Utvalg: Formannskapet Møtested formannskapssalen, Haugsund rådhus Dato: Tid: 13:30

Transkript

1 Haugesund Kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested formannskapssalen, Haugsund rådhus Dato: Tid: 13:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Petter Steen LEDER H Jarle Utne Reitan MEDL H Elin Frønsdal MEDL H Kjell Inge Bråtveit MEDL AP Arne-Christian Mohn MEDL AP Astri Furumo MEDL AP Sven Olsen NESTL FRP Marit Rønnevik Brathole MEDL KRF May Britt Vihovde MEDL V Arne Sjursen MEDL PP Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Steinar Jansen Marianne Eidesvik H Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Odd Henry Dahle Rådmann Stål A. Alfredsen Ass. rådmann Sissel Hynne Kommunaldirektør Tore Haaland Kommunaldirektør Jo Inge Hagland Økonomisjef Hans Kristian Dahl Personalsjef Ingen merknader til innkalling eller sakliste. ORIENTERINGER: Norsk bane Vennskapsby Befaring HSR Orientering om Karmsundgata

2 RS 13/116 Hilsen til ordfører Lægreid Referatsaken tas til orientering PS 13/146 Protokoll fra møte i formannskapet 6.november Forslag til vedtak/innstilling: Protokollen godkjennes Saksprotokoll i Formannskapet Enstemmig vedtatt Vedtak i Formannskapet Protokollen godkjennes PS 13/147 Tredje kvartalsrapport 2013 Forslag til vedtak: Haugesund bystyre tar til orientering tredje kvartalsrapport Saksprotokoll i Formannskapet Jarle Utne Reitan(H) fremmet følgende forslag til pkt 2 i kvartalsrapporten 2. Formannskapet er kjent med at det gjøres et svært godt arbeid for å gi unge under 25 år et godt tilbud om utdanning og arbeidstrening, blant annet i samarbeid med prosjektene UngJobb og Pedalen Sykkelverksted. På tross av dette har utbetalingen av økonomisk sosialhjelp fortsatt å stige gjennom hele Formannskapet ber derfor om at det fremmes sak via Helse- og Omsorgsstyret om innføring av «aktivitetsplikt» også for mottakere over 25 år. Hensikten er at alle skal få et tilbud om arbeid, arbeidstrening eller utdanning, slik at de kan komme ut av passiv stønadstilværelse og over i en situasjon der de kan bli integrert i arbeidslivet og stå på egne bein.

3 Arne Christian Mohn(AP) fremmet følgende oversendelsesforslag: Formannskapet ber rådmannen om at kultursentrene, Folkebiblioteket, det frivillige kulturlivet og Kulturskolen inkluderes i Kultur og festivalutvikling KF. Denne prosessen igangsettes straks rådmannen har ferdig evaluert 2 nivå modellen." Oversendelsesforslaget ble enstemmig oversendt Forslaget fremmet av Utne Reitan(H) følger saken til bystyret Innstillingen ble enstemmig vedtatt Vedtak i Formannskapet Haugesund bystyre tar til orientering tredje kvartalsrapport Oversendelse: Formannskapet ber rådmannen om at kultursentrene, Folkebiblioteket, det frivillige kulturlivet og Kulturskolen inkluderes i Kultur og festivalutvikling KF. Denne prosessen igangsettes straks rådmannen har ferdig evaluert 2 nivå modellen." PS 13/ og økonomiplan 2014 til 2017 Forslag til vedtak: 1. Forslag til budsjett 2014 og økonomiplan for Haugesund kommune vedtas i henhold til vedlagt forslag. 2. Bystyret vedtar resultatmål for enhetene slik det framgår i budsjettet. 3. Skatt av formue og inntekt for personlige skatteytere for inntektsåret 2014 utskrives med: 0,7 % på formue og 11,40 % på inntekt. 4. For 2014 utskrives eiendomsskatt innen vedtatt område med følgende satser: For eiendom som drives som gårdsbruk eller skogbruk: Ingen eiendomsskatt (jfr. lov om eigedomsskatt til kommunane 5h). Haugesund kommune velger å bruke formuesverdi (tall fra Skatteetaten) som metode ved taksering av boliger. Skattesatsene i 2014 vedtas i egen sak i desember For bygninger og anlegg: 7 promille (jfr. lov om eigedomsskatt til kommunane 4). Eiendomsskatt for 2014 skrives ut med 7 promille på flytende anlegg i sjø for oppdrett av fisk, skjell og andre marine arter, jf lov. 5. Følgende endringer i kommunale avgifter/leier/gebyr:

4 5.1 Satsene for kulturskolen endres som følger (virkningstidspunkt ): Instrumental Gruppe Instr. Leie Salg Mat. Avg Kopiavg. 40,00 Uendret Egenandel korpsdirigenter økes fra til Satser SFO fra SFO plass Åpningstid Morgenmodell skolestart 998 kr kr. Ettermiddagsmodell 1 Skoleslutt kr kr. Ettermiddagsmodell 2 Skoleslutt kr kr. Full modell 1 Morgenmodell + Ettermiddagsmodell kr kr. Full modell 2 Morgenmodell + ettermiddagsmodell kr kr. Barn med særlige behov årstrinn: kl (betaler 65 % av full plass) 5.3 Innen Enhet for byutvikling økes gebyrene i gjennomsnitt med 4 %. Gebyrene endres slik at nye gebyrer blir i samsvar med vedlagte gebyrregulativ. Rådmannen får fullmakt til å fastsette endelige satser. 5.4 Teknisk drift: Torgavgiftene økes gjennomsnittlig med 4 %. Rådmannen får fullmakt til å fastsette endelige satser og avrundes til nærmeste femkroning. 5.5 For 2014 foreslås følgende endringer av VA gebyrene: Vann: Vannavgiften økes med 7,7 %. Avløp: Avløpsavgiften økes med 8,1 %. 5.6 Avfallsgebyret: Haugesund kommunen vedtar følgende abonnementsgrupper for husholdningsrenovasjon: Satsen for gebyrregulativ reduseres i gjennomsnitt med 2,3 %. Haugesund kommune vedtar følgende gebyrregulativ uten mva for 2014: 1. Standard abonnement kr Restavfall stor dunk kr Papir stor dunk kr Lite abonnement kr Stort abonnement kr Hytteabonnement kr Ekstra henteavstand inntil 30 m kr Rabatt samleplass er 347 kroner på et standard abonnement.

