DRIFTSAVTALE FOR 2011 MELLOM VESTRE VIKEN HF OG.. KLINIKK DRAMMEN XX.XX

DRIFTSAVTALE FOR 2011 MELLOM VESTRE VIKEN HF OG.. KLINIKK DRAMMEN XX.XX.2011 ---------------------------- ------------------------ Administrerende direktør Klinikkdirektør Kirurgisk klinikk Driftsavtale 2011 Side 1 av 11

INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELLE AVTALEFORUTSETNINGER... 3 1.1. Avtaleperiode/Tidsrammer... 3 1.2. Avtalens formål... 3 1.3. Mulige endringer til avtalen... 3 1.4. Dokumenter og vedtak som avtalen bygger på... 3 1.5. Innsyn i grunnlagsdokumentasjon... 4 1.6. Koding... 4 1.7. Rapportering... 4 1.8. Fullmakter... 4 1.9. Avtaler om drift i klinikkene... 5 2. FOKUSOMRÅDER FOR VESTRE VIKEN HF 2011... 5 2.1. Pasientbehandling... 5 2.2. Forskning... 6 2.3. Kunnskapsutvikling og god praksis... 6 2.4. Organisering og utvikling av fellestjenester... 6 2.5. Mobilisering av medarbeidere og ledere... 6 2.6. Bærekraftig utvikling gjennom god økonomistyring... 7 3. AKTIVITET OG ØKONOMI... 8 3.1. Pasientbehandling... 8 3.2. Forskning... 10 3.3. Kunnskapsutvikling og god praksis... 10 3.4. Organisering og utvikling av fellestjenester... 10 3.5. Mobilisering av medarbeidere og ledere... 10 3.6. Bærekraftig utvikling gjennom god økonomistyring... 11 Kirurgisk klinikk Driftsavtale 2011 Side 2 av 11

1. GENERELLE AVTALEFORUTSETNINGER 1.1. Avtaleperiode/Tidsrammer Avtalen gjelder for budsjettåret 2011. 1.2. Avtalens formål Avtalen inngås på bakgrunn av at Vestre Viken HF (heretter kalt VVHF) skal oppfylle de krav som eier og styret har vedtatt for budsjettåret 2011. Gjennom avtalen avklares klinikkens ansvar for oppfølging og bidrag til resultatoppnåelse innenfor sitt område. Avtalen med den enkelte klinikk skal sikre at VVHF ved direktøren leverer de avtalte tjenester med Helse Sør-Øst RHF i henhold til aktuelt lovverk og innen avtalte tidsfrister. Oppgavene skal løses innenfor de rammer som trekkes opp i avtalen. 1.3. Mulige endringer til avtalen Det vil kunne forekomme endringer som må implementeres i avtalene innenfor avtaleperioden. Disse endringer kan komme som følge av krav - forutsetninger fra: Endringer i foretaksprotokoller fra foretaksmøte. Endringer fra styret ved VVHF Omstillingsprogrammet innenfor Helse Sør-Øst RHF Ved vesentlige endringer i underliggende forhold kan avtalen være gjenstand for dialog. Fordeling av gjenværende uløst budsjettutfordring er et eksempel på en vesentlig endring. 1.4. Dokumenter og vedtak som avtalen bygger på Avtalen forutsetter at følgende dokumenter og vedtak skal følges aktivt opp: Dokumentet Oppdrag og bestilling 2011 for Vestre Viken HF gitt i foretaksmøte 04.02.2011, og vedlegg gitt i samme møte. Omstillingsprogram Helse Sør-Øst RHF, med spesiell vekt på styrevedtak nr. 108/08 og 133/08. Mål og budsjett 2011. Økonomisk langtidsplan. Styresak 075/10 i Helse Sør-Øst RHF og styresak 110/10 i Vestre Viken HF Strategiplanarbeidet i Vestre Viken HF; Styresak 130/10 og påfølgende oppfølging i styret. Budsjett og mål for 2011; Styresak 145/10 i Vestre Viken HF og påfølgende behandling i styret. Kvalitet og pasientsikkerhet; Styresak 05/11 i Vestre Viken HF og påfølgende behandling i styret. Definisjonskatalog VVHF 2011. Det forutsettes at klinikkdirektøren holder seg orientert om vedtak i styret ved VVHF. Kirurgisk klinikk Driftsavtale 2011 Side 3 av 11

