Saksprotokoll for Formannskapet

Transkript

1 Saksprotokoll for Formannskapet Behandling: Hans Kristian Solberg, SP presenterte fellesforslag fra AP, SP, SV, KRF, V I tillegg til rådmannens opprinnelige forslag i 15 punkter. Tabell 1. Forslag til innsparing og reduksjoner. (alle tall i hele tusen) Reduksjon rammejustering i tabell 1, punkt 2,3 og 4 på side i rådmannens budsjett Controller tas ut. Rådmannen skal samle stabene til kommunalsjefene i en felles ledelse og det bør sees på muligheten der før man oppretter en ny stilling Reduksjon - økt personalutgifter hjemmesykepleien lagt inn for å dekke opp for redusering i antall sykehjemsplasser som ikke vil skje Økning av post E - inndekningstiltak 2020 i tabell på side i rådmanns budsjett generelle inndekningsbehov i planperioden Kutt i aviser og tidsskrifter (kommunal rapport + aviser på servicetorg osv) Reguleringsplaner som er tatt ut av investeringsbudsjett legges inn i den ordinære rammen til TEK. Behov for eventuelle prioriteringer av innsats gjøres av TEK) Salg av turkart kommunens turkart deles ikke ut gratis Vannområdet Øyeren kommunene belastes halv 51,5 «kontingent» i 2019 Redusert innslagspunkt resurskrevende brukere forskuttering av statsbudsjettet i henhold til avtale mellom regjeringen og Krf Selvkost areal, natur og byggesak mot 100% - For å redusere bruken av fri midler til å sponse behandling av disse områdene søkes full selvkost innenfor områdene. Minus allerede innlagt økning mot selvkost i post over (ligger inne i rådmannens plan) Reduksjon av skoleskyss - farlig skolevei investeringer som direkte reduserer behovet for spesialtransport vil dramatisk redusere disse utgiftene. Summen lagt inn er beskjeden og kommer på toppen av økte utgifter til renter som følger investering. Total innsparing per år i planperioden 9242, Tabell 2. Reservering av tiltak i rådmannens samt nye tiltak Kutt i antall sykehjemsplasser gjennomføres ikke Kutt i prosjekthuset gjennomføres ikke Kutt i basene gjennomføres ikke Reduksjon i årsverk til assistenter gjennomføres ikke Nedgraderinga v kommunale veier tas ut Reduksjon renholder gjennomføres ikke tjenesten har i dag særlig høyt sykefravær og effektivisering i forhold til økt bruk av maskiner legges til å redusere belastning i forsøk på å redusere sykefravær Styrkningsmidler barnehage tas ikke ut Avtale med Vitenparken på Ås om samarbeid med skolene Arbeid og trykking turkart Økning av overføringer til frivillige lag og foreninger medlemmer under 18 år

2 Aktivitetstilbud barn og unge ferie og sommerskole SFO tilbud til elever med rett til plass etter 4. klasse - brukes til å redusere sats Leke- og aktivitetsapparater skoler det er generelt behov for oppgradering og nye lekeapparater ved alle skolene utenom YES Kutt i tilskudd til vedlikehold kulturbygg gjennomføres ikke Konsekvenser endring i gebyr og avgiftssaker/brukerbetaling Totalt Tabell 3 - Endringer investering Refusjon Tangenveien tas ut det er ikke vedtatt at dette skal gjennomføres og dermed heller ikke riktig å legge det inn i oversikten. Dersom noen av tallene bygger på allerede inngåtte utbygningsavtaler så legges disse inn. Særlig investering i trafikksikkerhetstiltak der det med sikkerhet reduserer behovet for spesialtransport knyttet til farlig skolevei. Tiltak prioriteres etter mulighet for innsparing og hvor raskt tiltaket kan igangsettes og avsluttes. Dersom tiltak kan gjennomføres raskere enn det er lagt opp til i opptak legges det frem sak til politisk behandling for å forsere investering. Tennisbaner Mjær inntil Dag Bjerke, FRP presenterte fellesforslag fra FRP og H. I tillegg til rådmannens opprinnelige forslag i 15 punkter. Budsjett endringer Enebakk H/ Enebakk FrP Drift Finansiering Merknad Ikke nedlegge Red netto drift sykehjemsplasser Ikke legge ned Red netto drift prosjekthuset Ikke reduksjon ramme Red netto drift Kulturtjenesten Styrkning 1 stilling ruskontrakter Red netto drift Halvårsvirkning 2019 Ikke nedklassifisere Red netto drift kommunale veier Ikke avslutte traineeprogram Red netto drift Midler til sommerjobb Red netto drift ungdom år Folkevalgtopplæring Red netto drift 2020 Tilbakeføring Red netto drift styrkningsmidler barnehage Ikke øke gebyrer Red netto drift nærmere selvkost Kartlegge omfang av Red netto drift helårsbeboing av hytter Simkort i politiker ipader Red netto drift Gjelder faste medlemmer i utvalg/ Kst

