Universitetet i Stavanger. Møteinnkalling

Transkript

1 Universitetet i Stavanger Møteinnkalling Utvalg: Senterstyret ved Senter for atferdsforskning Møtested: Q 301, Hulda Garborgshus Dato: , kl. 12:00 Eventuelt forfall meldes snarest på e-post til may.i.furenes@uis.no Side 1

2 Saksnr. Innhold U.off. Arkivnr. SS-SAF 6/12 Godkjenning av innkalling og saksliste SS-SAF 7/12 Møtebok fra senterstyret 17. januar /1468 SS-SAF 8/12 Budsjett Senter for atferdsforskning 2012/1467 SS-SAF 9/12 Eventuelt Side 2

3 SS-SAF 6/12 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 3

4 Senterstyret (SAF), Det humanistiske fakultet MØTEBOK FRA SENTERSTYRET (SAF) - DET HUMANISTISKE FAKULTET TIRSDAG 17. JANUAR 2012, KL i møterom Q 301, SAF, HULDA GARBORGS HUS Til stede: Svein Helgesen, styreleder Edvin Bru, vitenskapelig ansatt Thormod Idsøe, vitenskapelig ansatt Ingunn Størksen, vitenskapelig ansatt Grete Sørensen Vaaland, phd-stipendiat Unni Vere Midthassel, sekretær Meldt forfall: Laura Milena Lopez, studentrepresentant SS-SAF sak 01/12 INNKALLING OG SAKLISTE SS- SAF sak 02/12 MØTEBOK FRA SENTERSTYRE (SAF) SITT STYREMØTE SS- SAF sak 03/12 ORIENTERING OM VIKTIGE STRATEGISKE UTFORDRINGER PÅ SENTERET (SAF) SS- SAF sak 04/12 BUDSJETT SENTER FOR ATFERDSFORSKNING SS- SAF sak 05/12 EVENTUELT SS-SAF sak 01/12 INNKALLING OG SAKSLISTE Forslag til vedtak: Senterstyret (SAF) godkjenner innkalling og sakliste. Vedtak: Senterstyret godkjenner innkalling og saksliste. SS- SAF sak 02/12 MØTEBOK FRA SENTERSTYRE (SAF) SITT STYREMØTE Vedlegg: - Møtebok fra senterstyret (SAF) Forslag til vedtak: Senterstyret (SAF) godkjenner møteboken fra senterstyrets møte Vedtak: Senterstyret godkjenner møteboken fra senterstyrets møte Senterstyret (SAF) Innkalling møte Side 1 av 3 Side 4

5 SS- SAF sak 03/12 ORIENTERING OM VIKTIGE STRATEGISKE UTFORDRINGER PÅ SENTERET (SAF) Vedlegg: - Strategiske utfordringer - Brev fra Kunnskapsdepartementet Sak 145/11 fra styret Universitetet i Stavanger Forslag til vedtak: Senterstyret (SAF) tar orienteringen til etterretning og ber om å bli holdt orientert om prosessen videre. Vedtak: Senterstyret (SAF) tar orienteringen til etterretning og ber om å bli holdt orientert om prosessen videre. Styreleder får ansvar for, med bakgrunn i diskusjonen i styret, å utarbeide et kort notat om styrets vurdering av saken. Utkastet sendes styret til høring før godkjenning. SS- SAF sak 04/12 BUDSJETT SENTER FOR ATFERDSFORSKNING Vedlegg: - Budsjettsak for SAF Forslag til vedtak: Senterstyret(SAF) tar senterleders gjennomgang av budsjett og aktivitet til orientering. Senterstyret støtter senterleders ønske om å få disponere hele overskuddet fra 2011 til fusjonsprosessen. Senterstyret gir senterleder fullmakt til å disponere driftsbudsjettet og rapportere tilbake til styret. SS-HUM sak 05/12 og Vedtak: Senterstyret tar senterleders orientering av budsjett og aktivitet til orientering. Senterstyret vil understreke at pågående fusjonsprosess er en ekstraordinær situasjon som tilsier at senteret får beholde hele overskuddet for Styret får på møtet den 8. mai framlagt regnskap for 2011 sammen med hovedtall for budsjettet for EVENTUELT Styreleder foreslår at det oppsatte møtet 21. februar utgår at neste ordinære møtet da blir den 8. mai. Svein Helgesen Unni Vere Midthassel Senterstyret (SAF) Innkalling møte Side 2 av 3 Side 5

