Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Møterom C1 (2.etg) Tirsdag 22.11.2016 kl. 10:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: Kl. 10.00 Møtet settes Orienteringer og saksbehandling Roa, 15.11.16 Jenny Eide Hemstad fagleder Kopi til: Varamedlemmer og www.lunner.kommune.no Side 1 av 28
SAKER TIL BEHANDLING: Sak 28/16 16/137 - Sak 29/16 16/27 - Sak 30/16 16/1940 - Sak 31/16 16/2200 - Sak 32/16 16/2368 - Referater og orienteringer Eldrerådet 2016 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner Handlingsprogram/økonomiplan 2017-2020 og årsbudsjett 2017 Demensplan for Lunner kommune 2016-2020 høring Eldrerådet Lunner eldreråd - Valg av medlemmer til arbeidsutvalg 2016-2019 Side 2 av 28
MØTEBOK Arkivsaksnr.: 16/137-13 Ark.: 033 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 28/16 Eldrerådet 22.11.2016 Saksbehandler: Jenny Eide Hemstad, fagleder REFERATER OG ORIENTERINGER ELDRERÅDET 2016 Referatnummer: Referat: 27/16 Avisutklipp Banknedleggelsen i Lunner: Sparebank1 svikter Lunner 28/16 Orientering om status for nytt helse- og omsorgssenter DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt til behandlende organ: Øvrige dokument: Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær Side 3 av 28
MØTEBOK Arkivsaksnr.: 16/27-9 Ark.: F74 &32 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: / Kommunestyret Saksbehandler: Øystein Zahl Einarsen, barnevernleder HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER Rådmannens innstilling: Rådet gir følgende innspill til handlingsplanen mot vold i nære relasjoner for Gran og Lunner: Side 4 av 28
Sammendrag: Å bli utsatt for vold av sine nærmeste, de vi forventer beskytter oss og gir omsorg, oppleves av både barn, voksne og eldre. Det vil være et mål å forebygge, oppdage og stoppe vold i nære relasjoner. Det krever koordinering mellom kommunale tjenester og samarbeidende instanser som politi, krisesenter, NAV, helseinstitusjoner, statlige organer og frivillige organisasjoner. Kommunestyret ble orientert 4. februar 2016 om felles prosjekt med Gran kommune om handlingsplan, hvor politiråd for Lunner og Gran kommuner utarbeider en prosjektplan og opprettet en prosjektgruppe med medlemmer fra politi og begge kommuner. Prosjektet har hentet kompetanse bredt, fra statlige føringer, andre kommuners handlingsplaner og etablert samarbeid i regionen. Eksisterende tiltak er kartlagt og det er tatt inn forslag på nye tiltak i handlingsplanen. Utkast til handlingsplan mot vold i nære relasjoner for Gran og Lunner kommuner legges nå fram for rådet til høring. Saksutredning: Bakgrunn og forhold til gjeldende planverk Kommunestyret ble i sak 4/16 den 4. februar 2016 orientert om at det var igangsatt felles prosjekt med Gran kommune gjennom politiråd for å utarbeide kommunal handlingsplan mot vold i nære relasjoner. Kommunestyret ba om at forslag til handlingsplan ble lagt frem på kommunestyremøte i november 2016. Bakgrunn for prosjektet er at omfanget av vold i nære relasjoner er stort. Myndighetene anslår at inntil 150 000 personer utsettes hvert eneste år. Regjeringens handlingsplan mot vold i nære relasjoner «Et liv uten vold» gjelder for perioden 2014-2017. Handlingsplanen inneholder konkrete tiltak på områdene forebygging, kunnskap og kompetanse, hjelpe- og behandlingstilbud, straffeforfølgning og samarbeid og samordning. Tiltakene i handlingsplanen er en konkretisering av stortingsmeldingen om vold i nære relasjoner som regjeringen la fram i mars 2013. Seks departementer står bak handlingsplanen. Side 5 av 28
Overordnet målsetting: Utarbeide forslag til: «Handlingsplan mot vold i nære relasjoner» som sikrer kvalitativ og koordinert innsats fra forebygging til iverksetting av tiltak i Gran kommune og Lunner kommune. Styringsgruppen er politirådet. Til prosjektgruppen pekte styringsgruppen ut følgende medlemmer: Øystein Zahl Einarsen, barnevernleder Lunner kommune, prosjektleder Are Løken, kommuneoverleg, Gran kommune, sekretær Tone Gullbrandesen, barnevernleder, Gran kommune. Heidi Staxrud, Gran og Lunner lensmannskontor. Jorunn Haukeli, ledende helsesøster, Gran kommune. Tove Smedby Vassjø, rådgiver helse og omsorg, Lunner kommune Bente Paulsrud Granheim, NAV Hadeland Prosjektgruppa