MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 7/2010

STYRET Vår ref. 2010/5 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 7/2010 Møtetid Onsdag 29. september 2010 kl. 0900-1520 Møtestad Avdeling for ingeniørutdanning, Nygårdsgt. 112, rom A 526 Til stades Styret Fråvær Dessutan møtte Til Sak 60 møtte Eli Bergsvik, Knut Helland, Beate Lode, Yngve Lamo, Henning Norheim, Isabel Grindheim, Rasmus Haugen Sandvik, Anne Sissel Faugstad (til kl. 1455), Kristen Haugland, Edel Eikeseth, Sjur Storaas (frå kl. 0945). Atle Tidemann, Anna Elisa Tryti. Høgskoledirektør Audun Rivedal, prorektor Carsten Helgesen, forskingsdirektør Astrid Bårdgard, utdanningsdirektør Margareth Haagensen, personaldirektør Eli Glambek, økonomidirektør Jan Ove Henriksen, dekan Bjørg Kristin Selvik, dekan Kristin Ravnanger, dekan Ole-Gunnar Søgnen, rådgjevar Ranveig Heide Jørgensen, journalist Frøy Katrine Myrhol, referent Guro Barkve. Leiar av studentparlamentet Øystein Fimland og nestleiar Sindre Dueland. Møtet vart leia av Eli Bergsvik. Innkalling, sakliste og dokument vart sende ut 22.09.2010. Møteboka er ført av administrasjonen. Sak 57/2010 Godkjenning av innkalling og sakliste Det var ingen merknader til innkallinga. Det var ikkje meldt spørsmål til Eventuelt. Det var meldt ei ny sak 72/2010 Oppnemning av eksternt medlem til skikketheitsnemnda. Sak 61 vart handsama først. Sak 59 Unnateke offentleg innsyn vart handsama til slutt. Følgjande sakliste vart samrøystes godkjend. Sak 58/2010 Møtebok frå møte 6/2010 Sak 59/2010 Referatsaker, orienteringssaker, fullmaktssaker Sak 60/2010 Regnskapsstatus per 2. tertial 2010 (Ref 10/1284) Sak 61/2010 Styret møter Studentparlamentet (Ref 10/5) Sak 62/2010 Omstilling: Fagleg og administrativ organisering. Styring og leiing (Ref 09/3383) Sak 63/2010 Strategisk plan for 2011-2016 (Ref 08/4336) Sak 64/2010 Statusrapport årsplan 2010. Måloppnåing og risikovurderingar (Ref 09/4325) Sak 65/2010 Innføring av ny grunnskolelærarutdanning m.a. med ressursberekning (Ref 08/3934) Sak 66/2010 Studentopptaket til studieåret 2010-2011. Sluttrapport og nærare vurdering (Ref 09/2595) Sak 67/2010 Lokale lønsforhandlingar med verknad frå 01.09.10 (Ref 10/2364) 107047_READONLY.DOC 1