6 Styreleder Sekretær Senterstyret (SAF) Innkalling møte Side 3 av 3 Side 6

7 Universitetet i Stavanger Utvalg Utvalgssak Møtedato Senterstyret ved Senter for adferdsforskning 8/ Budsjett Senter for atferdsforskning (2012/1467) Bakgrunn for saken: Jfr sak 04/12 og saksutreding legges det ved budsjett for 2012 samt regnskap for Forslag til vedtak: Senterstyret(SAF) tar senterleders gjennomgang av regnskap for 2011 budsjett for 2012 og aktivitet til orientering. Stavanger, Dokumenter i saken: Regnskap Senter for atferdsforskning 2011 Budsjett Basis (SAF) 2012 Budsjett Prosjekt (SAF) 2012 Side 7 1/1

8 BFV pr Senter for adferdsforskning (SAF) Total Budsjett pr HITTIL I ÅR Regnskap vs Budsjett KALKULERT PROGNOSE ÅRSSLUTT BUDSJETT 2011 REST BUDSJETT Driftsinntekter og driftkostnader Inntekter fra KD rammetildeling Inntekter fra KD øremerk./andre tilskudd Interne overføringer - årets bevilgning Inntektsført ubenyttede KD-midler fra tidl. år Egenandel til prosjekt (BOA) Investeringer, aktivert *1) Inntekt til dekning av avskrivninger *2) Andre inntekter Sum Driftsinntekter Lønnskostnader med mer Lønnskostnader Lønn Lønn til/fra prosjekt/basis Sosiale kostnader *3) Sykepenger og andre refusjoner Andre ytelser Andre driftskostnader Husleie And kostn drift av eiendom og lokaler Rep og vedl av maskiner, utstyr mv Mindre utstyrsanskaffelser Leie av maskiner, inventar og lignende Konsulenter og andre eksterne tjenester Reiser og diett Kostnader til tele og data (ikke utstyranskaffelser) Andre kontorkostnader Varekostnad Øvrige driftskostnader Avskrivninger Interne avregninger inntekter Interne avregninger kostnader Overhead inntekter Overhead kostnader Prosjektoverskudd/underskudd til VK Prosjektoverskudd/underskudd annen BOA Sum Driftskostnader Resultat Noter *1) Detaljer Investeringer Programvare/lisenser Bygningsmessig innredning Kabling Maskiner og anlegg Inventar Kontormaskiner og øvrig kontorutstyr IKT-Utstyr Andre driftsmidler Musikkinstrument Total Investeringer *2) Inntekt til dekning av avskrivninger er en teknisk føring, siden det ikke er gitt budsjett til dekning av avskrivninger, se motpost avskrivninger under driftskostnader. Dette medfører ingen resultateffekt for enhetene. *3) Sosiale kostnader består av påløpte feriepenger, arbeidsgiveravgift og pensjonskostnader Side 8

