MØTEPROTOKOLL Utvalg: Møte nr: 4/2014 Møtested: 3003 Dato: 27.11.2014 Tidspunkt: 10:00-13:15 Styret ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur Til stede: Navn Funksjon Representerer Frank Larsen Maria Olaisen Leder Nestleder EKS EKS Monica Brinchmann FAG Ørjan Hagen FAG Igor Babiak Sünnje Basedow FAG FAG Roald Jakobsen Nina Paulsen Arve Storholm TEK STU STU Andre: Navn Funksjon Representerer Reid Hole Nina Ellingsen Høiskar Irene Stork Wisth Dekan Fakultetsdirektør Kontorsjef Sünnje Basedow var tilstede fra sak 26/11 (fra ca kl 11). Ledergruppa ved FBA var invitert til å være tilstede under sak 26/11 Strategi 2016-2019. De som møtte var Kiron Viswanath, Ketil Eiane, Jorge Fernandes og Mette Sørensen.
Saksliste: Saksnr. Sakstittel Unntatt offentlighet VS 23/14 Godkjenning av protokoll møte 3/2014 og innkalling møte 4/2014 VS 24/14 Langtidsdagsorden og møteplan 2015 VS 25/14 Budsjettforslag 2015 VS 26/14 VS 27/14 VS 28/14 Strategi 2016-2019 - Visjon og fokusområder Rapport handlingsplan 2014 og godkjenning handlingsplan 2015 - FBA Kvalitetsrapport for Ph.d. i akvatisk biovitenskap 2013/vår 2014 OS 6/14 Orienteringssaker møte 4/2014 RS 4/14 Referatsaker møte 4/2014 VS 29/14 Eventuelt møte 4/2014 VS 23/14 Godkjenning av protokoll møte 3/2014 og innkalling møte 3/2014 Fakultetsstyret ved FBA godkjenner protokoll for styremøte 3/2014 og innkalling til møte 4/2014. The Faculty board approves the minutes for the Board meeting 3/2014 and the notice of Board meeting 4/2014. Fakultetsstyret ved FBA godkjenner protokoll for styremøte 3/2014 og innkalling til møte 4/2014. The Faculty board approves the minutes for the Board meeting 3/2014 and the notice of Board meeting 4/2014. VS 24/14 Langtidsdagsorden og møteplan 2015 Fakultetsstyret ved FBA vedtar vedlagte langtidsdagsorden med møteplan for kommende styremøter. The Faculty Board at FBA sanctions the enclosed long-term agenda for the upcoming board meetings.
LANGTIDSDAGSORDEN 2015 Møte 1/2015 torsdag 26. mars, kl. 11:00 14:00 Langtidsdagsorden Endelig budsjett 2015 - FBA Årsrapport FBA Rapportering på nøkkelindikatorer FBA 3. tertial 2014 Strategiarbeid 2016-2020 status arbeid med forsknings- og utdanningsstrategi o Personalsituasjon o Legemeldt sykefravær Møte 2/2015 torsdag 12. juni, kl. 11:00 14:00 Langtidsdagsorden Foreløpig studieportefølje 2016/2017 Rapportering på nøkkelindikatorer FBA - 1. tertial 2015 Økonomisk rapportering 1. tertial 2015 Strategi 2016-2019 foreløpig vedtak Egenevaluering styret o Status HMS-arbeid o Personalsituasjon Møte 3/2015 Styreseminar onsdag 30. september og styremøte torsdag 1. oktober kl. 09:00 12:00 Langtidsdagsorden og møteplan vår 2016 Økonomisk rapportering 2. tertial 2015 Rapportering på nøkkelindikatorer FBA - 2. tertial 2015 Budsjettprosessen 2016 Strategi 2016-2019 endelig vedtak Endelig studieportefølje med måltall FBA - 2016/2017 Studiekvalitetsrapport FBA - 2014/2015 Kvalitetsrapport for ph.d i akvatisk biovitenskap 2014/vår 2015 Rapport handlingsplan o Personalendringer o Legemeldt sykefravær Møte 4/2015 torsdag 26. november, kl. 11:00 14:00 Budsjettforslag 2016 Rapport handlingsplan per november 2015 og godkjenning handlingsplan 2016 o Status HMS-arbeid o Personalendringer
Fakultetsstyret ved FBA vedtar vedlagte langtidsdagsorden med møteplan for kommende styremøter. The Faculty Board at FBA sanctions the enclosed long-term agenda for the upcoming board meetings. VS 25/14 Budsjettforslag 2015 Fakultetsstyret ved FBA godkjenner den fremlagte rapporteringen. The FBA Faculty Board sanctions the report presented in the case document. Behandling: Styret poengterte at etter mange år med lave investeringer er det behov for å bygge opp infrastrukturen. Dette for at fakultetet skal være konkurransedyktig og i toppskiktet blant tilsvarende institusjoner globalt og være i tråd med universitetets og FBAs nåværende og fremtidige strategi. Fakultetsstyret ved FBA godkjenner den fremlagte rapporteringen, og presiserer viktigheten av å investere i utstyr og infrastruktur for å være konkurransedyktig. Dette er kritisk for å kunne nå eksisterende så vel som fremtidige strategiske mål. The FBA Faculty Board sanctions the report presented in the case document, and emphasizes the importance for investments in equipment and infrastructure to achieve the goals in the existing as well as in the new strategy. VS 26/14 Strategi 2016-2020 - møte 4/2014 Administrasjonen tar styrets innspill på visjon og fokusområder med seg i det videre arbeidet med ny strategi 2016-2020. The administration will consider the inputs from the Board on vision and focus areas in the further process of developing the new strategy for 2016-2020. Behandling: Styret kom med innspill til administrasjonen om å være mer spesifikk, fokusere på færre kompetanseområder og bygge toppmiljø/»stjerner» med tilstrekkelig mange personer. En slik posisjonering vil tiltrekke seg talenter. Innspill til videre strategiprosess fra styret kan oppsummeres i tre punkter: 1. Utfordring: Spisse forskning, utdanning, formidling 2. Fokus på færre forskningsområder: Må reduserer fra 20 definerte områder og spisse i forhold til kritisk masse innen noen få prioriterte forskningsområder
