Tertialrapport 2. tertial 2013

Tertialrapport 2. tertial 2013 for Balestrand kommune Rådmannen 1

1. Innleiing Det skal leggjast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og om den kommunale verksemda etter 1. og 2. tertial i budsjettåret. I samband med tertialrapporten skal ein vurdera trongen for budsjettendringar. Det vert då i hovudsak lagt vekt på budsjettendringar som ligg utanfor det mynde og det høvet administrasjonen og utvala har til å omdisponera innanfor dei ulike budsjettansvarsområda Rapporten vil vere konsentrert om dei viktigaste avvika og tiltaka. Alle tal med negativt forteikn inneber inntekt/innsparing, medan alle tal med positivt forteikn representerer utgift/meirforbruk. 2. DRIFT VURDERING I HØVE TIL DEI EINSKILDE BUDSJETTOMRÅDA 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Det er noko usikkerheit knytt til kostandene med stortingsval. Utover dette kjenner ein ikkje no til uføresette utgifter.. 120 RÅDMANN/FELLESTENESTER Ansvaret fekk tilført kr 310.500 ved 1. tertial. Dette skulle dekka uspesifisert reduksjon i budsjettet 2013 med kr 200.000, kr 100.000 til innkjøp av innbu. Innbu gjeld kjøp nytt kontorinventar for å førebygge slitasje og vidare sjukemeldingar og auka tilskot Balestrand Sokn kr 10.500. 122 NÆRINGSKONTORET.. 190 TILLEGGSLØYVINGAR OG NYE LØYVINGAR Etter budsjettjustering 1. tertial står det att kr 742.600. Dette skal dekke: Netto kostander med 3 lærlingar frå haust 2013 80.000 Tilbod til tilsette om Studie i Personalpsykolog/Filosofi og leiing 160.000 Ikkje disponert avsetnad til lokale forhandlingar 240.000 Dei lokale forhandlingane er ikkje sluttførte slik at det er ein liten usikkerheit her... 200 OPPVEKSTKONTORET På dette ansvaret blir utgifter knytt til drift av kommunalsjef oppvekst og kultur, refusjon for skuletilbod i andre kommunar, vaksenopplæring og Kringsjå leirskule bokført.. 2

210 SAGATUN SKULE Budsjettområdet fekk tilført kr 118.000 ved 1. tertial. Dette for å kompensera for ikkje budsjetterte lisens- og servicekostander knytt til IKT samt delvis inndekning av varsla meirkostander knytt til leirskuleopphald og ekstratiltak etter opplæringslova (vikarutgifter). Sagatun skule: Det er føreteke ei framskriving av rekneskap ut frå føresetnader lagt i timeplanen for hausthalvåret 2013 og ei vurdering av driftsutgifter til dagleg drift. Framskrive rekneskap viser at det kan gå mot eit overforbruk på fastløn lærarar og assistentar på kr 110.000. Dette gjeld ekstra tiltak som ikkje var budsjettert per 1.8. I tillegg har skulen motteke ny elev med rett til særskild norskopplæring. Kva tilbod dette vil medføre er under vurdering og det kan difor kome ytterligare lønskostander utover hausten. I tillegg kjem utgifter til leirskuleopphald som ikkje var budsjettert og som ein likevel må betale for 2013. På inntektssida får skulen kr 20.000 mindre enn budsjettert i skuletilskot frå NAV. Skulefritidsordninga : Framskrive utgifter til løn faste stillingar ligg litt over budsjett. Det er oppretta ei eiga gruppe på SFO fordi ein del elevar ikkje ynskjer å be nytta seg av tilbod om lesehjelp. Ut frå tal barn som er meldt SFO vurderer ein svikt i eigenbetaling på kr 35.000 i høve budsjett. Det er tidlegare år avsett midlar til fond knytt til spesielle tiltak. Desse midlane har ikkje vorte tilbakeført i takt med kostnadsføring på prosjekta. Det kan såleis nyttast kr 70.000 av fond 25100063 Avsetjingar Sagatun skule. Framskrive meirutgift viser då kr 100.000. Rådmann forventar tiltak for å finna budsjettbalanse. 