SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte den 14.11.2012 kl. 12:00 i møterom Komagfjord Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/12 12/4498 BUDSJETT 2013 12/12 12/4499 ØKONOMIPLAN 2013-2016 13/12 12/4571 ORGANISASJONSTILPASNING KOMMUNALTEKNIKK Alta, 08.11.12 Ronny Berg Leder Charlotte Brekkan Sætrum Sekretær Alta kommune - 9510 ALTA Tlf. 78 45 50 00
Sak 11/12 BUDSJETT 2013 Saksbehandler: Arne Dahler Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 12/4498 Saksnr.: Utvalg Møtedato / Kommunestyret / Formannskapet / Ungdomsrådet 9/12 Råd for funksjonshemmede 13.11.2012 25/12 Eldrerådet 12.11.2012 11/12 Administrasjonsutvalget 14.11.2012 / Hovedutvalg for helse- og sosial / Hovedutvalg for Oppvekst og kultur / Hovedutvalg for Næring,drift og miljø 171/12 Formannskapet 07.11.2012 Administrasjonens innstilling: 1. Det fremlagte forslag til Alta kommunes driftsbudsjett for 2013 basert på økonomiplanforutsetningene, vedtas med samlet netto ramme til sektorene på kr 1.068.805.000,- 2. Netto rammene fordeles slik mellom sektorene: Ramme 2013 108 - POLITISK VIRKSOMHET 7 936 000 109 - RESERVER 21 763 000 110 - SENTRALE STYRINGSORGANER 56 067 000 116 - SAMFUNNSUTVIKLING 13 820 000 210 - BARN OG UNGE 459 311 000 300 - HELSE- OG SOSIAL 354 486 000 440 - NÆRINGSFONDS 705 000 510 - KULTUR 26 147 000 600 - DRIFT- OG UTBYGGING 121 221 000 610 - SELVKOSTOMRÅDET -4 331 000 730 - REVISJONEN 2 695 000 740 - HAVNEVESEN 1 663 000 750 - KIRKELIG FELLESRÅD 7 322 000 Sum bevilgning sektorer 1 068 805 000 For at rammene skal være realistiske, må veksten begrenses. Ved å vedta disse rammer vedtar kommunestyret samtidig de kutt som er beskrevet i budsjettet i tall og tekst i rådmannens saksframlegg og sektorkommentarene til den enkelte sektor. Side 2 av 26
Sak 11/12 3. Endring av rammeinndelinger: Etter regnskapsavslutningen 2012 opphører sektor 510 Kultur. Bevilgningsrammen tilføres i hovedsak sektor 210 som får nytt navn, oppvekst og kultursektor. 4. Rammetilskudd og skatt er budsjettert med basis i regjeringen Stoltenbergs forslag til statsbudsjett. Eventuelle endringer som følge av Stortingets budsjettbehandling innarbeides ved budsjettregulering. 5. Det avsettes netto 75,812 mill til dekning av renter og avdrag, og netto 6,597 mill til fond ut over den bruk og avsetning til fond som inngår i sektorenes rammer. 6. Det avsettes 5,930 millioner av årets driftsmidler til investering. All budsjettert momskompensasjon fra investeringer er da ført tilbake til finansiering av investeringer. 7. Investeringsrammen for 2013 fastsettes til 159,725 mill.kr. herav formidlingslån/ startlån på 40 mill.kr, avdrag på formidlingslån 13,666 mill, og selvkostinvesteringer 27 millioner. 8. Alta kommunes skattøre for 2013 skal være lovens maksimumssatser. 9. For eiendomsskatteåret 2013 skal det skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen, jf. eigedomsskattelova (esktl.) 3 første ledd bokstav a 10. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2013 er 5,5 promille, jf. esktl. 11 første ledd. 11. Differensiert skattesats for eiendommer med sjølvstendige bustaddelar for skatteåret 2013 er 2 promille, jf. esktl. 12 bokstav a. Den samme satsen skal også legges til grunn for fritidsboliger. 12. Eiendomsskatten blir skrevet ut i 4 terminer, jf. esktl. 25 første ledd. De faktureres sammen med ordinære kommunale avgifter 13. Takstvedtekter for eiendomsskatt i Alta kommune vedtatt i kommunestyret 24.11.2008 skal gjelde for eiendomsskatteåret 2013, jf. esktl. 10. 14. Utskriving av eiendomsskatt for skatteåret 2013 er basert på takster fastsatt ved siste alminnelige taksering gjennomført i år 2009 Side 3 av 26
Sak 11/12 15. For eiendomsskatteåret 2013 gir Alta kommune fritak etter eigedomsskattelova (esktl.) 7 bokstav a, b og c 7. Kommunestyret kan fritaka desse eigedomane heilt eller delvis for eigedomsskatt: a) Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten. b) Bygning som har historisk verde. c) Bygning som heilt eller i nokon mon vert nytta til husvære. Fritaket kan gjelda i opptil 20 år frå den tida bygningen vart ferdig. Formannskapet eller det utvalet som er nemnt i kommuneloven 10, kan få fullmakt til å avgjera einskildsaker om skattefritak. Fritaket etter eigedomsskattelova (esktl.) 7 bokstav c gjelder i 3 år fra bygningen er ferdig. 16. Avgifter vedr. vann, avløp og renovasjon slamtømming og feiing fastesettes slik i følge selvkostberegningene: Pris 2013 ex mva % endring fra 2012 Vann abonnement 1345 kr 0 % Vann forbruk 5,98 kr/m³ 0 % Vann tilknytning 9 000 kr 0 % Vannmåler Qn 2,5 313 kr 4,70 % Vannmåler Qn 6-10 555 kr -0,4 % Vannmåler Dn 50-100 1 381 kr -12,7 % Avløp abonnement 1 653 kr 3 % Avløp forbruk 7,60 kr/m³ 3 % Avløp tilknytning 9 000 kr 0 % Renovasjon 140 L 2 768 kr 3 % Renovasjon 240 L 3 071 kr 3 % Renovasjon 360 L 3 501 kr 3 % Slamtømming bolig 1 799 kr 12 % Slamtømming fritid 899 kr 12 % Feiing 317 kr 2 % 17. Foreldrebetaling i barnehagene videreføres med kr 2 330. Side 4 av 26
Sak 11/12 18. Forslag til tilskuddssatser for 2013 i forbindelse med beregning av kommunalt tilskudd private barnehager 2013: Små barn: Kr 167 135 + 3,3 % = kr 172 650 Store barn: Kr 82 028 + 3,3 % = kr 84 735 I forslaget er det lagt til grunn tilskuddssatser for 2012 etter at det ble korrigert for avskrivning og refusjon investeringsmoms, oppjustert med 3,3 %. Oppjusteringen er i samsvar med kommunal deflator. Begrunnelse for å gjøre det på denne måten er at det i budsjett 2013 ikke ligger an til noen vesentlige endringer i kommunal barnehagedrift. 19. Prisen på parkering videreføres med 20 kroner per time inkl mva. 20. Betalingssatsene for kulturskolen økes, og fastsettes endelig av hovedutvalget. 21. For alle andre avgifter/gebyrer/leier/tjenester økes satsene med 3,3 % dersom det ikke er fattet annet vedtak i løpet av 2.halvår 2012. 22. Kommunestyret delegerer til Rådmannen å fordele virkningen av lønnsoppgjøret fra sektor 109 Reserver til de øvrige sektorer. 23. Kommunestyret gir for øvrig sin tilslutning til de endringer som er beskrevet i de tekniske vedlegg til driftsbudsjettet. 24. I henhold til plan- og bygningslovens 11-2 rulleres handlingsdelen i kommuneplanens samfunnsdel i henhold til budsjettdokumentets kapittel 6. Formannskapet får fullmakt til å vedta tiltakene når de foreligger tidlig på nyåret 2013. 25. Låneopptak. Kommunestyret vil med basis i investeringsbudsjettet for 2013 på i alt 159,725 mill.kr. delegere til rådmannen å foreta ordinære låneopptak på i alt 87,081 mill.kr. I tillegg kommer opptak av lån til videre utlån (formidlingslån) på 40 mill.kr. 26. Kommunestyret gir for øvrig sin tilslutning til det fremlagte investeringsbudsjett med rådmannens merknader. SAKSUTREDNING: Vedlegg: Rådmannens forslag til årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 Andre saksdok.: Statsbudsjett 2013 Side 5 av 26
