MØTEINNKALLING SAKSLISTE 70/19 19/4827 STATUSRAPPORT FOR FINANSFORVALTNING 2. TERTIAL 2019

KOMMUNESTYRET MØTEINNKALLING innkalles til møte 04.11.2019 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Norefjell Destinasjon presenterer handlingsplan for bærekraftig reisemål i starten av møte Presentasjon av rådmannens budsjettforslag 2020 i slutten av møte Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 69/19 19/4657 MBKF HALVÅRSRAPPORT 2019 SAKSLISTE 70/19 19/4827 STATUSRAPPORT FOR FINANSFORVALTNING 2. TERTIAL 2019 71/19 19/5072 ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL 2019 72/19 19/5058 MARKEDSLÅN TIL MIDTKRAFT AS 73/19 19/4912 REGLEMENT FOR HOVEDUTVALG FOR SAMFERDSEL OG NÆRING 74/19 19/4987 RAPPORT OM VERTSKOMMUNESAMARBEID 2. TERTIAL 2019 75/19 19/3907 FORSKUTTERINGSAVTALE OM TOPLANS KRYSS - SKREDSVIKMOEN SØR 76/19 19/4865 TILSYNET FOR SMÅ AVLØPSANLEGG I DRAMMENSREGIONEN - GEBYRREGULATIV OG PRISLISTE FOR 2020

77/19 19/5008 STATUS BREDBÅNDSUTBYGGING 78/19 19/4819 RUTINE FOR BEHANDLING AV VARSLER OM KRITIKKVERDIGE FORHOLD 79/19 19/5017 LOKALER 80/19 19/5302 AVVIKLING AV KOMMUNENES OPPLÆRINGSKONTOR I BUSKERUD IKS OG OPPRETTELSE AV NYTT OPPLÆRINGSKONTOR I OFFENTLIG SEKTOR; OKVIKEN 81/19 19/4816 MØTEPLAN FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE 2020 Eventuelt forfall til møte meldes til politisk@modum.kommune.no Vararepresentantene møter etter nærmere innkalling. Vikersund, 24.10.2019 MODUM KOMMUNE

Kommunestyret Arkivsaksnummer Arkivnummer Saksbehandler 19/4657 033 Anne Haldorsen Saksnr. Utvalg Møtedato 24/19 Modum Boligeiendom KF 26.09.2019 46/19 Formannskapet 28.10.2019 69/19 Kommunestyret 04.11.2019 69/19 MBKF HALVÅRSRAPPORT 2019 Daglig leders innstilling MBKF halvårsrapport 2019 godkjennes. Behandling/innstilling i Modum Boligeiendom KF den 26.09.2019 sak 24/19 Behandling MBKG halvårsrapport ble godkjent. Innstilling MBKF halvårsrapport 2019 godkjennes. Vedlegg MBKF halvårsrapport 2019.

Kommunestyret Arkivsaksnummer Arkivnummer Saksbehandler 19/4827 250 Gro Øverby Saksnr. Utvalg Møtedato 48/19 Formannskapet 28.10.2019 70/19 Kommunestyret 04.11.2019 70/19 STATUSRAPPORT FOR FINANSFORVALTNING 2. TERTIAL 2019 Rådmannens innstilling Statusrapport for finansforvaltning for 2. tertial 2019 tas til orientering. Kortversjon I henhold til finansreglementets pkt 6.0, legges statusrapport for finansforvaltning for 2. tertial 2019 frem til politisk behandling. Det er ingen avvik mellom faktisk forvaltning og finansreglement. Saksopplysninger I henhold til finansreglementets pkt. 6.0 skal statusrapport på finansforvaltning legges fram som egen sak til kommunestyret to ganger årlig samtidig som tertialrapport. Finansreglement ble revidert i kommunestyresak 66/17. Aktiva Ny hovedbankavtale Våren 2019 ble det utlyst konkurranse med forhandlinger om ny hovedbankavtale da den gamle gikk ut 31.05.2019. Det kom inn to tilbud. Etter forhandlinger vant Sparebanken 1 Modum og avtale ble inn gått. Avtalen gjelder for perioden 01.06.2019 til 01.06.2022 med mulighet til forlengelse til 01.06.2023. Avtalen har stort sett samme vilkår som forrige avtale.

Sak 70/19 Ledig likviditet og andre kortsiktige midler Modum kommune har kun plasseringer i bankinnskudd. Bankinnskuddene er fordelt på to banker, Sparebank 1 Modum Sparebank og Skue sparebank. Innskudd hos hovedbankforbindelsen forrentes til 3 måneders nibor + margin på 0,7 %. Innskudd hos Skue sparebank forrentes til 3 måneders nibor + margin på 0,2 %. Gjennomsnittlig 3 måneders nibor har frem til 2. tertial 2019 har vært 1,43 %. Ved 1. tertial var tallet 1,32 %. Forventede NIBOR-renter Tabellen nedenfor viser forventede renter frem i tid (implisitte renter), basert på markedsdata på analysetidspunktet. Indeks Siste Forventet om 1 år Forventet om 2 år Forventet om 3 år NIBOR3M 1,79% 1,74% 1,61% 1,52% Endring -0,05% -0,18% -0,27% Det er ikke avvik mellom finansreglement og faktisk forvaltning. Langsiktige finansielle aktiva Foruten bankinnskudd er langsiktige finansielle aktiva plassert i ansvarlig lån til Midtkraft AS med kr 99,9 mill. kr, Modum kraftproduksjon KF med 50 mill. kr og Vikersund utvikling AS med 10 mill. kr. Det er ikke avvik mellom finansreglementet og faktisk forvaltning. Passiva Det er ikke budsjettert med låneopptak til investeringer i 2019. Det er budsjettert med opptak av 20 mill. kr til startlån. Startlånet ble opptatt i mars. (beløp i kr 1000) Flytende renter Faste renter Sum Kommunalbanken 126 579 307 404 433 983 Husbanken 475 475 Husbanken etabl. lån 128 461 128 461 KLP 188 304 153 502 341 806 Sum 443 819 460 906 904 725 Andel i % 49 % 51% Fordeling mellom faste og flytende renter er som ved årsskiftet. Det er innenfor minimumskravet på 1/3 på faste renter. Saldo på lån er pr. 01.10.2019.

Sak 70/19 Faste renter Beløp 01.10.2019 Rente Utløp fastrente i kr 1000 Kommunalbanken 29 472 3,25 20.12.2019 26 089 3,86 25.09.2023 47 743 3,61 11.12.2023 88 702 1,75 21.10.2019 115 398 2,65 23.11.2026 KLP 16 200 2,00 30.12.2019 62 450 2,27 30.12.2021 19 125 3,92 27.12.2021 55 726 2,71 11.11.2024 Sum 460 906 Det er tre lån som har utløp på fastrenten i 2019. Rentetilknytning vurderes på det aktuelle tidspunktet. Flytende renter er nå på følgende nivå: Kommunalbanken 2,15 % Husbanken 1,65 % I budsjett for 2018 er flytende rente på eksisterende lån beregnet til 3 %. Det er ikke avvik mellom finansreglementet og faktisk forvaltning. Renterisiko Tabellen og diagrammet nedenfor viser endring (rentesensitivitet) i rentekostnader dersom den flytende renten øker med 1 prosentpoeng. Grunnlaget er dagens låneportefølje. Periode Rentekostnad Rentekostnad +1 % Andel økning renterisiko 1% 2019 21.330.720 21.599.501 268.780 2020 20.972.703 24.638.798 3.666.095 2021 19.601.348 22.820.463 3.219.116 2022 17.974.614 20.979.698 3.005.084 2023 16.549.526 19.394.858 2.845.332 2024 14.758.791 17.847.734 3.088.943 2025 13.589.194 16.776.324 3.187.131 2026 12.664.024 15.669.367 3.005.343 2027 11.472.707 15.008.991 3.536.284 2028 10.638.792 13.866.460 3.227.668 Denne endringen med 1 prosentpoeng vil potensielt medføre-268 780 kr-høyere rentekostnad for resten av 2019, og inntil totalt-29 049 776 kr-over de kommende 10 årene.

Sak 70/19

Kommunestyret Arkivsaksnummer Arkivnummer Saksbehandler 19/5072 210 Gro Øverby Saksnr. Utvalg Møtedato 47/19 Formannskapet 28.10.2019 71/19 Kommunestyret 04.11.2019 23/19 Partssammensatt utvalg 30.10.2019 71/19 ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL 2019 Rådmannens innstilling 1. I Revidert nasjonalbudsjett ble det gitt en kompensasjon til kommunene på bakgrunn av endret regelverk for arbeidsavklaringspenger. For Modum kommune utgjør dette 239 000 kr. Dette budsjettjusteres mot økonomisk sosialhjelp. Utgiftsøkning Utgiftsreduksjon Konto Ansvar Tjeneste Tekst Inntektsreduksjon Inntektsøkning 180000 010000 840000 Rammetilskudd 239 000 147070 340000 281000 Økonomisk sosialhjelp 239 000 239 000 239 000 2. To hinderløyper ved Vikersund skole er berettiget lavere tilskudd fra tippemidler enn først budsjettert. Prosjektet fullfinansieres av ubundet investeringsfond. Det budsjettjusteres: Konto Ansvar Tjeneste Prosjekt Tekst Utgiftsøkning Utgiftsreduksjon Inntektsøkning Inntektsreduksjon 023063 020000 222000 020523 Tiltak skolenes uteanlegg 198 000 042900 020000 222000 020523 Mvakomp. utgift 49 500 054800 020000 880000 062096 Avs. ubundet invest.fond 198 000 072900 020000 841000 020523 Mvakomp. inntekt 49 500 3. Digitaliseringsprosjektet finansieres av ubundet investeringsfond. Følgende budsjettjusteres: Konto Ansvar Tjeneste Prosjekt Tekst Utgiftsøkning Inntektsreduksjon Utgiftsreduksjon Inntektsøkning 023063 020000 393000 061300 Digitalisering gravplasser 135 000 042900 020000 393000 061300 Mvakomp. utgift 33 750 054800 020000 880000 062096 Avs. ubundet investfond 135 000 072900 020000 841000 061300 Mvakomp. inntekt 33 750 4. Utgifter til standardheving ved utbedring av skader etter innbrudd i Rådhuset med 142 000 kr inkl. mva dekkes inn av tidligere bevilgninger til ROS-tiltak. Følgende budsjettjusteres:

Sak 71/19 Utgiftsøkning Utgiftsreduksjon Konto Ansvar Tjeneste Prosj Tekst Inntektsreduksjon Inntektsøkning 023000 020000 130000 010250 Rådhuset 114 000 042900 020000 130000 010250 Moms.komp.utg. 28 000 072900 020000 841000 010250 Moms.komp. Innt. 28 000 094000 020000 880000 010250 Bruk av disp.fond(2560807800) 114 000 142 000 142 000 5. Det etableres en ny uavhengig hygienisk barriere i form av et UV anlegg (desinfisering av vann ved bruk av ultraviolett lys) til vannbehandling. Kostnadene finansieres av det generelle disposisjonsfondet. Følgende budsjettjusteres: Utgiftsøkning Utgiftsreduksjon Konto Ansvar Tjeneste Prosj Tekst Inntektsreduksjon Inntektsøkning 023000 020000 340000 062132 Vannbehandling UV_anlegg 3 500 000 094000 020000 880000 062132 Bruk av disp.fond(2560801000) 3 500 000 3 500 000 3 500 000 6. Det budsjetteres med parkeringsplass for bevegelseshemmede og sikring av plass for varelevering ved Melumenga barnehage. Prosjektet stipuleres til 300 000 kr inkl. mva. og dekkes inn ved tilsvarende reduksjon i prosjekt 062117 El-tavler i skolebygg. Utgiftsøkning Utgiftsreduksjon Konto Ansvar Tjeneste Prosj Tekst Inntektsreduksjon Inntektsøkning 023000 020000 221000 062133 HC-park.plass/plass varelev. Melumenga 240 000 042900 020000 221000 062133 Moms.komp.utg. 60 000 072900 020000 841000 062133 Moms.komp. Innt. 60 000 094800 020000 880000 062133 Bruk av ubundne investeringsfond 240 000 020000 020000 222000 062117 El-tavler undervisningsbygg 240 000 042900 020000 222000 062117 Moms.komp.utg. 60 000 072900 020000 841000 062117 Moms.komp. Innt. 60 000 094800 020000 880000 062117 Bruk av ubundet investeringsfond 240 000 7. Skatteinntekter økes med 7,3 mill. kr for å dekke inn lavere tilskudd til ressurskrevende brukere og innløsning av fastlegehjemmel. Utgiftsøkning Utgiftsreduksjon Konto Ansvar Tjeneste Tekst Inntektsreduksjon Inntektsøkning 137000 320000 241200 Innløsing fastlegehjemmel 500 000 187000 010000 800000 Skatt på inntekt og formue 7 300 000 170060 Tilskudd ress.kr. brukere 6 800 000 7 300 000 7 300 000 Kortversjon Opprinnelig budsjettert netto driftsresultat var på 13,5 mill. kr. På grunn av budsjettendringer som følge av politiske vedtak hittil i år og bruk av bundne fond, reduseres netto driftsresultat til 7,8 mill. kr. I rapporten foreslås det å dekke inn lavere tilskudd på ressurskrevende brukere med 6,8 mill. kr og innløsning av fastlegehjemmel med 500 000 kr. Dekning er økt skatteinngang. Virkningen av årets lønnsoppgjør vet man ikke før etter novemberlønn. Prognose på netto 600 000 600 000

Sak 71/19 driftsresultat ved årsslutt settes til 7,4 mill. kr. Sammendrag I statsbudsjettet for 2020 har det kommet et nytt vekstanslag for landets skatteinntekter på 3,8 %. Etatene har ved utgangen av august et samlet reelt merforbruk på 5,6 mill. kr. Helseog sosialetaten har et merforbruk på 6,6 mill. kr. Opprinnelig budsjettert netto driftsresultat var på 13,5 mill. kr. På grunn av budsjettendringer som følge av politiske vedtak hittil i år og bruk av bundne fond, reduseres netto driftsresultat til 7,8 mill. kr. I rapporten foreslås det å dekke inn lavere tilskudd på ressurskrevende brukere med 6,8 mill. kr og innløsning av fastlegehjemmel med 500 000 kr. Dekning er økt skatteinngang. Virkningen av årets lønnsoppgjør vet man ikke før etter novemberlønn. Prognose på netto driftsresultat ved årsslutt settes til 7,4 mill. kr. 1. Driftsregnskapet 1.1 Frie inntekter Frie inntekter 2019 2018 Januar - august (tall i 1000 kr) Regnskap Årsbudsjett Regnskap Årsregnskap Skatt på inntekt og formue -238 614-352 062-230 558-360 550 Andre skatteinntekter 0-14 200 0-14 207 Eiendomsskatt -17 935-17 900-16 797-16 797 Rammetilskudd ekskl innt.utj -253 392-361 647-239 360-342 350 Inntektsutjevning -12 979-41 192-16 761-29 629 Statstilskudd til flyktninger -13 693-30 000-21 899-42 505 Andre generelle statstilskudd 0-4 388-4 554 Sum frie disp inntekter -536 613-821 389-525 375-810 592 Skatt/rammetilskudd Ved utgangen av august viser skatt på inntekt og formue en økning på 3,4 % i forhold til samme periode i 2018. Tall fra august fra SSB viser at skatteinntektene har hatt en økning på 3,6 % for kommunene på landsbasis. Veksten i skatteinntektene i år har gradvis avtatt, men for kommunene ligger veksten så langt likevel et godt stykke over årsanslaget i revidert nasjonalbudsjett i mai. Anslaget var på 1,2 %. Forskuddstrekk fra arbeidsgivere har i januar til august hatt en økning på 3,8 % for landet mens forskuddsskatt har hatt en økning på 3,7 %.

