SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Åge Erstad Remvik Arkiv: K1-150 Arkivsaksnr: 15/685 15/18387 Budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 Utval: Møtedato: Saksnr.: Administrasjonsutvalet 01.12.2015 002/15 Formannskapet 01.12.2015 145/15 Arbeidsmiljøutvalet 24.11.2015 001/15 Rådmannen si innstilling: A. Årsbudsjett for 2016 1. Kommunestyret i Sula vedtek årsbudsjett for 2016 i samsvar med budsjettskjema 1 og 2 samt 1A, 1B, 2A og 2B, med følgjande endringar: Dette gir følgjande netto driftsrammer: Ansvar 1, Sentraladministrasjonen: Netto driftsramme kr. 48 724 239 inkludert avsetningar til disposisjon. Av dette er kr. 4 095 388 overføring til Soknerådet. Ansvar 2, Oppvekst: Netto driftsramme kr. 222 409 509. Ansvar 3, Helse og sosial: Netto driftsramme kr. 179 925 595. Ansvar 4, Kultur og folkehelse: Netto driftsramme kr. 8 185 214 Ansvar 5, Tekniske tjenester og eigedom. Netto driftsramme 24 294 833 Ansvar 6, VAR Netto driftsramme kr. 9 952 472 Ansvar 7, Plan, bygg og oppmåling: Netto driftsramme kr. 4 364 977 1
1. All mva.- kompensasjon knytt til soknerådet sine investeringar skal førast tilbake til investeringsrekneskapen. 2. Den kommunale skattøyren skal vere høgste lovlege sats for alle grupperingar. Formuesskatten skal reknast etter høgste lovlege sats. 3. For år 2016 vert ordførarombodet 100 % årsverk, godtgjersla vert kr. 841 216 jf. Sak 071/13. Varaordførarombodet får 10 % årsverk løn i samsvar med ordførarløna. 4. Møtegodtgjersle til folkevalde vert i samsvar med vedtak i sak 071/13. 5. Kommunestyret vedtar følgjande låneopptak: Samlelån på til saman kr 93 024 561,- med maksimal avdragstid etter rekneskapsforskriftene. 6. Rådmannen får fullmakt til å fordele pensjonspremie og sentralt avsette lønnsmidlar. 7. Kommunestyret godkjenner ei trekkramme på konsernkontoen på kr. 22 000 000,-. 1. Sula kommunestyre vedtek at det beløpet som er til langsiktig forvaltning ved årsskiftet skal stå uendra. A. Økonomiplan for 2016-2019 1. Sula kommunestyre vedtar økonomiplanen for perioden 2016-2019 slik han går fram av budsjettskjema 1 og 2 for økonomiplanperioden, med følgjande endringar: Tittel Dok.ID Budsjett og økonomiplan - 2016-2019 255495 Vedleggshefte til Budsjett 2016-2019 255481 Driftsbudsjettet for Sula fellesråd for 2016 255137 Økonomiplan for Sula fellesråd - perioden 2016-2019 255138 Merknadar og innspel til budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 255864 Solevåg skule - Budsjettkommentar frå Samarbeidsutvalet 251831 Solevåg skule - Budsjettkommentar frå tilsette 251830 Langevåg skule - Utdanningsforbundet 251973 Langevåg skule- budsjettkommentarar frå samarbeidsutvalet 252792 Varsel om ueigna arbeidslokale 250452 Merknad frå vaktmeister og driftsteknikarar - Avvik på 255526 bemanningssituasjon NSF - Kommentar til Budsjettforslag 2016-2019 255712 Fagforbundet - innspel til budsjett 2016 255925 Toaletter ved Sunde Barnehage - føresette i SU 255943 Utdanningsforbundet - budsjett t2016 256026 Utdanningsforbundet - uttale - hjartesukk 256027 24.11.2015 Arbeidsmiljøutvalet 2
Arbeidsmiljøutvalet gjorde slikt samrøystes vedtak om uttale: AMU-001/15 Vedtak: Arbeidsmiljøutvalet merkar seg at Sula kommune driv effektivt på dei aller fleste område. Utvalet meiner dette er eit resultat som også kommunen sine leiarar og ansatte skal ha æra for, blant anna via engasjerte medarbeidarar og leiarar med god budsjettdisplin. For å kunne drive effektivt er det ein føresetnad at leiinga fangar opp dei behova som oppstår i organisasjonen, og at desse blir handtert på best mogeleg måte. Organisatoriske endringar og grep er ein naturleg del av den daglege drifta i kommunen, og samhandling på tvers av einingar og fagområder er normalt. Dei siste åra har nærværsfaktoren vore aukande og sjukefråværet tenderer nedover, noko som også peiker i retning av effektiv drift. Her meiner utvalet at ein av suksessfaktorane er godt leiarskap og god oppfølging av personalet. Arbeidsmiljøutvalet ønskjer derfor å peike på at det er uheldig at ein kutter velferdsmidlane for tilsette fordi det kan oppleves som eit feil signal til dei tilsette. Midlane vert nytta i tråd med retningslinene der fellesnemnaren er sosiale (dei fleste