foreslår opprettelse av arbeidsgrupper, eventuelt setter sammen ressursgrupper etter behov. Mandat 1. Utarbeide forslag til «Handlingsplan mot vold i nærerelasjoner». Handlingsplanen skal beskrive hvordan kommunene og politiet forebygger, avdekker og iverksetter tiltak mot vold i nære relasjoner. Tidlig, tverrfaglig og samordnet innsats skal være gjennomgående prinsipper i handlingsplanen, som en videreføring av kommunens satsing på tidlig innsats overfor barn som lever i risiko knyttet til rus, psykisk helse og vold (Tidlig inn, opplæring og utviklingsprogram i samarbeid med sykehuset Innlandet og Kompetansesenter RUS Østlandet, 2014-2015). Presiser ifht voksne! Prosjektgruppens arbeid Prosjektgruppen har vært samlet til 5 arbeidsmøter. Ikke alle medlemmer har kunnet møte hver gang, og prosjektgruppen har i perioden vært utvidet med vararepresentanter. I prosjektgruppen har derfor for Jorunn Haukeli også Lise H. Bålerud møtt, for Tone Gulbrandsen har også Leslie Esteva og Roy Mortensen møtt og for Bente Paulsrud Granheim har også Torild Rødstøl møtt. Prosjektleder har i tillegg deltatt i «Nettverk for kommunale prosjektledere for handlingsplaner mot vold i nære relasjoner» i regi av Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS øst). Det overordnede med handlingsplanen er at kommunens ansatte har en faglig forståelse av hva vold i nære relasjoner er, og har kunnskap om hvordan de skal handle når de får vite om voldsutsatte gjennom sitt arbeid. Kommunens innbyggere skal være trygge på å få hjelp uavhengig av hvem i kommunen de er i kontakt med. Det har vært prosjektgruppens ønske å lage en konkret handlingsplan, som gir en kort beskrivelse av hva vold i nære relasjoner er, med begrepsavklaring og faglig forståelse. Det er en utfordring å gjøre et så stort fagfelt forenklet, og vi har derfor sett til andre handlingsplaner. Etter råd fra RVTS, har vi tatt handlingsplanen til bydel Bjerke i Oslo Side 6 av 28
som vårt utgangspunkt. Det er i hovedsak deres formuleringer og oppsett handlingsplanen for Gran og Lunner bygger på, tilrettelagt med beskrivelser og tall fra tjenestene i våre kommuner. Prosjektgruppen har prioritert fokus på å få frem de forskjellige konkrete tiltak. Vi beskriver både eksisterende tiltak og kommer med forslag til nye tiltak. Det gjøres mye bra forebyggende og oppfølgende arbeid på området i begge kommuner, og det er av betydning at disse er kjent for ansatte i kommunen og innbyggere for øvrig. Det er ikke et mål at handlingsplanen har uttømmende beskrivelser av tiltakene, da det vil være de forskjellige ansvarlige i de ulike tjenestene som må planlegge og legge til rette for gjennomføring av tiltakene. Hanlingsplanens forord og grafisk etterarbeid vil være nødvendig før publisering. Konklusjon med begrunnelse: Handlingsplanen mot vold i nære relasjoner i Gran og Lunner legges frem for ungdomsrådet, eldrerådet og rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt til behandlende organ: Handlingsplan mot vold i nære relasjoner for Gran og Lunner Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær Side 7 av 28
MØTEBOK Arkivsaksnr.: 16/1940-8 Ark.: 145 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: / Kommunestyret / Formannskapet 30/16 Eldrerådet 22.11.2016 Saksbehandler: Kirsti Nesbakken, controller HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2017-2020 OG ÅRSBUDSJETT 2017 Lovhjemmel: Arbeidet med Handlingsplan og økonomiplan er hjemlet i: 1. Lov om planlegging og byggesaksbehandling a. 3-1 sier at planleggingen skal fremme helhet og bygge på økonomiske og andre ressursmessige forutsetninger. b. 3-3 sier at kommunal planlegging har til formål å legge til rette for utvikling og samordnet oppgaveløsning i kommunen. 2. Kommuneloven a. 44 og 45 pålegger kommunene en gang i året å vedta en rullerende økonomiplan som skal legges til grunn ved kommunens budsjettarbeid og øvrige planleggingsvirksomhet, samt et årsbudsjett for det kommende året. b. 46 beskriver årsbudsjettets innhold 3. Forskrift om årsbudsjett 4. Økonomireglement for Lunner kommune Side 8 av 28
