Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Botnkrona Møtedato: 08.10.2014 Tid: 11:00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 63/14 14/104 SØKNAD OM FRITAK FRA EIENDOMSSKATT FOR FREDET KULTURMINNE - GNR 84 BNR 1 64/14 11/40 SØKNAD OM FRITAK FRA EIENDOMSSKATT FOR SYV SØSTRES GATE 4 - GNR 38 BNR 211 65/14 13/1945 ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER 2014-2016 66/14 14/1865 REGNSKAPSRAPPORT PR 31.08.2014 2. TERTIAL ALSTAHAUG ASYLMOTTAK 67/14 14/1847 REGNSKAPS- OG SYKEFRAVÆRSRAPPORT PR 31.08.2014-2. TERTIAL Sakspapirene er sendt medlemmer og varamedlemmer pr. ipad og mail. Sakspapirene er i tillegg lagt ut på Austbø Samvirkelag, Joker Tjøtta og biblioteket i Sandnessjøen, samt på www.alstahaug.kommune.no Sandnessjøen, 01.10.2014 Bård Anders Langø ordfører
Alstahaug kommune Sak nr.: Behandlende organ i saken: Dato: 14/14 Sakkyndig nemnd 19.06.2014 63/14 Formannskapet 08.10.2014 / Kommunestyret Saksbehandler: Einar B. Sund Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja Nei Etter Særlov: Ja Nei Ikke klageadgang Arkivsaksnr.: 14/104 Arkivnr.: GNR 84/1 SAK: SØKNAD OM FRITAK FRA EIENDOMSSKATT FOR FREDET KULTURMINNE - GNR 84 BNR 1 I II III Saksdokumenter (vedlagt): Søknad om fritak fra eiendomsskatt (15.11.2013) Uttalelse fra riksantikvaren (15.02.2013) Kartutsnitt m/oversikt over fredede bygninger Saksprotokoll fra sakkyndig nemnd (19.06.2014) Saksdokumenter (ikke vedlagt): Retningslinjer for å kunne frita eiendom som har historisk verdi fra eiendomsskatt Saksutredning: (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) Det søkes om fritak fra eiendomsskatt for fredet kulturminne - gnr 84 bnr 1. Søknaden omfatter det gamle tunområdet med veger og hager og seks bygninger, og husmannsplassen Sundet med hage og bygning (se kart). Kommunestyret vedtok 18.12.2013 at bygninger med historisk verdi kan fritas fra eiendomsskatt (etter søknad). Hjemmel for å kunne frita bygning/eiendom som har historisk verdi fra eiendomsskatt, helt eller delvis, finnes i eiendomsskatteloven 7 bokstav b. Hvilke bygninger som har historisk verdi avgjøres etter en skjønnsmessig vurdering der kommunestyret i utgangspunktet ikke er bundet opp av andre instansers vurdering. Faginstansers vurdering vil likevel kunne ha stor betydning som grunnlag for vurderingen, som for eksempel når en bygning er fredet etter lov om kulturminner. 2
Sak 63/14 Som et hjelpemiddel til å vurdere om en bygning har historisk verdi har kommunestyret vedtatt retningslinjer for saksbehandlingen (25.09.2013). Det fremgår av nevnte retningslinjer at bygninger som er fredet eller vernet etter lov om kulturminne gis fritak. I foreliggende sak er 6 bygninger i tunet, samt tunområdet med veger og hager fredet av riksantikvaren. Fredningen omfatter også en bygning med hage på husmannsplassen Sundet. Med bakgrunn i gjeldende retningslinjer kan det gis fritak fra eiendomsskatt som omsøkt. Saken er forelagt sakkyndig takstnemnd til orientering/uttalelse. Sakkyndig takstnemnd anbefaler at søknaden blir innvilget. IV Saksbehandlers innstilling: Med hjemmel i eiendomsskatteloven 7 bokstav b, innvilger kommunestyret søknad om fritak fra eiendomsskatt for fredet kulturminne på eiendommen gnr 84 bnr 1. Fritaket gjelder fra 1.1.2014 til kommunestyret endrer eller opphever fritaket. Sandnessjøen, den 29.09.14 V Enhetsleders innstilling: Einar B. Sund Avd.ing. Saksbehandlers innstilling tiltres. Sandnessjøen den 29.09.14 VI Administrasjonssjefens innstilling: Bjørn Frammarsvik Enhetsleder Enhetsleders innstilling tiltres. Sandnessjøen den 30.09.14 Børge Toft Administrasjonssjef Side 3 av 18
