Årsrapport 2015
Årsrapport 2015 årsrapport 2015 Virksomheten FORSIDE OG INNSIDE FORSIDE: JESSHEIM TANNKLINIKK Foto: Hans Petter Smeby Foto side 25: Espen Gangnes 2 3 Forvaltning Foto styret og ledelsen: Morten Brun Tannklinikken er gjenåpnet med ny resepsjonsløsning og ni «nye» flotte behandlings rom, til Drift og vedlikehold Foto side 8: Kjell-Widar Olsen Utvikling Design: Fete typer glede for ansatte og pasienter. Produksjon: RK grafisk AFK EIENDOM FKF ER AKERSHUS FYLKESKOMMUNES EIENDOMSFORETAK, OG FORVALTER EIERSKAPET AV SKOLE EIENDOMMER OG ANDRE FORMÅLSBYGG I FYLKET. HERUNDER LIGGER ANSVARET FOR Å BYGGE, FORVALTE, VEDLIKE- HOLDE OG DRIFTE BYGG OG TILHØRENDE GRUNNAREALER. ÅRSRAPPORT 2015 INNHOLD 4 Forord 8 Hendelser i 2015 VIRKSOMHETEN 10 Om organisasjonen 12 Nøkkelopplysninger 14 Anleggsoversikt 18 Om forvaltning 20 Om driften 27 Om vedlikehold 28 Om investering SATSINGER OG UTVIKLINGSOMRÅDER 34 Enøk og miljø 34 Kompetanseheving 36 Sikkerhet 36 Nettverk, samarbeid og regional utvikling 38 Brukertilfredshet STYRETS BERETNING 41 Styrets beretning REGNSKAP 44 Årsregnskap med noter REVISORS BERETNING 58 Revisors beretning 60 Vedtekter
Årsrapport 2015 årsrapport 2015 Forord Videreutvikling og fokus ADMINISTRERENDE DIREKTØR Kenneth Johnsen er administrerende direktør i. 4 5 FORORD Videreutvikling og fokus FORETAKETS VIKTIGSTE OPPGAVE ER Å SIKRE GOD EIENDOMSFORVALTNING OG GOD GJENNOMFØRING AV NYBYGGPROSJEKTER. FOKUS PÅ VIDEREUTVIKLING BLIR FØRST OG FREMST GJENNOM MÅLSTYRING OG SATSING PÅ KLIMA OG MILJØ I NYBYGG. Min forgjenger, tidligere administrerende direktør Tom Kristian Hansen, skrev i årsrapporten etter 2014 at AFK eiendom FKF var godt etablert. Med ett års erfaring som leder for foretaket kan jeg bekrefte dette. Foretaket har fullt fokus på forvaltning, drift og vedlikehold av fylkeskommunens bygningsmasse og prosjektledelse av nybygg. har en ressurssterk driftsorganisasjon som ivaretar god beredskap og en dynamisk driftsledelse. Eiendommene er i godt vedlikeholdt stand fordi vedlikeholdsetterslepet er redusert til et minimum. Et av våre viktigste mål er å gjennomføre byggeprosjekter til avtalt tid og kostnad. Vi er stolte av at vår prosjektavdeling i 2015 har klart denne målsettingen. Foretaket har god kompetanse innen prosjektledelse og er nå på jakt etter ytterligere forsterkning av sitt fagmiljø. Vårt samarbeid med skoleledelse, lærere og elever og ansatte på våre tannklinikker er vi godt fornøyd med. Vi har daglig utfordringer som vi sammen jobber med og finner løsninger på. Vi takker for samarbeidet etter 2015, og ønsker nye rektorer, Pål Riis, Annika Norlund, Siri Gulseth, Ingvild Berge Askheim, Per Erik Skjelbred og Grete Bottolfsen, samt alle andre nyansatte på skoler og tannklinikker velkommen inn i samarbeidet. Alle ansatte i foretaket har grunn til å være stolte av det arbeid som er nedlagt for å bli et godt etablert eiendomsforetak. Vi må likevel sørge for en videreutvikling av foretaket, for å forbli en attraktiv eiendomsforvalterog prosjektlederorganisasjon og en attraktiv arbeidsplass. Det vil vi skal skje som en analytisk videreutvikling av vårt arbeid med forvaltning, drift og vedlikehold. Vi har i 2015 bl.a. utviklet et sett med målindikatorer som skal gi oss en bedre mulighet til å dokumentere måloppnåelse samt gi oss et bedre grunnlag for riktige prioriteringer. For at vi fortsatt skal være i stand til å underbygge fylkeskommunens virksomhet samt innfri krav til drift og bygging av klima- og miljøvennlige bygg, vil vi videreutvikle vår kompetanse. Et godt arbeidsmiljø er en viktig forutsetning for videreutvikling av foretaket. Foretaket vektlegger helse, miljø og sikkerhet og har et velfungerende arbeidsmiljøutvalg. Foretaket har i tillegg en egen arbeidsgruppe, «velferden», som ivaretar og organiserer ulike sosiale initiativ og arrangementer, på en glimrende måte. Foretaket har også et stort og viktig ansvar for arbeidsmiljøet på våre byggeplasser. Det er gledelig at vi i 2015 ikke hadde alvorlige arbeidsulykker. Noen uhell er registrert, men med tanke på omfanget av byggeprosjekter er vi svært fornøyd. Vi har heller ikke funnet tilfeller av utilfredsstillende arbeidsavtaler på våre byggeplasser. I vårt arbeid med å bidra til å motvirke «sosial dumping» har vi i år implementert i våre kontraktsmaler en skjerping av krav til bruk av faglært arbeidskraft. Foretaket har i 2015 formelt blitt en lærebedrift med kompetanse til å inngå lærlingkontrakter i hele fylket. Vi har en målsetting om å inngå lærlingkontrakter med oppstart etter sommerferien 2016, og er nå i gang med forberedelsene. har hvert år forsøkt å lage en interessant årsrapport for å gi en god helhetsforståelse av foretakets virksomhet etter et regnskapsår. Årets utgave kan bli et «samlerobjekt» for interesserte, fordi denne utgaven blir den siste i papirversjon. God lesning! Kenneth Johnsen Administrerende direktør
Årsrapport 2015 årsrapport 2015 Innledning Roald Amundsen videregående skole ROALD AMUNDSEN VIDEREGÅENDE SKOLE Nytt tilbygg med auditorium åpnet i desember 2015. Veggen i inngangspartiet er inspirert av bresprekker fra polfareren Roald Amundsens ekspedisjoner. 6 7
Årsrapport 2015 årsrapport 2015 Hendelser i 2015 Miljø og klima på agendaen 8 9 HENDELSER I 2015 Miljø og klima på agendaen I 2015 IGANGSATTE AFK EIENDOM FKF EN REKKE ENERGI- EFFEKTIVISERENDE TILTAK. MÅLET HAR VÆRT Å BIDRA TIL AT FYLKESKOMMUNEN FORBLIR ET FOREGANGSFYLKE INNEN KLIMA OG MILJØ. Videreutvikling har i 2015 igangsatt tre administrative prosjekter. Et av prosjektene utreder og beslutter hvilke målindikatorer foretaket skal fokusere på i 2016 og framover. Hensikten er å bedre muligheten til å måle resultatet av foretakets innsats. Et annet prosjekt skal beskrive hvilke klima- og miljøtiltak foretaket har gjennomført de senere år og hvilke tiltak foretaket bør fokusere på i kommende år. Hensikten er å skape en riktig prioritering i forhold til å bidra til målet om at Akershus er et foregangs fylke innen klima og miljø. Arbeidet med det tredje administrative prosjektet har resultert i at foretaket nå er en lærebedrift som i 2016 vil gi ungdom i utdanning mulighet for lærlingplass innen byggdrifterfaget. Som et ledd i fylkeskommunens strategi om utfasing av fossilt brensel og konvertering til oppvarming med fornybar energi i egen bygningsmasse har all oljefyring på Kjelle videregående skole blitt faset ut og erstattet med bioenergi. Virksomheten Om organisasjonen Nøkkelopplysninger Anleggsoversikt Om forvaltning Om driften Om vedlikehold Om investering FRA TOPPEN Gruppearbeid med prosjekt målindikatorer på personalseminar sommeren 2015. Jessheim tannklinikk rehabilitert og gjenåpnet desember 2015. Jessheim videregående skole ferdigstilles til skolestart høsten 2017. 4 277 m 2 med nybygg Lillestrøm videregående skole fikk våren 2015 et nytt bygg med et stort auditorium for 127 personer, et lite auditorium til 60 personer, flere nye grupperom, teorirom og realfagrom. Et nytt auditorium for 150 personer ved Roald Amundsen videregående skole ble ferdigstilt høsten 2015, samtidig som ombyggingsarbeider og utbedring av inneklimaet i eksisterende arealer ble avsluttet 23. desember. Offisiell åpning av lokalene vil skje våren 2016. Jessheim tannklinikk er bygget om og gjenåpnet med en helt ny resepsjonsløsning og ni «nye» flotte behandlingsrom. OPS Nye Jessheim videregående skole er med sine 25 000 m 2 det største prosjektet som er i utførelsesfasen i 2015. Arbeidene utføres av OPS-leverandøren. Bygget er nå tett, og innvendige arbeider vil pågå fram til sommeren 2017.