Rådmannens innstilling: 1. Handlingsprogram 2017-2020 vedtas iht. vedlagte dokument med endringer som følger av punktene nedenfor om årsbudsjett og økonomiplan. Målsettinger, strategier og tiltaksplaner i samtlige kommunedelplaner oppdateres administrativt i tråd med dette. 2. Økonomiplan 2017-2020 drift vedtas i tråd med tabellene i kap. 3.12 i vedlagte budsjettdokument, med endringer i budsjett 2017 som omtalt nedenfor. Rådmannen får fullmakt til å oppdatere tabeller og dokumentet for øvrig som følge av disse endringene. Det delegeres til rådmannen å innarbeide effekter av endringer i budsjett 2017, jf. vedtakspunkt 3, i økonomiplanen. 3. Driftsbudsjettet for 2017 vedtas i samsvar med budsjettskjema 1A og 1B i kap. 3.11 i vedlagte dokument med følgende endringer: a. Kommunestyret gir Hadeland kraft en redusert rente på ansvarlig lån i 2017. Renten fastsettes til 2,5 % i perioden. Dette forutsetter at de andre eierne gir tilsvarende eller bedre rentebetingelser til Hadeland Kraft i den samme perioden. Budsjettet justeres tilsvarende med redusert renteinntekt på kr 250 000 på 1120 8701 19002 og tilsvarende redusert avsetning til disposisjonsfond på 1120 8801 15401. b. Tilskudd til tros- og livssynssamfunn økes med kr 115 000 på 1120 3921 14701 mot redusert avsetning til disposisjonsfond på 1120 8801 15401. c... Rådmannen får fullmakt til å oppdatere obligatoriske skjema og dokumentet for øvrig som følge av disse endringene. 4. Budsjett for investeringer i 2017 vedtas, i samsvar med tabeller i dokumentets kap. 4.3 og i økonomiplanperioden i samsvar med tabeller i dokumentets kap. 4.4, med følgende endringer: a. Rebudsjettering av investeringer fra 2016 til 2017 kr 32 786 859 innarbeides etter denne tabellen: Konto Ansvar Tjen Prosj Tekst Økt utgift Økt inntekt 02301 1040 2221 006 Lunner barneskole, oppgradering av hovedhus 1 500 000 02301 1040 2531 105 Oppgraderinger LOS 200 000 02301 1040 3814 208 Harestua Arena 8 500 000 Side 9 av 28
02301 1040 2651 304 Frøystadtunet 6 000 000 02301 1040 2611 306 Helse- og omsorgssenter og omsorgsboliger 700 000 02302 1040 3323 315 Trafikksikkerhetstiltak 573 631 02303 1040 3323 411 Trafikksikkerhetstiltak 438 228 02301 1040 2221 427 EPC prosjekt' 1 500 000 02302 1040 3323 555 Trafikksikkerhetstiltak 1 350 000 02303 1040 3451 557 Grøa vannverk 5 000 000 02701 1040 3401 557 Grøa vannverk 300 000 02001 1040 2540 571 Digitale nøkler hjemmetjenesten 375 000 02701 1040 2651 575 Roa omsorgsboliger 200 000 02001 1040 1301 576 Nye armaturer i fløy rådhuset 700 000 02301 1040 2221 602 Adgangskontroll Harestua skole 250 000 02303 1040 3321 608 Gatelys 600 000 02501 1040 3451 610 Rehabilitering ledninger VA 800 000 02501 1040 3531 610 Rehabilitering ledninger VA 800 000 02301 1040 3531 613 Bygg til kjemikaliedosering avløp Sørås 800 000 02001 1040 2535 620 Maskiner kjøkken LOS 600 000 02701 1040 2221 623 Harestua skole, utrede kapasitetsutvidelse 800 000 02303 1040 3815 624 Kunstgressbane Grua-Granly 800 000 09102 1040 8701 650 Bruk av lån ovf til 2017 24 604 071 07291 1040 8411 650 MVA komp investering ovf til 2017 5 017 372 09401 1040 8801 411 Bruk av fond ovf til 2017, trafikksikkerhetstiltak 315 916 08101 1040 2221 427 Tilskudd overført til 2017 199 500 08501 1040 3451 557 Gran sin andel overført til 2017 2 650 000 Sum 32 786 859 32 786 859 Netto 0 Side 10 av 28
b. Prosjekt Nytt helse- og omsorgssenter endres i forhold til rådmannens forslag. Budsjett 2017 reduseres med kr 10 000 000. Budsjett og økonomiplan justeres slik denne tabellen viser: Nytt helse- og omsorgssenter Budsjett Økonomiplan Sum Kostnadsramme i NOK 1 000 2 017 2 018 2 019 2 020 2017-2020 Rådmannens forslag 30 000 100 000 120 000 250 000 Endring -10 000 177 000 167 000 Kommunestyrets vedtak 20 000 100 000 297 000 417 000 Finansiering rådm forslag Lån 24 000 80 000 96 000 200 000 MVA komp 6 000 20 000 24 000 50 000 Tilskudd 0 Kommunestyrets vedtak 30 000 100 000 120 000 250 000 Finansiering K-vedtak Lån 16 000 48 111 142 889 207 000 MVA komp 4 000 18 892 56 108 79 000 Tilskudd 32 997 98 003 131 000 Kommunestyrets vedtak 20 000 100 000 297 000 417 000 Finansiering endring Lån -8 000-31 889 46 889 7 000 MVA komp -2 000-1 108 32 108 29 000 Tilskudd 0 32 997 98 003 131 000 Kommunestyrets vedtak -10 000 0 177 000 167 000 Total kostnadsramme per prosjekt vedtas i tråd med tabell 2B i dokumentets kap. 4.4, justert for endringer i dette punktet. Rådmannen får fullmakt til å oppdatere obligatoriske skjema og dokumentet for øvrig som følge av disse endringene. Finansieringen vedtas slik tabell 2A i dokumentets kap. 4.4 viser. 5. Låneopptak i 2017 og fullmakter vedtas i tråd med dokumentets kap. 5.2 justert for endringer i vedtakspunkt 4 over. Dette innebærer at rammen for låneopptak til investeringer settes til kr 61 483 000 i løpet av 2017 med en avdragstid på 38 år. Av dette gjelder kr 2 278 000 låneopptak på prosjekter vedtatt i løpet av 2016. Låneopptak til Startlån (videreutlån) settes til kr Side 11 av 28
