- 1601 UNIVERSITETET I TROMSØ UIT DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET FS Helsefak 19-11 Til: Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet Møtedato: 21.3.11 Arkivref.: 2011/51 0-4 T0S000/ Avsetninger og balanse pr 31.12.10 ved Det helsevitenskapelige fakultet Inniedning Fakultetet vedtok I FS Helsefak sak 44-10 retningslinjer for hândtering av avsetninger ved Det helsevitenskapelige fakultet. Disse ble utarbeidet for a kunne møte kravene I strategi- og ârsplanene til mâlsettingen om høy grad av mâlrettet handling innen primromrâdene utdanning, forskning og formidling med god økonomistyring og budsjettkontroll. Enhetenes driftsrammer var for 2010 gode sammenlignet med tidligere âr. Tabellen under oppsummerer fakultetets og enhetens økonomiske status pr 31.12.10 og justerer den I henhold til de retningslinjer som er gitt fakultetets budsjettenheter for behandling av avsestninger. I vedlegg følger en mer detaijert beskrivelse av de forpliktelsene fakultetet har for perioden 2011-2014. I denne sammenheng menes det med forpliktelser kostnader knyttet til aktiviteter frem i tid der finansieringen har butt tildelt tidligere âr. Forkiaringertil tabellen og definisjonerfølger under, tall med viser positive reserver. STATUS lb 2011 Faglige felles Felles Tall I hele 1 000 (MB ISM 1KM IFA lko IPS (HO ressurser medisin Fakadm Total 1 IA 2010-4 239-4 835 2 179 10-2 434-9 986-779 -1 000-4 768-25 852 2 Resultat 2010 1 645-793 -1 658-1 753-5 403 66-3 706-1 720-3 043-5 312-21 677 3 Flytting av midler til tannutstyr -11 532 11 532 4 UA 2010-2 594-5 628 521-1 743-19 369 66-13 692-2 499-4 043 1 451-47 529 5 Forpliktelser 4 195 8 673 516 1 754 11 776 164 8 617 3 022 9 275 47 993 6 1% IØnn 245 621 866 6 5% drift 1 499 631 2 130 7Sum 4195 8673 516 1754 13519 164 9869 3022 9275 50988 8 Trukket innjf retningslinjer 9 Justert IA 2011 10 Justert lb 2011 (avsetning - for -5 849-3 823-4 043-2594 -5 628 521-1 743-13 519 66-9 869-2499 -12264 3045 1037 11-1744 230-1 252 523-1537 -13 715-47 529 3459 1 FS Helsefak sak 44-10, vedlegg 2
1. IA 2010: er forkorteise for inngâende avsetninger 2010. Med avsetninger menes summen av tidilgere rs resuitater. 2. Resultat 2010: viser resuftatet for 2010 isolert pr budsjettenhet. Styret vii bii orientert om àrsresuitatet og detaijer rundt dette I egen sak. 2 3. Flytting av mid/er til tannutstyr: viser avsetninger Øremerket tii tannutstyr. Disse midiene er for 2011 overført fra fakuitetsadministrasjonen til IKO. 4. UA 2010: er en forkorteise for utgâende avsetninger 2010 og er IA 2010 justert for rets resultat. 5. Forøliktelser: viser godkjente forpiiktelser budsjettenhetene har i perioden 2011-2014. En detaijert oversikt følger I vediegg. 6. 1 % Iønn og 5 drift %: viser de enheter som etter fakuitetets retningsiinjer for behandling av avsetninger har frie avsetninger som kan overføres tii 2011. Dette vii si de enheter som har positiv UA utover sine forpiikteiser. Enhetene kan fâ overført inntii 1 % av iønnsbudsjettet 5 % av driftsbudsjettet âret før. Disse midiene betraktes som frie avsetninger og kan benyttes til strategiske tiltak ved enheten. 