MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse og sosial

Ås kommune MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse og sosial Møtetid: 07.10.2015 kl. 18:30 Møtested: Moer sykehjem Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes iht. lovverk. Møtedokumenter ligger til gjennomsyn på rådmannskontoret, servicetorget, bibliotekene, og www.as.kommune.no. Saksliste Side Orientering Referatsaker Delegerte vedtak Saker til behandling 26/15 2. Tertialrapport 2015 4 27/15 Budsjettreguleringer 2. tertial 2015 6 28/15 Kjøp av plasser ved Granås sykehjem - garanti 14 29/15 Orientering vedrørende bosetting av flyktninger 2015 18 Ås, 29.09.2015 Anne Odenmarck leder Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes på tlf. 64 96 20 07 eller e-post politisk.sekretariat@as.kommune.no v/jan Einbu. Vi sender personlig svar på forfall mottatt i e-post. Hvis du ikke får svar innen rimelig tid, må forfall meldes på telefon til sekretariatet. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 15/00127

Orientering Orienteringer ved helse- og sosialsjef. Referatsaker 1. Tilbakemelding på internkontroll av skjenking ved Tusenfryd 16.juni 2015 13/04042-15 2. Advarsel for brudd på alkoholloven - Coop OBS, Vinterbro 13/04321-14 3. Møteplan 2016 (Kommer som sak i kommunestyret 18.11.2015) 15-11 4. Endring av navn - Follo lokalmedisinske senter IKS 15/02914-1 Delegerte vedtak 61/15 Melding om delegert vedtak - Skjenkebevilling - Broderskapet Unity - NMBU, 25.09.2015 15/00002-232 62/15 Melding om delegert vedtak - Skjenkebevilling - Jordskifterlaget - Akropolis - Syverudveien 23, 09.09.15 15/00002-233 63/15 Melding om delegert vedtak - Skjenkebevilling - TF 102-3 - NMBU, Astri Sommer Øyre - 12.09.15 15/00002-234 64/15 Melding om delegert vedtak - TERRA FORMA, TF Fløy III - NMBU, 25.09.15 15/00002-237 65/15 Melding om delegert vedtak - Skjenkebevilling - Mantra Fashion - Rådhusplassen 29, 01.10.15 15/00002-238 66/15 Melding om delegert vedtak - Skjenkebevilling - Naturviterne. Sted: Sørhellinga NMBU, 13.10.15 15/00002-247 Hovedutvalg for helse og sosial 07.10.2015 Side 2 av 20

67/15 Melding om delegert vedtak - Skjenkebevilling - Martin Nethaug. Sted: TF Fløy III - NMBU, 07.10.15 15/00002-248 68/15 Melding om delegert vedtak - Skjenkebevilling - Maria Sibbern - Bryggerhuset, Smebøl gård, 05.09 og 12.09.15 15/00002-210 69/15 Melding om delegert vedtak - Skjenkebevilling - Alexandra Rassat - Campus TF-Fløy III - NMBU, 09.09.15 15/00002-211 70/15 Melding om delegert vedtak - Skjenkebevilling - Beate Beheim -TF- 102 - fløy 3 - NMBU. Dato: 07.10.15 15/00002-256 71/15 Melding om delegert vedtak - Skjenkebevilling - Broderskapet Unity - Kantinen Sørhellinga - NMBU. Dato: 25.09.15 15/00002-259 72/15 Melding om delegert vedtak - Skjenkebevilling - Kråkstad Musikkorps - Grendehuset Liahøi, 24.10.15 15/00002-261 73/15 Melding om delegert vedtak - skjenkebevilling - Teknikum Linjeforeningen for institutt for matematiske realfag og teknologi - NMBU, 22.08.2015. 15/00002-200 74/15 Melding om delegert vedtak - Skjenkebevilling - Collegium Alfa - Kantina Jordfagbygningen - NMBU. Dato: 10.10.15 15/00002-270 75/15 Melding om delegert vedtak - Skjenkebevilling - Linjeforeningen Molekylet - TF 102 Fløy 3 - NMBU. Dato: 14.11.15 15/00002-271 Hovedutvalg for helse og sosial 07.10.2015 Side 3 av 20

