Protokoll fra møtet 11.-12.12.2008 Til stede: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Lise Iversen Kulbrandstad, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Pia Sandvik Wiklund, Elin Wood Forfall: Arild Sundberg Tid: torsdag 11.12. kl 1500-1830, fredag 12.12.2008 kl 0900-1200 Sted: Avdeling for Lærerutdanning og naturfag, rom 218, Biohuset Saksliste 11.-12. desember HS 2008/84 Godkjenning av innkalling og saksliste HS 2008/85 Godkjenning av protokoll fra møtet 12. november 2008 HS 2008/86 Strategisk plan 2009-2012. De strategiske målene innenfor utdanning og læringsmiljø HS 2008/87 Status for arbeidet med evaluering av finansieringssystemet for UHsektoren (muntlig presentasjon) HS 2008/88 Datoer for styremøter studieåret 2009-2010 HS 2008/89 Styrets selvevaluering (lukket) HS 2008/90 Status for omstilling og kostnadsreduksjoner HS 2008/91 Budsjett 2009 HS 2008/92 Endring i interne retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet og gjennomgang av krav innen randsonesamarbeid HS 2008/93 Status Terningen Arena HS 2008/94 Orienteringer, referater, drøftinger HS 2008/95 Eventuelt Ved innledningen til møtet orienterte rektor om at Arild Sundberg har bedt Kunnskapsdepartementet om å fratre fra sitt styreverv.
HS 2008/84 ark. sak: 2008/1763 Godkjenning av innkalling og saksliste Innkalling og saksliste godkjennes Sakene 84-87 og 89 ble behandlet 11.12., 88 samt 90-95 12.12. HS 2008/85 Godkjenning av protokoll fra møtet 12. november 2008 ark. sak: 2008/1763 Protokollen fra 12. november godkjennes. HS 2008/86 ark. sak: 2008/1235 Strategisk plan 2009-2012. De strategiske målene innenfor utdanning og læringsmiljø Vedlegg 1: Strategiske mål om utdanning og læringsmiljø i HHs strategiske plan 2005-2008 Vedlegg 2: Gjennomgang av resultatmål i HHs strategiske plan 2005-2008 Vedlegg 3: Kvalitative styringsparametere, Sektormål 1i Orientering om forslag til statsbudsjett 2009 for universiteter og høgskoler Saken ble drøftet i styret og viderebehandles i tråd med styrets kommentarer. Side 2 av 9
HS 2008/87 Status for arbeidet med evaluering av finansieringssystemet for UH-sektoren Saken ble presentert muntlig av høgskoledirektøren. Saken tas til orientering HS 2008/88 Datoer for styremøter studieåret 2009-2010 ark. sak: 2008/1779 Styret vedtar følgende møtedatoer for studieåret 2009-2010: Høst 2009: Torsdag 1. oktober Torsdag 12. november Onsdag 16. desember: Vår 2010 Torsdag og fredag 25. og 26. februar Onsdag 28. april Onsdag 16. juni Styret vedtar følgende møtedatoer for studieåret 2009-2010: onsdag 30. september onsdag 11. november torsdag 17. desember Vår 2010 Side 3 av 9
Torsdag og fredag 25. og 26. Februar Onsdag 28. april Onsdag 16. juni HS 2008/89 Styrets selvevaluering Muntlig, behandles lukket. Saken ble drøftet. HS 2008/90 ark. sak: 2008/1520 Det videre arbeidet med omstilling ved HH 1. Høgskolestyret tar fremlagte plan for det videre arbeidet med å følge opp styrevedtaket i HS 2008/76 og HS 2008/61 til etterretning 2. Høgskolestyret ber administrasjonen og rektoratet om å legge det anbefalte faglig-strategiske milepælsprogrammet til grunn for arbeidet med den videre utviklingen og omstillingen av høgskolen 3. Høgskolestyret ber administrasjonen og rektoratet om en statusrapportering på høgskolestyremøtene i 2009. Behandling under møtet: Korrigert saksframlegg ble delt ut. HS 2008/91 Budsjett 2009 ark. sak: 2008/607 Side 4 av 9
Vedlegg 1: Brev fra KD, saldert budsjett 2008 av 01.02.08 Høgskolestyret vedtar forslag til budsjett tildeling til avdelingene og høgskoleadministrasjonen for 2009 1, og fatter vedtak om fordeling av bevilgning for saldert budsjett 2008. Tabell 1 BUDSJETT FOR 2009 - HØGSKOLEN I HEDMARK MA- og PhDsatsning Basis Undervisn Forsknings Kompens praksis Tildeling 2009 LUNA 3 775 32 097 50 501 7 572 2 587 96 531 HI 735 23 922 33 637 1 578 2 319 62 191 SUE 1 570 2 360 4 683 2 989 11 602 ØSIR 635 15 812 16 659 973 34 079 Ufordelte stipendiatstillinger 1 179 1 179 Summer 6 715 74 191 105 480 14 290 4 906 205 583 Sum HA/FK 147 300 147 300 IT investeringer 3 875 3 875 Tilskudd avdelingene 5 170 5 170 Omst.kost /TerningenA 4 074 4 074 Sum total 6 715 234 610 105 480 15 470 4 906 366 002 Tall i 1000 Tabell 2 Saldert bevilgning 2008, til fordeling i HH 2009 Investering Ekstra.komp praksiskostnader Udisponert (dekning inv. 2008) Ekstra tildeling LUNA 1 000 1 000 ØSIR 1 500 1 500 HA 147 147 SUM 1 500 1 000 147 2 647 Side 5 av 9
