MØTEBOK FRA STYREMØTET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtet ble holdt Til stede Meldt forfall Fredag 26.september 2014 - Campus Vestfold Styreleder/rektor Petter Aasen, varamedlem Christian Brørs, Styremedlem Katrine Stelja, styremedlem Kristian Tornås, Styremedlem Zahra Moini, styremedlem Sverre Gotaas, styremedlem Inger Johanne Kraver, varamedlem Kåre Pettersen, styremedlem Terje Vegard Kopperud, styremedlem Marit Engeset, styremedlem Tollef Thorsnes Styremedlem Øyvind Reidar Bakke, Styremedlem Karen Anne Kjendlie Orienteringer ved styreleder Rektors stabssjef Per Eirik Lund orienterte om kunnskapsgrunnlaget for strategiarbeidet. Styret var fornøyd med en klargjørende orientering. Vedtakssaker SAK 91/14 - Godkjenning av innkalling. Godkjenning av møteprotokoll fra 22.08.14 ble godkjent. Innkallingen ble godkjent. Møteprotokoll fra 22.08.14 ble godkjent. SAK 92/14 V - DELEGERING AV FULLMAKT TIL Å GODKJENNE REGNSKAPSRAPPORT 2 TERTIAL 2014 Høgskoledirektør Kai Mjøsund orienterte i saken. Rektor ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold gis fullmakt til å godkjenne regnskapet for 2 tertial 2014, parafert ved høgskoledirektør, som oversendes Kunnskapsdepartementet innen 1. oktober. Rektor ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold gis fullmakt til å godkjenne regnskapet for 2 tertial 2014, parafert ved høgskoledirektør, som oversendes Kunnskapsdepartementet innen 1. oktober. Møtebok HBV 1 av 5
SAK 93/14 V - Samarbeidsavtale med Drammen kommune Høgskoledirektør Kai Mjøsund orienterte i saken. 1. Styret gir rektor fullmakt til å fremforhandle samarbeidsavtalen med Drammen kommune. 1. Styret i HBV verdsetter det strategiske samarbeidet med Drammen kommune. Styret gir rektor fullmakt til å fremforhandle samarbeidsavtalen med Drammen kommune. Sak 94/14 V - Hovedprinsipper for budsjett 2015 og ny budsjettfordelingsmodell for HBV Høgskoledirektør Kai Mjøsund og økonomidirektør Terje Thomassen orienterte i saken. 1. Styret godkjenner hovedprinsipper for budsjett 2015 og ny budsjettfordelingsmodell for HBV. 2. Budsjettåret 2015 blir et prøveår med ny budsjettfordelingsmodell med en påfølgende evaluering. Behov for vesentlige endringer legges fram for høgskolestyret 1. Styret godkjenner hovedprinsipper for budsjett 2015 og ny budsjettfordelingsmodell for HBV. 2. Budsjettåret 2015 blir et prøveår med ny budsjettfordelingsmodell med en påfølgende evaluering. Behov for vesentlige endringer legges fram for høgskolestyret. Styret uttrykker stor tilfredshet med budsjettmodellen. SAK 95/14 V - Tilsetting ved kallelse i midlertidig 20 % stilling som førsteamanuensis II innen økonomi og administrasjon Glenn Kristiansen tilsettes ved kallelse i midlertidig 20 % stilling som førsteamanuensis II innen økonomi og administrasjon for perioden 1.10.2014 til 31.7.2016 ved Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap, Institutt for strategi og økonomi, Campus Ringerike. Glenn Kristiansen tilsettes ved kallelse i midlertidig 20 % stilling som førsteamanuensis II innen økonomi og administrasjon for perioden 1.10.2014 til 31.7.2016 ved Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap, Institutt for strategi og økonomi, Campus Ringerike. SAK 96/14 V - Tilsetting ved kallelse i midlertidig 5 % stilling som professor II innen helsekommunikasjon Debra Roter tilsettes ved kallelse i midlertidig 5 % stilling som professor II i helsekommunikasjon for perioden 01.09.2014 til 30.05.2017. Møtebok HBV 2 av 5
Debra Roter tilsettes ved kallelse i midlertidig 5 % stilling som professor II i helsekommunikasjon for perioden 01.09.2014 til 30.05.2017. SAK 97/14 V - Tilsetting ved kallelse i fast 100 % stilling som professor innen Marketing Nina Katrine Prebensen tilsettes ved kallelse i fast 100 % stilling som professor innen Marketing ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap, Institutt for økonomi og ledelse, Campus Vestfold. Nina Katrine Prebensen tilsettes ved kallelse i fast 100 % stilling som professor innen Marketing ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap, Institutt for økonomi og ledelse, Campus Vestfold. Sak 98/14 V - Økonomisk situasjon Høgskoledirektør Kai Mjøsund og økonomidirektør Terje Thomassen orienterte i saken. 1. Styret iverksetter stillingskontroll og tiltak som begrenser økningen i høgskolens lønnskostnader. Tiltak og planer gjennomføres i dialog med tjenestemannsorganisasjonene. 