Fakultetsstyret ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur Møte nr: 3/14 Møtested: Kjerringøy hotell Dato: Tidspunkt: 9:00-12:30

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur Møte nr: 3/14 Møtested: Kjerringøy hotell Dato: Tidspunkt: 9:00-12:30 Til stede: Navn Funksjon Representerer Frank Larsen Maria Olaisen Monica Brinchmann Ørjan Hagen Igor Babiak Roald Jakobsen Nina Paulsen Arne Storholm Leder Nestleder EKS EKS FAG FAG FAG TEK STU STU Forfall: Navn Funksjon Representerer Sünnje Basedow FAG Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for: Representerer Katrin Reiss Sünnje Basedow FAG Andre: Navn Funksjon Representerer Reid Hole Nina Ellingsen Høiskar Irene Stork Wisth Hillgrun Aune Dekan Fakultetsdirektør Kontorsjef/sekretær Observatør

2 Saksliste: Saksnr. Sakstittel Unntatt offentlighet VS 13/14 Godkjenning av protokoll møte 2/2014 og innkalling møte 3/2014 VS 14/14 Langtidsdagsorden og møteplan vår 2015 VS 15/14 Økonomisk rapportering 2. tertial 2014 VS 16/14 Rapportering på nøkkelindikatorer FBA - møte VS 17/14 Budsjettprosessen 2015 VS 18/14 Strategiprosess - strategi VS 19/14 VS 20/14 VS 21/14 Etablering av nytt studium Bachelor i dyrepleie Endelig studieportefølje med måltall - FBA /16 Studiekvalitetsrapport FBA 2013/2014 OS 5/14 Orienteringssaker møte 3/2014 RS 3/14 Referatsaker møte 3/2014 VS 22/14 Eventuelt VS 13/14 Godkjenning av protokoll møte 2/2014 og innkalling møte 3/2014 Fakultetsstyret ved FBA godkjenner protokoll for styremøte 2/2014 og innkalling til fakultetsstyremøte 3/2014. The Faculty board approves the minutes for the Board meeting 2/2014 and the notice of Board meeting 3/2014. Fakultetsstyret ved FBA godkjenner protokoll for styremøte 2/2014 og innkalling til fakultetsstyremøte 3/2014. The Faculty board approves the minutes for the Board meeting 2/2014 and the notice of Board meeting 3/2014. VS 14/14 Langtidsdagsorden og møteplan vår 2015

3 Fakultetsstyret ved FBA vedtar vedlagte langtidsdagsorden med møteplan for kommende styremøter. The Faculty Board at FBA sanctions the enclosed long-term agenda for the upcoming board meetings. Behandling: Det ble gjort følgende endringer i langtidsdagsorden: Møte Strategi Visjon og fokusområder Fakultetsstyret ved FBA vedtar vedlagte langtidsdagsorden med møteplan for kommende styremøter. The Faculty Board at FBA sanctions the enclosed long-term agenda for the upcoming board meetings. Langtidsdagsorden 2014 Møte 4/ torsdag 27. november, kl. 11:00 14:00 Møteplan høst 2015 Budsjettforslag 2015 Strategi Visjon, fokusområder og øvrig oppdatering å prosess Handlingsplan 2015 Prising av tjenester, infrastruktur og laboratorieanalyser - TDI-modellen Orienteringssaker: o Personalsituasjon o Status HMS-arbeid LANGTIDSDAGSORDEN 1. HALVÅR 2015 Møte 1/2015 torsdag 26. mars, kl 11:00 14:00 Endelig budsjett FBA Årsrapport FBA inkl. rapportering på handlingsplan 2013 Rapportering på nøkkelindikatorer 3. tertial Orienteringssaker: o Personalsituasjon o Legemeldt sykefravær o Strategiarbeid Møte 2/2015 torsdag 11. juni, kl 11:00 14:00 Møteplan 2016 Foreløpig studieportefølje 2016/2017 Rapportering på nøkkelindikatorer FBA - Møte