Årsrapport 2015 årsrapport 2015 Virksomheten Om organisasjonen Foretakets organisasjon AFK EIENDOM FKF Ledergruppen i foretaket. Fra venstre: Kenneth Johnsen, administrerende direktør Grete Greve Aubert, ass. direktør/prosjektsjef Bernharda Engan, HR-rådgiver Moon-Ja Beck, økonomisjef Frank-Tore Toresen, eiendomsdirektør 10 11 OM ORGANISASJONEN Foretakets organisasjon AFK EIENDOM FKF HAR TO FAGAVDELINGER. EIENDOMSAVDELINGEN UTØVER EIERROLLEN FOR FYLKESKOMMUNENS EIENDOMMER, OG PROSJEKTAVDELINGEN HAR ANSVARET FOR Å GJENNOMFØRE FYLKESKOMMUNENS INVESTERINGSPROSJEKTER. Selskapets styre Einar Holstad Styrets leder Marit Kjær Styrets nestleder Sverre Bugge Styremedlem Gyda Elise Berg Styremedlem Eivind Tøraasen Ansattes representant Henning Braathen Vara for ansattes representant Selskapets revisor Akershus og Østfold fylkesrevisjon, org.nr. 980 756 351 MVA Daglig leder/administrerende direktør Kenneth Johnsen Organisasjonskart Administrerende direktør Stab/støtte Eiendomsavdeling Eiendomsdirektør Prosjektavdeling Ass. direktør/prosjektsjef Eiendomssjef Region 1 Eiendomssjef Region 2 Teknisk sjef Teknisk ressursgruppe Prosjektledere Region 1 Region 2 Område 1 5 Område 6 10
Årsrapport 2015 årsrapport 2015 Virksomheten Nøkkelopplysninger Godt og stabilt arbeidsmiljø 12 13 NØKKELOPPLYSNINGER Godt og stabilt arbeidsmiljø AFK EIENDOM FKF HAR HATT ET ORDINÆRT DRIFTSÅR I 2015. VED UTGANGEN AV ÅRET HADDE FORETAKET 54 ANSATTE. FORETAKET HAR ET GODT OG STABILT ARBEIDSMILJØ MED SYNKENDE SYKEFRAVÆR. ÅRSVERK FORDELT PÅ FUNKSJON I AFK EIENDOM FKF DESEMBER 2015, KVINNER OG MENN Kvinner (11 ansatte) Menn (43 ansatte) Totalt (54 ansatte) 35 30 25 Nøkkelopplysninger, org.nr 996 331 202 MVA, er et fylkeskommunalt foretak opprettet i henhold til vedtak i Akershus fylkesting 16.12.2010, sak 107/10, i henhold til lov om kommuner og fylkeskommuner av 25.09.1992 nr. 107, kap. 11 61-75. Selskapet er 100 % eiet av Akershus fylkeskommune. Nøkkeltall for eiendomsporteføljen Areal bygningsmasse: Økning fra 453 800 m 2 ved inngangen av året til 457 800 m 2 ved utgangen av året. Antall bygg Økning fra 267 bygg ved inngangen av året til 271 bygg ved utgangen av året. Bokførte verdier Økning fra ca. 5 526 mrd. kr ved inngangen av året til ca. 5.554 mrd. kr ved utgangen av året (se note 12). Vedtektenes krav til god ivaretakelse av eiendommenes realverdier er oppfylt. Årsverk fordelt på funksjon Ved utgangen av 2015 hadde foretaket 54 ansatte, se søylediagram neste side. Arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet i foretaket er godt og stabilt. Ledere, mellomledere, verneombud og AMUmedlemmer har gjennomført opplæring i HMS. Det er avholdt fire møter i Arbeidsmiljøutvalget og AKAN. Vernerunder er gjennomført både i den ytre driftsorganisasjonen og i foretakets kontorer i Galleriet. Det ble ikke avdekket avvik av psykososial eller arbeids-/ miljømessig karakter. Foretaket har egen arbeidsgruppe for velferdstiltak, og denne er sammensatt slik at hele organisasjonen er representert. Foretaket har avtale med Oslo Bedriftshelsetjeneste AS om årlig helseundersøkelse for alle ansatte. Foretaket er en IA-bedrift. Sykefraværet viste en synkende tendens i forhold til 2014 (5,20 % i 2015 mot 5,88 % i 2014). Fylkeskommunens overordnede mål innenfor IA perioden (2014 2018) er 5 %. Det er ingen indikasjon på at fraværet er arbeidsrelatert. Medarbeiderundersøkelsen Foretaket deltok i medarbeiderundersøkelsen som ble gjennomført våren 2014 i regi av fylkeskommunen sentralt. Undersøkelsen er en del av det systematiske arbeidet med helse, miljø og sikkerhet og gjennomføres hvert annet år. Det har vært jobbet aktivt med å identifisere tiltak for forbedring i etterkant av medarbeiderundersøkelsen, og foretaket samlet seg om tre områder: Samhandling/ansvar, informasjon og systemer. Arbeidet med implementering av tilpasninger på disse områdene har foregått i hele tiltaksperioden, og har gitt gode og målbare resultater. 20 15 10 5 0 Ledelse/stab Prosjektledelse Eiendomsadministrasjon FORDELING MELLOM KVINNER OG MENN I AFK EIENDOM FKF DESEMBER 2014 2015 ANSATTE SAMLET FOR HELE FORETAKET ANSATTE I GALLERIET Menn Menn Kvinner Kvinner 20,37 % kvinner 50 % kvinner 79,63 % menn 50 % menn Teknisk drift