Alstahaug kommune Sak nr.: Behandlende organ i saken: Dato: 109/11 Sakkyndig nemnd 18.08.2011 15/14 Sakkyndig nemnd 19.06.2014 64/14 Formannskapet 08.10.2014 / Kommunestyret Saksbehandler: Einar B. Sund Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja Nei Etter Særlov: Ja Nei Ikke klageadgang Arkivsaksnr.: 11/40 Arkivnr.: GNR 38/211 SAK: SØKNAD OM FRITAK FRA EIENDOMSSKATT FOR SYV SØSTRES GATE 4 - GNR 38 BNR 211 I II III Saksdokumenter (vedlagt): Søknad om fritak fra eiendomsskatt (12.02.2014) Saksprotokoll fra møte i sakkyndig nemnd (19.06.2014) Temaplan 4 A Saksdokumenter (ikke vedlagt): Retningslinjer for å frita bygninger med historisk verdi fra eiendomsskatt Saksutredning: (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) Det søkes om fritak fra eiendomsskatt for eiendommen gnr 38 bnr 211 Syv Søstres gate 4. Søknaden er begrunnet med at bygningen har dokumenterte verneverdige verdier. Søker har anført at huset er bygd på tidlig trettitall og fremstår i samme stil som når det ble bygd. Huset er av andre beskrevet som et av de husene som viser hvordan det så ut i Sandnessjøen i mellom- og etterkrigstiden, og har ved flere anledninger blitt betegnet som verneverdig. I tillegg er huset de siste årene vesentlig vedlikeholdt. I 2006-2007 ble huset totalrenovert både innvendig og utvendig. Med bakgrunn i nevnte totalrenovering ble bygningen fritatt for eiendomsskatt fra 1.1.2012. Da fritaksperioden ble redusert til ett år i 2014 ble eiendommen gnr 38/211 skattepliktig. 4
Sak 64/14 Dersom det ikke er aktuelt å frita eiendommen for eiendomsskatt med bakgrunn i bygningens verneverdige verdi, ønsker søker at vedtak om fritak for eiendomsskatt videreføres i henhold til sakkyndig nemnds avgjørelse i sak 109/11. Kommunestyret vedtok 18.12.2013 at bygninger med historikk verdi kan fritas fra eiendomsskatt (etter søknad). Hjemmel for å kunne frita bygning/eiendom som har historisk verdi fra eiendomsskatt, helt eller delvis, finnes i eiendomsskatteloven 7 bokstav b. Hvilke bygninger som har historisk verdi avgjøres av kommunen etter en skjønnsmessig vurdering. Det skal bl.a. legges vekt på at om bygget/anlegget har særlig kulturhistorisk eller antikvarisk verdi. Fredete bygninger kommer helt klart inn under denne definisjonen i følge riksantikvaren. Kommunestyret har vedtatt retningslinjer som skal legges til grunn ved vurdering av om en bygning har historisk verdi. Det fremgår av nevnte retningslinjer at prioriterte bygg i henhold til temaplan 4 A (utviklingsplan for Sandnessjøen sentrum), spesifisert i vedlegg 4, i utgangspunktet kan fritas fra eiendomsskatt. Vilkår for fritak er at bygningen er godt vedlikeholdt og at det ikke er utført fasademessige endringer som ikke er anbefalt av kulturminnemyndigheten i Nordland. I følge temaplan 4 A, jf. vedlegg 4, er bygningen i Syv Søstres gate 4 ikke prioritert for bevaring. Saken er forelagt sakkyndig takstnemnd til behandling i møte den 19.06.2014. Nemnda anbefaler at kommunestyret avslår søknaden. Det er ikke grunnlag for å videreføre vedtaket om fritak for eiendomsskatt (sak 109/11) da fritaksperioden er utløpt. IV Saksbehandlers innstilling: Med hjemmel i eiendomsskatteloven 7 bokstav b, avslår kommunestyret søknad om fritak fra eiendomsskatt for eiendommen gnr 38 bnr 211. Sandnessjøen, den 29.09.14 V Enhetsleders innstilling: Einar Sund Avd.ing. Saksbehandlers innstilling tiltres. Sandnessjøen den 29.09.14 VI Administrasjonssjefens innstilling: Bjørn Frammarsvik Enhetsleder Enhetsleders innstilling tiltres. Sandnessjøen den 30.09.14 Børge Toft Administrasjonssjef Side 5 av 18