5 5.7 Innen brannvesenet endres gebyr- og betalingsregulativet i gjennomsnitt med 4 % i tråd med vedlagte prisliste. Rådmannen får fullmakt til å fastsette endelige satser. 5.8 Betalingssatser i barnehager er fastsatt i samsvar med maksimalgrense fastsatt i statsbudsjettet og moderasjonsordninger som fremgår av forskrift om foreldrebetaling i barnehager. Maksimalprisen er 2 360* kroner pr måned. * Justeres i tråd med endelig vedtak i Stortinget. 5.9 Satsene innenfor pleie, omsorg og helse økes med 4 %. Med følgende endringer: Endring i betalingssatser praktisk bistand (i kr) Inntektsgruppe Satser 2013 Ny sats + 4 % >2 G Ny maks månedsbetaling Inntekt < 2 G * 170* Inntekt 2-3 G Inntekt 3-4 G Inntekt 4-5 G Inntekt > 5 G *Justeres i tråd med maksimal sats som fastsettes av Helse- og omsorgsdepartementet Festeavgiften for graver fastsettes til 100 kroner pr år. 6. Kommunenes minimumsforpliktelse til likeverdig behandling av kommunale og ikkekommunale barnehager fastsettes til 96 prosent i Husleiene for boliger følger forventet prisvekst i tråd med husleielovens bestemmelser. 8. Bystyret godkjenner følgende låneopptak for 2014 (Se rådmannens budsjettinnspill for nærmere omtale om investeringene): Investeringer* Investeringer vann avløp (VA) Byggelån Startlån Sum låneopptak *Korrigert jf. side 30 i budsjettdokumentet kroner kroner kroner kroner kroner 9. Bystyret godkjenner at lånegjelden betales ned i tråd med retningslinjer gitt for beregning av nedre grense for avdrag. Rådmannen får fullmakt til å oppta lån til nyinvesteringer i henhold vedtakets pkt Bystyret godkjenner at kassakredittbevilgningen økes til 200 millioner kroner i Havnaberg Seniorsenter legges ned som egen resultatenhet. Dagens drift ved senteret inngår som del av Havnaberg Frisklivsentral som etableres som egen seksjon i resultatenhet helse- og forebygging. 12. Kjøkkendriften ved Havnaberg Seniorsenter overføres til enhet for kjøkkendrift.

6 - 13. Det opprettes egen resultatenhet for rus og psykiatri for å samordne kommunens arbeid på disse fagområdene. Rådmannen har nedsatt en partssammensatt arbeidsgruppe som avklarer hvilke av dagens tjenestetilbud som bør inngå i ny resultatenhet. 14. Rådmannen gis fullmakt til å fastsette budsjettet på detaljnivå på de enkelte resultatområdene og foreta organisatoriske endringer innenfor de rammer og de retningslinjer som er trukket opp av bystyret og foreslått av rådmannen i forslag til budsjett 2014 og økonomiplan 2014 til Saksprotokoll i Formannskapet Jarle Utne Reitan(H) fremmet følgende fellesforslag på vegne av H, KRF og V: Fellesforslag fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre. I. Investeringsbudsjettet. Endringer i forhold til rådmannens forslag av 18. oktober 2013: Endring rådmannens saldering: Tiltak: Bytunet til Byparken utsettes A Kunstgress bane B Forsere planlegging av ny u skole C Økt sykkelbysatsing kommunalt vegnett D Redusert pott ufordelte prosjektet teknisk E Økning Solandsbakken barnehage F Reduksjon Sagatun barnehage G Sum tiltak: formel Finansiering: Økt salg av eiendommer Økt overføring fra drift Lån formel Sum finansiering Nettofinansiering Beregning renter og avdrag Rente (rentesats 3,5%) Beregning avdrag: (30 års avdragstid) Avdrag av investering Avdrag av investering Avdrag av investering Sum lån etter avdrag: Sum rente:

7 Sum avdrag: Sum driftsmessig konsekvens av investeringene: Tekstforslag: A. Bystyret er fortsatt av den oppfatning at det vil være mest hensiktsmessig og kostnadseffektivt å gjennomføre opparbeidelsen av de tre kvartalene som en helhet. Videre forutsetter bystyret at det inngås forpliktende avtaler med grunneiere og fylkeskommunen om medfinansiering, jfr modellen som ble valgt for gågata på 1970-tallet. Rådmannen bes derfor inngå i forhandlinger med valgt entreprenør om en utsettelse av oppstart av anlegget. B. Beløpet kommer i tillegg til 2 millioner kroner som er foreslått i rådmannens forslag og som derved i 2014 i sin helhet øremerkes legging av kunstgress på bane. Bystyret har merket seg at dette tiltaket prioriteres på topp av Idrettsrådet på vegne av idretten i Haugesund. C. Bystyret viser til tidligere vedtak om bygging av ny ungdomsskole i nord med påfølgende tømming og rehabilitering av Haraldsvang skole. Bystyret er fortsatt av den oppfatningen at det haster med å komme i gang med dette. Det bes om at det blir vurdert om det vil være bedre å erstatte dagens bygning på Haraldsvang med et nybygg når ny skole i nord er ferdig, for eksempel ved at den nye skolen bygges to ganger. Bystyret forutsetter at finansiering og utbyggingstempo fastlegges endelig ved neste års rullering av økonomiplanen. D. 1,3 millioner av totalt 3,3 millioner kroner avsatt til «ufordelte prosjekter» overføres til sykkelveger i Det er bystyrets intensjon at satsingen skal fortsette ut økonomiplanperioden, men beløpene blir å bestemme når handlingsplanen for sykkelbyprosjektet er vedtatt. E. Posten reduseres til 2 millioner kroner i F. Solandsbakken barnehage bygges ut med fire nye avdelinger til en sjuavdelings barnehage. Den økte kommunale kapasiteten bygges i sin helhet ut ved Solandsbakken barnehage i stedet for å deles på to. G. Nåværende Sagatun barnehage selges til private med forutsetning om etablering av en ny ikke-kommunal fireavdelings barnehage. II. Driftsbudsjettet. Endringer i forhold til rådmannens forslag av 18. oktober 2013: Endring fra rådmannens saldering drift: Driftstiltak: Eksempel nytt tiltak xxx Økt buffer hos rådmannen a Styrking grunnskolen b Sentral utviklingspott skole c