Årsrapport 2015 årsrapport 2015 Virksomheten Anleggsoversikt 14 15 ANLEGGSOVERSIKT HURDAL REGION 1 REGION 2 OSLO BÆRUM 41 4 5 9 10 3 40 8 38 11 7 42 ASKER 6 12 SANDVIKA 43 1 17 39 2 44 NESODDEN FROGN 14 46 NITTEDAL 47 18 45 23 22 13 52 25 54 20 24 49 SKI ÅS 32 61 OPPEGÅRD GJERDRUM 34 59 27 57 29 53 JESSHEIM SØRUM 50 36 35 62 31 SKEDSMO 21 60 16 15 51 LILLESTRØM 19 58 48 FET RÆLINGEN LØRENSKOG ENEBAKK GARDERMOEN EIDSVOLL 28 33 55 NES 26 30 56 AURSKOG-HØLAND Eide anlegg: 1 Asker vgs 2 Bleiker vgs 3 Dønski vgs 4 Eikeli vgs 5 Nadderud vgs 6 Nesbru vgs 7 Sandvika vgs 8 Stabekk vgs 9 Rosenvilde vgs 10 Rud vgs 11 Valler vgs 13 Follo folkehøgskole 14 Frogn vgs 17 Nesodden vgs 18 Roald Amundsen vgs 20 Ski vgs 22 Vestby vgs 23 Ås vgs 24 Drømtorp vgs 38 Dønski tannklinikk 44 Nesodden tannklinkk 45 Ås tannklinikk Leide anlegg: 12 Holmen vgs 24 Drømtorp vgs 39 Askerholmen tannklinikk 40 Bekkestua tannklinkk 41 Bærums Verk tannklinikk 42 Fornebu tannklinikk 43 Nesbru tannklinikk 46 Frogn tannklinikk 47 Oppegård tannklinikk 49 Ski tannklinikk 52 Vestby tannklinikk Eide anlegg: 15 Lørenskog vgs 16 Mailand vgs 19 Rælingen vgs 21 Strømmen vgs 25 Bjertnes vgs 26 Bjørkelangen vgs 27 Eidsvoll vgs 28 Hvam vgs 29 Jessheim vgs 30 Kjelle vgs 31 Lillestrøm vgs 32 Nannestad vgs 33 Nes vgs 34 Romerike folkehøgskole 35 Skedsmo vgs 36 Sørumsand vgs 53 Jessheim tannklinikk 54 Nittedal tannklinikk 55 Årnes tannklinikk Leide anlegg: 48 Rolvsrud tannklinikk 50 Skedsmokorset tannklinikk 51 Strømmen tannklinkk 56 Bjørkelangen tannklinikk 57 Eidsvoll tannklinikk 58 Fet tannklinikk 59 Kløfta tannklinikk 60 Lillestrøm tannklinikk 61 Nannestad tannklinikk 62 Sørumsand tannklinikk VESTBY X Skoler X Skoler X Tannklinikker X Tannklinikker
Årsrapport 2015 årsrapport 2015 Virksomheten Ski videregående skole SKI VIDEREGÅENDE SKOLE Nytt inngangsparti, universelt utformet. Eksisterende lokaler er rehabilitert i lyse og tidsriktige farger. 16 17
Årsrapport 2015 årsrapport 2015 Virksomheten Om forvaltning Sikrer trygg forvaltning HVAM VIDEREGÅENDE SKOLE DEMNING Demningen ved Gamle Hvam er sikret og rehabilitert. 18 19 OM FORVALTNING Sikrer trygg forvaltning FOR Å SIKRE GODT SAMARBEID, OG AT EIENDOMMENE BENYTTES I TRÅD MED FYLKESKOMMUNENS FORMÅL, HAR AFK EIENDOM FKF UTARBEIDET AV TALER OM FORVALTNING, DRIFT, VEDLIKEHOLD OG BRUK AV EIENDOMMENE. I NOVEMBER 2015 VEDTOK STYRET NY PRISSIKRINGSSTRATEGI FOR KJØP AV ELEKTRISK KRAFT. er Akershus fylkeskommunes forvalter av fylkeskommunal eiendom. Foretaket ivaretar fylkeskommunens eierrolle og forestår en enhetlig forvaltning av eiendommene, hovedsakelig skoler og tannklinikker. Ved behov for inn- eller utleie forestår foretaket all kommunikasjon med eksterne eiendomsforvaltere. Forvaltningen av eiendommene ble i 2015 inndelt i to geografiske regioner (tidligere tre), med hver sin eiendomssjef som ansvarlig. Eiendomssjefene samordner og koordinerer sine aktiviteter samt utveksler erfaringer. Dette sikrer en enhetlig forvaltning. Foretaket har utarbeidet avtaler om forvaltning, drift, vedlikehold og bruk av eiendommene. Avtalene stiller eiendommene til brukers disposisjon, så lenge eiendommene benyttes til å oppfylle fylkeskommunens formål. Foretaket forvalter også samhandlingsavtaler og brannavtaler, som ytterligere regulerer samarbeidet og ansvarsfordelingen mellom brukerne og foretaket. Eiendommene Eiendommene er hovedsakelig til eget bruk, som skole eller tannklinikk. Arealer som ikke benyttes av fylkeskommunen er utleid, bortfestet eller ubebygd. Annen eiendom Foretaket har en mindre portefølje av personalboliger og andre eiendommer. Avtalene om leie og feste har blitt fulgt opp og justert i henhold til den enkelte avtale. Leie av eiendom Foretaket, ved eiendomssjefene, er ansvarlig for framforhandling og inngåelse av alle leieavtaler til bruk for fylkeskommunen, eksempelvis leieavtale om lokaliteter til bruk i undervisningen ved skolene og arealer for tannklinikker. Det er framforhandlet og reforhandlet flere leieavtaler i 2015, deriblant Ås vgs NAG-gårdene AS, Vestby vgs Ny grunnskoleavdeling, Hvam vgs Nes Arena, Jessheim vgs Kulturskolen, Eidsvoll vgs kunstgressbane, Sandvika vgs Bærum kommune (voksen opplæring) og Ås tannklinikk. Salg av eiendom Foretaket har forestått salg av følgende eiendom i 2015: Hvamsmoveien 16 (Barnehagen) ved Hvam videregående skole. Netto salgsgevinst tilbakeført til fylkeskommunen var 1 162 424 kr. Utvikling av eiendom I forbindelse med FT-sak 113/14 «Skolestruktur i et 20-års perspektiv fase 1» og de vedtak som ble fattet i den saken, har foretaket mottatt flere bestillinger fra fylkeskommunen. Det har blant annet blitt startet opp et arbeid med utvikling av eiendommen Emma Hjortsvei 58, «Vernepleierskolen», som nye Holmen videregående skole. Det har vært dialog med Bærum kommune og Ski kommune om etablering av nye videregående skoler i respektive kommuner. Dette gjelder ny videregående skole på Fornebu og ny videregående skole sentralt i Ski. Det er også igangsatt et arbeid med ny regulering ved flere skoler. Prissikringsstrategi for kjøp av elektrisk kraft Etter opprettelsen av foretaket er prisrisikoen ved kjøp av energi til Akershus fylkeskommune, i all hovedsak samlet i foretaket. Styret i foretaket vedtok i november 2015 ny strategi for kjøp av elektrisk kraft. Strategien er utarbeidet for å oppnå kontroll med kostnadene til kjøp av elektrisk kraft. Prissikring vil aldri kunne redusere enhver økonomisk risiko forbundet med innkjøp av elektrisk kraft eller andre energibærere. Det er derfor etablert et energiutjevningsfond, som foretaket kan trekke på i år med negativt økonomisk resultat på energibudsjettet. Fondet er i dag på 15 mill. kr. Fondet ble ikke benyttet i 2015.