211 FJORDTUN OPPVEKSTSENTER Budsjettramma til Fjordtun oppvekstsenter er redusert med vel kr 61 frå 2012.. 212 NESSE OPPVEKSTSENTER Ansvarsområde fekk tilført kr 40.000 ved 1. tertial. Dette skal dekka auka kostand med datalinje kr 21.000 og kostand bedriftshelseteneste til ergonomikurs og ergonomikartlegging, støykurs og førstehjelpskurs, totalt ca kr 16. 220 SAGATUN BARNEHAGE Det vart ved 1. tertial varsla at det var svært usikkert om budsjettramma for 2013 ville halde. Dette med bakgrunn i mykje fråvær og dertil innleie av vikar sett opp mot refusjon sjukeløn. Ny prognose for framskrive rekneskap viser at fleire budsjettføresetnader ikkje held. Estimert meirforbruk i 2013 i høve til budsjett er kr 381.000. Dette skuldast at det ikkje er teke nok høgde for løn HTV med tilhøyrande innleige av vikar, stor korttidssjukefråvær som ikkje blir refundert, høgare løn på nytilsette enn føresett. I tillegg har det vorte trong for ekstraressursar knytt til barn med særlege behov. Driftspostane: I arbeidet med å få barehagen godkjend etter lov om helse, miljø og sikkerheit har det vore naudsynt å få plass eit elektronisk HMS system, meirkostnad kr 16.000. Våren 2013 avdekka ein at det store dyssestativet av sikkerheitsmesige grunnar måtte skiftast, meirkostand kr 30.000. Forventa meirforbruk kr 420.000. 3

230 PPT-KONTORET. 250 KULTURSKULEN 260 BIBLIOTEKET Ansvaret fekk tilført kr 10.000 ved 1. tertial til kjøp av 2 nye hyller. 262 KULTUR 270 LEGE 271 HELSESTASJON Ansvaret fekk tilført kr 50.000 ved 1. tertial til kjøp av jordmortenester. 272 FYSIOTERAPEUT 275 PLEIE OG OMSORG Ansvaret fekk ved 1. tertial tilført kr 100.000 som skulle dekka opp meirkostand ved «Medfinansiering somatiske tenester». I tillegg vart kostnad knytt til samarbeidsprosjekt knytt til samhandlingsreforma og miljøretta helsevern finansiert med kr 90.000. Framskrive rekneskap ved 2. tertial viser eit meirforbruk på kr 45.000 knytt til IKT-kostnader. Her kan det bli meir då ein ikkje har kontroll over alle utgifter knytt til dette. Forventa meirforbruk kr 45.000 276 og 278 OMSORG OG HEIMETENESTE/REHABILITERING Ansvarsområda omfattar tenestene omsorg, rehabilitering, heimetenestene og psykiatri. Framskrive rekneskap syner eit samla meirforbruk på kr 1.380.000 fordelt på omsorg og rehabilitering/heimetenestene med kr 1.230.000 og psykiatri med kr 150.000 Meirforbruk blir forklart med stort forbruk av vikartimar og overtid på grunn av ein «holete» turnus fram til august månad. Det er og eit vesentleg meirforbruk på ferievikarposten ( per august kr 150.000 over budsjett). Det er venta at bruk av timelønte vil gå ned i siste kvartal. 4

Det må arbeidast vidare med tiltak for å redusera meirforbruket. Forventa meirforbruk kr 1.160.000 277 SPESIALOMSORG PU Ansvarsområdet omfattar arbeidssenteret,buster til funksjonshemma samt tilskot til stiftinga Eikely. Ansvarsområdet fekk tilført kr 600.000 ved 1. tertial med flg. grunngjeving; «Uforutsette problem i høve til utagerande, urolige og sjuke brukarar har medført at ein ikkje har klart å justert utgiftene vesentleg så langt i året. Nytt tiltak og tilbod, der fleire faginstansar er involvert, er