Sak 68/2010 Sensurfrist på mastergradsoppgåva (Ref 10/3816) Sak 69/2010 PhD-reglement for Høgskolen i Bergen (Ref 08/4438) Sak 70/2010 Bergen Vitensenter AS. Emisjon (Ref 06/694) Sak 71/2010 Organisering av biblioteket (Ref 10/3912) Sak 72/2010 Oppnemning av eksternt medlem til skikketheitsnemnda (Ref 09/2101) Eventuelt Sak 58/2010 Møtebok frå møte 6/2010 Møtebok frå møte 6/2010 vart samrøystes godkjend. Sak 59/2010 Referatsaker, orienteringssaker, fullmaktssaker Tilleggsdokument NOKUT: Evaluering av førskolelærarutdanning i Noreg 2010 HiBrapportdel. 1. Orienteringssaker v/rektor og v/høgskoledirektør Rektor orienterte om - Om Bergen Konfutse institutt. - Samarbeid med Kina. HiB har hatt vitjing av to delegasjonar frå Kina. - I samband med tildeling av fleire studieplassar til HiB, hadde høgskolen besøk 08.09. av statsråd ved statsministerens kontor Schøtt-Pedersen. - Grunnsteinsnedlegging 20.09. Høgskoledirektør orienterte om - Møte med statsråd Aasland i samband med nedlegging av grunnsteinsnedlegging. Saker var m.a. Kronstadtomta nord, meirkostnad ved innføring av ny grunnskulelærarutdanning og samfunnskontrakten. - Ny strategisk plan for Bergen kommune. Høgskoledirektøren hadde innlegg om HiB som han ønskte kommunen måtte ta omsyn til. - Møte med den nye Fylkesmannen og gjorde han kjend med HiB. 2. Brev 22.06.10 frå Utdanningsdirektoratet. Utdanning av rettleiarar for nyutdanna lærarar - tildeling av midlar 10 (Ref 09/4000) 3. Brev 25.06.10 til fleire mottakarar. Støtte til satsing på 2-årig master i teknologi/sivilingeniørutdanning ved HiB (Ref 10/2699) 4. Brev 30.06.10 frå KD. Oppdrag om å etablere Current Research Information System In Norway (Cristin) (Ref 10/3062) 5. Brev 01.07.10 frå KD. Kontaktkonferansen 2010. Førebels invitasjon (Ref 10/2964) 6. Brev 05.07.10 frå Kunnskapsdepartementet (KD). Referat frå dialogmøte mellom KD og UH-nett Vest 08.06.10 (Ref 10/506) 7. Brev 05.07.10 frå HOD. Svar på søknad om rett til trygderefusjon for studentar i praksisstudium ved mastergradsstudium i klinisk fysioterapi 120 studiepoeng (Ref 10/1391) 8. Brev 06.07.10 frå KD. HiB tilbakemelding frå etatsstyringsmøte (Ref 09/682) 107047_READONLY.DOC 2

9. Brev 16.07.10 frå Bergen kommune. Nyskapingsparken Inkubator Søknad om støtte (Ref 06/492) 10. Brev 23.07.10 frå Kunnskapsdepartementet(KD). Endringar i FOR 02-09- nr. 129- Forskrift om tilsetjing og opprykk i undervisnings- og forskarstillingar - opprykk til professor (Ref 10/3172) 11. Brev 23.07.10 frå KD. Høyring - Utkast til forskrift om rammeplan for ingeniørutdanningane og utkast til forskrift om endring i forskrift om opptak til høgre utdanning (Ref 10/3195) 12. Brev 06.08.10 til Haraldsplass diakonale sjukehus AS. Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling (Ref 10/3246) 13. Brev 18.08.10 frå Hordaland fylkeskommune. Høyring av Regional planstrategi for Hordaland (Ref 10/3610) 14. Brev 30.08.10 frå KD og Brev 14.09.10 til KD. Regionalt samarbeid om etter- og vidareutdanning for lærarar (Ref 08/3860) 15. Brev 31.08.10 frå KD. Høring - utkast til endring av forskriftsfastsetjing som gjeld akkreditering av doktorgradsstudiar (Ref 10/3673) 16. Notat 03.09.10. Ramme for studieåret 2011 2012 (Ref 10/3670) 17. Nyhende på www.hib.no 09.09.10. Nye studieplassar i statsbudsjettet 18. Notat 10.09.10 om endring i høgskolens delegasjonsreglement - Delegasjon av høgskoledirektørens mynde (Ref 08/1838) 19. Brev 13.09.10 til KD frå HiB, saman med Høgskulen i Sogn og Fjordane, Høgskolen Stord / Haugesund og Høgskulen i Volda. Kunstfag og andre fag i grunnskulelærarutdanninga. Finansiering og fagleg kompetanse (Ref 08/4439) 20. Dokumentasjon 15.09.10 til NOKUT i forbindelse med evaluering av høgskolens system for kvalitetssikring av utdanning (Ref 09/4129) 21. Notat 17.09.10 om sjukefråværet ved HiB (Ref 10/3893) 22. Notat 20.09.10 om Styringsgruppa og koordineringsgruppa ved ARIV (Ref 09/839) 23. Referat frå møte i avdelingsråd ved AI 17.09.10 (Ref 10/3920) 24. Referat frå møte 18.06., 23.08. og 24.09. på verksemdsnivå (Ref 06/648) Norheim melde seg ugild i orienteringssak klagesak punkt 2. Dokument til medlemer unnateke offentleg innsyn 1. Notat frå høgskoledirektøren om mettingsdykkarprosjektet (Ref 06/2) a. KDs behov for dokumentasjon og vurderingar i mettingsdykkarprosjektet (Offl 23.1) b. Referat frå møte 23.08.10 med KD om mettingsdykkarutdanninga (Ref 06/2) 2. Klagesak (unnateke offentleg innsyn, Offl 13 1.ledd) (Ref 09/2010) Styret tek orienteringssakene og fullmaktssakene til vitande. Sak 60/2010 Regnskapsstatus per 2. tertial 2010 (Ref 10/1284) Dokumenter i saken 1. St.prp. nr. 1 (2009-2010) 2. Orientering om forslag til statsbudsjettet for 2010 fra KD 3. Statsbudsjett 2010 tildelingsbrev Høgskolen i Bergen, KD brev datert 18.12.09 4. Regnskap for 2009 og delårsrapportering i 2010 brev fra KD 18.12.09 107047_READONLY.DOC 3