8 Økt overføring fra drift til investering Sum tiltak: Driftsmessig konsekvens av endring investeringer d Sum endring: Inndekning (fylles ut med minus beløp) Enhetene tildeles 99% av rådmannens ramme e Reduserte kostnader SFO f Sum inndekning: Netto: Tekstforslag: a. Enhetene tildeles 99% av rammene sine ved årets begynnelse. 1% holdes igjen som en økt buffer hos rådmannen, slik at denne blir på totalt vel 20 millioner i Dette gjøres for å forebygge nye driftsunderskudd og ruste kommunens økonomi til å møte uforutsette endringer. disiplinen skal styrkes i alle ledd. b. Jamfør tekstpunkt f. Skolesektoren beholder effekten av redusert nettokostnad til SFO. c. Bystyret viser til de mange positive utviklingstrekkene ved Haugesundsskolen som ble rapportert i Skolepolitisk melding våren Bystyret mener at det fortsatt er viktig å ha midler sentralt til å stimulere utviklingsarbeid i skolen. d. Avsettes til ytterligere styrking av sentral buffer hos rådmannen. e. Jamfør tekstpunkt a. f. Bystyret viser til inntektssvikt og kostnadssprekk innenfor SFO. Etter mønster fra blant andre Stavanger innføres et halvt års bindingstid for SFO-plass fra og med Det vises også til varslet sak om fremtidig organisering av SFO-tilbudet i Haugesund. III. Andre tekstforslag, investering og drift. aa. Bystyret ser svært positivt på at Haugesund er tildelt en sentral rolle i feiringen av 200-årsubileet for Grunnloven i Rådmannen bes fremme sak om

9 inndekning av en ramme på 1,2 millioner kroner innenfor aktuelle enheters budsjetter. Det forutsettes videre at det søkes fylkeskommunal og statlig medfinansiering, samt at andre kommuner i Rogaland og Sunnhordland anmodes om å delta i finansieringen av den felles regionale markeringen 7. juni. bb. Bystyret står fast på vedtak om at Haugesund Kommune skal jobbe for at kommunene i Haugesundregionen skal bli med i eventuell utvidet statlig belønningsordning for kollektivtrafikk. Bystyret ber rådmannen sammen med Statens Vegvesen, Rogaland fylkeskommune, kommunene Tysvær, Karmøy og Sveio utrede hvordan vi kan øke andel kollektivreisende i og mellom kommunene i Haugesundregionen. cc. Bystyret ber om at det blir fremmet sak om alternativ organisering av bygging, drift og vedlikehold av skole- og barnehagebygg i Haugesund. Det vises til at flere kommuner har god erfaring med å etablere «undervisningsbygg» som egne selskaper, samt etableringen av Haugesund Kulturbygg AS for kultursektoren i Haugesund. dd. Bystyret ber om at det tidligst mulig i 2014 fremmes sak som viser hvilke eiendommer kommunen kan selge som følge av at de ikke inngår eller skal inngå i kommunal tjenesteproduksjon. Det tas opp drøftinger med Karmsund Havn IKS om mulig salg av kommunale arealer til havnevesenet på Killingøy. ee. Det må foretas en nærmere vurdering av kommunens demenstilbud før eventuelle endringer. ff. Kommunens rammeavtaler med eksterne leverandører av varer og tjenester, herunder farmasitjenester gjennomgås. gg. til SFO- ordningen må fremkomme som egen ramme og vises i budsjettdokumentet. hh. Haugesund kommune må ta initiativ overfor fylkeskommunen for å få videreført skisseprosjekt for samlokalisering av kulturskolen og Skeisvang videregående skole for at dette skal kunne innarbeides i kommunens og fylkeskommunens budsjetter. ii. Haugesund kommune inngår avtale med «Tilskuddsportalen» som tilbud til kommunens lag og organisasjoner fra Kostnadene dekkes innenfor rammen som er avsatt til spesielle tiltak, frivillige lag og organisasjoner. Regelverket for tilskuddsordningene skal gjennomgås på ny, og bystyret presiserer at disse ordningene er forbeholdt frivillige lag og organisasjoner, og at offentlige aktører ikke er tilskuddsberettiget. jj. Det vises til prognoser fra Norges Bank vedrørende renteutviklingen i økonomiplanperioden. Bystyret ber om at det vurderes å utvide bindingstiden for nye lån for å forebygge økte kapitalkostnader om rentene stiger. kk. Rådmannen bes fremme sak for formannskapet om konsekvenser av Stortingets endelige budsjettvedtak snarest mulig i 2014.

