VESTNES KOMMUNE Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 2009/1457 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 19.11.2009 Saksframlegg Investeringsbudsjett 2010 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen si innstilling 1. Vestnes kommunestyre vedtek eit investeringsbudsjett for 2010 med ei brutto investeringsramme på16,1 mill. kr. Følgjande tiltak er føreslått: Framlegg Finansiering Prosjekt 2010 Lån Tilsk. m.m 1 Tomrefjord barnehage 6 000 000 6 000 000 2 Kjøkkenbygg HH utv. Oppussing 300 000 300 000 3 Enøk tiltak, lage plan 200 000 200 000 4 Avløp, renovering og utbygging 1 500 000 1 500 000 5 Fiksdal, skifte avløpssystem 900 000 900 000 6 Asfaltering 500 000 500 000 7 Industrifelt, restløyving ferdiggjering 500 000 500 000 8 kjøp av grunn 500 000 250 000 250 000 9 Strandbo, mindre utbedringar av bygg 500 000 500 000 10 Vakt og mannskapsbil 200 000 200 000 11 Teknisk utegruppe (Misfj. Skog) garderobe 1 000 000 1 000 000 12 Utstyr traktor, plog, komprimeringsutst 200 000 200 000 13 IKT, hovuddataanlegg 900 000 900 000 14 IKT skulane, tråløs nettverk og oppgr. 600 000 600 000 15 Utskifting PC lærarar og elevar 500 000 500 000 16 Lærebøker 400 000 400 000 17 Utstyr til BUT, ressurssenteret 700 000 350 000 350 000 18 Ivartun, 2 bekkenspylarar 250 000 250 000 19 Utstyr sjukeheim, kjøkken og trygdeheim 200 000 200 000 20 Kyrkja 250 000 250 000 16 100 000 15 000 000 1 100 000 Tiltaka er nummerert, men ikkje prioritert.
2. Investeringane vert finansiert ved låneopptak på 15,0 mill. kr og tilskott/salsinntekter på 1,1 mill. kr. 3. Ordførar får fullmakt til å godkjenne låneopptaket. SAKSUTGREIING:
Innleiing I økonomiplanen for 2010 2013, som kommunestyret vedtok i møte 22.10.09 (sak KST 56/09) er det lagt ei ramme for årlege låneopptak på 15,0 mill. kr. Med denne ramma vil låneopptaket om lag tilsvare avdragsbetaling og vi aukar ikkje lånegjelda vår. Dei siste 3 åra har vi auka lånegjelda vår. Det vil også skje i 200 der vi reknar med eit låneopptak på rundt 44,0 mill. kr, då er med fullfinansiering av brannstasjon og opprusting Vestnes ressurssenter. Framlegg til investeringar 2010 I arbeidet med investeringsbudsjett for 2010 har administrasjonssjefen bedt om å få innspel frå heile organisasjonen. Dette for å få best mogeleg oversikt over behov for investeringar. Administrasjonssjefen gav imidlertid tydeleg uttrykk for at det også i 2010 kom til å bli svært få nye investeringstiltak som vart føreslått. Truleg av denne grunn er det i år innmeldt færre investeringsprosjekt enn tidlegare år. Administrasjonssjefen har i år prioritert Opprusting av Tomrefjord barnehage, og utviding av ant. barnehageplassar enten ved Tomrefjord barnehage eller 4. avdeling ved Helland barnehage. Opprusting av IKT og data nett på skulane, og utskifting av PC-ar her. Ikkje mange nye prosjekt som krev mykje tid for tekniske tenester i planlegging og/eller utføring. Dei har no ein svært pressa arbeidssituasjon og det bør prioriterast at dei får ferdigstilt prosjekt som det allereie er gitt løyvingar til tidlegare. Følgjande prosjekt vert føreslått: Framlegg Finansiering Prosjekt 2010 Lån Tilsk. m.m Merknader 1 Tomrefjord barnehage 6 000 000 6 000 000 2 Kjøkkenbygg HH utv. Oppussing 300 000 300 000 3 Enøk tiltak, lage plan 200 000 200 000 4 Avløp, renovering og utbygging 1 500 000 1 500 000 Gebyrfinansiert 5 Fiksdal, skifte avløpssystem 900 000 900 000 Delvis gebyrfinansiert 6 Asfaltering 500 000 500 000 7 Industrifelt, restløyving ferdiggjering 500 000 500 000 Sal tomter 8 kjøp av grunn 500 000 250 000 250 000 Sal grunn 9 Strandbo, mindre utbedringar av bygg 500 000 500 000 10 Vakt og mannskapsbil 200 000 200 000 11 Teknisk utegruppe (Misfj. Skog) garderobe 1 000 000 1 000 000 Delvis gebyrfinansiert 12 Utstyr traktor, plog, komprimeringsutst 200 000 200 000 13 IKT, hovuddataanlegg 900 000 900 000 14 IKT skulane, tråløs nettverk og oppgr. 600 000 600 000 15 Utskifting PC lærarar og elevar 500 000 500 000 16 Lærebøker 400 000 400 000 17 Utstyr til BUT, ressurssenteret 700 000 350 000 350 000 Fond 18 Ivartun, 2 bekkenspylarar 250 000 250 000 19 Utstyr sjukeheim, kjøkken og trygdeheim 200 000 200 000 20 Kyrkja 250 000 250 000 16 100 000 15 000 000 1 100 000 Tiltaka er nummerert, MEN det er ikkje prioriteringar frå administrasjonssjefen.
