HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid: 18.02 2013 kl. 11.30 16.00 Møtested: Sykehuset Levanger Saksnr.: 01/2012-10/2012 Arkivsaksnr.: 2013/462 Møteleder: Alf Daniel Moen Møtende medlemmer: Alf Daniel Moen Torgeir Schmidt-Melbye Inger Marit Eira-Åhrèn Margrete Mære Husby Bjørn Arild Gram Torbjørg Vanvik Elinor Kjølseth Sølvi Sæther Rolf Gunnar Larsen Forfall: Siw Bleikvassli Peter Himo Som vararepresentant møtte: Hanne Rønning Fra Brukerutvalget møtte: Øystein Bjørnes Fra Administrativt samarbeidsutvalg møtte: Ingen Fra administrasjonen møtte: Arne Flaat Sveinung Aune Tor Ivar Stamnes Tormod Gilberg Trond G. Skillingstad Administrerende direktør Leder data/analyse Kvalitetssjef Økonomisjef Referent Merknader til møtet: Ingen merknader. Merknader til innkalling og sakliste: Innkalling utsendt pr. e-post 11.02.13. Saksframlegg publisert på internettløsningen for styresaker 11.02.13. Side 1 av 8
Sak 01/2013 Budsjett 2013 økt basisramme Styret godkjenner at økt basisramme for 2013 på 9,8 mil kroner avsettes som reserve for å dekke uforutsette kostnader og/eller svikt i inntekter. Administrerende direktør gjorde rede for saken og tidligere korrespondanse med styret. Styret godkjenner at økt basisramme for 2013 på 9,8 mil kroner avsettes som reserve for å dekke uforutsette kostnader og/eller svikt i inntekter. Sak 02/2013 Investeringsbudsjett 2013 Styret vedtar framlagte investeringsbudsjett for 2013. Budsjettet er basert på fastsatte investeringsrammer fra Helse Midt-Norge RHF. Administrerende direktør gis fullmakt til å foreta mindre endringer i investeringsbudsjett for 2013. Økonomisjef Tormod Gilberg gjennomgikk rammer for og innhold i framlagt forslag til investeringsbudsjett. Styret drøftet innhold og videre strategi for å nå det som beskrives som nødvendig investeringsnivå. Alf Daniel Moen fremmet følgende tilleggsforslag: Styret vil bemerke at man med dette budsjettet etablerer et etterslep på vedlikehold. Nivået må økes for å skape bærekraftig drift over tid. Det tilsier investeringsrammer på om lag 100 millioner kroner per år. For å kunne dekke opparbeidet etterslep, bør bevilgningene være større enn dette de nærmeste årene. Side 2 av 8
Styret vedtar framlagte investeringsbudsjett for 2013. Budsjettet er basert på fastsatte investeringsrammer fra Helse Midt-Norge RHF. Administrerende direktør gis fullmakt til å foreta mindre endringer i investeringsbudsjett for 2013. Styret vil bemerke at man med dette budsjettet etablerer et etterslep på vedlikehold. Nivået må økes for å skape bærekraftig drift over tid. Det tilsier investeringsrammer på om lag 100 millioner kroner per år. For å kunne dekke opparbeidet etterslep, bør bevilgningene være større enn dette de nærmeste årene. Sak 03/2013 Årlig melding 2012 for Helse Nord-Trøndelag HF 1. Styret for Helse Nord-Trøndelag HF vedtar Årlig melding 2012. 2. Styret for Helse Nord-Trøndelag HF forutsetter at oppfølging og gjennomføring av strategi 2016 vil gi ytterligere forbedringer i forhold til faglige og økonomiske utfordringer framover i tid i Helse Nord-Trøndelag HF. Analysesjef Sveinung Aune gjennomgikk de ulike delene i Årlig melding for Helse Nord- Trøndelag 2012, og gjorde spesielt rede for krav i styringsdokument og foretaksprotokoll som ikke er innfridd. 1. Styret for Helse Nord-Trøndelag HF vedtar Årlig melding 2012. 2. Styret for Helse Nord-Trøndelag HF forutsetter at oppfølging og gjennomføring av strategi 2016 vil gi ytterligere forbedringer i forhold til faglige og økonomiske utfordringer framover i tid i Helse Nord-Trøndelag HF. Side 3 av 8
