Møtebok. fra. Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Transkript

1 Universitetet i Stavanger Møtebok Møtebok fra Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Møtested: Ellen og Axel Lunds hus, H-125 Tid: kl. 11:00 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Ingebjørg Folgerø Håkon Lund Benn Folkvord Lars Klemsdal Bjørg Oftedal Stig Helleren Følgende varamedlemmer møtte: Helene Arholm Gudleik Grimstad Jan Frick Kristine Gilje Per Kolstrup Svetlana Semusheva Elise Hauge Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Anne Marie Lunde Husebø Jørgen Sjøberg Karl Magnus Horpestad Odd Einar Falnes Olsen Følgende varamedlemmer hadde meldt forfall Elisabeth Lind Melbye Cecilie Omre Gro Ellen Mathisen Lene Katrine Hoff Sverre Gaupås Fra styresekretariatet møtte: Einar Marnburg, dekan Lone Litlehamar, fakultetsdirektør Helene Engelsgjerd Figved, referent Møtet ble ledet av dekan Einar Marnburg frem til og med sak FS SV 03/16, deretter overtok styreleder Ingebjørg S. Folgerø som leder av møtet. 1

2 Saksnr. Innhold FS SV 01/16 Godkjenning av innkalling og saksliste V FS SV 02/16 Godkjenning av møtebok fra styremøte O FS SV 03/16 Valg av styreleder og nestleder V FS SV 04/16 Styrets mandat og reglement O FS SV 05/16 Årsregnskap 2015 O FS SV 06/16 Fastsetting av utgående balanse 2015 O FS SV 07/16 Årsoppgjør 2015 V FS SV 08/16 Justering av budsjettrammer for 2016 V FS SV 09/16 Møteplan 2016/2017 V Eventuelt 2

3 FS SV 01/16 Godkjenning av innkalling og saksliste til styremøtet Fakultetsstyret godkjenner innkalling og saksliste. FS SV 02/16 Møtebok fra fakultetsstyremøtet godkjent av avtroppende styre Det nye fakultetsstyret tar møtebok fra styremøtet til orientering FS SV 03/16 Konstituering og valg Styresak US 32/10 Styresak US 53/10 Fakultetsstyret velger enstemmig Ingebjørg Storeide Folgerø som leder av styret, og Benn Folkvord til nestleder. FS SV 04/16 Fakultetsstyrets mandat og forretningsorden Forslag til Reglement for fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiS Fakultetsstyret godkjenner vedlagte forslag til Reglement for fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiS. FS SV 05/16 Årsregnskap 2015 Notat av 27.januar 2016: Årsregnskap 2015 SV-Fakultetet, Kommentarer Notat av 26.januar 2016: Årsregnskap 2015 SV-Fakultetet, Vedlegg 1 Vedlegg 2 Årsavslutning 2015 (tabell) Notat av 26.januar 2016: Årsregnskap 2015 SV-Fakultetet, Vedlegg 3: Oversikt og omtale av de enkelte SV-enhetene Notat av 27.januar 2016: Årsregnskap 2015 SV-Fakultetet, Vedlegg 4: Nøkkeltall knyttet til prosjektaktivitet på SV-Fakultetet UiS 03/16 Avlagt årsregnskap 2015, datert 11.februar For vedlegg til denne saken vises til: Fakultetsstyret tar sak om årsregnskap til orientering, der basisregnskap pr 31.desember 2015 er: Tabell 2: 2015-tall som brukes ved inngangen til (NB: + = overskudd; - = underskudd) 2) Overskuddstal l Enhetene -> Felles 7000 Kjønnsfo rsk 7050 Admin 7100 IH 7200 IS 7300 HH 7400 IMKS 7500 NHS 7600 SV-basis tilsammen Resultatregns kap pr 31des

4 FS SV 06/16 Justert budsjett for 2016 Interne retningslinjer for videreføring av regnskapsmessig underforbruk, notat av 11.desember Bjørg Oftedal fremmet forslag om en presisering knyttet til 10 nye rekrutteringsstillinger i vedtaket: «Den faglige disponeringen av rekrutteringsstillinger i enhet Rekrutt 7070 ligger under det enkelte institutt». Forslaget ble enstemmig vedtatt. Fakultetsstyret tar den justerte 2016-balansefastsettelsen til orientering (tabell 8, nedenfor). Tabell 8 viser SV-Fakultetets resultater pr BVF, korrigert etter innbetaling av til sammen kr i strategiske midler til sentralt hold. Den faglige disponeringen av rekrutteringsstillinger i enhet Rekrutt 7070 ligger under det enkelte institutt. FS SV 07/16 Årsoppgjør 2015 Interne retningslinjer for videreføring av regnskapsmessig underforbruk, notat av 11.desember Fakultetsstyret vedtar den justerte 2016-balansefastsettelsen angitt i tabell 8. Midlene stilles til disposisjon for de enkelte enhetene. Tabell 8 viser SV-Fakultetets resultater pr BVF, korrigert etter innbetaling av til sammen kr i strategiske midler til sentralt hold. Oppsummering, korrigerte tall etter "skattetrekk" til UiS' strategiske midler -> Felles 7000 Rekrutt 7xxx Admin7100 Nettv MedVit 7060 IH 7200 IS 7300 HH 7400 Kjønnsforsk 7050 IMKS 7500 NHS 7600 nye AØV-tall Nye resultat-tall etter justering for 30% trekk % omdisponert av SV-midler til UiSstrategiske midler Nytt akkum mindreforbruk fra tidligere år fordelt pr enhet, dvs nye balansetall ifm 2016-budsjetter omdisponert av SV-midler til UiSstrategiske midler FS SV 08/16 Møteplan 2016/2017 Dekans innstilling av Fakultetsstyret vedtar møteplan for som foreslått. 4

5 Eventuelt Orienteringssaker: 1. Prodekan for forskning Håvard Hansen orienterte om Forskning ved SV-fakultetet. 2. Dekan Einar Marnburg orienterte om den pågående OU-prosessen. Stavanger, Ingebjørg S. Folgerø styreleder Einar Marnburg dekan Saksbehandler: Helene Engelsgjerd Figved 5