Saker til behandling HHS-26/15 2. Tertialrapport 2015 Saksbehandler: Paul Roar Ågedal Saksnr.: 15/02968-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 Administrasjonsutvalget 12/15 08.10.2015 2 Arbeidsmiljøutvalget 3 Hovedutvalg for helse og sosial 26/15 07.10.2015 4 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 34/15 07.10.2015 5 Hovedutvalg for teknikk og miljø 46/15 07.10.2015 6 Formannskapet 63/15 08.10.2015 7 Kommunestyret Rådmannens innstilling: 2. tertialrapport 2015 tas til orientering. Ås, 22.9.2015 Trine Christensen Rådmann Emil Schmidt Økonomisjef Avgjørelsesmyndighet: Kommunestyret Behandlingsrekkefølge: AMU (orientering) Administrasjonsutvalg Hovedutvalg for helse og sosial Hovedutvalg for oppvekst og kultur Hovedutvalg for teknikk og miljø Kontrollutvalg (uttalelse) Formannskap Kommunestyre Vedlegg: (Separat / Nettbrett: Vedlegg til flere utvalg, høst 2015) 2. tertialrapport 2015 v1.0.pdf Hovedutvalg for helse og sosial 07.10.2015 Side 4 av 20

SAKSUTREDNING: Fakta i saken: Tertialrapportene er bygd opp etter samme struktur som handlingsprogram 2015-2018. 2. tertialrapport er en rapportering på målsettinger i vedtatt handlingsprogram og økonomiplan. Da det er vedtatt mange mål med tilhørende tiltak, gis det ikke en uttømmende rapportering på hvert enkelt tiltak. Der det imidlertid er avvik mellom vedtatte tiltak og faktisk gjennomføring, blir dette rapportert. Mål og tiltak der det har vært aktivitet i perioden, og strategier og tiltak med høyt politisk fokus som er gjennomført fra mai til august, er også trukket frem. Økonomiske konsekvenser: Se egen sak om budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Konklusjon med begrunnelse: Tertialrapport er fast rapportering til kommunestyret. Rådmannen anbefaler at 2. tertialrapport 2015 tas til orientering. Hovedutvalg for helse og sosial 07.10.2015 Side 5 av 20

HHS-27/15 Budsjettreguleringer 2. tertial 2015 Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 Arbeidsmiljøutvalget 2 Hovedutvalg for teknikk og miljø 47/15 07.10.2015 3 Hovedutvalg for helse og sosial 27/15 07.10.2015 4 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 35/15 07.10.2015 5 Administrasjonsutvalget 14/15 08.10.2015 6 Formannskapet 64/15 08.10.2015 7 Kommunestyret Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås, 24.09.2015 Trine Christensen Rådmann Emil Schmidt Økonomisjef Avgjørelsesmyndighet: Kommunestyret Behandlingsrekkefølge: Arbeidsmiljøutvalget HTM HHS HOK Administrasjonsutvalget Formannskapet Kommunestyret Vedlegg: Ingen Vedtak i saken sendes til: Etatssjefer Økonomiavdelingen Revisjonen SAKSUTREDNING: Hovedutvalg for helse og sosial 07.10.2015 Side 6 av 20

Fakta i saken: Vedtatt handlingsprogram innebærer et netto driftsresultat på 1,5 %. Som følge av stor befolkningsvekst øker etatenes utgifter. Dette dekkes imidlertid inn med økte inntekter og omdisponeringer. Status per 2. tertial viser derfor at prognosen for resultatet for 2015 kan bli omtrent som opprinnelig vedtatt. Lønnsoppgjøret Det er i opprinnelig budsjett budsjettert med en årslønnsvekst på 3,3 %. Overhenget var anslått til 2 % og det var satt av en reserve på 1,3% til dekning av lønnsoppgjøret for 2015. Resultatet av lønnsoppgjøret 2015 innebærer en beregnet årslønnsvekst på 3,2 % og er omtrent som budsjettert. Skatt og rammetilskudd Budsjettert skatteinngang ble økt med 4 mill. kr i 1. tertial. Skatteinngangen per 2.tertial indikerer at skatteinngangen kan bli ytterligere 3,5 mill. kr. høyere. Det må imidlertid fortsatt tas høyde for korreksjonsutslag mot slutten av regnskapsåret 2015, noe som kan bidra til ytterligere vekst eller svekket netto inngang i 3. tertial. Rammetilskuddet er basert på innbyggertall og blir utjevnet i tråd med kostnadsnøkkelen. Som følge av at Ås kommune får høyere skatteinntekter enn forutsatt for 2015, justeres anslaget for Rammetilskudd noe ned (Skatteutjevning). Finans Avkastningen per 2. tertial er svakere enn budsjettert, og markant svakere enn på samme tid i fjor. Oppdatert prognosen indikerer at den årlige avkastningen kan bli noe mindre enn budsjettert. Det er stor usikkerhet knyttet til denne posten. Prinsipp for føring av pensjonskostnader Kommunestyret vedtok 10.06.2015, K-sak 29/15 følgende ved behandling av Ås kommunes årsregnskap for 2014, Fra og med regnskapsåret 2015 skal Ås kommune innrette seg etter de bestemmelsene som er fastsatt for kommunene når det gjelder regnskapsmessig behandling av pensjonspremieavvik. Det ble imidlertid ikke foretatt noen budsjettregulering i forbindelse med dette vedtaket. Rådmannen har i sak 15/03002 Valg av prinsipp for føring av pensjonskostnader, redegjort for budsjettmessige konsekvenser av prinsippendring for føring av pensjon. De budsjettmessige konsekvenser er ikke innarbeidet i Rådmannens forslag til budsjettreguleringer for 2. tertial, tabell 1. Dersom prinsippendringen skal gjennomføres, skal premieavvik for 2015 på 5,7 mill. kr inntektsføres. Kommunens netto driftsresultat styrkes da tilsvarende. Hovedutvalg for helse og sosial 07.10.2015 Side 7 av 20