Sak 11/12 K sak 87/12 Foreløpige rammer 2013 Vurdering: Prosessen med å utarbeide budsjett for 2013 og for økonomiplanperioden 2013 2016 startet gjennom Kommunestyrets behandling av sak 87/12 Foreløpige budsjettrammer 2013. Saken synliggjorde at Alta kommune manglet ca 16 mill dersom dagens driftsnivå, samt sikre full barnehagedekning skulle videreføres i 2013. Rådmannen hadde lagt inn alle endringer fra 2012 til 2013 som følge av vedtatt økonomiplan 2012 2015. Kommunestyret vedtok i desember 2011 å stramme inn til sammen 4,4 mill i 2013 for å starte prosess for å nå 3 % netto driftsresultat i 2015. Rådmannen hadde i arbeidet med foreløpige rammer 2013 tilbakeført denne generelle innstrammingen fordi den måtte erstattes med konkrete gjennomførbare innsparingstiltak. Endring i demografikostnadene var i kommuneøkonomiproposisjonen for 2013 beregnet til 15,5 mill. Alta er eneste kommune i Troms og Finnmark med negativt beløp til disposisjon etter justering for demografikostnader. Konklusjonen etter framleggelse av proposisjonen var at veksten i de signaliserte behovene fra sektorene for å opprettholde standarden på de kommunale tjenestene er betydelig høyere enn forventet vekst i kommunens rammer. Det er derfor fremdeles et betydelig omstillingsbehov i kommunen. Vi må effektivisere tjenesteproduksjonen for fortsatt å kunne gi befolkningen det tjenestetilbudet de har krav på. I Kommunestyresak 87/12 vedtok Kommunestyret følgende: Kommunestyret tar foreløpige rammer 2013 til orientering. Rådmannen vil iverksette en prosess med sikte på å fremme et budsjett og en økonomiplan i minimum balanse. Dette vil skje i nært samarbeid med leder for kommunens økonomiutvalg. Politiske føringer fra kommunestyret vil bli tatt med i det videre arbeidet, herunder strukturutredningsarbeidet. Tilleggspunkter: Side 6 av 26
Sak 11/12 1. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å konkurranseutsette renhold i kommunale bygg. 2. Kommunestyret ønsker at sykepenger ikke tas med i budsjettet, men innarbeides som en merinntektsfullmakt i de virksomheter der langtidsfraværet oppstår (eventuelt som en samlepost på hvert tjenesteområde). 3. Kommunestyret holder fast ved at Alta kommune skal ha et netto driftsresultat på 3 % i 2015, og at kommunestyrets vedtak om å bedre netto driftsresultat med 4,4 mill i 2013 opprettholdes. 4. Kommunestyret ønsker at hovedutvalgene involveres i den videre budsjettprosessen gjennom konkret sak som fremlegges det enkelte hovedutvalg i august, med endelig vedtak i september. Saken må konkret vise hvordan hovedutvalgene skal sikre nødvendig balanse i 2013 i forhold til tildelte rammer, samt skisse på hvordan de langsiktige økonomiske rammene for 2014 og 2015 skal overholdes. 5. Videreføring av pågående reiselivsprosjekt Destinasjon Nordlysbyen. På bakgrunn av Kommunestyrets vedtak og nye behov/ønsker som fremkom etter kommunestyrets behandling av saken, var status for budsjett 2013 som følger: * Underbalanse 16,0 mill * Krav netto drift 4,4 mill * Nye ønsker/behov 9,8 mill Sum 30,2 mill Alta kommune har høsten 2012 reforhandlet renteavtalene på kommunens låneportefølje. Rundt 75 % av lånene er nå på 10 års fastrente. Dette medfører at vi kan frigjøre noe av den rentebufferen som ligger i gjeldende økonomiplan, ca 7 mill. Alta kommune har i stor grad eliminert usikkerheten og risikoen rundt en fremtidig renteøkning. Dersom alle ovennevnte behov/ønsker skulle innfris manglet vi da rundt 24 mill for å være i balanse i 2013. Etter rådmannens vurdering er det ingen realisme i å kunne innfri dette. Derfor må hovedfokuset være på reduksjoner og omprioriteringer. I henhold til kommunestyrets vedtak har budsjettutfordringene vært behandlet av alle hovedutvalgene, uten at denne behandlingen resulterte i konkrete tiltak for inndekning av tjenesteområdets underdekning. I rådmannens ledermøte 13. september ble det derfor gjort følgende fordeling av manglende inndekning på til sammen 26 mill: Side 7 av 26
Sak 11/12 Barn- og unge Helse- og sosial Drift- og utbygging Sentraladm/pol 12 mill 10 mill 3 mill 1 mill Det ble samtidig poengtert at eventuelle justeringer ville bli gjennomført etter at Statsbudsjettet ble fremlagt 8. oktober, alternativt dersom det fremkommer andre endringer. Noen av utfordringene (26 mill) kan løses ved ikke å iverksette nye driftstiltak. Gjennom statsbudsjettet fikk Alta kommune en vekst på 4,1 %. Men trekker man fra deflator (3,3 %) og befolkningsveksten (demografi kostnadene) kommer vi ut med en reell vekst på - 1 %. I henhold til det som ble lagt inn i foreløpige budsjettrammer for 2013, basert på kommuneøkonomiproposisjonen, fikk Alta kommune en reduksjon på 4 mill. Dette henger i hovedsak sammen med redusert utgiftsutjevning. I tillegg er det en del nye oppgaver som inngår i rammetilskuddet, bl.a. rustilskudd, valgfag 9 trinn, 1 t/u kulturskole 1-4 trinn, opptrapping tilskudd til private barnehager m.fl som samlet utgjør ca 3 mill. Selv om Alta kommune kom litt dårligere ut av statsbudsjettet 2013 (beskrives som budsjettvinner) enn det vi hadde forventet etter kommuneøkonomiproposisjonen i mai, gjelder følgende: Realvekst i frie inntekter som landsgjennomsnittet (4,1 %) Etter korreksjon for forskjeller i utgiftsbehovet har Alta kommune likevel inntekter som er 15 % over landsgjennomsnittet Vi har et bedre utgangspunkt enn mange andre kommuner o Høye frie inntekter o Gjennomsnittlig gjeldsnivå o Høyt driftsnivå Men, vi unngår ikke å måtte gjennomføre strukturelle endringer innenfor grunnskole og sykehjemsdrift m/fl. Driftsrammene må tilpasses dagens økonomiske virkelighet. Rådmannen har i sitt budsjettforslag forutsatt at Alta kommune minimum skal gå i regnskapsmessig balanse i 2012. Økt skatteinngang på 7,5 mill i 2012 bidrar positivt i denne sammenhengen. Det må imidlertid presiseres at dette er engangspenger som ikke videreføres i 2013. Statsbudsjettet for 2013 medfører at Alta kommune må redusere ambisjonsnivået, slik at det ikke er rom for iverksettelse av nye tiltak utover det som er forutsatt i statsbudsjettet. Side 8 av 26
