Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 24.09.2012 Tid: 09:45-15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Leder Kjetil Haugen Nestleder Svein Bråthen Jeanette Varpen Unhjem Morten Svindland Grete Notøy Anna Mette Fuglseth Terje Dyrseth Toril Hovdenak Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Marita Mentzoni Odd Einar Folland Varamedlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Silje Øie Varamedlem Lars Haug Varamedlem Fra administrasjonen møtte: Navn Paul Valle Randi Gammelsæter Jens Petter Straumsheim Merete Ludviksen Stilling Høgskoledirektør Personal- og økonomidirektør Informasjonssjef Sekretariat- og arkivleder
Saksliste Utvalgs- saksnr ST 12/33 Innhold Lukket Arkivsaknr Godkjenning av innkalling og saksliste ST 12/34 Styreprotokoll 3-13.06.2012 2012/246 ST 12/35 Orienteringssaker OS 12/9 Orientering om virksomheten 12/4 2012/131 OS 12/10 Oppsigelse 2007/683 OS 12/11 Sykefravær 2. kvartal 2012 2008/392 OS 12/12 Egenmeldinger 2. kvartal 2012 2008/392 OS 12/13 Opptak til studier høsten 2012 2012/586 OS 12/14 Ny sammensetning av doktorgradsutvalget 2012/68 ST 12/36 Tilsetting av ny høyskoledirektør - kunngjøringstekst og kvalifiseringsprosess X 2012/590 ST 12/37 Regnskapsoversikt pr 31.08.12. 2012/141 ST 12/38 ST 12/39 Tilbakemelding fra etatstyringsmøte og status "plan 2012" - oppfølging Søknad om akkreditering av PhD-studium i helseog sosialfag 2012/212 2012/585 ST 12/40 Prosjekt folkehelse - mandat 2012/581 ST 12/41 Lokale lønnsforhandlinger 2012 2011/796 ST 12/42 Personlig opprykk til professor i psykisk helse X 2006/208 ST 12/43 Professorat innen tverrprofesjonelt/tverrfaglig samarbeid - fagområde, stillingsomtale og kunngjøringstekst 2012/592 ST 12/44 Permisjonspolitikk forbundet med langvarig sykdom X 2012/593 ST 12/45 Budsjettmodell og tidsressurs - til drøfting 2009/225 ST 12/46 Faglig organisering 2010/620 ST 12/47 Eventuelt
ST 12/33 Godkjenning av innkalling og saksliste Det anmerkes at det er problematisk for styremedlemmene at styrepapirene kommer for sent. Sekretariatet må innskjerpe praksis i forhold til fristen for utsending en uke før styremøtet. Dersom noe er forsinket må dette ettersendes, og øvrige saker sendes på fristen. Styresakene bør sidenummereres. Innkalling og saksliste ble enstemmig vedtatt. ST 12/34 Styreprotokoll 3-13.06.2012 Mørealliansens grunndokument og samarbeidsavtale kommer først opp til behandling på styremøtet 30. oktober. Styreprotokoll fra 13.6.2012 ble enstemmig vedtatt. ST 12/35 Orienteringssaker Kort presentasjon om web-sida ved informasjonssjef Jens Petter Straumsheim Styret mener at engelskspråklig informasjon må prioriteres i første fase for de sidene som gir informasjon av relevans for internasjonale studier, utenlandske studenter og utenlandske gjesteforelesere. OS 12/9 Orientering om virksomheten Styret roser studiesjef, Sissel A. Waagbø, og hennes medarbeidere for arbeidet med kvalitetssystemet og for forberedelsene til og gjennomføringen av NOKUT- evalueringen. OS 12/10 Oppsigelse I forbindelse med direktørens oppsigelse, anmodet styret om en tilbakemelding om saker av betydning for institusjonen. Slik melding vil bli gitt skriftlig til styremøtet den 13. desember. OS 12/11 Sykefravær 2. kvartal 2012 Sykefraværet utvikler seg i riktig retning fra sist statistikk, men Høgskolen har fortsatt høye fraværstall. Økonomi og personal bør som en referanse se nærmere på tallene ved andre og sammenlignbare institusjoner og enheter i sektoren. Videre ble det opplyst at det skal gjennomføres en arbeidsmiljøundersøkelse ved HiMolde høsten 2012. OS 12/12 Egenmeldinger 2. kvartal 2012 OS 12/13 Opptak til studier høsten 2012 Utenlandske søkere er ikke tatt med i oversikten over opptak til studier høsten 2012 som ble formidlet til styret. Denne informasjonen vil bli inkludert i kommende oversikter og rapporteringer. OS 12/14 Ny sammensetning av doktorgradutvalget