Rådmannens forslag til budsjettreguleringer Rådmannen har følgende forslag til budsjettreguleringer for 2. tertial: Tabell 1. Budsjettreguleringer drift (Tall i tusen) Regnskap 2014 Oppr. budsjett 2015 Rev. budsjett 2015 Endring Nytt rev. budsjett Sentraladministrasjonen 1 10*.1503.120 Lønn tillitsvalgte 2 1 541 1 567 250 1 817 2 10*.1505.120 Lærlinger 1 078 2 419 2 425-250 2 175 Oppvekst og kultur 149090.2050.3 0-1 743-1 743 1 743 0 3 86 Innsparing kulturområdet 117030.2173.2 2 765 2 228 2 228 500 2 728 4 23 Skoleskyss 149090.2060.2 0 2 900 793-700 93 5 02 Elevtallsvekst 6 10*.2511.202 Lønn PPS 8 920 8 728 8 827-250 8 577 120000.2511.2 32 16 16 250 266 7 02 Inventar 8 10*2371.201 Lønn Togrenda barnehage avd. Nordby 1 917 2 646 1 854-750 1 104 137090.2060.2 9 02 Buffer OK 694 2 500 2 500-793 1 707 Helse og sosial 10 10* 275.3221 Introduksjonsstønad flyktninger 4 303 3 360 3 360 1 700 5 060 147050.3220.2 2 225 1 642 1 642 1 000 2 642 11 81 Bidrag flyktninger 137090.3000.2 0 2 500 2 000-2 000 0 12 54 Kjøp fra andre private 13 10*.3430-253 Demens - Lønn 38 477 36 697 36 993 4 000 40 993 137090.3341.2 Forvaltningsenheten - Kjøp fra andre 0 4 380 4 380-2 500 1 880 14 54 private 135000.3341.2 0 1 630 1 630 1 300 2 930 15 53 Forvaltningsenheten - Kjøp fra kommuner 16 10*.3400.253 Lønn Moer sykehjem 2 867 3 157 3 199 1 000 4 199 175000-3002- 0 0 0-1 400-1 400 17 253 Tilskudd staten - kompetansemidler 155000-3002- 0 0 0 900 900 18 253 Avsetting til bundet fond 19 10*.348*.254 Hjemmetjenesten 38 585 42 273 43 183-2 500 40 683 20 10*.3230.244 Lønn barnevern 12 799 11 667 17 412-3 500 13 912 127000.3230.2 3 946 64 64 4 500 4 564 21 44 Konsulenttjenester 170010.3230.2 0-1 883-1 883-1 000-2 883 22 44 Tilskudd staten 147040.3220.2 10 321 4 438 8 438 1 300 9 738 23 81 Bidrag sosial omsorg 24 10*.3220.276 Kvalifiseringsstønad 2 546 3 500 3 525-250 3 275 170040.3220.2-170 -250-250 -300-550 25 81 Refusjon trygd 170000.3342.2 26 54 Refusjoner ressurskrevende tjenester -25 900-27 248-25 648 2 000-23 648 Hovedutvalg for helse og sosial 07.10.2015 Side 8 av 20