Sak 11/12 Eventuelle nye tiltak må finansieres gjennom omprioriteringer innenfor egen ramme. Oppsummert innebærer dette et meget stramt driftsbudsjett for 2013. Selv om de fleste driftsområdene får økte rammer i 2013, er likevel veksten ikke tilstrekkelig til å løse alle utfordringer samt å dekke alle behov. For noen områder kan neste års driftsbudsjett derfor oppfattes som en innstramning. De siste årene har kommunen vært forsiktig med å iverksette nye tunge investeringsprosjekt. Lånegjeld pr innbygger er for tiden 52.000,- noe som isolert sett er handterbart og ikke spesielt høyt. Etter rådmannens vurdering må nye låneopptak brukes for å få til strukturelle endringer. Dvs. at lånemidlene må brukes for å få til en mer fremtidsrettet sykehjemsstruktur og skolestruktur. I rådmannens forslag til investeringsplan for perioden 2013 2016 ligger det inne investeringsmidler til å bygge ut Alta Helsesenter (62 mill), nytt avlastningstilbud (40 mill) og bygging av bemannede omsorgsboliger (100 mill). Alle beløpene er brutto tall. I tillegg må det finnes rom for investeringer på skolesiden de kommende årene. For å sikre fortsatt full barnehagedekning ligger det midler inne for å bygge ut en kommunal barnehage, i tillegg til at det planlegges for etablering av ytterligere en privat barnehage fra 2014. Det er ikke avsatt investeringsmidler til en ny idrettshall. Dette må rådmannen komme tilbake til når det foreligger et realistisk utbyggingsprosjekt. Gjennom tidligere vedtak skal Alta kommune overta et lån fra Kirkelig fellesråd på 83,5 mill i 2017 i forbindelse med byggingen av Alta nye kirke/nordlyskatedralen. Alta kommune bruker ikke momsinntekter fra investeringer i driftsbudsjettet. I 2011 og 2012 har det pågått et utredningsarbeid vedrørende fremtidig skolestruktur, sykehjemsstruktur og omorganisering av den kommunale organisasjonen. Sykehjemsutredningen blir politisk behandlet i november 2012, og gir sterke føringer for organisering og utbygging av institusjonsdriften frem mot 2030. Tilrådningene er innbakt i rådmannens forslag til investeringsbudsjett. På driftssiden forutsetter utredningen at de 3 minste sykehjemmene avvikles når alternativene er på plass. Det forventes at skolestrukturutredningen blir behandlet første gang i november 2012. Etter Kommunestyrets første behandling blir saken sendt ut på en bred høringsrunde, med Side 9 av 26
Sak 11/12 beslutningssak i Kommunestyret i mars/april 2013. Driftsmessige konsekvenser vil først komme i løpet av 2014, og deler av en ny struktur vil sannsynligvis kreve investeringer. Omorganiseringen av Alta kommune i et rådmannsnivå og et virksomhetsnivå har dratt ut i tid. Det haster med å ta en beslutning om hvordan den fremtidige organisasjonsstrukturen skal være. Rådmannen forutsetter at det foreligger et endelig vedtak i kommunestyret rett over årsskifte, og at implementering av den nye strukturen kan gjennomføres 1. halvår 2013. Oppsummert viser overordnede analyser av kommunens tjenesteproduksjon (bl.a. Kostra) at Alta kommune har mange små tjenesteenheter og mange kvadratmeter bygningsmasse sammenlignet med andre sammenlignbare kommuner. Kommunal Planstrategi for Alta kommune 2012 2015 ble vedtatt av Kommunestyret 26.06.12. På kommuneplannivå har kommunen en nylig vedtatt arealdel. I 2013 vil det pågå en prosess med rullering av kommuneplanens samfunnsdel Alta Vil. Dette vil legge beslag på betydelige ressurser, og vil være en prioritert oppgave i 2013. På kommunedelplan nivå vil det i 2013 bli oppstart av plan for samfunnssikkerhet og beredskap, kommunedelplan for grunnskole, kultur, vann og næring. Dette er en ambisiøs målsetting, som vil kreve både fokus og ressurser i 2013. Driftsbudsjett Befolkningens behov og forventninger til den kommunale tjenesteproduksjon vokser raskere enn veksten i tilgjengelige ressurser. I tillegg til dette er kommunesektoren pålagt å frigjøre seg fra å bruke momskompensasjon fra investeringer til finansiering av drift gradvis fra 2010 til 2014. Dette skal skje UTEN at staten kompenserer for innstrammingen gjennom økte frie inntekter. Her er Alta kommune i den heldige situasjon at vi allerede har innfridd dette. Rådmannens budsjettforslag oppfyller kommunestyrets krav om styrking av netto driftsresultat i 2013. Det ligger også inne ytterligere styrking fram mot 2015, men denne styrkingen forutsetter at nødvendige tiltak for å oppfylle vedtatte kutt i sektorrammene konkretiseres. Vi forventer en forsiktig økning i rentenivået i planperioden, og har tatt høyde for ca 1 prosentpoeng økning i 2013, og ytterligere 0,5 prosentpoeng i 2014 og 2015. Renten ligger likevel fortsatt lavere enn et normalt rentenivå på 5-6 %. I rådmannens budsjettforslag er utgifter til kjøp av varer og tjenester til kommunal tjenesteproduksjon prisjustert med 1,9 %. Varer og tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon er som hovedregel justert med deflator (3,3 %) siden disse forutsettes å Side 10 av 26
Sak 11/12 innbefatte en betydelig grad av lønn. Statsbudsjettet signaliserer en forventet lønnsvelst på 4 % fra 2012 til 2013. Overhenget, virkningen av at lønnsoppgjøret i 2012 har hel års virkning i 2013, er beregnet til ca 1,6 %. Det er satt av 2,4 % av lønnsmassen (ca 21 millioner) på sektor 109 til dekning av lønnsoppgjøret fra 1.5.2013. I tillegg er det avsatt ca 7 mill til å dekke hel års virkningen i 2013 av det lokale lønnsoppgjøret i 2012. Den konkrete fordelingen mellom sektorene er ikke kjent ennå, siden forhandlingene ikke er avsluttet. Sektorene er tilført hel års virkningen av det sentrale lønnsoppgjøret 2012. Foreldrebetalingen i barnehagene fastholdes på samme nivå som tidligere. Staten har ikke fullfinansiert barnehagereformen, og Alta kommune har ikke blitt kompensert for tapet vi hadde ved at barnehagetilskuddet ble innlemmet i rammetilskuddet fra 2011. Parkeringsavgiften foreslås videreført 20 med kroner per time inklusiv