10 - IV. Forslag til vedtak i formannskapet 13. november: Kommunale avgifter (vann, avløp og eiendomsskatt) skal fra og med 2014 faktureres månedlig i stedet for to ganger i året. Dette vil både gi den enkelte abonnent fordelen ved å unngå to store regninger i året og kommunen vil få en bedre løpende likviditet. Arne Christian Mohn(AP) fremmet følgende forslag på vegne av AP, SV og PP: Endring rådmannens saldering: Tiltak: Brakahaug skole Sagatun barnehage Bytunet Byparken Idrett Bane 5 + lys Sum tiltak: formel Finansiering: Økt salg av eiendommer Økt overføring fra drift Lån formel Sum finansiering Nettofinansiering Beregning renter og avdrag Rente (rentesats 3,5%) Beregning avdrag: (30 års avdragstid) Avdrag av investering Avdrag av investering Avdrag av investering Sum lån etter avdrag: Sum rente: Sum avdrag: Sum driftsmessig konsekvens av investeringene:

11 Endring fra rådmannens saldering drift: Driftstiltak: Oppveksthus barnehagelærer Grunnlovsjubiléet 550 Til disposisjon Økt overføring fra drift til investering Sum tiltak: Driftsmessig konsekvens av endring investeringer Sum endring: Inndekning (fylles ut med minus beløp) Omorganisering avsetning Endring sykepleie mot hjemmehjelp Underskuddsgaranti Ironman ut av idrett Omorgansiering kultur Økte leieinntekter (Bostøtte) Sum inndekning: Netto: Bystyret ber rådmannen om å ta initiativ til å etablere en interkommunal bygg faglig organisasjon. Kompetanseområde skal være prosjektstyring i byggeprosjekter, herunder planlegging, anbudsprosesser, gjennomføring og oppfølgning av større rehabiliteringsjobber og nybygg. Organisasjonen skal ha kompetanse på alle fagområdene innen byggteknikk og prosjektøkonomi. Dette vil gjøre kommunene mer profesjonelle som bestillere. I mellomtiden ber bystyret rådmannen om å kjøpe denne kompetansen. 2. Kvartalet Bytunet Byparken flyttes til slutten av perioden. 3. Bane 5 og lyssetting bane 6 og 7 prioriteres 4. Oppveksthus: Som første steg I plan om oppveksthus, bevilges penger til en stilling som barnehagelærer. Ressursene hentes fra posten Omorganisering avsetning. Det settes av kr i 2014, deretter kr ,- årlig 5. Økt støtte til Grunnlovsjubiléet med kr , der deler av omorganisering-avsetning legges inn, samt kr ,- av forventet gevinst av kvalitetssikring av hjemmetjenesten i Det etableres et samarbeid med kommunene på Haugalandet og Fylkeskommunen med hensyn til ytterligere økonomisk bistand.

12 6. Internasjonal ungdomsskole tas ut. 7. Bystyret ber rådmannen kvalitetssikre vedtakene I bestillerkontoret og tiltaksenheten. -KOSTRA-tall viser en skjevfordeling I Haugesund kommune I bruke av hhv hjemmesykepleie og hjemmehjelp I forhold til gruppe 13. -vedtak på tiltaksenheten skal evalueres årlig. - det anslås en besparelse på kr ,- årlig. 8. Tilskuddet til Ironman omgjøres til en underskudds garanti. 9. Bystyret ber Rådmannen om at kultursentrene, Folkebiblioteket, det frivillige kulturlivet og Kulturskolen inkluderes i Kultur og festivalutvikling KF. Denne prosessen igangsettes straks Rådmannen har ferdig evaluert 2 nivå modellen. 10. Bystyret ber rådmannen øke husleien I kommunale boliger I tråd med regjeringens ønsker om økt bruk av bostøtte. Utfra dette forventes økning I leieinntekter etterhvert som leieavtalene oppdateres/reforhandles. Beboernes utgifter forutsettes ikke økt. 11. Innsparingen overføres til buffer til rådmann, men skal disponeres av formannskapet I forhold til kvartalsrapportene. Om mulig brukes deler av bufferen til styrking av vedlikehold og ENØK-tiltak og evt tilleggsutgifter til skolene ad. elever med paragraf 5 vedtak kloss oppi skolestart, eller i løpet av skoleåret 12. Av potten på Rehabiliteringspengene til Haraldshallen, prioriteres I 2014 utskifting/reparasjon av garderobeskapene. VERBALE FORSLAG 13. Bystyret ber rådmannen holde igjen inntil kr ,- i 2015 av midler til frivillige lag og organisasjoner, beregnet brukt på generering av frivillige. Bystyret ber rådmannen ta initiativ til å koordinere arbeidet til Norsk Folkehjelp, Røde Kors og Seniorsenteret og andre i form av en samarbeidsavtale, der midlene settes av til koordinering av disse funksjonene og frivilligsentral. 14. Bystyret ber rådmannen prioritere å ferdigstille kommuneplanen innen utgangen av 2014 om nødvendig med ekstra midler tatt fra rådmannens buffer. 15. Bystyret ber rådmannen inngå en samarbeidsavtale mellom Kirkens Bymisjon og Haugesund Kommune der Pedalen blir en del av totalavtalen. 16. Bystyret ber Rådmannen evaluere dialogmøtene før neste valgperiode.

13 17. Bystyret ber Rådmannen om en økonomisk utredning mht konsekvenser ved bortfall av statlig overføring til forsterkningstiltak i fosterhjem. 18. Bystyret ber Rådmannen om økt satsing på Vibrandsøy. -Som et visningsvindu av den lokale kystkulturen, - - Utarbeidelse av turstier på øyen, - - Vurdere muligheten for arbeidstreningstiltak for unge sosialhjelpsmottakere, - - Tilrettelegge for kurs og konferanser i samarbeid med Fylkeskommunen (Bergesenhuset). - Utrede muligheten for å bruke Nylandhuset til kulturelle formål - I tillegg tilrettelegge for en helhetlig opplevelse for lokale og tilreisende som både skal ha et kultur, nærings, reiseliv og folkehelseperspektiv. 19. Bystyret ber rådmannen evaluere IKT-enheten med hensyn på kompetanse, rasjonell drift og evt behov for ekstern kompetanse. 20. Havnaberg Seniorsenter: Bystyret ber rådmannen sørge for at endringene i opplegg og organisering samt fjerning av kjøkkenet som er foreslått, ikke medfører dårligere tilbud enn i dag! Det må sikres at brukerne fortsatt kan kjøpe mat og finner det attraktivt og sosialt på Havnaberg. Ved en evt navneendring foreslås det nye navnet kun å være «HAVNABERG». Mohn varslet at det vil fremmes forslag til endring i punkt 5.2 i budsjettforslaget frem mot budsjettbehandlingen i bystyret 27.november Sven Olsen fremmet følgende forslag på vegne av Fremskrittspartiet: Haugesund Kommune har i dag et akkumulert underskudd på ca. 63 million kroner, vi er fortsatt på ROBEK listen, den situasjonen ønsker ikke FrP å være i. Tross økning i eiendomsskatt og større skatteinngang, øker låneopptakene og kassakreditten, dette er ikke bærekraftig for en kommune i vekst. FrP mener at i den stand kommunens økonomi er, bør det være rom for noen kutt og ytterligere effektiviserings tiltak, i den henseende og minke det akkumulerte underskudd, og gi rom for større handlingsrom i fremtiden. FrP mener: FrP mener økt konkurranseutsetting og fokus på effektivitet og organisering skaper en sunn økonomi. Det er flere områder vi kan inngå interkommunalt samarbeid på for å drifte sunnere, det er også mulig å konkurranse utsette noen av kommunens tjenester for å få en mer effektiv drift.