under vurdering. Dette vil vera avgjerande for korleis kostandene på dette ansvarsområdet vil bli ut året. Ein estimerer no meirforbruket i høve til budsjettramma til kr 600, men det kan fort bli høgare. Dette må ein koma nærare tilbake til ved 2. tertialrapport». Etter 2. tertial viser framskrive resultat for 2013 eit overforbruk i høve til revidert budsjett på ytterligare kr 1.480.000. Noko av forklaringa er at ein har sett det som naudsynt å nytta 2 nattevakter i Victoriahagen som ekstratiltak frå mai/juni. Det er og ein vesentleg svikt mellom budsjettert refusjon sjukeløn og kva som er bokført på kr 500.000. Det vert framhalde at det er vanskeleg å gjera noko med kostanden på dette ansvarsområdet. Dette av di dei fleste tilbod er basert på vedtak i følgje lovverket, og låst i lønsmidlar knytt til dei vedtaka. Det må arbeidast vidare med tiltak for å redusera meirforbruket. Forventa meirforbruk kr 1.480.000 295 BARNEVERN Balestrand kommune kjøper denne tenesta frå Sogn barnever. Utgiftene til denne tenesta har hatt ein auke dei siste åra. Rapport 2. tertial signaliserer ein reduksjon i høve til budsjett. Forventa mindreforbruk - kr 100.000. 296 NAV Ansvarsområdet fekk tilført kr 180.000 ved 1. tertial. I hovudsak knytt til integreringsprogram og sosialstønad. På grunn av skifte av husvære for nokre flykningar i 2. halvår, ser ein at det vil kome kostander i storleiken kr 40.000 utover budsjett. Utgifta vil bli saldert ved auke bruk av tilskot til flygingar som kommunen får (redusert avsetnad til disposisjonsfond fond).. Det er på dette ansvarsområdet ført kostnad til funksjonshemma barn. Endra trong for tilbod vil medføra ein auke i ressursbruken. Kva dette vil medføre av kostnad har ein ikkje heit oversyn over pr. i dag, men ein må pårekna ein netto meirkostnad i budsjettet for 2013 estimert til kr 300.000. Desse utgiftene kan bli større. Ansvar for tiltaket vil frå 1. september bli flytta til ansvarsområde 277. Forventa meirutgift kr 340.000. 5

300 PLAN OG UTVIKLINGSKONTORET Det vart avsett kr 125.000 til faresonevurdering av ras i samband med 1. tertial. Kostandene etter anbod og kontrakt med NGI vert ca. kr 100.000 så det vert noko innsparing her. Kommunen fekk ved ein feil betalt ut eit tilskot til strandsoneanalyse på kr 60.000 i 2010 to gong utan at det vart oppdaga då. Dette er tilbakebetalt i år og fører til ein ekstra utgift i 2013 på tilsvarande beløp. Det er nokre ekstra kostnader til kontor utsyr (stolar og kontorpult) på avdelinga samla Forventa meirutgift kr 50.000. 320 JORDBRUK 330 SKOGBRUK 350 TEKNISK DRIFT Ansvarsområdet fekk tilført kr 160.000 ved 1. tertial med grunngjeving i sviktane leigeinntekter. Gjennomgang av dei viktige utgiftspostar på ansvarsområdet viser ein del interne endringar: Auka kostnader vedlikehald av bygg og anlegg (m.a. oppussing etter brann Fjordtun) 250.000 Auka kostnader til reinhaldsmiddel 30.000 Auka kostnader til drift av grøntområde 30.000 Reduserte kostnader til energibruk - 160.000 Auka leigeinntekter kommunale utleigebustader, omsorgsbustader - 80.000 Auka inntekter kaileige - 60.000 10.000 For vedlikehald av bygg og anlegg er det budsjettert samla med kostnader på 430.000 til vedlikehaldskostnader og kjøp av tenester. Det er så langt nytta ca. kr 480.000, dvs. 50.000 meir enn budsjettert fram til no. Ekstraordinært vedlikehald