Behandling under møtet: Referat fra ekstra medbesttemmingsmøte 8. desember ble delt ut. Økonomidirektør delte ut følgende korrigert tabell for budsjett: Tabell 1 BUDSJETT FOR 2009 - HØGSKOLEN I HEDMARK MA- og PhDsatsning Basis Undervisn Forsknin gs Kompens kompone praksis nt Tildeling 2009 LUNA 3 775 32 531 50 501 7 572 2 587 96 965 HI 735 24 242 33 637 1 578 1 319 61 511 SUE 1 570 2 392 4 683 2 989 11 634 ØSIR 635 16 026 16 659 973 34 293 Ufordelte stipendiatstillinger 1 179 1 179 Summer 6 715 75 191 105 480 14 290 3 906 205 583 Sum HA/FK 147 300 147 300 IT investeringer 3 875 3 875 Tilskudd avdelingene 5 170 5 170 Omst.kost /TerningenA 4 074 4 074 Sum total 6 715 235 610 105 480 15 470 3 906 366 002 Tall i 1000 Tabell 2 Saldert bevilgning 2008, til fordeling i HH 2009 Investering Ekstra.komp praksiskostnader Udisponert (dekning inv. 2008) Ekstra tildeling LUNA 1 000 1 000 ØSIR 1 500 1 500 HA 147 147 SUM 1 500 1 000 147 2 647 Styret fremmet følgende tillegg til vedtak: Styret forutsetter at høgskolen legger opp til et drifts- og aktivitetsnivå for 2009 i samsvar med faktiske inntektsforutsetninger. Anne Kathrine Fossum fremmet følgende tillegg: Administrasjonen legger fram en tiltakspakke for å komme i balanse på første møte 2009. Tiltakspakken må deles i kortsiktige og langsiktige tiltak. Administrerende direktørs forslag til vedtak med tilleggene fra høgskolestyret og Anne Kathrine Fossum ble enstemmig vedtatt. Vedtaket i sin helhet: Side 6 av 9
Høgskolestyret vedtar forslag til budsjett tildeling til avdelingene og høgskoleadministrasjonen for 2009 2, og fatter vedtak om fordeling av bevilgning for saldert budsjett 2008. Styret forutsetter at høgskolen legger opp til et drifts- og aktivitetsnivå for 2009 i samsvar med faktiske inntektsforutsetninger. Administrasjonen legger fram en tiltakspakke for å komme i balanse på første møte 2009. Tiltakspakken må deles i kortsiktige og langsiktige tiltak Tabell 1 BUDSJETT FOR 2009 - HØGSKOLEN I HEDMARK MA- og PhDsatsning Basis Undervisn Forsknin gs Kompens kompone praksis nt Tildeling 2009 LUNA 3 775 32 531 50 501 7 572 2 587 96 965 HI 735 24 242 33 637 1 578 1 319 61 511 SUE 1 570 2 392 4 683 2 989 11 634 ØSIR 635 16 026 16 659 973 34 293 Ufordelte stipendiatstillinger 1 179 1 179 Summer 6 715 75 191 105 480 14 290 3 906 205 583 Sum HA/FK 147 300 147 300 IT investeringer 3 875 3 875 Tilskudd avdelingene 5 170 5 170 Omst.kost /TerningenA 4 074 4 074 Sum total 6 715 235 610 105 480 15 470 3 906 366 002 Tall i 1000 Tabell 2 Saldert bevilgning 2008, til fordeling i HH 2009 Investering Ekstra.komp praksiskostnader Udisponert (dekning inv. 2008) Ekstra tildeling LUNA 1 000 1 000 ØSIR 1 500 1 500 HA 147 147 SUM 1 500 1 000 147 2 647 2 Forklaring til kolonnene i tabellen er beskrevet i saksgrunnlaget. Side 7 av 9
HS 2008/92 ark. sak: 2007/1596 Endring i interne retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet og gjennomgang av krav innen randsonesamarbeid Vedlegg: 1. Justert intern instruks for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet. Revidert opprinnelig instruks for ekstern finansiert virksomhet i Høgskolen i Hedmark, vedtatt av styret 21.12.2005 2. Reglement for statlige universiteter og høgskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer F 20-07 3. Regelverk og strategi for randsonevirksomhet (sak 2007/36) 1. Høgskolestyret vedtar tilpasninger i internt regelverk for bidrags- og oppdragsfinansiering i tråd med nytt reglement for statlige universiteter og høgskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer F 20-07. Ikrafttredelse fra 01.01.08, med frist for implementering 31.12.08 2. Høgskolestyret tar til orientering kravene i F20-07 vedrørende samarbeid med randsonevirksomheter og erverv av aksjer. HS 2008/93 ark. sak: 2005/3016 Status Terningen Arena Vedlegg 1. Høgskolen i Hedmark Leieavtale Terningen Arena (brev fra Kunnskapsdepartementet 24.11.2008) Styret tar orienteringen til etterretning Side 8 av 9
HS 2008/94 ark. sak: 2008/1763 Orienteringer, referater, drøftinger Saken tas til orientering Behandling under møtet: Sak Endring av navn på Årsstudium i KRL il Årsstudium i RLE, behandlet på rektors fullmakt, ble delt ut. HS 2008/95 ark. sak: 2008/1763 Eventuelt Pia Sandvik Wiklund orienterte om sin nye jobb. Rektor orienterte om tiltak i forhold til finanskrisen Samarbeid om bedredskapstiltak, utdanningstilbud ved større arbeidsledighet, et initiativ fra HIL, som innbyr til samarbeid i innlandsfylkene. Høgskoledirektøren fremmet en personal- og organisasjonsendringssak. Saken ble behandlet lukket (off.lovens 4 utsatt offentlighet). Side 9 av 9