Ove Njå (UiS) Kristi Cecilie Grønvold Bache (SNLA) Randi Ballangrud (NTNU Gjøvik) Adrian Lorentsson (ekstern repr., Mental Helse Ungdom)

Transkript

1 UNIVERSITETET I STAVANGER SHARE Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten Innkalling til styremøte torsdag 1. mars 2018, 10:00-15:00 Universitetet i Stavanger, Kjell Arholms hus, rom: KA A-146 Til: Styremedlemmer: Varamedlemmer: Observatører: Administrasjonen: Henriette Thune (prodekan for forskning, Det helsevitenskapelige fakultet) Åsa Mäkitalo (ekstern repr., Universitetet i Gøteborg) Adrian Wilhelm Kjølø Tollefsen (ekstern repr., Mental Helse Ungdom) Stig Erlend Bjønness (UiS) Ingrid Tjoflåt (UiS) Uta Gjertsen (SNLA) Marie Louise Hall-Lord (NTNU Gjøvik) Torunn Strømme (UiS) Ove Njå (UiS) Kristi Cecilie Grønvold Bache (SNLA) Randi Ballangrud (NTNU Gjøvik) Adrian Lorentsson (ekstern repr., Mental Helse Ungdom) Sissel Haugdal Jore (SEROS) NN (avdelingsleder Kvalitet & Helseteknologi, AKH) Karina Aase (sekretær for styret) Lene Schibevaag (sekretariat) SHARE Styret Seminardel, Møtedag: Seminaransvarlig: Karina Aase, Senterleder Runde rundt bordet v/alle Presentasjon av institusjonene representert i SHARE-styret (10 minutt presentasjoner): o Det helsevitenskapelige fakultet, UiS v/ Henriette Thune o SNLA, Pasientsikkerhetscluster v/ Uta Gjertsen o NTNU Gjøvik, Forskningsgruppe pasientsikkerhet v/ Marie Louise Hall-Lord o Mental Helse Ungdom v/ Adrian Wilhelm Kjølø Tollefsen o Gøteborg Universitet, LETStudio v/ Åsa Mäkitalo Presentasjon av SHARE v/karina Aase (30 min) Dialog Lunsj ( ) 1

2 SHARE Styremøte, SHARE 01/18 Godkjenning av innkalling og saksliste Innkalling og saksliste godkjennes. SHARE 02/18 Styresammensetning og valg av styreleder SHARE styresammensetning Konsortieavtale om etablering og drift av SHARE Ihht konsortieavtalen for SHARE, pkt 3.2. skal styret bestå av sju medlemmer herunder leder for vertsenheten, to representanter fra forskerne i senteret ved UiS, en representant fra henholdsvis SNLA og NTNU Gjøvik, samt to eksterne medlemmer. Styret velger selv sin leder. Styret tar styresammensetningen til orientering og vedtar det forslag til styreleder som fremkommer i møtet. SHARE 03/18 Etablering og drift av forskningssentre ved UiS Retningslinjer for etablering og drift av forskningssentre ved UiS Saken tas til orientering. 2

3 SHARE 04/18 Regnskap 2017 Svetlana Semusheva, Økonomikonsulent Regnskapsrapport 2017 Styret godkjenner SHARE sitt regnskap for 2017 med de kommentarer som fremkom i møtet. SHARE 05/18 Budsjett 2018 Svetlana Semusheva, Økonomikonsulent Prosjektportefølje SHARE Budsjettkalkyle 2018 Prognose SHARE sin budsjettmodell følger to hovedprinsipper; egenfinansiering (administrativ støtte, UiS basisfinansiering) og tilbakeføring av overhead (OH) fra eksternt finansierte forskningsprosjekter (NFR, EU, andre). I UiS styrevedtak 87/15 fastsettes forskingssentrenes egenfinansiering til inntil 1,2 mill. kr årlig. I UiS styrevedtak 16/17 godkjennes SHARE s finansieringsplan for administrativ støtte (en 60% administrativ koordinator, en 60% forskningskoordinator, en 20% nettredaktør, en 20% økonomimedarbeider). Tilbakeføring av OH fra eksternt finansierte forskningsprosjekter innebærer variable inntekter til senteret ut fra mengden prosjekter og ut fra andelen lønnsmidler i prosjektene. Prognoser blir dermed usikre. SHARE vil i perioden ha en stabil andel tilbakeført OH knyttet til tre større forskningsprosjekter (to nye fra høsten 2018). Det helsevitenskapelige fakultet har for 2018 vedtatt at 88% av OH-midlene skal tilbakeføres til SHARE (12% tilbakeføres UiS sentralt ihht retningslinjer). Fakultetet vil mest sannsynlig komme tilbake med annen tilbakeføringsmodell fra og med 2019 (for eksempel 2/3 til senter, 1/3 til fakultet). Styret godkjenner SHARE sitt budsjett for 2017 med de kommentarer som fremkom i møtet. 3

4 SHARE 06/18 Forskningsstrategi, Utkast til SHARE forskningsstrategi, SHARE har gjennomført en prosess siden juni 2017 med utvikling av forskningsstrategi for senteret. Det har blitt avholdt idémøter med forskerne ved UiS, samt at strategi og organisering av senteret har blitt diskutert på månedlige fagmøter. På fagmøtet 22. februar ble strategiutkastet diskutert med forskerne og det ble gitt anledning til skriftlige kommentarer. Strategiutkastet har blitt positivt mottatt og det fremkom noen kommentarer av mindre art som har blitt integrert i strategiutkastet. «Citizen patient» Carolyn Canfield har kvalitetssikret strategien ut fra et brukerperspektiv. Styret godkjenner SHARE sin forskningsstrategi for med de endringer som fremkom i møtet. SHARE 07/18 Møteplan 2018 Styret fastsetter følgende møteplan for 2018: 12. juni 6. november SHARE 08/18 Orienteringssaker a) Språkprofil i SHARE, engelsk/norsk b) Årlig styreseminar m/alle medlemmer (faste, vara) c) Nye rekrutteringsstillinger i SHARE d) Orientering om planlagte og innsendte søknader om forskningsmidler 4

5 SHARE 09/18 Eventuelt (sign.) Karina Aase senterleder 5