MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Kl Møtet settes Saksbehandling og orienteringer i henhold til saksliste

Transkript

1 Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Tirsdag kl. 18:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: Kl Møtet settes Saksbehandling og orienteringer i henhold til saksliste Roa, Jenny Eide Hemstad fagleder Kopi legges ut på Side 1 av 15

2 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 9/17 17/295 - Sak 10/17 16/298 - Sak 11/17 17/ Referater og orienteringer - Helse- og omsorgskomiteen 2017 Kommunedelplan Omsorg Innspill tiltak investering og drift 2018 Bemanning sykehjem LOS 2017 Side 2 av 15

3 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 17/295-5 Ark.: 033 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 9/17 Helse og omsorgskomiteen Saksbehandler: Jenny Eide Hemstad, fagleder Referater og orienteringer - helse- og omsorgskomiteen 2017 Referater og orienteringer: 7/17 Orientering om status Lunner helse- og omsorgssenter 8/17 Orientering om kriterier og tildeling av trygde- og omsorgsboliger uten bemanning Dokument i saken: Vedlagt til behandlende organ: Ingen. Referatene gis som orienteringer i møtet. Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær Side 3 av 15

4 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 16/ Ark.: 144 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 10/17 Helse og omsorgskomiteen Saksbehandler: Elin H Teslow, virksomhetsleder Kommunedelplan omsorg innspill tiltak investering og drift 2018 Rådmannens innstilling: Helse- og omsorgskomite, råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldrerådet i Lunner har følgende innspill til budsjett 2018 og videre prioriteringer sett i forhold til Kommunedelplan omsorg: Side 4 av 15

5 Sammendrag: Helse- og omsorgskomiteen, Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldrerådet høres i forhold til ønskede prioriteringer fram mot budsjett 2018, og videre tiltak ut i planperioden vedrørende Kommunedelplan Omsorg Prioriteringene og innspillene er planlagt å legges fram i formannskapets strategidager 20. og 21. juni Saksutredning: Tiltaksplan Investering slik den ble vedtatt i desember 2016: Beløp hele 1000 kr Tiltak Beskrivelse Maskiner Kjøkken LOS 195 Fra økonomiplan Bruktbil dagaktivitet Møbler fellesareal og personaldel nye Tomtervegen omsorgsboliger Nytt Helse og omsorgssenter OPS Omsorgsboliger ROA 300 Status mai 2017: Bilen er kjøpt inn for hele beløpet. 150 Kalvsjøstua og Lunner omsorgsbolig samordnes. Status mai 2017: Vil bli kjøpt inn i løpet av året Estimat 400 MNOK byggestart Netto etter tilskudd til OPSutbyggeren. Netto 74 mill. Velferdsteknologi Kjøp av velferdsteknologiske løsninger til kommunalt lager Tabell 1 Tiltaksplan investering Status mai 2017: Vil bli kjøpt inn i løpet av året Side 5 av 15

6 Tiltaksplan Drift slik det ble vedtatt i desember 2016: Beløp i hele 1000 kr Tiltak Beskrivelse Systemansvarlig for jornalsystem og velferdsteknologi (100%) Stilling for drift av vår elektroniske pasientjournal (Profil) og implementering av velferdsteknologiske løsninger Status mai 2017: Stillingen ble ikke prioritert for budsjett 2017, og finansieres derfor med fondsmidler i 2017 Kreftkoordinator Status mai 2017: Stillingen ble ikke prioritert for budsjett 2017, og vil gi LOS et overforbruk på ansvar 1080 for året 2017 Demenskoordina tor 50% Ny bruker støttekontakt 350 Opprettelse av ny stilling. Føring. Status mai 2017: Stillingen ble ikke prioritert i budsjett for Låner ressurs i 40% fra hjemmetjenesten for å imøtekomme føring om å ha slik stilling. 180 Ny bruker med oppstart i 2016, helårseffekt fra 2017 Status mai 2017: Ivaretatt Vedtak brukere Kjøp av tjenester Signo Status mai 2017: Kostnaden for 2017 blir 1300`men det vil bli et behov for økt tilskudd til bruker for 2018 som ennå ikke er fullt beregnet. Nedtak driftsutgifter Frøystadtunet -700 Halvtårsvikrning reduksjon av nattevakter i forbindelse med Frøystadtunet (3 boliger til 1) Status mai 2017: Ivaretatt Side 6 av 15

7 Nedtak driftsutgifter samordning boliger psykisk helse Vedtak nye brukere i dagaktivitet Effektivisering Dagaktivitet Vedtak barnebolig Endret tilbud til bruker Endret tilbud til bruker Kommune- og sykehjemslege -700 Helårsvirkning reduksjon av en nattevaktsstilling ved å samordne Kalvsjøstua omsorgsbolig til Tomtervegen omsorgsboliger, Lunner Status mai 2017: Ivaretatt Brukere avsluttet vgs. Skal ha tilbud i dagaktivitet søndre. Status mai 2017: Ivaretatt for Status mai 2017: Ivaretatt 350 Nytt vedtak barnebolig økning av stillingsressurs på 80%. Status mai 2017: Ivaretatt, ved også å flytte ressurser fra avlastning Bruker flytter til annen kommune Status mai 2017: Ivaretatt 5900 Mindreinntekt ressurskrevende brukere fordi bruker flytter til annen kommune Status mai 2017: Ivaretatt 524 Merkostnad Opprettelse av 100% stilling Status mai 2017: Tilsetting først utpå året. Kommunepsykolog Opprettelse av 100% stilling. Tilskudd 300`årlig tom 2019 Status mai 2017: Fått tilskudd, men stillingen er ennå ikke rekruttert Fysioterapeut 170 Nyopprettet stilling 80%. Deler av stillingen finansieres fra Helfo. Status mai 2017:Stillingen ble ikke prioritert for budsjett 2017, og vil gi LOS et overforbruk på ansvar 1080 for året 2017 Side 7 av 15

8 Vernepleier Boveiledning % stilling til fag- og utviklingsenheten for å kunne tilby boveiledning og miljøarbeidertjeneste til hjemmeboende Status mai 2017: Stillingen ble ikke prioritert for budsjettet Frivilligkoordina tor for helse og omsorg Vedtak psykisk helse/rus % stiling plasseres i frivillighetssentralen 200 Kjøp av tjenester januar-juni institusjon Status mai 2017: Ivaretatt VTA plasser (varig tilrettelagt arbeid) Etablere Frisklivssentral OPS omsorgsboliger Roa Innføring av Mobil Profil TT Inventar og utstyr LOS Kompetansetiltak Helse ogomsorg Øke antall plasser 1 årlig. Kommunal egenandel Etablering innen Innkjøp av iplads, og tilgang/system Senger og utstyr Status mai 2017: Elektromedisinsk tilsyn med påfølgende behov for utskiftning vil bety et overforbruk for 2017, og behov for ytterligere styrkning for Opplæring og kompetanseheving i nye arbeidsformer og tankesett for endring og omstilling Side 8 av 15

9 Fakta: Kommunedelplan omsorg ble vedtatt av Lunner kommunestyre Vurdering/Drøfting: Dette er første vurdering av tiltak som skal jobbes fram mot budsjett 2018 og videre handlingsplan. Drøfting foretas i forhold til innspill og foreløpige prioriteringer i møtene Dokument i saken: Vedlagt til behandlende organ: Øvrige dokument: Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær Side 9 av 15

10 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 17/ Ark.: Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: / Kommunestyret / Formannskapet 11/17 Helse og omsorgskomiteen Saksbehandler: Solveig Olerud, virksomhetsleder Bemanning sykehjem LOS 2017 Rådmannens innstilling: Helse- og omsorgskomiteen anbefaler at det gjøres en budsjettjustering med en økning tilsvarende to 100% stillinger, for å styrke bemanningen på sykehjemmet, og løse et akutt behov knyttet til bemanningssituasjonen. Side 10 av 15

11 Sammendrag: Saken gjelder budsjett- og bemanningssituasjonen på Lunner omsorgssenter, relatert til sykehjemmet. Lunner omsorgssenter har over noen år hatt et betydelig merforbruk i forhold til budsjett. Merforbruket knytter seg til flere forhold, blant annet bemanningssituasjonen på sykehjemmet. I perioden har pasienttallet økt. Samtidig som de faglige utfordringene har blitt mer komplekse. Behovet for korttidsplasser er større enn kapasiteten. Noe av årsaken ligger i at korttidsplasser ofte må omdisponeres til bruk for langtidspasienter. I tillegg kjøpes det plasser eksternt. I samme periode har det vært en negativ utviklingen knyttet bemanning og kvalitet i tjenesten. Det er behov for å iverksette tiltak på kort sikt, for å løse den akutte situasjonen. Saksutredning: Lunner omsorgssenter har over noen år hatt et betydelig merforbruk i forhold til budsjett. Merforbruket knytter seg til flere forhold, blant annet bemanningssituasjonen på sykehjemmet. I perioden har pasienttallet økt. Samtidig som de faglige utfordringene har blitt mer komplekse. I samme periode har utviklingen knyttet til kompetanse, bemanning og sykefravær gått i negativ retning. Ikke tilfredsstillende legedekning har forsterket utfordringen i å kunne gi faglig tjeneste av riktig kvalitet. Det er behov for å iverksette tiltak på kort sikt, for å løse den akutte situasjonen. Parallelt vil det bli foretatt en gjennomgang av kostnader knyttet til driften for hele virksomhetsområdet, i forbindelse med budsjettprosessen Side 11 av 15