moms. Innenfor selvkostområdene økes avgiften for slamtømming mer enn lønns og prisstigning. Dette skyldes økte kostnader inn til kommunen for denne tjenesten. De øvrige avgifter økes mindre enn lønns og prisstigningen på grunn av det svært lave rentenivået, og fordi vi har selvkostfond. Tilknytningsavgiftene og årsavgiften for vann økes ikke. 2012 2013 Økning Økning % Feiing 311 317 6 1,93 % Vann abonnement 1345 1345 0 0,00 % Vann 120m2 861 861 0 0,00 % Avløp abonnement 1606 1653 47 2,93 % Avløp 120 m2 1061 1094 33 3,11 % Renovasjon 2996 3071 75 2,50 % Total 8180 8341 161 1,97 % Slamtømming 1607 1799 192 11,95 % For en standard bolig på 120 m2 beregnes økningen i sum til ca 2 % (se tabell ovenfor) For abonnenter som har slamtømming, og ikke avløp, så øker samlede gebyrer med ca 3,8 % De kommunale avgiftene forventes å øke mer enn prisstigningen videre i planperioden på grunn av store investeringer, økende rentenivå og økte krav til tjenestene. Forøvrig økes alle andre avgifter og gebyrer og brukerbetalinger med 3,3 % hvis det ikke er fattet særskilt vedtak om annen justering. Det gjenstår 0,2 millioner til Alta Vil. Av diss er 75 tusen låst til abonnement på Altaposten til studenter. Resten av bevilgningen brukes til kommunens årlige Vi Vil arrangement for ansatte i kommunen. Side 11 av 26
Sak 11/12 Vi setter av midler til bufferfond hvert år i planperioden, og budsjetterer med en betydelig styrking av netto driftsresultat, men volumveksten gjør at vi ikke når 3 %. Videre er det viktig å påpeke at det budsjetterte netto driftsresultatet forutsetter betydelige innstramminger i årene 2014-2015 som vi per i dag ikke har konkrete vedtak på hvordan skal realiseres. For spesifikasjon av netto driftsresultat se punkt 10.8. 2013 2014 2015 2016 2013-2016 Netto driftsresultat 12 555 17 363 36 040 35 243 101 201 Justering for selvkost 1 610 3 117 4 211 4 822 13 760 Netto driftsresultat ex selvkost 14 165 20 480 40 251 40 065 114 961 Netto driftsresultat % 0,88 % 1,22 % 2,50 % 2,43 % Justering for selvkost % 0,11 % 0,22 % 0,29 % 0,33 % Netto driftsresultat ex selvkost % 0,99 % 1,43 % 2,80 % 2,76 % Sektorene har arbeidet med detaljering av budsjettet for 2013 parallelt med rådmannens arbeid med budsjett og økonomiplan. Rådmannen forutsetter at samtlige sektorer i sin endelige detaljering sørger for å tilpasse aktiviteten til tildelt ramme. I vedleggsdelen til budsjett og økonomiplan følger en detaljert oversikt over alle tiltak som er tatt med. Rådmannen viser også til den enkelte sektors kommentarer i budsjettet. Følgende større sektorovergripende endringer/forutsetninger er lagt inn i driftsbudsjettet: Det tas høyde for en samlet lønnsvekst på 4 % fra 2012 til 2013. Overhenget, som er lagt inn i sektorenes rammer er beregnet til 1,6 %, slik at det avsettes 2,4 % til å fordele i forbindelse med lønnsoppgjøret våren 2013. 2,4 % av ca 872 millioner blir 21 mill. Forventet netto inntekt fra premieavvik pensjon, 14,4 mill er lagt inn som inntekt i sektor 109. Etter eksisterende regler vil kommunen framføre premieavvik i forhold til forventet langsiktig pensjonskostnad over 10 år. Rådmannen vil påpeke at dagens bokføringsregler påfører kommunen en likviditetsbelastning når årets premie overstiger langsiktig kostnad. I de sektorrammene som fremmes for budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 er sektor 510 kultur fremdeles en egen sektor. Rådmannen innstiller at oppløsningen av sektor 510 gjennomføres etter at regnskap 2012 er avsluttet. Arbeidsgivers pensjonskostnad er innarbeidet i budsjettet med et nivå på 18 % for Vital, 12,5 % for statens pensjonskasse og 20 % for sykepleieordningen i KLP. Budsjettet for 2013-2016 er satt opp ut fra en forutsetning om at man får avsluttet regnskapet for 2012 i teknisk balanse. Regnskapsrapport for 3. kvartal, gjør dette til en realistisk forutsetning. Side 12 av 26
Sak 11/12 Likestillingslovens krav om redegjørelse for likestillingsaktiviteten i virksomheten vil det bli nærmere redegjort for i årsmelding 2011. For øvrig viser rådmannen til innstillingen og spesifikasjonene av det enkelte tiltak i det tekniske budsjettvedlegget. Rådmannens forslag til budsjett 2013 og økonomiplan 2013-16 er utarbeidet i faste 2013 priser, og rådmannen forutsetter at staten kompenserer for den reelle lønns og prisvekst i økonomiplanperioden. Med andre ord: ingen skjulte effektiviseringskrav fra statens side gjennom underregulering av lønns og prisvekst. Investeringsbudsjett Alta kommune har i 2012 tilpasset investeringsbudsjettet til ny veileder, der det er presisert at investeringsbudsjettene er ett-årige, og at finansieringen, herunder bruk av lån, er felles finansiering for hele investeringsaktiviteten. Det er krevende å tilpasse budsjettet til justeringer i framdriften av ulike prosjekter. Rådmannens forslag til investeringsbudsjett for 2013-2016 viser kun de prosjekter som har bevilgning disse årene. Det vil komme egen sak til kommunestyret i desember om justering av investeringsbudsjett mellom 2012 og 2013 i henhold til endret framdrift. I forhold til økonomiplan 2012-2015 øker volumet i investeringsbudsjettet fra 511,3 millioner til 571,972 millioner. I et langsiktig perspektiv ut over de 4 årene 2013-2016 må Altasamfunnet investere mer enn et gjennomsnittssamfunn hvis vi skal fortsette å ha en befolkningsvekst som er høyere enn landsgjennomsnittet. Men hvis vi skal ha realøkonomisk dekning for å investere mer enn en gjennomsnittskommune, så kan vi ikke samtidig forvente at den løpende kommunale tjenesteproduksjon skal ha både større omfang og høyere kvalitet enn i andre kommuner. For øvrig viser rådmannen til innstillingen, beskrivelsen av det enkelte investeringsprosjekt, og de vedtak kommunestyret allerede har fattet om de fleste av investeringsprosjektene. Side 13 av 26