uformelle) samankomstar der både langtidsjukmeldte, vikarar og lærlingar vert inviterte. Slike samankomstar må i framtida dekkjast av den enkelte sjølv, noko som kan gjere at det blir færre samankomstar. Arbeidsmiljøutvalet synes det er gledelig at ein har funne rom for nye stillingar og andre nye tiltak i eit elles stramt budsjett. Arbeidsmiljøutvalet skulle gjerne sett at ein hadde rom for fleire meldte tiltak frå einingane. Omfanget av tenestene auker i tråd med auka innbyggartal og dermed også talet på tilsette. Dette fører til behov for større plass til å utføre tenestene og ein ser at arbeidet med å planlegge lokalitetar er ei svært viktig oppgåve for kommunen, ikkje minst fordi det i så sterk grad gjeld arbeidsmiljøet til kommunen sine tilsette. 01.12.2015 Administrasjonsutvalet Ordføraren sette fram slikt forslag til uttale frå administrasjonsutvalet: "Administrasjonsutvalet syner til behandling og vedtak i arbeidsmiljøutvalet. Administrasjonsutvalet deler arbeidsmiljøutvalet sitt syn på ressurssituasjonen i Sula kommune, og sluttar seg til arbeidsmiljøutvalet sin uttale." Forslaget vart samrøystes vedtatt. ADM-002/15 Vedtak: Administrasjonsutvalet syner til behandling og vedtak i arbeidsmiljøutvalet. Administrasjonsutvalet deler arbeidsmiljøutvalet sitt syn på ressurssituasjonen i Sula kommune, og sluttar seg til arbeidsmiljøutvalet sin uttale. 3
01.12.2015 Formannskapet Leiarane frå fagutvala orienterte innleiingsvis frå budsjett behandlinga i dei respektive utvala. Vedtaka frå utvala vart delt ut i møtet. Jan Magnar Sandvik (SUL) sette fram slikt forslagt til tilråding, som tillegg til rådmannen sitt framlegg: "Styrking av Oppvekst med 1 mill kr og Helse/Sosial med 1 mill kr i driftsbudsjettet for 2016. Auka ramme blir fordelt av dei 2 hovedutvala som følge av budsjettvedtak. Inndekning skjer ved auke i skatteanslaget for 2016 og med årleg auke i budsjetterte inntekter frå 0,5% til 0,7%.Auka ramme blir videreført i økonomiplan-perioden. Sentrumsplan i Langevåg med Kr 750 000 skal prioriterast i 2016.Forslag til endring økonomiplan 2016-2017 - Investering:- Utviding gravplass med 3 mill vert flytta frå 2016 til 2017.- Uteområde Sula U med 3.7 mill blir flytta til 2016 frå 2017."Ordføraren sette fram forslag om rådmannen sitt framlegg som tilråding. Ordføraren sitt forslag vart tilrådd med 4 mot 3 stemmer. F-145/15 Vedtak: A. Årsbudsjett for 2016 1. Kommunestyret i Sula vedtek årsbudsjett for 2016i samsvar med budsjettskjema 1 og 2 samt 1A, 1B, 2A og 2B, med følgjande endringar: Dette gir følgjande netto driftsrammer: Ansvar 1, Sentraladministrasjonen: Netto driftsramme kr. 48 724 239 inkludert avsetningar til disposisjon. Av dette er kr. 4 095 388overføring til Soknerådet. Ansvar 2, Oppvekst: Netto driftsramme kr. 222 409 509. Ansvar 3, Helse og sosial: Netto driftsramme kr. 179 925 595. Ansvar 4, Kultur og folkehelse: Netto driftsramme kr. 8 185 214 Ansvar 5, Tekniske tjenester og eigedom. Netto driftsramme 24 294 833 Ansvar 6, VAR Netto driftsramme kr. 9 952 472 Ansvar 7, Plan, bygg og oppmåling: Netto driftsramme kr. 4 364 977 2. All mva.- kompensasjon knytt til soknerådet sine investeringar skal førast tilbake til investeringsrekneskapen. 3. Den kommunale skattøyren skal vere høgste lovlege sats for alle grupperingar. Formuesskatten skal reknast etter høgste lovlege sats. 4. For år 2016vert ordførarombodet 100 % årsverk, godtgjersla vert kr. 841 216jf. Sak 071/13. Varaordførarombodet får 10 % årsverk løn i samsvar med ordførarløna. 4
5. Møtegodtgjersle til folkevalde vert i samsvar med vedtak i sak 071/13. 6. Kommunestyret vedtar følgjande låneopptak: Samlelån påtil saman kr 93 024 561,- med maksimal avdragstid etter rekneskapsforskriftene. 7. Rådmannen får fullmakt til åfordele pensjonspremie og sentralt avsette lønnsmidlar. 8. Kommunestyret godkjenner ei trekkramme påkonsernkontoen på kr. 22 000 000,-. 9. Sula kommunestyre vedtek at det beløpet som er til langsiktig forvaltning ved årsskiftet skal ståuendra. B. Økonomiplan for 2016-2019 1. Sula kommunestyre vedtar økonomiplanen for perioden 2016-2019 slik han går fram av budsjettskjema 1 og 2 for økonomiplanperioden, med følgjande endringar: Bakgrunn for saka: Saksopplysningar: Vurdering: 5