27 Teknikk og miljø 123020.6830.3 32 Vedlikehold utearealer 0 0 800 350 1 150 Regnskap 2014 Oppr. budsjett 2015 Rev. budsjett 2015 Endring Nytt rev. budsjett 2 125030.6830.33 8 2 Materialer, vedlikehold utearealer 2 125030.6860.36 9 0 Materialer, vedlikehold utearealer 3 137500.6980.33 0 9 Overføring Brannvesenet 3 1 12*7400.244 Leie Moerveien 10 VAR 3 2 13*.6950.345 Kjøp av vann 3 162000.6950.34 3 5 Avgiftsfri salgsinntekt - vann 3 135000.6970.35 4 3 Overføring til Nordre Follo Renseanlegg 3 162000.6970.35 5 3 Avgiftsfri salg - avløp 3 162010.6080.30 6 2 Gebyrinntekter - Bygg og geodata 3 155000.6080.30 7 2 Avsetning til bundet fond Fellesinntekter og -utgifter 3 181020.8000.85 8 0 Integreringstilskudd 3 187000.8000.80 9 0 Skatteinntekter 4 180000.8000.84 0 0 Rammetilskudd 4 150000.9000.87 1 0 Renteutgifter 4 190000.9000.87 2 0 Renteinntekter 4 3 159000.****.*** Avskrivninger 4 4 199000.****.860 Motpost avskrivninger 2 111 250 250-250 0 1 400 400-100 300 11 438 0 11 438 325 11 763 0 0 0 225 225 7 184 5 500 5 500 1 000 6 500-483 -295-295 -1 000-1 295 5 694 12 594 12 594 2 000 14 594-498 -369-369 -2 000-2 369-8 339-5 220-5 220-1 000-6 220-3 127 0 0 1 000 1 000-13 384-12 500-14 700-1 000-15 700-433 083-453 650-456 -3 500-460 650 150-378 086-391 763-393 700-393 763 063 33 542 33 087 30 087-1 300 28 787-10 702-8 390-7 390 300-7 090 0 0 0 51 249 51 249 0 0 0-51 249-51 249 Sum endringer 0 Hovedutvalg for helse og sosial 07.10.2015 Side 9 av 20

Kommentarer budsjettreguleringer drift 2.tertial 2015 Sentraladministrasjonen 1. Grunnet økt frikjøpt av tillitsvalgte ligger det an til merforbruk på 250 000 kr. på tillitsvalgte. 2. Grunnet lavere rekruttering av antall lærlinger enn antatt er det mindreforbruk på lønn lærlinger. 250 000 kr reguleres. Oppvekst og kultur 3. I budsjettet for 2015 ble det vedtatt et innsparingskrav på 1,743 mill. kr. på kulturområdet basert på en gjennomgang av tilbud og nivå på tjenestene. (jf. Handlingsprogrammet, vedlegg 1 pkt. 35) Gjennomgangen er utført uten at dette har resultert i konkrete innsparinger i 2015. Det jobbes videre for å realisere innsparing i 2016. 4. Togrenda barnehage avd. Nordby ble lagt ned med virkning fra 1. august 2015. 750 000 kr. av gjenværende midler foreslås regulert. 5. Skoleskyss går mot et merforbruk. Det foreslås å styrke rammen med 500 000 kr. 6. Potten til elevtallsvekst er fordelt til skolene. Det gjenstår ca. 700 000 kr. av rammen. Dette foreslås regulert. 7. PPS har overtatt ansvaret for Spesialundervisning for voksne jf. K-sak 34/15. Dette medfører behov for inventar til flere kontorplasser for de ansatte. Inventarkontoen må derfor styrkes med 250 000 kr. 8. Grunnet vakanser og sykefravær har PPS mindreforbruk på lønn. Dette reguleres mot pkt. 8. 9. Etatsjefen har i sitt budsjett 2,5 mill. kr. i buffer for nye brukere og behov. Etaten har i 2015 hatt behov for denne potten til kjøp av konsulenttjenester knyttet til elever med store adferdsutfordringer. Rådmannen foreslår imidlertid at det inneværende år reguleres 793 000 kr. for å dekke andre udekkede behov i etaten. Helse og sosial 10. Grunnet merforbruk på konto for introduksjonsstønad flyktninger må rammen økes med 1,7 mill. kr. Dette må sees i sammenheng med merinntekter kommunen har på området. 11. Grunnet merforbruk på flyktningebidrag, er det behov for å øke rammen med 1 mill. kr. Dette må sees i sammenheng med merinntekter kommunen har på området. 12. Etatsjefen har i sitt budsjett 2 mill. kr i buffer til fordeling hvis uforutsette saker skulle dukke opp. Fordeles i sin helhet nå i 2. tertial, til nye ressurskrevende brukere. 13. Rådmannen foreslår at 4 mill. kroner går til styrking av demensomsorgens lønnsbudsjett, da det viser seg at opprinnelig budsjett ikke har tatt høyde for full ferieavvikling til de ansatte, noe som ser ut til å gi et merforbruk. 14. Grunnet besparelse på forvaltningsavdelingen HS av kjøp av private plasser, foreslår vi å redusere med 2,5 mill. kr. 15. Gjelder regning for kjøp av en plass for 2014 som ikke var avsatt for i årsavslutningen(1,6 mill.kr). Det tilføres 1,3 mill. kr i 2015. 16. Lønnsutgiftene på Moer sykehjem bør få en tilleggsbevilgning på 1 mill. kroner. Årsaken er høyt korttidsfravær og ferievikarer. 17. Tildelte øremerkede kompetansemidler fra fylkesmannen på 1,4 mill.kr. innarbeides i årsbudsjettet. 18. Avsetter 0,9 mill. av ubrukte kompetansemidler til bundet driftsfond. 19. Det går mot en besparelse på hjemmetjenesten på totalt 2,5 mill. kr. Grunnen til besparelsen er reduserte behov på deler av enheten, og et avsluttet ressurskrevende tiltak. 20. Grunnet vakanser har barnevernet et mindreforbruk på lønn på 3,5 mill. kr. Dette reguleres mot pkt. 22 i tabellen. 21. Grunnet vakanser har barnevernet økt bruken av konsulenttjenester. Rådmannen foreslår at posten tilføres 4,5 mill. i 2. tertial. Hovedutvalg for helse og sosial 07.10.2015 Side 10 av 20

22. Mottatt statstilskudd er på ca. 1. mill. høyere enn opprinnelig budsjett og innarbeides i 2. tertial. 23. Bidrag til økonomisk sosialhjelp ser ut til å gå mot et stort merforbruk Rådmannen foreslår å styrke budsjettet her med 1,3 mill. 24. Kvalifiseringsstønaden under økonomisk sosialhjelp ser ut til å bli ca. 250 000 kr lavere enn opprinnelig budsjett. Dette innarbeider rådmannen i 2. tertial. 25. Det er allerede inntektsført trygderefusjoner ca. 300 000 kr høyere enn budsjettert på sosialhjelpskapittelet. Dette legger vi inn som merinntekt i 2. tertial. 26. På grunn av endringer i fordelingen av ressurskrevende tjenestemottakere, samt at enkelte brukere nå er over aldersgrensen for refusjon (> 67 år), forventes mindreinntekter i størrelsesorden 2 mill. Teknikk og miljø 27. Grunnet manglende midler til vedlikehold på utearealer, foreslås det å styrke rammen med 350 000. 28. Grunnet tidsnød vil ikke tiltaksplan for trafikksikkerhet bli gjennomført i 2015 og kan derfor reguleres med 250 000. 29. Tiltaksplan for idrett og nærmiljø blir ikke sluttført i 2015. 100 000 vil ikke bli brukt i år. 30. Ås kommunes bidrag til Søndre Follo Brannvesen IKS blir høyere enn opprinnelig budsjett. Det foreslås å styrke rammen med 300 000 kr. 31. Husleie i Moerveien 10 har økt grunnet økte leiearealer til barnevernet. Det foreslås å tilføre 225 000 kr på ansvar 7400. VAR 32. Kostnadene til kjøp av vann ser ut å bli 1 mill. kr høyere enn budsjettert. 33. Kommunale gebyrer vedr. vann ser ut å bli 1 mill. kr høyere enn budsjettert. 34. Overføringen til Nordre Follo renseanlegg IKS blir 2 mill. kr høyere enn budsjettert. 35. Regnskapet viser merinntekter på avgiftsfri salgsinntekt, avløp. Budsjettet reguleres med 2 mill. kr. 36. Gebyrinntektene på Bygg og geodata ser ut til å bli 1 mill.kr over budsjett. Budsjettet reguleres med 1. mill.kr. 37. Rådmannen foreslår å avsette merinntekten på bygg og geodata til bundet driftsfond. Fellesinntekter og -utgifter 38. Integreringstilskudd for 2015 blir høyere enn budsjettert som følge av økt bosetting av flyktninger, samt familiegjenforeninger. Merinntekter må sees i sammenheng med økte utgifter til introduksjonsprogram og sosialhjelp til flyktninger. 39. Skatteanslaget oppjusteres med 3 mill. kr. for 2015. 40. Rammetilskuddet nedjusteres med 0,7 mill. kr på grunn av økt skatteinngang (Skatteutjevning). 41. Anslag for renteutgifter nedjusteres med 0,3 mill. kr. 42. Anslag for renteinntekter nedjusteres med 1,3 mill. kr. 43. Avskrivning av anleggsmidler for 2015, 51,249 mill. kr. 44. Motpost avskrivninger, -51,249 mill. kr. Hovedutvalg for helse og sosial 07.10.2015 Side 11 av 20

Tabell 2. Budsjettreguleringer investering (tall i tusen) Tidligere saksbeh. Regnskap 2014 Rev. Budsjett 2015 Endring i budsjett 2015 Nytt rev. Budsjett 2015 Total ramme Prosjekter 1 052900.9000.870.0114 Egenkapitalinnskudd KLP 2 024,9 1 725 347,45 2 072,45 - Startlån 2 092010.9120 283.0994 3 091000.9120 283.0994 4 051010.9120.283.0994 Bruk av fond 5 25350140 Kommentarer Mottatte Avdrag på lån til videre utlån (Startlån) Ekstraordinære mottatte avdrag - Startlån Avdragsutgifter til Husbanken - Startlån Bruk av ubundet investeringsfond -16 848 - -14 000-14 000 - -782 - -500-500 - 4 875-14 500 14 500 - - - -347,45 - - Sum endringer 0 1. Egenkapitalinnskudd til KLP blir 347 000 kr høyere enn budsjettert. 2. Mottatte avdrag på startlån er ikke budsjettert i opprinnelig budsjett. Dette foreslås budsjettregulert i 2. tertial og det budsjetteres med 14 mill. kr i mottatte avdrag for 2015. 3. Ekstraordinære avdrag på startlån er ikke budsjettert i opprinnelig budsjett. Det budsjetteres med 500 000 kr i ekstraordinære avdrag. 4. Avdragsutgifter til Husbanken er ikke budsjettert i opprinnelig budsjett. Dette foreslås budsjettregulert i 2. tertial og det budsjetteres med 14,5 mill. kr i betalt avdrag til Husbanken for 2015, jf. punkt 2 og 3. 5. For å dekke økt egenkapitalinnskudd til KLP foreslår Rådmannen å disponere 347 000 kr fra ubundet investeringsfond. Alternativer Alternativ 1: Prinsipp for føring av pensjon endres i henhold til forskriften. Premieavviket for 2015 på 5,7 mill. kr inntektsføres i 2015 og styrker kommunens resultat tilsvarende. Premieavviket utgiftsføres i sin helhet det kommende år. Dersom utgiften blir urimelig høy et enkelt år, brukes det av premiefond for å dekke denne merutgiften. Alternativ 2 Prinsipp for føring av pensjon endres i henhold til forskriften. Premieavviket for 2015 på 5,7 mill. kr inntektsføres i 2015 og styrker kommunens resultat tilsvarende. Premieavviket utgiftsføres over de kommende 7 år. Hovedutvalg for helse og sosial 07.10.2015 Side 12 av 20

Økonomiske konsekvenser: Rådmannens forslag til budsjettreguleringer innebærer at prognosen for netto driftsresultat forblir uendret på ca. 1,5 %. Konklusjon med begrunnelse: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ikrafttredelse av vedtaket: Umiddelbart Hovedutvalg for helse og sosial 07.10.2015 Side 13 av 20

HHS-28/15 Kjøp av plasser ved Granås sykehjem - garanti Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/02906-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 Ås eldreråd 10/15 06.10.2015 2 Hovedutvalg for helse og sosial 28/15 07.10.2015 3 Formannskapet 65/15 08.10.2015 4 Kommunestyret Rådmannens innstilling: Ås kommune inngår kontrakt med Granås sykehjem AS om fast kjøp av 8 sykehjemsplasser ut inneværende opsjonsperiode, som er frem til 01.05.2016. Kjøpet forutsetter at de 8 plassene er i enerom, og kan til en hver tid benyttes både som korttids- og langtidsplasser. Ås, 15.09.2015 Trine Christensen Rådmann Avgjørelsesmyndighet: Formannskapet, jf. kommuneloven 13 og Ås kommunes reglementer pkt.6.2. Behandlingsrekkefølge: Eldrerådet Hovedutvalg for helse og sosial Formannskapet Vedlegg: Ingen Øvrige dokumenter som ligger i saken: Ingen Vedtak i saken sendes til: Kommunestyret som referatsak i førstkommende møte, jf. kommuneloven 13. Helse- og sosialsjef Hovedutvalg for helse og sosial 07.10.2015 Side 14 av 20

SAKSUTREDNING: Fakta i saken: Ås kommune har sammen med andre Follo kommuner rammeavtale om å kjøpe sykehjemsplasser med det private sykehjemmet Granås sykehjem AS (heretter Granås). Sykehjemmet ligger i Ås kommune. Avtalen er inne i første opsjons år som varer til 01.05.2016. Innen 01.11.2015 må Follokommunene eventuelt utløse siste opsjons år i avtalen, som da er fra 01.05.16 01.05.17. Etter dette må denne anskaffelsen ut på anbud igjen. I avtalen hadde Ski og Oppegård kommuner kjøp av et fast antall plasser deler av kontraktsperioden. Denne perioden er slutt slik at plassene ved Granås leies nå kun ut på enkelt-døgnbasis. Nesodden kommune i 2015 har 8-9 pasienter på Granås, men tar i disse dager alle hjem da de åpner en ny avdeling på Nesoddtunet sykehjem. Ås kommune har i 2015 leiet fra 4 10 plasser ved Granås sykehjem, etter behov. Leder ved Granås tok i august kontakt med alle rådmennene i Follo og Ahus. De ønsket et møte for å presentere utfordringer og muligheter for videre drift av Granås sykehjem. For kommunenes del ønsker Granås at man til sammen forplikter seg til å kjøpe minimum 10 plasser for resten av inneværende opsjonsperiode. Dette for å sikre videre drift. Om ikke dette er sikret innen utgangen av september 2015 har Granås varslet at de må legge ned driften fra 01.10.2015. Av den grunn går denne saken som en hastesak og bare til Formannskapet, som er kommunens økonomiutvalg. Granås er også i dialog med Ahus om å se på muligheten for å inngå kontrakt om tilbud til utskrivningsklare pasienter som kommunene ikke har kapasitet til «å ta hjem». Vurdering: Ås kommune har et stort behov for sykehjemsplasser, og de demografiske endringene i tiårene som kommer tilsier at behovet vil vokse jevnt. Hovedutvalg for helse og sosial 07.10.2015 Side 15 av 20