1.5. Innsyn i grunnlagsdokumentasjon Administrerende direktør kan ved behov, og i samarbeid med klinikkdirektør og controller, foreta en gjennomgang av klinikkens grunnlagsmateriale for rapportering. Klinikkdirektøren må sørge for at lokale rutiner og prosedyrer, skjemaer for registrering og lignende organiseres og oppbevares på en slik måte at en sikrer god sporbarhet i klinikkens virksomhetsdata. 1.6. Koding Klinikkdirektøren er ansvarlig for riktig koding av diagnoser, analyser, undersøkelser, pasientbehandling og andre tjenester. Klinikkdirektøren må sørge for at gjeldende regelverk er gjort kjent og at det følges av alle medarbeidere som bidrar i arbeidet med koding. Dette innbærer også å sørge for tilstrekkelig opplæring. Det tilstrebes at koding korrigeres og kontrolleres fortløpende, slik at endringene i forbindelse med tertialvise avslutninger har minst mulig omfang. 1.7. Rapportering Klinikkdirektøren skal rapportere månedlig til administrerende direktør ved VVHF til de frister som gjelder for internrapportering. De til enhver tid gjeldende rapporteringsformularer og maler skal benyttes både for klinikken som helhet og underliggende enheter. Klinikkdirektøren skal sikre at pasientadministrative data registreres på korrekt måte i de systemer som utgjør elektronisk pasientjournal. Dette er en forutsetning for å oppnå pålitelige data om virksomheten. Seksjon for virksomhetsdata publiserer regelmessig nøkkeltall og aktivitetsrapporter på intranettet. Hovedregelen er at klinikkdirektøren selv presenterer sine resultater og eventuelle tilhørende analyser og tiltak på ledermøter og klinikkvise driftsmøter. Klinikkdirektøren har overordnet ansvar for at opplysninger om egen klinikk på sykehusets informasjonssider er oppdaterte og korrekte. Klinikkdirektøren har også ansvar for fortløpende å påpeke eventuelle feil og bidra til retting av nøkkeltall og styringsindikatorer for egen klinikk. Klinikkdirektøren har selv ansvaret for å inngå egnede avtaler om rapportering med sine ledere. 1.8. Fullmakter Innenfor de økonomiske rammene som omtales i avtalen har klinikkdirektøren myndighet og ansvar som beskrevet i det til enhver tid gjeldende fullmaktsreglement for VVHF. Kirurgisk klinikk Driftsavtale 2011 Side 4 av 11

Klinikkdirektøren er ansvarlig for at medarbeiderne innenfor egen klinikk er gjort kjent med og følger VVHF gjeldende fullmaktsreglement og administrative rutiner. Ved organisatorisk endring skal klinikkdirektøren ta initiativ til endring av fullmakter og beskrivelse av ny ansvarsstruktur. 1.9. Avtaler om drift i klinikkene Klinikkdirektøren skal i løpet av februar 2011 inngå en driftsavtale med alle avdelingssjefer i egen klinikk. De avdelingsvise driftsavtalene baseres på en felles mal for Vestre Viken. Mellom avdelingssjefene og seksjonssjefene/nivå 4 ledere skal det foreligge en skriftlig avtale om dimensjonering og rapportering av kjernevirksomhet og HR. 2. FOKUSOMRÅDER FOR VESTRE VIKEN HF 2011 Kvalitet skal være et overbyggende prinsipp for hele strategiutviklingen i Helse Sør- Øst. Dette er tydeliggjort i seks kvalitetsmål som går på tvers av innsatsområdene. I Vestre Viken HF utdypes disse målene i strategien for kvalitet og pasientsikkerhet. Kvalitetsmålene innebærer at tjenestene skal være virkningsfulle (føre til helsegevinst) være trygge og sikre (unngå utilsiktede hendelser) involvere brukerne og gi dem innflytelse være samordnet og preget av kontinuitet utnytte ressursene på en god måte være tilgjengelige og rettferdig fordelt Klinikkene vil på ulik måte bidra til at VV HF i fellesskap når sine mål. Bidraget fra den enkelte klinikk vil være gjenstand for diskusjon og oppfølging både på sykehusets ledermøter og på driftsmøtene mellom administrerende direktør og klinikkdirektøren gjennom året: 2.1. Pasientbehandling Kravene til pasientbehandling fremgår av dokumentet Oppdrag og bestilling 2011. Følgende mål nevnes spesielt: Pasientene skal ikke oppleve fristbrudd Sykehusinfeksjoner skal være under 3% Pasientene skal få timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning Overføringen av oppgaver med pasientbehandling overføres fra OUS og Ahus i overensstemmelse med vedtatte avtaler. Ved endringer i fremdriftsplanen skal klinikken bidra til oppdatering av avtaler og med informasjon til berørte parter. Kirurgisk klinikk Driftsavtale 2011 Side 5 av 11