Fleire prosjekt som det var ynskje om er ikkje med i framlegget til investeringar i 2010. Dette grunna at administrasjonssjefen ser det som viktig å holde den ramma som vart sett i økonomiplanen. Nemner likevel at ombygging av lokala ved tidlegare Helland symjebasseng ikkje er prioritert i 2010 slik som tidlegare tenkt. Dette grunna at kommunestyret i økonomiplanen vedtok at det ikkje skulle skje endring i ungdomsskulestrukturen før hausten 2012. Tiltaket kan difor utsettast, og ein får bruke tid på planlegging. Ferdigstilling av Kjøpmannsgata med toppdekke m.m. er heller ikkje med i investeringsbudsjettet. Det har si årsak i at sentrumsnemnda arbeider med planane for dette tiltaket, men er enno ikkje ferdig med framlegg til planløysing og kostnadsoverslag. Dette vil komme i 2010 og vil då bli lagt fram som eiga sak. 3. Finansiering Brutto investering kr 16 100 000,- Vert finansiert slik: Låneopptak kr 15 000 000,- Sal grunn kr 250.000,- Sal industritomter kr 500.000,- Bruk av fond kr 350.000,- kr 16 100 000,- Administrasjonssjefen rår til at ordførar får fullmakt til å godkjenne låneopptak 4. Kommentarar til investeringane 1. Tomrefjord barnehage Her føreslår administrasjonssjefen at det vert avsatt 6,0 mill. kr. Tomrefjord barnehage er nedslitt og er vel den driftseininga som no har størst behov for rehabilitering. Alle dei andre kommunale barnehagane er oppussa, Tomrefjord har vore utsett av økonomiske grunnar. Der er det 2 alternativ pusse opp eksisterande barnehage, kostnadanslag ca 3,0 mill. kr Pusse opp eksisterande og utvide med ca 100m2, og dermed også utvide ant. plasser Administrasjonssjefen er ikkje helt sikker på om utvidinga av barnehageplassar skal skje ved Tomrefjord barnehage eller om ein skal ferdiggjere 4. avdeling ved Helland barnehage. Her vil administrasjonssjefen ut på nyåret vurdere nærare kvar behovet er størst. Fødselstal i 2009 på desse to plassane vil også ha innverkning på vurderinga. Det vil bli lagt fram for kommunestyre til endeleg avgjerd. Så langt administrasjonen har vurdert det vil avsatt sum dekke rehabilitering av Tomrefjord barnehage og utviding av ant. plassar, enten ved Tomrefjord barnehage eller Helland barnehage. Bruk av Likofa bygget i Tomrefjord, som kommunen eig, kan være aktuell å bruke for barnehagen i byggeperioden.
