Møteprotokoll Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Rica Nidelven hotel, Trondheim Dato: 22.11. 23.11.2012 Tidspunkt: Fra kl. 13:00 den 22.11 til kl. 11:30 den 23.11 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Reistad Medlem Kristine Toft Rosland Medlem Hallstein Hegerholm Medlem Magnar Solbakk Nestleder Anette Smedseng Medlem Aslaug Mikkelsen Leder Trine Fagervik Medlem Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Barbro Fossland MEDL Inger Aksberg Johansen Janne Sommerseth MEDL Varamedlem Bjørn Audun Risøy MEDL Tor Helge Allern MEDL Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Svein Halvard Jørgensen Tor Helge Allern Rolf Reikvam Bjørn Audun Risøy Siv Almendingen Barbro Fossland Merknader Før møtet var det orientering fra Kvinneuniversitetet i Norden ved Arna Meisfjord og fra representantskapsmøtet for universitets- og høgskolerådet ved rektor Sven Erik Forfang. Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Sven Erik Forfang Rektor Margrete Norheim Prorektor Magne Elstad Økonomi- og personalsjef Øyvind Steinslett Rådgiver
Saksliste Saksnr Innhold U.off SAK 54/12 SAK 55/12 SAK 56/12 SAK 57/12 SAK 58/12 SAK 59/12 Beslutningssaker Godkjennelse av innkalling og dagsorden Godkjennelse av møteprotokoll - høgskolestyrets møte den 5. september 2012 Statusrapport - omstillings- og utviklingsprosjekt (OUP) - november 2012 OUP-bærekraftig studieportefølje Studieprogrammet 2013-2014 - HiNesna Målstruktur for Høgskolen i Nesna SAK 60/12 Kvalitetsrapport 2011-2012 SAK 61/12 Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Nesna og Kvinneuniversitetet SAK 62/12 Tilsetting av direktør X SAK 63/12 Opprykk til dosent i samfunnsfag X SAK 64/12 Delegasjon - opprettelse av sakkyndig utvlag SAK 65/12 Regnskap 2. tertial 2012 SAK 66/12 Budsjett 2013 Referatsaker RS 62/12 RS 63/12 RS 64/12 RS 65/12 RS 66/12 RS 67/12 RS 68/12 RS 69/12 RS 70/12 Orientering om nytt rammeverk for Riksrevisjonens revisjon Semestervarighet på studieopphold i utlandet og støtte fra Lånekassen Matematikk i lærerutdanningene Avvisning av søknad om akkreditering av mastergradsstudium i profesjonsrettet pedagogikk Samarbeidsavtale mellom HiNe og NJFF Behov for IKT-infrastruktur ved Kunnskapssenteret Helgeland/ Campus Helgeland Samordnet plan for opplæring i bruk av IKT-verktøy Søknadsskjema for FoU-ressurs ved HiNe Referat fra styringsgruppe SAK Nordland RS 71/12 Referat fra idf-møte 25.09.2012. Møte nr. 7 RS 72/12 IDF referat 08 13 11 12 RS 73/12 RS 74/12 Referat fra møte i tilsettingsutvalget for UF-stillinger, 05.10.2012 Referat fra møte i internasjonalt utvalg
Beslutningssaker SAK 54/12 Godkjennelse av innkalling og dagsorden Styret for Høgskolen i Nesna godkjenner innkalling og dagsorden for styrets møte 22. og 23. november 2012. Hallstein Hegerholm beklaget at møtet var lagt til Trondheim da ansatte ikke får mulighet til å overvære styremøtet. Dette ble støttet av Rolf Reikvam. Enstemmig som innstilt. SAK 55/12 Godkjennelse av møteprotokoll - høgskolestyrets møte den 5. september 2012 Møteprotokoll fra HiNe-styrets møte den 5. september 2012 godkjennes. Enstemmig som innstilt. SAK 56/12 Statusrapport - omstillings- og utviklingsprosjekt (OUP) - november 2012 Styret for Høgskolen i Nesna tar statusrapporten per november 2012 for omstillings- og utviklingsprosjektet til orientering med de synspunkter som framkom på møtet. Aslaug Mikkelsen fremmet følgende tilleggsforslag: Styret ber de ulike gruppene konkretisere sine planer i framtidig rapportering.