2.2. Forskning Forskningsstrategi for Vestre Viken HF vedtas i styremøtet i januar 2011 (Sak 06/11): Fire mål for forskningen i Vestre Viken HF er: 1. Forskningsaktiviteten skal øke i kvalitet og omfang og bygge på god forskningsetikk og ressursutnyttelse. 2. Forskningsaktiviteten skal føre til bedret utredning eller behandling av pasientene. 3. Nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid skal tilstrebes. 4. Fremme god forskningsformidling. Særlige satsingsområder er innovasjon og samhandlingsforskning. 2.3. Kunnskapsutvikling og god praksis Det vises til krav i dokumentet Oppdrag og bestilling 2011 avsnitt 5.3. Et viktig satsingsområde i Vestre Viken HF i 2011 er å tilstrebe standardisering bygget på beste kliniske praksis innenfor det enkelte fagfelt. Følgende tiltak i VVHF understøtter denne satsingen: Etablering av ny felles elektronisk kvalitetshåndbok. Alle klinikkene må bidra til oppdatering av prosedyrer og implementering av disse. Økt tilgjengelighet av medisinske bibliotektjenester Monitorering av kliniske resultater og kvalitetsindikatorer Brukerundersøkelser 2.4. Organisering og utvikling av fellestjenester Det pågår store satsinger på regionale løsninger innenfor områdene IKT, innkjøp, logistikk og adm. HR. Lojalitet til disse satsingene gir betydelige muligheter for effektivisering og gevinstrealisering. Det samme gjelder for satsingene på felles løsninger innenfor Vestre Viken HF. Et særlig krav i 2011 er å følge opp nye bestillingsrutiner for kjøp av vikarer fra eksterne vikarbyrå. Innenfor området bygg og eiendom videreføres arbeidet med arealeffektivisering og innplassering av funksjoner fra OUS og Ahus. Dette ses i sammenheng med utviklingen av en strategisk eiendomsplan for hele Vestre Viken HF, og med planarbeidet for nytt sykehus i Drammen. 2.5. Mobilisering av medarbeidere og ledere Den høye endringstakten stiller store krav til opplæring og medarbeiderfokus. I tillegg kreves god samhandling med tillitsvalgte og vernetjeneste. Et særlig krav i 2011 er at alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet. Samarbeidsavtalen med tillitsvalgte, herunder de 12 prinsipper for medvirkning skal implementeres i klinikken. Kirurgisk klinikk Driftsavtale 2011 Side 6 av 11