Alstahaug kommune Sak nr.: Behandlende organ i saken: Dato: 64/13 Formannskapet 13.11.2013 58/13 Kommunestyret 27.11.2013 65/14 Formannskapet 08.10.2014 Saksbehandler: Audhild Joakimsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja x Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja x Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja Nei Etter Særlov: Ja Nei x Ikke klageadgang Arkivsaksnr.: 13/1945 Arkivnr.: F17 SAK: ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER 2014-2016 I II Saksdokumenter (vedlagt): Protokoll kommunestyret 27.11.2013. Anmodning fra integrering- og mangfoldsdirektoratet datert 15.05.2014 Saksdokumenter (ikke vedlagt): III Saksutredning: (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) 6
Sak 65/14 Integrerings- og mangfoldighetsdirektoratet (IMDi) har i brev av 15.05.2014 anmodet Alstahaug kommune om å fatte nytt vedtak om å ta i mot minst 35 flyktninger i 2014 og 2015. Alstahaug kommune bosetter i 2014 inntil 30 flyktninger, herav 5 enslige barn og unge. Anmodning om å øke bosettingen fra 25 til 30 voksne flyktninger innebærer en økning på 20 %. Det vises til vedtak i kommunestyret 27.11.2013 og saksutredningen som lå til grunn for vedtaket. I anmodningen fra IMDi var det et ønske om at Alstahaug kommune skulle øke antall bosettinger i årene framover. I kommunestyrets vedtak ble det imidlertid besluttet å opprettholde bosetting på samme nivå som vi har gjort de siste årene. Å gjennomføre bosetting er avhengig av en rekke faktorer som tilgjengelige boliger, sammensetning av bofellesskap, ressurser til kartlegging og oppfølging, kapasitet ved Alstahaug Voksenopplæring m.m. Godt integreringsarbeid forutsetter godt samarbeid mellom de ulike aktører, og det forutsetter tilstrekkelig kapasitet innen helsesektor, skoolesektor, spesielt Voksenopplæringen og ved NAV. Forutsetningene for bosetting av flyktninger har ikke endret seg etter at vedtak ble fattet i kommunestyret 27.11.2013. Hittil i år har vi bosatt 13 voksne flyktninger, og vi forventer å nå målet om å bosette ytterligere 12 personer innen utgangen av året. Å øke antallet bosettinger vil gi betydelige utfordringer når det gjelder både behov for boliger og når det gjelder kapasitet til kartlegging og oppfølging. IV Enhetsleders innstilling: Alstahaug kommune fortsetter med bosetting på dagens nivå i årene 2014 og 2015. Det innebærer at vi bosetter inntil 30 flyktninger årlig, herav 5 enslige barn og unge. Sandnessjøen, den 14.08.2014 V Administrasjonssjefens innstilling: Audhild Joakimsen NAV-leder Enhetsleders innstilling tiltres. Sandnessjøen den 30.09.14 Børge Toft Administrasjonssjef Side 7 av 18
Alstahaug kommune Sak nr.: Behandlende organ i saken: Dato: 66/14 Formannskapet 08.10.2014 / Kommunestyret Saksbehandler: Heidi Mathisen/Kennet Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja Nei Etter Særlov: Ja Nei x Ikke klageadgang Arkivsaksnr.: 14/1865 Arkivnr.: 153 SAK: REGNSKAPSRAPPORT PR 31.08.2014-2. TERTIAL ALSTAHAUG ASYLMOTTAK I Saksdokumenter (vedlagt): Regnskapsrapport pr. 31.08.14 II Saksdokumenter (ikke vedlagt): III Saksutredning: (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) Økonomireglementet pkt.6.1 legger opp til at i løpet av året skal kommunestyret behandle følgende regnskapsrapporter: 1. Pr. 30.04 1.tertial 2. Pr. 31.08 2.tertial Administrasjonssjefen viser til vedlagte regnskapsrapport fra leder ved Alstahaug Asylmottak KF IV Leder ved Alstahaug asylmottaks innstilling: Alstahaug kommunestyre tar foreliggende regnskapsrapport pr. 31.08.14 2 tertial til etterretning. 8