8 000 000. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån, signere for låneopptak og godkjenne rentevilkår. 6. Satser for gebyr og egenbetalinger for 2017 vedtas i samsvar med kapittel 8 og vedlegg 1-3. Gebyrregulativet oppdateres i tråd med Stortingets endelige vedtak om foreldrebetaling i barnehager. 7. Kommunestyret vedtar å opprettholde marginavsetning på 8 %. 8. Kommunestyret vedtar de høyeste skattesatsene som Stortinget fastsetter ved behandlingen av statsbudsjettet for 2017. Skatteanslaget for 2017 settes til 229 mill. kroner. 9. I medhold av Eiendomsskatteloven 3 og 4 videreføres utskriving av eiendomsskatt i hele kommunen i 2017. Eiendomsskattesatsen legges på samme nivå som i 2016, dvs. settes til 5,0 promille. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kr 300 000 av takstverdi. Eiendomsskatten skal betales i minimum to terminer; 20.05 og 20.08 i skatteåret. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. 10. Konsekvensene av Stortingets endelige budsjettvedtak legges frem som en budsjettjusteringssak for formannskapet i februar 2017. 11. Følgende funksjoner skal ha full kostnadsdekning, jfr. Rundskriv H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester fra KMD: 301 Plansaksbehandling 302 Byggesaksbehandling og eierseksjonering 303 Kart og oppmåling 12. Det skal beregnes renter på alle ubetalte kommunale krav. Renter blir beregnet med virkning fra første dag etter forfall og med sats for forsinkelsesrenter iht. Finansdepartementets fastsettelse. 13. Renter av gavefond og selvkostfond skal avsettes de respektive fondene. Det avsettes ikke renter på de øvrige fondene. 14. Garantirammen for sosialtjenestens virksomhet i 2017 settes til kr 1 300 000. 15. For å sikre god og jevnlig oppfølging av kommunens økonomiske situasjon skal rådmannen gi tilbakemeldinger /rapporter til Formannskapet om økonomisk status etter utgangen av februar, april, mai, august, oktober og november. Side 12 av 28
Sammendrag: Denne saken handler om budsjettvedtak for 2017 og økonomiplan 2017-2020, samt handlingsprogram 2017-2020. Rådmannen foreslår enkelte mindre endringer til sitt opprinnelige forslag, og innkomne høringsuttalelser presenteres. Høringsuttalelser mottatt etter at sakspapirer til Formannskapet er utsendt, vil bli ettersendt. Saksutredning: FAKTA: I Lunner kommune er prosessen med å utarbeide rullert handlingsprogram, årsbudsjett for neste år og økonomiplan for neste fireårsperiode samlet. Figuren nedenfor illustrerer prosessen og de viktigste milepælene: Dato Milepæl HP-Ø 2017-2020 29.-30.08.16 Formannskapets plan- og strategidager Kommuneproposisjonen, fremskrevet budsjett. Tiltak drift og investering oppdateres og prioriteres i samsvar med kommunedelplanene. 06.10.2016 Statsbudsjettet for 2017 legges frem 27.10.2016 Formannskapsmøte Sak om rådmannens innstilling til HP- Ø 2017-2020 legges frem. Vedta foreløpig innstilling til HP-Ø 2017-2020. Legges ut på høring. 27.10-23.11.16 Høring Høring fra 27.10-23.11.2016 24.11.2016 Formannskapsmøte 30.11-14.12.16 Offentlig ettersyn Vedta endelig innstilling til HP-Ø 2017-2020 Formannskapets innstilling til kommunestyret til offentlig ettersyn i 14 dager 15.12.2016 Kommunestyremøte Vedta HP-Ø 2017-2020 Side 13 av 28
