Saksprotokoll i Formannskapet 14.11.2012 Petter Steen (H) fremmet Fellesforslag fra Høyres og Kristelig folkeparti til budsjett 2013 og økonomiplan 2013 2016: I. Investeringsbudsjettet. Endringer i forhold til Rådmannens forslag av 19.10.12.: Endring rådmannens saldering INVESTERING: 2013 2014 2015 2016 Tiltak: Bytunet til Byparken 7.. 7.. 7.. A Refusjon private aktører/fylkeskommunen 1.. 1.500. 1.500. B Investeringsramme netto idrettsanlegg 1.. 2.. 2.. 2.. C Sum tiltak: formel 7.. 7.500. 7.500. 2.. Finansiering: Økt salg av eiendommer 10.. 10.. 15.. 15.. D Økt overføring fra drift 289. 9.628. 20.. E Lån formel 3.. 2.789. 17.128. 33.. Sum finansiering 7.. 7.500. 7.500. 2.. Nettofinansiering 0 0 0 0 Beregning renter og avdrag Rente (rentesats 3,5%) Beregning avdrag: (30 års avdragstid) Avdrag av investering 2013 100. 100. 100. Avdrag av investering 2014 92.967 92.967 Avdrag av investering 2015 570.933 Sum lån etter avdrag: 2.900. 5.496.033 21.860.133 Sum rente: 105. 199.115 791.841 1.920.105 Sum avdrag: 0 100. 192.967 763.900 Sum driftsmessig konsekvens av investeringene: 105. 299. 985. 2.684. A. Byutviklingsprosjektet «Fra Bytunet til Byparken» gjennomføres. Bystyret viser til vedtatt satsing på «Sykkelbyen Haugesund» og «Gåstrategi for Haugesund», samt det pågående arbeidet for styrking av Haugesund Sentrum. Utbyggingsform og fremdriftsplan fremmes som egen sak. Det forutsettes at gårdeiere og forretningsdrivende i området tas med på råd for å sikre en mest mulig effektiv
gjennomføring med minst mulig ulemper for handelsbedriftene i anleggsfasen. I det videre planarbeidet må det påses at det legges til rette for god fremkommelighet for busser. B. Det avklares i god tid før anleggsstart hvor stor del av anleggskostnadene som kan belastes eksterne bidragsytere, samt etater/bedrifter som har behov for å legge ned kabler i området. Det forutsettes at Rogaland fylkeskommune bidrar med finansiering i krysset Haraldsgata/Tuhauggata, i og med at sistnevnte gate er fylkesveg. C. Styrking av rammen for blant annet å gjøre det mulig å fortsette satsingen på kunstgressbaner. Fremdriftsplan med detaljering av bruttokostnader og spillemidler fremmes som egen sak via Kultur og idrettsstyret. D. Bystyret anbefaler at alle tre blokkene som utgjør «De tusen hjem» selges. Rådmannen har fullmakt til å vurdere overgangsordninger i forhold til eventuell leie av noen leiligheter dersom ikke behovet for kommunale leiligheter er dekket ved salgstidspunktet. E. Jfr. Driftsbudsjettet. II. Driftsbudsjettet. Endringer i forhold til Rådmannens forslag av 19.10.12.: 2013 2014 2015 2016 Endring fra rådmannens saldering drift: Driftstiltak: Helsesøstre, ytterligere opptrapping 550 2 200 2 200 a Skole, sentral utviklingspott 300 500 500 500 b Internasjonalt ungdomsskoletilbud 400 1 100 1 100 c Kompetanseløft lærere 500 1 1 500 2 d Logopedstilling 225 550 e Økt ramme KUF 1 500 2 2 2 f Løpende vedlikehold Vår Frelsers Kirke 100 100 100 100 g Idrett, økt ramme inklusive IronMan 1 1 500 1 500 1 500 h 10 Økte leieutgifter, Breidablik 5 10 i Tilskudd Ny Olalihytte 200 200 200 j Prosjekter ved NAV/sosial arbeidslinja 500 500 500 500 k Bidrag til skisseprosjekt Skeisvang/kulturskolen 100 l Prosjekter ved formannskapet 30 200 200 200 m Til disposisjonsfond 10 1 028 3 754 n 20 718 Økt overføring fra drift til investering 0 289 9 628 o Sum tiltak: 4 255 12 799 30 456 44 772
Driftsmessig konsekvens av endring investeringer 105 299 1 656 3 972 12 500 40 800 Sum endring: 4 150 28 800 Inndekning (fylles ut med minusbeløp) Økte inntekter Breidablik 1 2 2 p Økt anslag salgs og leieinntekter 1 1 1 1 q Redusert ramme sentrale styringsenheter 500 500 500 500 r 1 25 37 Økt skatt/ramme 1,4 % folketallsvekst 9 s Effekt arbeidslinja sosial 1 300 300 t Nye stillinger, 3/4 års virkning 1 650 u Sum inndekning: 4 150 12 500 28 800 Netto: 0 0 0 0 40 800 Endring fra rådmannens saldering drift: 2013 2014 2015 2016 Driftstiltak: Helsesøstre, ytterligere opptrapping 550. 2.200. 2.200. a Skole, sentral utviklingspott 300. 500. 500. 500. b Internasjonalt ungdomsskoletilbud 400. 1.100. 1.100. c Kompetanseløft lærere 500. 1.. 1.500. 2.. d Logopedstilling 225. 550. e Økt ramme KUF 1.500. 2.. 2.. 2.. f Løpende vedlikehold Vår Frelsers Kirke 100. 100. 100. 100. g Idrett, økt ramme inklusive IronMan 1.. 1.500. 1.500. 1.500. h Økte leieutgifter, Breidablik 5.. 10.. 10.. i Tilskudd Ny Olalihytte 200. 200. 200. j Prosjekter ved NAV/sosial arbeidslinja 500. 500. 500. 500. k Bidrag til skisseprosjekt Skeisvang/kulturskolen 100. l Prosjekter ved formannskapet 30. 200. 200. 200. m Til disposisjonsfond 10. 357. 3.184. n Økt overføring fra drift til investering 0 289. 9.628. 20.. o Sum tiltak: 4.255. 12.799. 29.785. 43.484. Driftsmessig konsekvens av endring investeringer 105. 299. 985. 2.684. Sum endring: 4.150. 12.500. 28.800. 40.800.