på Fjordtun oppvekstsenter etter brannen seinhausten 2012 vart dels gjennomført i 2013 med materialkostnader til ca. 80.000 i tillegg til lønskostnader. Det er ikkje lett å fastslå det eksakte behovet for vedlikehald og reparasjonar ut året, men er grunnlag til å tru at det må bli nytta kring 200.000 utover det som er brukt så langt, dvs. at det vert nytta samla 250.000 meir enn føresett i budsjettet. Ein vil så langt som råd forsøke å styre dette, og berre gjennomføre det som ein vurderer er naudsynt. Løn andre utgiftspostar ser ut til å bli om lag som føresett i budsjett. Det ser også ut til at gjennom prosjektet med Seljetunet kan få inntekter frå investeringar som føresett. Samla sett vurderer ein at budsjettet for ansvarsområdet vil kunne halde ut året, og at det ikkje er trong for budsjettendring no. 360 BYGGESAK Det er nokre høgre inntekter inn føresett i budsjett Forventa meirinntekt kr -40.000. 6

370 OPPMÅLING Gjennomgang av dei viktige utgiftspostar på ansvarsområdet viser ein del interne endringar: Reduserte kostnader fleire postar 35.000 Reduserte inntekter (litt usikre) 50.000 Er noko usikkert med omsyn på inntektene få oppmåling som vil komme ut året. Gjennomførte oppmålingar i Høyanger, og kjente oppmålingar som er planlagt gjennomført i år, tyder på ein noko lægre inntekt enn føresett i budsjettet. Ein vil prøve å styre kostnadene slik at ansvarsområdet balanserer ut rekneskapsåret. Ein vurderer at dette kan la seg gjennomføre heilt eller relativt nær budsjettføresetnadene, og at det ikkje er trong for budsjettendring no. 380 BRANNVERN 390 VATN, AVLØP, RENOVASJON 798 MOMSKOMPENSASJON INVESTERINGAR Refusjon mva-kompensasjon på investeringsutgifter må sjåast opp mot framdrift på budsjetterte prosjekt. I budsjettføresetnaden for 2013 er det budsjettert med at 100% av kompensasjon blir tilbakeført som finansiering av investeringsprosjektet. Manglande inntekt her vi såleis visa att i lågare overføring til investeringsrekneskapen. Det er difor viktig at budsjettering av investeringsprosjekt blir meir treffsikkert i høve til gjennomføringstakt. Det blir ikkje gjort framlegg til budsjettendring no. 800 SKATT, RAMMETILSKOT, FINANSIERING Pensjonsutgifter Kommunen har budsjettert med ein nettoutgift på kr 11.7 mill i pensjonskostander i 2013. Prognose frå pensjonsselskapa (KLP og SPK) i september estimerer ein netto bokført kostnad i kommunerekneskapen på kr 11,1 mill. Prognose frå pensjonsselskapa har vore rimeleg treffsikre og det bør derfor vera forsvarleg å redusera totale pensjonskostander med -kr 300.000. Konsesjonskraft Det er ikkje venta vesentlege avvik i høve til budsjett Heimfallsinntekter Kommunen si heimfallskraft vert selt til spotpris og det er budsjettert med ein nettoinntekt på kr 1.100.000. Denne prisen har så langt i 2013 halde seg høgt i høve til 2012 og kommunen har difor per august nettoinntekt på kr 1.700.000. Med ei forsiktig framskriving ut året, bør det vera forsvarleg å forventa ei samla nettoinntekt her på kr 2.100.000. Med tanke på at kommunen ikkje har budsjettert med kostander til pågåande rettssak mot skatteetaten, bør ein kunne forventa ei meirinntekt utover budsjett på -kr 900.000. 7