2. Kjøkkenbygget på HH, utvendig oppussing Dette er eit tiltak som har stått på prioriteringslista i mange år, men som har vorte utsett. Kjøkkenbygget er det store kvite bygget midt på Hellandheim området. Det er stort behov for opprusting av bygget, i første omgang rår administrasjonssjefen til at det vert avsatt midlar til utvendig oppusssing/maling og skifting av vindu så langt løyvinga rekk. 3. ENØK tiltak I økonomiplanen er eit av sparetiltaka i perioden framover innsparing på energikostnader som følgje av gjennomføring av ENØK tiltak. For å klare dette må det gjerast tiltak, som også vil krevje investeringar i kommande år. Før vi startar med dette bør det lagast ein plan for kva tiltak ein bør gjennomføre og kva spareeffekt dei vil gje. Administrasjonssjefen rår til at det vert avsatt kr 200.000,- slik at ein kan leige inn kompetent konsulenthjelp til å gjere slike vurderingar og lage plan. 4. Avløp, renovering og utbygging av kloakknettet Ei generell avsetning til tiltak innan avløpssektoren. Skal dekke tiltak som vil komme og som ein må gjere i løpet av året. Arbeidet i Kjøpmannsgata ligg utanfor denne løyvinga, her er tidlegare gitt løyving. Kapitalkostnadane for dette tiltaket vert dekka av kloakkavgiftene. 5. Fiksdal, skifte avløpsnett I 2009 er det løyvd 1,5 mill. kr til gangveg i Fiksdal. Føresetnaden var at ein fekk dekka halvparten ved tilskott frå staten. Ein nådde ikkje opp i slik prioritering i år, men vonar at ein får det i 2010. Løyvinga frå 2009 vert overført til 2010. Når ein skal lage nemnde gangveg, vil det også være fornuftig å skifte avløpsnett i same området. Føreslår difor avsatt 0,9 mill. kr til dette. Føresetning for bruk av midlane er at det vert oppstart av gangvegen. Delar av kapitalkostnaden vert dekka av kloakkavgiftene. 6. Asfaltering Avsatt 0,5 mill. kr til asfaltering. Behovet er nok langt større, men vi fann ikkje rom for å avsette meir skal vi klare å holde totalramma. 7. Industrifelt, restløyving Så langt ein vurderer det vil det være behov for ei restløyving på industrifelta Gjermundnes og Trohaugen for å gjere ferdig det som er vedtatt tidlegare. Kostnaden er føresett dekka inn att når ein sel tomter. 8. Kjøp av grunn Det vil alltid være behov for å kjøpe inn ein del mindre areal i løpet av året. For å sleppe mange små saker om løyving har det vore vanleg at det vert avsatt ein rund sum til å dekke dette. Det vert også solgt grunn som dekker delar av kostnaden. 9. Strandbo, mindre utbedtringar av bygget Strandbo er det bygget på Hellandheimen som vert brukt til dagtilbud for psykisk utviklingshemma. Bygget er nedslitt og har nok behov for omfattande rehabilitering dersom det skal dekke dagens krav. Det positive med bygget er at det har mykje areal og så sett godt eigna til formålet.
Vi er avhengig av å bruke bygget enno i mange år framover til dagtilbud for psykisk utviklingshemma. Det kan ikkje forsvarast økonomisk ei omfattande rehabilitering av bygget, men det må gjerast mindre bygningsmessige tiltak slik at forholda for både brukarar og personale vert bedre. Likedan utbetre for miljøkrav. Det er tidlegare avsatt kr 250.000,-, føreslår ytterlegare kr 500.000,- i 2010. Teknisk sjef avgjer kva tiltak som skal prioriterast. Ein må også pårekne ytterlegare løyvingar i kommande år. 10. Vakt og mannskapsbil Innkjøp av ny bruktbil til brannvernet. Noverande mannskapsbil er helt nedslitt og det vil ikkje være økonomisk rett prioritering å bruke meir pengar på vedlikehald av den bilen. 11. Teknisk utegruppe(misfjord skogen) garderobe og personalavd Føreslått avsatt 1,0 mill. kr til å lage garderobe og personalavdeling for teknisk utegruppe i Misfjordskogen. Det er ma. krav frå arbeidstilsynet om dette. Føresett at ein gjer ein del av arbeidet med eigne tilsette. 