Vedtakssak Dato: 26.11.10

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 26.11.10 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-043/10 Budsjettfordeling 2011 Års- og langtidsplan 2011-2013 Opptakstall 2011 Budsjettforslag og satsingstiltak utenfor ramma 2012 Saksbehandler/-sted: Tidligere sak(er): Geir Ove Frostad/SØR HS-V-050/08, HS-V-042/09 Vedlegg: Årsplan 2011 og langtidsplan 2012 2013 Beregning av utdanningskomponenten 2011 Beregning av forskningskomponenten 2011 Beregning endring av studieplasser Oversikt budsjettenheter i HA Link til tidligere saker, lover og regelverk: HS-V-050/08: http://hist.no/content.ap?thisid=24718 HS-V-042/09: http://hist.no/content.ap?thisid=30337 Henvisning til HiSTs måltavle (http://www.hist.no/content.ap?thisid=131) Strategiområde Hovedmål Delmål Alle Alle Alle Risikomomenter til vedtaksforslaget: (Vurderinger ift risikobildet er beskrevet nærmere i saksframlegg) Økonomiske konsekvenser Ja X Nei Kommunikasjonsmessig konsekvenser Ja X Nei Annen risikovurdering: Side 1 av 31

Budsjettet for 2011 er betydelig styrket med nye studieplasser fra KD og positive endringer utdanningskomponenten og forskningskomponenten. Budsjettet oppleves likevel fortsatt som stramt. Dette gir seg først og fremst utslag i for lav kompensasjon for lønns- og prisvekst. Kompensasjonen fra KD er ikke tilstrekkelig for å dekke de reelle økningene i lønnskostnader fra 2010 til 2011. Risikomomenter knyttet til lokalers drift for 2011 er i hovedsak ressurser til å dekke uforutsette hendelser og ikke-planlagte aktiviteter. Tilsvarende gjelder på IKT-området. For campusutvikling er risikomomentene i hovedsak knyttet til beslutninger i KD knyttet til bevilgninger og oppstartstidspunkter for planlagte nybygg. Usikkerhet rundt dette og spesielt tidsplan kan medføre at man må foreta kortsiktige valg og løsninger som er dyrere og mindre kostnadseffektive enn foretrukne langsiktige løsninger. Risikomomenter i tilknytning til fastsetting av opptakstall og gjennomføring av opptak er først og fremst: Fremtidig økonomisk risiko knyttet til opptak av studenter til ett eller flere utdanningsprogram, og med dette redusert studiepoengproduksjon. Dette gjelder særlig nye utdanninger, som for eksempel Master i ledelse av teknologi Risiko knyttet til for mange frammøtte studenter til utdanninger med stramme kapasitetsgrenser, for eksempel praksis. Side 2 av 31

Forslag til vedtak: 1. Høgskolestyret vedtar følgende budsjettfordeling for 2011: Tall i 1000 kr. Budsjett Budsjett Direkte til avdelingene 2011 2010 Endring AFT 116 146 98 832 17 314 AHS 60 881 54 079 6 802 AITeL 21 608 20 970 638 ALT 65 793 57 295 8 498 ASP 56 363 50 202 6 161 TØH 39 280 31 581 7 699 Sum direkte til disposisjon avdelingene 360 071 312 959 47 112 Lokalers drift avdelingene 2011 2010 Endring Lokaler Jonsvannsveien 13 622 13 180 442 Lokaler Kalvskinnet eks HA 38 063 37 893 257 Lokaler Ranheimsveien 20 805 17 896 2 909 Lokaler Rotvoll 14 528 14 665-137 Lokaler Øya Helsehus 25 051 26 447-1 396 Lokaler Tunga 6 178 5 842 336 Sum lokaleres drift avdelingene 118 246 115 921 2 411 Til disposisjon etter søknad Midler til fordeling (inklusive stipendiater) 21 177 22 632-1 455 Rektoratets fellestiltak 1 300-1 300 Sum midler avdelinger 499 494 452 812 46 769 Hovedadministrasjonen Administrative fellestjenester 25 485 21 468 4 017 Strategiske fellestiltak, eks Midler til fordeling 10 243 7 545 2 698 Hovedadministrasjonens drift 73 428 69 587 3 841 Bygningsdrift 30 368 32 304-1 936 IKT 36 052 36 457-405 Sum hovedadministrasjonen 175 575 167 361 8 214 Sum HiST 675 069 620 174 54 895 Ramme jf. Statsbudsjettet 672 069 Finansiering ved ubenyttede midler pr. 31.12.10 3 000 2. Høgskolestyret gir rektor fullmakt til å foreta endelig fordeling av budsjettet for de sentralt budsjetterte budsjettansvarsområder (budsjettenheter) innenfor de foreslåtte rammer. 3. Høgskolestyret gir rektor fullmakt til å benytte 3,0 mill av rektors strategiske midler for å dekke det budsjetterte merforbruk i forhold til bevilgning fra KD i 2011. 4. Høgskolestyret vedtar årsplan for 2011 og langtidsplan for 2012 2013 (vedlegg 1 i saken). Rektor gis fullmakt til å oppdatere måltavlene før oversendelse til KD. Side 3 av 31

5. Høgskolestyret gir rektor fullmakt til å ferdigstille budsjettforslag og satsingstiltak utenfor ramma for 2012. 6. Høgskolestyret godkjenner at det arbeides med etablering av Mastergradsutdanning i IKT-basert læring og samhandling. Rektor gis fullmakt til å søke NOKUT om akkreditering. Snarlig igangsetting av utdanningen vil avhenge av tilslag på søknad om satsingstiltak utenfor rammen. 7. Høgskolestyret vedtar følgende fordeling av frie studieplasser for studieåret 2011/12: ALT: GRUNNSKOLELÆRER - Øremerket 60 ASP: ABIOK - Øremerket 20 AFT: MAGNETISK RESONANS - Øremerket 10 AFT: Bioingeniør 4 AFT: Ingeniør - Bygg 6 AFT: Ingeniør Elektro 10 AFT: Ingeniør Maskin 5 AFT: Ingeniør Materialteknikk 5 AHS: Kommunikasjon Barn og unge 9 AHS: Bevegelsesvitenskap (15sp) 5 ALT: Entreprenørskap i skolen 10 ASP: Master i psykisk helsearbeid 15 ASP: Pedagogisk veiledning 20 ASP: Aldring og eldreomsorg Aldring og eldres helse 10 ASP: Innovasjon og entreprenørskap i HS 4 TØH: Master i økonomi-administrasjon 15 TØH: Master i ledelse av teknologi 14,5 8. Med hjemmel i lov om universiteter og høgskoler 3-7 (5) fastsettes opptaksregulering for de enkelte avdelinger i samsvar med tabellen nedenfor. Tabellen angir opptaksregulering i personer og årsekvivalenter som konsekvens av dette: Studium/avdeling Norm sp/år Årstr 2011/12 2011/12 Personer Årsekvivalenter Audiograf 60 1 55 55 Barnevern 60 1 90 90 Ergoterapeut 60 1 90 90 Fysioterapeut 60 1 80 80 Sosionom 60 1 90 90 Vernepleier 60 1 115 115 Aktivitetsvitenskap (15 sp) 15 23 6 Kommunikasjon med Barn og unge (15 sp) 15 33 8 Bevegelsesvitenskap (15 sp) 15 23 6 Barn og familie 15 19 5 Sum for Avdeling for helse- og sosialfag 618 545 Sykepleier 60 1 238 238 Yrkesfaglærer helse- og sosialfag 40 1 20 20 Helsesøster 60 33 33 Jordmor 60 1 0 0 Psykisk helsearbeid 60 1 60 60 Master i psykisk helsearbeid 2 år 60 2 18 18 Aldring og eldreomsorg (60 sp, deltid over 2 år) 30 1 0 0 Akutt - VU 60 1 0 0 Side 4 av 31

Anestesi - VU 60 1 0 0 Barn - VU 60 1 0 0 Intensiv - VU 60 1 0 0 Operasjon - VU 60 1 0 0 Kreft - VU 60 1 0 0 Pedagogiskeveil (10 stp.) 10 141 24 Smerte og smertebehandling (15 sp) 15 14 4 Innovasjon&entrepr.skap i helse og sosialsektoren 7,5 37 5 SUM Avdeling for sykepleierutdanning 561 402 Bachelor ingeniør - Bygg 60 1 112 112 Bachelor ingeniør - Elektro 60 1 165 165 Bachelor ingeniør - Kjemi 60 1 27 27 Bachelor ingeniør - Maskin 60 1 80 80 Bachelor ingeniør - Materialteknikk 60 1 30 30 Bachelor ingeniør - Logistikk 60 1 33 33 Matteknolog 60 1 59 59 Bioingeniør 60 1 75 75 Radiograf 60 1 47 47 Yrkesfaglærer resturant- og matfag 40 1 0 0 Yrkesfaglærer bygg og anleggsteknikk 40 1 15 10 Yrkesfaglærer teknikk og industriell produksjon 40 1 15 10 Yrkesfaglærer elektro 40 1 0 0 Master i molekylær medisin 45 1 15 11 Videreutdanning i MR 60 30 30 Videreutdanning i ultralyd 60 15 15 Sum for Avdeling for teknologi 718 704 Bachelor ingeniør - Datateknikk 60 1 75 75 Drift og vedlikehold 60 1 40 40 Informasjonsbehandling 60 1 20 20 Bedriftsutvikling med IT 60 1 50 50 Sum for Avdeling for informatikk og elæring 185 185 Grunnskolelærer 1-7 60 1 130 130 Grunnskolelærer 5-10 60 1 60 60 Grunnskolelærer m/realfag 1-7 60 1 120 120 Grunnskolelærer m/realfag 5-10 60 1 60 60 Bachelor døv/tegn 60 1 25 25 Tegnspråk 60 1 20 20 Master i norsk som skolefag 60 1 15 15 Master i matematikk som skolefag 60 1 15 15 Spesialpedagogikk 60 20 20 Entreprenørskap i skolen 30 23 12 Videreutdanninger 60 30 30 Sum for Avdeling for lærer- og tolkeutdanning 518 507 Bachelor i økonomi - administrasjon 60 1 310 310 Master i økonomi - administrasjon 60 1 65 65 Master in Public Administration 45 1 15 11 Master i Teknologiledelse 60 1 40 40 Master i kunnskapsledelse 30 1 15 8 Sum for Trondheim økonomiske høgskole 445 434 SUM Høgskolen i Sør-Trøndelag 3045 2777 I tillegg gjøres det opptak til forkurs for ingeniørutdanning og realfagskurs ved Avdeling for teknologi 9. Opptak som fører til overoppfylling av studieplasser gir ikke bindinger for senere tildeling av budsjett eller utdanningskapasitet. Side 5 av 31

10. Rektor gis fullmakt til å godkjenne endringer i fastsatte opptakstall etter nærmere dialog med avdelingene. Side 6 av 31

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GROBUNN FOR FAGLIG VEKST... 8 STRATEGISKE FORMÅL I REKTORS FORSLAG TIL BUDSJETTFORDELING...8 FORSKNING...8 UTDANNING...8 SAK...9 IKT-STRATEGI - IVERKSETTING...9 CAMPUSUTVIKLING...9 ØKONOMISK RAMME...9 2 SAMLET TILDELING OVER STATSBUDSJETTET FRA KD TIL HIST I 2011... 11 2.1 BUDSJETTRAMME 2011...11 2.2 KOMMENTAR TIL ENDRING I BUDSJETTRAMME...11 2.3 UTVIKLING I TILDELING 2006 2011...12 3 FORSLAG TIL BUDSJETTFORDELING HOVEDFORDELING... 12 3.1 3.2 GENERELLE VURDERINGER...12 HOVEDTILDELING TIL AVDELINGENE...14 3.2.1 Avdelingenes åpningstildelinger 2011... 15 3.2.2 Kompensasjon for lønnsvekst... 15 3.2.3 Undervisningskomponenten... 15 3.2.4 Forskningskomponenten... 15 3.2.5 Endring av studieplasser tildelt av KD... 16 4 OPPTAKSRAMMER (STUDIEPLASSFORDELING) 2011... 16 4.1 BAKGRUNN...16 4.2 ENDRINGER I STUDIEPLASSER...17 4.3 AKTIVITETSKRAV 2011/12...17 4.4 KONSEKVENSER AV TIDLIGERE VEDTAK...17 4.5 OPPRETTING/NEDLEGGELSE AV BUDSJETTFINANSIERTE UTDANNINGER...18 4.6 TANNPLEIERUTDANNING: EVENTUELL ETABLERING 2011...18 4.7 MASTERGRADSSATSINGER...18 4.8 FORSLAG FRA AVDELINGENE...19 4.9 REKTORS VURDERINGER...20 5 SPESIFIKASJON AV BUDSJETTFORDELING HOVEDADMINISTRASJONEN... 22 5.1 ADMINISTRATIVE FELLESTJENESTER...23 5.2 STRATEGISKE FELLESTILTAK...24 5.3 MIDLER TIL FORDELING...25 5.4 HOVEDADMINISTRASJONENS DRIFT...25 5.4.1 Rektorat... 25 5.4.2 Økonomidirektøren... 25 5.4.3 Personaldirektøren m/arkivet og Lønnsenheten... 25 5.4.4 Studiedirektøren... 26 5.4.5 Bygningsdrift... 26 5.4.6 Husleie og lokalers drift avdelingene... 27 5.4.7 Langtidsbudsjett husleie... 27 5.4.8 IKT... 28 6 ÅRSPLAN 2010 OG LANGTIDSPLAN 2011-12... 28 7 BUDSJETTFORSLAG OG SATSINGSTILTAK UTENFOR RAMMEN - 2012... 29 7.1.1 Tallbudsjett 2012... 29 7.1.2 Satsingsforslag utenfor rammen 2012... 30 Side 7 av 31