Årsrapport 2015 årsrapport 2015 Virksomheten Om driften Mot grønt skifte 20 21 OM DRIFTEN Mot grønt skifte ÅRSFORBRUK ENERGI ROALD AMUNDSEN VGS TEMPERATUR KORRIGERT ENERGIFORBRUK (KWH) FORDELT PÅ MÅNEDER FORETAKET HAR GJENNOMFØRT EN REKKE ENERGIØKONOMISKE TILTAK 2015 2014 OG UTBEDRINGER AV EIENDOMMENE. I TRÅD MED STRATEGIEN OM UTFASING AV FOSSILT BRENSEL HAR OLJEFYRING PÅ KJELLE VIDEREGÅENDE SKOLE BLITT ERSTATTET MED BIOENERGI. 200 000 Energiforbruk (kwh) 150 000 s drift ledes av eiendomsavdelingens tekniske sjef, med bistand fra avdelingens tekniske ressurs gruppe. De to geografiske regionene er delt inn i ti områder. Hvert område ledes av en områdeleder med driftsansvar for egen skole og for øvrige driftsoperatører og skoler innenfor eget område. Foretakets relevante og viktige dokumenter som rutiner, regelverk, brukerveiledninger, rammeavtaler, branntegninger og annen FDV-dokumentasjon ajourholdes ved endringer i rammebetingelser. Skader på eiendommene Året 2015 var et varmt og vått år, noe som tidvis har gitt foretakets driftsorganisasjon store utfordringer. Driftsorganisasjonen har løst disse utfordringene og hindret skader på eiendommene. Eiendommene har vært utsatt for noen innbrudd og noen mindre branntilløp, men det er ikke i noen tilfeller blitt påført større skader. Energiøkonomisering Foretaket inngikk i juni 2013 en rammeavtale med Enova SF om gjennomføring av energisparende tiltak i bygningsmassen. Det ble gjennomført flere typer energiøkonomiserende tiltak i 2015, deriblant: Etablering av nytt energioppfølgingssystem for eide skoler (Entro Optima Energi) Etterisolering av tak Utskifting av vinduer (U-verdi 0,8 W/m 2 K) Utskifting av lysarmaturer (LED) Utskifting av flere ventilasjonsaggregat (bedre varmegjenvinning) Utbedring og innregulering av vannbårne varmeanlegg ved Mailand og Rælingen videregående skoler, samt ved Stabekk videregående skole (ferdigstilles våren 2016) I forbindelse med nytt tilbygg ved Roald Amundsen videregående skole ble det etablert et jordvarmeanlegg (energibrønner) med varmepumpe som leverer varme både til det nye tilbygget og resterende skole. Varmepumpeanlegget ble satt i drift i oktober 2015. Tiltaket har ført til en betydelig nedgang i energibruken ved Roald Amundsen videregående skole, til tross for arealutvidelse. For å opprettholde et lavt energiforbruk og redusere dette ytterligere er en i tillegg til energieffektiviserende tiltak på bygningenes klimaskjerm og tekniske anlegg, avhengig av god daglig drift. Driftsoperatørene i foretaket har hatt fokus på dette i mange år, og med det nye energioppfølgingssystemet vil de få ytterligere oversikt og kontroll på energibruken ved de enkelte bygg og anlegg til enhver tid. Systemet er i større grad enn tidligere tilrettelagt for mer formålsdelt måling, det vil si overvåking av energibruken for hvert enkelt av de tekniske anleggene og ulike deler av bygget. Konvertering fra fossilt brensel til oppvarming med fornybar energi Som et ledd i fylkeskommunens strategi om utfasing av fossilt brensel og konvertering til oppvarming med fornybar energi i egen bygningsmasse, har all oljefyring på Kjelle videregående skole blitt faset ut og erstattet med bioenergi. Det er anlagt en energisentral, flisfyr, med bio-olje som spisslast. Energisentralen forsyner syv bygninger med varme via et nærvarmeanlegg. Ekstern leverandør eier og drifter energisentralen, nærvarmenettet og kundesentralene i byggene. Anlegget kom i drift i september 2015, og en har så langt gode driftserfaringer. Ved inngangen til 2016 er det bare Jessheim videregående skole som fortsatt har fossilt brensel som primærkilde til oppvarming. Jessheim videregående skole skal erstattes med ny skole som ferdigstilles høsten 2017. Den nye skolen skal varmes opp med varmepumper som henter jordvarme fra en energibrønnpark. 100 000 50 000 0 ÅRSFORBRUK ENERGI TEMPERATUR KORRIGERT ENERGIFORBRUK (KWH) FORDELT PÅ MÅNEDER 2015 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0 2014 Januar Januar Februar Februar Mars Mars April April Mai Mai Juni Juni Juli Juli August August September September Oktober Oktober November Desember Energiforbruk (kwh) November Desember
Årsrapport 2015 årsrapport 2015 Virksomheten Om driften Mot grønt skifte 22 23 SAMMENLIGNING AV SPESIFIKT ENERGIFORBRUK FOR PERIODEN 01.01.2015 31.12.2015 TEMPERATURKORRIGERT FORBRUK, ALLE BYGG (KWH/M 2 ) 2015 2014 Jessheim vgs Kjelle vgs Hvam vgs Follo fhs Rud vgs Romerike fhs Ås vgs Valler vgs Bjertnes vgs Stabekk vgs Lillestrøm vgs Roald Amundsen vgs Nes vgs Sørumsand vgs Ski vgs Bjørkelangen vgs Asker vgs Eidsvoll vgs Rosenvilde vgs Sandvika vgs Strømmen vgs Lørenskog vgs Dønski vgs Eikeli vgs Bleiker vgs Skedsmo vgs Nesbru vgs Nadderud vgs Rælingen vgs Nannestad vgs Mailand vgs Vestby vgs Frogn vgs Nesodden vgs Spesifikt energiforbruk (kwh/m 2 ) 0 50 100 150 200 250 Energiregnskap 2015 2015 var et mildt år, dog marginalt kaldere enn 2014. Vi har i 2015 en ytterligere nedgang i det totale energiforbruket, blant annet som følge av gjennomførte energireduserende tiltak, eksempelvis ved Roald Amundsen videregående skole. Målt energibruk i bygningsmassen til AFK eiendom FKF (eide skoler) - 2015: Elektrisitet 34 628 118 kwh Fjernvarme 15 900 225 kwh Flis 2 493 454 kwh Pellets 999 456 kwh Fyringsolje 955 456 kwh Fjernkjøling 2 149 kwh Totalt energibruk i 2015, 54 978 858 kwh Spesifikk energibruk i 2015, total energibruk fordelt på oppvarmet areal, er 128,9 kwh/m 2. Temperaturkorrigert total energibruk i 2015 er 61 310 400 kwh. Spesifikk temperaturkorrigert energibruk i 2015 er 143,8 kwh/m 2, en reduksjon fra 2014 på 0,8 %. Klimagassutslipp fra stasjonær energibruk i bygnings massen til (eide skoler) Foretaket har for første gang i 2015 beregnet klimagassutslipp fra energibruken i foretakets eide skoler. Det er utført to beregninger, en der det forutsettes at elektrisitetsbruk ikke bidrar til klimagassutslipp, og en der det benyttes utslippsfaktor for elektrisitet i tråd med ZEBs anbefalinger (ZEB The research center on Zero Emission Building, organisert av NTNU/SINTEF). Beregningsresultat, klimagassutslipp fra energibruk 2015, forutsatt nullutslipp fra elektrisitetsbruk: Elektrisitet 0 tonn CO 2 -ekv Fjernvarme 299,0 tonn CO 2 -ekv Flis 42,8 tonn CO 2 -ekv Pellets 42,6 tonn CO 2 -ekv Fyringsolje 299,2 tonn CO 2 -ekv