14 Endring rådmannens saldering: Tiltak: Investering tas ikke på Sagatun B.hage Reduksjon inv. Brakahaug Byparken bytunet utsettes til Ikke innkjøp gulvvaskemaskin Kunstgress bane 5 + lys Innsparing IKT utstyr Newtonrom Innvestering 500 Sum tiltak: formel Finansiering: Økt salg av eiendommer Økt overføring fra drift Lån formel Sum finansiering Nettofinansiering Beregning renter og avdrag Rente (rentesats 3,5%) Beregning avdrag: (30 års avdragstid) Avdrag av investering Avdrag av investering Avdrag av investering Sum lån etter avdrag: Sum rente: Sum avdrag: Sum driftsmessig konsekvens av investeringene: Endring fra rådmannens saldering drift: Driftstiltak: Eksempel nytt tiltak xxx Ingen økning utover vedtatt eiend.skatt Kapital utg, sagatun b.hage Jubileum Realfagsatsning Newtonrom Økt omsorgslønn Samarbeid HRK, omsorg

15 Økt overføring fra drift til investering Sum tiltak: Driftsmessig konsekvens av endring investeringer Sum endring: Inndekning (fylles ut med minus beløp) Eksempel nytt tiltak xxx Konkuranse utsette prak,bistand hj,tjen Konkuranse utsette renhold IKT Konkuranseutsetting Kulturskolen SFO s Innsparingstiltak kjøp varer til komm.tj.prod Økte gebyrinntekter, aktivitetsøkning Flatt kutt 0,25% Sum inndekning: Netto: Haugesund FrP sin forslag til endringer i Rådmannens forslag FrP sine endringer i driftsbudsjettet: Eiendomsskatt: A: FrP ønsker å nulle ut den foreslåtte økningen på mill. kr. i eiendomsskatt, og på sikt fjerne eiendomsskatten Oppvekst: B: Ved privatisering av Sagatun barnehage vil det påløpe kapitalutgifter med halv og hel års virkning. Netto vil tiltaket gi 1,9 mill. i innsparte renteutgifter, fordi det ikke tas opp lån til prosjektet. Jubileum: C: Byen bør absolutt gjennomføre en Grunnlovs feiring som er byen verdig, derfor settes det av midler til dette for Skole/realfag: D: Vi i FrP ser nytten av å tilrettelegge for et Newtonrom, for å styrke realfagskompetansen for skoleelevene i Haugesund. Omsorg: E: Vi i FrP ønsker å ivareta det private initiativ i omsorgssektoren og setter av midler til økt omsorgslønn og bevilger også penger til Haugesund Røde Kors sitt prosjekt da dette utløser mange ekstra hender i forhold til summen som blir bevilget.

16 Vi ønsker også å konkurranseutsette deler av hjemmetjenesten til dette som går på praktisk bistand i hjemmet. Det beregnes en innsparingseffekt på ca. 20% B&V Renhold: F: Mange kommuner i Norge har god erfaring med konkurranseutsetting av tjenester, det kan vises til innsparinger, uten at kvaliteten går ned. Vi i FrP ønsker å se på muligheten for å konkurranseutsette renhold i Haugesund Kommune. IKT: G: IKT er en viktig del av hverdagen til kommunene, vi i FrP ønsker å se nærmere på muligheten for å konkurranseutsette og/eller se på muligheten for interkommunalt samarbeid innenfor denne sektoren, vi mener det også her er innsparingspotensialer. Kulturskolen: H: Det innføres ikke utvidet kulturskoletilbud i SFO. Innsparing drift: I: FrP mener at et kutt på ca. 0,7 % i innkjøp av varer og tjenester som inngår i Komm.tj. Prod. Bør være et mål, gitt den økonomiske situasjon kommunen er i. Gebyrer: J: FrP mener at det må kunne forventes en økning i gebyr inntektene pga. økt aktivitet.. Generelt kutt: K: FrP mener et generelt kutt på 0,25% i driftsbudsjettet er nødvendig, gitt den situasjon HK er inne i for tiden. FrP endringer på investeringsbudsjettet: Sagatun barnehage: 1: FrP mener at ved å privatisere Sagatun barnehage, vil vi nedjustere låneopptaket og minske investeringsbudsjettet, som igjen vil bedre balansen i budsjett Brakahaug skole: 2: FrP mener at det må være mulig å bygge et tilbygg vesentlig billigere enn summen som er satt av i budsjett, til sammenlikning koste HTG som er en videregående skole over 3 etasjer 42mil i Det er derfor lagt inn en vesentlig innsparing. Det vises til i fjor, hvor prosjektet var lagt inn med 31 mill. Ny ramme blir 50 mill. Byparken Bytunet: 3:

17 Bytunet til Byparken utsettes til sist i perioden for å ha inndekning til tiltaket og for å få mer tid til å få inn private sponsormidler. Innv.renhold: 4: Nye gulvaskemaskiner kjøpes ikke inn pga. konkuranseutsetting. Gymnasbane5: 5: Det legges opp til å starte grunnarbeid på bane 5 i 2014 og sluttføring i 2015, det bør også inkludere nytt lys i idrettsparken rundt kunstgressbanene 5 6 og 7. Og se på muligheten for undervarme. Newtonrom: 6: En engangssum for oppstart av Newton rom Haugesund FrP fremmer følgende tekstforslag a: Bystyret ber Rådmannen planlegge et Newton rom fra og med 2014, med oppstart b: Bystyret ber Rådmannen se muligheten for et interkommunalt barnevern, et interkommunalt barnevern kan redusere kostnader og gi et bedre faglig miljø. c: Eventuelle økninger i frie inntekter i 2014 settes av til økt nedbetaling av gjeld og gjenoppbygging av nødvendig buffere. Overskridelser av budsjett i løpet av året skal salderes med motsvarende nedskjæringer i driften. Ordføreren fremmet følgende forslag: Mottatte søknader fra frivillige lag og organisasjoner om støtte til ulike tiltak oversendes rådmannen for saksbehandling og fremmes som samlesak via helse og omsorgsstyret og kultur og idrettsstyret. Votering: Forslaget fremmet av Sven Olsen på vegne av FRP fikk 1 stemme(olsen) og falt. Forslaget fremmet av Mohn fikk 4 stemmer(ap og PP) og falt. Forslaget fremmet av Utne Reitan fikk 6 stemmer og ble vedtatt. Tilleggsforslaget fremmet av ordføreren ble enstemmig vedtatt.

18 Innstillingen fra rådmannen punkt 2 tom 5.1 ble enstemmig vedtatt. Pkt 5.2 ble enstemmig vedtatt. Partiene tar forbehold om annen stemmegivning i bystyret Pkt. 5.3 til og med 14 ble enstemmig vedtatt Ordføreren foreslo følgende tillegg til punkt 1 :..med følgende tillegg ihht til vedlagte forslag og endringer vedtatt i formannskapet Punkt 1 med endringsforslag fra ordføreren ble vedtatt mot 4 stemmer(ap og PP) VI - kommunale avgifter ble enstemmig vedtatt Vedtak i Formannskapet Forslag til budsjett 2014 og økonomiplan for Haugesund kommune vedtas i henhold til vedlagt forslag med følgende tillegg ihht til vedlagte forslag og endringer vedtatt i formannskapet : I. Investeringsbudsjettet. Endringer i forhold til rådmannens forslag av 18. oktober 2013: Endring rådmannens saldering: Tiltak: Bytunet til Byparken utsettes A Kunstgress bane B Forsere planlegging av ny u-skole C Økt sykkelbysatsing kommunalt vegnett D Redusert pott ufordelte prosjektet teknisk E Økning Solandsbakken barnehage F Reduksjon Sagatun barnehage G Sum tiltak: formel Finansiering: Økt salg av eiendommer Økt overføring fra drift Lån - formel Sum finansiering Nettofinansiering Beregning renter og avdrag Rente (rentesats 3,5%)

19 Beregning avdrag: (30 års avdragstid) Avdrag av investering Avdrag av investering Avdrag av investering Sum lån etter avdrag: Sum rente: Sum avdrag: Sum driftsmessig konsekvens av investeringene: Tekstforslag: H. Bystyret er fortsatt av den oppfatning at det vil være mest hensiktsmessig og kostnadseffektivt å gjennomføre opparbeidelsen av de tre kvartalene som en helhet. Videre forutsetter bystyret at det inngås forpliktende avtaler med grunneiere og fylkeskommunen om medfinansiering, jfr modellen som ble valgt for gågata på 1970-tallet. Rådmannen bes derfor inngå i forhandlinger med valgt entreprenør om en utsettelse av oppstart av anlegget. I. Beløpet kommer i tillegg til 2 millioner kroner som er foreslått i rådmannens forslag og som derved i 2014 i sin helhet øremerkes legging av kunstgress på bane. Bystyret har merket seg at dette tiltaket prioriteres på topp av Idrettsrådet på vegne av idretten i Haugesund. J. Bystyret viser til tidligere vedtak om bygging av ny ungdomsskole i nord med påfølgende tømming og rehabilitering av Haraldsvang skole. Bystyret er fortsatt av den oppfatningen at det haster med å komme i gang med dette. Det bes om at det blir vurdert om det vil være bedre å erstatte dagens bygning på Haraldsvang med et nybygg når ny skole i nord er ferdig, for eksempel ved at den nye skolen bygges to ganger. Bystyret forutsetter at finansiering og utbyggingstempo fastlegges endelig ved neste års rullering av økonomiplanen. K. 1,3 millioner av totalt 3,3 millioner kroner avsatt til «ufordelte prosjekter» overføres til sykkelveger i Det er bystyrets intensjon at satsingen skal fortsette ut økonomiplanperioden, men beløpene blir å bestemme når handlingsplanen for sykkelbyprosjektet er vedtatt. L. Posten reduseres til 2 millioner kroner i M. Solandsbakken barnehage bygges ut med fire nye avdelinger til en sjuavdelings barnehage. Den økte kommunale kapasiteten bygges i sin helhet ut ved Solandsbakken barnehage i stedet for å deles på to. N. Nåværende Sagatun barnehage selges til private med forutsetning om etablering av en ny ikke-kommunal fireavdelings barnehage. II. Driftsbudsjettet. Endringer i forhold til rådmannens forslag av 18. oktober 2013: Endring fra rådmannens saldering drift: Driftstiltak: Eksempel nytt tiltak xxx Økt buffer hos rådmannen a