1 Grobunn for faglig vekst Budsjettforslaget for 2011 gir etter rektors vurdering et godt grunnlag for faglig vekst. Det finansielle grunnlaget er styrket gjennom mange nye studieplasser og gjennom en kraftig økning av resultatbasert uttelling innen utdanning og FoU. Budsjettforslaget er en finansiell plattform for å videreutvikle strategisk viktige områder, som vil bidra til å styrke HiST sin posisjon. Den akkumulerte effekten av studieplassene tildelt i 2011 (forslag) og 2009 (rev. Nasjonalbudsjett) blir om lag 900 studieplasser og dette tilsvarer en bevilgningsøkning på i mellom 85 90 mill. kr. Det er beklagelig at HiST ikke fikk en startbevilgning for Teknologibygget. HiST må allikevel prioritere ressurser for å realisere planlagt utbygging på Kalvskinnet, Øya og Hesthagen. Strategiske formål i rektors forslag til budsjettfordeling Rektors budsjettframlegg inneholder avsetninger til formål som er nært knyttet til de fire prioriterte utviklingsområdene som styret pekte på i sin 2009-beretning: oppfølging av strategiplanens forsknings- og utdanningssatsing, fortsatt arbeid med å styrke økonomien og økonomistyringen, campusutvikling, og samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon i institusjonslandskapet i Midt-Norge. Forskning Det er gledelig at HiST sentralt etter flere magre år nå kan sette av styrkede og langsiktige midler til forskningsaktivitet. Dette vil sammen med avdelingenes egeninnsats bety et betydelig løft. FoU-satsingsområder I budsjettet foreslås en 2011-tildeling på 5 mill. kr. til FoU-satsingsområder, og en samlet tildeling i perioden 2011-2015 på 31 mill. kr. Jfr. egen sak HS-V-044/10. Sammen med en egeninnsats fra avdelingene i samme størrelsesorden (som er en forutsetning ved tildeling) blir dette et kraftig FoU løft for HiST. I tillegg kommer eksterne inntekter som vil styrke satsningen. Også midler til 2 vitenskapelige stillinger på TØH (se nedenfor) vil bidra til økt forskningssatsning. Tildelingen til satsningsområdene følger opp spesifikke strategiformuleringer i Strategisk plan 2010-2015 og retningslinjene FoU-satsingsområder ved HiST (vedtatt juni 2010). FoU-prosjekter Den andre sentrale FoU-potten ved siden av FoU-strategiområder er til spesifikke FoUprosjekter. I budsjettforslaget har denne FoU tildelingen samme ramme som satsingsområdene, nemlig 5 mill. kr. og vil bli tildelt etter søknad. Etablering av ph.d. innen økonomistyring Rektor foreslår en strategisk bevilgning til TØH på 2,1 mill. kr. per år i 5 år i samband med etableringen av ph.d. i økonomistyring. Bevilgningen skal medvirke til å finansiere 2 vitenskapelige stillinger, som er nødvendige for å tilfredsstille NOKUT-kravet om 8 faglige stillinger knyttet til doktorgradsutdanningen. Utdanning Mange nye studieplasser gir en god mulighet for å realisere mål jf strategisk plan Nye studieplasser HiST har fått tildelt 180 nye studieplasser for året 2011. Dette betraktes som en anerkjennelse av det arbeid vi gjør innenfor utdanning. Av de 180 plassene er 60 Side 8 av 31

øremerket grunnskolelærerutdanning og 30 videreutdanning i helsefag (ABIOK og MR/kreft). Av de resterende plassene er 30 adressert til realfag og teknologi, mens 60 er helt frie plasser. Det er gledelig at de 90 sistnevnte plassene alle er i kategori D, og at de skal trappes opp over 4 år (= 360 studieplasser). At disse plassene ikke er øremerket utdanninger med aktivitetskrav, er svært viktig for HiST, som mangler handlingsrom fordi utdanningskapasiteten i dag i utstrakt grad er belagt med aktivitetskrav. Forslaget til tildeling prioriterer mastergrader og til dels noe EVU satsning. Dette er helt i henhold til strategisk plan og vil indirekte også styrke forskningsaktiviteten på HiST. Rektor imøteser styrets drøfting om fordeling av studieplassene. Undervisnings og forskningsutstyr I budsjettframlegget er det prioritert 4 mill. kr. til undervisnings og forskningsutstyr. Behovet for utstyrstildelinger er akkumulert, fordi høgskolen ikke har hatt slike tildelinger siste 2 år. Midlene blir fordelt etter søknader fra avdelingene og det er til sammen søkt om 9,1 mill kr. SAK Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon og det regionale partnerskapet HiST har et betydelig regionalt engasjement knyttet til SAK (faglig samarbeid med utdanningsinstitusjonene) og til det regionale partnerskapet (offentlige myndigheter, næringsliv, FoU-institusjoner). Engasjementet er økende, og samfunnets forventninger til HiST sin deltaking er stigende. Avsetningene styrkes derfor med om lag 1,7 mill. kroner ift. 2010-budsjettet, for å styrke oppfølgingen av inngåtte avtaler, stimulere til SAK-arbeid og for å utrede etter- og videreutdanningsvirksomheten ved HiST. Hensikten med utredningen er å legge et kunnskapsbasert grunnlag for å styrke vår rolle som EVUaktør. IKT-strategi - iverksetting Høgskolestyret skal behandle handlingsplan fra IKT-prosjektet i sitt februarmøte 2011. Det er viktig at arbeidet med IKT strategien og det engasjement som er skapt følges opp med økonomi til konkrete tiltak. Til iverksetting av første fase av planen settes det av en oppstartbevilgning på 3 mill. kr. i 2011. Inkludert i denne avsetningen er formål innen AV-utstyr og infrastruktur. Campusutvikling Til videre drift av campusutvikling foreslås en avsetning på 3,5 mill. kr. Sentrale gjøremål i 2011 vil være en revisjon og supplering av foreliggende grunnlagsmateriale for Teknologibygget ift. IKT-strategien og fleksibiliteten for fagmiljøene AFT og AITeL. Involvering og tett dialog med ALT, AHS og TØH for utarbeidelse av fremtidsrettede romfunksjonsprogram vil være en viktig oppgave. Tilrettelegging og balansering av nye leiekontrakter ift. dagens driftssituasjon skal også gjennomføres i perioden. Økonomisk ramme Budsjettforslaget for 2011 er ekspansivt, med total kostnad for Høgskolen på kr. 675 069. Følgende strategiske poster er nye i forhold til 2010, og er finansiert av HA i 2011 uten ekstra tildeling fra KD: UF-midler fordelt til avdelingene, kr. 4 mill. Midler til PhD.d. ved TøHTØH, kr. 2,1 mill. Midler til satsingsområder FoU fordelt til avdelinger, kr 5 mill. I tillegg er det en økning i strategiske budsjettposter ved HA: Campusutvikling, økning 2 mill. IKT-strategi, økning 3 mill. Side 9 av 31

I sum så overstiger dette den andel som HA tilføres ved økt tildeling fra 2010 til 2011. Reduksjon i driftsbudsjetter ved kritisk gjennomgang av seksjonenes drift og fellestjenester bidrar til å kompensere for faktiske lønns- og prisstigning, men er ikke tilstrekkelig til å dekke de økte satsninger på strategiske tiltak direkte til avdelingene og strategiske tiltak i regi av rektor. Tildelingen fra KD for 2011 er kr. 672 069. For å bidra til å finansiere de nevnte strategiske satsninger, foreslår rektor å benytte kr 3 mill av rektors strategimidler pr. 31.12.2010. Den faktiske lønnsveksten for HiST er beregnet til kr. 17,2 mill, og samlet pris- og lønnskompensasjon fra KD er 19,4 mill. Dette betyr i realiteten har 2,4 mill til å dekke prisstigningen. Dette er et marginalt beløp i forhold til totale driftskostnader, og betyr i praksis at prisøkninger må kompenseres ved ytterligere effektivisering av driftskostnader. Det er en stor utfordring og man har kommet til et punkt hvor det vil være lite sannsynlig å justere driftskostnader ytterligere ned. Spesielt på områdene campusutvikling og IKT må man i årene som kommer påregne betydelige kostnadsøkninger, som ikke er mulig å dekke ved dagens finansieringsnivå. Noen hovedtall i budsjettframlegget (beløp i 1000 kr): Områder 2011: Tildeling, avsetning eller endring Fra KD, St.prop 1 S (2010-2011): Grunnbevilgning fra Stortinget (framlegg) 672 069 Grunnbevilgning fra Stortinget, økning fra budsjett 2010 51 895 Resultatbasert uttelling, utdanningsinsentiver, økning 9 933 Resultatbasert omfordeling, FoU-insentiver, økning 10 008 Nye studieplasser (halvårsvirkning 2011) 6 210 Nye studieplasser 2011, akk. over 4 år (ca 620), inkl SPE prem. 85%, akkumulert effekt årlig, anslagsvis Nye studieplasser fra 2009 (rev. Nasj.bud), økning 5 565 Nye studieplasser 2009 rev. NB, akk. over 3 4 år inkl. SPE prem 85% (ca 285 plasser), akk. effekt årlig, om lag Effekt over en definert periode 55 000 32 000 Fra rektors budsjettframlegg: FoU-satsingsområder, forslag 2011 5 000 FoU-satsingsområder, forslag perioden 2011-2015 31 000 FoU-prosjekter for øvrig, årsbudsjett 2011 5 000 Etablering ph.d. økonomistyring 2011 (eks. stip.) 2 100 Etablering ph.d. økonomistyring 2011-2015 (eks. stip) 10 500 Undervisnings og forskningsutstyr 2011 4 000 IKT implementering strategi 3 000 Campusutvikling 3 500 SAK-relaterte avsetninger, 2011, 1 700 Prosentendringer Grunnbevilgning fra Stortinget, endring fra 2010 +8 % Forslag, tildeling avdelingene, endring fra 2010 +15 % Forslag, tildeling til HA/fellestjenester, endring fra 2010 +2 % Side 10 av 31