Orienteringssakene ble tatt til etterretning. ST 12/36 Tilsetting av ny høyskoledirektør - kunngjøringstekst og kvalifiseringsprosess ST 12/37 Regnskapsoversikt pr 31.08.12. 1. Regnskapsoversikt (driftsregnskapet) pr 31.08.12 tas til etterretning. 2. Det iverksettes ansettelsesstopp og innkjøpsstopp for resten av budsjettåret, slik at kun absolutt nødvendige utgifter pådras. Før det inngås forpliktelser vedrørende nødvendige utgifter og innkjøp, skal det gjøres en avklaring med ØP og overordnet myndighet. Den enkelte leder med budsjettfullmakt har ansvar for at budsjettet holdes for egen enhet. Styret ønsker både en nærmere redegjørelse av den store overskridelsen i forhold til periodisert budsjett på posten sensur for avdeling ØIS, og en videre oppfølging og tiltak vedrørende øvrige beskrevne overskridelser. Styret ønsker også en oversikt/evaluering over risiko og status på ekstern- og internfinansierte prosjekter. Høgskolen er på et minimum når det gjelder avsetningsnivået, og styret ønsker at det settes fokus på å øke disse for å gi høgskolen større økonomisk handlingsrom. Styret ønsket å legge til "inntil nærmere avklaring" i første setningen på punkt 2, og høgskoledirektøren endret tilrådingen i samråd med dette. 1. Regnskapsoversikt (driftsregnskapet) pr 31.08.12 tas til etterretning. 2. Det iverksettes ansettelsesstopp og innkjøpsstopp for resten av budsjettåret, slik at kun absolutt nødvendige utgifter pådras inntil nærmere avklaring. Før det inngås forpliktelser vedrørende nødvendige utgifter og innkjøp, skal det gjøres en avklaring med ØP og overordnet myndighet. Den enkelte leder med budsjettfullmakt har ansvar for at budsjettet holdes for egen enhet. ST 12/38 Tilbakemelding fra etatstyringsmøte og status "plan 2012" - oppfølging Det ble ikke gitt tilråding i saken: Følgende tiltak ble trukket fram og vektlagt i styrets diskusjoner: Høgskolen må ha fokus på økonomi, forbedring av sitt handlingsrom og å øke avsetningsnivået. Høgskolen må ha fokus på grunnutdanningene og videreutvikle kvaliteten i disse for å sikre god rekruttering og bidrag til institusjonens økonomi. Avdelingene må videreutvikle studieprogrammene sine både innenfor bachelor- og masterutdanningene.
Det er viktig å gjøre gode risikoanalyser og vurderinger før tiltak iverksettes, og høgskolen må ikke være redd for å prioritere vekk og avslutte aktiviteter som viser seg ikke å være bærekraftig. God markedsføring av studietilbudene er et viktig arbeid og målet for høgskolen må være å øke inntaket. En bør se nærmere på muligheten for nettbaserte studier og på rekruttering av emnestudenter og en evt. kobling av disse. En må sikre tilstrekkelige ressurser og kompetanse i administrasjonen Høgskoledirektøren tar styrets diskusjon og vektlagte områder med i det videre arbeidet med budsjett og årsplan for 2013, samt med tanke på rullering av strategi 2020. ST 12/39 Søknad om akkreditering av PhD-studium i helse- og sosialfag 1. Høgskolen i Molde Vitenskapelig høgskole i logistikk søker NOKUT om akkreditering av doktorgradsstudium i helse- og sosialfag: Profesjonsutøvelse mellom forvaltning, bruker og fagautonomi (fellesgrad) i samarbeid med Høgskulen i Volda. Søknaden sendes som fellessøknad. 2. Rektor i samarbeid med høgskoledirektøren, får fullmakt til å ferdigstille søknaden til søknadsfristen 1.11.2012. Siden det er noe uklart om det er realistisk å være i mål med en søknad til fristen 1.11.2012, foreslo styret ha med "med siktemål om innsending" i vedtaket. Høgskoledirektøren endret tilrådingen i samsvar med dette. 1. Høgskolen i Molde Vitenskapelig høgskole i logistikk søker NOKUT om akkreditering av doktorgradsstudium i helse- og sosialfag: Profesjonsutøvelse mellom forvaltning, bruker og fagautonomi (fellesgrad) i samarbeid med Høgskulen i Volda. Søknaden sendes som fellessøknad. 2. Rektor i samarbeid med høgskoledirektøren, får fullmakt til å ferdigstille søknaden med siktemål om innsending til søknadsfristen 1.11.2012. ST 12/40 Prosjekt folkehelse - mandat Styret slutter seg til oppretting av prosjekt folkehelse med den målsetningen som er angitt. Prosjektet baserer seg på at ansatte som deltar i prosjektgruppa benytter sin egen tidsressurs til forskning og utvikling i arbeidet med prosjektet. Prosjektet får i første omgang en varighet på ett år fra september 2012, og skal evalueres våren 2013 med tanke på videreføring og innretning. Styret vedtok å ta målsettingen for prosjektet med i tilrådingen og direktøren endret tilrådingen i samsvar med dette.