Sak 04/2013 Trøndelagsfunksjoner Styret tar rapporten fra Trøndelagsfunksjoner til orientering, og ber Helse Midt-Norge intensivere og konkretisere arbeidet med å styre kapasitetsutnyttelsen mellom St. Olavs Hospital og Helse Nord-Trøndelag. Administrerende direktør viste til utredningsrapporten fra prosjektet Trøndelagsfunksjoner fase 1 og vurderinger knyttet til dette i Helse Nord-Trøndelag. Styret tar rapporten fra Trøndelagsfunksjoner til orientering, og ber Helse Midt-Norge intensivere og konkretisere arbeidet med å styre kapasitetsutnyttelsen mellom St. Olavs Hospital og Helse Nord-Trøndelag. Sak 05/2013 Styringsdokument 2013 for Helse Nord-Trøndelag HF og Foretaksprotokoll av 14.02.13 Oppfølging av administrerende direktør 1. Styret for Helse Nord-Trøndelag HF tar redegjørelsen om eiers overordnede styringsbudskap, gjennom styringsdokument for 2013 og foretaksprotokoll av 14.02.13, til etterretning. 2. Styret for Helse Nord-Trøndelag HF tar forslaget fra administrerende direktør til oppfølging av styringsdokumentet for 2013 og foretaksprotokollen av 14.02.13 til etterretning. Analysesjef Sveinung Aune gjennomgikk styringsdokument for 2013, og framgangsmåte for oppfølging i Helse Nord-Trøndelag. Side 4 av 8
1. Styret for Helse Nord-Trøndelag HF tar redegjørelsen om eiers overordnede styringsbudskap, gjennom styringsdokument for 2013 og foretaksprotokoll av 14.02.13, til etterretning. 2. Styret for Helse Nord-Trøndelag HF tar forslaget fra administrerende direktør til oppfølging av styringsdokumentet for 2013 og foretaksprotokollen av 14.02.13 til etterretning. Sak 06/2013 Endelig rapport etter tilsyn med radiologiske tjenester ved Helse Nord- Trøndelag Helse Nord- Trøndelag, Sykehuset Levanger, hadde 28.- 29.8.2012 tilsyn med radiologiske tjenester. Styret i Helse Nord- Trøndelag tar orienteringen om tilsynet med radiologiske tjenester til orientering. Kvalitetssjef Tor Ivar Stamnes gjennomgikk tilsynet og oppfølging av påpekninger fra tilsynet. Helse Nord- Trøndelag, Sykehuset Levanger, hadde 28.- 29.8.2012 tilsyn med radiologiske tjenester. Styret i Helse Nord- Trøndelag tar orienteringen om tilsynet med radiologiske tjenester til orientering. Sak 07/2013 Oppnevning av representant fra Helse Nord-Trøndelag til Administrativt samarbeidsutvalg (ASU) for perioden 2013-2015 Side 5 av 8
Styret i Helse Nord-Trøndelag tar til etterretning, administrerende direktørs oppnevning av samhandlingssjef Eli Hansen, som representant fra Helse Nord-Trøndelag til Administrativt samarbeidsutvalg (ASU) for perioden 2013 2015. Styreleder viste til saksframlegget. Styret i Helse Nord-Trøndelag tar til etterretning, administrerende direktørs oppnevning av samhandlingssjef Eli Hansen, som representant fra Helse Nord-Trøndelag til Administrativt samarbeidsutvalg (ASU) for perioden 2013 2015. Sak 08/2013 Orienteringssaker Styret tar sakene til orientering. 1. Møteprotokoll fra styremøter i Helse Midt-Norge 14.12.12 og 31.01.13 Alf Daniel Moen viste til protokollen. 2. fra møte i Administrativt samarbeidsutvalg 07.02.13 Alf Daniel Moen viste til protokollen. 3. fra møte i Brukerutvalget 13.02.13 Alf Daniel Moen viste til protokollen. Øystein Bjørnes redegjorde for enkelte punkter i protokollen. 4. Driftsrapport for desember 2012 Side 6 av 8
Administrerende direktør viste til resultater for utvalgte indikatorer for drift og kvalitet ved utgangen av 2012. 5. Driftsrapport for januar 2013 Administrerende direktør viste til resultater for utvalgte indikatorer for drift og kvalitet i januar 2013. 6. Årsrapport 2012 Pasient- og brukerombudet Pasient- og brukerombud Kjell Vang gjennomgikk årsrapporten for 2012, med særlig vekt på forholdene som gjelder spesialisthelsetjenesten. Styret drøftet anbefalingene som er gitt i rapporten. 7. Andre orienteringer - DPS Kolvereid: Administrerende direktør redegjorde for oppfølging av budsjettvedtakets punkt om DPS Kolvereid. Det er gjennomført flere møter med alle aktuelle kommuner, det er høyt ledelsesmessig fokus og det er skissert en mulig løsning som etterkommer retningen styret har lagt til grunn. Styret tar sakene til orientering. Sak 09/2013 Eventuelt Ingen saker Sak 10/2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 18.02 2013 fra styremøte ble godkjent og signert. Side 7 av 8
Levanger 18.02.2013 Alf Daniel Moen Inger Marit Eira-Åhrèn Bjørn Arild Gram Margrete Mære Husby Torgeir Schmidt-Melbye Torbjørg Vanvik Hanne Rønning Sølvi Sæther Rolf Gunnar Larsen Elinor Kjølseth Side 8 av 8