2 Samlet tildeling over statsbudsjettet fra KD til HiST i 2011 Med forbehold om endringer i endelig tildelingsbrev har HiST for budsjettåret 2011 fått tildelt kr 672,069 mill. For budsjettåret 2010 fikk høgskolen i endelig tildelingsbrev tildelt kr 620,174 mill. Endringer i forhold til 2010 er spesifisert jf tabell: 2.1 Budsjettramme 2011 Budsjettramme HiST - endring fra 2010 2011 2010 Tildeling 2009 / 2010 (tall i 1000) 620 174 602 407 Kompensasjon for pris- og lønnsjustering 19 398 19 174 Nye Studieplasser 6 210 9 678 Konsekvensjustering (Studiepl. RNB 2009) 5 565 Andre endringer små driftsmidler 781 Resultatbasert / utdanningskomponent 9 933-10 769 Resultatbasert / forskningskomponent 10 008-2 496 Stipendiatstillinger 2 180 Budsjettforslag 672 069 620 174 Departementets finansieringsmodell er videreført fra tidligere år og består av følgende elementer: Basiskomponent Utdanningskomponent (studiepoengproduksjon og studentutveksling) Forskningskomponent (KD-modellen består av insentiver for doktogradskandidater, publikasjonspoeng, NFR- og EU-tildeling). 2.2 Kommentar til endring i budsjettramme Totalt øker tildelingen ca 52 mill. kr, noe som tilsvarer ca 8% fra 2010 til 2011. De resultatbaserte elementene står for ca 20 mill. kr av denne økningen, ca 3,2 %. Kompensasjon for pris- og lønnsvekst for budsjettåret 2011 utgjør 3,1 % av fjorårets budsjett. Andelen lønnskompenasjon er beregnet til 2,72 % av total lønnsmasse, og dekker ikke den faktiske lønnsøkning. Samlet pris- og lønnskompensasjon er 19,4 mill, hvorav 11,6 mill (60%) henføres til lønnskompensasjon og 7,8 mill (40 %) fordeles som priskompensasjon. Økning på kr 5,57mill. kroner som følge av opprettelse av studieplasser i Revidert nasjonalbudsjett (RNB) 2009. Økningen på kr. 6,12 mill. kroner følger av opprettelsen av 180 nye studieplasser. Opprettelsen av studieplasser har en langtidsvirkning i perioden 2011 2015 på ca kr. 33,1 mill om man legger satser for statsbudsjettet 2011 til grunn. Dette gir HiST en betydelig økning i basisfinansiering i langtidsperioden. I tillegg kommer økt studiepoengsproduksjon, slik at den samlede estimerte effekten er ca kr. 55 mill i perioden studieplassene er tildelt for. Som følge av økningen i studiepoengsproduksjon fra 2008 til 2009, øker undervisningskomponenten med 9,953 mill. kr. Forskningskomponenten gir en betydelig økning på 10,008 mill. kr. Dette knytter seg i all hovedsak til uttelling for EU-midler. HiST sin andel av den totale RBO i sektoren er relativt høy, og vi ser klare utfordringer med å oppnå en like høy uttelling de kommende år. Side 11 av 31

Det henvises til Vedlegg 2 og 3 for spesifikasjon og beregninger av de resultatbaserte komponentene innen utdanning og FoU. Økningen i tildelingen på 52 mill. kr. representerer en betydelig styrkning av budsjettsituasjonen ved HiST. Det er gledelig å se at de resultatbaserte komponentene gir god uttelling. Nye studieplasser vil gi en ytterligere styrking av budsjettsituasjonen i årene som kommer, både i form av økt basistildeling ved opprettelse av studieplassene, og effekt av økt studiepoengsproduksjon knyttet til de nye studieplassene. 2.3 Utvikling i tildeling 2006 2011 Siste års tildeling fra KD er som følger 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TILDELING 528 857 544 094 572 172 602 407 620 174 672 069 Utvikling i tildeling fra KD 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 TILDELING 300 000 200 000 100 000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 3 Forslag til budsjettfordeling Hovedfordeling 3.1 Generelle vurderinger Dette kapitlet omhandler fordeling av neste års tildeling fra KD. Høgskolens interne fordelingsmodell vedtatt i HS-sak 106/03, er lagt til grunn for forslaget til budsjettfordeling. Som kjent arbeides det med en revisjon av dagens budsjettmodell ved HiST. Revidert modell skal iverksettes fra og med budsjettåret 2012. Hovedelement i dagens budsjettfordelingsmodell er:hovedtildeling til avdelingene o Åpningstildeling (med utgangspunkt i fjorårets tildeling) Justering for resultatbaserte elementer o Undervisning (studiepoengsproduksjon og utveksling) o Forskning (RBO): insentiver basert på førstestillinger, publikasjonspoeng, NFR- og EU-tildelinger o Endring studieplasser o Justering for øvrige budsjettekniske endringer fra departementet Tildeling til felleskostnader/-tiltak, rektoratet og høgskoleadministrasjonen Side 12 av 31

På overordnet nivå fordeler forslaget til tildelingen for 2011 seg på følgende måte: Oppsummering Statsbudsjettet 2011 HiST Avdelingene HA 60 % 40 % Budsjett 2010 620 174 312 959 307 215 Kompensasjon for pris- og lønnsjustering 19 398 - Priskompensasjon 7 759 - Lønnskompensasjon 8 787 2 852 Nye Studieplasser 6 210 3 945 2 265 Konsekvensjustering (Studiepl. RNB 2009) 5 565 3 339 2 226 Andre endringer 781 781 Resultatbasert / utdanningskomponent 9 933 9 933 Resultatbasert / forskningskomponent 10 008 10 008 Sum fordeling statsbudsjettet 672 069 348 971 323 098 Endring 51 895 36 012 15 883 Andel av økning 69 % 31 % Omfordelt direkte til avdelinger UF-utstyr (1 årig vedtak) 4 000-4 000 PhD.d. (5 årig vedtak) 2 100-2 100 FoU Satsingsområder (5 årig vedtak) 5 000-5 000 Budsjett 2011 672 069 360 071 311 998 Endring i kr 51 895 47 112 4 783 Endring 8 % 15 % 2 % Andel av økning 91 % 9 % Som det fremgår av tabellen så er det vesentligste av økningen (69%) i tildeling fordelt direkte til avdelingene. Videre så tildeles 11,1 mill direkte til avdelingene fra HA, slik at samlet økning for avd i forhold til 2010 blir ca 15%. Videre så er det ytterligere midler som er budsjettert hos hovedadministrasjonen som indirekte fordeles til avdelingene etter søknad eller som del av felles tiltak. Midler til undervisnings- og forskningsutstyr avsettes med 4,0 mill. kr. Avsetningen er knyttet til søknader fra avdelingene. Totalt søknadsbeløp er 9,1 mill kroner. Tildeling er vurdert ut fra følgende kriterier:er utstyret nødvending for undervisning og FoU (begge deler må oppfylles) er søknaden del av et sentralt satsningsområde er søknaden en del av avdelingens satsningsområde inngår søknaden i IKT-strategi og kan støttes derfra HiST er igang med å utarbeide en IKT-strategi, og det vil bli avsatt betydelige midler for å oppfylle denne strategien. I forslag til budsjett for 2011 er det foreslått en avsetning på 3,0 mill. kr. Søknader om AV-utstyr og generelle IKT-ressurser til undervisningsformål blir derfor ikke honorert ved årets tildeling av UF-midler, men blir henvist resultatet av IKTstrategien og den plan som vil bli utarbeidet for oppgradering av samlet IKT-infrastruktur ved Høgskolen. Tildeling av midler til ph.d. er basert på egen søknad fra TØH. Tildelt beløp er i samsvar med det beløp det er søkt om. Satsningsområder er omtalt i egen sak (HS-V-044-10). Avdelingenes budsjettsituasjon blir etter rektors vudering betydelig styrket ved dette budsjettforslaget. Side 13 av 31