Hallstein Hegerholm fremmet følgende tilleggsforslag: Modellen for GLU 1-7 videreutvikles og utformes gjennom intern dialog. Enstemmig som innstilt med Mikkelsens og Hegerholms tilleggsforslag. SAK 57/12 OUP-bærekraftig studieportefølje Da studieporteføljen består av flere studietilbud enn hva høgskolen til en hver tid har kapasitet til å gjennomføre, må det enkelte institutt i forkant av hvert studieår fremme en sak til høgskolestyret om hvilke studieprogram de ønsker å utlyse for det aktuelle studieår. For det enkelte års studieprogram gjelder følgende: 1. Forslag til studieprogram fra instituttene må være innenfor instituttenes egne budsjettrammer. 2. Forslaget til studieprogram må være kostnadsberegnet. 3. Dersom vedtatt studieprogram likevel ikke skulle la seg gjennomføre innenfor det enkelte institutts budsjettrammer, må instituttet søke om økt budsjettramme evt. om å få trekke studietilbudet. Dette må skje før vedtak om eventuell oppstart. 4. Dersom det skal søkes om å utlyse studietilbud utover instituttenes budsjettrammer må dette fremmes som en egen sak, hvor størrelsen på nødvendig økning av budsjettrammene fremkommer. 5. om oppstart av studietilbudene fattes av instituttleder i de tilfeller der antall kvalifiserte søkere er likt eller høyere enn antall budsjetterte studieplasser. Oppstart av studietilbud med lavere søkertall må godkjennes av høgskolestyret. Unntatt fra dette er vedtak om oppstart av høgskolens utenlandsstudier. Dette er regulert gjennom inngåtte avtaler med GoStudy. Dersom et institutt ønsker å fjerne eller legge til et studieprogram til studieporteføljen må dette fremmes i en egen sak til høgskolestyret. Dersom det ikke blir oppstart av et studietilbud grunnet lave søkertall, eller at et studietilbud ikke produserer tilstrekkelig studiepoeng, tre år på rad utgår studietilbudet fra studieporteføljen. Oppdragsstudier kan tilbys selv om de ikke er en del av høgskolens studieportefølje. Studieportefølje: Studium Stp Dir. kostn. Stputtelling Resultatgrad Master i profesjonsretta naturfag 120 1 432 897 608 360 42,5 % Master i musikkvitenskap (kultur/estetiske 120 1 176 500 477 520 40,6 %
fag) Master i pedagogikk 120 1 304 699 542 940 41,6 % Grunnskolelærerutdanning 1-7 240 5 316 816 3 486 500 65,6 % Grunnskolelærerutdanning 5-10 240 5 243 585 5 947 250 113,4 % Barnehagelærerutdanning 180 2 777 012 2 870 000 103,3 % Sykepleierutdanning 180 2 157 511 3 206 200 148,6 % Bachelor IKT 180 Årsstudium IKT 60 Bachelor idrett 180 Idrett årsstudium 60 1 776 882 2 603 500 146,5 % 472 311 744 167 157,6 % Drama årsstudium 60 520 842 402 825 77,3 % Engelsk årsstudium 60 598 801 592 020 98,9 % Kunst og håndverk årsstudium 60 673 582 652 720 96,9 % Matematikk årsstudium 60 Samkjørt med GLU 5-10 Naturfag årsstudium 60 Samkjørt med GLU 5-10 Samfunnsfag årsstudium 60 556 394 464 200 83,4 % Videreutdanning rettet mot helse og sosialsektoren 60 738 669 838 200 113,5 % og Alternerende innhold ut fra etterspørsel kapasitet i fagmiljøet. International Cultural studies 60 555 000 561 000 101,1 % Digital medieproduksjon og sosiale medier årsstudium 60 850 000 803 000 94,5 % Foreslås som årlig studietilbud under forutsetning av økonomisk bærekraft studieåret 2013-2014. Kreativt musikkarbeid årsstudium 60 301 760 424 081 140,5 % Ex.Phil/Ex.fac m/støttefag (høst og vår) 30(*2) 824 493 3 674 880 445,7 % Anglophone culture and communication (høst og vår) 30(*2) 93 259 305 250 327,3 % Idrett 1, Sydney (høst og vår) 30(*2) Idrett 1, Bali (høst og vår) 30(*2) 1 415 419 2 468 200 174,4 % Personlig trener, Bali (høst og vår) 30(*2) 724 879 2 492 800 343,9 % Idrett 2 (høst og vår) 30(*2) 673 485 822 733 122,2 % IKT & læring 1 30 467 877 734 720 157,0 % IKT & læring 2 30 354 843 496 100 139,8 % Norsk 2 30 Samkjørt med GLU 5-10 Rådgivning 1 30 802 408 891 000 111,0 %
