MØTEPROTOKOLL Fellesstyret for Universitetet i Nordland og Dato: 09.09.2015 kl. 10:00 13:45 Sted: Møterom 3003 (hovedbygget) Arkivsak: 15/04173 Tilstede: Vigdis Moe Skarstein, Paul Birger Torgnes, Bodil Børset (fra kl 10.30), Inge Myrvoll, Berit Støre Brinchmann (fra kl 12.30), Ann Gøril Hugaas, Hallstein Hegerholm, Frode Bjørgo, Sissel Bjørnli, Bjørn-Åge Nilsen, Hanne Fredrikke Bjørnstad, Kristian Sivertsen Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Frode Bjørgo Aslaug Mikkelsen, Jan-Oddvar Sørnes, Marianne Steinmo. Vara for Mikkelsen og Sørnes kunne ikke møte. Rektor Pål A. Pedersen, prorektor Grete Lysfjord, universitetsdirektør Stig Fossum, ass. universitetsdirektør Anita Eriksen, økonomidirektør Per Arne Skjelvik, markeds- og kommunikasjonssjef Lotte Grepp Knutsen, rektor Sven-Erik Forfang (HiNe) Eva Helene Skaiaa Innkallingen ble godkjent. Denne sakslisten ble godkjent: SAKSKART Side ssaker 1/15 15/01782-7 Fusjon UiN og HiNe 2 2/15 15/01782-6 Fusjonsforhandlinger UiN/HiNe - HiNT 3 3/15 15/03151-4 SAKS-midler fusjon 3 4/15 15/04390-2 Forslag til medlemmer av styret i perioden 01.01.2016-31.07.2019 - utsettelse av frist 4 1
5/15 15/04364-1 Langtidsdagsorden møte 1/15 4 6/15 15/04398-1 Orienteringssaker møte 1/15 5 7/15 15/04368-1 Eventuelt fellesstyremøte 1/15 5 1/15 Fusjon UiN og HiNe 09.09.2015 1/15 1. Styret tar orienteringen om arbeidet med gjennomføring av fusjonen mellom Universitetet i Nordland og til etterretning. 2. For høsten 2015 ber styret rektorene følge opp at det før beslutninger knyttet til ansettelser, anskaffelser og avtaleinngåelser blir gjort særskilte vurderinger i forhold den vedtatte fusjonen. Møtebehandling Vigdis Moe Skarstein fremmet følgende forslag til nytt pkt 1: Styret tar status for arbeidet med gjennomføring av fusjonen mellom Universitetet i Nordland og til orientering. Rektor endre sin innstilling i tråd med forslaget og det ble enstemmig vedtatt. 1. Styret tar status for arbeidet med gjennomføring av fusjonen mellom Universitetet i Nordland og til orientering. 2. For høsten 2015 ber styret rektorene følge opp at det før beslutninger knyttet til ansettelser, anskaffelser og avtaleinngåelser blir gjort særskilte vurderinger i forhold den vedtatte fusjonen. 2
2/15 Fusjonsforhandlinger UiN/HiNe - HiNT 09.09.2015 2/15 1. Styret tar orienteringen om arbeidet med forhandlingene med Høgskolen i Nord Trøndelag til etterretning. 2. Styret ber rektor videreføre fusjonsforhandlingene med ambisjon om at det innen utgangen av september 2015 foreligger en felles plattform for fusjonen innen mellom Universitetet i Nordland inklusive og Høgskolen i Nord Trøndelag. Møtebehandling Vigdis Moe Skarstein forslo å endre ordet etterretning i pkt 1 til ordet orientering. Rektor endret sin innstilling i tråd med forslaget og det ble enstemmig vedtatt. 1. Styret tar orienteringen om arbeidet med forhandlingene med Høgskolen i Nord Trøndelag til orientering. 2. Styret ber rektor videreføre fusjonsforhandlingene med ambisjon om at det innen utgangen av september 2015 foreligger en felles plattform for fusjonen innen mellom Universitetet i Nordland inklusive og Høgskolen i Nord Trøndelag. 3/15 SAKS-midler fusjon 09.09.2015 3/15 Styret slutter seg til de foreslåtte prinsippene for tildeling av SAKS-midler slik det framgår i saksfremlegget. Styret ber rektor følge opp og gjennomføre endelig tildeling de ulike delprosjektene. 3
Møtebehandling Vigdis Moe Skarstein fremmet følgende forslag til ny innstilling: Styret tar saken til orientering og ber rektor komme tilbake med en sak med konkrete beregninger og prinsipper for tildelinger. Rektor endret sin innstilling i tråd med forslaget og det ble enstemmig vedtatt. Styret tar saken til orientering og ber rektor komme tilbake til styret med en sak med konkrete beregninger og prinsipper for tildelinger. 4/15 Forslag til medlemmer av styret i perioden 01.01.2016-31.07.2019 - utsettelse av frist 09.09.2015 4/15 : Styret ber rektor søke Kunnskapsdepartementet om utsettelse av fristen for å fremme forslag til nye styremedlemmer, til 1. november 2015. 5/15 Langtidsdagsorden møte 1/15 09.09.2015 5/15 : Fellesstyret for UiN og HiNe vedtar følgende langtidsdagsorden for styremøtene: 30. september Fusjon med HINT plattform Rektortilsetting (alternativt møte medio oktober) 28. oktober Budsjett 2017 satsingsforslag Etablering av nye studier 2016 2017 Endelig studieportefølje 2016 2017 Styrets møtekalender 2016 16. desember Budsjett 2016 4
6/15 Orienteringssaker møte 1/15 09.09.2015 6/15 I tillegg til orienteringene som var sendt ut i sakspapirene ble følgende delt ut i møtet: Ny tilpasningsavtale for UiN, notat datert 31.08.15. Tillegg til orienteringssak 1, opptakstall pr studium/fakultet. Følgende orienteringssaker ble tatt til orientering: 1) Studentopptak (NOM) 2015 ved HiNe og UiN, notat datert 26.08.15 2) Omstillingsavtale for fusjon UiN og HiNe, notat datert 31.08.15 3) Ny tilpasningsavtale for UiN, notat datert 31.08.15 I tillegg ble det orientert muntlig om prosessen omkring nytt universitetsnavn. 7/15 Eventuelt møte 1/15 09.09.2015 7/15 Ingen saker ble tatt opp. Vigdis Moe Skarstein styreleder Pål A. Pedersen rektor 5