3.2 Hovedtildeling til avdelingene Følgende t visertabell visert viser hovedfordelingen og spesifikasjon med fordelingene mellom avdelingene: HOVEDFORDELING HIST 2011 - TIL AVDELINGENE AFT AHS AITeL ALT ASP TØH SUM Ford. lønns- og driftsm 10: (D-brev 1/2010) 98 832 54 079 20 970 57 295 50 202 31 581 312 959 Tilbakeføring Forskningskomp 10-664 -200-50 -519-220 -370-2 023 Tilbakeføring studiepl EVU V10-27 -67-27 -121 Tilbakeføring studiepl EVU H10-27 -67-27 -121 Tilbakeføring strateg studiepl V10-229 -162-192 -583 Tilbakeføring strateg studiepl H10-68 -196-119 -383 Tilbakeføring strateg studiepl MKIL -248-248 Åpningstildeling avdelingene 98 168 53 528 20 920 56 480 49 540 30 844 309 480 Utdanningskomponenten: - Studiepoeng 5 140 2 021-956 466 1 639 1 652 9 962 - Utveksling av studenter -77 63-63 14 77 14 Forskningskomponenten 4 117 1 635 458 3 650 525 1 647 12 032 Helårsvirkn. og videreføring i 2011 som flg av nye plasser i revidert nasjonalbudsjett 2009 782 402 274 1 197 684 3 339 Fordeling av kompensasjon for lønnsvekst 2 528 1 637 682 1 547 1 410 983 8 787 Nye studieplasser SB 2011 - Øremerkede plasser 828 1 242 414 2 484 - Frie studieplasser 724 486 1 210 Strategiske studieplasser: Vår 11 (Styresak 042/09) 68 196 119 383 Høst 11 - Etter- og viderutdanningspl. (EVU) V11 (Budsjettsak 10) 27 67 27 121 - Etter- og viderutdanningspl. (EVU) H11 (Budsjettsak 11) 290 207 290 787 - Strateg. studiepl. MLT - permanentiseres (Budsjettsak 11) 124 124 -Permanente studieplasser MKIL (Beløp kan bli justert jf HS-V- 12/10) 248 248 UF-utstyr 2 660 710 230 400 4 000 PhD.d. 2 100 2 100 Strategiske FoU satsningsomr. 2 000 500 1 000 500 1 000 5 000 Sum åpningstildeling til avd 116 146 60 881 21 608 65 793 56 363 39 280 360 071 Endring jf 2010 17 314 6 802 638 8 498 6 161 7 699 47 112 Endring jf 2010 i % 18 % 13 % 3 % 15 % 12 % 24 % 15 % Endringer knyttet til avdelingenes produksjon og grunnlag for tildeling for de ulike komponenter er behandlet under egne kapitler og avsnitt. Side 14 av 31

3.2.1 Avdelingenes åpningstildelinger 2011 For å komme frem til avdelingenes åpningstildeling for 2011, tas det utgangspunkt i fjorårets tildeling. Deretter foretas det justeringer for ulike disposisjoner gjort gjennom året for å komme frem til ny åpningstildeling for 2011. 3.2.2 Kompensasjon for lønnsvekst HiST har fått en total kompensasjon for lønns- og prisvekst i 2011-budsjettet på kr. 19,4 mill. Avdelingenes andel utgjør ca kr 8,8 mill, noe som tilsvarer en lønnsvekst på ca. 2,7 % i forhold til lønnsmassen. Kompensasjonen fordeles iht. lønnsmasse. Den reelle lønnsøkningen fra 2010 til 2011 overstiger det HiST har fått som lønnskompensasjon. Dette innebærer at det også for 2011 er et betydelig gap mellom det høgskolen får kompensert fra staten og økningen i lønnskostnader. Dette betyr at HiST må bruke av samlet bevilgning fra KD for å dekke ikke kompenserte lønns- og prisstigningskostnader Samlet lønnsvekst for HiST er beregnet til 17,2 mill, tilsvarende 5,5% økning. HiST har fått en total kompensasjon for lønns- og prisvekst i 2011-budsjettet på kr. 19,4 mill. 60% av dette beløpet, kr 11,6 mill fordeles til lønnsvekst på alle enheter. Forskjell mellom faktisk lønnsvekst og lønnskompensasjon er 5,6 mill. Denne dekkes delvis inn i 2011 ved reduksjon i sats for betaling til Statens Pensjonskasse, kr. 4,3 mill. Underdekningen på kr. 1,3 mill må HiST selv finansiere ved effektivitet. Dette er svært uheldig og trenden fra tidligere år fortsetter, hvor det akkumulerte beløp for differansen mellom reell lønnsvekst og mottatt lønnskompensasjon er betydelig. 3.2.3 Undervisningskomponenten Jf vedlegg 2 vises endringer i studiepoengsproduksjon og utveksling av studenter pr avdeling. Det er endringene i produksjon fra 2008 til 2009 som får innvirkning på budsjettet for 2011. Samlet får HiST en økning i tildelingen på kr 9,76 mill. som følge av økt studiepoengsproduksjon. Endringen som konsekvens av utveksling er uvesentlig og tilnærmet lik kr. null. Endring i inntekter for undervisningskomponenten 2006 2011 (i tusen kr) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 AFT 627-841 -1 566 634 3 059 5 063 AHS 1 584-5 980 1 166-1 114-6 194 2 084 AITEL 1 012-1 904 1 410-788 -136-956 ALT 4 205 854-4 209 5 103-8 672 403 AMMT 1 432-300 -1 137-995 - - ASP 957-1 280 2 860 1 128-532 1 653 TØH 1 463 396-1 542-257 1 667 1 729 Sum 11 280-9 055-3 018 3 712-10 808 9 976 3.2.4 Forskningskomponenten HiST har fått kr 12,032 mill relatert til forskningskomponenten til fordeling for 2011. Dette er en vesentlig økning ift. 2010 med kr 10,01 mill., jf Vedlegg 3. Årsaken til økningen for 2010 skyldes i all hovedsak en betydelig økning i inntekter fra EU, (EU-midler) som gir god uttelling fra KD. For hver krone i EU-midler man inntektsfører, får man en RBO-uttelling på kr. 1,74. Uttellingen for 2011 må nærmest sees på som ekstraordinær, og det kan forventes at uttellingen for 2012 vil bli lavere og inntekten blir redusert. Side 15 av 31