Rådgivning 1, Studiesenteret.no 30 Rådgivning 2 30 255 752 222 750 87,1 % Rådgivning 2, Studiesenteret.no 30 458 227 608 850 132,9 % Spesialpedagogikk 2 30 603 943 600 600 99,4 % Spesialpedagogikk 3 - Samspill og samspillsvansker 30 280 717 308 800 110,0 % Spesialpedagogikk 3 - Språk, lese- og skrivevansker 30 259 754 211 200 81,3 % Grunnstudium i sosial- og spesialpedagogikk 30 479 293 587 400 122,6 % Pedagogisk ledelse i barnehagen 30 290 246 235 125 81,0 % Barnehagepedagogikk 30 270 000 348 500 129,1 % Musikk for de minste 30 249 000 323 000 129,7 % Flerkulturell forståelse 1og 2 30 314 258 245 850 78,2 % Kroppsøving, Friluftsliv og Dans 30 326 642 250 237 76,6 % Matematikk 3 NY påbygning 30 270 000 348 500 129,1 % Musikk og identitet på nordkalotten 15 60 984 58 220 95,5 % Mentor 1 og 2 15 182 571 129 833 71,1 % RLE påbygning (høst og vår) 10 86 394 93 500 108,2 % Studieporteføljens finansieringsgrad 21 723 206 30 619 962 141,0 % Utgåtte studieprogram Pedagogisk entreprenørskap Entreprenørskap i skole og lokalsamfunn Matematikk 3 nåværende Musikkteknologi og studioarbeid Karibisk musikk og kultur Aslaug Mikkelsen fremmet følgende forslag: Styret takker for framlagt oversikt over bærekraftig studieportefølje og tar denne til orientering. Gjeldende for studieåret 2013-2014 ber styret om at en prioriterer innenfor denne studieporteføljen slik at det blir forutsigbarhet i hva som lyses ut hvert år, hvilke tilbud som rulleres og innen høgskolens kostnadsramme. Ved endring i søkning og antall studenter som starter opp, lages retningslinjer i tråd med intensjonene i sak 57/ 12. Kristine Toft Rosland fremmet følgende forslag som et tilleggsforslag til administrasjonens innstilling:
Styret forutsetter at det utarbeides en plan for rullering av de studietilbudene det ikke er grunnlag for utlysning av hvert år for å sikre planlegging i fagmiljøene, og for å hjelpe studentene til å legge sine studieplaner. Ved avstemningen ble Mikkelsens forslag til vedtak satt opp mot administrasjonens forslag til vedtak. Mikkelsens forslag fikk 1 stemme mot 9 stemmer som ble avgitt for administrasjonens forslag. Roslands tilleggsforslag fikk ved avstemningen 2 stemmer. Som innstilt med 9 mot 1 stemme. SAK 58/12 Studieprogrammet 2013-2014 - HiNesna Forslag til studieprogram for studieåret 2013-2014 godkjennes med de synspunkter og endringsforslag som framkom på møtet. En justert sak til studieprogram 2013-2014 ble lagt fram. Rolf Reikvam fremmet følgende tilleggsforslag: Ledelsen får fullmakt til å lyse ut studietilbudet Vold mot kvinner i samarbeid med Kvinneuniversitetet i Norden dersom ledelsen mener det er faglig og økonomisk forsvarlig. Aslaug Mikkelsen fremmet følgende tilleggsforslag: Under forutsetning av intern støtte og bidragsfinansiering, kan studietilbudet Vold mot kvinner inngå i studieprogrammet 2013-2014. De to tilleggsforslagene ble ved avstemningen satt opp mot hverandre. Reikvams forslag fikk 9 stemmer mot Mikkelsens forslag som fikk 1 stemme. Deretter ble det votert over administrasjonens forslag til vedtak og det ble enstemmig vedtatt. 