VURDERING/DRØFTING: 1. Forhold til gjeldende planverk a. Statlige og regionale planer b. Kommuneplaner i. Kommuneplanens samfunnsdel http://www.lunner.kommune.no/kommuneplanenssamfunnsdel-2013-2024.309051.no.html ii. Kommuneplanens arealdel http://www.lunner.kommune.no/kommuneplanens-arealdel- 2013-2024.309052.no.html c. Kommunedelplaner http://www.lunner.kommune.no/kommunedelplaner.30151 0.no.html Handlingsprogram/økonomiplan 2017-2020 og årsbudsjett 2017 inneholder prioriterte tiltak fra forslag til rullerte kommunedelplaner. I dokumentet som er vedlagt denne saken er det ett kapittel per kommunedelplan. Rullering av kommunedelplanene skjer i samme møte som budsjettet vedtas, men i separat sak. 2. Forholdet til barn og unges oppvekstvilkår, som satsingsområde i kommunal planstrategi I forslag til årsbudsjett og økonomiplan, samt i forslag til rullering av kommunedelplanene, er det sett hen til barn og unges oppvekstvilkår som satsningsområde, og tiltak knyttet til dette er vurdert opp mot andre nødvendige tiltak. Rådmannen foreslår bl.a. tiltak for tidlig innsats i skole, ressurskrevende barn i barnehage og økt satsing på helsestasjon og skolehelsetjeneste slik føringene i statsbudsjettet legger opp til. 3. Forhold til likestilling, integrering og inkludering, som satsingsområde i kommunal planstrategi I forslag til årsbudsjett og økonomiplan, samt i forslag til rullering av kommunedelplanene, er det sett hen til likestilling, integrering og inkludering som satsningsområde, og tiltak knyttet til dette er vurdert opp mot andre nødvendige tiltak. Rådmannen foreslår blant annet stilling som kommunepsykolog, opptrappingsplan rus, økt tilskudd til frivilligsentral, rehabilitering/habilitering og aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottagere slik føringene i statsbudsjettet legger opp til. Ut over dette foreslår rådmannen midler til et nærværsprosjekt, samt midler til sykehjemslege. 4. Forholdet til tettsted og næringsutvikling, som satsingsområde i kommunal planstrategi I forslag til årsbudsjett og økonomiplan, samt i forslag til rullering av kommunedelplanene, er det sett hen til tettsted og næringsutvikling som Side 14 av 28
satsningsområde og tiltak knyttet til dette er vurdert opp mot andre nødvendige tiltak. Rådmannen foreslår ikke å videreføre støtte til Gjøvikregionen Hadeland fra og Ringerike reiseliv, men viderefører støtte til Etablererveileder. Stilling knyttet til miljø- og naturvern har vært fondsfinansiert. Rådmannen foreslår å finansiere denne over det ordinære driftsbudsjettet. 5. Forhold til trafikksikkerhet, jf. kommunen som Trafikksikker kommune I forslag til årsbudsjett og økonomiplan, samt i forslag til rullering av kommunedelplan for Klima, infrastruktur, miljø og eiendom (KIME), er det et eget avsnitt om trafikksikkerhetstiltak der det foreslås prioritering av disse i tiden som kommer. 6. Personalmessige forhold I forslag til årsbudsjett og økonomiplan, samt i forslag til rullering av kommunedelplanene, ligger det ikke konkrete forslag til vesentlige kutt som skal medføre nedbemanning. Økonomiplanen indikerer at omstilling av driften kan bli nødvendig i perioden 2018-2020 dersom ikke inntekter eller utgifter endrer seg fra det som er forutsatt. 7. Økonomiske forhold/forhold til budsjett og økonomiplan Denne saken presenterer forslag til budsjett og økonomiplan for 2017-2020. Driftsbudsjettet for 2017 bygger videre på budsjett 2016. Tabellen nedenfor viser de vesentligste endringene som foreslås fra justert budsjett per juli 2016: Økte inntekter/reduserte utgifter Økning frie inntekter -4 069 Nedjustering pensjon -1 995 Lønns- og prisvekst -171 Redusert netto avsetning til disp. fond -4 452 Øvrige endringer -263 Sum økte inntekter /reduserte utgifter -10 950 Økte utgifter/reduserte inntekter Netto økte finansposter 2 259 Side 15 av 28
Redusert rente- og avdragskompensasjon fra Husbanken 553 Lavere bidrag fra selvkostområdene 1 894 Redusert tilskudd ressurskrevende tjenester 696 Nye tiltak utenom fondsavsetninger 5 548 Sum økte utgifter / reduserte inntekter 10 950 Det vises for øvrig til kapittel 3 i vedlagte dokument for en nærmere redegjørelse for forslaget til årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020. Rådmannen foreslår en del nye driftstiltak i økonomiplanperioden. I tillegg er anslag på effekter av endringer vedrørende pensjon, finansposter, eiendomsskatt og frie inntekter innarbeidet. Avsetning til fond opprettholdes på samme nivå som i 2017. Vesentlige endringer er i henhold til denne tabellen: Endring i estimerte finanskostnader i økonomiplan 2018 2019 2020 Renter investeringslån 1 804 4 168 1 379 Minimumsavdrag 1 