Alstahaug kommune Sak nr.: Behandlende organ i saken: Dato: 67/14 Formannskapet 08.10.2014 / Kommunestyret Saksbehandler: Heidi Mathisen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja Nei Etter Særlov: Ja Nei x Ikke klageadgang Arkivsaksnr.: 14/1847 Arkivnr.: 153 SAK: REGNSKAPSRAPPORT MED BUDSJETTENDRINGER OG SYKEFRAVÆRSRAPPORT PR 31.08.2014-2. TERTIAL I Saksdokumenter (vedlagt): 1. Regnskapsrapport pr.31.08.14 for gruppeansvar 100 Sekretariat/info/arkiv 2. Regnskapsrapport pr.31.08.14 for gruppeansvar 110 Rådmannens kontor 3. Regnskapsrapport pr.31.08.14 for gruppeansvar 112 IKT 4. Regnskapsrapport pr.31.08.14 for gruppeansvar 120 Personalkontor 5. Regnskapsrapport pr.31.08.14 for gruppeansvar 130 Økonomiavdeling 6. Regnskapsrapport pr.31.08.14 for gruppeansvar 170 Kultur 7. Regnskapsrapport pr.31.08.14 for gruppeansvar 2 Undervisning og barnehage 8. Regnskapsrapport pr.31.08.14 for gruppeansvar 300 Helse 9. Regnskapsrapport pr.31.08.14 for gruppeansvar 310 NAV 10 Regnskapsrapport pr.31.08.14 for gruppeansvar 316 Barnevern 11 Regnskapsrapport pr.31.08.14 for gruppeansvar 330 Pleie og omsorg 12 Regnskapsrapport pr.31.08.14 for gruppeansvar 340 Tjeneste for funksjonshemmede 13 Regnskapsrapport pr.31.08.13 for gruppeansvar 400 Bygg og eiendom 14 Regnskapsrapport pr.31.08.14 for gruppeansvar 410 Brann og beredskap 15 Regnskapsrapport pr.31.08.14 for gruppeansvar 420 Kommunalteknisk enhet 16 Regnskapsrapport pr.31.08.13 for gruppeansvar 460 Planavdeling 17 Regnskapsrapport pr.31.08.14 for gruppeansvar 470 Landbruk og miljø 18 Sykefraværsrapport samlet 2.tertial 2014 19 Søknad med vedlegg fra Alstahaug kirkelige fellesråd II Saksdokumenter (ikke vedlagt): 9
Sak 67/14 III Saksutredning: (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) I henhold til våre rutiner og økonomireglement legges det opp til fire regnskapsrapporteringer i løpet av året: Pr.28 februar, 30.april, 31.august og 31.oktober. Formannskapet behandler følgende rapporter: Regnskapsrapport pr. 28.02 og 31.10 Kommunestyret behandler følgende rapporter: Tertialrapport med budsjettendringer pr. 30.04 og 31.08 Ved behov for budsjettendringer utover tertialrapportering pr.30.04 og 31.08, legges også disse fram for kommunestyret. Administrasjonssjefen skal uavhenging av disse rutinene rapportere om vesentlige endringer i anslag fra forrige rapportering Saksutredning Rapportering skjer på gruppeansvarsnivå gjennom at ansvarlig etatsleder rapporterer til administrasjonssjefen. Fagsjef for undervisning og barnehage rapporterer for gruppeansvar 2 der kommentarer gis innen de ulike tjenestenivå. Hvert enkelte gruppeansvarområde rapporterer fra lik mal/skjema utarbeidet for regnskapsrapportering. Skjema inneholder en talldel og en kommentardel med konklusjon/tilråding. Det skal også rapporteres anslag avvik ved årets slutt i kroner. Administrasjonssjefen viser til vedlagte rapporter fra det enkelte gruppeansvarsområde, jfr. saksvedlegg. Vurdering Administrasjonssjefen viser til gitte konklusjoner/tilrådinger for den enkelte gruppeansvarsområde, og ut fra dette gir følgende kommentarer: DRIFT: Rammeområde 100 190 Sentrale styringsorganer Gruppeansvar 100 Sekretariat/info/arkiv, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende tidspunkt. Gruppeansvar 110 Rådmannens kontor, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende tidspunkt. Gruppeansvar 112 IKT, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende tidspunkt Gruppeansvar 120 Personal, Det er forventet et negativt avvik på kr. 300 000 ved årsslutt. Lønnsutgifter overforbruk, dette skyldes i hovedsak av følgende; Etter adm. vedtak, har en startet et prosjekt der hovedverneombudet skal utvides med 30 % frikjøp for bl.a ivareta kravene i Byggeforskriften, samt oppfølging av kjemikaliehåndtering. Dette vil gi en økning i lønnskostnadene. Side 10 av 18
Sak 67/14 Etter tilsyn fra Fylkesmannen vedr beredskap, er kommunen pålagt å lukke 3 store avvik. Dette er et omfattende arbeid, og vi har måttet kjøpe inn nytt dataverktøy samt at vi må ha ekstern bistand for å fullføre arbeidet. Dette vil gi større utgifter enn budsjettert. Administrasjonssjefen forslår å tilføre gruppeansvar 120 personal. Kr 300 000,- Gruppeansvar 130 Økonomiavdelingen, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende tidspunkt. Gruppeansvar 170 Kultur, Svikt i inntektene på kinoen grunnet driftsavbrudd tekniske problemer dekkes inn over eget budsjett. Ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende tidspunkt. Rammeområde 200 290 Undervisning og barnehage Ansvar 20 Undervisningsadministrasjon Ansvar 2002 er i balanse med budsjett med et forbruk på 36 %. Ansvar 23 PP-tjenesten PPT har et avvik i forhold til budsjett på grunn av at refusjon fra samarbeidskommunene ikke er regnskapsførte pr august. Det er behov for å budsjettjustere PPT etter nå etter 1 års erfaring som vertskommune og en avklart situasjon med hensyng til Fylkeskommunens rolle. Overskudd fra 2013 er av samarbeidskommunene ønsket inn i drift for 2014. Alternativt må overskuddet fordeles på samarbeidskommunene eller avsettes på fond. Ansvar 24 Barnehage Barnehage er i balanse med budsjett etter budsjettjustering i juni. Kommunale barnehager, inkludert støtteteamet, har totalt et positivt avvik på over 4 %. Tilskudd til ikke-kommunale barnehager er utbetalt for 3 kvartal. Det betyr at utgift for 9 mnd er regnskapsført pr august. Ansvar 25 Skolefritidsordning SFO har et positivt avvik i forhold til budsjett på 3 %. Ansvar 26 Grunnskole Grunnskole har et positivt avvik på 3 % i forhold til budsjett. Lønn, som er den store budsjettposten, er helt i balanse med budsjett. Ingen enheter har større avvik. Ansvar 28 Voksenopplæring Totalt viser regnskap et positivt avvik i forhold til budsjett. Ett overforbruk på gr.art 13 viser til kostnaden ved å leie inn personell for undervisning utenom skoleruta samt innleie på vakanse. Det er forventet et overskudd ved årsavslutning som følge av budsjett til nye lokaler ikke er blitt benyttet. Ansvar 29 Kulturskole Totalt viser regnskap et negativt avvik i forhold til budsjett. Dette skyldes at kontigenter, salg av tjenester, m.m. herunder Leirfjord kommunes andel, - ikke er regnskapsført pr august. Kjøp av tjenester er høy pga utgifter i forbindelse med musikalen Bør Børson. Side 11 av 18