Fordeling av inntekt pr avdeling for forskningskomponenten (i tusen kr) ALT AFT AMMT AITEL AHS ASP TØH SUM Førstestillinger 889 814 0 259 648 222 777 3 610 Publikasjonspoeng 1 683 502 98 199 366 177 584 3 610 Inntekter fra NFR 1 078 296 0 0 621 126 285 2 406 Inntekter fra EU 0 2 406 0 0 0 0 0 2 406 Sum 3 650 4 019 98 458 1 635 525 1 647 12 032 HiST viderefører i stor grad departementets modell når det gjelder elementer som inngår i forskningskomponenten. Etter som HiST ikke får uttelling for doktorgradskandidater, er denne ikke med i høgskolens modell. I stedet er antall førstestillinger (årsverk) tatt med. 3.2.5 Endring av studieplasser tildelt av KD Effekten av studieplassendringer gir en samlet økning i budsjettet for 2011 med kr 11,76 mill. Dette fordeler seg på kr. 5,565 mill for opprettelse av nye studieplasser i revidert nasjonalbudsjett (RNB) 2009, og kr. 6,210 i halvårsvirkning for opprettelse av nye studieplasser for 2011. I Vedlegg 4 fremkommer den økonomiske virkningen og spesifikasjon for hver avdeling. Dagens budsjettmodell ved HiST innebærer at basistildelingen knyttet til endring av studieplasser fordeles med 60 % til avdelingene og 40 % til dekning av felles infrastruktur og administrasjon. Dette gjelder både ved økning og reduksjon av studieplasser (økt/redusert tildeling). Det vises til kapittel 4 for detaljert beskrivelse av opptaksrammer og fordeling av studieplasser. 4 Opptaksrammer (studieplassfordeling) 2011 Fastsetting av opptaksrammer (studieplassfordeling) 1 synliggjør studieporteføljen, dimensjoneringen av denne, og er et uttrykk for den strategiske satsingen både fra myndighetene og internt i høgskolen. 4.1 Bakgrunn Høgskolestyret fastsetter hvert år rammer for opptak av nye studenter til høgskolens utdanninger. Dette er viktig av flere hensyn: 1. Regulere adgangen til høgskolens utdanninger i tråd med gjeldende kapasitets- og ressurshensyn. 2. Opptaksrammer (studieplassfordeling) er et viktig grunnlag for avdelingenes ressursrammer. Opptaksrammer behandles derfor i sammenheng med budsjettfordelingen. 3. Opptaksrammer er viktig for uttelling for studiepoengsproduksjon. Alle utdanninger er i utgangspunktet åpne for alle studiekvalifiserte. Universitets- og høgskoleloven ( 3-7 (5)) gir likevel styret selv hjemmel til å regulere adgangen når kapasitets- eller ressurshensyn gjør dette nødvendig. Til grunn for fastsetting av opptaksrammer ligger blant annet:studieplassendringer i forslag til statsbudsjett for 2011. Aktivitetskrav pålagt av departementet. Strategiske plasser. Avdelingenes forslag til opptakstall. Diskusjoner med samarbeidspartnere og praksisfelt. 1 Mer informasjon om begreper og detaljer omkring opptak vises til HS O-004/09 om studentopptak Side 16 av 31

4.2 Endringer i studieplasser 2 I statsbudsjettet for 2011 er HiST tildelt 180 plasser. De fleste på flerårige utdanninger. Tabellen nedenfor gir en samlet oversikt over tilførsel av studieplasser i statsbudsjettene 2009 og 2011. Tallene er framskrevet over flere år, slik at den samlede effekten framkommer Tildelt Utdanning 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Ingeniør og Info.tek 25 50 75 75 75 75 Revidert Tannpleier 15 30 45 45 45 45 2009 og Sykepleier 20 40 60 60 60 60 videreføring Grunnskolelærer 35 70 105 140 140 140 Statsbud 2010 og videreføring Videreutd 18 18 18 18 18 18 Grunnskolelærer 60 120 180 240 ABIOK 20 20 20 20 Videreutdanning i MR 10 10 10 10 Realfag 30 60 90 120 Frie studieplasser 60 120 180 240 SUM nye SPE 113 208 483 668 818 968 Det er noen mindre uklarheter i statsbudsjettet for 2011 om den flerårige effekten, Rektor antar at tildelte plasser til ABIOK ikke bygges opp ut over de 20 tildelte, og det er usikkert om det er lagt inn tre- eller fireårseffekt for realfagsplasser (markert skravert i tabell over). I påvente av etablering av tannpleierutdanning ble studieplassene tildelt i revidert budsjett 2009 benyttet til fysioterapeut-, ergoterapeut- ogbioingeniørutdanning. Se for øvrig eget punkt om tannpleierutdanningen. 4.3 Aktivitetskrav 2011/12 I forslag til statsbudsjett for 2011, har KD fastsatt følgende aktivitetskrav for 2011/12 (målt i produserte 60-studiepoengsenheter (SPE) i første årstrinn): Sykepleierutdanning 217 Bioingeniørutdanning 39 Fysioterapeututdanning 57 Audiografutdanning 31 Ergoterapeututdanning 48 Vernepleierutdanning 59 Radiografutdanning 34 Døvetolk 27 Tannpleierutdanning 15 3 Jordmor 4 21 ABIOK 75 5 Opptaksrammene må fastsettes slik at høgskolen er sikker på at aktivitetskravene nåes. 4.4 Konsekvenser av tidligere vedtak I HS-V-013/10 vedtok høgskolestyret at 12,5 SPE ble omgjort fra strategiske til ordinære plasser på master i kunnskapsledelse i samarbeid mellom HiNT, HiST og CBS. Dette vedtaket er innarbeidet i dette budsjettframlegget Øvrige strategiske plasser har vært fordelt til og med 2010, og er fri til omdisponering fra 2011. 2 Studieplasser er å forstå som fullproduserende studentårsvark, jf HS-O-004/09. 3 Aktivitetskravet gjelder fra den tid utdanningen er etablert. 4 Aktivitetskravet gjelder ved opptak hvert annet år, neste gang 2012. 5 Disse utdanningene vil normalt ikke ha opptak hvert år, og aktivitetskravet må derfor sees over en noe lengre tidsperiode. Side 17 av 31