648 4 203 2 591 Renteinntekter, forutsatt saldo 110 mill. kroner 0-428 -29 Netto endring estimerte finanskostnader fra år til år 3 452 7 943 3 941 Akkumulert endring i estimerte finanskostnader 3 452 11 396 15 337 Endring i eiendomsskatt i økonomiplan Øket inntekt fra eiendomsskatt 3 000 3 000 0 Omstillingseffekter som ikke ligger i tiltakslisten Omstilling funksjon 253 2 562 4 438 3 242 Økte finanskostnader i økonomiplanperioden krever omstillinger i driften dersom ønsket nivå på avsetning til fond skal opprettholdes. I økonomiplanen er ubalansen saldert mot økning i eiendomsskatt og mot funksjon 253 Pleie og omsorg i institusjon. Økte finanskostnader i perioden skyldes blant annet at kommunen bygger flere trinn i omsorgstrappen, og vi venter derfor at kostnadene i institusjon vil falle etter hvert som disse byggene ferdigstilles. Side 16 av 28
Investeringer omtales i dokumentets kapittel 4. Konsekvensene av de planlagte og foreslåtte investeringene er høye låneopptak i 4-årsperioden. Grafen under illustrerer de foreslåtte investeringene ex selvkost og det tilhørende låneopptaket. Dette påvirker renter og avdrag slik per år og akkumulert: 8. Likviditet Likviditeten er vesentlig bedret i løpet av det siste året. Dette skyldes i hovedsak at kommunen har avsatt 36 mill. kroner til disposisjonsfond i løpet av året. Ubrukte lånemidler oppstår når lån tas opp tidligere enn investeringen gjennomføres, og de blir stående som rentebærende innskudd i banken i påvente av gjennomføring av investeringen. Regelverket ble for noen år siden strammet inn på dette området, og det tilsier nå at lån skal tas opp i det året investeringen gjennomføres. Etter en kraftig vekst i ubrukte Side 17 av 28
lånemidler i perioden 2012-2014, hadde kommunen en markant nedgang i ubrukte lånemidler i 2015. Vi venter at vi vil se en ytterligere reduksjon i ubrukte lånemidler i årene som kommer. Dette vil påvirke likviditeten og renteinntektene våre negativt. 9. Nærmere kommentarer til enkelte av vedtakspunktene Pkt. 4 Investeringer Rebudsjettering av investeringer fra 2016 til 2017 innarbeides etter denne tabellen: Prosj Tekst Samlet vedtatt budsjett pr 2016 Brukt tidligere år Til disp. i 2016 Brukt pr okt 2016 Rest pr. okt 2016 Til rebud 2017 Lån Fond/tilskudd Moms Sum finansiering 006 Lunner barneskole, oppgradering av hovedhus 7 074 000 297 179 6 776 820 3 759 428 3 017 392 1 500 000 1 200 000 300 000 1 500 000 105 Oppgraderinger LOS 800 000 181 732 618 268 97 384 520 884 200 000 160 000 40 000 200 000 208 Harestua Arena 135 800 000 68 028 037 67 771 963 57 173 952 10 598 011 8 500 000 6 800 000 1 700 000 8 500 000 304 Frøystadtunet 66 700 000 44 830 702 21 869 298 15 618 866 6 250 432 6 000 000 4 800 000 1 200 000 6 000 000 306 Helse- og omsorgssenter og omsorgsboliger 6 700 000 3 916 621 2 783 379 1 116 239 1 667 140 700 000 560 000 140 000 700 000 315 Trafikksikkerhetstiltak 600 000 26 369 573 631 0 573 631 573 631 458 905 114 726 573 631 411 Trafikksikkerhetstiltak 1 200 000 761 772 438 228 0 438 228 438 228 34 666 315 916 87 646 438 228 427 EPC prosjekt' 20 497 557 11 530 854 8 966 703 3 762 626 5 204 077 1 500 000 1 000 500 199 500 300 000 1 500 000 555 Trafikksikkerhetstiltak 1 350 000 0 1 350 000 0 1 350 000 1 350 000 1 080 000 270 000 1 350 000 557 Grøa vannverk 5 500 000 0 5 500 000 0 5 500 000 5 300 000 2 650 000 2 650 000 0 5 300 000 571 Digitale nøkler hjemmetjenesten 375 000 0 375 000 0 375 000 375 000 300 000 75 000 375 000 575 Roa omsorgsboliger 1 400 000 112 520 1 287 480 779 192 508 288 200 000 160 000 40 000 200 000 576 Nye armaturer i fløy rådhuset 1 075 000 110 901 964 099 28 634 935 465 700 000 560 000 140 000 700 000 602 Adgangskontroll Harestua skole 250 000 0 250 000 0 250 000 250 000 200 000 50 000 250 000 608 Gatelys 1 500 000 0 1 500 000 785 377 714 623 600 000 480 000 120 000 600 000 610 Rehabilitering ledninger VA 2 500 000 0 2 500 000 744 088 1 755 912 1 600 000 1 600 000 1 600 000 613 Bygg til kjemikaliedosering avløp Sørås 800 000 0 800 000 0 800 000 800 000 800 000 800 000 620 Maskiner kjøkken LOS 600 000 0 600 000 0 600 000 600 000 480 000 120 000 600 000 623 Harestua skole, utrede kapasitetsutvidelse 1 300 000 0 1 300 000 224 608 1 075 392 800 000 640 000 160 000 