Inndekning (fylles ut med minusbeløp) Økte inntekter Breidablik 1.. 2.. 2.. p Økt anslag salgs og leieinntekter 1.. 1.. 1.. 1.. q Redusert ramme sentrale styringsenheter 500. 500. 500. 500. r Økt skatt/ramme 1,4 % folketallsvekst 1.. 9.. 25.. 37.. s Effekt arbeidslinja sosial 1.. 300. 300. t Nye stillinger, 3/4 års virkning 1.650. u Sum inndekning: 4.150. 12.500. 28.800. 40.800. Netto: 0 0 0 0 a. Det vises til underdekningen innen helsesøstertjenesten i Haugesund kommune. Både for å styrke denne viktige forebyggende virksomheten og for å kunne betjene en befolkning i vekst, styrke tjenesten ut over rådmannens forslag. Det legges frem egen sak om opptrappingsplan for helsesøstertjenesten via Helse og Omsorgsstyret. b. Det vises til innspill i dokumentene og bystyrets behandling av Skolepolitisk Melding våren 2012. Bystyret ønsker å styrke utviklingsarbeidet innenfor skoleverket. c. Det etableres internasjonalt skoletilbud ved en av byens ungdomsskoler fra skoleåret 2014/2015. I tillegg til den kommunale finansieringen tas det kontakt med arbeidsgivere som har stort innslag av utenlandsk arbeidskraft for å drøfte muligheten for sponsing av nødvendig nytt læremateriell. Det legges fram sak om organiseringen av tilbudet, jfr. Rådmannens omtale av tilsvarende tilbud i Arendal. d. Bystyret viser til tidligere behandlinger av budsjett, økonomiplan og Skolepolitisk melding. Lærernes kompetanse er den enkeltfaktoren som har størst betydning for læringsutbyttet i skolen. e. Rådmannens forslag til utsettelse av logopedstilling reverseres. Stillingen gis halvtårs virkning i 2013. f. Det vises til økt behov for midler til husleie som følge av helt nødvendig oppgradering av byggene i regi av Haugesund Kultureiendom AS og behov for økte midler til drift av virksomheten. Bystyret mener at virksomhetene i regi av KUF har avgjørende betydning for byens attraktivitet og for utviklingen av et levende regionsenter, og det er derfor viktig å sikre at styrket bygningsmessig standard ikke går på bekostning av det tilbudet som skal gis i regi av KUF. g. Vår Frelsers Kirke er ferdig rehabilitert i 2013. Det er viktig å holde kirken på det nivået den da vil fremstå med, slik at ikke nytt forfall oppstår. Det settes av en øremerket bevilgning til styrket løpende vedlikehold av kirkene, blant annet for å sikre at det gjennomføres årlig rengjøring av renner for å forhindre ny vanninntrenging. I 2013 settes det av midler til forprosjekt for nødvendig reparasjon av taket på Skåre kirke.
