MØTEBOK Fellesstyret 28-08-13 MØTEBOK 1 Møtedato: Onsdag 28. august 2013 Dokumentdato: 09.09.13 Saksbehandler: seniorrådgiver Fred E. Nilsson Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 MØTE I FELLESSTYRET 28.08.2013 Sted:, Hønefoss Dato: Onsdag 28. august 2013 Tid: Kl. 09:00 10:00 Lukket møte om styrets arbeidsform Kl. 10.00 13:00 Ordinært styremøte Til stede: Forfall: Steinar Stjernø (møteleder), Petter Aasen, Kristin Ørmen Johnsen, Anne Marte Holand, Kristian Tornås, Sverre Gotaas, Helen Bjørnøy, Solveig Østrem, Marit G. Engseth, Jan Mehlum, Hanne Solberg, Kari Egelandsdal, Jørn Rangnes, Santhos Rathakrishnarajah, Tea Majstorovic, Hans Sverre Sjøvold, Anne Wenche Lindboe Velkommen ved styreleder Styreleder ønsket velkommen til møtet. Rektor Kristin Ørmen Johnsen ønsket velkommen til HiBu, studiested Hønefoss. Rektor orientert om studiestedet og fagmiljøene der. Høyskolen har over 1000 studenter på studiestedet. Det er i gang et prosjekt vedrørende rehabilitering og ombygging av bygget. Det arbeides også med oppgraderinger på eiendommen, herunder ny innkjøring fra hovedveien. Fylkeskommunen har bevilget 5 mill. til støtte for å utrede dette. Arbeidet foregår i samarbeid med Statsbygg, Ringerike kommune og Buskerud fylkeskommune. Professor Kåre Sandvik informerte om forskning innen økonomi og ledelse med fokus på prosjekt for reiselivsnæringen og arbeidet med PhD-graden. Forskningsprosjektet har tittelen: «Developing sources of competitive advantage in the Norwegian Travel Industri» hvor målet er å styrke konkurranseevnen til norsk reiselivsnæring gjennom ny og relevant forskningsbasert kunnskap. 20 bedrifter deltar i prosjektet, som har en ramme på 24,1 mill kroner, herav 15,1 mill kroner fra Forskningsrådet. Profil og innhold i forslag til ny PhD innen «Marketing Management» ble presentert. 21 personer står bak PhD satsningen, herav 16 professorer. Fakultetets Handelshøyskoleprofil og samarbeidspartnere ble beskrevet.
MØTEBOK 2 Vedtakssaker: Sak 43/2013 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste Møtebok fra møte i Fellesstyret 24.06.13 godkjent per e-post i hht sak 14/2013 Ingen bemerkninger til møteinnkalling og saksliste. Møteinnkalling og saksliste godkjent. Sak 44/2013 Revidert milepælsplan for etablering av og Vestfold 1. Fellesstyret vedtar den fremlagte milepælsplanen for etablering av HiBV. 2. Fellesstyret vedtar at HiBV organiseres i tråd med vedtatt organisasjonsplan etter integrert modell med fire fakulteter og enhetlig ledelse for fakulteter og administrative avdelinger. 3. Fellesstyret ønsker å få framlagt en rapport om framdriften i arbeidet etter den nye milepælplanen til møtet 23.10.13 for å vurdere om arbeidet mot den integrerte modellen er tilstrekkelig i rute til at denne modellen kan gjøres gjeldende fra 1.1.14. Saksfremlegget og dekanenes presentasjoner på seminaret dagen før, der dekanene ba om klare styringssignaler og at en integrert modell implementeres fra 1.1.2014, var bakgrunn for styrets diskusjon. Styrets diskusjon var særlig knyttet til ordlyden i vedtakspunkt 3. Styreleder formulerte på dette grunnlag forslag til nytt punkt 3: 3. Fellesstyret er klar over at det på enkelte områder vil være behov for differensierte løsninger etter dette tidspunkt. Beslutninger om hvilke vil bli truffet av fellesstyret etter en vurdering i de enkelte tilfeller. Styret presiserte også i vedtakspunktet 2 at modellen implementeres fra 1.1.2014. 1. Fellesstyret vedtar den fremlagte milepælsplanen for etablering av HiBV. 2. Fellesstyret vedtar at HiBV organiseres i tråd med vedtatt organisasjonsplan etter integrert modell med fire fakulteter og enhetlig ledelse for fakulteter og administrative avdelinger fra 1.1.2014. 3. Fellesstyret er klar over at det på enkelte områder vil være behov for differensierte løsninger etter dette tidspunkt. Beslutninger om hvilke vil bli truffet av fellesstyret etter en vurdering i de enkelte tilfeller.