800 000 624 Kunstgressbane Grua-Granly 7 300 000 0 7 300 000 6 109 865 1 190 135 800 000 640 000 160 000 800 000 263 321 555 129 796 687 133 524 867 90 200 259 43 324 608 32 786 859 24 604 071 3 165 416 5 017 372 32 786 859 Vi har fått bedre anslag enn tidligere på kostnader til nytt helse- og omsorgssenter, hvor det i forhold til rådmannens forslag er noe forskyving mellom år i tillegg til at forventet tilskudd fra Husbanken er innarbeidet. Det medfører en mindre justering av låneopptaket på 7 mill. kroner i 4- årsperioden. Rådmannen foreslår at kommunestyret endrer budsjett og økonomiplan slik som denne tabellen viser: Side 18 av 28
Nytt helse- og omsorgssenter Budsjett Økonomiplan Sum Kostnadsramme i NOK 1 000 2 017 2 018 2 019 2 020 2017-2020 Rådmannens forslag 30 000 100 000 120 000 250 000 Endring -10 000 177 000 167 000 Kommunestyrets vedtak 20 000 100 000 297 000 417 000 Finansiering rådm forslag Lån 24 000 80 000 96 000 200 000 MVA komp 6 000 20 000 24 000 50 000 Tilskudd 0 Kommunestyrets vedtak 30 000 100 000 120 000 250 000 Finansiering K-vedtak Lån 16 000 48 111 142 889 207 000 MVA komp 4 000 18 892 56 108 79 000 Tilskudd 32 997 98 003 131 000 Kommunestyrets vedtak 20 000 100 000 297 000 417 000 Finansiering endring Lån -8 000-31 889 46 889 7 000 MVA komp -2 000-1 108 32 108 29 000 Tilskudd 0 32 997 98 003 131 000 Kommunestyrets vedtak -10 000 0 177 000 167 000 Pkt. 3A Kommunestyret gir Hadeland kraft en redusert rente på ansvarlig lån. Hadeland Kraft har søkt om frafall av renter på ansvarlig lån. K-styret vedtok i sak 83/16 å innvilge redusert rente til 2,5 % dersom de andre eierne ga likelydende rabatt. Gran kommune sa først nei, men har i sitt k-styremøte 22.09.16, sak 97/16 innvilget dette. Rådmannen anbefaler derfor at vi innarbeider redusert rente kr 250 000 i budsjett og økonomiplan mot tilsvarende reduksjon i avsetning til disposisjonsfond. Pkt. 3B Tilskudd tros- og livssynssamfunn Tros og livssynssamfunn har krav på tilskudd per medlem som beregnes basert på hva vi betaler til Den norske kirke og medlemstallet der. De siste Side 19 av 28
årene har dette vært for lavt budsjettert. Tilskuddet for 2016 er kr 136 000 for lavt budsjettert. Tilskuddet for 2017 venter vi skal bli noe lavere fordi prosjektet rehabiliteringsprosjekter kirken er foreslått lavere i 2017 enn i 2016 og det påvirker grunnlaget. Vi venter at budsjettert tilskudd må økes med kr 115 000 for å være realistisk for 2017. Pkt. 5 Låneopptak 2017 startlån Startlån er en lånefinansiering for husstander med etableringsproblemer. Dette innebærer at kommunen tar opp lån i Husbanken for videre utlån. Det budsjetteres med låneopptak for videre-utlån som startlån på inntil 8 mill. kroner i 2017 med en avdragstid på 25 år. Pkt. 7 Marginavsetning Lunner kommune har minimumsavsetningen, dvs. 8 % marginavsetning, og rådmannen foreslår å videreføre dette nivået i 2017. Marginoppgjøret viser at det ble avsett omtrent 2,8 mill kroner for lite til margin for 2015. 10. Høringsuttalelser Formannskapets foreløpige innstilling (lik Rådmannens innstilling), ble lagt ut på høring i perioden 27.10-23.11.2016. En oversikt over mottatte høringsuttalelser vil bli ettersendt til Formannskapets møte. Konklusjon med begrunnelse: Rådmannen foreslår at Formannskapet fatter vedtak om budsjett 2017, handlingsprogram og økonomiplan 2017-2020 i tråd med vedtakspunktene i denne saken. DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt til behandlende organ: Budsjettdokument Rådmannens forslag (oppdatert kapittel 7 og 8) Hva sier tall og statistikk 2015 Side 20 av 28
Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær Side 21 av 28
MØTEBOK Arkivsaksnr.: 16/2200-1 Ark.: Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 31/16 Eldrerådet 22.11.2016 Saksbehandler: Elin H Teslow, tjenesteleder DEMENSPLAN FOR LUNNER KOMMUNE 2016-2020 HØRING ELDRERÅDET Rådmannens innstilling: Eldrerådet har følgende forslag til Demensplan for Lunner kommune 2016 2020 Side 22 av 28