4.5 Oppretting/nedleggelse av budsjettfinansierte utdanninger AITeL har søkt om etablering av en ny mastergradsutdanning i IKT-basert læring og samhandling. Avdelingen sier i søknaden bl.a.: Masterstudiet vil direkte søke å oppfylle målet i strategisk plan om at HiST skal være i front når det gjelder IKT, e-læring og undervisningsformer. Videre vil studiet dekke virksomhetsideen i strategiplanen der vi skal prioritere FoU-arbeid som styrker yrkesutøvelse og fremmer utvikling og nyskaping i privat og offentlig sektor. Søknaden, som er vedlagt, gir en oversiktlig og god framstilling av grunnlaget og potensialet for en slik utdanning. Det er likevel et godt stykke fram til oppstart kan være en realitet. Rektors vurdering er at en slik mastergradsutdanning faller godt inn i høgskolens faglige profil, og er i samsvar med mastergradsambisjonene i strategisk plan. Rektor går inn for at styret støtter etableringen på prinsipielt grunnlag og at rektor gis fullmakt til å søke NOKUT om akkreditering når planene for utdanningen er mer utviklet. Igangsetting vil være avhengig av akkreditering, etableringstillatelse fra KD og tilgjengelige ressurser. Tiltaket tas også inn i søknad om nye tiltak utenfor ramma. 4.6 Tannpleierutdanning: eventuell etablering 2011 I plandokument for 2010 (s. 61) framgår våre forutsetninger for å etablere en bachelorutdanning i tannpleie: Årlige opptaksramme på 30 heltids studieplasser Finansiering av nødvendig utstyr, inklusive framtidig oppgradering av denne type utstyr: I første rekke gjelder dette behandlingsenheter, såkalte unit er. Vi antar at Helse og omsorgsdepartementet vil være nærliggende finansiør for slike enheter. Finansiering av økte arealer og infrastruktur: Det handler om undervisningslokaler, kontorer, studentarbeidsplasser mv. En 5-årig bevilgning til oppbygging av et faglig miljø: Det er i dag tannpleierutdanninger ved universitetene i Oslo, Bergen og Tromsø. Ved alle disse studiestedene er det etablerte odontologiske fakulteter/fagmiljøer, som utdanningene innen tannpleie kan dra faglige og ressursmessige veksler på. Det er ikke tilfellet i Trondheim. Det er derfor nødvendig at en etablering i Trondheim følges av en særlig bevilgning for å bygge opp et fagmiljø. HiST pekte på denne saken i etatsstyringsmøtet med KD i juni d.å. KD understreket da at høgskolen ville få svar på sine forutsetninger i budsjettframlegget i oktober d.å (St.prp. nr. 1 (2011-2012)). Vi har fått et klart svar fra KD, for så vidt som de tre siste og viktigste forutsetningene ikke er blitt besvart, og opptaksrammen ikke er imøtekommet. Proposisjonen har så vidt rektor kan registrere ingen særskilte kommentarer om tannpleierutdanningen overhodet. Mot denne bakgrunn avslutter HiST det videre arbeidet med å komme fram til et beslutningsgrunnlag for en eventuell framtidig etablering av tannpleierutdanning. Rektor vil for øvrig peke på at HiST allerede har flere utdanninger med begrenset opptakskapasitet og relativt høyt kostnadsnivå, blant annet bachelorgradene i audiologi, matteknologi, tegnspråk, radiograf. Skal HiST etablere nye utdanninger i tida framover, bør forutsetningen være at studentkullene skal være store, søkningen betydelig og behov for dyrt utstyr helt minimalt. 4.7 Mastergradssatsinger Satsingen på oppbygging av mastergradsutdanninger slik den er skissert i strategisk plan ligger fast. Det skjer likevel endringer underveis ved at planer endres. Mastergrad i psykisk helsearbeid er tidligere meldt til styret som en samarbeidsgrad med HiNT. Dette er nå endret slik at ASP planlegger å søke egen akkreditering for denne utdanningen. Selve gjennomføringen vil likevel skje i nært samarbeid med HiNT. Dette vil bl.a. bidra til en mer kostnadseffektiv gjennomføring av tilbudet. Side 18 av 31

AiTel har framlagt nye planer for etablering av mastergrad innenfor IKT-basert læring og samhandling, se ovenfor. AFT har sammen med flere partnere søkt om utviklingsmidler i Nordisk råd for en nordisk master i Master of Science in Biomedical Diagnostics Som skissert i budsjettvedtaket for 2010, har ASP og AHS fått innvilget utviklingsmidler for mastergrader i psykisk helsearbeid og barn og familie. Det er første gang slike utviklingsmidler er tilstått, og det kan ikke uten videre påregnes at slike midler vil være tilgjengelig for alle framtidige mastergradsambisjoner. 4.8 Forslag fra avdelingene I sine plan- og budsjettframlegg har avdelingene kommet med forslag både til ordinære opptaksrammer og evt. søknad om tildeling/endring av strategiske studieplasser. Det har også vært en ekstra runde med innhenting av forslag etter at tilførselen av nye studieplasser ble kjent. Det presenteres ingen samlet oversikt over avdelingenes forslag til opptaksrammer i saksframlegget. I tabellen nedenfor er det en summarisk oppsummering av avdelingenes innmeldte ønsker om å trekke studieplasser fra den tilgjengelige rammen av nye- og strategiske studieplasser. Ønskene om frie studieplasser overskrider den tilgjengelige rammen. Nye og strategiske studieplasser ønsker ( SPE) 2011 2012 2013 2014 AFT: Bioingeniør 4 8 12 12 AFT: Ingeniør Bygg 6 12 18 18 AFT: Ingeniør Elektro 10 20 30 30 AFT: Ingeniør Maskin 5 10 15 15 AFT: Ingeniør Materialteknikk 5 10 15 15 SUM SØKNAD REALFAG 30 60 90 90 SUM SØKNAD FRIE 246 452,25 601,75 618,75 AHS: Ergoterapeut 5 10 15 15 AHS: Fysioterapeut 5 10 15 15 AHS: Sosionom 10 20 30 30 AHS: Vernepleier 10 20 30 30 AHS: Master Deltagelse 20 40 40 AHS: Master Barn og Familie 20 40 40 AHS: Kommunikasjon Barn og unge 9 9 9 9 AHS: Bevegelsesvitenskap (15sp) 5 5 5 5 AHS: Skriving av vitenskapelig artikkel (15sp) 3 3 3 3 AHS: Barn av psykisk syke (15sp) 5 5 5 5 AHS: Evalueringsstudiet (60sp deltid) 10 10 10 10 AHS: Arbeidsdeltagelse (15 sp) 5 5 5 5 AHS: Familie og nettverksarbeid (15sp) 5 5 5 5 AHS: Fysisk aktiviet (15sp) 3 3 3 3 AITeL: Master IKT-basert læring og samhandl 25,5 51 51 51 ALT: Grunnskolelærer 17 34 51 68 ALT: Master Tegnspråk 17 34 34 ALT: Master grunnskolelærer 25,5 51 51 ALT: Entreprenørskap i skolen 10 10 10 10 Side 19 av 31

ASP: Master i psykisk helsearbeid 20 20 20 20 ASP: Pedagogisk veiledning 20 20 20 20 ASP: Smerte/smertebehandling/barn 10 10 10 10 ASP: Aldring og eldreomsorg Aldring og eldres helse 10 12,75 12,75 12,75 ASP: Innovasjon og entreprenørskap i HS 4 4 4 4 TØH: Bachelor i økonomi-administrasjon 20 40 60 60 TØH: Master i økonomi-administrasjon 20 40 40 40 TØH: Master i ledelse av teknologi 14,5 23 23 23 4.9 Rektors vurderinger Rektor legger fram et samlet forslag til opptakstall, inkludert strategiske plasser, som framkommer av sakens vedtaksforslag. Forslaget baseres på avdelingenes innspill og vurdering av momentene nevnt tidligere i saken. I det følgende gis noen utdypende kommentarer til enkelte deler av forslaget. Fordeling av nye- og strategiske studieplasser Av de 180 nye studieplassene i budsjettet for 2011 er 60 øremerket til grunnskolelærerutdanning, 20 til ABIOK og 10 til videreutdanning i MR. Disse kommenteres ikke ytterligere. 30 plasser er til fri fordeling innenfor hovedkategorien realfag, og 60 plasser er helt frie. Sammen med strategiske plasser gir dette følgende rammer for studieplasser til fordeling: Nye og strategiske studieplasser til fordeling ( SPE) 2011 2012 2013 2014 REALFAGSPLASSER - TIL FORDELING 30 60 90 120? FRIE PLASSER TIL FORDELING 60 120 180 240 STRATEGISKE TIL FORDELING 25,5 25,5 25,5 25,5 EVU FRA 2009 TIL FORDELING 18 18 18 18 TOTALT FRIE TIL FORDELING 103,5 163,5 223,5 283,5 Rektor har lagt følgende hovedprinsipper til grunn for fordelingen av studieplasser: Realisering av høgskolens mastergradsstrategi gis høy prioritet. Det allokeres ikke plasser til grunnutdanninger Det allokeres i hovedsak ikke plasser til utdanninger med aktivitetskrav Basert på en samlet vurdering fremmer rektor forslag til disponering av denne kapasiteten slik det framkommer i tabellen nedenfor. Forslaget innebærer tildelinger til flerårige utdanninger, og dette binder plasser over flere år. Forslaget binder ikke styret for mer enn ett år av gangen, men av hensyn til avdelingenes planleggingshorisont legger rektor til grunn at det skal tungtveiende argumenter til for å endre denne fordelingen også for de kommende årene. I selve vedtaket er det bare fordelingen for 2011 som tas inn. Rektor finner det ikke lengre hensiktsmessig å operere med en egen remme for strategiske plasser, og legger til grunn at styret når som helst kan omdisponere utdanningskapasitet mellom utdanninger og avdelinger. For videreutdanninger vil slik omdisponering kunne forekomme relativt hyppig, og dette må ligge inne i institusjonens planleggingsregime. Side 20 av 31