20 Styrking grunnskolen b Sentral utviklingspott skole c Økt overføring fra drift til investering Sum tiltak: Driftsmessig konsekvens av endring investeringer d Sum endring: Inndekning (fylles ut med minus-beløp) Enhetene tildeles 99% av rådmannens ramme e Reduserte kostnader SFO f Sum inndekning: Netto: Tekstforslag: g. Enhetene tildeles 99% av rammene sine ved årets begynnelse. 1% holdes igjen som en økt buffer hos rådmannen, slik at denne blir på totalt vel 20 millioner i Dette gjøres for å forebygge nye driftsunderskudd og ruste kommunens økonomi til å møte uforutsette endringer. disiplinen skal styrkes i alle ledd. h. Jamfør tekstpunkt f. Skolesektoren beholder effekten av redusert nettokostnad til SFO. i. Bystyret viser til de mange positive utviklingstrekkene ved Haugesundsskolen som ble rapportert i Skolepolitisk melding våren Bystyret mener at det fortsatt er viktig å ha midler sentralt til å stimulere utviklingsarbeid i skolen. j. Avsettes til ytterligere styrking av sentral buffer hos rådmannen. k. Jamfør tekstpunkt a. l. Bystyret viser til inntektssvikt og kostnadssprekk innenfor SFO. Etter mønster fra blant andre Stavanger innføres et halvt års bindingstid for SFO-plass fra og med Det vises også til varslet sak om fremtidig organisering av SFO-tilbudet i Haugesund.

21 III. Andre tekstforslag, investering og drift. aa. Bystyret ser svært positivt på at Haugesund er tildelt en sentral rolle i feiringen av 200-årsubileet for Grunnloven i Rådmannen bes fremme sak om inndekning av en ramme på 1,2 millioner kroner innenfor aktuelle enheters budsjetter. Det forutsettes videre at det søkes fylkeskommunal og statlig medfinansiering, samt at andre kommuner i Rogaland og Sunnhordland anmodes om å delta i finansieringen av den felles regionale markeringen 7. juni. bb. Bystyret står fast på vedtak om at Haugesund Kommune skal jobbe for at kommunene i Haugesundregionen skal bli med i eventuell utvidet statlig belønningsordning for kollektivtrafikk. Bystyret ber rådmannen sammen med Statens Vegvesen, Rogaland fylkeskommune, kommunene Tysvær, Karmøy og Sveio utrede hvordan vi kan øke andel kollektivreisende i og mellom kommunene i Haugesundregionen. cc. Bystyret ber om at det blir fremmet sak om alternativ organisering av bygging, drift og vedlikehold av skole- og barnehagebygg i Haugesund. Det vises til at flere kommuner har god erfaring med å etablere «undervisningsbygg» som egne selskaper, samt etableringen av Haugesund Kulturbygg AS for kultursektoren i Haugesund. dd. Bystyret ber om at det tidligst mulig i 2014 fremmes sak som viser hvilke eiendommer kommunen kan selge som følge av at de ikke inngår eller skal inngå i kommunal tjenesteproduksjon. Det tas opp drøftinger med Karmsund Havn IKS om mulig salg av kommunale arealer til havnevesenet på Killingøy. ee. Det må foretas en nærmere vurdering av kommunens demenstilbud før eventuelle endringer. ff. Kommunens rammeavtaler med eksterne leverandører av varer og tjenester, herunder farmasitjenester gjennomgås. gg. til SFO- ordningen må fremkomme som egen ramme og vises i budsjettdokumentet. hh. Haugesund kommune må ta initiativ overfor fylkeskommunen for å få videreført skisseprosjekt for samlokalisering av kulturskolen og Skeisvang videregående skole for at dette skal kunne innarbeides i kommunens og fylkeskommunens budsjetter. ii. Haugesund kommune inngår avtale med «Tilskuddsportalen» som tilbud til kommunens lag og organisasjoner fra Kostnadene dekkes innenfor rammen som er avsatt til spesielle tiltak, frivillige lag og organisasjoner. Regelverket for tilskuddsordningene skal gjennomgås på ny, og bystyret presiserer at disse ordningene er forbeholdt frivillige lag og organisasjoner, og at offentlige aktører ikke er tilskuddsberettiget. jj. Det vises til prognoser fra Norges Bank vedrørende renteutviklingen i økonomiplanperioden. Bystyret ber om at det vurderes å utvide bindingstiden for nye lån for å forebygge økte kapitalkostnader om rentene stiger. kk. Rådmannen bes fremme sak for formannskapet om konsekvenser av Stortingets endelige budsjettvedtak snarest mulig i 2014.

22 2. Bystyret vedtar resultatmål for enhetene slik det framgår i budsjettet. 3. Skatt av formue og inntekt for personlige skatteytere for inntektsåret 2014 utskrives med: 0,7 % på formue og 11,40 % på inntekt. 4. For 2014 utskrives eiendomsskatt innen vedtatt område med følgende satser: For eiendom som drives som gårdsbruk eller skogbruk: Ingen eiendomsskatt (jfr. lov om eigedomsskatt til kommunane 5h). Haugesund kommune velger å bruke formuesverdi (tall fra Skatteetaten) som metode ved taksering av boliger. Skattesatsene i 2014 vedtas i egen sak i desember For bygninger og anlegg: 7 promille (jfr. lov om eigedomsskatt til kommunane 4). Eiendomsskatt for 2014 skrives ut med 7 promille på flytende anlegg i sjø for oppdrett av fisk, skjell og andre marine arter, jf lov. 5. Følgende endringer i kommunale avgifter/leier/gebyr: 5.1 Satsene for kulturskolen endres som følger (virkningstidspunkt ): Instrumental Gruppe Instr. Leie Salg Mat. Avg Kopiavg. 40,00 Uendret Egenandel korpsdirigenter økes fra til Satser SFO fra SFO plass Åpningstid Morgenmodell skolestart 998 kr kr. Ettermiddagsmodell 1 Skoleslutt kr kr. Ettermiddagsmodell 2 Skoleslutt kr kr. Full modell 1 Morgenmodell + Ettermiddagsmodell kr kr. Full modell 2 Morgenmodell + ettermiddagsmodell kr kr. Barn med særlige behov årstrinn: kl (betaler 65 % av full plass) 5.3 Innen Enhet for byutvikling økes gebyrene i gjennomsnitt med 4 %. Gebyrene endres slik at nye gebyrer blir i samsvar med vedlagte gebyrregulativ. Rådmannen får fullmakt til å fastsette endelige satser.