Skatteinntekter/rammetilskot Summen av skatteinntekt på inntekt og formue og rammetilskot må sjåast i samanheng. Ved 1. tertial vart samla overføringar redusert med kr 440.000 i høve til budsjett. Budsjettert inntekt er no såleis i tråd med KS sin prognosemodell. Vertskommunetilskot Som budsjettert kr 19.880.000 Refusjon ressurskrevjande brukarar Kommunen har fleire tunge tiltak der brukarane får tilbod i samsvar med einskildvedtak. Der lønskostnaden for kvar brukar er over kr 975, korrigert for tilskot motteke gjennom rammetilskot eller andre særtilskot, får kommunen refundert 80% av meirkostanden. Det er i 2013 sett i verk nye tiltak som vil medføre meir refusjon. Då ein per i dag ikkje har full oversyn over kva tiltaka kostar, har ein per no estimert ein nettokostnad. Det blir såleis ikkje gjort framlegg om å auke i denne posten no men det er estimert ein nettokostand på tenestområda, jfr. kommentar til ansvar 296. Integreringstilskot til flykningar Kommunen tek imot tilskot for 24 flykningar i 2013. Dette vil tilsvara eit tilskot på kr 2.849. Då 2 personar har flytta til anna kommune i 2013, skal noko av tilskotet overførast til ny bustadkommune. Redusert inntekt kr 40.000. Finanstransaksjonar Rente- og avdragsutgifter: Det er i budsjettet lagt inn føresetnad om låneopptak til investeringar i 2013 på nær 9,8 mill kr. Dette lånet er ikkje teke opp per i dag, i hovudssak grunna at dei mest kapitalkrevjande prosjekta ikkje er starta opp. Det vil såleis vera innsparing her. På den andre sida vil ikkje kommune få dei renteinntekter som føresett på utlån frå fond. Dette fordi det største lånet er innløyst, eit løn er sendt til tingretten (konkurs) samt uvisse knytt til eitt lån. Samla vurderer ein at det kan bli ei mindreutgift på -kr 100.000. Interne finanstransaksjonar Disposisjonsfond: Etter 1. tertial var det budsjettert med avsetjing til disposisjonsfond med kr 1.253.000, samansett av unytta integreringstilskot kr 206.000 og unytta årsresultat frå 2012 kr 1.047.000. Som ein konsekvens av tiltak knytt til flykningatenesta og overføring av tilskot til anna kommune vert avsetnad til disposisjonsfond redusert med -kr 80.000. Ikkje disponert saldo på disposisjonsfond frå 2012 er på kr 2.328.000. Dette er i det alt vesentlege ikkje nytta introduksjonstilskot til flykningar. «Overskot budsjett 2013»: Budsjettet for 2013 vart vedteke med eit ikkje disponert overskot på kr 417.000 som ikkje er disponert. 3. Samla vurdering driftsbudsjettet 2013 Budsjettet for 2013 er vesentleg redusert i høve til 2012. Status ved 2. tertial viser at ein ikkje har gjennomført naudsynte tiltak for å oppnå balanse mellom budsjetterte driftsinntekter og driftsutgifter. På den andre sida vil det som ein konsekvens av nye/endra tiltak påkomme noko meirutgifter utover budsjettføresetnadene. Framskrive driftsresultat etter 2. tertial viser eit meirforbruk i høve til driftsinntekter på kr 2.305.000. Dette fordeler seg slik innan planområda: 8

Planområde Meir-/mindreforbruk Politisk (Ans 100) - Administrasjon (Ans 120:190) - Oppvekst og kultur (Ans 200:262) 420 000 Helse og omsorg (Ans 270:299) 2 925 000 Tekniske tenester (Ans 300:399) 10 000 Sentral inntekter og utgifter ( Ans 798: 800) -1 340 000 "Underskot" løpande drift 2013 2 015 000 Rådmann gjer framlegg om at det blir gjennomført slik budsjettendring ved 2. tertial : ANSVAR Budsjettavvik 220 SAGATUN BARNEHAGE kr 420 000 275 PLEIE OG OMSORG kr 45 000 278/278 OMSORG/HEIMETENESTENE/REHABILITERING/PSYKERIATRI