12. Utstyr traktor, plog, komprimeringsutstyr Tekniske tenester har behov for utskifting av ein del teknisk utstyr, m.a. plog og komprimeringsutstyr. Avsett kr 200.000,- til dette. Generelt er det lite midlar som vert avsatt til tekniske tenester. 13. IKT, hovuddataanlegg Det er behov for løyving til IKT kvart år, i hovudsak til nødvendig utskifting av utstyr i kommunen sitt hovuddataanlegg (servere med mer.) Dette anlegget tener i tillegg til kommunehuset også legesenter, pleie- og omsorg, delar av skulane med mer. Anlegget må heile tida være i drift. Difor særs viktig at dataanlegget vert oppgradert og vedlikeholdt. I tillegg til sjølve anlegget må det også regelmessig fornyast lisensar og nye fagprogram kjøpast. 14. IKT skulane, Administrasjonssjefen prioriterer i 2010 midlar til IKT på skulane, det er i tråd med tidlegare signal frå politikarar m.a. når det vart løyvd midlar til å legge fiber ut til alle skulane. Løyvinga på kr 600.000,- er m.a. tenkt nytta til Ta i bruk fibertilknytning ved alle skulane (berre Helland som har det i dag) Ny server for administrasjon på skulane (felles), inkl lagring og backup Ny epostløysing for lærarane Trådlause soner på skulane Feide (felles elektronisk identitet) 15. Utskifting av PC-ar til lærarar og elevar For nokre år tilbake vart det løyvd store summar til kjøp av bærbare PC-ar til alle lærarar og mange stasjonære maskiner til elevbruk. Det er ca 150 bærbare og 300 stasjonære maskiner ved skulane. Dei bærbare maskinene reknar ein har ei levertid på 3 4 år. Snitt på bærbare PC-ar ved skulane er no 3,5 år. Det vert også kravd at elevane skal kunne bruke datamaskiner ved prøver, eksamen og landsomfattande prøver. Maskinparken må være oppdatert og fungere. Det vil i kommande år være behov for årlege summar til utskifting av PC innan grunnskulen.
16. Lærebøker Siste åra har det vore avsatt ein sum på kr 400.000,- til lærebøker i grunnskulen. Tidlegare år var det med i driftsbudsjettet, men grunna stramme rammer vart det trekt ut derifrå og overført til investeringsbudsjettet. Rår også til same sum i 2010. 17. Utstyr til BUT Vestnes ressurssenter er no under rehabilitering og ombygging. Alle kontortilsette skal samlast på eit bygg. Tidlegare er godkjent kostnadsramme og finansiering for sjølve ombyggingsarbeidet. Inventar og utstyr skulle takast med i investeringsbudsjett for 2010. Driftsleiar har grundig gått gjennom behovet for inventar, utstyr, kopiering data med mer. Nøkternt vurdert behov for kr 700.000,-. Vi har ein del midlar, ca kr 350.000,- på bundne fond som gjeld gjeld ressurssenteret og som kan brukast til dette. Resten dekka ved ordinært låneopptak. 18. Ivartun, 2 nye bekkenspylarar Midlar til utskifting av bekkenspylarane ved Ivartun. Dei er gamle, slitt og fungerer ikkje tilredstillande. 19. Kyrkja Vestnes kyrkjeleg fellesråd har kome med ynskje om å få Kr 100.000,- til forprosjekt for utviding avgravplassen ved Fiksdal kyrkje Kr 250.000,- til nytt varmeanlegg i Vike kyrkje Kyrkjesektoren har, etter administrasjonssjefens vurdering, fått rimeleg grei utteljing på sine ynskje om investeringsmidlar siste åra. Tiltaka som er omsøkt for 2010 er sikkert behov for, og må takast i løpet av kort tid. Administrasjonssjefen rår til at det vert løyvd kr 250.000,- og så må fellesrådet prioritere bruken. Det bør også vurderast om fellesrådet kan bruke av eigne midlar/driftsbudsjett til å dekke delar av investeringa. 20. utstyr til sjukeheim, sentralkjøkken og trygdeheim Driftsleiar ved sjukeheimen har kome med ynskje om ein del nytt utstyr på institusjonane og sentralkjøkken, nemner m.a varmeskap, oppvaskmaskin, senger, personløftar, medisinskap. Administrasjonssjefen rår til ei løyving på kr 200.000,- og at driftsleiar får prioritere kva utstyr ein skal kjøpe. Særutskrift til: