Saksprotokoll i Formannskap - 03.12.2013 Rådmannen informerte om uttalelser til forslag om budsjett og økonomiplan, samt signaler fra Agder Energi. Han henviste ellers til sin presentasjon for kommunestyret. Rådmannen understreket viktigheten av å skape en robust økonomisk situasjon, samt å opprettholde et akseptabelt tjenestenivå. Administrasjonen jobber stadig med å ta ned nivået på tjenestene for å kunne imøtekomme de økonomiske realiteter. Rådmannens forslag om å innføre eiendomsskatt vil kunne bidra til styrke den totale økonomiske situasjonen både for å kunne opparbeide en buffer og drifte på et romsligere nivå. Administrasjonen har sett en tendens til flere klagesaker ifht nedsatt / opplevd dårligere tjenestenivå. Posisjonen ved ordfører presenterte forslag til endringer i 21 punkter med utgangspunkt i rådmannens alternativ 2 (uten eiendomsskatt). John Geir Smeland, AP, opplyste at AP i hovedsak vil støtte rådmannens alternativ 1 med noen små justeringer. Han utfordret posisjonen ifht forskjellen på å øke avgiftsnivået kontra innføring av eiendomsskatt. Etter dialog og forslag fra formannskapets medlemmer berømmet rådmannen formannskapet for gode innspill, og oppsummerte med at både administrasjon og politikere har utvist vilje til å komme med gode løsninger for å få til et budsjett i balanse. Rådmannen presiserte likevel at innføring av eiendomsskatt nå, vil gjøre kommunen i stand til å møte fremtidens utfordringer på et tidspunkt hvor kommunen selv kan styre økonomien. I motsatt fall kan kommunens økonomiske rammer bli så stramme at det i realiteten ikke blir noe valg, og at kostandene knyttet til eiendomsskatt kan bli enda høyere for innbyggerne. Riktig tidspunkt for innføring av eiendomsskatt kan derfor bli avgjørende for den totale belastningen. John Geir Smeland, AP, foreslår rådmannens innstilling alternativ 1 med eiendomsskatt og med følgende tilleggsforslag: Utbytte Agder Energi reduseres med kr. 460 000 Tilskudd til spredt boligbygging kuttes kr. 90 000 Bygdetunet økes med kr. 70 000 Lag og foreninger økes med kr. 20 000 Inntekter leie Mauråsen økes kr. 80 000 (som posisjons forslag) Buffer reduseres med kr. 380 000 Etter rådmannens uttalelser og APs forslag ønsket ordfører gruppemøte. På vegne av KRF, H, SP fremmet følgende forslag med utgangspunkt i rådmannens innstilling alternativ 2: FORSLAG TIL VEDTAK Forslag til vedtak/endringer har som utgangspunkt rådmannens innstilling alt. 2.
Rådmannens forslag alt. 2 opererer med en buffer for 2014 på kr. 1.252.000. H, SP og KrF mener dette nivået blir for lavt, slik at en må øke bufferen. Dette kunne gjøres med innføring av eiendomsskatt. Utfra en total vurdering av hva kommunen er best tjent med, samt egne partiprogrammer, velger partiene ikke å benytte denne løsningen. KONKRETE INNSPILL OG FORSLAG 1. Husleieøkning i kommunale utleieboliger - Samtlige husleier reguleres opp med 10 % - Tidspunkt for regulering er fortløpende ved skifte av leietakere 2. Leieinntekter på Mauråsen - 120.000 i leieinntekter er et for lavt ambisjonsnivå` - Begge boligene brukes til ordinær utleie - En av fløyene på hovedbygget brukes som midlertidig bolig til flyktninger i påvente av at kommunen skaffer egnet bolig 3. Gebyrregulativet; byggesak, reguleringsplaner og utslippstillatelser - Gebyrene økes med 10 % i forhold til 2013 4. Gebyrregulativet; forvaltningsoppgaver etter Matrikkelloven - Gebyrene øker med 10 % i forhold til 2013 5. Menighetsrådet, utvidelse av kirkegård utsatt til 2015 - Det kan tidligst utgiftsføres kostnader til ny gravplass i 2015 - Kostnader til renter og avdrag reduseres for 2014 6. Tilskudd til politiske partier - Tilskudd til politiske partier tas inn igjen i 2014 og 2016 med 23.000 7. Tilskudd til Vegårshei Bygdetun - Tilskudd til Vegårshei Bygdetunet økes med kr. 50.000 i 2014 - En går i dialog med Bygdetunet vedr. tidligere signaler om at lønnskostnader til registrering var en midlertidig kostnad 8. Kommunale avgifter - Kloakkavgiften økes med 5 % i 2014 - Ekstra inntekter settes på fond med tanke på kommende investeringer - Øvrige avgifter blir i henhold til rådmannens forslag 9. Barnehager - Midler tiltenkt lønn til styrerassistent fjernes midlertidig for 2014. - En ønsker en videre dialog med barnehagen i forhold til denne prioriteringen. 10.Stab og rådmannsteam - Stab og rådmannsteam gis en uspesifisert reduksjon på 200.000 - Enhetens ramme reguleres ellers iht reduksjon i overføring til private barnehager og øvrige endringer +/- som gjelder enhetens budsjett.
11.Teknisk - Enheten får reduksjon i ramme tilsvarende økte leieinntekter i budsjettet 12.Åpen omsorg og helse - Avtalen med privatpraktiserende lege om tjenester for helsestasjonen sies opp. - Enhetens ramme reduseres tilsvarende. 13.Boligfeltet Mauråsen tomtepriser - Samtlige tomtepriser økes med 30.000 pr. 01.01.2014 - Administrasjonen informerer interessenter. - Tomteprisene justeres årlig pr. 01.01. med KPI opprundet til nærmeste hele prosent, dog minimum 3 %. Rund sum opp til nærmeste hele 1000. 14.Kommunale tomter reglement - Dersom det bygges flere boenheter på en ordinær eneboligtomt skal kommunen beregne en tilleggsbetaling pr. bo-enhet - Dersom 2 eller flere tomter selges til samme kjøper, og denne har til hensikt å utnytte arealet til flere tomter enn opprinnelig beregnet, skal kommunen ha sin del av denne verdiøkningen - Endringene ovenfor gjøres gjeldende fra 01.01. 2014. - Administrasjonen bes fremme konkrete forslag til kommunestyrets budsjettbehandling. 15.Tomtesalg - Tomtesalg justeres i investeringsbudsjettet i tråd med realistiske forventninger - Det foreslås en sum på 1,5 mill. 16.Salg av boliger / fast eiendom - Kommunestyret ber administrasjonen kontinuerlig vurdere hensiktsmessigheten i salg av eldre utleieboliger i forhold til kjøp eller oppføringa av nye boliger med lån og tilskudd fra Husbanken. - En ber om en vurdering av mulig salg av garasjene i Nedre Djuptjennhaugen i forhold til nåværende og framtidig behov. 17.Kommuneskogene - Rådmannen i samråd med formannskapet vurderer i løpet av 2014 om det skal fremmes sak til politisk behandling om salg av hele eller deler av kommunens skogeiendommer. 18.Progressio omsorgsboligene - Rådmannen i samråd med formannskapet vurderer i løpet av 2014 om det skal fremmes sak til politisk behandling om kjøp av omsorgsboligene. 19.Vegårsheihallen - En vil i 2014 følge opp tidligere utspill vedr. muligheter for alternativ drift av Vegårsheihallen i VSA-regi. - VSA bør etter nærmere avtale gis rett til å selge reklameplass i Hallen.
20.VBO Kjøkken/vaskeri/renhold - Rådmannen anmodes om å slå sammen VBO og Kjøkken/vaskeri/renhold. 21.Oppgradering av veier som skal privatiseres - 150.000 i investeringsbudsjettet til formålet strykes. - En ber rådmannen om en vurdering av kommunens forpliktelser ved nedklassifisering av kommunale veier BUDSJETT 2014 - ØKONOMIPLAN 2014-2017 TILTAK POST 2014 2015 2016 2017 BESPARELSER / ØKT INNTEKT Husleieregulering, kommunale utleieboliger 10000 50000 100000 140000 Reduksjon teknisk Leieinntekter, Mauråsen 80000 80000 80000 80000 Reduksjon teknisk Gebyrregulativet, justering av h/i/j (s. 13) 24000 24000 24000 24000 Reduksjon stab Gebyrer for forvaltningsoppgaver, Matr. 24000 24000 24000 24000 Reduksjon stab Utsatt investering i utvidelse av kirkegård 105000 0 0 0 Redusert overføring til private barnehager 220000 0 0 0 Reduksjon stab SUM 463000 178000 228000 268000 REDUKSJONER PÅ ENHETENE Politisk aktivitet 0 0 0 0 Rådmannens stab 200000 200000 200000 200000 Uspesifisert IKT 0 0 0 0 Vegårshei Skule, SFO og PPT 0 0 0 0 Myra og Ubergsmoen Barnehager 247000 0 0 0 Utsatt ass. Styrer NAV/sosiale tjenester 0 0 0 0 Bo og omsorgssenter 0 0 0 0 Åpen omsorg og helse 75000 115000 115000 115000 Oppsagt avtale Kjøkken, vaskeri og renhold 0 0 0 0 Teknisk drift, økte leieinntekter 0 0 0 0 522000 315000 315000 315000
ØKTE UTGIFTER/REDUSERT INNTEKT Tilskudd til politiske partier 23000 0 23000 0 Økning stab Tilskudd, Vegårshei Bygdetun 50000 0 0 0 Økning stab Reduksjon utbytte Agder Energi 500000 0 0 0 Disposisjonsfond/buffer 412000 493000 520000 583000 SUM 985000 493000 543000 583000 Besparinger, økt inntekt 463000 178000 228000 268000 Reduksjoner på enhetene 522000 315000 315000 315000 Økte utgifter/reduserte utgifter -573000 0-23000 0 SUM 985000 493000 520000 583000 Votering: Rådmannens alt. 1 med korreksjoner fra AP satt opp mot rådmannens alt. 2 med korreksjoner fra H, KRF, SP. Rådmannens alt. 2 med korreksjoner vedtatt med 5 mot 2 stemmer (John Geir Smeland og Kjersti Fossing AP) Formannskapets vedtak PS 58/13 3.12.13 Forslag til vedtak/endringer har som utgangspunkt rådmannens innstilling alt. 2. Rådmannens forslag alt. 2 opererer med en buffer for 2014 på kr. 1.252.000. H, SP og KrF mener dette nivået blir for lavt, slik at en må øke bufferen. Dette kunne gjøres med innføring av eiendomsskatt. Utfra en total vurdering av hva kommunen er best tjent med, samt egne partiprogrammer, velger partiene ikke å benytte denne løsningen. KONKRETE INNSPILL OG FORSLAG 1. Husleieøkning i kommunale utleieboliger - Samtlige husleier reguleres opp med 10 % - Tidspunkt for regulering er fortløpende ved skifte av leietakere 2. Leieinntekter på Mauråsen - 120.000 i leieinntekter er et for lavt ambisjonsnivå` - Begge boligene brukes til ordinær utleie - En av fløyene på hovedbygget brukes som midlertidig bolig til flyktninger i påvente av at kommunen skaffer egnet bolig
3. Gebyrregulativet; byggesak, reguleringsplaner og utslippstillatelser - Gebyrene økes med 10 % i forhold til 2013 4. Gebyrregulativet; forvaltningsoppgaver etter Matrikkelloven - Gebyrene øker med 10 % i forhold til 2013 5. Menighetsrådet, utvidelse av kirkegård utsatt til 2015 - Det kan tidligst utgiftsføres kostnader til ny gravplass i 2015 - Kostnader til renter og avdrag reduseres for 2014 6. Tilskudd til politiske partier - Tilskudd til politiske partier tas inn igjen i 2014 og 2016 med 23.000 7. Tilskudd til Vegårshei Bygdetun - Tilskudd til Vegårshei Bygdetunet økes med kr. 50.000 i 2014 - En går i dialog med Bygdetunet vedr. tidligere signaler om at lønnskostnader til registrering var en midlertidig kostnad 8. Kommunale avgifter - Kloakkavgiften økes med 5 % i 2014 - Ekstra inntekter settes på fond med tanke på kommende investeringer - Øvrige avgifter blir i henhold til rådmannens forslag 9. Barnehager - Midler tiltenkt lønn til styrerassistent fjernes midlertidig for 2014. - En ønsker en videre dialog med barnehagen i forhold til denne prioriteringen. 10.Stab og rådmannsteam - Stab og rådmannsteam gis en uspesifisert reduksjon på 200.000 - Enhetens ramme reguleres ellers iht reduksjon i overføring til private barnehager og øvrige endringer +/- som gjelder enhetens budsjett. 11.Teknisk - Enheten får reduksjon i ramme tilsvarende økte leieinntekter i budsjettet 12.Åpen omsorg og helse - Avtalen med privatpraktiserende lege om tjenester for helsestasjonen sies opp. - Enhetens ramme reduseres tilsvarende. 13.Boligfeltet Mauråsen tomtepriser - Samtlige tomtepriser økes med 30.000 pr. 01.01.2014 - Administrasjonen informerer interessenter. - Tomteprisene justeres årlig pr. 01.01. med KPI opprundet til nærmeste hele prosent, dog minimum 3 %. Rund sum opp til nærmeste hele 1000. 14.Kommunale tomter reglement - Dersom det bygges flere boenheter på en ordinær eneboligtomt skal kommunen beregne en tilleggsbetaling pr. bo-enhet
- Dersom 2 eller flere tomter selges til samme kjøper, og denne har til hensikt å utnytte arealet til flere tomter enn opprinnelig beregnet, skal kommunen ha sin del av denne verdiøkningen - Endringene ovenfor gjøres gjeldende fra 01.01. 2014. - Administrasjonen bes fremme konkrete forslag til kommunestyrets budsjettbehandling. 15.Tomtesalg - Tomtesalg justeres i investeringsbudsjettet i tråd med realistiske forventninger - Det foreslås en sum på 1,5 mill. 16.Salg av boliger / fast eiendom - Kommunestyret ber administrasjonen kontinuerlig vurdere hensiktsmessigheten i salg av eldre utleieboliger i forhold til kjøp eller oppføringa av nye boliger med lån og tilskudd fra Husbanken. - En ber om en vurdering av mulig salg av garasjene i Nedre Djuptjennhaugen i forhold til nåværende og framtidig behov. 17.Kommuneskogene - Rådmannen i samråd med formannskapet vurderer i løpet av 2014 om det skal fremmes sak til politisk behandling om salg av hele eller deler av kommunens skogeiendommer. 18.Progressio omsorgsboligene - Rådmannen i samråd med formannskapet vurderer i løpet av 2014 om det skal fremmes sak til politisk behandling om kjøp av omsorgsboligene. 19.Vegårsheihallen - En vil i 2014 følge opp tidligere utspill vedr. muligheter for alternativ drift av Vegårsheihallen i VSA-regi. - VSA bør etter nærmere avtale gis rett til å selge reklameplass i Hallen. 20.VBO Kjøkken/vaskeri/renhold - Rådmannen anmodes om å slå sammen VBO og Kjøkken/vaskeri/renhold. 21.Oppgradering av veier som skal privatiseres - 150.000 i investeringsbudsjettet til formålet strykes. - En ber rådmannen om en vurdering av kommunens forpliktelser ved nedklassifisering av kommunale veier BUDSJETT 2014 - ØKONOMIPLAN 2014-2017 TILTAK POST 2014 2015 2016 2017 BESPARELSER / ØKT INNTEKT
Husleieregulering, kommunale utleieboliger 10000 50000 100000 140000 Reduksjon teknisk Leieinntekter, Mauråsen 80000 80000 80000 80000 Reduksjon teknisk Gebyrregulativet, justering av h/i/j (s. 13) 24000 24000 24000 24000 Reduksjon stab Gebyrer for forvaltningsoppgaver, Matr. 24000 24000 24000 24000 Reduksjon stab Utsatt investering i utvidelse av kirkegård 105000 0 0 0 Redusert overføring til private barnehager 220000 0 0 0 Reduksjon stab SUM 463000 178000 228000 268000 REDUKSJONER PÅ ENHETENE Politisk aktivitet 0 0 0 0 Rådmannens stab 200000 200000 200000 200000 Uspesifisert IKT 0 0 0 0 Vegårshei Skule, SFO og PPT 0 0 0 0 Myra og Ubergsmoen Barnehager 247000 0 0 0 Utsatt ass. Styrer NAV/sosiale tjenester 0 0 0 0 Bo og omsorgssenter 0 0 0 0 Åpen omsorg og helse 75000 115000 115000 115000 Oppsagt avtale Kjøkken, vaskeri og renhold 0 0 0 0 Teknisk drift, økte leieinntekter 0 0 0 0 522000 315000 315000 315000 ØKTE UTGIFTER/REDUSERT INNTEKT Tilskudd til politiske partier 23000 0 23000 0 Økning stab Tilskudd, Vegårshei Bygdetun 50000 0 0 0 Økning stab Reduksjon utbytte Agder Energi 500000 0 0 0 Disposisjonsfond/buffer 412000 493000 520000 583000 SUM 985000 493000 543000 583000 Besparinger, økt inntekt 463000 178000 228000 268000 Reduksjoner på enhetene 522000 315000 315000 315000 Økte utgifter/reduserte utgifter -573000 0-23000 0 SUM 985000 493000 520000 583000