Sak 71/19 Ved statsbudsjettet ble det lagt frem nye beregninger på skatteinngang og inntektsutjevnende tilskudd. Skatteveksten er oppjustert til 3,8 prosent. Ny prognose på skatt og rammetilskudd utgjør en økning på 12,9 mill. kr i forhold til revidert budsjett. Det foreslås at 7,3 mill. kr budsjettjusteres for å dekke inn lavere tilskudd til ressurskrevende brukere og innløsning av fastlegehjemmel innen helse- og sosialetaten. I Revidert nasjonalbudsjett ble det gitt en kompensasjon til kommunene på bakgrunn av endret regelverk for arbeidsavklaringspenger. For Modum kommune utgjør dette 239 000 kr. Det foreslås at det budsjettjusteres mot økonomisk sosialhjelp. Modum kommune ble tildelt 400 000 kr i ekstra skjønnsmidler ved fordelingen av restmidler til kommunene i Oslo og Viken. Eiendomsskatt All eiendomsskatt for 2019 er utfakturert, og beløpet er i tråd med budsjett. Flyktningetilskudd Flyktningetilskudd beregnes til å bli 30,4 mill. kr ifølge ny prognose. Andre generelle statstilskudd Tilskuddene utbetales i desember. Gjennomsnittlig rente i Husbanken ligger til grunn for beregningene. 1.2 Finansinntekter/utgifter Finansinntekter/utgifter 2019 2018 Januar - august (tall i 1000 kr) Regnskap Årsbudsjett Regnskap Årsregnskap Rentekostnader startlån 1 118 2 800 1 220 1 845 Renterefusjon startlån -1 475-2 800-1 336-1 904 Renteutgifter lån 9 782 21 895 10 122 19 909 Avdrag 23 555 43 800 23 555 45 319 Renteinntekter bank m.v. -1 217-3 500-1 962-5 911 Renter og utbytte kraft -20 200-21 344 Netto finansutgifter 31 763 41 995 31 599 37 914 1.3 Reserveposter Pensjonsreserve Ny prognose på pensjonsutgifter i september viser utgifter på 1,6 mill. kr høyere enn revidert budsjett. Ved 1. tertial ble pensjonsreserven justert ned med 2,6 mill. kr. Endelige tall kommer ikke før i midten av januar 2020.

Sak 71/19 Lønnsreserve Anslaget på sentralt lønnsoppgjør innen kommunesektoren er på 3,2 prosent. Hva oppgjøret i kapittel 4 utgjør kronemessig vet vi ikke før etterbetaling er gjennomført. På grunn av avklaring av tolkninger av resultatet, blir det ikke etterbetaling før i november måned. Lokale forhandlinger for kapittel 3 og 5 etterbetales i lønnssystemet i oktober måned. Det er imidlertid slik at pensjonsreserve og lønnsreserve sees i sammenheng. Formannskapets disposisjonspost Opprinnelig budsjett Budsjettjustert Opprinnelig budsjett 400 000 F-sak 7/19 Konsulent NTP 100 000 F-sak 8/19 Båt - Nøkken Dykkerklubb 50 800 F-sak 24/19 Raw Air 86 426 F-sak 25/19 Tilskudd 1. mai arrangement 15 000 F-sak 65/14 Tilskudd 8. mai arrangement 14 148 K-sak 35/19 Pensjonistforening 20 000 K-sak 35/19 Grønt fagsenter 25 000 F-sak 27/19 Hundepark 80 000 F-sak 35/19 Kaggestads sykkelritt 10 000 F-sak 44/19 Gjennomføring tv-aksjonen 2019 20 000 F-sak 65/14 Støtte tv-aksjonen 25 000 K-sak 28/19 Årsregnskap og regnskap 2018 200 000 Rest disp. post 153 626 1.4 Sektorene Rapport pr etat 2019 2018 Januar - august (tall i 1000 kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap 1 Sentraladministrasjon 32 043 32 313 270 30 198 2 Undervisning 179 833 179 472-361 185 103 3 Helse og sosial 250 776 244 187-6 589 241 508 5 Kultur 16 374 16 535 160 17 017 6 Teknisk 633 1 490 857-2 126 Driftsresultat 479 659 473 997-5 663 471 700 Ved utgangen av april har sektorene et samlet merforbruk på 5,7 mill. kr. Helse- og sosialetaten har et merforbruk på 6,6 mill. kr.

Sak 71/19 Rapport pr artgruppe 2019 2018 Januar - august (tall i 1000 kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Utgifter 663 453 653 060-10 393 644 229 Lønn og sos.utg 455 744 452 530-3 215 442 875 Varer og tjenester 91 766 90 313-1 452 86 973 Tjenester erstatter egenprod. 78 324 76 499-1 825 76 038 Overføringer 37 619 33 718-3 901 38 342 Inntekter -183 793-179 063 4 729-172 528 Salgsinntekter -103 405-103 619-215 -96 764 Refusjoner -80 310-75 441 4 869-75 614 Overføringer -78-3 75-149 Driftsresultat 479 660 473 997-5 663 471 701 Det er avvik mellom budsjett og regnskap i mange av gruppene. Merforbruket under lønn er på vikarområdet. Den største merkostnaden innen varer og tjenester er innenfor avgifter, gebyrer og lisenser. Avviket under tjenester som erstatter egenproduksjon ligger på kjøp fra fylkeskommuner (kjøp av institusjonsplass). Avviket under overføringer kan hovedsakelig forklares av høyere utgifter innen økonomisk sosialhjelp. Salgsinntekter og overføringsinntekter er tilnærmet i balanse. Momskompensasjonsutgift og inntekt har et avvik på 786 000 kr og sykelønnsrefusjon har et avvik på 1,3 mill. kr. Lønn - sykelønn 2019 2018 Januar - august (tall i 1000 kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap 10 FASTLØNN 294 015 297 940 3 925 291 554 20 LØNN TIL VIKARER 26 649 19 520-7 129 20 718 30 LØNN TIL EKSTRAHJELP 2 016 2 489 473 1 472 40 OVERTIDSLØNN 2 597 1 657-940 1 959 50 ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSER 15 792 13 862-1 930 15 231 70 LØNN VEDLIKEHOLD/LØNN NYBYGG OG NYANLEGG 5 758 5 861 103 2 968 75 LØNN RENHOLD 8 936 9 016 80 9 161 80 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 1 439 1 626 187 1 489 89 TREKKPLIKTIG/OPPGAVEPLIKTIG, IKKE ARBEIDSGIVERAVGIFTSPLIKTIG LØNN 7 494 8 950 1 457 10 341 90 PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE FORSIKRINGSORDNINGER 38 729 39 504 776 37 034 99 ARBEIDSGIVERAVGIFT 52 321 52 104-217 50 949 710 SYKELØNNSREFUSJON -21 535-20 218 1 317-20 679 Lønn-refusjoner 434 211 432 311-1 898 422 197 Lønnsområdet for sektorene sett under ett har et merforbruk på 1,9 mill. kr. Besparelsen innen fastlønn dekker opp litt over halvparten av merforbruket innen vikar. Merforbruket innen annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser er hovedsakelig omsorgslønn, avlastning og trekkpliktige stipend.

Sak 71/19 1.4.1 Sentraladministrasjonen Rapport pr. funksjon 2019 2018 Jan-august (tall i 1000) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap 100 POLITISK STYRING 1 598 1 870 272 1 488 110 KONTROLL OG REVISJON 879 852-27 645 120 ADMINISTRASJON 25 576 25 532-44 24 180 180 DIVERSE FELLESUTGIFTER 236 174-62 174 254 HELSE- OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOENDE 70 70 0 25 265 KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER 0 0 0-1 283 BISTAND TIL ETABLERING OG OPPRETTHOLDELSE AV EGEN BOLIG -475-526 -51-705 320 KOMMUNAL NÆRINGSVIRKSOMHET 2 0-2 1 321 KONSESJONSKRAFT, KRAFTRETTIGHETER OG ANNEN KRAFT FOR VIDERESALG 86 83-3 84 325 TILRETTELEGGING OG BISTAND FOR NÆRINGSLIVET 149 299 150 315 329 LANDBRUKSFORVALTNING OG LANDBRUKSBASERT NÆRINGSUTVIKLING 0 25 25 0 338 FOREBYGGING AV BRANNER OG ANDRE ULYKKER 89 75-14 73 345 DISTRIBUSJON AV VANN 304 330 26 350 353 AVLØPSNETT/INNSAMLING AV AVLØPSVANN 357 364 7 394 385 ANDRE KULTURAKTIVITETER OG TILSKUDD TIL ANDRES KULTURBYGG 6 0-6 0 390 DEN NORSKE KIRKE 3 285 3 285 0 3 175 392 TILSKUDD TIL TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN -119-120 -1-1 Driftsresultat 32 043 32 313 270 30 198 Ved utgangen av august har sentraladministrasjonen et mindreforbruk på om lag 270 000 kr. De største avvikene finner vi innenfor funksjon 100 Politisk styring, funksjon 180 Diverse fellesutgifter og funksjon 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet. Kommunestyre- og fylkestingsvalg Administrering av valget har gått etter planen. Servicetorget har hatt åpent for tidlig forhåndsstemming fra 1. juli og ordinær forhåndsstemming fra 12. august. Oversikt over totale kostnader i forbindelse ved valgavviklingen vil foreligge i oktober. Utgiftene føres mot funksjon 100 og dette forklarer deler av mindreforbruket innen funksjonen. I henhold til reglement for godtgjøring til folkevalgte, skal avtroppende ordfører har 3 måneders ettergodtgjøring. Dette utgjør for 2019 om lag 250 000 kr. Dette finansieres av lønnsreserven. Administrasjon Funksjon 120 viser omtrent balanse pr august selv om det er noen faktorer som gir større variasjoner. Portoforbruket viser en nedgang fra 2018, men anslaget for 2019 er et merforbruk på om lag 80 000 kr. Merforbruket dekkes av sykefraværsrefusjon. Innen økonomiavdelingen er det pr. utgangen av august et mindreforbruk på om lag 230 000 kr. Dette skyldes i hovedsak lønnsområdet. Det forventes høyere utgifter på lønnsområdet pga. engangsutbetaling av feriepenger.

Sak 71/19 Det er økte lisensutgifter innen IT utover budsjettert økning. Sigdal og Krødsherad sa opp ITavtalene med Modum kommune pr. 30/6. Kommunen drifter fortsatt enkeltsystemer for disse to kommunene og dette arbeidet faktureres fortløpende. Sentraladministrasjonen v/personalavdelingen koordinerer lean-satsingen i kommunen. Det gjennomføres piloter ved formålsbygg og en avdeling ved Modumheimen. Deltakende ansatte har fått opplæring og arbeider med eget forbedringsarbeid ut 2019. Satsingen er et samarbeid med Sigdal kommune. KS har innvilget OU-midler på 386 000 kr. Diverse fellesutgifter Utgifter knyttet til øvrige politiske utvalg føres her. Funksjonen viser et lite merforbruk og det er forventet at dette øker noe resten av året. Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig Funksjonen omfatter Husbankens tilskudd til tilpasning og etablering. Det er gitt tilskudd fra Husbanken til tilpasning og etablering på 2 mill. kr. Av dette er det gitt tilsagn på 1,9 mill. kr. Husbanken har oppfordret kommunene å søke om ekstra tilskudd til vanskeligstilte barnefamilier. Søknader har medført en ekstra tildeling på totalt 1,7 mill. kr fra Husbanken fordelt på 3 barnefamilier. Tilrettelegging og bistand for næringslivet Det er mottatt merinntekter for utleie av areal. Dette utgjør om lag 170 000 kr. Dette dekker opp forventet merforbruk andre steder. Rapport pr. artgruppe 2019 2018 Jan-august (tall i 1000) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Utgifter 40 044 39 932-113 38 525 Lønn og sosiale utg. 20 257 20 831 574 19 929 Varer og tjenester 10 496 9 899-597 10 417 Tjenester erstatter egenprod. 1 781 1 692-89 1 057 Overføringer 7 510 7 510 0 7 122 Inntekter -8 002-7 916 383-8 327 Salgsinntekter -1 840-1 597 243-1 789 Refusjoner -6 161-6 022 140-6 538 Driftsresultat 32 043 32 313 270 30 198 Avviket på lønnsposter er i hovedsak knyttet til vakante stillinger ved økonomi, servicetorg og personal. Midlene har blitt benyttet til noe vikarbruk. Det oppleves økning i lisensutgifter utover den budsjetterte veksten og det er videre noe usikkerhet knyttet til størrelsen på kommunens andel av utgifter til tjenester som regionråd og tidligere regional digitaliseringssjef. Det forventes en lavere utgift til nye digitaliseringsprosjekter som følge av at avsatte midler til enkeltprosjekter ikke utbetales med helårseffekt. Sykerefusjon forklarer merinntekten under refusjoner.

Sak 71/19 Merinntekten på salgsinntekter skyldes i hovedsak økte leieinntekter ved leie av grunn i næringskapitlet og merinntekt knyttet til purregebyr. Lønn - sykelønn 2019 2018 Jan-august (tall i 1000) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap FASTLØNN 13 679 13 890 211 13 372 LØNN TIL VIKARER 142 88-54 169 ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSER 1 111 1 135 24 1 157 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 1 164 1 358 195 1 124 PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE FORSIKRINGSORDNINGER 1 799 1 842 43 1 767 ARBEIDSGIVERAVGIFT 2 362 2 517 155 2 340 SYKELØNNSREFUSJON -698-553 145-1 279 LØNN - SYKELØNN 19 560 20 278 719 18 650 Etaten totalt har et mindreforbruk på lønn minus sykelønnsrefusjon på 719 000 kroner. Det vises til kommentarer ovenfor. Konklusjon Pr. august balanserer etaten, men det er usikkerhet knyttet til utgiftsstørrelser utenfor etatens påvirkning. Dette er utbetalinger til politisk møtevirksomhet, tilskudd til andre trossamfunn, størrelsen på innfordringsgebyrer og sykelønnsrefusjonen resten av året. Tall for tjenesteproduksjon I perioden 01.01-31.08 har kommunen ekspedert om lag 10 000 dokumenter til mottaksservicen i SvarUT. Dokumentene hentes fra ulike fagsystemer. Dette er en økning på om lag 25 % i forhold til samme periode i 2018. 2017 jan-aug 2018 I % jan-aug 2019 I % Annet/avvist 19 161 2 224 2 Levert til digital post 4 171 4 977 64 6 415 65 Printet 3 572 2 685 34 3 223 33 Sum 7 762 7 823 100 9 862 100 Pr. september er det sendt ut om lag 22 800 fakturaer fra Modum kommune. Andelen utgående faktura som sendes pr. papir er mer enn halvert i forhold til 2018. Type faktura 2017 2018 2018 i % 1/1-30/9-19 2019 i % Avtalegiro 6 664 6 548 22 5 192 23 E-faktura/interne elektroniske faktura 6 958 8 435 29 11 124 49 Vipps 60 0 959 4 Digital postkasse 161 1 770 3 Papirfaktura 14 992 14 046 48 4 684 21 Sum 28 614 29 250 22 729 Av faktura som kommer inn til Modum kommune, viser også denne statistikken en ønsket utvikling mot elektroniske faktura. Her forventes det imidlertid at veksten avtar noe.

Sak 71/19 2016 2017 2018 31.08.2019 Andel EHF Faktura 73 % 83 % 88 % 90,4 % 1.4.2 Undervisning Rapport pr. funksjon 2019 2018 Januar - august (Tall i hele 1000) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap 10 0 POLITISK STYRING 61 76 15 101 12 0 ADMINISTRASJON 1 355 1 393 38 1 505 12 1 FORVALTNINGSUTG. EIENDOM 663 599-64 614 20 1 BARNEHAGE 65 189 65 006-183 64 380 20 2 GRUNNSKOLE 88 327 88 646 319 91 506 21 1 STYRKET TILBUD TIL FØRSKOLEBARN 6 074 6 192 118 6 042 21 3 VOKSENOPPLÆRING 2 935 2 228-707 3 288 21 5 SKOLEFRITIDSTILBUD 1 406 1 580 174 1 678 22 1 BARNEHAGELOKALER OG SKYSS 2 592 2 719 127 2 585 22 2 SKOLELOKALER 8 937 8 683-254 10 946 22 3 SKOLESKYSS 2 294 2 350 56 2 458 Driftsresultat 179 833 179 472-361 185 103 Barnehage Området består både av drift i kommunale barnehager og tilskudd til ikke-kommunale barnehager. Tilskuddsordningen til ikke-kommunale barnehager vedtas av staten og overføringene er i henhold til vedtatt ordning. Totalt er barnehageområdet i balanse. Dette inkluderer funksjonene barnehager drift, styrket tilbud til førskolebarn og barnehagelokaler og skyss. Driften innen de kommunale barnehagene er samlet sett innenfor budsjett. Det er et merforbruk innen Bemanningssentralen. I tillegg er det et merforbruk innen tilskudd til private barnehager på 125 000 kroner. Dette forventes å øke i løpet av høsten. Hovedopptak 2019 Hovedopptaket er gjennomført for 2019. Antall 0-åringer ved nyttår (se bildet under) gir en god pekepinn på hvor mange nye barn som skal ha barnehageplasser august samme år. Tallene varierer fra år til år og dermed kan behovet for antall barnehageplasser variere. For

Sak 71/19 eksempel har antall 0-åringer ved nyttår variert fra 153 barn i 2014 til 113 barn i 2017 og opp til 132 barn i 2019. Figur 1: Antall 0-åringer i Modum per 1.1. De kommunale barnehagene har tatt inn barn tilsvarende 466 plasser. Alle barn som har rett på barnehageplass fikk retten oppfylt, men ikke alle fikk ønsket barnehage. Supplerende opptak pågår kontinuerlig dersom det er ledig kapasitet i noen av barnehagene. Sammensetningen av alderen på barna er i endring og det er flere barn i alderen 0 2 år. Bemanningsnormen krever dobbel bemanning for barn under 3 år, noe som gir behov for flere ansatte. I de private barnehagene har ikke denne endringen gitt utslag i samme grad, da noen av barnehagene har opptakskriterier som prioriterer de eldste barna. Figur 2: Barn under 3 år i de kommunale barnehagene Det er fortsatt søkere på ventelisten som ønsker barnehageplass. Disse har søkt etter hovedopptaket og er uten rett til barnehageplass. I august ble den sjuende avdelingen på Skredsvikmoen åpnet. Barnehagen vil benytte 126 av 180 plasser. De kommunale barnehagene har da areal på Skredsvikmoen til 54 nye plasser, men det er foreløpig ikke antall barn eller driftsmidler til bemanning for å benytte disse.

Sak 71/19 Ikke-kommunale barnehager Tilskuddsordningen til ikke-kommunale barnehager vedtas av staten og overføringene er i henhold til vedtatt ordning. Antall plasser i de private barnehagene ser ut til å holde seg rimelig stabilt fra 2018 til 2019 med om lag 300 barn som utgjør som utgjør 397 plasser per dags dato. Anslaget for budsjett 2019 var noe forsiktig på grunn lave fødselstall og ut fra barn registret 01.09.2018. Det var da noe ledig kapasitet i de private barnehagene. Modum har to telletidspunkt i året 15.12. og 01.09., jamfør vedtatte retningslinjer. Per 01.09.2019 benytter Modums private barnehagene 9 plasser mer. Et barn over tre år utgjør et årlig tilskudd på 109 254 kroner og et barn under tre år utgjør et årlig tilskudd på 225 264 kroner. I tillegg kommer kapitaltilskudd og tilskudd for pedagogisk bemanning. Dette vil medføre en merkostnad på totalt 1,2 millioner kr ved årets slutt. Samtidig har Modum kommune færre barn i private barnehager utenfor kommunen, men endelig oversikt fås kun når det faktureres i desember. Det antas at området vil være i balanse i slutten av året. Grunnskole Grunnskoleområdet består av drift ved alle skoler, PPT og undervisningssjefens område med blant annet kostnader til skolegang for gjesteelever (elever i fosterhjem, privatskoler eller elever fra Bingen i Øvre Eiker). Driften for grunnskoleområdet i Modum har et mindreforbruk på 121 000 kr. Dette består av områdene grunnskole, skolelokaler og skoleskyss. Bevilgningen til grunnskolen i K-sak 28/19 er fordelt jevnt utover året og det er i hovedsak disse midlene som gir et mindreforbruk ved skolene. Midlene vil bidra til å dekke noe økt lærerbemanning og bortfall av inntekter ved videreutdanning av lærere. Det er et noe høyere antall elever fra Modum som går i privatskoler, hovedsakelig Ringerike Montesorri på Ask. Dette gir merkostnader på ca. 400 000 kroner årlig. Det er et merforbruk på 254 000 kr innen skolelokaler. Dette er hovedsakelig knyttet til ekstraordinære kostnader til fyringsolje ved SMU. Dette på grunn av en ødelagt varmepumpe til oppvarming i løpet av vinteren. For tall og fakta om grunnskoleopplæringen i Modum, henvises det til grunnskolens tilstandsrapport som legges fram for kommunestyret årlig. Det arbeides med å finne et riktig driftsnivå i høst for å unngå svingninger i bemanning ved nytt budsjett 2020. Grunnskoleområdet forventes å være i balanse ved årsslutt. Voksenopplæring Voksenopplæringen har et merforbruk på 707 000 kroner. Antall deltagere Modum kommune får tilskudd for ved Voksenopplæringen er nedadgående. Det er også noe høyere lønnskostnader enn budsjettert. Det arbeides med å redusere merforbruket fram mot nyttår. Rapport pr. artsgruppe 2019 2018 Januar - august (Tall i hele 1000) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap

Sak 71/19 Utgifter 220 281 219 376-905 223 333 Lønn og sosiale utgifter 148 578 148 388-190 153 022 Kjøp av varer og tjenester i egenproduksjon 23 655 23 566-89 23 960 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 45 425 44 807-617 43 718 Overføringsutgifter 2 624 2 615-9 2 632 Inntekter -40 450-39 905 544-38 228 Salgsinntekter -10 666-10 813-147 -10 452 Refusjoner -29 760-29 093 668-27 742 Overføringsinntekter -23 0 23-35 Driftsresultat 179 831 179 471-361 185 103 Merforbruk på lønn på 190 000 kr er knyttet til noe høyere lønn til vikarer enn budsjettert, men lønnsområdet for øvrig er stort sett i balanse med noe variasjon mellom enhetene. Det er god kontroll på bemanning og vikarbruk i etaten. Merforbruket på 617 000 kroner innen «Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon» er knyttet til kompensasjon til privatskoler for elever bosatt i Modum. I tillegg er det noe høyere kostnader i tilskudd til ikke-kommunale barnehager og kompensasjon for tapt foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager ved lav inntekt i henhold til statlig ordning. I hovedsak er mindreinntektene av salg knyttet til lavere brukerbetaling for SFO. Foreldrebetaling innen barnehage er i henhold til budsjett. Merinntektene innen refusjoner skyldes flere forhold. I løpet av sommeren er det søkt og fått tilskudd til digitale læremidler og koding i grunnskolen fra Utdanningsdirektoratet på 276 000 kroner. Det er også noe høyere sykelønnsrefusjon i enhetene, men dette må ses i sammenheng med noe høyere vikarutgifter innen lønn. Statlig støtte til stipend for videreutdanning bidrar også til at refusjonsinntektene er høyere enn budsjettert. Lønn - sykelønn 2019 2018 Januar - august (Tall i hele 1000) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap FASTLØNN 111 005 111 048 43 115 026 LØNN TIL VIKARER 5 270 5 510 239 4 301 LØNN TIL EKSTRAHJELP 159 49-110 161 OVERTIDSLØNN 172 178 6 206 ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSER 1 139 743-396 974 LØNN RENHOLD 13 0-13 218 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 52 60 8 87 PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE FORSIKRINGSORDNINGER 13 725 13 687-37 14 112 ARBEIDSGIVERAVGIFT 17 043 17 113 71 17 937 SYKELØNNSREFUSJON -9 356-9 216 140-7 449

Sak 71/19 Driftsresultat 139 222 139 172-50 145 573 Lønnsområdet er totalt sett tilnærmet i balanse. Fastlønn er i stor grad i henhold til budsjett. Sammenlignet med i fjor er vikarutgiftene noe høyere, men innenfor budsjett. Dette må ses i sammenheng med høyere sykelønnsrefusjoner inneværende år. Merforbruk innen «Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser» er knyttet til utbetaling av stipend for videreutdanning i vår. Dette finansieres av refusjoner fra staten, men det synliggjøres ikke i tabellen ovenfor. Konklusjon Økonomisk drift av undervisningsetaten i 2019 er i stor grad i henhold til budsjett. Det har tidligere vært til dels store utfordringer. I andre tertial er det jobbet med å begrense merforbruket med mål om å drifte i balanse fra måned til måned. Det er bevilget ekstra midler til blant annet videreutdanning for lærere og noe økt grunnbemanning. Dette blir satt i verk fra og med august. Det forventes at etaten vil være i balanse ved utgangen av året. 1.4.3 Helse og sosial Rapport funksjon Januar-august (tall i 1000) Regnskap 2019 Budsjet t Avvik 2018 Regnskap * 100 Politisk styring 109 88-21 100 * 120 Administrasjon 1 769 1 633-137 1 599 * 121 Forvaltningsutg. i eiendom 657 670 13 634 * 232 Forebygging, helsestasjon 4 369 4 345-24 7 004 * 233 Annet forbyggende helsearbeid 4 987 5 701 715 3 498 * 234 Aktivisering eldre og funk.h. 5 095 5 070-26 4 809 * 241 Diagnose, behandling, rehab. 14 497 14 226-271 12 897 * 242 Råd, veiledning og sosial 3 228 3 847 619 2 945 * 243 Tilbud til personer med rus 1 231 864-367 -40 * 244 Barnevernstjeneste 3 349 2 905-444 3 679 * 251 Barneverntiltak i familie 715 1 044 328 1 135 * 252 Barneverntiltak utenfor familie 13 913 13 865-48 15 622 * 253 Pleie, omsorg, hjelp i institusjon 62 223 62 018-205 58 867-3 * 254 Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet 106 621 102 986 635 99 823 * 261 Institusjonslokaler 2 802 2 243-559 1 706 * 273 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi 919 750-169 834 * 275 Introduksjonsordningen 8 658 8 673 15 10 593 * 276 Kvalifiseringsordningen 2 293 3 347 1 053 3 522

Sak 71/19 * 281 Økonomisk sosialhjelp 11 971 9 487-2 485 10 130 * 283 Bistand til etablering av 264 264 0 1 932 * 285 Statlig ref. NAV kontor 1 105 163-942 221-6 Driftsresultat 250 776 244 187 589 241 508 Ved utgangen av august viser helse- og sosialetaten et merforbruk på 6,6 mill. kroner. Det er i hovedsak tjenester innen tun funksjonshemmet, hjemmebaserte tjenester, bo- og dagsentrene og NAV som utgjør det største merforbruket. Annet forebyggende helsearbeid Det er et mindreforbruk på denne funksjonen med 715 000 kr. Hovedårsaken er lavere lønnskostnader enn budsjettert. Diagnose, behandling rehabilitering Omgjøring av fastlegehjemmel med næringsdrift til kommunal ALIS-avtale (fastlegestilling) ved Geithus helsesenter ble vedtatt i K-sak 47/19. Det ble vedtatt at finansiering skulle tas ved økonomirapporten for 2.tertial 2019. Modum kommune må løse inn hjemmelen på 500 000 kr. Dette foreslås budsjettjustert. Tilskudd ressurskrevende brukere I budsjett 2019 er det lagt inn tilskudd til ressurskrevende brukere på 15 765 000 kroner. Prognose for 2019 er på 8,9 mill. kr. Nedgangen i tilskuddet skyldes at færre ressurskrevende brukere kommer over egenandelen til kommunen. Dette skyldes opphør av tjeneste og reduksjoner i vedtakstimer, særlig innen tun funksjonshemmede og ved bo- og dagsentrene. I forslag til statsbudsjett som ble fremlagt 07.10.19 ble innslagspunktet for tilskuddet økt med 50 000 kr utover prisstigning. Dette får virkning allerede for regnskapsåret 2019 og er tatt med i prognosen. Dette vil si en inntektssvikt på 6,8 mill. kr. Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid/økonomisk sosialhjelp/kvalifiseringsordningen/statlig ref. NAV kontor (NAV) Totalt har NAV et merforbruk på 1, 9 mill. kroner. På økonomisk sosialhjelp, tjeneste 281, har NAV et merforbruk på 2,1 mill. kroner. Hovedårsaken er flere mottakere av økonomisk sosialhjelp som gir et merforbruk på livsopphold på 1,2 mill. kroner. Stønadene gjelder dekking av høye strømregninger og kommunale avgifter, samt dyre husleier. På kvalifiseringsprogrammet er det en besparelse på 1 mill. kroner. Dette skyldes færre søkere enn forventet, og færre i programmet enn på tilsvarende tid i fjor. Flere av flyktninger som er på introduksjonsordningen har behov for supplering pga høye utgifter til å bo, samt livsopphold. Dette skyldes bl.a. flere store barnefamilier. En del har også fødselspermisjon fra introduksjonsordningen, og må derfor søke sosialhjelp i permisjonstiden.