kr 1 160 000 277 SPESIALOMSORG PU kr 1 480 000 295 BARNEVERNET kr -100 000 296 NAV kr 340 000 300 PLAN OG UTVIKLINGSKONTORET kr 50 000 360 BYGGESAK kr -40 000 800 SKATT, RAMMETILSKOT, FINANSIERING - Pensjonskostander kr -300 000 - Heimfallsinntekter kr -900 000 - Finansinntekter kr -100 000 - Integreringstilskot flykningar kr 40 000 - Redusert avsetjing til disp.fond, integreringstilskot kr -80 000 Sum ubalanse mellom løpande driftsinntekterog driftsutgifter kr 2 015 000 - Ytterligare resusert avsetjing til disp.fond, rest integreringstilskot -126000 - Ytterigare redusert avsetjing til disp.fond, rest av overskot 2012 kr -1 047 000 - Disponering av budsjettert overskto 2013 kr -417 800 - Bruk av disposisjonsfond avsett tidlegare år kr -424 200 Sum finansiering kr -2 015 000 T O T A L T kr - + = meirforbruk/mindreinntekt - = mindreforbruk/meirinntekter 9

4. Investering vurdering i høve til dei einskilde investeringsprosjekt Det vart ved 1. tertial gjort budsjettendring for å justera dei einskilde prosjekta for meir- /mindreforbruk ved årsavslutning av årsrekneskapen 2012. Budsjettendringane medførte ikkje endring i det samla utgiftsbehovet for dei einskilde prosjekta. Det vert vist til status for dei einskilde prosjekta under. Som oppsettet viser er det ikkje samsvar mellom budsjett og framdrift på nokre prosjekt. For å tilpasse budsjettramma til framdrift, må det gjennomførast budsjettendring for å overføre løyving til 2014. Det blir ikkje lagt opp til budsjettendring no. Det vil bli fremma eiga sak til kommunestyremøtet i desember. Status for investeringsprosjekt: Regnskap Buds(end) 2013 2013 100 IKT INVESTERINGAR -211 731 368 000 199 Fjortun skule - avkøyring - 150 000 201 NESSE SAMBRUKSHUS - 93 000 213 BYGNINGSMESSIG OPPRUSTNING 24 123-220 HYTTEFELT KVAMSØY - TILKOMST - 25 000 228 BEREDSKAP - AGGREGAT MM 93 844 280 000 301 OMSORGSBUSTADER- SEJETUNET 656 840 900 000 400 SENTRUMSTILTAK - 3 702 000 713 OMSORGSBUSTADER BALA 1 273 11 001 000 714 HITTUNSFJØRA 91 903 5 027 000 718 KJØP AREAL HOLMAMYRANE 15 000 4 110 000 719 KJØP AREAL LUNDE PRESEGARD 70 486 850 000 800 NÆRINGSTILTAK 500 000 SUM INVESTERINGAR I ANLEGGSMIDLAR741 737 27 006 000 BRUK AV LÅN -12 109 000 MVA-KOMPENSASJON -2 649 000 BRUK UBUNDNE FOND -7 698 000 BRUK AV DRIFTSFOND -50 000 STATLEGE REFUSJONAR -4 500 000 SUM FINANSIERING -27 006 000 Prosjekt 100 IKT-investeringar Ein kjenner ikkje til vesentlege avvik her. Grunnen til at rekneskapsført beløp står negativt, er at utift til Microsoft office-lisensar er utgiftsført i 2012 medan faktura kjem i 2013 (periodisering av utgift). Prosjekt 199 Fjordtun skule - avkjøring Ingen endring. Er gjort avtale om prosjektering med Bystøl AS. 10

Prosjekt 201 Nesse sambrukshus Ingen endring. Delar av prosjektet er gjennomført og noko vart gjennomført i samband med bygginga av ballbana. Prosjektet som står at er kjøp og utviding av ute arealet til barnehagen. Dette synast mindre aktuelt no ut i frå tal elevar/born i barnehagen. Kan vurdere å avslutte prosjektet. Prosjekt 220 Hyttefelt Kvamsøy - tilkomst Ingen endring. Restsum på 25.000 vert utbetalt når prosjektet med vegen er ferdigstilt. Prosjekt 228 Beredskap aggregat m.m Prosjektet er igangsett. Det er kjøpt inn 3 aggregat, og ein har hatt gjennomgang av aggregatet til helsetunet. Det er tinga arbeid for oppgradering av