Fordeling nye/strategiske studieplasser (SPE) 2011 2012 2013 2014 AFT: Bioingeniør 4 8 12 12 AFT: Ingeniør Bygg 6 12 18 18 AFT: Ingeniør Elektro 10 20 30 30 AFT: Ingeniør Maskin 5 10 15 15 AFT: Ingeniør Materialteknikk 5 10 15 15 SUM TILDELING REALFAG 30 60 90 90 SUM TILDELING FRIE 102,5 163,5 223,5 232 AHS: Master Deltagelse 15 30 30 AHS: Master Barn og Familie 15 30 30 AHS: Kommunikasjon Barn og unge 9 3,5 AHS: Bevegelsesvitenskap (15sp) 5 AITeL: Master IKT-basert læring og samhandl 0 20 40 ALT: Master Tegnspråk 12 24 24 ALT: Master grunnskolelærer 20 40 40 ALT: Entreprenørskap i skolen 10 10 ASP: Master i psykisk helsearbeid 15 15 15 15 ASP: Pedagogisk veiledning 20 20 11,5 ASP: Aldring og eldreomsorg Aldring og eldres helse 10 ASP: Innovasjon og entreprenørskap i HS 4 TØH: Master i økonomi-administrasjon 15 30 30 30 TØH: Master i ledelse av teknologi 14,5 23 23 23 I dette forslaget er alle tildelinger til mastergrader redusert noe i forhold til de ønskene som er framkommet. Dette innebærer at det kreves noe intern omdisponering ved avdelingene for å kunne forsvare det opptaksnivået som er skissert. En konsekvens av denne store satsingen på mastergrader, er at det blir lite rom for opptak til videreutdanninger, særlig i 2013. Fra 2014 er det igjen noe mer rom for videreutdanninger, men dette forutsetter at en ikke på det tidspunktet har nye mastergrader det er ønskelig å bruke studieplasser til. Praksisplasser for helsefag innen spesialisthelsetjenesten (helseforetakene) I hht. Oppdragsdokumentet fra helsestatsråden har RHF Midt-Norge ansvar for å stille det antall praksisplasser til rådighet som framkommer i nevnte dokuments tabellariske oversikter over aktivitetstall for de enkelte utdanningene, med tillegg av erfaringsbasert frafall 1. studieår. Aktivitetskravene er fastsatt av Kunnskapsdepartementet. Dette representerer en svært tydelig styring av utdanningskapasiteten innen sentrale utdanninger fra Regjeringens side. Yrkesfaglærerutdanning Til grunn for forslaget ligger anbefaling fra programrådet, drøftinger mellom studiedirektørene på HiST og NTNU og samtaler med avdelingene. Det er omforent enighet om framlegget for opptaksrammer for 2011. Utdanningene representerer stadig betydelige utfordringer med hensyn til rekruttering og økonomi. En egen gruppe har gått gjennom økonomien, bl.a. som en forberedelse til et ønsket felles møte med KD. Forslag om opptaksrammer Det innarbeides etter hvert en forståelse av opptaksrammene som det antall studenter en skal ha registrert pr. 1. oktober. Dette tallet må settes slik at det gir en tilfredsstillende Side 21 av 31

kompensasjon for frafall gjennom hele studietiden. Dette er den viktigste årsaken til at opptaksrammen er økt for enkelte utdanninger uten at dette er begrunnet i tilført kapasitet. Opptaksrammene er i hovedsak nokså lik forslaget for 2010, korrigert for innførsel av studieplasser. Det er likevel noen endringer som påpekes konkret: AHS foreslår en tydelig økning på vernepleierutdanning innenfor avdelingens ramme. ALT foreslår en mindre økning på tegnspråk, tegnspråk/tolk og spes.ped. innenfor avdelingens ramme. Det utredes fortsatt om hvordan lærerutdanning for døve kan innarbeides i ny grunnskolelærerutdanning. Inntil videre er studieplassene allokert til ordinær grunnskolelærerutdanning. ASP foreslår ikke opptak til (A)ABIOK i 2011. Det ble gjennomført opptak til (A)ABIOK høsten 2010 med studiestart januar 2011 (opptaksramme 105 personer), og neste opptak gjennomføres våren 2012 med studiestart august 2012. Samlet forslag til opptaksrammer framgår av forslag til vedtak. Fordi flere utdanninger har opptak hvert annet år, er det vanskelig å sammenligne opptaksvedtakene fra år til år. Slik sett kan man si at 2011 er et mellomår hvor flere slike utdanninger ikke har opptak. Med den foreslåtte opptaksrammen er den teoretisk vekst i studentmassen på ca 350 årsekvivalenter fra 2010/11 til 2011/12. Om en tenker seg en videreføring av opptaksrammen til 2012 i tråd med det som er skissert i saksframlegget gir det en ytterligere vekst på ca 550 årsekvivalenter. Risikovurdering Risikoområdene i tilknytning til fastsetting av opptakstall og gjennomføring av opptak er først og fremst: Økonomisk risiko knyttet til for få opptatte studenter til ett eller flere utdanningsprogram og med dette redusert studiepoengproduksjon. Høgskolen har flere studieprogram som ligger i faresonen for ikke å få nok studenter; audiograf, matteknologi, yrkesfaglærerutdanning og enkelte ingeniørutdanninger. Det er også betydelig usikkerhet knyttet til fordelingen av plasser innen grunnskolelærerutdanning. Risiko knyttet til for mange frammøtte studenter til utdanninger med stramme kapasitetsgrenser, for eksempel praksis. Tiltakene for å redusere risiko for sviktende rekruttering er dels langsiktige (styrking av rekrutteringsarbeidet) og dels kortsiktige. De kortsiktige tiltakene innebærer dels å omdisponere kapasitet områder på kort varsel. Slik omdisponering ligger til rektors fullmakt. På lengre sikt er også muligheten for å avvikle studietilbud helt et virkemiddel som må vurderes for å redusere økonomisk risiko. Tiltak for å redusere risiko for overopptak på praksistunge utdanninger er vanskelig, men dreier seg om forsiktighet i fastsetting av konkrete tilbudstall. Endringer i søkeradferden fra år til år, er vanskelig kontrollerbar og det er en fin balanse mellom risiko for overopptak og risiko for ikke å få nok eller få feil studenter. 5 Spesifikasjon av budsjettfordeling hovedadministrasjonen Det er i budsjettfremlegget synliggjort og spesifisert de ulike tjenestekategoriene for HA. Strategiske fellestiltak er spesifisert særskilt for å skille mellom ordinære driftsmessige fellestjenester og seksjonenes ordinære drift. Det er endret noe i gruppering i forhold til 2010 for å bedre synliggjøre skillet mellom fellestjenester, strategiske tiltak og HAseksjonenes drift. Side 22 av 31