Sak 12/12 ØKONOMIPLAN 2013-2016 Saksbehandler: Arne Dahler Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 12/4499 Saksnr.: Utvalg Møtedato / Kommunestyret / Formannskapet / Ungdomsrådet 10/12 Råd for funksjonshemmede 13.11.2012 26/12 Eldrerådet 12.11.2012 12/12 Administrasjonsutvalget 14.11.2012 / Hovedutvalg for helse- og sosial / Hovedutvalg for Oppvekst og kultur / Hovedutvalg for Næring,drift og miljø 172/12 Formannskapet 07.11.2012 Administrasjonens innstilling: Kommunestyret godkjenner at følgende budsjettforutsetninger legges til grunn i økonomiplanen for 2013-16: 1. Frie inntekter (rammetilskudd/skatter) innarbeides basert på en befolkningsvekst på 1-1,1 % årlig i planperioden. Befolkningsveksten for hele landet forutsettes å bli 1,2-1,3 % årlig i planperioden. Befolkningsprognosene bygger på SSBs MMMM befolkningsframskriving for Alta og landet. Prognosen foutsier at vi får en sterkere befolkningsvekst enn landet i befolkningen fra 18 år og oppover, og en litt svakere vekst enn landet i aldresgruppene 0-17 år. 2. Eiendomsskatt forutsettes å gi nominelt 46 millioner kroner årlig i planperioden. 3. I lys av utviklingen de siste år budsjetteres det kun med 1 million i skjønnsmidler 4. På grunn av store investeringer og forventet økende rentenivå vil kommunale avgifter øke mer enn lønns og prisstigning i årene 2013-2016. 5. Arbeidsgivers pensjonsandel er innarbeidet med ca 18 % for Vital, 12,5 % for Statens pensjonskasse, og 20 % for sykepleieordningen i KLP. Premieavvik i forhold til forventet langsiktig pensjonskostnad framføres etter reglene for føring av pensjonskostnader. 6. For at økonomiplanen skal være realistisk er det nødvendig å gjennomføre strukturtiltak i hele kommunens drift. Veksten i kommunens tilgjengelige ressurser gir ikke rom for å finansiere behovene til en voksende befolkning uten omstilling. 7. Renter og avdragsbelastning er innarbeidet med følgende renter på nye lån: 4 % i 2013, 4,50 % i 2014, 5% i 2016 og 2016. Siden vi har refinansiert og har 72,6% av Side 14 av 26
Sak 12/12 lånemassen på fast rente er det ikke satt av midler til, rentebuffer. Nye lån tas opp med en gjennomsnittlig avdragstid på 30 år. 8. Investeringene i perioden 2013-2016 beløper seg til totalt 571,972 mill. kr. Herav utlån til videreutlån 160 mill. kr, avdrag på lån til videreutlån 56,444 mill og selvkostinvesteringer 108 millioner kroner. 9. Det er lagt til grunn for planperioden at momskompensasjon fra investeringer bokføres som inntekt i investeringsregnskapet fra 2014. I budsjett 2013 forutsettes all momskomp fra investeringer overført til finansiering av investeringene. 10. Det forutsettes at staten dekker reell lønns og prisvekst i økonomiplanperioden. For omregning av renter og avdrag til faste 2013 priser forutsettes det at den gjennomsnittlige lønns og prisvekst i kommunen (kommunal deflator) blir på minimum 3,3 %. 11. Kommunestyret gir for øvrig sin tilslutning til de endringer som er beskrevet i de tekniske vedlegg til driftsbudsjettet. 12. Kommunestyret gir for øvrig sin tilslutning til det fremlagte investeringsbudsjett med rådmannens merknader. 13. Økonomiplanen er utarbeidet i faste 2013 priser. SAKSUTREDNING: Vedlegg: Rådmannens forslag til årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 Andre saksdok.: Statsbudsjett 2013 K sak 87/12 Foreløpige rammer 2013 Vurdering: Prosessen med å utarbeide budsjett for 2013 og for økonomiplanperioden 2013 2016 startet gjennom Kommunestyrets behandling av sak 87/12 Foreløpige budsjettrammer 2013. Saken synliggjorde at Alta kommune manglet ca 16 mill dersom dagens driftsnivå, samt sikre full barnehagedekning skulle videreføres i 2013. Rådmannen hadde lagt inn alle endringer fra 2012 til 2013 som følge av vedtatt økonomiplan 2012 2015. Kommunestyret vedtok i desember 2011 å stramme inn til sammen 4,4 mill i 2013 for å starte prosess for å nå 3 % netto driftsresultat i 2015. Rådmannen hadde i arbeidet med foreløpige rammer 2013 tilbakeført denne generelle innstrammingen fordi den måtte erstattes med konkrete gjennomførbare innsparingstiltak. Endring i demografikostnadene var i kommuneøkonomiproposisjonen for 2013 beregnet til 15,5 mill. Alta er eneste kommune i Troms og Finnmark med negativt beløp til disposisjon etter justering for demografikostnader. Side 15 av 26
Sak 12/12 Konklusjonen etter framleggelse av proposisjonen var at veksten i de signaliserte behovene fra sektorene for å opprettholde standarden på de kommunale tjenestene er betydelig høyere enn forventet vekst i kommunens rammer. Det er derfor fremdeles et betydelig omstillingsbehov i kommunen. Vi må effektivisere tjenesteproduksjonen for fortsatt å kunne gi befolkningen det tjenestetilbudet de har krav på. I Kommunestyresak 87/12 vedtok Kommunestyret følgende: Kommunestyret tar foreløpige rammer 2013 til orientering. Rådmannen vil iverksette en prosess med sikte på å fremme et budsjett og en økonomiplan i minimum balanse. Dette vil skje i nært samarbeid med leder for kommunens økonomiutvalg. Politiske føringer fra kommunestyret vil bli tatt med i det videre arbeidet, herunder strukturutredningsarbeidet. Tilleggspunkter: 1. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å konkurranseutsette renhold i kommunale bygg. 2. Kommunestyret ønsker at sykepenger ikke tas med i budsjettet, men innarbeides som en merinntektsfullmakt i de virksomheter der langtidsfraværet oppstår (eventuelt som en samlepost på hvert tjenesteområde). 3. Kommunestyret holder fast ved at Alta kommune skal ha et netto driftsresultat på 3 % i 2015, og at kommunestyrets vedtak om å bedre netto driftsresultat med 4,4 mill i 2013 opprettholdes. 4. Kommunestyret ønsker at hovedutvalgene involveres i den videre budsjettprosessen gjennom konkret sak som fremlegges det enkelte hovedutvalg i august, med endelig vedtak i september. Saken må konkret vise hvordan hovedutvalgene skal sikre nødvendig balanse i 2013 i forhold til tildelte rammer, samt skisse på hvordan de langsiktige økonomiske rammene for 2014 og 2015 skal overholdes. 5. Videreføring av pågående reiselivsprosjekt Destinasjon Nordlysbyen. På bakgrunn av Kommunestyrets vedtak og nye behov/ønsker som fremkom etter kommunestyrets behandling av saken, var status for budsjett 2013 som følger: * Underbalanse 16,0 mill * Krav netto drift 4,4 mill * Nye ønsker/behov 9,8 mill Side 16 av 26