7. Sum: viser sum forpiiktelser pr budsjettenhet. For IKO og IHO ligger ogs her de frie avsetningene som enhetene fr overføre fra 2010 til 2011. 8. Trukket inn if. retningslinjer: viser hva enhetene skal frigjøre jf. retningslinjene for behandiing av avsetninger ved Heisefak. Dette er midler utover forpiiktelser og de frie avsetningene som enhetene kan overføre fra 2010 til 2011. 9. Justert IA 2011: viser enhetene sine inngâende avsetninger til 2011 etter at frie avsetninger utover det retningsiinjene gir enhetene mulighet til a videreføre er trukket inn. 10. Justert lb 2011: viser enhetenes inngaende balanse tii 2011 etter at frie avsetninger utover det retningsiinjene gir enhetene muiighet til a videreføre er trukket inn. Baiansen defineres som avsetninger forpiikteiser. Positive tall viser en negativ baianse der forpiiktelsene gar utover avsatte midier. Negative tall viser en positiv balanser der midier er frie til strategiske formal. 2 Arsresuitatet 2010 heisefak, ephorte 2011/510-2 1 FS Heisefak sak 44-10, vediegg 2 2
Forsiag til vedtak: 1. Fakultetsstyret godkjenner de justeringer som er foreslâtt I saken og sam er forankret I fakultetets retningslinjer for behandling av avsetninger ved Helsefak og inndrar 5 849 493kr fra avsetningene ved 1KG og 3 822 572 kr fra IHO. 2. Fakultetsstyret gir dekanen fullmakt til a disponere fakultetsadministrasjonens frie avsetninger tilsvarende 1.537 213 kr til aktiviteter knyttet til fakultetets strategi- og ârsplan I tillegg til kr 7 750 000 kr silk det fremkommer I vediegg 1. 3. Fakultetsstyret ber enhetene om fortsatt a vie stor oppmerksomhet til god økonomistyring med smâ resultatawik og avsetninger pa størrelse med forpliktelsene. TrZsØ, iq ii 4nnSudsfjo dekan fakuitetsdirektør saksbehandier: Seksjonsleder Ann-Sofie Rydningen, râdgiver Tone Osnes og Christina Olsen Soiberg Vedlegg: 1. Forpliktelser i fakultetets avsetninger pr enhet 3
rj ;J\. 4. - -.
Vedlegg 1, FS Helsefak 19-11 Forpliktelser I fakultetets avsetninger pr budsjettenhet Tabellen under viser en detaijert oversikt over de forplikt&sene enhetene ved faku)tetet har for perioden 2011-2014 der midlene til a dekke aktiviteten er tildelt tidligere ar. FORPLIKTELSER Tall i hele 1 000 Rekrutteringsstillinger Strategiske midler (godkjentdekn) Syke- og fødselspenger 2010 TromsØundersØkelsen Tannutstyr Internasjonalt Helsearbeid Førstelelctorprogram Rehabiliteiing Vest-Russland videosalg AFH Virksomhetskapital AFH Relnett Juniseminar Nye studieplasser Studiekvalitets - forbedringsti Itak Andre forpliktelser p8 7-seilen Regional etisk komite Sprek Utenlandsstipend Overgangsstipend Drift komparativ avdeling Orgendringerfusjon - midlertidig Ubrukte midlertidligere dekan Frikjøp FoU tid prodekan Formidli ngs pris 2010 1MB ISM (KM IFA 2 950 2 890 384 1 664 1 000 245 567 132 90 5 216 Faglige Felles 11(0 ps IHO fellesressurser medisin Fakadm 164 82 2 422 448 500 A rni.niiit,i, 7flhl ---,-.-.. 7750 7750 11 532 80 82 200 75 190 352 223 108 54 3 463 50 1 032 266 520-7 1 202 41 1 000 Total 10 556 1 948 11 532 200 75 190 352 223 108 54 3 463 50 1 032 266 520-7 1 202 41 800 1 800 Sum forpliktelser 4 195 8 673 516 1 754 11 776 164 8 617 3 022 9 275 47 993 93 132