Totalt utslipp i 2015, 683,6 tonn CO 2 -ekv Dette tilsvarer 1,6 kg CO2-ekv per m2 oppvarmet areal. En reduksjon på 11,1 % sammenlignet med beregnet utslipp fra energibruk i 2014, og 76 % sammenlignet med utslipp fra energibruk i 2008. Beregningsresultat, klimagassutslipp fra energibruk 2015, medregnet indirekte utslipp fra elektrisitetsbruk: Elektrisitet 3 717,5 tonn CO 2 -ekv Fjernvarme 512,6 tonn CO 2 -ekv Flis 42,8 tonn CO 2 -ekv Pellets 42,6 tonn CO 2 -ekv Fyringsolje 299,2 tonn CO 2 -ekv Totalt utslipp i 2015 4 614,7 tonn CO 2 -ekv Dette tilsvarer 10,8 kg CO 2 -ekv per m 2 oppvarmet areal. En reduksjon på 7,1 % sammenlignet med beregnet utslipp fra energibruk i 2014, og 55 % sammenlignet med utslipp fra energibruk i 2008. Foretaket vil i framtiden få tall for klimagass utslipp som kan sammenlignes med tidligere år og andre eiendoms forvaltere, slik at man kan se hvordan dette utvikler seg. Energisparekontrakter Energisparekontrakt (EPC Energy Performance Contracting) er en avtale om investering i energieffektivisering med garantert resultat fra energientreprenøren. Fylkestinget vedtok i 2014 å gjennomføre EPC-kontrakter for Asker, Bjertnes, Hvam, Nes og Ås videregående skoler. Foretaket har i ettertid mottatt bestilling på planlegging av inneklimaprosjekter ved Asker, Bjertnes og Ås videre gående skoler. Det ble derfor besluttet våren 2015 å gjennomføre EPC-kontrakter for Hvam og Nes videregående skoler på nåværende tidspunkt, fordi et inneklimaprosjekt erfaringsvis vil ha en innvirkning på energibruken i bygget, og vil kunne komplisere energiregnskapet i en EPC-kontrakt. Kartleggings- og analysefasen ble startet opp høsten 2015 ved Hvam og Nes videregående skoler. Analyserapporter med forslag til tiltakspakke vil foreligge våren 2016. Oppstart av utførelse av tiltak er planlagt sommeren 2016. Elektro tilstandskontroll elektriske anlegg Foretaket har i 2015 videreført arbeidet med å oppgradere de elektriske anleggene, et arbeid som ble påbegynt i 2012 med en tilstandskontroll. En kontroll som avdekket over 7 500 avvik med ulik alvorlighetsgrad. Avvikene utbedres og lukkes av våre rammeavtaleleverandører innen elektro. Arbeidet med å oppgradere og forbedre de elektriske anleggene er nå i en avsluttende fase der de mindre alvorlige avvikene blir utbedret. Det gjenstår ved årsskiftet ca. 600 avvik, avvik som vil bli rettet medio 2016. Ved prosjektets avslutning skal det ikke være elektriske tavler med gamle skruesikringer i foretakets eiendommer. Foretakets fokus på og kontinuerlige arbeid med de elektriske anleggene er med på å gi et trygt og sikkert bygg samt bidra til et godt læringsmiljø for elever og ansatte. Legionella Foretaket har i 2015 inngått et samarbeid med NorKjemi AS om kontroll av legionellautsatte inn retninger.
Årsrapport 2015 årsrapport 2015 Virksomheten Om driften Mot grønt skifte KJELLE VIDEREGÅENDE SKOLE BIOKJELE Skolen varmes opp med fornybar energi, bioenergi. 24 25 Alle legionellautsatte innretninger skal etter gjeldende forskrifter om miljørettet helsevern ha drifts- og vedlikeholds rutiner som gir tilfredsstillende vern mot overføring av legionella. Drift og vedlikehold skal foretas etter anerkjente metoder, og rutinene skal justeres i tråd med en løpende risikovurdering. Denne samarbeidsavtalen sikrer at alle våre legionellautsatte innretninger etterses og kontrolleres etter gjeldende veiledninger, og at dette dokumenteres for internkontroll i en egen digital logg føringsportal (Facilit). Radon Foretaket har de to siste år arbeidet med å kartlegge konsentrasjonen av radon i våre eiendommer. Kartleggingen har fulgt retningslinjer fra Statens strålevern, og er utført i tre faser. Kartleggingen startet med å utplassere ca. 3 300 sporfilmer over en periode på to måneder i utvalgte rom på våre eiendommer. Sporfilmene er analysert og har gitt en indikasjon på radonkonsentrasjonen i rommet. I rom med konsentrasjoner over tiltaksgrensene er det gjennomført tiltak. Målinger i fase to viser at tiltak samt bruk av ventilasjon i de fleste tilfeller har vært tilstrekkelig. I avsluttende fase er det utført 48 målinger fordelt på 20 skoler. Eventuelle tiltak vil bli gjennomført i de rom hvor konsentrasjonen er høyere enn tiltaks grensene. Arbeidene med dette vil bli avsluttet våren 2016. Nye målinger vil bli gjennomført hvert femte år. Dette bidrar til å opprettholde et godt inneklima. Brann Foretakets målsetting er forebyggende brannvernarbeid, slik at det unngås branntilløp og andre uhell som kan føre til skader på elever, ansatte og eiendom. Dette er et kontinuerlig arbeid der våre driftsoperatører utøver en viktig rolle i samarbeid med den enkelte skole. Det er i 2015 blitt gjennomført 18 branntilsyn ved skolene. Representanter fra foretaket, den enkelte skole og det lokale brannvesen har deltatt. Det har vært fokus på brannforebyggende holdninger og opprettelse av gode rutiner slik at brannsikkerheten for elever og ansatte er best mulig ivaretatt. Eventuelle avvik som er avdekket ved tilsynet, er fortløpende utbedret eller planlagt utbedret i henhold til gjeldende krav. Følgende pålegg er blant annet utbedret: Follo folkehøgskole, Oppgradering av branntegninger og tilstandsanalyse. Bjørkelangen vgs, Oppgradering av branntegninger og tilstandsanalyse. Vestby vgs, Utskifting av branndører i korridorer og trapperom. Eidsvoll vgs, Utbedring av nød- og ledelys. Valler vgs, Ny brannsentral. Arbeidet med brannvern har høy prioritet. Dette har gitt fylkeskommunen et velfungerende brannvern som bidrar til at sikkerheten til elever, ansatte og eiendom blir ivaretatt på best mulig måte. Kartlegging av ventilasjons-, vannbehandlingsog vannbårne varmeanlegg Foretaket har fortsatt arbeidet med kartlegging av ventilasjons-, vannbehandlings- og vannbårne varmeanlegg, og avvik blir fortløpende lukket. På grunn av konvertering fra oppvarming ved bruk av fossilt brennstoff til fjernvarme eller andre varme kilder har det vært behov for en teknisk oppdatering av varmeanlegget på enkelte skoler. Dette arbeidet vil fortsette i 2016. Kurs: Områdeledere og driftsoperatører har gjennomført følgende kurs i 2015: Inneklima og ventilasjon FSE-L Lås og beslag Som et ledd i fylkeskommunens strategi om utfasing av fossilt brensel, har all oljefyring på Kjelle videregående skole blitt faset ut og erstattet med bioenergi.