h. Idretten har blitt påført store nye kostnader gjennom blant annet etableringen av nytt friidrettsstadion og nytt fotballstadion. Bystyret mener at dette ikke skal gå på bekostning av breddeidretten og nye positive prosjekter som IronMan. Idrettsenhetens ramme styrkes som følge av dette. i. Det fremmes snarest mulig sak om etablering av nytt bygg for Breidablik Læringssenter på tidligere fylkeskommunal tomt ved Vardafjell og Haugaland videregående skoler. Det tas kontakt med nabokommunene for å avklare om det er ønskelig for en eller flere av dem å samlokalisere eller slå sammen sin virksomhet med Haugesund kommunes. Bystyret ber om at enhetstilhørigheten til Spesialpedagogisk Team blir vurdert etter drøftinger med de ansattes organisasjoner. Det er en målsetning at nye lokaler i privat eie står klar til skolestart høsten 2014. j. Det vises til søknad fra Haugesund Turistforening til kommunene i regionen om medfinansiering av nytt og utvidet anlegg på Olalia. Tilskudd fra Haugesund kommune forutsetter tilslutning fra øvrige kommuner i regionen som er forespurt om å delta. Det er bystyrets oppfatning at dette prosjektet er svært viktig i et folkehelseperspektiv. k. Bystyret viser til en rekke søknader om støtte fra ideelle organisasjoner som er mottatt i forbindelse med budsjettbehandlingen. Administrasjonen bes om å gjennomgå disse og foreslå prioritering ut fra den nytteverdien prosjektene har i et helse og sosialpolitisk perspektiv. Det fremmes sak for formannskapet via Helse og Omsorgsstyret om prioritering. l. Det vises til pågående vurdering av utbygging av avdeling for musikk, dans og drama ved Skeisvang videregående skole og mulig samlokalisering med kommunens kulturskole. m. Formannskapets disposisjonskonto økes for at kommunen lettere skal kunne støtte opp om gode initiativ som kommer gjennom kalenderåret n. Avsetning til disposisjonsfond, senere års budsjetter. Bystyret viser i den forbindelse til betydningen av å ha buffer i budsjettet i forbindelse med at den nye institusjonen ved HSR skal settes i drift fra 2015. o. Låneopptaket reduseres tilsvarende. p. Jamfør notat fra rektor ved Breidablik oversendt av kommunaldirektør Haaland 05.11.12. q. Anslaget justeres opp med 1 million kroner, tilsvarende 0,6 % i 2013. r. Rammen for sentrale styringsenheter justeres ned med 0,46 %. s. Med bakgrunn i den folketallsveksten Haugesund har hatt de siste årene og prognosene for nye boligbygg, justeres anslaget for folketallsvekst opp til 1,4%/år. t. Det vises til den svært positive utviklingen Haugesund nå opplever i forhold til arbeidsledighetstall og det sterke fokuset NAV/Sosialtjenesten nå har på arbeid og kvalifisering for dem som faller utenfor.
u. Bystyret støtter samtlige av de nye stillingene som er foreslått i rådmannens budsjettforslag, men på grunn av at det vil medgå noe tid til ansettelser, legges det inn ¾ års virkning av alle nye stillinger i 2013. III. Andre tekstforslag, investering og drift. 1. Bystyret ber rådmannen iverksette regulering og utbygging av tilgrensende areal vest for feltet Tornesvatnet nord i samsvar med gjeldende kommuneplan. I hovedsak må det tilrettelegges for eneboligtomter for å dekke etterspørselen i nordre bydel. 2. Bystyret ber rådmannen iverksette regulering av området ved Bergsodden i Skåredalen i samsvar med gjeldende kommuneplan. På grunn av områdets topografi vil det trolig være hensiktsmessig primært å legge til rette for konsentrert boligbebyggelse i området. 3. Bystyret viser til tidligere vedtak i formannskapet og ber om at det legges frem sak hvordan det kan etableres belysning på hele det offentlige vegnettet og gang og sykkelvegnettet i Haugesund. 4. Bystyret viser til rapport fra tilsyn med skolebyggene i Haugesund og ber om at det fremmes sak om den totale organiseringen av løpende vedlikehold ved skolene. 5. Bystyret viser til omtalen av status for arbeidet med å etablere felles foreningsbygg for Pistol, Amcar og Veteranvognklubben på Årabrot. Bystyret forutsetter at det nå prioriteres å få til en snarlig planavklaring i området, slik at byggingen kan komme i gang. Det må samtidig avklares om det fortsatt er en aktuell tanke å la Fagerheim skole leie arealer i klubbhuset på dagtid. 6. Bystyret viser til at det i perioden skal bygges ny vannledning og ny avløpsledning mellom Sveio grense og Førland og vil be om at dette arbeidet kan kombineres med etablering av gang og sykkelveg på manglende parseller langs FV47 Tittelsnesvegen ved Sveio grense og over Halsane, jfr. også kommunens sykkelbysatsing. 7. Eiendomsskatten i Haugesund kommune skal holdes på et lavest mulig nivå også etter at takstgrunnlaget er endret fra 2014. Bystyret legger derfor til grunn at det velges en modell der eiendomsskatten reduseres fra 7 promille til 2 promille for boliger med virkning fra 2014, og at det legges opp til bunnfradrag, jamfør tilleggsnotat fra økonomisjefen av 02.11.12. 8. Bystyret viser til anslag på utbytte fra Haugaland Kraft i rådmannens budsjettforslag. Det er Haugesund kommunes klare holdning at eierne ikke skal ta ut mer avkastning fra selskapet enn det som er naturlig ut fra et ønske om at selskapet skal ha en sunn og offensiv utvikling. Selskapet skal derved ikke «tappes for verdier». Anslag utbytte blir dermed å vurdere på nytt etter at selskapets regnskapsresultat for 2012 er kjent. Nevnte prinsipper må legges til grunn som Haugesund kommunes posisjon ved inngåelse av ny aksjonæravtale for Haugaland Kraft AS.