Sak 12/12 Sum 30,2 mill Alta kommune har høsten 2012 reforhandlet renteavtalene på kommunens låneportefølje. Rundt 75 % av lånene er nå på 10 års fastrente. Dette medfører at vi kan frigjøre noe av den rentebufferen som ligger i gjeldende økonomiplan, ca 7 mill. Alta kommune har i stor grad eliminert usikkerheten og risikoen rundt en fremtidig renteøkning. Dersom alle ovennevnte behov/ønsker skulle innfris manglet vi da rundt 24 mill for å være i balanse i 2013. Etter rådmannens vurdering er det ingen realisme i å kunne innfri dette. Derfor må hovedfokuset være på reduksjoner og omprioriteringer. I henhold til kommunestyrets vedtak har budsjettutfordringene vært behandlet av alle hovedutvalgene, uten at denne behandlingen resulterte i konkrete tiltak for inndekning av tjenesteområdets underdekning. I rådmannens ledermøte 13. september ble det derfor gjort følgende fordeling av manglende inndekning på til sammen 26 mill: Barn- og unge Helse- og sosial Drift- og utbygging Sentraladm/pol 12 mill 10 mill 3 mill 1 mill Det ble samtidig poengtert at eventuelle justeringer ville bli gjennomført etter at Statsbudsjettet ble fremlagt 8. oktober, alternativt dersom det fremkommer andre endringer. Noen av utfordringene (26 mill) kan løses ved ikke å iverksette nye driftstiltak. Gjennom statsbudsjettet fikk Alta kommune en vekst på 4,1 %. Men trekker man fra deflator (3,3 %) og befolkningsveksten (demografi kostnadene) kommer vi ut med en reell vekst på - 1 %. I henhold til det som ble lagt inn i foreløpige budsjettrammer for 2013, basert på kommuneøkonomiproposisjonen, fikk Alta kommune en reduksjon på 4 mill. Dette henger i hovedsak sammen med redusert utgiftsutjevning. I tillegg er det en del nye oppgaver som inngår i rammetilskuddet, bl.a. rustilskudd, valgfag 9 trinn, 1 t/u kulturskole 1-4 trinn, opptrapping tilskudd til private barnehager m.fl som samlet utgjør ca 3 mill. Side 17 av 26
Sak 12/12 Selv om Alta kommune kom litt dårligere ut av statsbudsjettet 2013 (beskrives som budsjettvinner) enn det vi hadde forventet etter kommuneøkonomiproposisjonen i mai, gjelder følgende: Realvekst i frie inntekter som landsgjennomsnittet (4,1 %) Etter korreksjon for forskjeller i utgiftsbehovet har Alta kommune likevel inntekter som er 15 % over landsgjennomsnittet Vi har et bedre utgangspunkt enn mange andre kommuner o Høye frie inntekter o Gjennomsnittlig gjeldsnivå o Høyt driftsnivå Men, vi unngår ikke å måtte gjennomføre strukturelle endringer innenfor grunnskole og sykehjemsdrift m/fl. Driftsrammene må tilpasses dagens økonomiske virkelighet. Rådmannen har i sitt budsjettforslag forutsatt at Alta kommune minimum skal gå i regnskapsmessig balanse i 2012. Økt skatteinngang på 7,5 mill i 2012 bidrar positivt i denne sammenhengen. Det må imidlertid presiseres at dette er engangspenger som ikke videreføres i 2013. Statsbudsjettet for 2013 medfører at Alta kommune må redusere ambisjonsnivået, slik at det ikke er rom for iverksettelse av nye tiltak utover det som er forutsatt i statsbudsjettet. Eventuelle nye tiltak må finansieres gjennom omprioriteringer innenfor egen ramme. Oppsummert innebærer dette et meget stramt driftsbudsjett for 2013. Selv om de fleste driftsområdene får økte rammer i 2013, er likevel veksten ikke tilstrekkelig til å løse alle utfordringer samt å dekke alle behov. For noen områder kan neste års driftsbudsjett derfor oppfattes som en innstramning. De siste årene har kommunen vært forsiktig med å iverksette nye tunge investeringsprosjekt. Lånegjeld pr innbygger er for tiden 52.000,- noe som isolert sett er handterbart og ikke spesielt høyt. Etter rådmannens vurdering må nye låneopptak brukes for å få til strukturelle endringer. Dvs. at lånemidlene må brukes for å få til en mer fremtidsrettet sykehjemsstruktur og skolestruktur. I rådmannens forslag til investeringsplan for perioden 2013 2016 ligger det inne investeringsmidler til å bygge ut Alta Helsesenter (62 mill), nytt avlastningstilbud (40 mill) og bygging av bemannede omsorgsboliger (100 mill). Alle beløpene er brutto tall. I tillegg må det finnes rom for investeringer på skolesiden de kommende årene. Side 18 av 26
Sak 12/12 For å sikre fortsatt full barnehagedekning ligger det midler inne for å bygge ut en kommunal barnehage, i tillegg til at det planlegges for etablering av ytterligere en privat barnehage fra 2014. Det er ikke avsatt investeringsmidler til en ny idrettshall. Dette må rådmannen komme tilbake til når det foreligger et realistisk utbyggingsprosjekt. Gjennom tidligere vedtak skal Alta kommune overta et lån fra Kirkelig fellesråd på 83,5 mill i 2017 i forbindelse med byggingen av Alta nye kirke/nordlyskatedralen. Alta kommune bruker ikke momsinntekter fra investeringer i driftsbudsjettet. I 2011 og 2012 har det pågått et utredningsarbeid vedrørende fremtidig skolestruktur, sykehjemsstruktur og omorganisering av den kommunale organisasjonen. Sykehjemsutredningen blir politisk behandlet i november 2012, og gir sterke føringer for organisering og utbygging av institusjonsdriften frem mot 2030. Tilrådningene er innbakt i rådmannens forslag til investeringsbudsjett. På driftssiden forutsetter utredningen at de 3 minste sykehjemmene avvikles når alternativene er på plass. Det forventes at skolestrukturutredningen blir behandlet første gang i november 2012. Etter Kommunestyrets første behandling blir saken sendt ut på en bred høringsrunde, med beslutningssak i Kommunestyret i mars/april 2013. Driftsmessige konsekvenser vil først komme i løpet av 2014, og deler av en ny struktur vil sannsynligvis kreve investeringer. Omorganiseringen av Alta kommune i et rådmannsnivå og et virksomhetsnivå har dratt ut i tid. Det haster med å ta en beslutning om hvordan den fremtidige organisasjonsstrukturen skal være. Rådmannen forutsetter at det foreligger et endelig vedtak i kommunestyret rett over årsskifte, og at implementering av den nye strukturen kan gjennomføres 1. halvår 2013. Oppsummert viser overordnede analyser av kommunens tjenesteproduksjon (bl.a. Kostra) at Alta kommune har mange små tjenesteenheter og mange kvadratmeter bygningsmasse sammenlignet med andre sammenlignbare kommuner. Kommunal Planstrategi for Alta kommune 2012 2015 ble vedtatt av Kommunestyret 26.06.12. På kommuneplannivå har kommunen en nylig vedtatt arealdel. I 2013 vil det pågå en prosess med rullering av kommuneplanens samfunnsdel Alta Vil. Dette vil legge beslag på betydelige ressurser, og vil være en prioritert oppgave i 2013. Side 19 av 26