Sak 67/14 Kulturskolen forventes å være i balanse med budsjett ved årsslutt. Rammeområde 300 390 Helse og velferd Gruppeansvar 300 Helsesektor, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende tidspunkt. Gruppeansvar 310 NAV, Det anslås et mindreforbruk ved årets slutt på til sammen kr. 2 400 000,- Det forventes et mindreforbruk på kr. 300 000-400 000,- for posten økonomisk sosialhjelp. Det er forventet mer integreringstilskudd enn budsjettert. Det skyldes i hovedsak familiegjenforening som gir mye tilskudd dette året, men som kan gi økonomiske utfordringer på sikt. Forventer økte tilskudd på vel kr. 2 000 000. Noen etableringsutgifter må påregnes, men de vil ikke bli i nærheten av samme størrelsesorden. Det foreslås å redusere budsjetterte utgifter for økonomisk sosialhjelp med kr. 400 000,- og øke budsjetterte inntekter for integreringstilskudde med kr. 2 000 000,- Gruppeansvar 316 Barne- og ungdomsvern, Viser til vedlagte regnskapsrapport for barnevern Alstahaug fra Leirfjord kommune. Gruppeansvar 330 Pleie omsorg, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende tidspunkt. Gruppeansvar 340 Tjeneste for funksjonshemmede, Det anslås et negativt avvik ved årsslutt kr. 800 000 Ved inngang til høsten 2014 ble det nødvendig å styrke bemanning på flere brukere, blant annet som resultat at søknad om et ekstra opplæringsår ved SVGS ble avslått. Dette innebærer behov for tilrettelagt aktivitet på dagtid. Både bemanning og kjøp av tjenester ved HIAS må utøkes. Dette vil innebære en utøkning på ca 1 000 000 på sektoren. Noe vil imidlertid bli spart inn ved at stillinger ellers har blitt holdt vakant ved mulighet, slik at estimert underskudd anslås per i dag til å bli på ca kr 800 000. Det er ingen mulighet for å finne midler til å dekke dette opp innet eget budsjettområde. Det er etterslep på inntekter som følge av reglementet for refusjon av utgifter knyttet til ekstra kostnadskrevende brukere. Administrasjonssjefen foreslår å tilføre gruppeansvar 340 TFF kr. 800 000,- Rammeområde 400 490 Plan og utvikling Gruppeansvar 400 Bygg eiendom, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende tidspunkt Gruppeansvar 410 Brann og beredskap, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende tidspunkt. Side 12 av 18
Sak 67/14 Gruppeansvar 420 Kommunalteknisk enhet, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende tidspunkt. Det foretatt reperasjon av skulptur «Vindenes Hus» med en kostnad på 20 000,- Kr. 20 000 foreslås dekket inn av avsatte fondsmidler til skulpturen. Gruppeansvar 460 Plansektor, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende tidspunkt. Gruppeansvar 470 Landbruk miljø, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende tidspunkt Rammeområde 499 Tilskudd Henviser til vedlagte søknad og kostnadsoverslag fra Alstahaug kirkelige fellesråd der det søkes om tilleggsbevilgning til drenering av Sandnessjøen kirkegård. Administrasjonssjefen foreslår at Alstahaug kirkelige fellesråd får tilført kr. 118 000 som tilleggsbevilgning til fullføring av prosjekt 128 drenering Sandnessjøen kirkegård. Rammeområde 500 Finansieringstransaksjoner Gruppeansvar 500 Finans. Frie inntekter. Budsjetterte frie inntekter er på kr. 369 775 000. Anslaget ble regulert ned med 4 millioner kroner ved budsjettreguleringen i juni. Nytt anslag for frie inntekter for 2014, vil foreligge ved framlegging av Statsbudsjettet 8. oktober. Renter/ avdrag. Grunnet et lavere rentenivå enn budsjettert og erfaringstall knyttet til renteinntekter, foreslås det å redusere budsjetterte renteutgifter med 1,3 millioner kr. fra kr. 18 349 000 til kr.17 049 000, samt å øke anslaget for renter av bankinnskudd fra kr. 2 100 000 til kr. 2 800 000. Netto renter reduseres således med 2 millioner kroner. Grunnet omlegging av rutiner i våre finansieringsinstitusjoner, må reduksjon i avdrag i forhold til avtalte betalingsplaner, nå avtales på forhånd (før budsjettåret), mens det tidligere har blitt avtalt fortløpende gjennom budsjettåret. Dette trådte i kraft i år. Dette resulterer i at avdragsutgiftene for 2014 må økes med 2 millioner kroner fra 22 736 000 til 24 736 000. Side 13 av 18