12 År Budsjett Prognose: Merforbruk - avvik Antall årsverk totalt 53,3 52,67 49, Årlig budsjett pr. pasient Antall pasienter Bemanningsfaktor uten ledere og nattevakt avdeling 1 0,77 0,68 Sykefravær (gj.snitt for året) 8,9 % 14 % 10,2 % 13,90 % 14,20 % Vakante/ledige vakter i turnus helsefagarbeider (årsverk) 1,85 Vakant sykepleierstilling 1 Som det fremgår av tabellen har sykehjemmets budsjett i perioden vært justert årlig. Budsjettet for 2015 redusert med 3,9 mill. kroner, og tilsvarte da kroner per pasient. Antall pasienter ble samtidig redusert med 4. Budsjettet viste seg ikke å ivareta forsvarlig drift, og ble derfor i 2016 økt med 1,3 mill. kroner. Budsjettet for året tilsvarte da kroner per pasient. Antall pasienter økte samtidig med 8. Budsjettet for 2017 tilsvarer kroner per pasient. Antall pasienter er 60, i perioder 61. I tillegg kjøpes nå 4 plasser eksternt. Antall årsverk i dagtjeneste er i perioden redusert fra 53,3 til 51. I tillegg er nattevaktressursen redusert fra 4-3 per natt, tilsvarende 1,98 årsverk. Vurdering Merforbruket de siste årene kan ha flere årsaker. Den akutte situasjonen på sykehjemmet er i hovedsak relatert til for liten kapasitet, blant annet på grunn av manglende stillinger, vakanser og sykefravær. Dette medfører blant annet at kapasitet ledelse og faglig oppfølging omdisponeres til å ivareta minimums-/ad hoc løsninger i daglig drift, herunder innleie av vikarer. I tillegg medfører situasjonen Side 12 av 15

13 merbelastning på de få av personalet som skal ivareta kontinuiteten, noe som påvirker kvaliteten i tjenesten. Det er grunn til å anta at situasjonen også er medvirkende årsak til at blant annet rekruttering av sykepleiere er vanskelig. En mer balansert bemanningssituasjon vil bidra til blant annet raskere rullering på korttidsplassene og bedre kvalitet og utvikling i tjenesten. Erfaring og prognoser tilsier at antall pasienter fortsatt vil øke, og at kapasitet på korttidsplasser med behov for rehabilitering og hverdagsmestring ikke vil dekke behovet på kort sikt. Det vil fortsatt være behov for å kjøpe plasser eksternt. Sykehjemmet har i dagens situasjon ikke kapasitet til å ha tilstrekkelig prioritet på rehabilitering og hverdagsmestring. Dette til tross for den kompetansen og kapasiteten som ligger i fag- og utviklingsenheten, etablert i Det kan derfor også være grunnlag for å vurdere nærmere om organiseringen av virksomhetsområdet gir optimal utnyttelse av kapasitet og kompetanse. Det er likevel et mål å oppfylle vedtatte planer om at tjenesten skal utvikles i retning ev mer rehabilitering og hverdagsmestring, skjerming for demente og flere pasienter på kort tid i tillegg til spesialisert tjeneste til utskrivningsklare pasienter fra sykehus (jf samhandlingsreformen). Videre utvikling vil også kreve kapasitet med tanke på forberedelse av tjeneste i Roa omsorgsboliger 2018 og nytt senter på Harestua Konklusjon med begrunnelse: Det er behov for å iverksette tiltak på kort sikt for å løse den akutte situasjonen knyttet til bemanningen på sykehjemmet. Bakgrunnen er økt pasienttall, lav bemanning, økning i avvik og høyt sykefravær. Samtidig har de faglige utfordringene blitt mer komplekse. Et av tiltakene bør være en styrking av budsjettet tilsvarende to 100% stillinger, primært for sykepleiere. Det vil være behov for ytterligere å styrke kapasitet og kompetanse på sykehjemmet. Styrkingen vil bli blant annet gjort gjennom omdisponering av dagens kompetanse og kapasitet innen virksomhetsområdet. Parallelt vil det, inn mot budsjettprosessen , bli satt i gang en gjennomgang av driften på virksomhetsområdet som helhet med tanke på omdisponering av kapasitet og kompetanse for å styrke tjenesten på sykehjemmet. Side 13 av 15

14 Dokument i saken: Vedlagt til behandlende organ: Øvrige dokument: Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær Side 14 av 15

15 Side 15 av 15