Styret slutter seg til oppretting av prosjekt folkehelse. Målsetningen for prosjektet er å utarbeide folkehelsemoduler som skal passe inn i høgskolens masterprogram på tvers av fagenheter/-grupper og imøtekomme kompetansebehovet i regionen. Prosjektet baserer seg på at ansatte som deltar i prosjektgruppa benytter sin egen tidsressurs til forskning og utvikling i arbeidet med prosjektet. Prosjektet får i første omgang en varighet på ett år fra september 2012, og skal evalueres våren 2013 med tanke på videreføring og innretning. ST 12/41 Lokale lønnsforhandlinger 2012 1. Høyskoledirektøren gjennomfører lokale lønnsforhandlinger per 1. september 2012 innenfor gjeldende retningslinjer og rammen av hovedtariffavtalen. Det blir ikke skutt inn egne/ekstra midler. 2. Det gjøres en vurdering av lønnsnivået for institusjonsledelsen, og gjennomføres en eventuell ny lønnsfastsetting etter avtale med de tillitsvalgte. Som arbeidsgivers representanter ved denne vurderingen og lønnsfastsettelsen fungerer styremedlemmene NN og NN, med hhv NN og NN som stedfortredere (utpekes i møtet). Høyskoledirektørens tilråding ble enstemmig vedtatt. Toril Hovdenak og Odd Einar Folland er arbeidsgivers representanter ved vurdering av ny lønnsfastsettelse. Anna Mette Fuglseth og Terje Dyrseth er vara. ST 12/42 Personlig opprykk til professor i psykisk helse ST 12/43 Professorat innen tverrprofesjonelt/tverrfaglig samarbeid - fagområde, stillingsomtale og kunngjøringstekst Professorat innen tverrprofesjonelt/tverrfaglig samarbeid lyses ut i samsvar med fremlagte kunngjøringstekst og betenkning. Høyskoledirektøren gis fullmakt til å foreta mindre justeringer/kompletteringer i samråd med avdelingen. Engelsk utgave utarbeides og utlyses i tråd med dette. Styret ønsker at fagmiljøet vurderer om ikke det bør angis en disiplin, forslagsvis helsevitenskap, i utlysningen/betenkningen. Denne anmodningen tas inn i vedtaket. Professorat innen tverrprofesjonelt/tverrfaglig samarbeid lyses ut i samsvar med fremlagte kunngjøringstekst og betenkning etter en nærmere vurdering av om det skal angis en disiplin i utlysningen. Høyskoledirektøren gis fullmakt til å foreta mindre justeringer/kompletteringer i samråd med avdelingen. Engelsk utgave utarbeides og utlyses i tråd med dette.
ST 12/44 Permisjonspolitikk forbundet med langvarig sykdom ST 12/45 Budsjettmodell og tidsressurs - til drøfting 1) Arbeidsgruppa ferdigstiller sin rapport i og inkluderer innspill gitt i styrets drøftinger. 2) Rapporten sendes på høring i organisasjonen. Styret vurderer det slik at arbeidet med ny budsjettmodell blir vanskelig å ferdigstille før faglig organisering får en nærmere avklaring, og foreslår at arbeidet settes på vent. En bør videreføre arbeidet med tidsressursen. Høyskoledirektøren endret sin tilråding i samsvar med dette. Arbeid med budsjettmodell legges på vent til faglig organisering er ferdigstilt. 1) Det arbeides videre med nye retningslinjer for tidsressursen. 2) Informasjon om KDs resultatindikatorer (utdanning og forskning) inkluderes som en del av baggrunnsinformasjon i budsjetteringsprosessen for 2013. ST 12/46 Faglig organisering Høyskoledirektørens fremmer følgende tilråding på vegne av rektoratet: 1. De problemstillingene som tas opp i arbeidsgruppas rapport tas med i den videre prosessen. 2. Det gjøres en nærmere utredning av O+-modellen (en organisering innenfor dagens to avdelinger) med hovedvekt på å tydeliggjøre: a. Toppledelsens ansvar for å gjennomføre faste dialogmøter med faggruppene. b. Dekanens instruks, med vekt på faglig funksjon og delegering av oppgaver til administrasjonen, herunder også jevnlige faggruppemøter. c. Avdelingsrådets myndighet mht. til oppnevning av representanter til utvalg og prosjekt og andre vesentlige forhold for avdelingen. d. Studieleders rolle mht. til å fungere som leder av en faggruppe for utdanning, herunder også være representert på rektors ledermøte ved strategiske og andre relevante diskusjoner. e. Forhold rundt neddeling av budsjett og håndtering av tidsressursen. Det gjøres et videre arbeid for å utrede muligheten for flere avdelinger og avdelinger på tvers. Dette arbeidet skal inkludere forhold nevnt under 0+ ovenfor. Høyskoledirektørens tilråding ble enstemmig vedtatt. Styret annullerer vedtaket fra styremøtet 13.6.2012.
ST 12/47 Eventuelt Ingen saker meldt under eventuelt.