Sak 67/14 Investeringer Bygg/eiendom 14530 Kulturbadet, 5 % over budsjett i forhold til framdrift. 14608 Div prosjekt bygg 50 % 14529 Andvågen, tilretteleging omsorgsbolig 1 % (regulering vedtatt k.styret sept 14) 14538 Ombygging Tjøtta eldresenter 0 % ikke startet 134554/350, Avlastningsbolig 10 % Under utførelse 13272 base Ungdomsskolen 1 % Igangsatt høst 14 Prosjekt 14530 følges spesielt opp, Øvrige prosjekt har ingen avvik i forhold til framdrift Kommunalteknisk 14708 Veier infrastruktur, under utførelse Forbruk 8 % 14734 Miljøtiltak i sentrum, under prosjektering Forbruk 0 % 14726 Stamnes kunstgress - nytt dekke, under utførels Forbruk 88 % 14736 Innløsning veiskrape, avsluttet Forbruk 100 % 14737 Innløsning lastebil, under utførelse Forbruk 0 % 14740 Asfaltering, under utførelse Forbruk 65 % 13741 Fortau Botnveien - del 1, under prosjektering Forbruk 15 % 13610 Grunnerverv "Tårekanalen", under prosjektering Forbruk 0 % 13777 Rehab Snorres gate, under utførelse Forbruk 60 % 13716 Boligfelt Haugerud, under utførelse Forbruk 69 % 14711 Rehab vann/avløp 2014, under utførelse. Forbruk 90 % 14721 Rehab Torolvs gate, under utførelse, Forbruk 37 % 14778 Rehab Per Gnts gate - del 1, under prosjektering Forbruk 10 % Planavdelingen Prosjekt 14453 -Div. reguleringsplaner: 30.06.14) Forbruk: 38,2 % (timefordeling pr. Side 14 av 18
Sak 67/14 Finansreglement Rapportering i.h.t. finansreglement. Det henvises til kommunestyrets vedtak den 02.03.11, i sak 5/11, reglement for finansforvaltning som inneholder regler for rapportering om gjeldsportefølje og ledig likviditet. Gjeld: 31.12.2013 31. 08. 2014 31.12.2014 I 1000 kr. % Dur. % Dur. % Dur. NOK NOK Lån med pt rente 435000 69 493 000 71 Lån med NIBOR basert rente Lån med fastrente 195000 31 194000 29 Rentebytteavtaler: Avtaler med mottatte renter Avtaler med avgitte renter Finansiell leasinh Samlet langsiktig gjeld (unntatt etableringslån) 630 000 687 000 Effektiv rentekostnad siden 31.12201x-1 Avkastning (kostnad) Bencmark (ST4X) Antall løpende enkeltlån Ved opptak av nye lån tas de opp med henblikk på å tilfredsstille finansreglementets krav om minimum 1/3 som fastrentelån. Likviditet Konsernkonto pr. 31.12.2013-169 472 506 Konsernkonto pr. 31.08.2014-209 443 249 Referanserenter er Nibor 1.mnd pr. 31.08.14 var 1,60 Side 15 av 18
Sak 67/14 Budsjettendringer drift 2. tertial RAMMEOMRÅDE Opprinnelig Utg. opp Utg.ned Nytt Budsjett budsjett innt.ned innt.opp 2014 2014 1) 120 PERSONAL 4081 a) Lønn/ dataverktøy 300 4381 2) 310 NAV 6634 a) Økonomisk sosialhjelp 400 b) Økt integreringstilskudd 2000 4234 3) 340 TFF 29645 a) Lønn/kjøp av tjenester 800 30445 4) 420 KOMM. TEKNISK 6072 a) Rep. av "vindenes hus" 20 b) Bruk av bundne fond 20 6072 5) 499 TILSKUDD a) Tilsk. Kirkelig fellesråd 118 6) 500 FINANS a) Renteutgifter reduseres 18349 1 300 17049 b) Renteinntekter økes 2100 700 2800 c) Avdrag økes 22736 2000 24736 d) Red. i bruk av disp.fond 8654 1182 7472 Sum 4420 4420 Administrasjonssjefen foreslår: 1 a) En økning i rammeområde 120 Personal med kr. 300 000,- til dekning av 30 % utvidelse av stilling som hovedverneombud, samt innkjøp av dataverktøy i forbindelse med tilsynssak. 2 a-b) Det er forventet et positivt avvik på NAV stort kr. 2 400 000,-. Side 16 av 18