9 BFV pr Senter for adferdsforskning (SAF) Budsjett pr HITTIL I ÅR Regnskap vs Budsjett KALKULERT PROGNOSE ÅRSSLUTT BUDSJETT 2011 REST BUDSJETT Driftsinntekter og driftkostnader Inntekter fra KD rammetildeling Inntekter fra KD øremerk./andre tilskudd Interne overføringer - årets bevilgning Inntektsført ubenyttede KD-midler fra tidl. år Egenandel til prosjekt (BOA) Investeringer, aktivert *1) Inntekt til dekning av avskrivninger *2) Andre inntekter Sum Driftsinntekter Lønnskostnader med mer Lønnskostnader Lønn Lønn til/fra prosjekt/basis Sosiale kostnader *3) Sykepenger og andre refusjoner Andre ytelser Andre driftskostnader Husleie And kostn drift av eiendom og lokaler Rep og vedl av maskiner, utstyr mv Mindre utstyrsanskaffelser Leie av maskiner, inventar og lignende Konsulenter og andre eksterne tjenester Reiser og diett Kostnader til tele og data (ikke utstyranskaffelser) Andre kontorkostnader Varekostnad Øvrige driftskostnader Avskrivninger Interne avregninger inntekter Interne avregninger kostnader Overhead inntekter Overhead kostnader Prosjektoverskudd/underskudd til VK Prosjektoverskudd/underskudd annen BOA Sum Driftskostnader Resultat Noter *1) Detaljer Investeringer Programvare/lisenser Bygningsmessig innredning Kabling Maskiner og anlegg Inventar Kontormaskiner og øvrig kontorutstyr IKT-Utstyr Andre driftsmidler Musikkinstrument Total Investeringer *2) Inntekt til dekning av avskrivninger er en teknisk føring, siden det ikke er gitt budsjett til dekning av avskrivninger, se motpost avskrivninger under driftskostnader. Dette medfører ingen resultateffekt for enhetene. *3) Sosiale kostnader består av påløpte feriepenger, arbeidsgiveravgift og pensjonskostnader Side 9

10 BFV pr Seksjon Budsjett pr HITTIL I ÅR Regnskap vs Budsjett KALKULERT PROGNOSE ÅRSSLUTT BUDSJETT 2011 REST BUDSJETT Driftsinntekter og driftkostnader Inntekter fra KD rammetildeling Inntekter fra KD øremerk./andre tilskudd Interne overføringer - årets bevilgning Inntektsført ubenyttede KD-midler fra tidl. år Egenandel til prosjekt (BOA) Investeringer, aktivert *1) Inntekt til dekning av avskrivninger *2) Andre inntekter Sum Driftsinntekter Lønnskostnader med mer Lønnskostnader Lønn Lønn til/fra prosjekt/basis Sosiale kostnader *3) Sykepenger og andre refusjoner Andre ytelser Andre driftskostnader Husleie And kostn drift av eiendom og lokaler Rep og vedl av maskiner, utstyr mv Mindre utstyrsanskaffelser Leie av maskiner, inventar og lignende Konsulenter og andre eksterne tjenester Reiser og diett Kostnader til tele og data (ikke utstyranskaffelser) Andre kontorkostnader Varekostnad Øvrige driftskostnader Avskrivninger Interne avregninger inntekter Interne avregninger kostnader Overhead inntekter Overhead kostnader Prosjektoverskudd/underskudd til VK Prosjektoverskudd/underskudd annen BOA Sum Driftskostnader Resultat Noter *1) Detaljer Investeringer Programvare/lisenser Bygningsmessig innredning Kabling Maskiner og anlegg Inventar Kontormaskiner og øvrig kontorutstyr IKT-Utstyr Andre driftsmidler Musikkinstrument Total Investeringer *2) Inntekt til dekning av avskrivninger er en teknisk føring, siden det ikke er gitt budsjett til dekning av avskrivninger, se motpost avskrivninger under driftskostnader. Dette medfører ingen resultateffekt for enhetene. *3) Sosiale kostnader består av påløpte feriepenger, arbeidsgiveravgift og pensjonskostnader Side 10