5. Styresak 93/2009 Budsjettfordeling 2010 foreløpig fordeling 6. Styresak 09/2010 Budsjettfordeling og strategisk avsetning 7. Styresak 17/2010 Rapport og planer 2009-2010 8. Styresak 12/2010 Godkjenning av foreløpig årsregnskap for 2009 9. Styresak 18/2010 Samlet regnskapsoversikt 2009 10. Styresak 30/2010 Budsjett 2010. Tilpassing av aktivitet og budsjettramme 11. Styresak 44/2010 Regnskapsstatus per 1. tertial 2010 12. Styresak 56/2010 Endelig årsregnskap 2009 13. Delårsregnskap for 2. tertial 2010- brev fra KD 13.08.10 14. Regnskapsstatus per august 2010 tilbakemeldinger fra enhetene 15. Regnskapsrapport for august 2010 16. Orientering om regnskapet per august 2010 17. Orientering om regnskapet per juli 2010 18. Høgskolens eksterne regnskap per 2. tertial m/ledelseskommentarer og noter 1. Styret godkjenner regnskapet per 2. tertial 2010 og gir rektor fullmakt til å oversende regnskapet med tilhørende dokumentasjon til departementet. Sak 61/2010 Styret møter Studentparlamentet (Ref 10/5) Dokumenter i saken 1. Sak 31/10 Opptaksrammer og regulering av studium, studieåret 2010-2011 2. Sak 60/09 Styret møter Studentparlamentet Styret viser til et interessant møte med Studentparlamentet, og ber rektor og høgskoledirektør følge opp de utfordringer som kom fram i dialog med styret. Sak 62/2010 Omstilling: Faglig og administrativ organisering. Styring og ledelse (Ref 09/3383) Dokumenter i saken: 1. Lov om universiteter og høgskoler. 2. Styresak 85/2002: Endringar i UH-lova organisering, styring og leiing. 3. Styresak 16/2003: Fastsetjing av understruktur. 4. Styresak 61/2006: Endring i organisering, styring og ledelse fra 01.08.03. Ledelse på institusjonsnivå. 5. Styresak 94/2006: Faglig organisering. Ledelse på institusjonsnivå prorektor/viserektor. 6. Styresak 66/2009: Analyse, reorganisering og omstilling ved Høgskolen i Bergen. 1. Styret tar saken til etterretning. 107047_READONLY.DOC 4