Sak 71/19 Det er en økning av antall sosialhjelpssøkere også ved 2. tertial. Det er fortsatt usikkert hvordan både de voksne og ungdomsgruppen vil utvikle seg fremover. Innstramming i regelverket på inngangsvilkåret, samt varigheten av arbeidsavklaringspenger, vil fortsatt kunne bidra til at flere må søke/gå på økonomisk sosialhjelp. Dette kan fortsatt bli en kilde til en stor merutgift for kommunen. I revidert nasjonalbudsjett fikk kommunen kompensasjon for dette. For Modum er det beregnet til 239 000 kroner. Dette foreslås budsjettjustert. Som tidligere er nye søkere på økonomisk sosialhjelp både nyinnflyttere, de som har mistet dagpenger og fortsatt ikke har jobb, de som ikke (lenger) har rett på arbeidsavklaringspenger, samt en del flyktninger som står uten jobb/skole etter endt introduksjonsordning. Nyinnflyttere forklarer ofte lave boligpriser, samt familiær tilknytning som en grunn til at de flytter til Modum. Barneverntjeneste/barneverntiltak i familie/barneverntiltak utenfor familie MODUM KOMMUNE 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (30.6.19) Antall meldinger 109 150 191 203 214 186 153 179 184 156 82 Antall avsluttede undersøkelser 91 75 122 149 137 130 124 137 139 130 77 Barn med hjelpetiltak 65 81 86 103 99 115 114 107 96 79 89 Av disse; barn plassert frivillig utenfor hjemmet Barn under omsorg/ plassert utenfor hjemmet (inkl. akuttvedtak) 9 6 7 3 10 10 10 8 6 6 6 11 17 30 38 44 47 47 53 53 46 47 Antall barn i tiltak totalt 76 98 116 141 153 162 161 160 149 125 136 Prosentandel fristoversittelser i 13,6% 5,4% 2,5% 15,6% 10,3% 16,9% 20,2% 6,6% 0,7% 3,5% --- undersøkelsessak (MB) (MB) (MB) (MB) (MB) (MB) Antall saker per besatte stilling (for Midt-Buskerud- MB) --------- 29,2 28,6 31,9 32,3 (MB) 21,2 (MB) 23,9 22,2 (MB) (MB) 21,3 (MB) 20,3 (MB) --- Sammenlignet med 2.tertial 2018 er det en svak nedgang i antall barn totalt med hjelpetiltak. Antall barn plassert utenfor hjemmet er på samme nivå som ved 2.tertial 2018. Det kan bli økte utgifter for barn plassert utenfor hjemmet. Kjøp av tiltak fra statlig barnevern øker grunnet institusjonsplasseringer som følge av ungdommer med atferdsvansker. Grunnet andre besparelser i tjenesten, herunder barnevernvakt, anslås det at tjenesten vil holde budsjett per 31.12.19 forutsatt at det ikke blir andre uforutsette kostnader. Løkkeveien er etablert som lokaler for Styrk-team (familieteam innenfor barnevernet). Pleie, omsorg, hjelp i institusjon

Sak 71/19 Det er et samlet merforbruk på 205 000 kr. Modumheimen er i balanse. Det er merforbruk både på lønnsområdet og driftsutgiftsområdet innen for de andre virksomhetene, som bare til dels dekkes opp av økte refusjoner. Ny avdeling ved Modumheimen B4 åpnet 1. oktober. Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet Det er et merforbruk på lønnsområdet på 4,2 mill. kr. Noe lavere driftsutgifter og høyere refusjoner enn budsjettert gjør at det er et samlet merforbruk på 3,6 mill. kr. Utskrivningsklare pasienter Fra 01.01.19 ble det innført overliggerdøgn også innen psykisk helsevern. Det ble budsjettert i 2019 med 510 000 for overliggerdøgn innen psykisk helsevern og somatikk. Kommunen har hittil i år hatt 3 overliggerdøgn innen psykisk helsevern. Som en følge av stengingen ved Frydenberg og et høyt antall innlagte på sykehus har det vært stor pågang på utskrivningsklare pasienter, noe som har ført til 20 overliggerdøgn i sommer. Institusjonslokaler Det er et merforbruk her på 559 000 kr. Strøm og kommunale avgifter er høyere enn budsjett. Rapport pr artgruppe 2019 2018 Januar - august (tall i 1000 kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Utgifter 305 986 295 501-10 485 290 100 Lønn og sos.utg 228 457 224 327-4 131 215 289 Varer og tjenester 28 490 27 333-1 157 26 265 Tjenester erstatter egenprod. 29 768 28 518-1 250 30 382 Overføringer 19 270 15 322-3 948 18 164 Inntekter -55 210-51 314 3 896-48 592 Salgsinntekter -16 981-16 919 62-15 281 Refusjoner -38 177-34 395 3 783-33 207 Overføringer -52 0 52-104 Driftsresultat 250 776 244 187-6 589 241 508 Innen lønnsområdet er det lønn til vikarer og omsorgslønn som utgjør merforbruket. Merforbruket innen overføringsutgifter gjelder økte utgifter innen NAV til livsopphold og tilskudd til boutgifter, kjøp av tjenester innen Barnevern og Flyktningetjenesten. Refusjonsinntekter er økt sykelønnsrefusjon og tilskudd. Lønn - sykelønn 2019 2018 Januar - august (tall i 1000 kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap 10 Fast lønn med faste tillegg 142 841 146 135 3 294 136 744 20 Vikarer 20 709 13 527-7 182 15 324

Sak 71/19 30 Ekstrahjelp 1 407 2 020 613 1 153 40 Overtid 1 209 387-823 604 50 Annen lønn 10 654 9 028-1 626 10 445 75 Lønn renhold 22-1 -23 0 80 Godtgjørelse folkevalgte 86 90 4 80 89 Introduksjonordning/ kvalifiserings stønad 7 494 8 950 1 457 10 341 90 Pensjon/ gruppeliv 18 165 18 838 673 16 499 99 Arbeidsgiveravgift 25 870 25 352-517 24 100 710 Sykelønnsrefusjon -10 414-9 609 805-10 282 Lønn - refusjoner 218 043 214 718-3 326 205 007 Lønn fratrukket sykelønnsrefusjon utgjør et merforbruk på 3,3 mill. kroner. Merforbruket er i hovedsak lønn til vikarer, overtid og omsorgslønn. Kvalifiseringsstønaden viser en besparelse på 1,4 mill. kroner. Det er gjort en endring i lønnsperioden for variabel lønn, perioden går fra 1.-31. med utbetaling måneden etter. Etaten har fått kompensert 3,2 mill. kroner for omleggingen. Lørdag-søndagstillegg er økt fra 01.01.19, etaten har fått kompensert 1,5 mill. kroner for periodene 1-8. Det vises til sak 24/19 i hovedutvalget for helse og sosial 27.08.19 når det gjelder fordeling av 2 mill. kroner til økt grunnbemanning. Sykelønnsrefusjon er i balanse i forhold til budsjett, svangerskapsrefusjon er 1 mill. kr mer enn budsjettert. Oppsummering: Som tertialrapporten viser er det et betydelig merforbruk i etaten, i tillegg kommer betydelig lavere tilskudd til ressurskrevende brukere. Prognose ut året vil være et merforbruk på 12-13 mill. kroner. Det foreslås å dekke inn mindreinntekten på tilskudd til ressurskrevende brukere med 6,8 mill. kroner. Prognose på merforbruk blir etter dette 6 mill. kroner. En reduksjon i ressursbruk og dermed reduksjon i tjenestetilbudet er derfor nødvendig. Modum kommune ligger langt høyere enn gjennomsnitt for landet når det gjelder plasser med heldøgns omsorg. Det vises til k-styresak 20/17, vedtatt 13.02.17 - Helse- og velferdsplan 2017-2020. «Mål: Modum kommune skal i 2025 ligge på landsgjennomsnittet når det gjelder antall plasser (dekningsgrad) med heldøgns bemanning. Tiltak: Utvikle tjenestetilbudet Bruke eksisterende arenaer på annen måte Spesialisert tilbud innen hjemmetjeneste Et tiltak i budsjettarbeidet for 2020 vil være en reduksjon i antall plasser med heldøgns omsorg på Geithus bo- og dagsenter og Frydenberg, En slik reduksjon vil nødvendigvis ta noe tid å gjennomføre. Prosessen i arbeidet med reduksjon i plasser må begynne omgående. Antall ansatte må reduseres, og en delvis ansettelsesstopp iverksettes nå i oktober 2019. Overflødige ansatte tilbys arbeid der det er

Sak 71/19 vakanser eller blir ledighet i stillinger. Det må utarbeides en plan i samarbeid med verneombud og tillitsvalgte for hvordan prosessen skal gjennomføres. Det er vanskelig å estimere en besparelse ut året. For å unngå unødig ressursbruk må tjenesten organisere og samles på en hensiktsmessig måte. Små enheter må unngås. Revurdering av BPA-ordninger og omsorgslønn må gjennomføres. Det er avgjørende å ha fokus på felles løsninger fremfor enkelttiltak. Innen tun funksjonshemmede er det signalisert behov for økning av årsverk, dette må løses innen tunet med en gjennomgang av ressursbruk i hver enhet. Eksempler på øvrige tiltak i tun funksjonshemmet er å fjerne kontordager, betalte matpauser og hjemmedager for brukerne. Generelle tiltak i etaten: Fortsatt økt fokus på sykefraværsoppfølging. Vurdere effekt av tiltak på enkeltavdelinger, og evt. gjennomføre disse systematisk i hele organisasjonen. Ta i bruk skjema «Oppfølging av korttidsfravær» for de virksomheter som har heldøgns drift. Fleksibel bruk av ressurser på tvers av avdelingene. Begrense bruk av ferievikarer ved avvikling av siste ferieuke. Konklusjon: Til tross for nedgang i sykefraværet sammenlignet med 2018, er det fortsatt avdelinger som har et høyt sykefravær. Det er fortsatt helt nødvendig at lederne i samarbeid med tillitsvalgte har kontroll på sykefraværet. De avdelinger som i dag har et merforbruk på lønn må i størst mulig grad begrense innleie av vikarer. Det må være et ekstra fokus på kostnader når det gjelder NAV. De foreslåtte innsparingstiltak i budsjett 2020 iverksettes så langt det lar seg gjøre i 2019. Flytting av brukere og reduksjon i plasser vil ta tid å få gjennomført. 1.4.4 Kultur

Sak 71/19 Rapport pr funksjon 2019 2018 Januar - august (tall i 1000 kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap 100 POLITISK STYRING 49 50 2 52 120 ADMINISTRASJON 645 637-8 553 121 FORVALTNINGSUTGIFTER I EIENDOMSFORVALTNING 77 75-2 75 202 GRUNNSKOLE 145 172 27 177 231 AKTIVITETSTILBUD BARN OG UNGE 1 802 1 756-46 1 747 234 AKTIVISERINGS- OG SERVICETJENESTER OVERFOR EL 0 0 0 448 290 INTERKOMMUNALT SAMARBEID ( 27/28A-SAMARB 0 0 0 1 370 BIBLIOTEK 2 558 2 532-27 2 218 373 KINO 316 373 57 172 375 MUSÉER 2 432 2 432 0 2 341 377 KUNSTFORMIDLING 20 70 50 50 380 IDRETT OG TILSKUDD TIL ANDRES IDRETTSANLEGG 1 820 1 801-19 2 941 381 KOMMUNALE IDRETTSBYGG OG IDRETTSANLEGG 1 572 1 547-24 1 596 383 KULTURSKOLER 2 595 2 587-8 2 607 385 ANDRE KULTURAKTIVITETER OG TILSKUDD TIL ANDRE 2 144 2 277 133 1 842 386 KOMMUNALE KULTURBYGG 199 225 26 198 Driftsresultat 16 374 16 535 160 17 017 Kultursektoren har et mindreforbruk på 160 000 kr ved utgangen av andre tertial. For de fleste funksjonene er det kun mindre mer- eller mindreforbruk. Aktivitetstilbud barn/ungdom Det er et merforbruk på 46 000 kr. Årsaken er ikke utbetalt tilskudd til sommeraktiviteten «Aktiv sommeruke». Sommeraktivitetene i kommunal og privat regi var populære og alle plasser ble fylt opp unntatt på «Aktiv sommeruke» for ungdom der var det ledig kapasitet. På ungdomshuset er det mindreforbruk på 46 000 kr. Årsak er refusjon sykepenger. Aktiviteten driftes med mål om et resultat som budsjettert. Kino Kino har et mindreforbruk på 57 000 kr. Hovedårsaken er mindre lønnsutgifter enn beregnet. Inntektene er 50 000 kr lavere enn budsjettert. Det er usikkerhet om tendensen holder seg. Administrasjonen ser drift av kino og kulturhus i sammenheng. En besparelse på kino kan dekke eventuelle merutgifter i kulturhus. Idrett og tilskudd til idrettsanlegg I første tertial hadde Furumo svømmehall en svikt i billettinntektene på 115 000 kr. Ved utgangen av andre tertial er dette resultatet forbedret, og merforbruket for svømmehallen er nå redusert til 40 000 kr. Hvis besøksmålene nås for 3. tertial, vil merforbruket kunne dekkes inn. Kulturskole Modum kulturskole hadde ved utgangen av første tertial et merforbruk på 72 000 kr. Dette er vesentlig bedre enn ved rapportering i første kvartal. Årsaken er fokus på drift og økt rekruttering. Det er nå over 280 elever ved kulturskolen, noe som er det høyeste antall elever på mange år. Maksimalt antall elever i kulturskolen er 300. Venteliste på ulike fag er

Sak 71/19 til sammen 23. Det arbeides videre med å rekruttere elever til de fag som har ledig kapasitet. Det forventes et resultat som budsjettert ved utgangen av tredje tertial. Andre kulturaktiviteter Det er mindreforbruk på funksjon 385 - Andre kulturaktiviteter og tilskudd. Hovedårsakene er inntekter av boksalg Modums eldste historie, som ble utgitt i 2018 og at det ikke utbetalt midler til lag og foreninger som har hatt tilsyn på skoler. Lønn - sykelønn 2019 2018 Januar - august (tall i 1000 kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap FASTLØNN 10 541 10 586 45 10 192 LØNN TIL VIKARER 201 184-17 475 LØNN TIL EKSTRAHJELP 230 220-9 158 OVERTIDSLØNN 43 41-3 43 ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE 49 18-32 49 LØNN RENHOLD 14 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 2 0-2 44 PENSJONSINNSKUDD OG TREKKP 42 43 0 1 272 ARBEIDSGIVERAVGIFT 1 276 1 300 25 1 648 SYKELØNNSREFUSJON 1 705 1 738 33-508 Lønn - refusjoner -324-215 109-508 Fastlønn har en liten besparelse. Lønn, sett i forhold til refusjon av sykepenger, har et mindreforbruk på 109 000 kr. Rapport pr artgruppe 2019 2018 Januar - august tall i 1000 kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Utgifter 25 508 25 576 68 27 498 Lønn og sos.utg 14 089 14 130 41 13 897 Varer og tjenester 6 410 6 390-20 6 427 Tjenester erstatter egenprod. 138 133-4 141 Overføringer 4 871 4 923 52 7 043 Inntekter -9 133-9 042 92-10 481 Salgsinntekter -7 479-7 653-174 -7 442 Refusjoner -1 651-1 386 265-3 039 Overføringer -4-3 1-1 Driftsresultat 16 374 16 535 160 17 017 Driftsresultatet viser et mindreforbruk på 160 000 kr. Det er kun mindre avvik på utgifter. Inntektene samlet er over budsjett, men billettinntekter er lavere enn budsjettert både i Furumo svømmehall og Modum kino. Refusjoner ligger over budsjett. Årsaken til det er mer sykelønnsrefusjon enn budsjettert og høyere overføring fra kommuner i biblioteksamarbeidet.

Sak 71/19 Konklusjon Kultursektoren har samlet et resultat ved andre tertial på 160 000 kr. Det er vesentlige resultatforbedringer i svømmehallen, biblioteket og kulturskolen siden rapportering for første tertial. For å nå budsjettmålene for sektoren er vi helt avhengig av å nå budsjettmålene knyttet til inntekter. Inntekter er nesten i henhold til budsjett for alle virksomheter pr. 2. tertial. Sektoren styrer mot å klare budsjettmålet på inntektssiden resten av året. Sektorens ledere følger godt opp regnskap/ budsjett og ser utviklingen knyttet opp mot hele driftsåret. Det er sterkt fokus på å sikre inntekter og publikum/brukere til våre tilbud. Det arbeides kollektivt for å rette opp/dekke inn driftsunderskudd /merforbruk innenfor de ulike funksjonsområder. 1.4.5 Teknisk Rapport pr funksjon 2019 2018 Januar -august (tall i 1000 kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap 100 POLITISK STYRING 79 93 14 78 120 ADMINISTRASJON 736 696-40 678 121 FORVALTNINGSUTGIFTER I EIENDOMSFORVALTN. 184 165-19 155 130 ADMINISTRASJONSLOKALER 1 438 1 366-72 1 602 190 INTERNE SERVICEENHETER 13 574 13 352-222 10 100 301 PLANSAKSBEHANDLING 713 860 147 1 038 302 BYGGESAKSBEHANDLING OG SEKSJONERING 315 249-66 -387 303 KART OG OPPMÅLING 79 62-17 43 320 KOMMUNAL NÆRINGSVIRKSOMHET 23 0-23 -141 329 LANDBRUKSFORV.OG LANDBRUKSBASERT NÆRIN 1 385 1 341-43 1 451 332 KOMMUNALE VEIER 6 745 6 666-79 6 464 338 FOREBYGGING AV BRANNER OG ANDRE ULYKKER -2 080-1 662 418-1 892 339 BEREDSKAP MOT BRANNER OG ANDRE ULYKKER 5 374 5 230-143 4 602 340 PRODUKSJON AV VANN 960 1 006 46 785 345 DISTRIBUSJON AV VANN -11 379-11 349 30-10 144 350 AVLØPSRENSING 3 277 3 458 181 2 934 353 AVLØPSNETT/INNSAMLING AV AVLØPSVANN -21 619-20 980 639-18 950 355 INNSAMLING, GJENVINNING OG SLUTTBEH. AV HU -15 34 49-335 360 NATURFORVALTNING OG FRILUFTSLIV 181 200 19 5 393 GRAVPLASSER OG KREMATORIER 663 701 38-212 Driftsresultat 633 1 490 857-2 126 Teknisk etats regnskap viser et mindreforbruk på 857 000 kr. Lønn og sosiale kostnader har et mindreforbruk på 609 000 kr. Plansaksbehandling Plansaksbehandling viser et mindreforbruk på 147 000 kr, som skyldes høyere salgsinntekter.