Arbeidet med reduksjon av sykefravær videreføres og forsterkes ved å utnytte mulighetene den nye IA-avtalen gir. 2.6. Bærekraftig utvikling gjennom god økonomistyring Arbeidet bygger på prinsippene i den vedtatte økonomiske langtidsplanen. Et svært viktig mål i 2011 er å skape et økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer. 2.6.1. Prinsipper for håndtering av risiko i budsjettet Innsatsstyrt finansiering: Det blir etablert avregningsordning for avvik i de sentralt budsjetterte ISF refusjonene mot Kirurgisk klinikk, Medisinsk klinikk, Kvinne- og barnklinikken og Klinikk for medisinsk diagnostikk. Avregninger mot basis vil skje kvartalsvis med utgangspunkt i avtalte klinikkvise DRG kvoter slik: Negative klinikkvise avvik pga av manglende realisering av avtalt aktivitet > 0,5 % avregnes fullt ut med utgangspunkt i enhetspris for DRG poeng for 2011. Positive klinikkvise avvik i aktiviteten avregnes bare under forutsetning av at den samlede DRG kvoten for foretaket er positiv. Beregnet avvik ISF refusjon som skyldes ny grupperingslogikk for 2011 fordeles fullt ut kliniske avdelinger i forhold til deres relative andel av total aktivitet. De økonomiske virkningene avregnes mot basis. Omstilling: I samband med budsjettrevisjon i juni 2011, vil det foretas en vurdering av virkninger for klinikken relatert til endrede prinsipper for budsjett 2011 samt for virkning av vedtatte sykehusprosjekter. Den samlede virkningen av omstillingstiltakene fordeles mellom klinikkene innenfor hele helseforetakets budsjett for 2011. 2.6.2. Rapportering 2011 Det skal etableres klinikk- og avdelingsrapportering for økonomi, aktivitet, bemanning og kvalitet. Rapporteringen skal så langt som mulig ta utgangspunkt i definerte mål/indikatorer i driftsavtalene. 2.6.3. Økonomiske incitamenter Klinikker som realiserer et positivt resultat i 2011 vil få beholde dette. Forutsetningen er at Vestre Viken sitt samlede årsregnskap for 2011 viser et positivt resultat. Positivt resultatavvik kan av klinikkene selv besluttes disponert til engangskostnader i 2012, herunder: Investeringer i utstyr Kompetanseutvikling Kirurgisk klinikk Driftsavtale 2011 Side 7 av 11

3. AKTIVITET OG ØKONOMI I dette kapitlet beskrives utvalgte indikatorer som er viktige for å beskrive og styre virksomheten i klinikken. De økonomiske forutsetningene i forbindelse med de sykehusomfattende omstillingstiltakene er ikke innarbeidet i tabellene for pasientbehandling, aktivitet eller HR-data. Kolonnen 2010 inneholder resultattall fra siste år. I noen tilfeller foreligger ikke tallet ennå, men det avtales å starte arbeidet med å bruke denne parameteren. Kolonnen 2011 inneholder tall som grovt kan deles i fem grupper: A. Sentrale måltall. Dette er tall som tillegges særlig vekt i styringen av klinikken. B. Avtalt ambisjon. I de tilfellene den avtalte ambisjonen avviker fra generelle regionale måltall er dette særskilt kommentert. C. Estimat. Dette er tall som kan være lite styrbare, men som er grunnleggende for dimensjoneringen av klinikkens aktivitet og ressurser. D. Avtalt ressurs E. Andre nøkkeltall Bokstaven i kommentarfeltet angir hvilken gruppe tall den enkelte indikatoren tilhører. 3.1. Pasientbehandling Tabell 1: Utvalgte parametre som følges særlig nøye Indikator Enhet 2010 2011 Kommentarer Gjennomsnittlig ventetid for dager xxx xxx B pasienter med rett til prioritert helsehjelp. Antall ventende over seks antall xxx xxx B mnd. med rett til prioritert helsehjelp Gjennomsnittlig ventetid for dager xxx xxx B pasienter uten rett til prioritert helsehjelp. Antall ventende over seks antall xxx xxx B mnd. uten rett til prioritert helsehjelp Antall fristbrudd for antall xxx xxx B rettighetspasienter Andel fristbrudd for % xxx xxx B rettighetspasienter Andel epikriser sendt innen % xxx xxx B 7 dager etter utskrivning. Andel epikriser sendt eller % xxx xxx B gitt til pasient på utskrivningsdagen Andel strykninger på % xxx xxx B operasjonsprogrammet Andel henvisninger vurdert % xxx xxx B innen fristen (30 dager) Andel henvisninger vurdert % xxx xxx Kirurgisk klinikk Driftsavtale 2011 Side 8 av 11