1. Det fremlagte forslag til studieprogram i pkt. 5 nedenfor vedtas utlyst for studieåret 2013-2014. 2. Dersom studieprogrammet vedtas og det likevel ikke lar seg gjennomføre innenfor det enkelte institutts budsjettramme, må instituttet søke om økt budsjettramme, eller om å få
Varighet Studieplasser Økonomi trekke aktuelle studietilbud innen vedtak om eventuell oppstart av studietilbudet. 3. om oppstart av studietilbudene gjøres av instituttleder i de tilfeller der antall kvalifiserte søkere er likt eller høyere enn antall budsjetterte studieplasser. Dersom antall kvalifiserte søkere er lavere enn budsjetterte studieplasser fattes vedtak om oppstart av høgskolestyret. Unntatt fra dette er vedtak om oppstart av høgskolens utenlandsstudier, som er regulert gjennom inngåtte avtaler med GoStudy. 4. Oppdragsstudier kan tilbys i tillegg til det vedtatte studieprogram. 5. Oversikt over studietilbud som utlyses for studieåret 2013-2014: Studium Studieprogram Stp Start slutt Budsj. Res.grad SO-LOK Grunnskolelærerutdanning 1-7 240 H13 V17 25 81,00% S Grunnskolelærerutdanning 5-10 240 H13 V17 25 113,00% S Barnehagelærerutdanning 180 H13 V17 30 103,00% S Bachelor i idrett 180 H13 V16 20 157,00% S Idrett års Nesna 60 H13 V14 20 128,00% S Idrett års Bali/Nesna 60 H13 V14 S Idrett års Sydney/Nesna 60 H13 V14 S Idrett 1 30 H 13 H13 L Idrett 2 30 H13 H13 L Idrett 2 30 V14 V14 L Årsstudium Engelsk 60 H13 V14 20 118,00% S Språk og kultur i USA 7,5 S13 H13 10 42,00% L Kulturstudier i USA 7,5 S13 H13 10 90,00% L Årsstudium kunst og håndverk 60 H13 V14 20 117,00% S Årsstudium produksjon for sal og scene 60 H13 V14 20 114,00% S Årsstudium kreativt musikkarbeid 60 H13 V14 20 125,00% S Årsstudium samfunnsfag 60 H13 V14 20 125,00% S Samfunnsfag 1 30 H13 V14 L Samfunnsfag 2 30 H13 V14 L Naturfag årsstudium 60 H13 V14 20 127,00% S Naturfag 1 30 H13 V14 L Naturfag 2 30 H13 V14 L Bachelor - Informasjonssystemer 180 H13 V16 20 118,00 % S Årskurs - Informasjonssystemer - Campus Mo 60 H13 V14 10 150,00 % S Årskurs - Informasjonssystemer - Nettsamlinger 60 H13 V14 20 S Digital medieproduksjon og sosiale medier 60 H13 V14 20 120,00 % S Bachelor sjukepleie 180 H13 V17 30 149,00 % S
Master i profesjonsretta naturfag 120 H13 V15 10 49,00% L Master i musikkvitenskap 120 H13 V15 10 50,00% L Årsstudium matematikk 60 H13 V15 20 127,00 % L Matematikk 1 30 H13 V14 L Matematikk 2 30 H13 V14 L Årsstudium norsk 60 H13 V15 20 127,00 % L Norsk 1 30 H13 V14 L Norsk 2 30 H13 V14 L Kroppsøving 1 30 H13 V14 20 118,00% L Friluftsliv 1 30 H13 V14 20 98,00% L Musikk og identitet Nordkalotten 15 V14 V14 10 75,00% L Musikk for de minste 30 H13 H13 20 130,00% L Flerkulturell forståelse 1, Studiesenteret.no 30 H13 V14 30 148,00% L Flerkulturell forståelse 2 30 H13 V14 20 126,00% L RLE påbygging 10 H13 V14 20 114,00% L Pedagogisk ledelse i barnehagen 30 H13 V14 20 124,00% L Pedagogisk ledelse i barnehagen, Lofoten 30 H13 V14 20 98,00% L Spesialpedagogikk 2 30 H13 V14 40 104,00% L Spesialpedagogikk 3 30 H13 V14 40 101,00% L Grunnstudium i pedagogikk 30 H13 V14 20 129,00% L Grunnstudium i pedagogikk, studiesenteret.no 