Sak 71/19 Byggesak Byggesak har ved andre tertial behandlet 147 saker og mottatt 159 saker. Det oppleves en nedgang i innsendte saker i august. Søylediagrammet under viser hvordan sakene kommer inn og har blitt behandlet. Forebygging av branner og andre ulykker Forebygging av branner og andre ulykker viser et mindreforbruk på 418 000 kr. Feie- og tilsynsavgift ble regnskapsført i august, og viser en merinntekt på 122 000 kr. Refunderte sykepenger viser en merinntekt på 92 000 kr. Utgifter til kjøp av varer er holdt igjen for å kunne finansiere utskifting av programvare som er nødvendig for tilsyn og feiing. Beredskap på branner Beredskap på branner har et merforbruk på 143 000 kr. Merforbruket skyldes service og drift av utrykningskjøretøy og kursavgift for lovpålagt kompetansehevning. Hendelsesstatestikk for perioden 1.1.2019-31.8.2019 viser totalt 159 utrykninger. Unødig automatisk brannalarm 71 Bygningsbrann 5 Skogbrann 1 Trafikkulykker 13 Helseoppdrag 20 Hendelser på vann 4 Andre små branner/hendelser 44 Bilbrann, sotbrann i skorstein, vindfall etc. Bistand politi 1 Det er ikke fakturert for gjentatte automatiske brannalarmer etter gebyrregulativet pkt. 11.3 pr. 31.8.2019.

Sak 71/19 Produksjon/distribusjon av vann Funksjon 340 Produksjon vann og funksjon 345 Distribusjon av vann har et samlet mindreforbruk på 76 000 kr. Kommunale eiendomsavgifter for andre termin er ført. Budsjettjustert inntekt etter 1. tertial viser en mindreinntekt for den mengdevariable delen på 161 000 kr. Avløpsrensing og avløpsnett/innsamling av avløpsvann Funksjon 350 Avløpsrensing og funksjon 353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann har et samlet mindreforbruk på 820 000 kr. Kommunale eiendomsavgifter for andre termin er ført. Budsjettjustert inntekt etter 1. tertial viser at både fastavgiften og den mengdevariable inntekten er i balanse. Lønnskostnadene ligger 113 000 kr under budsjett. Vedlikeholdsposter knyttet til reparasjon av ledningsnett viser en besparelse på 350 000 kr. Postene for kjøp av kjemikalier og prøvetagning viser en besparelse på 142 000 kr. Interne serviceenheter Januar - august (tall i 1000 kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap 190000 Renhold -171-400 -229-880 190100 Teknisk sentral 1 015 1 002-13 1 148 190200 Verksted 661 676 15 663 190300 Parkvesen 3 067 3 078 11 3 246 190400 Bygningsvedlikehold 9 002 8 997-5 5 922 Driftsresultat 13 574 13 352-222 10 100 Det er et samlet merforbruk på 222 000 kr. Renhold Renhold har et merforbruk på 229 000 kr. Sykefraværet har holdt seg stabilt lavt pr. 2 kvartal 2019. Refunderte sykepenger og tilretteleggingstilskuddet viser en mindreinntekt på 244 000 kr. Renholdsleder vil iverksette ulike tiltak utover høsten med mål om å redusere virkningen av merforbruket ved 2. tertial. Bygningsvedlikehold Avdelingen har fått merutgifter i 2019 som følge av tomme barnehagebygg. Merutgiftene er beregnet til 215 000 kr for året. Det er rom for at dette dekkes innenfor etatens ramme. Bygningsvedlikehold benytter programmet Facilit i sin drift. Det benyttes også for å sende avviksmeldinger fra brukerne av formålsbygg til vedlikeholdsavdelingen. Innrapporterte avvik er underlaget for arbeidsorganisering av vaktmestre og for å dokumentere hva som blir utført. Brukerne får tilbakemelding når deres bestillinger blir kvittert ut.

Sak 71/19 Det er et ønske at flere brukere tar programmet i bruk og at de melder inn sine behov til vedlikeholdsavdelingen fortløpende. Det er meldt inn 3 686 avvik og lukket 3 623 avvik i løpet av januar-august 2019. Sammenlignet med samme periode i 2018 så ble det meldt 2 997 avvik og lukket 2 895. Økningen er betydelig og viser at flere har tatt i bruk rapporteringsverktøyet. Det bidrar til at flere oppgaver blir løst ved god arbeidsorganisering kort tid etter at avvik er meldt inn. Rapport pr artgruppe 2019 2018 Januar - august (tall i 1000 kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Utgifter 71 634 72 811 1 177 64 773 Lønn og sos.utg 44 363 44 854 491 40 737 Varer og tjenester 22 711 23 261 550 19 913 Tjenester erstatter egenprod. 1 213 1 349 136 741 Overføringer 3 347 3 347 0 3 382 Inntekter -71 001-71 321-319 -66 900 Salgsinntekter -66 438-66 638-200 -61 801 Refusjoner -4 564-4 683-119 -5 089 Overføringer 0 0 0-10 Driftsresultat 633 1 490 857-2 126 Regnskapet viser et mindreforbruk knyttet til utgifter på 1 177 000 kr og en mindreinntekt på 319 000 kr i forhold til budsjett. I sum er det et mindreforbruk på 857 000 kr. Mindreforbruket på lønn er knyttet til fastlønn. Mindreforbruk innen varer og tjenester er knyttet til driftsavtaler og reparasjoner.

Sak 71/19 Lønn - sykelønn 2019 2018 Januar - august (tall i 1000 kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap 10 FASTLØNN 15 949 16 281 332 16 220 20 LØNN TIL VIKARER 327 211-115 448 30 LØNN TIL EKSTRAHJELP 221 199-21 0 40 OVERTIDSLØNN 1 172 1 051-121 1 106 50 ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTG 2 839 2 939 101 2 605 70 LØNN VEDLIKEHOLD/LØNN NYBYGG OG 5 758 5 861 103 2 968 75 LØNN RENHOLD 8 899 9 017 118 8 928 80 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 95 75-20 154 90 PENSJONSINNSK. OG TREKKPL. FORSIKR 3 764 3 836 73 3 383 99 ARBEIDSGIVERAVGIFT 5 342 5 383 41 4 924 710 SYKELØNNSREFUSJON -743-625 118-1 160 Lønn - refusjoner 43 620 44 229 609 39 577 Det er et mindreforbruk for lønn korrigert for sykelønnsrefusjon på 609 000 kr. Samlet sett er sykelønnsrefusjonen høyere enn revidert budsjett. Enkelte stillinger har stått ubesatt i perioden før de ble besatt på nytt. Vakanser har ved utgangen av august resultert i en lønnsbesparelse. Konklusjon Teknisk etats regnskap viser et mindreforbruk ved 2. tertial 2019. For at regnskap og budsjett skal være i balanse ved årsskiftet, er det flere forutsetninger som må oppfylles i løpet av høsten. Byggesaksavdelingen registrerer færre innkomne saker i august. Hvis dette blir en vedvarende trend, vil det kunne få konsekvenser for flere av teknisk etats tjenester og salgsinntekter. 2.5 Netto driftsresultat

Sak 71/19 Netto driftsresultat (Beløp i kr 1000) Opprinnelig budsjett 13537 Bruk av disp.fond K-sak 28/19 Årsregnskap 2018, nettbrett, ROS-analyse -419 Bruk av regnskapsm. overskudd K-sak 28//19 Økt bevilgning undervisning -4000 K-sak 28//19 Økt bevilgning helse/sosial -2000 K-sak 28/19 Økt form.sk. Disp -200 K-sak 28/19 Tilskudd gangvei -1000 Bruk av bundne fond Boost-prosjekt -200 Trivselsassistenter -241 skolen Modum bad -211 Testamentgaver -90 Hjemmetjenesten -92 Flyktning -264 Kulturskole -10 Avsetning bundne fond Helsestasjon 1000 Frisklivssentralen 400 Personal 100 Avsetning disp.fond K-sak 6/19 Oppfølging budsjett 2019 1100 K-sak 28/19 Årsregnskap 2018, h.utv. Disp.post 350 Overføring investering F-27/19 Hundepark 80 Revidert budsjett 7840 Merforbruk helse/sosial -6000 Økte skatteinntekter 5600 Prognose netto driftsresultat 7440 2. Investeringsregnskapet Prosjekt Regnskap Budsjett inkl. endring Avvik i NOK Ansvar Kommentar ALLE 42 517 762 95 472 940-52 803 881 Salg driftsmidler -151 300 Salg av eiendom -11 662 203-23 220 000 11 557 797 010030 Dataprotektor 122 043 0 122 043 Ikt Prosj 010290 010040 Telefonstøttesystem 47 119 0 47 119 Ikt Prosj 010290 010050 Nettverk 124 855 0 124 855 Ikt Prosj 010290 010140 Salg av eiendom 120 679 0 120 679 Sentr.adm. 010240 Kjøp av eiendom 10 240 0 10 240 Sentr.adm. Formålsbyg 010250 Rådhuset 142 674 5 000 000-4 857 326 g Igangsatt 010290 IKT 529 899 4 300 000-3 770 101 Ikt 010400 Heggen kirke 0 4 000 000-4 000 000 Sentr.adm. 010440 Rehabilitering kirker 0 500 000-500 000 Sentr.adm. 010510 Parkeringsplasser Vikersund Syd 6 766 7 500 000-7 493 234 Sentr.adm. 010515 Hyperkonvergert server 2017 396 140 0 396 140 Ikt Prosj 010290

Sak 71/19 010520 Office365 2017 74 344 0 74 344 Ikt Prosj 010290 010525 ROS-tiltak 0 200 000-200 000 Sentr.adm. 010530 Boligtomter Skredsvikmoen 317 132 420 000-102 868 Sentr.adm. 010540 Skredsvikmoen næringsområde 0 1 800 000-1 800 000 Sentr.adm. 010550 Mobildekning Finnmarka 0 330 000-330 000 Sentr.adm. Formålsbyg 020507 Sysle skole park. plass 0 300 000-300 000 g Ikke startet 020519 IKT grunnskolen 1 406 080 940 000 466 080 Ikt Prosj 010290 020520 Skredsvikmoen barnehage 5 789 753 0 5 789 753 Teknisk Formålsbyg 020522 Strakstiltak skoler/bhg iht. tilstandsanalyse 785 763 318 081 467 682 g Pågår 030600 Bygging nytt sykehjem -290 198 0-290 198 Teknisk Under avslutning 030601 GBD og VBD Sykesignal 312 111 0 312 111 Helse-sosial 030610 Velferdsteknologi 62 563 0 62 563 Helse-sosial Formålsbyg 030617 Frydenberg-solskjerming 114 500 0 114 500 g Ferdig 030623 GBD-fornying kjølerom 26 309 21 250 5 059 Formålsbyg g Ferdig 030624 Tilstandsanalyse prioriterte helsebygg -16 406 0-16 406 Formålsbyg g 050140 Arenautvikling 2017 Krødsherad 24 183 0 24 183 Kultur Formålsbyg 050160 Lydmikser kulturhus 197 216 200 000-2 784 g Ferdig 050170 Per Aabels malerier Tomtebo 75 119 100 000-24 881 Kultur 060010 Melumenga tomtefelt 157 555 0 157 555 Sentr.adm. 060030 Bevaringsplan 0 200 000-200 000 Anleggslista Ikke igangsatt 060180 Div. gatelys 0 400 000-400 000 Anleggslista Planlagt 060210 Nedmarken industriområde 2 250 0 2 250 Sentr.adm. 060235 Biler og maskiner 1 325 284 10 000 1 315 284 Anleggslista Pågår 061300 Digitalisering av kirkegård 30 350 225 000-194 650 Anleggslista Pågår 061380 Sentrumsutvikling Vikersund Nord 8 297 702 4 000 000 4 297 702 Teknisk Under avslutning 061500 Gangveier 0 4 000 000-4 000 000 Teknisk Pågår 061780 Bårud RA 4 873 0 4 873 Anleggslista Ferdig 061900 Bru over Drammenselva 3 419 0 3 419 Teknisk Ferdig Formålsbyg 061930 Universell utforming - tiltak 62 500 62 500 0 g Ferdig 061941 Turkart 0 79 000-79 000 Anleggslista Pågår 061944 Utredn.reservevannsforsyning 359 638 1 000 000-640 362 Teknisk Pågår 061949 Sikring bekkeinntak 0 366 239-366 239 Anleggslista Pågår, egenregi 061954 Gatelys Eikerveien 0 300 000-300 000 Anleggslista Planlagt 061956 Døvikfoss gangbane langs jernbane bru. 0 100 000-100 000 Anleggslista Pågår Formålsbyg 061957 EPC - energieffektivisering bygg 23 850 413 18 300 000 5 550 413 g Pågår 061965 Melumenga nedre 47 045 0 47 045 Sentr.adm. 061968 Utbedring av komm. veier / tømmerveier 3 369 200 000-196 631 Anleggslista Pågår 061982 Badeveien, ny avkjøring til Rv 35 0 5 000 000-5 000 000 Teknisk Avventes 061987 Historiske ortofoto, fylkesprosjekt -99 115 0-99 115 Anleggslista Ferdig Formålsbyg 061990 Stalsberg Skole garderober 8 519 0 8 519 g Ferdig 061993 VBD - vedlikehold 138 865 107 832 31 033 Formålsbyg g Ferdig 061994 Frydenberg takoverbygg 85 337 85 337 0 Formålsbyg g Ferdig 062004 Vektergården Utbedring 68 101 700 000-631 899 Formålsbyg g Pågår 062005 Vektergården takomlegging 0 500 000-500 000 Formålsbyg g Pågår 062011 Vannledning Heggenåsen 0 50 000-50 000 Anleggslista I gang 062012 Utbedring vannkummer 2017 0 160 000-160 000 Anleggslista Kommer 062014 Sonevannmålere 0 250 000-250 000 Anleggslista Kommer 062015 Avløpspumper 2017 0 60 000-60 000 Anleggslista Kommer 062019 Prosjektering Øvre Gata 0 250 000-250 000 Teknisk Igangsatt 062020 Prosjektering Flataveien 0 250 000-250 000 Teknisk Igangsatt 062025 Kartl og Verdsetting av friluftsområder 0 60 000-60 000 Anleggslista Kommer 062032 Gangvei badeveien -14 902 0-14 902 Teknisk Ferdig