2. Styret ber om at plan for omstillingsprosjektet knyttet til samlokalisering legges frem i møte 03.11.2010. 3. Styret ber om at rapport fra arbeidsgruppen som nedsettes legges frem for styret i desembermøtet og anbefaler at høgskoledirektørens merknader er med på å danne grunnlag for gruppens arbeid. Sak 63/2010 Strategisk plan for 2011-2016 (Ref 08/4336) Dokument i saka 1. Strategisk plan, Høgskolen i Bergen, 2005-2011. 2. Styresak 105/2008 Førebuing av ny strategisk plan før Høgskolen i Bergen 2010-2015. Rammer for arbeidet. 3. Styresak 13/2009 Ny strategisk plan for Høgskolen i Bergen. 4. Styresak 40/2009 Styreseminar. Ny strategisk plan for Høgskolen i Bergen. 5. Styresak 34/2010 Ny strategisk plan utkast frå arbeidsgruppa. 6. Referat frå møte i arbeidsgruppa for ny strategisk plan 04.05.2010, 25.08.2010 og 07.09.2010 7. Høyringsnotat ny strategisk plan 8. Høyringsfråsegn 9. Utlysing av visjonskonkurranse 10. Innspel til visjonskonkurranse 11. Framlegg til ny strategisk plan Styret gjorde samrøystes vedtak i samsvar med innstillinga Strategisk plan 2011-2016 vert lagt fram til førebels drøfting. Merknader frå styret vil bli innarbeidde og planen vil bli lagt fram til slutthandsaming i neste møte. Sak 64/2010 Statusrapport årsplan 2010. Måloppnåing og risikovurderinger (Ref 09/4325) Dokument i saken 1. Rapport 2009. Planer 2010. Høgskolen i Bergen. 2. Risikovurderinger Høgskolen i Bergen (unntatt offentlighet). 3. Referat fra styringsdialogmøter med avdelingene våren 2010. 4. Etatsstyring 2010 Tilbakemeldinger til institusjonen. 5. Staturrapport for årsplan 2010. 6. Rapporter om bruk av strategiske midler øremerket sentrene. Styret tar Statusrapport for oppfølging av årsplan 2010 til etterretning. Sak 65/2010 Innføring av ny grunnskolelærerutdanning bl.a. med ressursberegning (Ref 08/3934) Dokumenter Styresak 45/2010. 107047_READONLY.DOC 5

Notat av 17. september 2010 fra AL vedrørende ekstrakostnader - ny grunnskolelærerutdanning (GLU). Merkostnader GLU sammenlignet med ALU - første driftsår direkte kostnader. 1. Høgskolestyret tar redegjørelsen om den økonomiske situasjonen ved AL som følge av oppstart av ny grunnskolelærerutdanning (GLU) til etterretning. 2. Styret ber høgskoleledelsen om å ta saken opp med departementet for å sikre et økonomisk grunnlag for å drive ny GLU i samsvar med forutsetningene som framgår av rammeplanen. Sak 66/2010 Studentopptaket til studieåret 2010-2011. Sluttrapport og nærmere vurdering (Ref 09/2595) Dokumenter 1. Lov om universiteter og høgskoler (univl) 2. Sak 79/09 Om det samlede studietilbudet 2010-2011 3. Sak 31/10 Regulering av opptaket 4. Tabeller a. Oversikt over studier i SO-opptaket b. Oversikt over ordinære studier i lokalopptak c. Oversikt over EVU-studier (ekstern finansiering) Styret tar sluttrapporten om studentopptaket 2010-2011 til orientering. Sak 67/2010 Lokale lønnsforhandlinger med virkning fra 01.09.10 (Ref 10/2364) Dokumenter i saken 1. Hovedtariffavtalen i staten 01.05.10 30.04.12 2. Lønnspolitiske retningslinjer for Høgskolen i Bergen 3. Brev av 09.07.10 fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet om lokale forhandlinger pr. 01.09.10 4. Referat fra forberedende møte 25.08.10 for de lokale forhandlingene i 2010 5. Brev av 31.08.10 til styret fra organisasjonene om egne midler til lokale lønnsforhandlinger i 2010 I møtet ble foreslått justert innstilling av punkt 1 (Haugland) og av punkt 2 (Lamo). Høgskoledirektøren fremmet på dette grunnlag nytt forslag til vedtak og som styret vedtok enstemmig 1. Styret ber høgskoledirektøren gjennomføre de lokale 2.3.3 lønnsforhandlingene pr. 1. september 2010 i samsvar med sentrale føringer og høgskolens lønnspolitiske retningslinjer. 107047_READONLY.DOC 6

2. Styret viser til den økonomiske situasjonen ved høgskolen og skyter ikke inn egne midler i forhandlingspotten. 3. Styret ber om å bli orientert om resultatet av de lokale lønnsforhandlingene i 2010 på første styremøte i 2011. Sak 68/2010 Sensurfrist på mastergradsoppgaven (Ref 10/3816) Dokumenter 1. Lov om universiteter og høgskoler (univl) 2. Henvendelse fra dekanene 3. Eksamensforskrift for flere institusjoner For mastergradsoppgaver gjelder sensurfrist på 6 uker. Eksamensforskriften 6 punkt 5 skal etter dette lyde: Sensureringstiden er inntil 3 uker. Ved mastergradsoppgaven er sensureringstiden inntil 6 uker. Sak 69/2010 PhD-reglement for Høgskolen i Bergen (Ref 08/4438) Tilleggsdokument Nytt forslag til reglement for PhD Dokumenter i saken a. Styresak 66/2009 Analyse, reorganisering og omstilling ved Høgskolen i Bergen (Ref 09/3383) b. Styresak 33/2010 Utvikling av doktorgradsområde (Ref 08/4438) c. Styresak 49/2010 Utvikling av doktorgradsområde (Ref 08/4438) d. Informasjonsskriv til ansatte om utvikling av doktorgradsområder e. FoU-sak 24/2010 Utkast til egne regler for doktorgradsutdanninger ved HiB (Ref 10/483) f. Forslag til reglement for PhD g. Skisse til fordeling av ansvarsområder og beslutningsmyndighet HiBs PhD-program Styret viser til premissene i saken og vedtar det fremlagte utkast til generelt doktorgradsreglement Sak 70/2010 Bergen Vitensenter AS. Emisjon (Ref 06/694) Tilleggsdokument til medlemmer Vedtekter for Bergen Vitensenter AS og Informasjonsmemorandum rettet emisjon mot utvalgte bedrifter, allmennyttige fond og stiftelser Dokument i saka 107047_READONLY.DOC 7

1. Styresak 45/2009 Høgskolen i Bergen. Redegjørelse for forvaltning av statens interesser i aksjeselskaper (Ref 07/976) 2. Styresak 68/2009 Bergen Vitensenter AS. Utviding av aksjekapitalen (Ref 06/694) 3. Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Bergen Vitensenter AS for å foreta emisjon Styret gjorde samrøystes vedtak i samsvar med innstillinga 1. Styret viser til premissane i saka og tilrår emisjon ved Bergen Vitensenter AS. 2. Rektor får fullmakt til å kunngjere dette på ekstraordinær generalforsamling eller utpeike den som skal stille i rektors stad. Sak 71/2010 Organisering av biblioteket (Ref 2010/3912) Dokument i saken 1. Styresak 66/2009 Analyse, reorganisering og omstilling ved Høgskolen i Bergen (Ref 09/3383) 2. Styresak 33/2010 Utvikling av doktorgradsområde (Ref 08/4438) 3. Styresak 49/2010 Utvikling av doktorgradsområde (Ref 08/4438) 4. Studenttilfredshetsundersøkelse 2010-05-19 5. Brev 20.03.2009 fra Kunnskapsdepartementet om Fastsettelse av nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning (Ref 07/1841) 6. Sakene 34 og 63/2010 Strategisk plan for 2011-2016 (Ref 08/4336) 7. Utlysing av biblioteksdirektør ved Høgskolen i Bodø Høgskoledirektøren fremmet i møtet justert innstilling til vedtak, som styret vedtok mot to stemmer (Lamo og Norheim) Styret viser til premissene i saken og vedtar følgende: 1. Biblioteklederstillingen lyses ut som avdelingsdirektør i stillingskode 1060. Utlysingsteksten vedtas av styret. 2. Biblioteket organiseres inntil videre direkte under høgskoledirektøren med eget biblioteksråd. 3. Spørsmålet om framtidig organisering av biblioteket ved samlokaliseringen på Kronstad går inn i omstillingsprosjektet. Sak 72/2010 Oppnevning av eksternt medlem til skikkethetsnemnda (Ref 09/2101) Dokumenter 1. Lov om universiteter og høgskoler 2. Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning 3. Korrespondanse mellom høgskolen og Furuly barnehage 4. Sak 70/2009 107047_READONLY.DOC 8

Styret oppnevner Siw Kleiven, ass. styrer ved Furuly barnehage, som nytt medlem i skikkethetsnemnda for perioden frem til august 2012. Eventuelt Høgskoledirektøren orienterte om styreseminar tysdag 02.11., kl. 1530-1930. Tema er omstillingsprosjektet. Ordinært styremøte onsdag 03.11. Bergen, den 4. oktober 2010. Eli Bergsvik rektor Audun Rivedal høgskoledirektør Saksbehandlar: Seniorrådgjevar Guro Barkve, tlf. 55 58 75 09 107047_READONLY.DOC 9