styringa på aggregatet på helsetunet, samt tinga arbeid på installasjonsarbeid i omsorgsbustader og på helsetunet for å tilrettelegge for bruk og ytterlegare kapasitet i tråd med prosjektet. Forventa gjennomført som føresett. Prosjekt 301 Omsorgsbustader Seljetunet 3 av 6 einingar er ferdigstilte og tekne i bruk. Dei tre siste vert ferdigstilt utover hausten og over nyttår. Budsjettet er på kr 900.000,- nettokostnad, medan det er utgiftsført kr 656.000 pr. no. Alle kostnadene er ikkje med då det manglar nokre timar som ikkje er fordelte. På den andre sida er ein del av materiell og utstyr kjøpt inn og utgiftsført til alle husværa. Ein vil ha eit meir detaljert bilete i eiga sak om gjennomgang av investeringar som vert lagt fram for kommunestyret før årsskiftet, og kan eventuelt tilpasse eventuelle justeringar i budsjettet for 2014. Så langt vert det ikkje lagt opp til å gjere endring i budsjett. Prosjekt 400 Kommunal næringsverksemd - sentrum Ingen endring. Prosjekt 713 Omsorgsbustader Bala Det er henta inn anbod på utarbeiding av forprosjekt og anbodsutarbeiding. Det vert vidare lagt opp til å gjennomføre byggentreprisen som ein totalentreprise basert på eit anbodsinnhenting ut i frå dette forprosjektnivået. Kravspesifikasjonar som er utarbeida i samarbeid med pleie og omsorg viser behov for 8-9 bustader samt fellesfunksjonar. Dette er gjort for å både gje eit tilbod til nye brukarar og samstundes kunne legge ned og avvikle Lerkehaugen som butilbod. Ein vil med det opp nå betre tilrettelagte bustader for brukarane og ikkje minst få betre og meir robuste forhold for personalet. Ein vil då også unngå å måtte etablere enda ei nattevaktteneste som vil ha store økonomiske konsekvensar i drifta. For investeringsprosjektet vil det derimot bety større kostnader enn føresett. Det vert ikkje lagt opp til å gjere ei budsjettendring no, men at saka kjem opp når forprosjektet med kostnadskalkyler er ferdigstilt. 11

Prosjekt 714 Hittunsfjøra Det er som eige delprosjekt gjennomført grunnarbeid med drenering, utskifting av massar, opparbeiding av område for lagerplass av sprengstein og tilkomstveg. Det er utgiftsført kr 430.000 inkl. rekneskapsført mva. Det er vidare som i regi av Statsbygg fylt ut stein frå museet i moloen. Dette arbeidet vert avslutta i haust med plastring og oppbygging av moloen i rett høgde. Kontrakten for dette arbeidet er på 934.000 eks mva. Kommunen har ikkje motteke rekningar på dette pr. dato. Det kan bli nokre tillegg i ein slik entreprise. Samla sett er kostnadsbiletet så langt innfor rammer som er sette. Forprosjektet vert no bearbeida og det vert utarbeida nytt anbodsgrunnlag for utføring av restarbeidet. Det vert lagt opp til å gjere dette i løpet av 2014. Det er i budsjettet lagt opp til delfinansiering gjennom tilskot på 1,5 mill. Det har vore understreka at dette er usikre inntekter og at kommunen må vere budd på å finansiere opp dette på annan måte. Det har vore søkt om tettstadmidlar, men ein har ikkje fått tilsegn om dette. Ein vil søkje på nytt i 2014. Det vert ikkje lagt opptil budsjettjustering no, men dette er viktig å ha med i budsjetthandsaming for 2014 og ev. i eiga sak før ein set i gang med restarbeidet. Prosjekt 718 Kjøp areal Holmamyrane Eigedomsoverføringa er no tinglyst. Prosjekt 719 Kjøp areal Holmamyrane Eigedomsoverføringa er no tinglyst. 12