23 5.4 Teknisk drift: Torgavgiftene økes gjennomsnittlig med 4 %. Rådmannen får fullmakt til å fastsette endelige satser og avrundes til nærmeste femkroning. 5.5 For 2014 foreslås følgende endringer av VA gebyrene: Vann: Vannavgiften økes med 7,7 %. Avløp: Avløpsavgiften økes med 8,1 %. 5.6 Avfallsgebyret: Haugesund kommunen vedtar følgende abonnementsgrupper for husholdningsrenovasjon: Satsen for gebyrregulativ reduseres i gjennomsnitt med 2,3 %. Haugesund kommune vedtar følgende gebyrregulativ uten mva for 2014: 1. Standard abonnement kr Restavfall stor dunk kr Papir stor dunk kr Lite abonnement kr Stort abonnement kr Hytteabonnement kr Ekstra henteavstand inntil 30 m kr Rabatt samleplass er 347 kroner på et standard abonnement. 5.7 Innen brannvesenet endres gebyr- og betalingsregulativet i gjennomsnitt med 4 % i tråd med vedlagte prisliste. Rådmannen får fullmakt til å fastsette endelige satser. 5.8 Betalingssatser i barnehager er fastsatt i samsvar med maksimalgrense fastsatt i statsbudsjettet og moderasjonsordninger som fremgår av forskrift om foreldrebetaling i barnehager. Maksimalprisen er 2 360* kroner pr måned. * Justeres i tråd med endelig vedtak i Stortinget. 5.9 Satsene innenfor pleie, omsorg og helse økes med 4 %. Med følgende endringer: Endring i betalingssatser praktisk bistand (i kr) Inntektsgruppe Satser 2013 Ny sats + 4 % >2 G Ny maks månedsbetaling Inntekt < 2 G * 170* Inntekt 2-3 G Inntekt 3-4 G Inntekt 4-5 G Inntekt > 5 G *Justeres i tråd med maksimal sats som fastsettes av Helse- og omsorgsdepartementet Festeavgiften for graver fastsettes til 100 kroner pr år.

24 6. Kommunenes minimumsforpliktelse til likeverdig behandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager fastsettes til 96 prosent i Husleiene for boliger følger forventet prisvekst i tråd med husleielovens bestemmelser. 8. Bystyret godkjenner følgende låneopptak for 2014 (Se rådmannens budsjettinnspill for nærmere omtale om investeringene): Investeringer* kroner Investeringer vann avløp kroner (VA) Byggelån kroner Startlån kroner Sum låneopptak kroner *Korrigert jf. side 30 i budsjettdokumentet 9. Bystyret godkjenner at lånegjelden betales ned i tråd med retningslinjer gitt for beregning av nedre grense for avdrag. Rådmannen får fullmakt til å oppta lån til nyinvesteringer i henhold vedtakets pkt Bystyret godkjenner at kassakredittbevilgningen økes til 200 millioner kroner i Havnaberg Seniorsenter legges ned som egen resultatenhet. Dagens drift ved senteret inngår som del av Havnaberg Frisklivsentral som etableres som egen seksjon i resultatenhet helse- og forebygging. 12. Kjøkkendriften ved Havnaberg Seniorsenter overføres til enhet for kjøkkendrift. 13. Det opprettes egen resultatenhet for rus og psykiatri for å samordne kommunens arbeid på disse fagområdene. Rådmannen har nedsatt en partssammensatt arbeidsgruppe som avklarer hvilke av dagens tjenestetilbud som bør inngå i ny resultatenhet. 14. Rådmannen gis fullmakt til å fastsette budsjettet på detaljnivå på de enkelte resultatområdene og foreta organisatoriske endringer innenfor de rammer og de retningslinjer som er trukket opp av bystyret og foreslått av rådmannen i forslag til budsjett 2014 og økonomiplan 2014 til Mottatte søknader fra frivillige lag og organisasjoner om støtte til ulike tiltak oversendes rådmannen for saksbehandling og fremmes som samlesak via helse og omsorgsstyret og kultur og idrettsstyret.

25 Vedtak i formannskapet 13. november: Kommunale avgifter (vann, avløp og eiendomsskatt) skal fra og med 2014 faktureres månedlig i stedet for to ganger i året. Dette vil både gi den enkelte abonnent fordelen ved å unngå to store regninger i året og kommunen vil få en bedre løpende likviditet PS 13/149 Finansrapport tredje kvartal 2013 Forslag til vedtak/innstilling: Haugesund bystyre tar finansrapport for tredje kvartal 2013 for Haugesund kommune til etterretning. Saksprotokoll i Formannskapet Enstemmig vedtatt Vedtak i Formannskapet Haugesund bystyre tar finansrapport for tredje kvartal 2013 for Haugesund kommune til etterretning. PS 13/150 Telleapparat Haugesund sentrum Forslag til vedtak/innstilling: Formannskapet bevilger 6975 kr til telleapparat i Haugesund sentrum for Beløpet tas fra kto Midler til formannskapets disposisjon som reduseres til kroner. Det resterende beløpet per år i 2014 og 2015 belastes utgifter til sentrumsplanen. Saksprotokoll i Formannskapet Ordføreren foreslo følgende endring i punkt 2 i innstillingen Det resterende beløpet for 2014 og 2015 fordeles mellom Haugesund kommune og Haugeusnd sentrum gjennom en revidering av samarbeidsavtalen. Innstillingen med endringsforslag fra ordføreren ble enstemmig vedtatt. Vedtak i Formannskapet Formannskapet bevilger 6975 kr til telleapparat i Haugesund sentrum for Beløpet tas fra kto Midler til formannskapets disposisjon som reduseres til kroner. Det resterende beløpet for 2014 og 2015 fordeles mellom Haugesund kommune og Haugesund sentrum gjennom en revidering av samarbeidsavtalen

26 Møte slutt kl. 15:45 Haugesund 13.november 2013 Petter Steen jr Ordfører Ingeborg Skjølingstad Sekretariatsleder