Sak 71/19 062033 Kloakkledning Vikersund Nord-Øya kloakkpumpest, brannvann Vikersund sentrum sør 1 456 802 150 000 1 306 802 Teknisk Ferdig 062034 Øvingsanlegg for røykdykking 0 125 000-125 000 Anleggslista Avventes 062035 Kloakknett østsiden av Bergsjø 0 336 000-336 000 Anleggslista Igangsatt 062036 Sammenkobling kloakk Sand/Vikersund nord 100 000 300 000-200 000 Anleggslista Ferdig 062037 Kart/oppmåling-fornyelse maskin/program 0 125 000-125 000 Anleggslista Ovf. 2020 062040 Overvåkingssystemer 19 315 200 000-180 685 Anleggslista Igangsatt 062041 Driftsstyringssystem 0 200 000-200 000 Anleggslista Igangsatt 062043 Rehabilitering kummer 0 150 000-150 000 Anleggslista Kommer 062046 Pumpestasjoner 14 176 100 000-85 824 Anleggslista Igangsatt 062049 Rehabilitering vann/avløpsnett Industriveien 1 717 010 800 000 917 010 Anleggslista Ferdig 062050 Opprusting vei 1 117 461 1 800 000-682 539 Anleggslista Igangsatt 062052 Opprusting gangvei og trafikksikring 302 435 300 000 2 435 Anleggslista Ferdig 062053 Flomsikring 168 820 400 000-231 180 Anleggslista Ferdig 062054 Navnet minnelund 0 215 000-215 000 Anleggslista Ovf.2020 062055 Oversiktsplakater på gravplassene 0 115 000-115 000 Anleggslista Ovf. 2020 Formålsbyg 062060 Takoverbygg for renoveringsdunker Furumo 2 500 150 000-147 500 g Pågår 062063 Tverrfaglig tilstandsanalyse Modumhallen 393 260 392 500 760 Formålsbyg g Ferdig 062069 Rådhuset-forebyggende branntekniske tiltak 122 073 150 000-27 927 Formålsbyg g Pågår 062074 Rehab. Snarum kapell 332 933 400 000-67 067 Formålsbyg g Ferdig 062075 Forebyggende branntekniske tiltak 76 114 71 114 5 000 Formålsbyg g Pågår 062076 El-billadere 1 600 260 000-258 400 Formålsbyg g Igangsatt 062077 Ny bru Geithus 252 912 26 000 000-25 747 088 Teknisk Igangsatt 062078 Melumenga Ballløkke 0 252 175-252 175 Sentr.adm. 062079 Vei og VA Hubroveien, Vikersund 21 380 350 000-328 620 Anleggslista Ferdig 062083 Riving av Ringeriksveien 1 og 3 568 743 526 651 42 092 Teknisk Ferdig 062084 Pumpehus VSN 458 477 600 000-141 523 Anleggslista Ferdig 062090 Lastebil Park 2018 8 750 0 8 750 Biler Ferdig 062095 Vikersund bad aktivitetspark 22 793 0 22 793 Anleggslista Dekkes VB 062096 Vikersund bad aktivitatspark lavterskel 22 793 0 22 793 Anleggslista Dekkes VB Formålsbyg 062097 Formålsbygg, ramme utredning 242 256 1 500 000-1 257 744 g Under arbeid 062098 Utredn.bruk av vannglass hindre tæring på rør 0 150 000-150 000 Anleggslista Ikke påbegynt 062099 Vannledningsanlegg Heggen 1 203 900 000-898 798 Anleggslista Igangsatt 062100 Vannledningsanlegg Vikersund sør 0 600 000-600 000 Anleggslista Prosjektert 062101 Vannledningsanlegg Kallagerberget 0 750 000-750 000 Anleggslista Ikke igangsatt 062102 Vannledningsanlegg Buskerudvn/Nykirke 0 500 000-500 000 Anleggslista Ikke igangsatt 062103 Biologisk rensetrinn Bårud 144 562 300 000-155 438 Anleggslista Igangsatt 062104 Oppgradering utstyr avløpsrensing 77 152 300 000-222 848 Anleggslista Igangsatt 062105 Kloakknett Heggen 263 900 000-899 738 Anleggslista Igangsatt 062106 Kloakknett Vikersund sør 0 500 000-500 000 Anleggslista Ikke igangsatt 062107 Kloakknett Kallagerberget 0 750 000-750 000 Anleggslista Ikke igangsatt 062108 Kloakknett Buskerudvn/Nykirke 0 400 000-400 000 Anleggslista Ikke igangsatt 062109 Rehabilitering pumpestasjoner 136 018 400 000-263 982 Anleggslista Igangsatt 062110 Butjern parkeringsplass 0 120 000-120 000 Anleggslista Ikke igangsatt Formålsbyg 062111 El-tavler Modumhallen/Furumo 669 374 1 110 000-440 626 g Pågår 062112 Utskifting vindu/ytterdører kulturhus 303 567 180 000 123 567 Formålsbyg g Ferdig 062113 Utbedring kjøkkenskole/sfo Stalsberg skole 33 500 620 000-586 500 Formålsbyg g Pågår 062114 Nytt lekeareal Stalsberg skole 9 843 560 000-550 158 Formålsbyg g Pågår 062115 Solskjerming Vikersund skole 0 130 000-130 000 Formålsbyg g Ikke igangsatt 062116 Inventar skoler og barnehager 26 301 620 000-593 699 Formålsbyg g Pågår 062117 El-tavler undervisningsbygg 342 800 2 750 000-2 407 200 Formålsbyg g Pågår

Sak 71/19 062118 El-tavler helse/sosial 0 450 000-450 000 Formålsbyg g Ikke startet 062119 Bygningsmessige oppgrad. helse/sosial 269 350 300 000-30 650 Formålsbyg g Pågår 062120 Avfallsanlegg formålsbygg 0 300 000-300 000 Formålsbyg g Ikke startet 062121 Teknisk sentral garasje/lagerbygg 32 844 2 139 528-2 106 684 Formålsbyg g Under planl. 062122 Badevn. Øst 132 387 0 132 387 Teknisk Igangsatt 062123 Lakkering Bøygen 10 550 0 10 550 Anleggslista Ferdig 062124 Hundepark - Furumo 8 861 100 000-91 139 Teknisk Ferdig Formålsbyg 062125 Modumheimen - oppvasklinje 0 600 000-600 000 g Pågår 062126 Barnas hus - overbygg for barnevogner 0 214 733-214 733 Formålsbyg g Ikke startet 062127 Gravemaskin 2019 0 2 000 000-2 000 000 Biler Prosj 060235 062128 Snøscooter Park 2019 0 300 000-300 000 Biler Prosj 060235 062129 Tjenestebiler Hj. tjenesten 2019 0 525 000-525 000 Biler Prosj 060235 062130 Tjenestebil 265000 Boliger 2019 0 305 000-305 000 Biler Prosj 060235 062131 Tjenestebil LUDO 2019 0 305 000-305 000 Biler Prosj 060235 Startlån Det er hittil i år lånt ut totalt 17,3 mill. kroner og det står igjen ubrukte lånemidler på om lag 5 mill. kroner. Budsjettert utlån er på 20 mill. kr i 2019. Avdrag på startlån er innbetalt til Modum kommune med 6,6 mill. kr, mens Modum kommune har innbetalt avdrag til Husbanken med 15,9 mill. kr. Inklusiv i utgiften er ekstraordinære avdrag innbetalt til kommunen i 2018 med 9 mill. kr. Målet for 2019 er at antall barnefamilier som mottar startlån skal øke sammenliknet med 2018. Denne gruppen er derfor prioritert, og 53 % av totale utlån har gått til denne målgruppen. Tomtesalg Det er hittil i år solgt eiendom for 11,7 mill. kr. Det ligger an til å oppfylle målet om salg av eiendom for kr 22,8 mill. kr i løpet av året. Det er solgt femten eneboligtomter på Skredsvikmoen, to tomter i Melumenga og en på Nedmarken. Barnehage Skredsvikmoen K-sak 40/17 og K-sak 71/17 - Prosjektnr. 020520 (I 1000 kr) Kostnadsramme Brukt tidligere år Brukt i 2019 Gjenstående 115 386 102 356 5 790 7 240 Det foreligger ferdigattest på barnehagen. Det gjenstår oppføring av lekeplasser på tomteområdene og vedtatt kunstnerisk utsmykning. Prosjektet er i avslutningsfasen, men noe fakturaer og inntekter mangler. EPC energieffektivisering bygg K-sak 91/18 Prosjektnr. 061957 (I 1000 kr) Kostnadsramme Brukt tidligere år Brukt i 2019 Gjenstående 37 600 23 850 13 750 Fase 2 gjennomføringsfase med energiøkonomiserende tiltak pågår og ferdigstilles i juni 2020. Prosjektene går etter oppsatt fremdrift og betalingsplan.

Sak 71/19 Rådhuset K-sak 106/18 Prosjektnr. 010250 (I 1000 kr) Kostnadsramme Brukt tidligere år Brukt i 2019 Gjenstående 5 000 143 4 857 Prosjektet er basert på brannfaglige tilstandsanalyser. Det er utført planlegging og det vil fortløpende igangsettes tiltak i rådhuset. Dette prosjektet omhandler bl.a. tiltak med sikring av bi-trapp og tetting av sjakter. Tiltakene anses som strakstiltak. Parkering Vikersund sør - Prosjektnr. 010510 (I 1000 kr) Kostnadsramme Brukt tidligere år Brukt i 2019 Gjenstående 7500 7 7 493 Mindre endring av reguleringsplanen ble godkjent i august. Det arbeides med anbudsutlysning. Gangvei Badeveien 062032 K-sak 095/17 og 54/17 Kostnadsramme Brukt tidligere år Brukt i 2019 Gjenstående 17901 17275-15 641 Prosjektet er ferdigstilt. Oppmåling og erstatning for grunn til grunneiere gjenstår. Det er innenfor kostnadsrammen. Ny bru Geithus 062077 K-sak 106/18 Kostnadsramme Brukt tidligere år Brukt i 2019 Gjenstående 100 000 163 253 99 584 Anbudskonkurranse ble avlyst pga feil i anbudet. Det jobbes nå med ny runde. Forventet oppstart vil være 2020. Modumheimen sykehjem 030600, k-sak 59/15 og 118/16. Kostnadsramme Brukt tidligere år Brukt i 2019 Gjenstående 332 480 309 073 290 23 117 Alle arbeidene er overlevert byggherre. Det har pågått garantisaker opp i mot ett års garantibefaring. Det er i det senere utført relevante tiltak og innkjøp for hensiktsmessig drift av nytt sykehjem og kompletteringer. Prosjektet er i sluttfase og det er enighet mellom byggherre og entreprenør omkring sluttoppgjør. Formålsbygg, ramme utredning 062097 k-sak 106/18 Kostnadsramme Brukt tidligere år Brukt i 2019 Gjenstående 1 500 243 1 257 Kostnadsrammen har så langt dekket inn utgifter til forprosjekt for planlagt bygg til ambulansetjeneste/hjemmetjeneste/hjelpemiddellager. I tillegg vil det påløpe kostnader ved «mulighetsstudier» for Vikersund skole og Stalsberg skole.

Sak 71/19 Bygging av ny ambulansesentral og base for hjemmesykepleien ved brannstasjonen på Nedmarken (F-sak 18/19). Prosjektet innarbeides i budsjett for 2020. Utredningskostnadene dekkes av potten til utredninger under bevilgning til formålsbygg. Tiltak ved skolenes uteanlegg (020523) Det etableres to hinderløyper ved Vikersund skole. Prosjektet er berettiget lavere tilskudd fra tippemidler enn først budsjettert, og er derfor underfinansiert. Prosjektet pågår og vil ferdigstilles i 2019. Det foreslås at prosjektet fullfinansieres av midler som ble budsjettert avsatt til ubundet investeringsfond for anleggslista ved økonomirapporten for 1. tertial 2019. Konto Ansvar Tjeneste Prosjekt Tekst Utgiftsøkning Inntektsreduksjon Utgiftsreduksjon Inntektsøkning 023063 020000 222000 020523 Tiltak skolenes uteanlegg 198 000 042900 020000 222000 020523 MVA utgift 49 500 054800 020000 880000 062096 Avs. ubundet invest.fond 198 000 072900 020000 841000 020523 MVA inntekt 49 500 Digitalisering av kirkegårder (061300) Digitaliseringsprosjektet på gravplassene har pågått siden 2016. Oppmålingsvesenet bistår med innmåling og registrering etter SOSI-standarden. Prosjektet forventes ferdigstilt våren 2020. Det foreslås at prosjektet finansieres av midler som ble budsjettert avsatt til ubundet investeringsfond for anleggslista ved økonomirapporten for 1. tertial 2019. Følgende foreslås budsjettjustert. Konto Ansvar Tjeneste Prosjekt Tekst Utgiftsøkning Inntektsreduksjon Utgiftsreduksjon Inntektsøkning 023063 020000 393000 061300 Digitalisering gravplasser 135 000 042900 020000 393000 061300 MVA utgift 33 750 054800 020000 880000 062096 Avs. ubundet investfond 135 000 072900 020000 841000 061300 MVA inntekt 33 750 Innbrudd i Rådhuset Det har vært innbrudd i rådhuset og skadene skal i utgangspunktet dekkes av forsikringsselskapet. I forbindelse med utbedringen ble det satt inn sikkerhetsglass, innbruddsglass i dokumentsenteret og solskjerming. Dette er standardheving og i henhold til offentlige krav, men dekkes ikke av forsikingsselskapet. Det foreslås at beløpet på 142 000 kr inkl. mva dekkes inn av tidligere bevilgninger til ROS-tiltak. Følgende foreslås budsjettjustert: Utgiftsøkning Utgiftsreduksjon Konto Ansvar Tjeneste Prosj Tekst Inntektsreduksjon Inntektsøkning 023000 020000 130000 010250 Rådhuset 114 000 042900 020000 130000 010250 Moms.komp.utg. 28 000 072900 020000 841000 010250 Moms.komp. Innt. 28 000 094000 020000 880000 010250 Bruk av disp.fond(2560807800) 114 000 Vannbehandling UV-anlegg 142 000 142 000

Sak 71/19 Modum kommunale vannverk er godkjent av Mattilsynet med to uavhengige hygieniske barrierer. Råvannet skal i utgangspunktet være så rent at det kan benyttes som drikkevann uten forbehandling. I den senere tid har det vært noen avvik som umiddelbart ble lukket. Det bør allikevel iverksettes tiltak for å etablere en ny uavhengig hygienisk barriere i form av et UV anlegg (desinfisering ved bruk av ultraviolett lys). Kostnadene ved å etablere anlegget antas å ligge i størrelsesorden 3,5 mill. kr. Det foreslås at dette finansieres av det generelle disposisjonsfondet. Følgende foreslås budsjettjustert: Utgiftsøkning Utgiftsreduksjon Konto Ansvar Tjeneste Prosj Tekst Inntektsreduksjon Inntektsøkning 023000 020000 340000 062132 Vannbehandling UV_anlegg 3 500 000 094000 020000 880000 062132 Bruk av disp.fond(2560801000) 3 500 000 3 500 000 3 500 000 HC parkeringsplass/plass for varelevering Melumenga barnehage (prosj 062133). Det er behov for parkeringsplass for bevegelseshemmede ved Melumenga barnehage. I tillegg har det kommet frem et behov om sikring av plass for varelevering. Dette stipuleres til 300 000 kr inkl. mva. Det foreslås at prosjektet finansieres ved reduksjon i prosjekt 062117 El-tavler i skolebygg. Dette foreslås budsjettjustert. Utgiftsøkning Utgiftsreduksjon Konto Ansvar Tjeneste Prosj Tekst Inntektsreduksjon Inntektsøkning 023000 020000 221000 062133 HC-park.plass/plass varelev. Melumenga 240 000 042900 020000 221000 062133 Moms.komp.utg. 60 000 072900 020000 841000 062133 Moms.komp. Innt. 60 000 094800 020000 880000 062133 Bruk av ubundne investeringsfond 240 000 020000 020000 222000 062117 El-tavler undervisningsbygg 240 000 042900 020000 222000 062117 Moms.komp.utg. 60 000 072900 020000 841000 062117 Moms.komp. Innt. 60 000 094800 020000 880000 062117 Bruk av ubundet investeringsfond 240 000 600 000 600 000 3. Sykefravær Det totale sykefraværet for Modum kommune ved utgangen av 2. kvartal 2019 er 8,7 %. Det er en økning på 0,4 prosentpoeng i forhold til tilsvarende periode i 2018. Pr. 2.kvartal 2018 Pr. 2.kvartal 2019 Egenmeldt 1,4% 1,4% Legemeldt 6,9% 7,3% Total 8,3% 8,7% Egenmeldt fravær er på samme nivå som for samme periode i 2018. Økningen er på det legemeldte fraværet.