3 Økt netto drift SA Økt netto drift KOS Økt netto drift HOS Økt netto drift TEK Ikke ansette controller Økt netto drift Redusere i stilling Økt netto drift hjemmetjenesten Reduksjon sosialhjelp Økt netto drift Effektivisering Økt netto drift planarbeid KOS adm HOS adm TES adm Ikke sette av midler til Økt netto drift ny eiendomsstategi Ikke regulere Bjerkely Økt netto drift Ikke regulere Økt netto drift Støttumåsen Reduksjon Økt netto drift renter/avdrag Sum Investering Finansiering Selge Støttumåsen Nedbetaling Selge Vågliveien Nedbetaling Ikke bygge om NAV Finansiering må avklares med NAV Stat før oppstart Nye omsorgsboliger Lånefinansieres Tilbakeføring refusjon Tangenveien Lånefinansieres Erverv, Prosjektering og regulering Gaupeveien Lånefinansieres Flyttes til 2021 Ikke sette av penger til forprosjekt Avlastningsplasser Nye ipader til politikere Ikke gjennomføre PS 59/18 Vågliveien 43 Tilbakeføring Refusjon Vågliveien 43 Ikke gjennomføre tilrettelegging utleie Nedbetaling Må sees i sammenheng med nye omsorgsboli ger Lånefinansieres Nedbetaling Lånefinansieres Redusert eopptak

4 Bjerkely Sum Votering: Solbergs innstilling: for 4 stemmer mot 5 stemmer Bjerkes innstilling: for 5 stemmer mot 4 stemmer FSK s innstilling: Drift Finansiering Merknad Ikke nedlegge Red netto drift sykehjemsplasser Ikke legge ned Red netto drift prosjekthuset Ikke reduksjon Red netto drift ramme Kulturtjenesten Styrkning 1 stilling ruskontrakter Red netto drift Halvårsvirkning 2019 Ikke nedklassifisere Red netto drift kommunale veier Ikke avslutte traineeprogram Red netto drift Midler til Red netto drift sommerjobb ungdom år Folkevalgtopplæring Red netto drift 2020 Tilbakeføring Red netto drift styrkningsmidler barnehage Ikke øke gebyrer Red netto drift nærmere selvkost Kartlegge omfang av helårsbeboing av hytter Red netto drift Simkort i politiker ipader Red netto drift Gjelder faste medlemmer i utvalg/ Kst Økt netto drift SA Økt netto drift KOS Økt netto drift HOS Økt netto drift TEK Ikke ansette Økt netto drift controller Redusere i stilling Økt netto drift

5 hjemmetjenesten Reduksjon sosialhjelp Økt netto drift Effektivisering Økt netto drift planarbeid KOS adm HOS adm TES adm Ikke sette av midler Økt netto drift til ny eiendomsstategi Ikke regulere Økt netto drift Bjerkely Ikke regulere Økt netto drift Støttumåsen Reduksjon Økt netto drift renter/avdrag Sum Investering Finansiering Selge Støttumåsen Nedbetaling Selge Vågliveien Nedbetaling Ikke bygge om NAV Finansiering må avklares med NAV Stat før oppstart Nye omsorgsboliger Lånefinansieres Tilbakeføring Lånefinansieres refusjon Tangenveien Erverv, Prosjektering og regulering Gaupeveien Ikke sette av penger til forprosjekt Avlastningsplasser Lånefinansieres Flyttes til Nedbetaling Nye ipader til Lånefinansieres politikere Ikke gjennomføre PS 59/18 Vågliveien Nedbetaling Tilbakeføring Lånefinansieres Refusjon Vågliveien 43 Ikke gjennomføre tilrettelegging utleie Bjerkely Redusert eopptak Sum Må sees i sammenheng med nye omsorgsbolig er 1. Netto driftsutgifter til avdelingene vedtas som en rammebevilgning for budsjettåret 2019, fordelt som følger, korrigert for eventuelle endringer, driftskonsekvenser under pkt. 4, 5, 6 og 7, jfr. Enebakk kommunes økonomireglement del 3. 2.

6 BUD 2019 Sentraladministrasjonen Kultur- og oppvekstavdelingen Helse- og omsorgsavdelingen Teknikk og samfunn Selvkost Kirkelig fellesråd Sum fordelt ramme Det er budsjettert med netto driftsresultat på 0,15 % av inntektene. 4. Rådmannen tildeles fullmakt til å fordele avsetning til lønnsøkning som følge av lønnsoppgjøret i Tilskudd til Enebakk kirkelige fellesråd for 2019 fastsettes til kr Forslag til prisliste for 2019 for Enebakk kirkelige fellesråd vedtas i samsvar med vedlegg og gjøres gjeldende fra Forslag til prisliste for Enebakk kommune 2019 vedtas og gjøres gjeldene fra Endringer i gebyrregulativene er innarbeidet i rådmannens forslag til handlingsprogram Husleiesatser for leie av kommunale bygg økes i tråd med konsumprisindeksen og i overenstemmelse med husleielovens bestemmelser 10. Handlingsprogrammets investeringsdel vedtas i henhold til Handlingsprogram jfr. kap Det søkes opptak av til nye investeringer inntil kr 92,094 mill. kroner i tråd med investeringsbudsjett for 2019, jfr. kap Det søkes om opptak av opptil 10 mill. kroner i start i Husbanken. 13. Rådmannen ved økonomisjef delegeres myndighet til å refinansiere innenfor gjeldende nedbetalingsplaner, samt fullmakt til å godkjenne rente- og avdragsvilkår jfr. finansreglement kap Boligbyggeprogram med utbyggingsrekkefølge legges til grunn for utbygging i kommunen i denne perioden i henhold til Handlingsprogram jfr. kap Kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeid vedtas.