Årsrapport 2015 NESBRU TANNKLINIKK Tannklinikken er utvidet og rehabilitert etter sammenslåing med Bleiker tannklinikk. årsrapport 2015 Virksomheten Om vedlikehold Godt vedlikehold 26 27 OM VEDLIKEHOLD Godt vedlikehold AFK EIENDOM FKF HAR I FLERE ÅR ARBEIDET FOR Å REDUSERE ETTERSLEP PÅ EIENDOMMENE. MED 150 MINDRE OG STØRRE VEDLIKEHOLDSTILTAK I 2015 ER ETTERSLEPET NÅ PÅ ET MINIMUM. Vedlikeholdet har som formål å opprettholde real verdien av fylkeskommunens eiendommer. For en portefølje av eiendommer i den størrelsesorden forvalter, forventes det samsvar mellom estimerte FDV-kostnader og regnskapsmessige FDV-kostnader over tid. Dette gjør foretaket i stand til å foreta langsiktig og forutsigbar planlegging av vedlikehold og drift av eiendommene. Foretakets driftsoperatører registrerer tilstanden på bygningsdelene ved den enkelte eiendom med bruk av tilstandsgrad (TG) 0 til 3. Registreringene gis prioritet og er grunnlaget for planlegging, budsjettering og utarbeidelse av plan for gjennomføring av vedlikeholdstiltak. De registrerte vedlikeholdstiltakene er vurdert i to grupper, større vedlikehold og løpende vedlikehold. Det gjøres i tillegg en vurdering av om tiltak kan gjennomføres med støtte fra Enova SF. Større vedlikehold, med et budsjett på 36 mill. kr eks. mva, er blitt gjennomført av foretakets prosjektavdeling, eksempelvis: Taktekking: Det er samlet tekket om ca. 14 000 m 2 tak på Bleiker vgs, taket over verkstedet på Bjertnes vgs, Vormlia ved Eidsvoll vgs, internattakene på Hvam vgs, taket over verkstedet på Bjørkelangen vgs og takene på Ås vgs. Arbeidene ble startet opp høsten 2015 og avsluttet i desember 2015. Vinduer er skiftet på Roald Amundsen vgs. Ventilasjonsaggregat er skiftet ut i bygg B på Strømmen vgs og i kantinekjøkkenet på Hvam vgs. Ny glassfasade i kantinen på Eidsvoll vgs. Dusjanlegg og garderober er renovert på Asker og Nesbru vgs. Toaletter er rehabilitert på Bjertnes, Bjørkelangen og Nes vgs. Parkeringsanlegget ved Nesodden vgs er oppgradert med kantstein og beplantning. Heisen på Skedsmo vgs er rehabilitert. Løpende vedlikehold, med et samlet budsjett på 18 mill. kr ekskl. mva, er blitt gjennomført av foretakets eiendoms avdeling, blant annet: Fasaderehabilitering på Veslestua ved Kjelle vgs ved å bytte vinduer, ytterdører, tilleggsisolere og male. Varmeanlegget er utbedret og ombygd på Rælingen, Mailand og Stabekk vgs. Alle lysarmaturer er skiftet ut i teoribygget på Kjelle vgs. Himlingen i skolens gymsal er skiftet ut. Utebelysningen er utbedret på Nadderud, Rosenvilde og Ås vgs. Samlet er det i 2015 gjennomført ca. 150 små og store planlagte vedlikeholdstiltak, med en samlet kostnad på ca. 54,3 mill. kr eks. mva. Av dette godkjente styret i foretaket bruk av inntil 15,440 mill. kr eks. mva fra foretakets disposisjonsfond skoler til langsiktige vedlikeholdstiltak. I tillegg til planlagte vedlikeholdstiltak er det blitt gjennomført ulike korrektive vedlikeholdstiltak for ca. 9,6 mill. kr eks. mva. Korrektive vedlikeholdstiltak er definert som ikke planlagt vedlikehold, tiltak for å reparere uforutsette feil og mangler. Korrektive tiltak utgjorde ca. 17,5 % av det samlede vedlikeholdet for skolene i 2015. Foretaket har i 2015 gjennomført vedlikeholdstiltak i eide og leide tannklinikker for ca. 1 mill. kr eks. mva, samt Follo og Romerike folkehøgskole for ca. 1,7 mill. kr eks. mva. Foretaket har de siste fem årene gjennomført planlagte vedlikeholdstiltak for ca. 260 mill. kr eks. mva. Eiendommenes vedlikeholdsmessige etterslep er redusert til et minimum, og vil i all hovedsak bli utført som planlagt vedlikehold i framtiden.
Årsrapport 2015 årsrapport 2015 Virksomheten Om investering Aktiv investeringsportefølje 28 29 OM INVESTERING Aktiv investeringsportefølje AFK EIENDOM FKF JOBBER KONTINUERLIG MED BYGGEPROSJEKTER INNEN VIDEREGÅENDE UTDANNING OG TANNHELSE. I 2015 BLE DET IVERKSATT OG GJENNOMFØRT EN REKKE INVESTERINGSPROSJEKTER. PROSJEKTENE ER JEVNT FORDELT MELLOM TIDLIGFASE, PROSJEKTERING, UTFØRELSE OG FERDIGSTILLELSE. PORTEFØLJE: AKTIVE INVESTERINGSPROSJEKTER har ansvaret for gjennomføringen av fylkeskommunens byggeprosjekter innen videregående opplæring og tannhelse. Hovedtyngden av investeringsprosjektene blir bestilt av avdeling for videregående opplæring eller tannhelsetjenesten. Prosjektlederne har ansvaret for å styre prosjektene, inngå kontrakter med arkitekter, rådgivere og entreprenører og ivareta vårt ansvar som offentlig oppdragsgiver. Prosjekter som er overtatt fra entreprenør og er i reklamasjons fasen, framkommer ikke i oversikten over aktive prosjekter. Alle mangler eller reklamasjoner blir fulgt opp av prosjektleder, som bistås av foretakets driftsorganisasjon, i fem år etter overtakelsen. Antall aktive investeringsprosjekter har variert gjennom året, fra totalt 123 i oktober og november til 50 i desember (se tabell øverst side 29). Det totale antall prosjekter som er bestilt av avdeling for videregående opplæring eller tannhelsetjenesten, har variert fra 50 til 70 prosjekter. De øvrige investeringsprosjektene er initiert av foretaket og gjelder enøktiltak og tiltak for å bedre brann- og el-sikkerheten i byggene våre. Samlet kostnadsramme for alle aktive investeringsprosjekter var i desember 803,8 mill. kr, hvor 11 av prosjektene hadde en kostnadsramme på over 10 mill. kr og utgjorde 93 % av den samlede kostnadsrammen. Prosjektene er fordelt på faser Foretaket er involvert i fylkeskommunens investeringsprosjekter helt fra tidligfase, i forbindelse med utredninger, byggeprogrammer og kostnadsoverslag. I byggeprogramfasen har avdeling for videregående opplæring eller tannhelsetjenesten ansvaret for utarbeidelsen av funksjons program, mens foretaket har ansvaret for å avklare hvilke tekniske krav som skal stilles til bygget, og alle kostnadsberegninger. Når byggeprogrammet er politisk vedtatt og kostnadsrammen avklart, overtar prosjekt avdelingen ansvaret for å gjennomføre prosjektet, ferdigstille byggearbeidene og overlevere bygget til bestiller, brukere og vår driftsorganisasjon. Arbeidsbelastningen vil alltid variere, avhengig av hvilken fase prosjektet er i. I utførelsesfasen har prosjekt lederne den største arbeidsbelastningen med å følge opp kontraktene, påse at framdriften holdes og at kostnadene er innenfor vedtatt kostnadsramme. Prosjektene fordeles på følgende faser: Fase 0, Utredning Fase 1, Byggeprogram Fase 2, Skisse- og forprosjekt Fase 3, Detaljprosjekt Fase 4, Utførelse Fase 5, Reklamasjonsfase (ikke skrevet sluttrapport) Antall pågående prosjekter i tidligfase (fase 0 og 1) har variert fra 7 til 28 stk. Foretaket har i løpet av høsten avsluttet flere utrednings- og kostnadsvurderinger bestilt av avdeling for videregående opplæring. De fleste av disse prosjektene blir utført på bestilling. Antall prosjekter i forprosjekt- og detaljprosjekt fasen (fase 2 og 3) har variert fra 1 til 11 og vil alltid variere gjennom året, avhengig av størrelsen på prosjektet og hvilken entreprisemodell som er valgt. Antall små og store investeringsprosjekter i utførelsesfasen (fase 4) har i 2015 variert fra 3 til 67 gjennom