30 H13 V14 40 144,00% L Mentor 1 15 H13 H13 125,00% L Mentor 2 15 V14 V14 20 126,00% L Rådgivning 1 30 H13 V14 20 125,00% L Rådgivning 1, Studiesenteret.no 30 H13 V14 40 168,00% L Rådgivning 2, Studiesenteret.no 30 H13 V14 40 109,00% L International Culture Studies 60 H13 V14 20 81,00% L IKT og læring 1 30 H13 V14 50 159,00 % L IKT og læring 2 30 H13 V14 30 102,00 % L Vidareutdanning reta inn mot seksualitet, L seksuelle overgrep og misbruk 60 H13 V15 25 100,00 % L Ex.phil/ex.fac og kulturforståelse, Bali 30 H13 H13 80 445,00% L Ex.phil/ex.fac og kulturforståelse, Bali 30 V14 V14 80 445,00% L Ex.phil/ex.fac og kulturforståelse, Brasil 30 H13 H13 25 296,00% L Ex.phil/ex.fac og kulturforståelse, Brasil 30 V14 V14 25 296,00% L Ex.phil/ex.fac og kulturforståelse, Mexico 30 H13 H13 25 296,00% L Ex.phil/ex.fac og kulturforståelse, Mexico 30 V14 V14 25 296,00% L Ex.phil/ex.fac og spansk, Mexico 30 H13 H13 25 296,00% L Ex.phil/ex.fac og spansk, Mexico 30 V14 V14 25 296,00% L Ex.phil/ex.fac og Intro.int. communication, Sydney 30 H13 H13 35 358,00% L Ex.phil/ex.fac og Intro.int. communication, Sydney 30 V14 V14 35 358,00% L Flerkulturell forståelse, Bali 30 H13 H13 25 90,00% L Flerkulturell forståelse, Bali 30 V14 V14 25 90,00% L Anglophone Culture and Communication, Sydney 30 H13 H13 30 307,00% L Anglophone Culture and Communication, Sydney 30 V14 V14 30 307,00% L
Personlig Trener, Bali 30 H13 H13 60 322,00% L Personlig Trener, Bali 30 V14 V14 60 322,00% L Idrett 1, Bali 30 H13 H13 50 258,00% L Idrett 1, Bali 30 V14 V14 50 258,00% L Idrett 1, Sydney 30 H13 H13 30 119,00% L Idrett 1, Sydney 30 V14 V14 30 119,00% L Vinteridrett, Sveits 30 V14 V14 30 110,00% L Enkeltemner Utlyses i studier hvor fagplan åpner for ekstern søkning på enkeltemner L Ledelsen får fullmakt til å lyse ut studietilbudet Vold mot kvinner i samarbeid med Kvinneuniversitetet i Norden dersom ledelsen mener det er faglig og økonomisk forsvarlig. SAK 59/12 Målstruktur for Høgskolen i Nesna Styret for Høgskolen i Nesna godkjenner forslag til ny målstruktur med de endringer som framkom på møtet. Aslaug Mikkelsen fremmet følgende tilleggsforslag til virksomhetsmål 1.1: Gjennom sine fleksible utdanningstilbud kan høgskolen bidra til å dekke både regionale og nasjonale kompetansebehov. Aslaug Mikkelsen fremmet følgende forslag til nytt virksomhetsmål 1.2: Høgskolen i Nesna skal gjennom arbeidsdeling med partnerne i initiativet Nordlandsløftet bidra til å dekke kompetansebehov i regionen gjennom nåværende og nye studietilbud. Høgskolens studietilbud skal så langt det er mulig være fleksible, praksisnære, relasjonelle, stedsbaserte og virtuelle. Aslaug Mikkelsen fremmet følgende forslag til endring i virksomhetsmål 1.3 (opprinnelig 1.2): Høgskolen i Nesna skal tilby et profilert læringsmiljø hvor studentene gjennom god oppfølging får utviklet sitt fulle potensial, lykkes og har god gjennomstrømming. Aslaug Mikkelsen fremmet følgende tillegg integrert i virksomhetsmål 2.1: Prioriterte områder for FoU skal være: kvalitet i barnehagen, læringsprosesser og læringsutbytte innen skole og IKT, relasjonelle problemstillinger av anvendt karakter innen sykepleie og samfunnsfag, naturmiljø og musikkpraksiser i nordområdene og offentlig forvaltning og næringsliv i regionen. Denne FoU-satsing skal understøtte profilene i studietilbudene.
