HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET MØTEPROTOKOLL

Transkript

1 Møtetid: kl Møtested: Sykehuset Levanger Saksnr.: 01/ /2011 Arkivsaksnr.: 2011/77 Møteleder: Møtende medlemmer: Inger Marit Eira-Åhrén Siw Bleikvassli Torbjørg Vanvik (fratrådte under behandling av sak 04/2011) Ragnhild Torun Skjerve Peter Himo Jørgen Selmer Rolf Gunnar Larsen Torgeir Schmidt-Melbye Forfall: Inger Anne Holm Margrete Mære Husby Møtende vararepresentant: Lillian Hagen Bjørklund Fra Brukerutvalget møtte: Hildur Fallmyr Fra Samarbeidsutvalget møtte: Ingen Fra administrasjonen møtte: Adm. direktør Assisterende direktør Økonomisjef Fagsjef Spesialrådgiver IKT-sjef Avdelingsleder LMS Informasjonssjef Arne Flaat Mads E. Berg Tormod Gilberg Dagfinn Thorsvik Kristian Eldnes Helge Gundersen Ann Kathrin Hagen Røstad Trond G. Skillingstad (referent) Merknader til møtet: Ingen merknader. Merknader til innkalling og sakliste: Ingen merknader Innkalling utsendt pr. e-post Saksframlegg publisert på internettløsningen for styresaker. - side 1 av 5 -

2 Sak 01/2011 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte Administrerende direktør viste til bestilling om prehospitale tjenester, og informerte om utsettelser i den regionale behandlingen. Saken er derfor ikke forberedt for dagens styremøte i Helse Nord-Trøndelag. Møteprotokoll fra styremøtet godkjennes. Sak 02/2011 Årlig melding 2010 for Helse Nord-Trøndelag HF Administrerende direktør gjennomgikk årlig melding for Helse Nord-Trøndelag for Det ble vist til høy grad av måloppnåelse når det gjelder oppdrag i styringsdokument og foretaksmøter. Administrerende direktør gjorde spesielt rede for styringskrav som ikke er gjennomført som forutsatt, samt meldingens plandel. 1. Styret for Helse Nord-Trøndelag HF vedtar Årlig melding Årlig melding 2010 oversendes Helse Midt-Norge RHF. 2. Styret for Helse Nord-Trøndelag HF forutsetter at oppfølging og gjennomføring av strategi 2016 vil gi ytterligere forbedringer i forhold til faglige og økonomiske utfordringer framover i tid i Helse Nord-Trøndelag HF. Sak 03/2011 Systemtilsyn med spesialisthelsetjenesten 2. halvår 2010, fra Helsetilsynet Kvalitetssjef Tor Ivar Stamnes gjennomgikk to gjennomførte systemtilsyn andre halvår 2011: - Rapport - Tilsyn med små fødeavdelinger Helse Nord-Trøndelag HF Sykehuset Namsos, datert Tilsyn med spesialisthelsetjenester til barn og unge med psykiske problem ved Helse Nord-Trøndelag HF, BUP Namsos rapport, datert side 2 av 5 -

3 Stamnes gjennomgikk vurderingene som er gjort i tilsynene. Det ble spesielt gått inn på avvik og merknader, samt hvordan Helse Nord-Trøndelag har fulgt opp det som er påpekt. Styret tar saken til orientering. Sak 04/2011 Ny finansieringsmodell Torbjørg Vanvik ønsket å fratre styret under behandling av saken, fordi saken ennå ikke er ferdig behandlet av Helse Midt-Norges administrasjon og at saken kan gi ulike vedtak i de lokale helseforetakene hvor hun representerer det regionale helseforetaket. Styret i Helse Nord-Trøndelag vedtok enstemmig at Torbjørg Vanvik kunne fratre styret under behandling av saken. Økonomisjef Tormod Gilberg gikk gjennom forslag til ny finansieringsmodell med virkning fra 2012, og gjorde rede for administrasjonens innstilling overfor styret i Helse Nord- Trøndelag. Administrerende direktør viset til tidligere styrebehandlinger knyttet til finansieringsmodeller nasjonalt og regionalt. Styret for Helse Nord-Trøndelag anbefaler at Magnussen-modellen tas i bruk ved fastsetting av basisramme til helseforetakene i regionen i framtidige budsjett. Sak 05/2011 Orienteringssaker 1. Møteprotokoll styret i Helse Midt-Norge viste til behandlede saker av vesentlig betydning for Helse Nord- Trøndelag, spesielt vedtak i sak 05/2011 i det regionale styret om disponering av overskudd i helseforetaket. 2. fra møte i Brukerutvalget Hildur Fallmyr gjorde rede for saker behandlet på møtet. - side 3 av 5 -

4 3. fra foretaksmøte mellom Helse Nord-Trøndelag HF og Helse Midt-Norge RHF - gjorde rede for protokollen. 4. Orientering om drift desember Assisterende direktør Mads E. Berg gjennomgikk tilgjengelige resultater på sentrale drifts- og kvalitetsindikatorer fra desember. 5. IT-tjenester og kostnadsutvikling - Assisterende direktør Mads E. Berg orienterte om hvordan kjøp av IKT-tjenester i Helse Midt-Norge er organisert innen det regionale helseforetaket. Helse Nord- Trøndelags utgifter til Hemit har økt fra om lag 43 millioner i 2006 til 60 millioner i Estimerte kostnader i 2010 er 71 millioner. Kostnadsøkningen følger en opprusting av regional IKT-infrastruktur med innføring av flere nye, store ITsystemer. Berg gjorde spesielt rede for innføring av talegjenkjenningssystem, og hvordan systemet har bidratt til vesentlig nedbemanning innen skrivetjeneste, med kostnadsreduksjon på om lag 8 millioner årlig. 6. Styringsdokument 2011 for Helse Nord-Trøndelag HF - Administrerende direktør informerte om foreløpig styringsdokument. Styringsdokument blir formelt overlevert fra Helse Midt-Norge til Helse Nord- Trøndelag i foretaksmøte i februar. 7. Pasient- og pårørendeopplæring. Lærings- og mestringssenteret. Status i Nord-Trøndelag - Leder for helseforetakets Lærings- og mestringssenter, Ann Kathrin Hagen Røstad, gjorde rede for status for senterets virksomhet. 8. Korrigert møteplan for styret Februarmøtet settes til 15. februar Junimøtet avholdes, som i ordinær plan, 16. juni Status DMS Inn-Trøndelag - Administrerende direktør gjorde rede for status i etableringen av DMS Inn-Trøndelag. 10. Andre orienteringer - Styret ber om at Pasient- og brukerombudet inviteres til styremøte for gjennomgang av sin årsmelding. - Rapport om kreftbehandling Dagfinn Thorsvik orienterte kort om PasOpp (nasjonal pasienttilfredshetsundersøkelse, data innhentet høsten 2009) rettet mot pasienter til kreftbehandling. Hovedkonklusjon viser at Helse Midt-Norge skårer høyt av regionene, og Helse Nord-Trøndelag skårer høyt i Midt-Norge. - To sentrale stillinger i Helse Nord-Trøndelag blir utlyst. Dette gjelder stilling som Fagsjef og stilling som FOU-leder. - side 4 av 5 -

5 Styret tar sakene til orientering Levanger, Inger Marit Eira-Åhrén Siw Bleikvassli Torbjørg Vanvik Ragnhild Torun Skjerve Jørgen Selmer Rolf Gunnar Larsen Peter Himo Lillian Hagen Bjørklund Torgeir Schmidt-Melbye - side 5 av 5 -