innen 7 dager Gjennomsnittlig liggetid antall xxx xxx B Antall korridorpasienter antall xxx xxx B Andre mål: Videre oppfølging av bruken av prioriteringsveiledere Videreutvikle god overvåkning og oppfølging av sykehusinfeksjoner, feil medisinering og andre alvorlige uønskede hendelser Styrkning/fremmøte og telling (samling av data til telling fra og med 2011) Oppfølging av reinnlegelser, må settes i stand basert på internasjonale definisjoner Tabell 2: Avtalt aktivitetsnivå 2011. Antall DRG er avdelingsdrg basert på 2010grouper. Indikator Enhet 2010 2011 Kommentarer Døgnbehandling Antall avdelingsopphold antall xxx xxx C Antall liggedøgn antall xxx xxx C DRG poeng innlagte DRG xxx xxx C xxx xxx Dagbehandling Antall dagbehandlinger antall xxx xxx B DRG poeng dagpasienter DRG xxx xxx B Antall poliklinisk dagbehandlinger antall xxx xxx B DRG poeng poliklinisk DRG xxx xxx B dagbehandlinger xxx xxx Poliklin. konsultasjoner Totalt antall konsultasjoner antall xxx xxx B Herav antall refusjonsberettigede antall xxx xxx B konsultasjoner DRG poeng poliklinikk DRG xxx xxx B SUM DRG poeng DRG xxx xxx B Kirurgisk klinikk Driftsavtale 2011 Side 9 av 11

Tabell 3: Avtalt aktivitetsnivå for ordningen "Raskere tilbake" Indikator Enhet 2010 2011 Kommentarer Antall pasienter antall xxx xxx E DRG poeng til sammen DRG xxx xxx B Andre mål: Følge opp bruken av prioriteringsveiledere for å sikre enhetlig praksis innenfor Kirurgisk klinikk 3.2. Forskning Lage en oversikt over alle forskningsaktiviteter i klinikken i løpet av 2011. Etablere rutine for regelmessig ajourføring av publikasjoner med forfatterdeltakelse fra klinikken (CRISTIN) Lage en plan for styrking av klinikkens forskningsaktiviteter i løpet av 2011. Bidra til helseforetakets samlede innovasjonsvirksomhet. 3.3. Kunnskapsutvikling og god praksis Se oppdragsdokumentet 3.4. Organisering og utvikling av fellestjenester Bidra til å sikre riktig bruk felles pasientjournal (DIPS m.m.) inkludert bestillingsrutiner og funksjoner som angår prøvesvar 3.5. Mobilisering av medarbeidere og ledere Medarbeidere og ledere er helseforetakenes viktigste ressurs. I dette avsnittet fokuseres på noen helt sentrale nøkkeltall innenfor HR-området (se Nasjonal HR Indikatorkatalog). Tabell 4: Sentrale HR-parametre gjennomsnitt av hele året. Indikator Enhet 2010 2011 Kommentarer Antall ansatte antall xxx xxx B Brutto månedsverk antall xxx xxx B Netto månedsverk antall xxx xxx Månedsverk antall xxx xxx B månedslønnede Overtid i forhold til brutto månedsverk % xxx xxx B Kirurgisk klinikk Driftsavtale 2011 Side 10 av 11

Sykefravær totalt % xxx xxx B Sykefravær korttid % xxx xxx B Sykefravær langtid % xxx xxx B Definisjoner: Se definisjonskatalog VVHF 3.6. Bærekraftig utvikling gjennom god økonomistyring Tabellen nedenfor viser faktiske resultater fra 2010 og vedtatt budsjett for 2011 for klinikkene slik de er sammensatt i begynnelsen av 2011 Tabell 5: Overordnede nøkkeltall for virksomheten. Indikator mnok Enhet 2010 2011 Kommentarer + Basisramme mnok xxx xxx + ISF inntekter mnok xxx xxx + Øvrige inntekter mnok xxx xxx = Sum inntekter mnok xxx xxx + Kjøp av helsetjenester mnok xxx xxx A + Vareforbruk mnok xxx xxx A + Innleid arbeidskraft mnok xxx xxx A + Sum lønn uten pensjon mnok xxx xxx A + Pensjon inkl. AGA mnok xxx xxx C + Andre driftskostnader mnok xxx xxx A = Sum alle kostnader mnok xxx xxx A = Resultat før finans mnok xxx xxx + Netto finans mnok xxx xxx = Årsresultat mnok xxx xxx Andre mål: Beregne faktisk lønnsomhet i ekstraordinære prosjekter og tiltak innenfor pasientbehandling Kirurgisk klinikk Driftsavtale 2011 Side 11 av 11