Alle Mikkelsens forslag ble ved avstemningen vedtatt enstemmig med unntak av sistnevnte som ble vedtatt med 6 mot 4 stemmer. Det ble gjort følgende endringer i styringsparametrene: Beskrive framdrift i Nordlandsløftet. Hva er avdekket av kompetansebehov og hvilke planer er lagt for å dekke det? (kvalitativt, V1.2) Studentens karakterer skal ligge over gjennomsnittet for sektoren (kvantitativt, V1.3) FoU-plan ved hvert institutt (kvalitativt, V2.1) Andel FoU-ressurs til forskning skal ligge på 25 % (kvantitativt V2.1) Medarbeidersamtaler og ajourført utviklingsplan (kvalitativt, V4.2) Styret for Høgskolen i Nesna godkjenner forslag til ny målstruktur med de endringer som framkom på møtet. SAK 60/12 Kvalitetsrapport 2011-2012 Kvalitetsrapporten 2011-2012 tar til orientering med de synspunkter som framkom på møtet. Aslaug Mikkelsen fremmet følgende tilleggsforslag: Det skal gjennomføres medarbeidersamtaler med alle ansatte hvert år. For vitenskapelig ansatte skal det utarbeides en plan for kompetanseutvikling/kvalifisering som gjennomgås hvert år. Enstemmig som innstilt med Mikkelsens tilleggsforslag. SAK 61/12 Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Nesna og Kvinneuniversitetet Styret for Høgskolen i Nesna godkjenner den 3-årige samarbeidsavtalen mellom Høgskolen i Nesna og Kvinneuniversitetet i Norden.
Enstemmig som innstilt. SAK 62/12 Tilsetting av direktør Som direktør ved Høgskolen i Nesna i et 4-årig åremål med mulighet til forlengelse en 4-års periode til, tilsettes Tor-Arne Haug. Dersom han ikke tar stillingen, tilsettes i følgende rekkefølge: 1. Jan-Harald Dalen 2. Arne Langset Møtet ble lukket. Siv Almendingen fratrådte som inhabil før behandling av denne sak. Rektor opplyste at den søker som var innstilt som nr. 1, hadde trukket seg like før møtet. Etter en kort drøftelse foreslo Aslaug Mikkelsen følgende forslag til vedtak: Stillingen lyses ut på nytt. Et rekrutteringsbyrå kontaktes for bistand i rekrutteringsarbeidet. Enstemmig som foreslått av Mikkelsen. SAK 63/12 Opprykk til dosent i samfunnsfag Styret for Høgskolen i Nesna gir førstelektor Erik Bratland opprykk til dosent i samfunnsfag på bakgrunn av søknad og sakkyndig vurdering. Siv Almendingen tiltrådte styret. Møtet forble lukket under behandling av denne sak.
Enstemmig som innstilt. SAK 64/12 Delegasjon - opprettelse av sakkyndig utvlag Styret for Høgskolen i Nesna delegerer til rektor å oppnevne sakkyndig utvalg for vurdering av søker(e) til professor II stilling i sykepleie. Møtet ble åpnet. Enstemmig som innstilt. SAK 65/12 Regnskap 2. tertial 2012 Regnskapsrapport 2. tertial 2012 godkjennes. Aslaug Mikkelsen foreslo at avsetninger kunne brukes til å styrke FoU og faglig utvikling og det burde lages en plan for det. Kristine Toft Rosland støttet dette og foreslo i tillegg at seksjonene burde få egne driftsmidler, slik de tidligere hadde. Hanne Maren Reistad foreslo at rekrutterings- og markedsføringsbudsjettet ble styrket økonomisk. Aslaug Mikkelsen fremmet deretter følgende forslag til vedtak: Regnskapsrapport for 2. tertial godkjennes med de synspunkter som framkom på møtet. Enstemmig som foreslått av Mikkelsen.
SAK 66/12 Budsjett 2013 Enstemmig som innstilt. Referatsaker nr. 62/ 12 74/ 12 ble tatt til etterretning. Eventuelt: Neste styremøte flyttes fra 7. mars til 11. mars. Møtet i juni flyttes fra 6. juni til 5. juni.