Sak 71/19 Egenmeld Legemeld Total t t Hele kommunen 1,4% 7,3% 8,7% Sentraladministrasjone 1,7% 5,5% 7,2% n Undervisning 1,8% 8,7% 10,5% Helse og sosial 1,1% 7,3% 8,5% Kultur 0,9% 3,4% 4,4% Teknisk 0,8% 4,5% 6,0% Det er legemeldt fravær utover 16 dager som utgjør størstedelen av fraværet. Sentraladministrasjonen har mål om å redusere sykefraværet til 4 % i løpet av økonomiplanperioden. Etaten har ved 2. kvartal et lavere fravær enn for tilsvarende periode i 2018 og for hele 2018. Det er i hovedsak langtidsfraværet som har vært den største utfordringen og det tilrettelegges der det er mulig. Sykefravær totalt på undervisningsetaten var i andre kvartal 10,4 prosent. Dette sammenlignet med 6,2 prosent andre kvartal 2018 og 7,2 prosent andre kvartal 2017. Egenmeldt fravær er ned i andre kvartal 2019 (1,1%) sammenlignet med samme periode 2018 (1,3%). Hvis man ser på både egenmeldt og legemeldt fravær under 17 dager, er dette på samme nivå sammenlignet med samme periode i fjor (2,0%). Årsaken til den store økningen er legemeldt langtidsfravær. Her er fraværsprosenten på 8,3 for andre kvartal 2019, mot 4,2 samme periode i fjor. Hvis det sammenlignes første og andre kvartal under ett, er fraværsprosenten på 10,5% ved utgangen av andre kvartal, sammenlignet med 8,2%. Også her er årsaken til avviket ene og alene knyttet til langtidsfraværet som er på totalt 7,8% ut andre kvartal i år mot 5,5% samme periode i fjor. Det er stor bekymring knyttet til enkelte tjenestesteder og enheter med over 10% vil bli fulgt opp særskilt. Ettersom den store økningen er knyttet til relativt få, men lange fravær må det arbeides med individuell tilrettelegging og avklaring. Dette er tidkrevende prosesser. Våren 2019 og ut året settes det felles kommunalt fokus på nærværsarbeid og helsefremmende ledelse for å holde korttidsfraværet lavt. Helse- og sosialetaten har et samlet sykefravær på 8,5% ved utgangen av annet kvartal 2019. Som det fremkommer av tabellen nedenfor er sykefraværet redusert med 0,5 prosentpoeng sammenlignet med 2.kvartal 2018. Nedgangen i sykefraværet skyldes redusert korttids- og langtidsfravær. Det er over tid store variasjoner i sykefraværet innenfor de ulike avdelingene. Etaten har fortsatt et godt samarbeid med NAV arbeidslivssenter og bedriftshelsetjenesten. For tjenestene med 24/7 er det innført skjema for oppfølging av korttidsfravær. Kulturetaten har et fravær pr. 2. kvartal på 4,4 %. Det er noe over målsettingen på 4 %.

Sak 71/19 Fraværet for andre kvartal 2019 for teknisk etat ligger på 6,0 %. Ved andre kvartal i 2018 lå det på 5,7 %. Målet for 2019 er satt til 6,1 %. Figuren viser utviklingen i det totale sykefraværet de siste tre årene.

Kommunestyret Arkivsaksnummer Arkivnummer Saksbehandler 19/5058 250 Aud Norunn Strand Saksnr. Utvalg Møtedato 49/19 Formannskapet 28.10.2019 72/19 Kommunestyret 04.11.2019 72/19 MARKEDSLÅN TIL MIDTKRAFT AS Rådmannens innstilling Modum kommune kan inngå låneavtale med Midtkraft AS om markedslån på 30 mill. kr med rente Nibor + 1,1 prosentpoeng. Kortversjon Modum kommune har fått en henvendelse fra Midtkraft AS om muligheten til å ta opp lån fra kommunen til finansiering av strømmålere. Rådmannen innstiiller på å inngå avtale om markedslån på 30 mill. kr. Bakgrunn Modum kommune har fått en henvendelse fra Midtkraft AS om muligheten til å ta opp et markedsbasert lån fra kommunen på 30 mill. kr. Det forutsettes at et lån fra kommunen vil ha gunstigere betingelser enn lån i bank. Finansieringsbehovet er knyttet til utskifting av strømmålere (AMS). Behovet for ekstern finansiering er gjennomgått i styret i Midtkraft, men opptak av lån må styrebehandles før endelig opptak. Utskifting av strømmålere Myndighetene har pålagt nettselskapene å bytte ut samtlige strømmålere til nye såkalte smarte målere (AMS). Midtkraft gjennomførte i 2018 en anbudskonkurranse for dette. Prosjektet er planlagt ferdig i løpet av 2019.

Sak 72/19 Totalinvesteringene for å anskaffe, installere og sette i drift nye smarte målere og innsamlingssystem vil bli i underkant av 25 mill. kr. I tillegg kommer installasjon av nødvendig kommunikasjonsutstyr i nettstasjonene samt egnede skap for utendørs montering. Det totale investeringsnivået vil kunne bli mellom 35 og 40 mill. kr for å anskaffe, montere og sette i drift utstyr og systemer som er nødvendig for å imøtekomme myndighetenes krav om nye smarte strømmålere og jordfeilovervåking. Aktuelle finansieringsløsninger Konsernets likviditetsbeholdning var 80 mill. kr pr 21.12.18. Selskapet påpeker i sin årsberetning for 2018 at evnen til egenfinansiering av store investeringer er noe begrenset. Lånebehovet kan dekkes ved økt lån fra eierne eller ved eksterne lån. Midtkraft Nett har i dag ansvarlig lån fra aksjonærene Modum og Sigdal kommuner på til sammen 150 mill. kr. Aksjonærenes lån er ikke sikret med pant. Lånet forrentes etterskuddsvis til Nibor + 1 prosentpoeng. I tillegg har selskapet et lån i Klp på 9,25 mill. kr. Lån fra Klp forrentes til 3 mnd Nibor, med tillegg av en variabel margin. Låne eksternt Selskapet er et heleid kommunalt selskap uten særlig annen langsiktig gjeld. Det kan derfor selv ta opp relativt gunstige eksterne lån. Økt utlån fra eierne Det forutsettes at kommunen kan ta opp lån til noe gunstigere betingelser enn selskapet. Ytterligere utlån fra eierne vil derfor kunne gi en liten gevinst. Kommunen kan i følge kommuneloven ikke ta opp lån for å låne videre til Midtkraft, men egne midler kan lånes ut. Modum kommune har for 2019 budsjettert med at det ikke skal tas opp lån. Dette er mulig siden vi har mottatt betydelige tilskudd for bygging av nytt sykehjem. Også i 2020 er det planlagt med at deler av investeringene skal finansieres fra disse midlene. Dette gir oss nå en unik mulighet til å låne ut disse «egne midlene», og i stedet finansiere egne investeringer med lån. Sigdal har også blitt forespurt, men har foreløpig svart avventende til forespørselen. Vurdering Forutsetningene for en låneavtale mellom kommunen og Midtkraft må være at det er økonomisk gunstig for begge parter. Det er imidlertid ikke mye å hente i forhold til de betingelsene selskapet ellers kan få i markedet. Midtkraft har i dag eksternt lån med rente på Nibor + 1,3 punkter. Kommunen får i dag Nibor + 1 prosentpoeng på sitt ansvarlige lån til Midtkraft.

Sak 72/19 I nylig inngått bankavtale har kommunen 3 mnd Nibor + 1 prosentpoeng på langsiktige innskudd. Et markedslån må gi noe bedre betingelser for kommunen enn det andre plasseringsalternativer gir. Det foreslås en rente på Nibor + 1,1 prosentpoeng for markedslånet. Kommunen tar normalt opp lån med 20 års avdragstid. Det foreslås at Midtkraft får samme nedbetalingstid på sitt lån. Konklusjon Det foreslås at det inngås låneavtale mellom Modum kommune og Midtkraft AS om markedslån på 30 mill. kr med rente på Nibor + 1,1 prosentpoeng.

Kommunestyret Arkivsaksnummer Arkivnummer Saksbehandler 19/4912 033 Anne-Bjørg Aspheim Saksnr. Utvalg Møtedato 54/19 Formannskapet 28.10.2019 73/19 Kommunestyret 04.11.2019 73/19 REGLEMENT FOR HOVEDUTVALG FOR SAMFERDSEL OG NÆRING Rådmannens innstilling 1. Samferdselsgruppen erstattes av nytt hovedutvalg for samferdsel og næring. 2. Foreslåtte tilføyelser i reglement i politiske organer, vedtas. 3. Mandat for hovedutvalg for samferdsel og næring, vedtas. 4. Følgende velges som medlemmer og varamedlemmer til hovedutvalget for perioden 2019-2023: 5. Som leder av hovedutvalget for perioden 2019 2023 velges: 6. Som nestleder av hovedutvalget for perioden 2019 2023 velges: Vedlegg Forslag til mandat for hovedutvalg for samferdsel og næring Forslag til endring av reglement for politiske organer Gjeldende reglement for politiske organer Kortversjon Det foreslås endringer i delegeringsreglementet og politikerreglementet som følge av ny kommunelov og at hovedutvalg for samferdsel og næring opprettes. Når saken er ferdig behandlet vil en oppdatert versjon av delegasjonsreglementet ligge på kommunens hjemmeside. Bakgrunn I konstituerende møte i kommunestyret ble det signalisert ønske om opprettelse av nytt hovedutvalg for samferdsel og næring.

Sak 73/19 Som følge av den nye kommuneloven, ble det i k-sak 58/19 vedtatt endringer i ulike reglement. I saken ble det nevnt at det i løpet av høsten var behov for å formalisere samferdselsgruppens mandat etter den nye kommuneloven. Når det nå ønskes å opprette et hovedutvalg for samferdsel og næring, er det naturlig å få avklart mandat for det nye utvalget. Saksopplysninger Dagens samferdselsgruppe ble opprettet i januar 2015 og har fungert som en tverrpolitisk arbeidsgruppe siden oppstart. Gruppen har hatt samme medlemmer siden oppstart. Ny ordfører tiltrådte gruppen i 2016 og det har i hovedsak vært 6 medlemmer. Samferdselsgruppen har invitert inn andre aktører ved behov, blant annet har Modum Næringsråd deltatt på møtene. Det har vært lagt stor vekt på politisk påvirkningsarbeid. Hovedutvalgenes mandat er gitt i delegeringsreglementet. Her fremkommer følgende: a) Hovedutvalgsleder setter opp saksliste for hovedutvalgets møter. b) Hovedutvalget utfører lovpålagte oppgaver og avgjør de saker kommunestyret har gitt det fullmakt til å avgjøre. Bortsett fra i saker som innebærer økonomiske konsekvenser utover vedtatte budsjettrammer, har hovedutvalget direkte innstillingsrett til kommunestyret dersom hovedutvalget er første behandlingsinstans. c) Hovedutvalget har politisk ansvar for at det utvikles riktige tjenester med høy kvalitet gjennom effektiv ressursbruk innenfor sine respektive områder. Hovedutvalget tar på selvstendig grunnlag initiativ til utviklingsoppgaver og utredningsoppgaver innenfor eget arbeidsområde. I tilfeller hvor slike oppgaver har tverrsektoriell interesse/betydning, skal det tas initiativ til samarbeid. d) Hovedutvalget styrer etatens økonomi innenfor vedtatt budsjettramme og i henhold til økonomireglement. e) Når det gjelder større byggeprosjekter utreder hovedutvalget investeringsbehov og innstiller overfor formannskap/kommunestyret. f) Mindretallsanke: Saken skal fremmes for kommunestyret til avgjørelse dersom minst tre utvalgsmedlemmer krever det. Tilsvarende ankerett har også ordføreren og rådmannen eller den som møter i vedkommendes sted. Krav om slik anke må framsettes før møtets slutt og protokolleres. Ankeretten gjelder ikke for enkeltvedtak med mindre saken har prinsipiell og/eller politisk betydning. Ankeretten gjelder heller ikke hvis avgjørelsesmyndigheten ved lov er tillagt annen myndighet enn kommunestyret. Mandatet speiler i stor grad at dagens hovedutvalg har ansvarsområder knyttet til hver sin etat. Hovedutvalg for samferdsel og næring vil ha et ansvarsområde som kan berøre flere etater og det er derfor naturlig at utvalgets mandat er noe ulikt fra de andre hovedutvalgene. Dagens hovedutvalg har 7 medlemmer. Hvorvidt det nye hovedutvalget skal ha likt antall medlemmer, vil være åpent for diskusjon. Da dette utvalget vil få en noe annen rolle enn de andre, åpner det for et annet antall medlemmer i utvalget.