3. Rådgivende prosess internt ved FBA: ta utgangspunkt i UiN sin overordnede profil «Blå vekst, Innovasjon og entreprenørskap og Velferd, være spesifikk og klar på målsettinger, strategi for hvordan trekke talenter til kjerneaktiviteten «akvakultur» støttet av enhetene marin økologi og marin genomikk. Hvordan posisjonere seg og bli sett og vurdert gjennom allerede gjennomførte SWOT analyser. Videre må fakultetet analysere egen posisjon i forhold til de viktigste konkurrerende institusjonene. Administrasjonen tar styrets innspill på visjon og fokusområder med seg i det videre arbeidet med ny strategi 2016-2019. Styret ber administrasjonen fokusere på følgende prinsipper i det videre strategiarbeidet: Vær spesifikk Fokusere på færre forskningsområder for å sikre kritisk masse Velge forskningsområder der fakultetet kan bygge «stjernelag» (samme her med fag eller forskning) The administration will consider the inputs from the Board on vision and focus areas in the further process of developing the new strategy for 2016-2019. The Board asks the administration to focus on following principles in the strategy process: Be specific Focus on fewer research areas and ensure critical mass Choose disciplines/research areas where the Faculty can build "all-star" VS 27/14 Rapport handlingsplan 2014 og godkjenning handlingsplan 2015 - FBA Styret godkjenner rapportering på handlingsplanen for 2014 og ny handlingsplan for 2015 med de kommentarer som framkom i møtet. The Board approves the reporting on action plan 2014 and the new action plan for 2015 with any comments made during the meeting. Behandling: Styret ga innspill under markedsføring at det gjennomføres en SWOT-analyse for å se på effekten av et bestemt markedsføringstiltak. En av fakultetets utfordringer er å produsere nyheter. Det ble foreslått å etablere en alumni-nettverk samt å bruke Facebook i større grad. Styret godkjenner rapportering på handlingsplanen for 2014 og ny handlingsplan for 2015. The Board approves the reporting on action plan 2014 and the new action plan for 2015.
VS 28/14 Kvalitetsrapport for Ph.d. i akvatisk biovitenskap 2013/vår 2014 Styret ved FBA godkjenner vedlagte kvalitetsrapport for Ph.d. i akvatisk biovitenskap 2013/vår 2014. The Faculty Board at FBA approves the attached quality report for PhD in Aquatic Biosciences 2013/spring 2014. Styret ved FBA godkjenner vedlagte kvalitetsrapport for Ph.d. i akvatisk biovitenskap 2013/vår 2014. The Faculty Board at FBA approves the attached quality report for PhD in Aquatic Biosciences 2013/spring 2014. OS 6/14 Orienteringssaker møte 4/2014 Fakultetsstyret ved FBA tar sakene til orientering. The Faculty Board accepted the information provided. English Summary: Changes in personell HSE project Pricing laboratory services TDI model Oral briefing: ARK National work environment survey Orienteringssaker: Personalendringer HMS-prosjektet Prising av laboratorietjenester TDI modell Muntlig orientering: ARK Nasjonal arbeidsmiljøundersøkelse Fakultetsdirektør orienterte om følgende status for ARK-arbeidet: Ledergruppen har på basis av tilbakemelding fra gruppene/adm./forskningsstasjonen oppsummert følgende styrker og utfordringer som fakultet vil arbeide videre med på et overordnet nivå (i tillegg til at gruppene jobber videre med sine egne utfordringer):
Styrker: God trivsel blant ansatte Regelmessige møter (allmøter, gruppemøter, strategimøter etc.) Sosiale tiltak (semesterstartsarrangement, sommeravslutning, Scientific Improv. party, felles lunsjer i forbindelse med strategimøter, allmøter, feiring av ansatte osv) Utfordringer: Mangel på felles pauserom av tilstrekkelig størrelse og utenfor labområde Bedre kommunikasjon (toveis) i organisasjonen (bl.a. mellom gruppene og ledergruppa) Integrasjon mellom Mørkvedbukta og Campus nytt Blått bygg på Campus for samlokalisering av fagmiljøet, og tiltak for økt integrasjon og felles kulturbygging. Fakultetsstyret ved FBA tar sakene til orientering. The Faculty Board accepted the information provided. RS 4/14 Referatsaker møte 4/2014 English Summary: Minutes of meeting in the Education Board 6/2014 and 7/2014 Minutes of meeting in the research Board 4/2014, 5/2014 and 6/2014 Dean Decisions Referatsaker: Møtereferat undervisningsutvalgets møte 6/ 2014 og 7/2014 Møtereferat forskningsutvalgets møter 4/2014, 5/2014 og 6/2014 Dekanvedtak Fakultetsstyret ved FBA tar referatsakene til etterretning. The Faculty Board at FBA takes note of the information. VS 29/14 Eventuelt møte 4/2014 Det var ingen saker til behandling under eventuelt. The board did not address any other cases.