11 BFV pr Seksjon Budsjett pr HITTIL I ÅR Regnskap vs Budsjett KALKULERT PROGNOSE ÅRSSLUTT BUDSJETT 2011 REST BUDSJETT Driftsinntekter og driftkostnader Inntekter fra KD rammetildeling Inntekter fra KD øremerk./andre tilskudd Interne overføringer - årets bevilgning Inntektsført ubenyttede KD-midler fra tidl. år Egenandel til prosjekt (BOA) Investeringer, aktivert *1) Inntekt til dekning av avskrivninger *2) Andre inntekter Sum Driftsinntekter Lønnskostnader med mer Lønnskostnader Lønn Lønn til/fra prosjekt/basis Sosiale kostnader *3) Sykepenger og andre refusjoner Andre ytelser Andre driftskostnader Husleie And kostn drift av eiendom og lokaler Rep og vedl av maskiner, utstyr mv Mindre utstyrsanskaffelser Leie av maskiner, inventar og lignende Konsulenter og andre eksterne tjenester Reiser og diett Kostnader til tele og data (ikke utstyranskaffelser) Andre kontorkostnader Varekostnad Øvrige driftskostnader Avskrivninger Interne avregninger inntekter Interne avregninger kostnader Overhead inntekter Overhead kostnader Prosjektoverskudd/underskudd til VK Prosjektoverskudd/underskudd annen BOA Sum Driftskostnader Resultat Noter *1) Detaljer Investeringer Programvare/lisenser Bygningsmessig innredning Kabling Maskiner og anlegg Inventar Kontormaskiner og øvrig kontorutstyr IKT-Utstyr Andre driftsmidler Musikkinstrument Total Investeringer *2) Inntekt til dekning av avskrivninger er en teknisk føring, siden det ikke er gitt budsjett til dekning av avskrivninger, se motpost avskrivninger under driftskostnader. Dette medfører ingen resultateffekt for enhetene. *3) Sosiale kostnader består av påløpte feriepenger, arbeidsgiveravgift og pensjonskostnader Side 11

12 BFV pr Senter for adferdsforskning (SAF) Budsjett pr HITTIL I ÅR Regnskap vs Budsjett BUDSJETT 2012 REST BUDSJETT KALKULERT PROGNOSE ÅRSSLUTT Side 12 Driftsinntekter og driftkostnader Inntekter fra KD rammetildeling Inntekter fra KD øremerk./andre tilskudd Interne overføringer - årets bevilgning Inntektsført ubenyttede KD-midler fra tidl. år Egenandel til prosjekt (BOA) Investeringer, aktivert *1) Inntekt til dekning av avskrivninger *2) Andre inntekter Sum Driftsinntekter Lønnskostnader med mer Lønnskostnader Lønn Lønn til/fra prosjekt/basis Sosiale kostnader *3) Sykepenger og andre refusjoner Andre ytelser Andre driftskostnader Husleie And kostn drift av eiendom og lokaler Rep og vedl av maskiner, utstyr mv Mindre utstyrsanskaffelser Leie av maskiner, inventar og lignende Konsulenter og andre eksterne tjenester Reiser og diett

13 -Kostnader til tele og data (ikke utstyranskaffe Andre kontorkostnader Varekostnad Øvrige driftskostnader Avskrivninger Interne avregninger inntekter Interne avregninger kostnader Overhead inntekter Overhead kostnader Prosjektoverskudd/underskudd til VK Prosjektoverskudd/underskudd annen BOA Sum Driftskostnader Resultat Side 13 Balansekonti Omfordeling av resultatet tidligere år Sum til disposisjon Noter *1) Detaljer Investeringer Programvare/lisenser Bygningsmessig innredning Kabling Maskiner og anlegg Inventar Kontormaskiner og øvrig kontorutstyr IKT-Utstyr Andre driftsmidler Musikkinstrument Total Investeringer *2) Inntekt til dekning av avskrivninger er en teknisk føring, siden det ikke er gitt budsjett til dekning av avskrivninger, se motpost avskrivninger