Sak 73/19 Som følge av opprettelsen av nytt utvalg, må også reglement for politiske organer endres. Drøftinger Det nye hovedutvalget vil i hovedsak fortsette arbeidet som samferdselsgruppen har gjort, men med et tydeligere mandat og form. Det er i forslag til mandat tatt hensyn til intensjonen til samferdselsgruppen (gjengitt i protokoll fra møte i formannskapet 23.1.2015). Det foreslås videre at hovedutvalget får innstillingsrett i saker som gjelder større samferdselsmessige forhold. Samferdselsgruppen behandlet ikke konkrete næringssaker, eksempelvis tildeling av næringstomter eller bruk av kraftfondet. Det foreslås at denne praksisen fortsetter slik at formannskapet fortsatt skal behandle disse sakene. Kommunestyret vedtok i k-sak 57/19 strategisk næringsplan for Modum kommune. Den næringspolitiske visjonen for årene 2019-2023 er: Samhandling for en attraktiv næringskommune. Den strategiske næringsplanen åpner for samarbeid med andre. Her nevnes blant annet Modum Næringsråd og Grønt Fagsenter. Kommunal- og moderniseringsdepartementet kom i 2015 med en uttalelse knyttet til møte- og talerett for andre enn utvalget selv. Uttalelsen følger vedlagt og selv om den er med bakgrunn i den gamle kommuneloven, så er det naturlig å se hen til denne. I korte trekk sier uttalelsen av det ikke er noe i veien for at enkelte kan få møte- og talerett, men det bør vurderes i hvert enkelt tilfelle. Samferdselsgruppen har tidligere invitert Modum Næringsråd til møter og det er derfor hensiktsmessig at mandatet åpner for at utvalget kan gi talerett til andre enn medlemmene framover. Det nye hovedutvalget vil arbeide med saker som kan være aktuelle for hovdutvalg for teknisk, landbruk og miljø å kjenne til. Det foreslås derfor at de to utvalgene har et samarbeid. Det foreslås at utvalget får ansvaret for oppfølging av samarbeidsavtalen med Modum Næringsråd. Endringen i reglement for politiske organer er et tillegg til dagens punkt 2.1 b). Konklusjon 1. Samferdselsgruppen erstattes av nytt hovedutvalg for samferdsel og næring. 2. Foreslåtte tilføyelser i reglement i politiske organer, vedtas. 3. Mandat for hovedutvalg for samferdsel og næring, vedtas. 4. Følgende velges som medlemmer og varamedlemmer til hovedutvalget for perioden 2019-2023: 5. Som leder av hovedutvalget for perioden 2019 2023 velges: 6. Som nestleder av hovedutvalget for perioden 2019 2023 velges:

Kommunestyret Arkivsaksnummer Arkivnummer Saksbehandler 19/4987 026 Gro Øverby Saksnr. Utvalg Møtedato 52/19 Formannskapet 28.10.2019 74/19 Kommunestyret 04.11.2019 74/19 RAPPORT OM VERTSKOMMUNESAMARBEID 2. TERTIAL 2019 Rådmannens innstilling Rapport for vertskommunesamarbeid for 2. tertial 2019 tas til orientering. Kortversjon I henhold til avtalenes pkt. 4.2 skal vertskommunen rapportere tertialvis til deltakerkommunene, gjerne samlet for alle samarbeidene. Rapport om vertskommunesamarbeid 2. tertial 2019 Voksenopplæringen Regnskap 2. Tertial Budsjett 2. tertial Avvik i NOK Årsbudsjett inkl. endring Netto regnskap 669 849 338 665-331 184 5 569 304 Kostnader VO 3 619 162 Korrigert for spes.ped -489 949 Direkte kostnader 3 129 213 Overhead kostnader 156 401 SUM 3 285 614 Pr. elev 28 821 Fordeling kommuner Ant. elever Kostnader 2. tertial Modum 84 1 336 978 Sigdal 20-216 210 Krødsherad 10-291 130 Sum 114 829 638

Sak 74/19 Grunnskoleopplæring for voksne over 16 år etter Opplæringsloven 4.1 Voksenopplæringen har tilbud om grunnskoleopplæring for voksne innbyggere over 16 år. Deltakerne kan gjennomføre full grunnskoleopplæring i fagene; norsk, engelsk, matematikk, samfunnsfag og naturfag, eller de kan få undervisning i enkeltfag eller deler av et fag. I andre tertial var det 42 deltakere på full grunnskoleopplæring, fordelt med 31 deltakere fra Modum, 5 deltakere fra Sigdal og 6 deltakere fra Krødsherad. Undervisningen er organisert i tre grupper/trinn med 23, 27 og 27 undervisningstimer per uke. Våren 2019 gjennomførte 14 deltakere avsluttende eksamen. Det ble gjennomført privatisteksamen i norsk muntlig/skriftlig, engelsk skriftlig og naturfag for en deltaker. Opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter Introduksjonsloven Voksenopplæringen har tilbud om opplæring i norsk og samfunnskunnskap til flyktninger og innvandrere med rett eller plikt til norskopplæring. Det gis også tilbud til innvandrere som ikke har rett til opplæring. Den siste gruppen betaler for opplæringen eller NAV kjøper kursplasser. I 2. tertial var det 72 deltakere med opplæring i norsk, fordelt med 53 deltakere fra Modum, 15 deltakere fra Sigdal og 4 deltakere fra Krødsherad. Undervisningen var organisert i 6 grupper etter språknivå. Timetallet var 23 undervisningstimer per uke for deltakere på introduksjonsprogram og 13 timer per uke for andre deltakergrupper. Mange deltakere kombinerer norskopplæring med arbeid eller språkpraksis og undervisningen organiseres i stor grad etter den enkeltes behov. 27. og 28. mai ble det gjennomført muntlig og skriftlig norskprøve. Det var 18 kandidater oppmeldt til skriftlig prøve og 16 kandidater til muntlig prøve. Prøver i samfunnskunnskap og statsborgerprøver gjennomføres løpende. I løpet av 2. tertial har det vært gjennomført 17 samfunnskunnskapsprøver og 9 statsborgerprøver. Organisering Fra august 2019 foregår all undervisning i Vektergården i Vikersund. Før sommerferien leide Voksenopplæringen lokaler på Buskerud videregående skole avd Rosthaug til to grunnskoleklasser. Fra skolestart i august er disse to klassene flyttet tilbake til skolens lokaler i Vikersund. Økonomi Styringsgruppen har drøftet ordlyden i samarbeidsavtalen med hensyn til beregning og fordeling av kostnader. Som følge av dette er det i beregninger for 2. tertial justert for feil beregninger i 1. tertial. PPT Regnskap 2. Tertial Budsjett 2. tertial Avvik i NOK Årsbudsjett inkl. endring Sum interkommunal ppt 4 740 913 Direkte kostnader 4 388 913 4 998 266 609 353 7 854 738 Indirekte kostnader (husleie/overhead) 352 000

Sak 74/19 Fordeling kommuner Direkte kostnader Indirekte kostnader Sum Modum 2 790 047 197 159 2 987 206 Sigdal 897 580 83 324 980 904 Krødsherad 701 287 71 517 772 803 Sum 4 388 913 352 000 4 740 913 Det har vært gjennomført styringsgruppemøte for PPT i perioden. Det positive avviket skyldes permisjon og 100 % sykemelding. PPT har fra 1. juni ansatt en person i et engasjement frem til jul 2019, og som fyller kravene ift. kompetanse for å jobbe i PPT. Jordmor Regnskap 2. Tertial Budsjett 2. tertial Avvik i NOK Årsbudsjett inkl endring Sum interkommunal jordmortjeneste 257 116 Direkte kostnader 237 116 255 889 18 773 1 568 536 Indir kostn (påslag for husleie/overhead) 20 000 Fordeling kommuner Direkte kostnader Indirekte kostnader Sum Modum 139 695 12 000 151 695 Krødsherad 97 421 8 000 105 421 Sum 237 116 20 000 257 116 Tilbudet har vært i full virksomhet gjennom perioden. Det er avholdt møte om samarbeidsordningen med Krødsherad 12. juni hvor tilbudet ble grundig gjennomgått både i forhold til innhold og stillingsstørrelse. Kommuneoverlege Regnskap 2. Tertial Budsjett 2. tertial Avvik i NOK Årsbudsjett inkl endring Sum interkommunal kommuneoverlege 299 709 Direkte kostnader 288 043 288 043 0 864 130 Indir kostn (påslag for husleie/overhead) 11 666 Fordeling kommuner Direkte kostnader Indirekte kostnader Sum Modum 255 214 255 214 Krødsherad 32 829 11 666 44 495 Sum 288 043 11 666 299 709 Kommuneoverlegen er i 2019 i 60 % stilling. Krødsherad betaler for 10 % stilling. Det har ikke vært sykefravær i perioden.

Sak 74/19 Barnevern Regnskap 2. Tertial Budsjett 2. tertial Avvik i NOK Årsbudsjett inkl endring Sum interkommunal barneverntjeneste 916 172 Direkte kostnader 490 172 754 318 264 146 5 902 000 Indir kostn (påslag for husleie/overhead) 426 000 Fordeling kommuner Direkte kostnader Indirekte kostnader Sum Modum 311 757 303 178 614 935 Sigdal 77 902 73 693 151 595 Krødsherad 100 513 49 129 149 642 Sum 490 172 426 000 916 172 Følgende tabell kan vise saksutviklingen for årene 2009-2019 (per 30.09.2019): MIDT-BUSKERUD BARNEVERNTJENESTE 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 per 30.09 Antall meldinger 137 191 244 245 249 219 222 229 233 200 150 Barn med hjelpetiltak 97 121 119 132 125 150 141 135 117 99 119 Av disse; barn plassert frivillig utenfor hjemmet Barn under omsorg/ plassert utenfor hjemmet (inkl. akuttvedtak og atferd/rus) Prosentandel fristoversittelser i undersøkelsessak Antall saker per besatte stilling (for Midt-Buskerud- MB) Antall barn i tiltak totalt 15 11 10 7 14 16 15 8 6 7 11 23 27 49 55 61 61 58 63 62 55 61 13,6 % 5,4% 2,5% 15,6% 10,3% (MB) ---- 29,2 28,6 31,9 32,3 (MB) 16,9% (MB) 21,2 (MB) 20,2% (MB) 23,9 (MB) 6,6% (MB) 22,2 (MB) 0,7% (MB) 21,3 (MB) 3,5% (MB) 20,3 (MB) 120 148 168 187 186 211 199 198 179 154 180 0% (MB) ------ Midt-Buskerud barneverntjeneste ble etablert 1.10.2013 ved at også Sigdal kommune ble innlemmet i den interkommunale tjenesten. Tjenesten består av 22,3 årsverk, hvor 6,5 årsverk er øremerkede midler fra Fylkesmannen, 1 årsverk er nyopprettet prosjektstilling for Skole-Los med midler fra Bufdir og 0,90 stilling er føring av tilsyn med barn i fosterhjem. Tjenesten er delt i tre team; Melding og undersøkelse, hjelpe- og omsorgstiltak og STYRKteam (veiledningsteam). Det betjenes ca 19500 innbyggere og det er i løpet av ett år ca 400 aktive saker. Tjenesten etablerte 1.7.19 egen lokal barnevernvakt, hvor også Øvre Eiker kommune inngår i barnevernvakta med å kjøpe tjenesten fra Midt-Buskerud. Barnevernvakta bemannes med ansatte fra begge tjenester. Det er igangsatt arbeid med å forhandle vertskommuneavtale for barnevernvakt med Øvre Eiker kommune og eventuelt

Sak 74/19 andre nærliggende kommuner. Tjenestens STYRK-team har fått nye lokaler i Løkkeveien i Vikersund grunnet mangel på kontorplasser og møterom. Ved 2. tertial er det en økning i barn med hjelpetiltak og barn plassert utenfor hjemmet (herunder frivillige plasseringer). Dette vil si en økt saksmengde pr. saksbehandler. Antall meldinger er stabilt og på nivå med forrige år. Fristbrudd i undersøkelsessaker per 30.6.19 er 0 % jfr tilbakemelding etter rapportering fra Fylkesmannen i Oslo og Viken. Sykefravær i 2018 var på 7,8 % og per 2. kvartal 2019 er sykefraværet 5,8 %. Budsjett og regnskap for 2 tertial 2019 er på forventet nivå. Det forventes balanse ved årets slutt. Tjenesten (Modum kommune) har nylig hatt forvaltningsrevisjon på fosterhjemsområdet etter bestilling fra kontrollutvalget, hvor revisjonen er gjennomført av Buskerud kommunerevisjon IKS. Forvaltningsrevisjonen ga 6 anbefalinger å arbeide videre med og beskrev videre at tjenesten har velfungerende internkontrollsystem og gode rutiner for sitt arbeid. Tjenesten har videre hatt tilsyn fra Arbeidstilsynet våren 2019 med fokus på å forebygge vold, trusler og psykososialt arbeidsmiljø. Arbeidstilsynet ga pålegg om å gjennomføre en ny oppdatert risiko og sårbarhetsanalyse. Dette er utført i juni 2019. Bibliotek Regnskap 2. Tertial Budsjett 2. tertial Avvik i NOK Årsbudsjett inkl endring Sum interkommunal bibliotektjeneste 1 231 255 Direkte kostnader 1 176 422 1 231 162 54 740 4 416 819 Indir kostn (påslag for husleie/overhead) 54 833 Fordeling kommuner Direkte kostnader Indirekte kostnader Sum Modum 893 129 35 000 928 129 Sigdal 162 325 12 250 174 575 Krødsherad 120 968 7 583 128 551 Sum 1 176 422 54 833 1 231 255 Det er avholdt ett styringsgruppemøte hittil i år, det andre er satt opp 21/10-19. Den daglige drift av Midt-Buskerud bibliotek går bra. Det er avholdt 2 personalmøter hittil i år for hele gruppa, ett i Vikersund i januar og ett i Eggedal i august. Økonomien er innenfor budsjett. Det har vært høy aktivitet pga. ekstramidler fra prosjektet «Bokåret fra fjord til fjell». Disse blir utbetalt i november 2019. Det har også vært stor aktivitet også i forbindelse med «Sommerles 2019», der Midt- Buskerud bibliotek avd. Krødsherad ble best i Buskerud. Det er svært lite sykefravær. De mål som er satt opp for virksomheten følges.

Kommunestyret Arkivsaksnummer Arkivnummer Saksbehandler 19/3907 611 Øystein Lid Larsen Saksnr. Utvalg Møtedato 75/19 Kommunestyret 04.11.2019 75/19 FORSKUTTERINGSAVTALE OM TOPLANS KRYSS - SKREDSVIKMOEN SØR Rådmannens innstilling Modum kommune ber Statens Vegvesen om avtale om forskuttering for opparbeiding av toplans kryss for RV 35/Fv 145 Skredsvikmoen sør i henhold til Reguleringsplan for Midtdeler RV 35 Åmot Vikersund, planid 2013003. Av en total kostnad på anslagsvis 60 mill. kr foreslås et spleiselag med 50 % fra kommunen og 50% fra Statens vegvesen. Modum kommune er innstilt på å forskuttere beløpet i påvente av at prosjektet får midler gjennom kommende handlingsprogram. Kortversjon Modum kommune ber Statens Vegvesen om avtale om forskuttering for opparbeiding av toplans kryss for RV 35/Fv 145 Skredsvikmoen sør. Av en total kostnad på anslagsvis 60 mill. kr foreslås et spleiselag med 50 % fra kommunen og 50% fra Statens vegvesen. Bakgrunn Skredsvikmoen er Modums største område avsatt til næringsformål, med et areal på 130 dekar. Det grenser opp imot RV 35, Modums største trafikkåre. Området har kommunalt eierskap. Industriområdet har ligget inne i kommuneplanen i flere tiår. Opprinnelsen til kommunens oppkjøp av arealet var en utvist interesse om etablering i området. Det har blitt arbeidet med en reguleringsplan. Men dagens kryss tåler ikke en økt trafikkbelastning fra et større industrifelt i henhold til Statens Vegvesens beregninger og uttalelser. Modum kommune vedtok Reguleringsplan for Midtdeler Åmot-Vikersund i 2014, planid 20133003. Planen er utarbeidet av Statens Vegvesen og et toplans kryss fra RV 35 mot Fv 145 utgjør en del av denne reguleringsplanen. Men pengene til utbygging har foreløpig uteblitt. Prosjektet har ligget inne i Nasjonal Transportplan, men har pr. dato falt ut av Nasjonal Transportplan.

Sak 75/19 Kommuneplan for Modum kommune ble vedtatt februar 2019, kommunestyresak 5/19. Et område på ca 130 mål på Skredsvikmoen er fortsatt avsatt til fremtidig næringsformål. Det ble satt følgende rekkefølgekrav etter krav fra Statens vegvesen: Toplanskryss mot RV 35 må etableres før utbygging av industriområdet kan skje. Saksopplysninger Ordfører har i formannskapssak 38/19 blitt gitt i oppdrag å framforhandle avtale med Statens vegvesen om gjennomføring av rekkefølgekravet om toplans kryss på RV 35 ved Geithus syd, inkludert finansiering. Modum kommune er positiv til å delta i et spleiselag, som dekkes gjennom framtidige inntekter fra området. Etter kommunestyrets vedtak har forhandlingene med Statens Vegvesen fortsatt. Det er utarbeidet et kostnadsanslag på 60 mill. kr for opparbeiding av kryss. Dette innebefatter grunnerverv, prosjektering, utbygging, kontroll fra Statens Vegvesen og merverdiavgift. Summen inkluderer også kostnadene for opparbeiding av en rundkjøring som avkjøring til det nye industriområdet. Det forutsettes at Statens Vegvesens gjeldende reguleringsplan med tilhørende tekniske tegninger skal anvendes til grunnerverv og som grunnlag for videre detaljprosjektering. Det foreslås et spleiselag med 50 % fra kommunen og 50 % fra Statens vegvesen. Modum kommune er innstilt på å forskuttere beløpet i påvente av at prosjektet får midler gjennom kommende handlingsprogram.