2. Det utarbeides en langsiktig plan for å utligne uheldige lønnskostnader, stabiliserer og harmoniserer årsverkskostnader på nivå med sammenliknbare institusjoner, og for å realisere forventede stordriftsfordeler som følge av fusjonen. 3. Styret får en samlet kostnadsoversikt oversikt over vedtatte og planlagte campusprosjekter i oktobermøtet 1. Styret iverksetter stillingskontroll og tiltak som begrenser økningen i høgskolens lønnskostnader. Tiltak og planer gjennomføres i dialog med tjenestemannsorganisasjonene. 2. Det utarbeides en langsiktig plan for å utligne uheldige lønnskostnader, stabiliserer og harmoniserer årsverkskostnader på nivå med sammenliknbare institusjoner, og for å realisere forventede stordriftsfordeler som følge av fusjonen. 3. Styret får en samlet kostnadsoversikt oversikt over vedtatte og planlagte campusprosjekter i oktobermøtet Sak 99/14 V - Oppdragsbrevet og justering av strategiprosessen Rektor Petter Aasen orienterte i saken. 1. Arbeidet med strategi 2020 synkroniseres med høgskolens svar på oppdragsbrev fra KD 26.5.14. 2. Rektor bes om å utarbeide forslag til svar på KDs oppdragsbrev og legge til grunn ambisjonen om å bli akkreditert som et profesjonsuniversitet. Møtebok HBV 3 av 5
3. Det etableres et tverrinstitusjonelt forprosjekt for å vurdere om en eventuell fusjon mellom HBV og Høgskolen i Telemark kan bidra til å realisere ambisjonen om å etablere et profesjonsuniversitet. 4. Rektor skal sondere videre med andre aktuelle samarbeidspartnere og eventuelt involvere disse i forprosjektet. Styrets vedtak 1. Arbeidet med strategi 2020 synkroniseres med høgskolens svar på oppdragsbrev fra KD 26.5.14. 2. Rektor bes om å utarbeide forslag til svar på KDs oppdragsbrev og legge til grunn ambisjonen om å bli akkreditert som et profesjonsuniversitet, som legges frem for styret 31.oktober. 3. Det etableres et samarbeid med Høgskolen i Telemark i arbeidet med oppdragsbrevet. Administrasjonen bes om å forberede et styreseminar med HiT 30.oktober, der det er ønskelig med en presentasjon av Høgskolen i Telemark. 4. Rektor skal sondere videre med andre aktuelle samarbeidspartnere og eventuelt involvere disse i arbeidet med svarbrevet. Sak 100/14 V - Tildeling av ph.d.-grad i mikro- og nanosystemteknologi For Luca Petricca godkjennes: Vitenskapelig avhandling med tittel: Micro and Nano Technologies for Unmanned Nano Air Vehicles (NAVs) Gjennomført opplæringsdel Doktorgradsprøve den 27.05.2014 som besto av o prøveforelesning over oppgitt emne; Technological challenges for micro-autonomous Underwater Vehicles (μauv s) and opportunities for MEMS. o offentlig forsvar av avhandlingen med tittel Micro and Nano Technologies for Unmanned Nano Air Vehicles (NAVs). Luca Petricca tildeles graden philosophiae doctor fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Styrets vedtak For Luca Petricca godkjennes: Vitenskapelig avhandling med tittel: Micro and Nano Technologies for Unmanned Nano Air Vehicles (NAVs) Gjennomført opplæringsdel Doktorgradsprøve den 27.05.2014 som besto av o prøveforelesning over oppgitt emne; Technological challenges for micro- Autonomous Underwater Vehicles (μauv s) and opportunities for MEMS. o offentlig forsvar av avhandlingen med tittel Micro and Nano Technologies for Unmanned Nano Air Vehicles (NAVs). Luca Petricca tildeles graden philosophiae doctor fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Styret gratulerer Luca Petricca med doktorgradsavhandlingen og sender blomster. Møtebok HBV 4 av 5
Orienteringssaker Sak 101/14 O - Delegeringsoversikt fullmakter. Sak 102/14 O - Orientering om implementering av kvalitetssystemet. Sak 103/14 O - Oppfølging av tiltaksplan for å redusere overtid. Sak 104/14 O - Orientering om ny hovedinstruks for økonomiforvaltning ved statlige høyskoler. Sak 105/14 Meldingssaker - Referat fra IDF møte 15.09.14, sendt på e-post før styremøtet. - Referat fra ledermøtet 26.08.14, sendt på e-post før styremøtet. - Referat fra ledermøtet 09.09.14, sendt på e-post før styremøtet. - Godkjent møtebok fra styremøtet 22.08.14, sendt på e-post før styremøtet. - Kunnskapsgrunnlag Strategiprosess 2020, sendt på e-post før styremøtet. - Vedlegg til Kunnskapsgrunnlaget (8 x), sendt på e-post før styremøtet. Eventuelt Referent: Lars Gunnar Sønsteby Møtebok HBV 5 av 5