14 Side 14 *3) Sosiale kostnader består av påløpte feriepenger, arbeidsgiveravgift og pensjonskostnader

15 TOTALOVERSIKT FOR PROSJEKT - SAF 1. januar mars 2012 NB! Prosjektbudsjetter for 2012 er ikke lagt inn i regnskapet Budenhet Prosjekt Prosjektnavn Prosjektleder Sluttdato IB 2012 Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Prosjekt Kommentarer Andre driftskostn Avsluttede Prosjektsaldo Inntekter lønn (eks OH) OH egenandel prosjekter hittil hittil i år hittil i år hittil i år hittil i år UiS hittil i år hittil i år i år Utdanningsdir-Implementering av ZERO Gaute Auestad Respekt - ConnectOslo Erling Roland Dei utfordrande barna Hildegunn Fandrem Kompetanseutviklingsprogram Fylkesmannen i Rog Erling Roland BAMBI /S20 Ingunn Størksen NFR Stipend L.E.mob.prog - Ertesvåg Sigrun Karin Ertesvåg ROBUSD Erling Roland OF NFR Skoleklar /S20 Ingunn Størksen OF Tidligere Totalt Forklaring til rapporten (fra og med kolonne IB 2012): Kolonne 1: IB 2012 er prosjektresultatet som er overført fra Røde tall med minus foran viser positivt resultat i denne kolonnen ("overskudd") Kolonne 2: Tallene viser hva som er inntektsført i regnskapet hittil i år, som oftest utsendt faktura til oppdragsgiver eller overføring av midler fra for eksempel NFR Kolonne 3: Tallene viser budsjetterte inntekter for perioden (ikke årsbudsjett). Kolonne 4: Tallene viser avviket mellom regnskapsførte inntekter og budsjetterte inntekter. Dessverre vil det ofte forekomme en del avvik som ikke er realistiske da budsjettene ikke er periodisert korrekt. Kolonne 5: Tallene viser regnskapsført lønn i perioden Kolonne 6: Tallene viser budsjettert lønn for perioden (ikke årsbudsjett). Kolonne 7: Tallene viser avviket mellom regnskapsført lønn og budsjettert lønn. Dessverre vil det forekomme en del avvik som ikke er realistiske da budsjettene ikke er periodisert korrekt. Kolonne 8: Tallene viser andre regnskapsførte kostnader eksklusiv overhead i perioden Kolonne 9: Tallene viser andre budsjetterte kostnader eksklusiv overhead i perioden (ikke årsbudsjett). Kolonne 10: Tallene viser avviket mellom regnskapsførte og budsjetterte kostnader (andre driftskostnader enn lønn og overhead). Dessverre vil det forekomme en del avvik som ikke er realistiske da budsjettene ikke er periodisert korrekt. Kolonne 11: Side 15

16 TOTALOVERSIKT FOR PROSJEKT - SAF 1. januar mars 2012 NB! Prosjektbudsjetter for 2012 er ikke lagt inn i regnskapet Budenhet Prosjekt Prosjektnavn Prosjektleder Sluttdato IB 2012 Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Prosjekt Kommentarer Andre driftskostn Avsluttede Prosjektsaldo Inntekter lønn (eks OH) OH egenandel prosjekter hittil hittil i år hittil i år hittil i år hittil i år UiS hittil i år hittil i år i år Tallene viser hva som er belastet av overhead-kostnader i perioden Kolonne 12: Tallene viser budsjetterte overhead-kostnader for perioden (ikke årsbudsjett) Kolonne 13: Tallene viser avviket mellom belastede overheadkostnader og budsjetterte overhead-kostnader Kolonne 14: Tallene viser regnskapsført egenandel fra UiS hittil i år. Kolonne 15: Gir oversikt over hvilke prosjekt som er avsluttet i perioden og saldo prosjektet hadde ved avslutning. Her er røde tall med minus foran et underskudd i prosjektet. Kolonne 16: Tallene viser prosjektsaldo pr Røde tall med minus foran er "overskudd" så langt i perioden Side 16

17 SS-SAF 9/12 Eventuelt Side 17