Sammendrag: Målet med demensplan for Lunner kommune er å fremme forslag til organisering og utvikling av demensomsorgen, slik at den enkelte som er rammet av demens og deres pårørende får økt livskvalitet i hverdagen. Dette betyr: Lunner kommune skal utvikle en helhetlig og sammenhengende tiltakskjede for personer med sykdommen og deres pårørende med fokus på fleksibilitet og individuell tilpasning mellom ulike tiltak basert på brukerens og pårørendes behov. Lunner kommune skal bli et mer demensvennlig samfunn slik at mennesker med demens og deres pårørende skal møte forståelse, respekt og støtte fra de gruppene i befolkningen som de trenger hjelp fra. Lunner kommune skal fortsette å arbeide med kompetansebygging for å sikre faglig kompetente medarbeidere som møter den enkelte bruker med respekt og verdighet. Forlaget til Demensplan 2016 2020 er utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av følgende: Catharina Engebretsen, pårørenderepresentant Karen Hagen, leder av eldrerådet Lene Røskar, fagleder i hjemmetjenesten Karin Staff Hagen, spesialsykepleier ved tildelingskontoret Eva Oppen Solheim, sykepleier ved Rosen 1 Marianne Grina, omsorgsarbeider, Rosen 2 Ruth Opsahl. avdelingsleder avdeling 2 Eli Løkken, avdelingsleder avdeling 1 Marianne Sørlie, fagleder dagsenter Tove Smeby Vassjø, rådgiver helse og omsorg (til juni 2016) Følgende har vært referansepersoner: Marit Haakenstad, pårørenderepresentant Inger Anne Næss Berg, avdelingsleder tilrettelagte tjenester Liv Mette Haga, avdelingsleder tilrettelagte tjenester Camilla W. Grina, ergoterapeut i fag og utviklingsenheten June Myhre, spesialsykepleier avdeling 2 Lene Jordet, fagleder, avdeling 1 Legene i Lunner kommune Side 23 av 28
Saksutredning: FAKTA: En av de største utfordringene vi står ovenfor som følge av økt levealder og endret alderssammensetning, er at tallet på personer med demens sannsynligvis vil fordobles de nærmeste 30 40 årene. De fleste av dem vil ha behov for ulike tjenester i eget hjem eller sykehjem i løpet av sykdomsperioden. Det er nødvendig med endringer, både når det gjelder tjenestenes kompetanse, organisering og fysiske utforming. Hovedinnsatsen av tiltakene i Demensplan 2020 er derfor rettet mot de kommunale helse og omsorgstjenestene (Demensplan 2020). På landsbasis er omtrent 78 000 (Alzheimer Europe, 2015) rammet av demens, og forekomst øker med stigende alder. Konklusjon med begrunnelse: Demensplanen skisserer de viktigste satsingsområdene fremover for Lunner kommune i fht å bedre det kommunale helse- og omsorgstilbudet til personer med demens og deres pårørende. Demensplanen foreslår følgende tiltak: Fast tilsettelse av 50 % Demenskoordinator Etablering av et demensteam bestående av Demenskoordinator og deler av Fagog utviklingsenheten. Lunner kommune som demensvennlig samfunn Etablere prosjekt med «terapihund» som permanent tilbud på sykehjemmet Videre satsing på «Pårørendeskole» i regi av Hadeland demensforening og Nasjonalforeningen Kompetansekartlegging i fht kunnskap om demens, og lage plan for nødvendige Side 24 av 28
tiltak Bygge bofellesskap for mennesker med demens i tilknytning til fremtidens helseog omsorgssenter Utvidet tilbudet om dagopphold for mennesker med demens Etablere aktivitetsvenn i samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelse DOKUMENT I SAKEN: Demensplan 2016 2020 Øvrige dokument: Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær Side 25 av 28
MØTEBOK Arkivsaksnr.: 16/2368-1 Ark.: 033 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 32/16 Eldrerådet 22.11.2016 Saksbehandler: Jenny Eide Hemstad, fagleder LUNNER ELDRERÅD - VALG AV MEDLEMMER TIL ARBEIDSUTVALG 2016-2019 Rådmannens innstilling: Som medlem av Lunner eldreråds arbeidsutvalg for perioden 2016 2019 velges følgende medlemmer: Side 26 av 28
Saksutredning: I Lunner eldreråds sak 8/07 ble det vedtatt å opprette et arbeidsutvalg i eldrerådet. Det velges 3 medlemmene blant eldrerådets medlemmer. I vedtaket ble arbeidsutvalget gitt delegert myndighet til å gi innspill og uttalelser på vegne av eldrerådet, men sakene skal rapporteres i neste ordinære møte i rådet. Konklusjon: Det velges 3 medlemmer blant eldrerådets medlemmer som får særlig ansvar for å følge opp og følge med i saker som kan være av særlig betydning å få tatt opp i eldrerådet. DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt til behandlende organ: Øvrige dokument: Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær Side 27 av 28
Side 28 av 28