året. (Se tabell nederst side 29.) Etter at byggeprosjektet er ferdigstilt og sluttrapporten utarbeidet, vil prosjektkontoen bli stengt. Auditorier For å øke elevkapasiteten ved skolene blir det i dag etablert nye auditorier, som tilbygg eller nye separate bygg, ved flere av de videregående skolene. Auditoriene har plass til flere klasser samtidig, noe som bidrar til en effektiv undervisningsform. Rommene blir også benyttet 2015 Prosjekter Kostnads- Prosjekter Sum Prosjekter Sum Prosjekter Sum bestilt av ramme alle > 10 prosjekter = 5 10 prosjekter < 5 mill. kr prosjekter AVO/ prosjekter mill. kr > 10 mill. kr mill. kr = 5 10 < 5 mill. kr Tannhelse mill. kr stk mill. kr stk mill. kr stk mill. kr stk mill. kr September 119 980,4 13 841,9 6 40,0 100 98,6 Oktober 123 997,0 14 854,4 6 39,5 103 105,9 November 123 996,0 14 854,4 7 39,5 102 102,1 Desember 50 803,8 11 750,8 3 19,5 36 33,4 FORDELING AV PROSJEKTENE ETTER FASER I 2015 2015 Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 0 6 21 8 8 4 6 4 10 1 7 7 2 6 3 5 3 9 2 2 3 1 1 2 6 4 5 3 7 7 0 3 1 5 1 3 4 9 67 6 9 4 14 3 13 5 1 8 0 3 7 11 6 5 Totalt antall fordelt 113 17 30 21 49 21 45 på fase
Årsrapport 2015 årsrapport 2015 Virksomheten Om investering Aktiv investeringsportefølje NESBRU TANNKLINIKK Aktiv bruk av ulike materialer for å ivareta et godt inneklima. 30 31 til å samle personalet, foreldre eller elever ved spesielle anledninger, som oppstart og avslutning av skoleåret. Auditoriene ved Lillestrøm og Roald Amundsen videregående skoler ble ferdigstilt i 2015, mens byggearbeider ble igangsatt ved Ski og Lørenskog videregående skoler sommeren 2015. Disse tilbyggene forventes å være klare til skolestart i 2016. Nybygget ved Lillestrøm videregående skole har i tillegg til auditorier fått en ny moderne realfagavdeling. Tilbyggene ved Ski og Lørenskog videregående skoler vil i tillegg til et auditorium få teorirom og en ny flott kantine som erstatning for dagens kantine, som i dag ligger i skolenes tilfluktsrom. Ferdigstilte prosjekter i 2015 med kostnadsramme over 10 mill. kr Roald Amundsen vgs, nytt tilbygg. Kostnadsramme 93,5 mill. kr. Roald Amundsen vgs, inneklima. Kostnadsramme 47,8 mill. kr. Jessheim tannklinikk, ombygging. Kostnadsramme 10 mill. kr. Valler vgs, ombygging. Kostnadsramme 19,7 mill. kr. Hvam vgs, golfbane. Kostnadsramme 14,8 mill. kr. Prosjekter i gjennomføringsfasen med kostnadsramme over 10 mill. kr Ski vgs, nytt tilbygg med auditorium. Kostnadsramme 94,5 mill. kr. Ås vgs, brannsikring. Kostnadsramme 15 mill. kr. Lørenskog vgs, nytt tilbygg. Kostnadsramme 127,5 mill. kr. Lillestrøm vgs, nybygg auditorium, bibliotek, teorirom og Lillestrøm vgs, inneklima. Kostnadsramme 158,6 mill. kr. Jessheim vgs, nybygg OPS. Kostnadsramme 42,2 mill. kr. Prosjekter i planleggingsfasen med kostnadsramme over 10 mill. kr Strømmen vgs, rehabilitering av bygg B. Kostnadsramme 22,8 mill. kr. Inneklimaprosjekter Asker vgs, byggeprogram for inneklimatiltak. Bjertnes vgs, byggeprogram for inneklimatiltak. Bjørkelangen vgs, byggeprogram for inneklimatiltak. Ås vgs, byggeprogram for inneklimatiltak. Byggeprogram for de siste inneklimaprosjektene ved Bjertnes, Bjørkelangen og Ås videregående skoler ble behandlet av fylkestinget i desember 2015. Bestilling på gjennomføring ventes i 2016. Byggeprogrammet for Asker videregående skole vil bli behandlet i løpet av første tertial 2016. Kostnadene er samlet stipulert til 292,7 mill. kr og er avsatt i økonomiplan 2016 2019. Skolestruktur i et 20-årsperspektiv Sak om skolestrukturen skal behandles av fylkestinget 15.februar 2016. Prosjektene vil bli igangsatt og gjennomført i tråd med gjeldende fylkestingsvedtak og mottatte bestillinger. Diverse utrednings- og reguleringsarbeider er gjennomført høsten 2015: RUD VIDEREGÅENDE SKOLE, NY YRKESARENA PÅ RUD UTREDNING Skolen skal etter planen utvides med inntil 1300 nye elevplasser. Utredningen ble avsluttet høsten 2015. Programmering vil bli igangsatt i 2017. FORNEBU-TOMT, REGULERING Detaljregulering av fylkeskommunens tomt på Fornebu. Det er forventet at arbeidet med detaljreguleringen blir avsluttet våren 2016. EIKELI VIDEREGÅENDE SKOLE, REGULERING Skolen skal etter planen utvides med 100 nye elever. Programmering vil bli igangsatt i 2016. HOLMEN VIDEREGÅENDE SKOLE, BYGGEPROGRAM Arbeidet med byggeprogram samt vurdering av nye lokaler pågår. SKEDSMO VIDEREGÅENDE SKOLE, REGULERING Det er planlagt at skolen skal utvides med 300 nye elever. Programmering vil bli igangsatt i 2016. Større vedlikeholdstiltak Prosjektavdelingen har i 2015 hatt ansvaret for gjennomføringen av mange små og store vedlikeholdsprosjekter i tillegg til investeringsprosjektene. De store vedlikeholdsprosjektene gjennomføres med de samme rutiner og maler som benyttes for investeringsprosjektene. Det er gjennomført 13 større vedlikeholdsprosjekter med en kostnadsramme på til sammen 48,5 mill. kr eks. mva. Universell utforming Alle tiltak som foretaket har ansvaret for, skal planlegges, prosjekteres og utføres ut fra hensynet til god visuell kvalitet og universell utforming, og slik at tiltaket oppfyller tekniske krav til sikkerhet, miljø, helse og energi. Universell utforming handler om at produkter og omgivelser skal være utformet på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker i så stor utstrekning som mulig, uten at det skal være behov for spesielle tilpasninger. Fylkeskommunens eiendommer er formålsbygg, og det er derfor viktig at de er tilpasset alle typer brukere. Foretaket legger de norske standardene NS11001-1:2009
Årsrapport 2015 årsrapport 2015 Virksomheten Om investering Aktiv investeringsportefølje 32 33 Universell utforming og NS11005:2011 Universell utforming uteområder, til grunn i alle våre byggeprosjekter. Foretaket har i tillegg prosjekteringsanvisninger og rutiner i vårt kvalitetssikringssystem for byggeprosjekter som ivaretar universell utforming. Eksisterende bygg blir også fortløpende vurdert og utbedret dersom kravet til universell utforming ikke er tilfredsstillende. Samfunnsansvar Alle byggekontrakter som inngås av foretaket, har kontraktsbestemmelser for å ivareta det samfunnsansvaret vi har som offentlig byggherre. Bestemmelsene er basert på framforhandlete norske standarder. Vi har i tillegg supplerende spesielle kontraktsbestemmelser for blant annet følgende forhold: UTENLANDSK ARBEIDSKRAFT Entreprenøren skal sørge for at eventuell utenlandsk arbeids kraft i eget firma eller hos underentreprenører har nødvendig arbeidstillatelse, og at skatter og avgifter blir betalt i henhold til de til enhver tid gjeldende bestemmelser. FAST ANSATTE Arbeidet skal utføres av entreprenøren og dennes ansatte i tjenesteforhold, eventuelt av underentreprenør og dennes ansatte, eller ved bruk av lovlig innleid arbeidskraft. Byggherren kan bestemme at avtale om underentreprise med enkeltpersonforetak eller anvendelse av innleid arbeidskraft skal godkjennes skriftlig av byggherren. Byggherrens godkjennelse endrer ikke entreprenørens forpliktelser ovenfor byggherren. Entreprenøren skal til enhver tid kunne dokumentere at den anvendte arbeidskraft oppfyller