Antall innbyggere 850 800 750 700 650 600 01.01.15 (SSB) 2015 2016 2017 2018 2019 Figuren viser forventet vekst i aldersgruppen eldre over 80 år i planperioden Ut i fra kommunestyrets vedtak om 20 % dekningsgrad, vil kommunen mangle 25 sykehjemsplasser i 2016. Da er de 17 dobbeltrommene på Moer sykehjem medberegnet i kommunens sykehjemsplass-kapasitet. Ser man bort i fra denne kapasiteten mangler kommunen 42 sykehjemsplasser i 2016, i forhold til 20 % dekning. (Staten anbefaler 25 % dekningsgrad) År Antall innbyggere over 80 år: Totalt antall plasser med 20 % dekningsgrad: Mangler plasser ifht. 2015-kapasitet inkl. 17 dobbeltrom med 20 % dekning: 2016 717 143 25 2017 753 151 3* 2018 776 155 7* 2019 801 160 12* *Forutsetter åpning av 30 nye plasser i Ås demenssenter 01.01.2017 Kommunen har for tiden 10 dobbeltrom for korttidsplasser og 7 dobbeltrom for langtidsplasser. Det er pr d.d. 17 personer med langtidsvedtak som står på venteliste for enkeltrom i Ås kommune. Å ha et privat sykehjem i kommunen har verdi i seg selv på flere områder, men først og fremst vil det være en viktig buffer for kommunen og andre Follokommuner i perioder hvor man ikke har tilstrekkelig med egne plasser. Økonomiske konsekvenser: Ås kommune har i 2015 utvidet budsjettposten for kjøp av sykehjemsplasser fra 4 til 10 plasser. Dette p.g.a. den meget pressede situasjonen kommunen er i ifht mangel på sykehjemsplasser. Hovedutvalg for helse og sosial 07.10.2015 Side 16 av 20

Rådmannen ser ingen annen mulighet enn å fortsette disse kjøpene i 2016 frem til demenssenteret står ferdig og kan tas i bruk oktober 2016. På tross av åpning av alle de 30 plassene i 2017 vil kommunen «fra første dag» mangle 3 sykehjemsplasser ut i fra en 20 % dekningsgrad. Velger man å fjerne dobbeltroms bruken vil kommunen mangle 20 sykehjemsplasser i 2017 på tross av åpning av 30 nye plasser. Dette vil, uansett løsninger og ulike tjenester, ha økonomiske konsekvenser for Ås kommune. Alternativer: Kommunen har ingen alternativer til kjøp av sykehjemsplasser, da vi har en rammeavtale med Granås sykehjem AS. Konklusjon med begrunnelse: Rådmannen anbefaler at kommunen inngår avtale om fast kjøp av 8 sykehjemsplasser ved Granås sykehjem, i første omgang frem til 01.05.2016. Kan vedtaket påklages? Nei Ikrafttredelse av vedtaket: Umiddelbart Hovedutvalg for helse og sosial 07.10.2015 Side 17 av 20

HHS-29/15 Orientering vedrørende bosetting av flyktninger 2015 Saksbehandler: Robabeh Afshari Saksnr.: 15/00294-16 Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 Hovedutvalg for helse og sosial 29/15 07.10.2015 2 Kommunestyret Rådmannens innstilling: Saken tas til orientering. Ås, 28.09.2015 Trine Christensen Rådmann Marit Roxrud Leinhardt Helse- og sosialsjef Avgjørelsesmyndighet: Kommunestyret Behandlingsrekkefølge: Hovedutvalg for helse og sosial Kommunestyre Vedlegg: Ingen Vedtak i saken sendes til: NAV-Ås Hovedutvalg for helse og sosial 07.10.2015 Side 18 av 20