Sak 67/14 Det foreslås å redusere budsjetterte utgifter for økonomisk sosialhjelp med kr. 400 000,- og øke budsjetterte inntekter for integreringstilskudde med kr. 2 000 000,- 3 a) Gruppeansvar 340 Tjeneste for funksjonshemmede tilføres kr. 800 000,- til styrking av bemanning, samt utøkning i kjøp av tjenester fra HIAS. 4 a) Det er foretatt reperasjon av skulptur «Vindenes Hus» med en kostnad på 20 000,- Kr. 20 000 foreslås dekket inn av avsatte fondsmidler til skulpturen. 5 a) Gruppeansvar 499 tilskudd. Alstahaug kirkelige fellesråd får tilført kr. 118 000 i tilskudd til fullføring av prosjekt 128 drenering Sandnessjøen kirkegård. 6 a-b) Det foreslås å redusere budsjetterte renteutgifter med 1,3 millioner kr. fra kr. 18 349 000 til kr.17 049 000, samt å øke anslaget for renter av bankinnskudd fra kr. 2 100 000 til kr. 2 800 000. Netto renter reduseres således med 2 millioner kroner. 6 c) Grunnet omlegging av rutiner i våre finansieringsinstitusjoner, må reduksjon i avdrag i forhold til avtalte betalingsplaner, nå avtales på forhånd (før budsjettåret), mens det tidligere har blitt avtalt fortløpende gjennom budsjettåret. Dette trådte i kraft i år. Dette resulterer i at avdragsutgiftene for 2014 må økes med 2 millioner kroner fra 22 736 000 til 24 736 000. 6 d) Reduksjon i bruk av fond med kr. 1 182 000 til avbalansering av budsjettet. Budsjettendring investering 2.tertial Nr. Utvidelse Sandnes kirkegård Oppr.budsjett Utg.opp/ Utg.ned/ Rev. budsjett Prosjekt 14509 innt.ned innt.opp 4 700 Overføringer til andre 670 Bruk av lån 670 5 370 Det er gjort en feil i skjema for låneopptak i 2012 som gjelder finansiering av utvidelsen Sandnes Kirkegård. Totale kostnader i 2012 var satt til kr. 3 350 00, mens låneopptaket er vedtatt med kr. 2 680 000,- Det foreslås et låneopptak på kr. 670 000 for manglende finansiering i 2012 av prosjekt Sandnes kirkegårdsutvidelse. Side 17 av 18
Sak 67/14 SYKEFRAVÆRSRAPPORT 2. TERTIAL 2014 Som et av flere tiltak for å nå målet om redusert sykefravær, skal enhetene rapportere om sykefravær tertialvis. På noen enheter har langtidssykefraværet økt en del, dette skyldes ansatte med store helseplager og som er sykemeldt i 100 % over lang tid. Bruken av egenmelding går noe ned, og det totale sykefraværet i perioden har gått ned i forhold til 1. tertial. Sykefraværet for 1. tertial 2014 er 5 % legemeldt og 2,7 % egenmeldt. Samlet sykefravær er 7,7 %. Sykefraværet for 2. tertial er 4,6 % egenmeldt og 1,9 %. Samlet sykefravær er 6,5 %, en nedgang på 1,2 % fra forrige periode. Dette sees på som en god utvikling, og Alstahaug kommune vil fortsette sitt målretta arbeid for å redusere sykefraværet. IV Saksbehandlers innstilling: Alstahaug kommunestyre tar foreliggende regnskapsrapport med budsjettendringer og sykefraværsrapport pr. 31.08.14 2. tertial til etterretning. Det tas opp et lån stort kr. 670 000,- til utbedring Sandnes kirkegård. Avdragstid 20 år. Administrasjonssjefen gis fullmakt til å godkjenne øvrige lånevilkår. Sandnessjøen, den V Enhetsleders innstilling: Heidi Mathisen Økonomikonsulent Saksbehandlers innstilling tiltres. Sandnessjøen den VI Administrasjonssjefens innstilling: Enhetsleder innstilling tiltres. Sandnessjøen den 1.10.14 Frank Pedersen Økonomisjef Børge Toft Administrasjonssjef Side 18 av 18