kontraktens bestemmelser. Dokumentasjonsplikten omfatter også underentreprenøren og dennes personell. LÆRLINGER Det er et krav at lærlinger skal delta i utførelsen av kontraktarbeidet. Kravet kan oppfylles av entreprenøren eller en eller flere av hans underentreprenører. Arbeidstimene utført av en eller flere lærlinger skal utgjøre minimum fem prosent av arbeidstimene knyttet til produksjon i utførende fag (de fag som omfattes av utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk samt anleggsgartnerfaget) på prosjektet, regnet fram til overtakelse. Entreprenøren skal ved oppstart, og på anmodning under gjennomføringen av kontraktarbeidet, sannsynliggjøre at kravene vil bli oppfylt. Ved kontraktavslutning skal det framlegges oversikt over antall lærlingtimer. Timelister skal framlegges på anmodning. KRAV OM FAGLÆRTE HÅNDVERKERE Minimum 40 % av arbeidede timer innenfor bygg- og anleggsfagene skal utføres av arbeidere med fagbrev, svennebrev eller dokumentert fagopplæring i henhold til nasjonal fagopplæringslovgivning. I enkeltpersonforetak uten ansatte gjelder kravet om slik fagopplæring for eier. Entreprenøren skal redegjøre for hvordan kravet vil bli oppfylt samt jevnlig oversende bemanningsplaner og rapporter som viser oppfyllelsesgraden. LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR Ansatte hos entreprenøren/underentreprenørene/leverandøren/underleverandørene som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten, skal ha følgende lønns- og arbeidsvilkår: På områder dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale skal lønns- og arbeidsvilkår være i samsvar med gjeldende forskrifter. På områder som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, skal lønns- og arbeidsvilkår være i henhold til gjeldende landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje. Med lønns- og arbeidsvilkår menes i denne sammenheng bestemmelser om minste arbeidstid, lønn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og losji, i den grad slike bestemmelser følger av tariffavtalen. Entreprenøren/underentreprenørene/leverandøren/ underleverandørene skal på forespørsel dokumentere at ovenfor nevnte krav til lønns- og arbeidsvilkår er oppfylt. Dersom entreprenøren/underentreprenørene/leverandøren/underleverandørene ikke etterlever bestemmelsene om lønns- og arbeidsvilkår, har oppdragsgiver rett til å holde tilbake deler av kontraktssummen til det er dokumentert at forholdene er i orden. Summen som blir tilbakeholdt skal svare til ca. to ganger innsparingen for arbeidsgiveren. SOSIALT ANSVAR Leverandøren skal respektere de grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø. De varer/produkter som leverandøren leverer, skal være framstilt under forhold som er forenlige med de krav som følger av de til enhver tid gjeldende sentrale FN-konvensjoner og ILO-konvensjoner 1 og den gjeldende nasjonale arbeidsmiljølovgivning på produksjonsstedet. Leverandøren skal på oppfordring kunne legge fram dokumentasjon på at kravene er oppfylt. Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å gjennomføre anmeldte eller uanmeldte kontroller på produksjonsstedet i kontraktsperioden. Ved kontroll plikter leverandøren å oppgi navn og kontaktopplysninger på de aktørene i leverandørkjeden som oppdragsgiver ønsker å kontrollere. Satsinger og utviklingsområder Enøk og miljø Kompetanseheving Sikkerhet Nettverk, samarbeid og regional utvikling Brukertilfredshet 1) Les mer om FN-konvensjoner og ILO-konvensjoner, se www.fn.no
Årsrapport 2015 årsrapport 2015 Satsinger og utviklingsområder I kontinuerlig utvikling ENØK og miljø Kompetanseheving JESSHEIM VIDEREGÅENDE SKOLE 25 000 m 2 «tett bygg». Innredningsarbeidene påbegynt og med ferdigstillelse til skolestart 2017. 34 35 SATSINGER OG UTVIKLINGSOMRÅDER I kontinuerlig utvikling FOR Å OPPNÅ ØNSKEDE RESULTATER SOM PROFESJONELL EIENDOMS- FORVALTER, MÅ AFK EIENDOM FKF VÆRE I KONTINUERLIG UTVIKLING. BLANT FORETAKETS SATSINGSOMRÅDER ER ENERGIEFFEKTIVISERING, KOMPETANSE- HEVING, BRUKERTILFREDSHET OG SIKKERHET PÅ BYGGEPLASSEN. ENØK OG MILJØ Prosjekt klima og miljø Det ble i 2015 startet opp et administrativt prosjekt, Prosjekt Klima og Miljø. Prosjektgruppen har hatt som oppgave å kartlegge foretakets utførte klima- og miljøtiltak, gjøre opp status i forhold til oppnåelse av fylkets klima- og energiplanmål for egen bygningsmasse, samt å belyse utfordringer, ulike veivalg og løsninger innen området klima og miljø i årene framover. Prosjektet avsluttes i mars 2016. Energi og miljø Det er i dag et sterkt fokus på miljø- og klimatiltak i bygge prosessen. Kravene til miljøbevisst bygging skjerpes gjennom nye krav i lover og forskrifter, og skal vi nå ambisiøse klimamål, må vi tenke nytt. forholder seg alltid til gjeldende lover og forskrifter, til de bestillinger vi mottar, og til de krav som til enhver tid stilles til fylkeskommunens investeringsprosjekter. Fylkestinget har vedtatt at foretaket skal vurdere om planlagte nybygg/påbygg kan egne seg for massivt re teknologi i kommende utbyggingssaker, samtidig som vi skal redusere utslipp av klimagasser i bygge prosjektene våre. Vi må ha intensjon om å bygge gode miljøriktige bygg med lavt CO 2 -utslipp og satse på å øke kompetansen vår innen fagområdet. Det vil bli stilt krav om miljø regnskap, CO 2 - og LCC-beregninger, for alle nye prosjekter. Plusshus og nullenergihus Energibruken i bygningsmassen ble redusert i 2015, og vi har fortsatt som mål å redusere energibruken ytterligere i 2016. Regjeringen har stilt nye og strengere krav om å bygge alle nye bygg tilnærmet som passivhus fra årsskiftet 2016, og intensjonen er å skjerpe kravet ytterligere til nesten nullenerginivå i 2020. Foretaket vil aktivt følge utviklingen og øke kompetansen vår, så vi kan møte de utfordringene og kravene som kommer til å bli stilt til våre nye byggeprosjekter. KOMPETANSEHEVING Medarbeidertilfredshet Akershus fylkeskommune gjennomfører hvert annet år en medarbeiderundersøkelse. Formålet med denne undersøkelsen er å fremme et godt arbeidsmiljø. Undersøkelsen måler forhold som forskning har vist er viktige for å fremme gode arbeidsmiljø på tvers av organisasjoner. Det er nedfelt i foretakets vedtekter at vi skal følge fylkeskommunens arbeidsgiverpolitikk, og medvirkning i medarbeiderundersøkelsen følger naturlig av dette. Undersø kelsen sendes ut i januar 2016. Målindikatorer Akershus og Østfold fylkesrevisjon gjennomførte i 2014 en forvaltningsrevisjon av effektene knyttet til etableringen av foretaket. Saken ble behandlet i fylkestinget 9. februar 2015 (Sak 6/15 om oppfølging av forbedringstiltak etter forvaltningsrevisjonsprosjektet «Effekten av opprettelsen av»; KU-sak 19/2014). Et av revisjonens anbefalte forbedringstiltak var å utvikle målindikatorer for både FDV-aktivitet og utbyggingsprosjekter. Foretaket har i 2015 gjennomført et administrativt prosjekt med følgende resultatmål: «Foretaket har som mål i 2015 å etablere ytterligere målindikatorer innen FDV og investerings prosjekter eiendom. Flere og riktige målindikatorer vil gi foretaket forbedret mulighet til å både styre og rapportere