Sak 12/12 På kommunedelplan nivå vil det i 2013 bli oppstart av plan for samfunnssikkerhet og beredskap, kommunedelplan for grunnskole, kultur, vann og næring. Dette er en ambisiøs målsetting, som vil kreve både fokus og ressurser i 2013. Driftsbudsjett Befolkningens behov og forventninger til den kommunale tjenesteproduksjon vokser raskere enn veksten i tilgjengelige ressurser. I tillegg til dette er kommunesektoren pålagt å frigjøre seg fra å bruke momskompensasjon fra investeringer til finansiering av drift gradvis fra 2010 til 2014. Dette skal skje UTEN at staten kompenserer for innstrammingen gjennom økte frie inntekter. Her er Alta kommune i den heldige situasjon at vi allerede har innfridd dette. Rådmannens budsjettforslag oppfyller kommunestyrets krav om styrking av netto driftsresultat i 2013. Det ligger også inne ytterligere styrking fram mot 2015, men denne styrkingen forutsetter at nødvendige tiltak for å oppfylle vedtatte kutt i sektorrammene konkretiseres. Vi forventer en forsiktig økning i rentenivået i planperioden, og har tatt høyde for ca 1 prosentpoeng økning i 2013, og ytterligere 0,5 prosentpoeng i 2014 og 2015. Renten ligger likevel fortsatt lavere enn et normalt rentenivå på 5-6 %. I rådmannens budsjettforslag er utgifter til kjøp av varer og tjenester til kommunal tjenesteproduksjon prisjustert med 1,9 %. Varer og tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon er som hovedregel justert med deflator (3,3 %) siden disse forutsettes å innbefatte en betydelig grad av lønn. Statsbudsjettet signaliserer en forventet lønnsvelst på 4 % fra 2012 til 2013. Overhenget, virkningen av at lønnsoppgjøret i 2012 har hel års virkning i 2013, er beregnet til ca 1,6 %. Det er satt av 2,4 % av lønnsmassen (ca 21 millioner) på sektor 109 til dekning av lønnsoppgjøret fra 1.5.2013. I tillegg er det avsatt ca 7 mill til å dekke hel års virkningen i 2013 av det lokale lønnsoppgjøret i 2012. Den konkrete fordelingen mellom sektorene er ikke kjent ennå, siden forhandlingene ikke er avsluttet. Sektorene er tilført hel års virkningen av det sentrale lønnsoppgjøret 2012. Foreldrebetalingen i barnehagene fastholdes på samme nivå som tidligere. Staten har ikke fullfinansiert barnehagereformen, og Alta kommune har ikke blitt kompensert for tapet vi hadde ved at barnehagetilskuddet ble innlemmet i rammetilskuddet fra 2011. Parkeringsavgiften foreslås videreført 20 med kroner per time inklusiv moms. Innenfor selvkostområdene økes avgiften for slamtømming mer enn lønns og prisstigning. Dette skyldes økte kostnader inn til kommunen for denne tjenesten. De øvrige avgifter økes mindre enn lønns og prisstigningen på grunn av det svært lave rentenivået, og fordi vi har selvkostfond. Tilknytningsavgiftene og årsavgiften for vann økes ikke. Side 20 av 26
Sak 12/12 2012 2013 Økning Økning % Feiing 311 317 6 1,93 % Vann abonnement 1345 1345 0 0,00 % Vann 120m2 861 861 0 0,00 % Avløp abonnement 1606 1653 47 2,93 % Avløp 120 m2 1061 1094 33 3,11 % Renovasjon 2996 3071 75 2,50 % Total 8180 8341 161 1,97 % Slamtømming 1607 1799 192 11,95 % For en standard bolig på 120 m2 beregnes økningen i sum til ca 2 % (se tabell ovenfor) For abonnenter som har slamtømming, og ikke avløp, så øker samlede gebyrer med ca 3,8 % De kommunale avgiftene forventes å øke mer enn prisstigningen videre i planperioden på grunn av store investeringer, økende rentenivå og økte krav til tjenestene. Forøvrig økes alle andre avgifter og gebyrer og brukerbetalinger med 3,3 % hvis det ikke er fattet særskilt vedtak om annen justering. Det gjenstår 0,2 millioner til Alta Vil. Av diss er 75 tusen låst til abonnement på Altaposten til studenter. Resten av bevilgningen brukes til kommunens årlige Vi Vil arrangement for ansatte i kommunen. Vi setter av midler til bufferfond hvert år i planperioden, og budsjetterer med en betydelig styrking av netto driftsresultat, men volumveksten gjør at vi ikke når 3 %. Videre er det viktig å påpeke at det budsjetterte netto driftsresultatet forutsetter betydelige innstramminger i årene 2014-2015 som vi per i dag ikke har konkrete vedtak på hvordan skal realiseres. For spesifikasjon av netto driftsresultat se punkt 10.8. 2013 2014 2015 2016 2013-2016 Netto driftsresultat 12 555 17 363 36 040 35 243 101 201 Justering for selvkost 1 610 3 117 4 211 4 822 13 760 Netto driftsresultat ex selvkost 14 165 20 480 40 251 40 065 114 961 Netto driftsresultat % 0,88 % 1,22 % 2,50 % 2,43 % Justering for selvkost % 0,11 % 0,22 % 0,29 % 0,33 % Netto driftsresultat ex selvkost % 0,99 % 1,43 % 2,80 % 2,76 % Sektorene har arbeidet med detaljering av budsjettet for 2013 parallelt med rådmannens arbeid med budsjett og økonomiplan. Rådmannen forutsetter at samtlige sektorer i sin endelige detaljering sørger for å tilpasse aktiviteten til tildelt ramme. Side 21 av 26
Sak 12/12 I vedleggsdelen til budsjett og økonomiplan følger en detaljert oversikt over alle tiltak som er tatt med. Rådmannen viser også til den enkelte sektors kommentarer i budsjettet. Følgende større sektorovergripende endringer/forutsetninger er lagt inn i driftsbudsjettet: Det tas høyde for en samlet lønnsvekst på 4 % fra 2012 til 2013. Overhenget, som er lagt inn i sektorenes rammer er beregnet til 1,6 %, slik at det avsettes 2,4 % til å fordele i forbindelse med lønnsoppgjøret våren 2013. 2,4 % av ca 872 millioner blir 21 mill. Forventet netto inntekt fra premieavvik pensjon, 14,4 mill er lagt inn som inntekt i sektor 109. Etter eksisterende regler vil kommunen framføre premieavvik i forhold til forventet langsiktig pensjonskostnad over 10 år. Rådmannen vil påpeke at dagens bokføringsregler påfører kommunen en likviditetsbelastning når årets premie overstiger langsiktig kostnad. I de sektorrammene som fremmes for budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 er sektor 510 kultur fremdeles en egen sektor. Rådmannen innstiller at oppløsningen av sektor 510 gjennomføres etter at regnskap 2012 er avsluttet. Arbeidsgivers pensjonskostnad er innarbeidet i budsjettet med et nivå på 18 % for Vital, 12,5 % for statens pensjonskasse og 20 % for sykepleieordningen i KLP. Budsjettet for 2013-2016 er satt opp ut fra en forutsetning om at man får avsluttet regnskapet for 2012 i teknisk balanse. Regnskapsrapport for 3. kvartal, gjør dette til en realistisk forutsetning. Likestillingslovens krav om redegjørelse for likestillingsaktiviteten i virksomheten vil det bli nærmere redegjort for i årsmelding 2011. For øvrig viser