SAKSUTREDNING: Sammendrag: Orienteringen er en oppfølging av tilbakemeldinger gitt i Kommunestyret 10.06.2015 i forbindelse med behandling av K-sak 35/15. Det forberedes sak til Kommunestyret i løpet av høsten 2015 om bosetting av flyktninger. Orientering vedrørende bosetting av flyktninger 2015 I henhold til Formannskapsvedtak 20.11.2013 i F-sak 77/13, skulle kommunen bosette 15 personer i løpet av 2015. Formannskapet har i tillegg 27.05.2015 i F-sak 42/15, og etter direkte anmodning fra Barne- og likestillingsdepartementet med bakgrunn i flyktningkrise, vedtatt å bosette 6 ekstra personer i 2015. Kommunen har hittil i år bosatt 13 personer av opprinnelig vedtak. Arbeidet med bosetting av to siste personer er igangsatt og vil bli gjennomført i løpet av okt. Av tilleggsvedtak på ytterligere 6 personer er det inngått avtale med IMDI om bosetting av en familie fra Syria på 4 (oppholder seg i Libanon) innen utgangen av november. Kommunen har i tillegg mottatt 4 personer i familiegjenforening hittil i år. Anmodning for perioden 2016-2019 Rådmannen har mottatt ny anmodning fra Fylkesmannen og IMDI om bosetting av 110 personer i perioden 2016-2019. Antall bosettinger er beregnet til å være minst 29 personer/år i 2016 og 2017, og minst 26 personer/år i 2018 og 2019. Kommunen er varslet om å regne med at ytterligere anmodning kan forventes. Kommunens tverretatlige styringsforum (TSF) har fått oppdrag til å utrede saken før Rådmannens innstilling til politisk vedtak. Under gis det en beskrivelse av hvilke funksjon TSF har. Kommunens tverretatlige styringsforum (TSF) TSF fungerer som Rådmannens rådgivende organ i forbindelse med kommunens flyktningarbeid. Tre etatssjefer fra etatene Helse og sosial, Oppvekst og kultur, Teknikk og miljø, samt økonomisjefen er direkte involverte parter i TSF. Møtene foregår på enhetsledernivå med faste deltakere som består av NAV leder (leder for TSF), rektor for ungdomsskole og voksenopplæring (medlem), boligsjef Hovedutvalg for helse og sosial 07.10.2015 Side 19 av 20

(medlem), økonomisjefen (medlem) samt flyktningkonsulent (medlem, fagperson og sekretær). Flyktningarbeid i kommunen har på denne måten fått forankring i kommunens ledelse, noe som er sterkt ønsket fra Integrerings- og mangfoldsdepartementet (IMDI). Staten ved IMDI tildeler integreringstilskudd til hver enkel bosetting. Midlene er ment til å dekke de administrative kostnadene knyttet til bosetting og integrering. TSF- møtene drøfter derfor hvilket område som er prioritert sett fra faglige vurderinger, til å få tildelt deler av integreringstilskuddet, pr. aktuell tid. Siden flyktningetjenesten ble overført NAV i 2013, har TSF fått flyktningarbeidet stadig mer samordnet i kommune, og møtene preges av mer kontinuitet. Saker som drøftes på TSF: Hvordan utnytte ressursene på tvers av enheter på en hensiktsmessig måte. Spørsmål knyttet til flyktningeboliger Spørsmål knyttet til kvalifisering av flyktninger Spørsmål knyttet til introduksjonsprogrammet: Innhold, skolerute, ferieuker, fravær etc. Deltakelse i Effektiviseringsnettverk i regi av KS: Ås kommune har noen utfordringer bl.a. i samarbeidet om introduksjonsprogrammet, noe det vil bli prioritert å arbeide med. Fire deltakere fra TSF, ( rektor Voksenopplæring, økonomisjef, flyktningkonsulent og leder for TSF), samt to kommunale sjefer er derfor påmeldt Effektiviseringsnettverk for introduksjonsprogrammet sammen med 17 andre kommuner i regi av KS. Formålet med deltakelse i nettverket er effektivisering av introduksjonsprogrammet for flyktninger og å lage en god flyktningeplan. Nettverksarbeidet er basert på 6x2 samlinger. Samlingene startet 31. august i år og varer helt til september 2016. Kommunene får oppgaver mellom hver samling, som det skal jobbes med internt i hver kommune etter egne forutsetninger. Første oppdrag består av en pilotundersøkelse, brukerundersøkelse som skal gjennomføres av eksterne frivillige ressurspersoner. NAV jobber med å koble inn studenter/ andre frivillige til å intervjue deltakere i introduksjonsprogrammet. Kommunen vil få hjelp fra KS til å analysere undersøkelsen for å planlegge riktig tiltak til brukergruppen. Rådmannen og de involverte i prosjektet har tro på at gjennomføringen vil bidra til bedre integrering av flyktninger. Det vil i tillegg være til stor hjelp for å lage en god flyktningeplan for kommunen. Hovedutvalg for helse og sosial 07.10.2015 Side 20 av 20