MØTEBOK 3 Sak 45/13 Revidert møteplan for høsten 2013 og foreløpig saksoversikt 1. Styret tar den reviderte møteplanen for høsten 2013 med foreløpig saksoversikt til etterretning. Styret sluttet seg til forslag til vedtak. 1. Styret tar den reviderte møteplan for høsten 2013 med foreløpig saksoversikt til etterretning. Enstemmig vedtatt Foreløpig møteplan høsten 2013: 07. okt 2013 Sted: Bakkenteigen Godkjenning av rektorvalget Valg til styret for og Vestfold fra 01.01.14 14. okt 2013 Sted: Telefonmøte evt. Drammen (må avklares) Tilsetting av høgskoledirektør 23. okt 2013 Sted: Drammen Tilsetting av prorektor og dekan Saker vedrørende studieadministrasjon. Evt. tilsetting av funksjonsdirektører 11. nov 2013 Sted: Bakkenteigen Tilsetting av funksjonsdirektører, prodekaner og evt. instituttledere Hovedprinsipper for budsjett 2014 Budsjett 2014 og forslag til budsjett 2015 Strategisk plan, målstruktur og styringsparametere for HiBV Måltall for opptak og studieportefølje for HiBV 2014/15 Institusjonenes økonomiske stilling på fusjonstidspunktet Nye forskrifter for studieadministrasjon m.m. 12. des 2013 Sted: Drammen Budsjett 2014 Stadfeste ny organisasjonsstruktur (organisasjonskart) Andre saker vedrørende etablering av HiBV
MØTEBOK 4 Sak 46/2013 Forslag til eksterne styremedlemmer og varamedlemmer for Høgskolen i Buskerud og Vestfold fra 01.01.2014 1. Styreleder i samråd med rektorene gis myndighet til å fremme forslag på 12 eksterne styremedlemmer til Kunnskapsdepartementet. Styremedlemmene oppfordres til å foreslå kandidater innen 20.09.13. Styret sluttet seg til forslag til vedtak. 1. Styreleder i samråd med rektorene gis myndighet til å fremme forslag på 12 eksterne styremedlemmer til Kunnskapsdepartementet. Styremedlemmene oppfordres til å foreslå kandidater innen 20.09.13. Sak 47/2013 Normer for valg av rektor Styret besluttet at sak 47/2013 endres fra orienteringssak til vedtakssak. Styreleder fremmet følgende forslag til vedtak: 1. Fellesstyret er godt fornøyd med notatet fra valgstyretsleder. Fellesstyret ber valgstyrets vurdere om det trengs et tillegg i valgreglementet 1. Fellesstyret er godt fornøyd med notatet fra valgstyretsleder. Fellesstyret ber valgstyrets vurdere om det trengs et tillegg i valgreglementet Orienterings- og drøftingssaker: Sak 48/2013 Regnskapsrapport for fusjonsprosjektet per 6. august 2013 Fellesstyret tar regnskapsrapporten til orientering. Sak 49/2013 Utvikling av visuell identitet for og Vestfold Kommunikasjonssjef ved HiBu orienterte om arbeidet med utvikling av visuell identitet for den nye høyskolen. Grafisk profil og egnet forkortelse ble begrunnet. Profilen knyttes til en seglform og det foreslås forkortelse HBV. Det er hensyntatt at det er andre forhold som kan assosieres med denne forkortelsen. Styret fant presentasjon spennende og at forslaget var lovende. Arbeidsgruppen ble bedt om å gå videre i den retningen som ble angitt.
MØTEBOK 5 Meldingssaker: Sak 50/2013 Meldingssaker Referat fra IDF møte HiBV 20.08.13. Ettersendt til styrets medlemmer. Oppdatert statusrapport saker i fellesstyret. (Vedlagt). Referat fra møte i Saksforberedende organ 15.08.13. (Vedlagt). Supplerende tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet. (Vedlagt). Det var ingen kommentarer til meldingssakene. Dato: Steinar Stjernø: styreleder Referent: Fred E. Nilsson