rådmannen til innstillingen og spesifikasjonene av det enkelte tiltak i det tekniske budsjettvedlegget. Rådmannens forslag til budsjett 2013 og økonomiplan 2013-16 er utarbeidet i faste 2013 priser, og rådmannen forutsetter at staten kompenserer for den reelle lønns og prisvekst i økonomiplanperioden. Med andre ord: ingen skjulte effektiviseringskrav fra statens side gjennom underregulering av lønns og prisvekst. Investeringsbudsjett Alta kommune har i 2012 tilpasset investeringsbudsjettet til ny veileder, der det er presisert at investeringsbudsjettene er ett-årige, og at finansieringen, herunder bruk av lån, er felles finansiering for hele investeringsaktiviteten. Det er krevende å tilpasse budsjettet til justeringer i framdriften av ulike prosjekter. Rådmannens forslag til investeringsbudsjett for 2013-2016 viser kun de prosjekter som har bevilgning disse årene. Det vil komme egen sak til kommunestyret i desember om justering av investeringsbudsjett mellom 2012 og 2013 i henhold til endret framdrift. Side 22 av 26
Sak 12/12 I forhold til økonomiplan 2012-2015 øker volumet i investeringsbudsjettet fra 511,3 millioner til 571,972 millioner. I et langsiktig perspektiv ut over de 4 årene 2013-2016 må Altasamfunnet investere mer enn et gjennomsnittssamfunn hvis vi skal fortsette å ha en befolkningsvekst som er høyere enn landsgjennomsnittet. Men hvis vi skal ha realøkonomisk dekning for å investere mer enn en gjennomsnittskommune, så kan vi ikke samtidig forvente at den løpende kommunale tjenesteproduksjon skal ha både større omfang og høyere kvalitet enn i andre kommuner. For øvrig viser rådmannen til innstillingen, beskrivelsen av det enkelte investeringsprosjekt, og de vedtak kommunestyret allerede har fattet om de fleste av investeringsprosjektene. Side 23 av 26
Sak 13/12 ORGANISASJONSTILPASNING KOMMUNALTEKNIKK Saksbehandler: Trond Einar Uglebakken Arkiv: 031 Arkivsaksnr.: 12/4571 Saksnr.: Utvalg Møtedato 13/12 Administrasjonsutvalget 14.11.2012 Administrasjonens innstilling: Administrasjonsutvalget slutter seg til at det tilsettes fagansvarlige ved virksomhet kommunalteknikk. Tilsettingene skjer etter internt rekruttering og innenfor dagens stillingshjemler SAKSUTREDNING: Bakgrunn: Kommunalteknikk er organisert med en virksomhetsleder, en fagadministrasjon, parkeringsseksjon og driftseksjon. Virksomheten har i hovedsak ansvar innen følgende tjenesteområder: - Kommunale veier, trafikksikkerhet og samferdsel - Vannforsyning - Avløp. - Renovasjon og slamtømming (utførelse av renovasjon skjer i regi av kommunens eget renovasjonsselskap, mens slaminnsamlingen er konkurranseutsatt). - Planlegging og utbygging av kommunale vannforsynings- og avløpsanlegg, boligfelt, industriområder. - Kommunale gebyrer - Utbyggingsavtaler - Drift av kommunens parkeringsordning. Tjenesteområdene har over tid utvikla seg til å bli mer komplekse og krevende i drift og utbygging. Rammebetingelsene er blitt betydelig endra. Dette gjelder både i form av myndighetskrav gjennom retningslinjer og lovkrav, politiske prioriteringer, og forventninger til våre kunder og brukere. I tillegg fremstår organisasjonens egne indre motivasjonskrefter til å yte gode tjenester som betydningsfull. Side 24 av 26
Sak 13/12 Spesielt er disse forholdene gjeldene innen våre områder innen selvkosttjenestene som vannforsyning og avløpsbehandling, men også innen veg området med økt fokus på trafikksikkerhet, samferdsel og effektiv drift. Delegasjon og tydeliggjøring av ansvar er virkemidler for ledelse under slike forhold. I enkelte av virksomhetene i sektorområdet drift og utbygging og i ASU er det opprettet stillinger som fagansvarlige for å imøtekomme slike utfordringer. Prosessen for opprettelsen av disse stillingene har vært gjort på ulikt vis, men alle har tatt utgangspunkt i omdefinering av eksisterende stillingshjemler. Kommunalteknikk har nå store utfordringer med både å beholde og rekruttere kompetent arbeidskraft. Fagansvarlige i organisasjonen vil gi både et statusløft og et potensial for utvikling og nyrekruttering. Ved virksomhet kommunalteknikk har ordningen med fagansvarlige ennå ikke vært etablert. Ledelsen redegjør nå for at tiden er moden for det. Et ansvar som fagansvarlig ved kommunalteknikk vil innebære et overordnet faglig ansvar for sitt tjenesteområde og et økonomioppfølgings ansvar. Alt dette innenfor det totale ansvar som kommunalteknikk har, representert ved leder for virksomheten. Den foreslåtte endringen vil ikke ha betydning for, eller inngripen i pågående OU prosess. Høring/merknader: Organisasjonstilpasninga er drøftet med tillitsvalgte og de ansatte ved virksomheten i samsvar med Hovedavtalens bestemmelser. Både fagforeninger og ansatte som er berørt er positiv og har gitt sin tilslutning til endringen. Økonomiske konsekvenser: Avlønning skal være harmonisert med de øvrige fagansvarlige i sektoren. I sum betyr dette en mindre kostnad. ¾ deler av kostnadene belastes selvkostområdet og prosjektbudsjettet, og får således mindre direkte betydning for kommunens budsjetter for øvrig. Vurdering: Som det fremkommer under bakgrunn for saken vurderes det nå som hensiktsmessig å oppnevne fagansvarlige ved kommunalteknikk. I denne omgang er behovet innen tjenesteområdene vann, avløp, veg og prosjekt. Side 25 av 26
Sak 13/12 Organisasjonsendringa vurderes ikke som et stort grep ut fra at slike stillinger allerede er etablert ved andre virksomheter. For ledelsen er det viktig å få formalisert plassering av ansvar slik at dette gir legitimitet til utøvelse av ledelse. Ledelsen registrer også at den foreslåtte endringen er forventet av de ansatte. Dette gir muligheter for både utvikling og status heving. Fra ledelsen side er forholdet til rekruttering og muligheten av å beholde faglig dyktig medarbeidere viktig. Delegeringen av myndighet og ansvar vil bli tydeliggjort gjennom rutiner i etterkant. Omfanget av dette vil være en del av den naturlige organisasjonsutvikling fremover og således være gjenstand for endring underveis. Av hensyn til at alle skal kunne gis mulighet legges det opp til at fagansvarlige skal rekrutteres etter en intern utlysning. Ledelsen vurderer organisasjonstilspasninga som nødvendig og hensiktsmessig. Det bes om administrasjonsutvalgets tilslutning til dette. Side 26 av 26