4 Økonomisk rapportering 1. tertial 2015 Strategi Egenevaluering styret Orienteringssaker: o Status HMS-arbeid o Personalsituasjon o Legemeldt sykefravær VS 15/14 Økonomisk rapportering 2. tertial 2014 Fakultetsstyret ved FBA godkjenner vedlagte rapportering for 2. tertial 2014 med de endringer som framkom i møtet. The Faculty Board at FBA approves the attached financial report for the second 4-month period ( 2 nd tertial ) including the changes made in the meeting. Fakultetsstyret ved FBA godkjenner vedlagte rapportering for 2. tertial The Faculty Board at FBA approves the attached financial report for the second 4-month period ( 2 nd tertial ). VS 16/14 Rapportering på nøkkelindikatorer FBA - møte Fakultetsstyret ved FBA godkjenner den fremlagte rapporteringen. The FBA Faculty Board sanctions the report for key performance indicators as presented. Behandling: Styret mener at fakultetet leverer godt på BOA-virksomhet og på ph.d.-produksjon, mens det er utfordringer knyttet til å nå målene om økning i publikasjonspoeng. Igangsatte tiltak som insentiver, skrivekurs, prosjektsøknadskurs og prosjektledelseskurs samt mentorprogrammer riktig retning for FBA. Styret påpeker at fakultetet må ha fokus på å få de riktige eksternfinansierte prosjektene, det vil si prosjekter som resulterer i publikasjoner, finansierer ph.d.- og postdoktorstillinger og gir NFR/EU-uttelling. Styret ber administrasjonen analysere hvilke prosjekter som gir uttelling i form av publikasjonspoeng. Porteføljen må spisses mot riktig type prosjekt som fyller disse kravene. Fakultetsstyret ved FBA godkjenner den fremlagte rapporteringen og ber administrasjonen analysere og presentere i fremtidige nøkkeltallsrapporter hvilke prosjekter som gir uttelling i form av publikasjoner og ph.d.-kandidater.

5 The FBA Faculty Board sanctions the report for key performance indicators as presented and asks the administration to present which projects result in publications and PhD candidates in future KPI reports. VS 17/14 Budsjettprosessen 2015 Fakultetsstyret ved FBA godkjenner den framlagte rapportering, og ber administrasjonen innarbeide styrets kommentar i budsjettforslaget for 2015 som fremlegges i neste styremøte. The FBA Faculty Board sanctions the report presented in the case documents. The Board asks the administration to include the comments made by the board in the budget 2015 which is to be put forward in the upcoming board meeting. Behandling: Styret er bekymret for fakultetets HMS-krav og investeringsbehov som vil være kostnadskrevende. Det vil være utfordrende å finansiere nye studietilbud. Nye studietilbud vil kreve tilleggsfinansiering fra UiN. Fakultetsstyret ved FBA godkjenner den framlagte rapportering, og ber administrasjonen innarbeide styrets kommentar i budsjettforslaget for 2015 som fremlegges i neste styremøte. The FBA Faculty Board sanctions the report presented in the case documents. The Board asks the administration to include the comments made by the board in the budget 2015 which is to be put forward in the upcoming board meeting. VS 18/14 Strategiprosess - strategi Fakultetsstyret ved FBA godkjenner den fremlagte prosessen for arbeidet med utvikling av ny strategi og tilhørende overordnede mål for perioden januar 2016 tom desember Ny strategi legges fram for fakultetsstyret i juni 2015 for anbefaling, med endelig godkjenning av nytt styre høst The FBA Faculty Board sanctions the process for working out a new strategy and corresponding main goals for FBA for the period January 2016 until the end of December The FBA board will recommend the new strategy plan in June 2015, and the new Board will finally sanction the strategy fall Behandling: Styret ba administrasjonen arbeide videre med en forenklet plan for strategiarbeidet. Planene om nytt studietilbud i dyrepleie må reflekteres i visjon og strategiplan. I prosessen videre bør det arbeides med fakultetets fokusområder i samarbeid med forskningsgruppene. Styret ber

6 administrasjonen i styremøtet 27. november framlegge forslag til revidert visjon og fokusområder. Det er ønske om en forenklet prosess i det videre arbeidet med strategien, og holde fokus på de pålagte oppgavene utdanning, forskning og formidling. Innen forskning bør det utformes én strategi for forskning med fokus på publikasjoner, ph.d.-grader og prosjekter, og én strategi for anvendt forskning og innovasjonsstrategi, linket til næringslivet. Fakultetsstyret ved FBA ber administrasjonen i den videre prosess utarbeide forslag til revidert visjon og fokusområder som presenteres på styremøtet 4, den 27. november Dette gir grunnlaget for arbeidet med videre utvikling av ny strategi og tilhørende overordnede mål for perioden januar 2016 tom desember Ny strategi legges fram for fakultetsstyret i juni 2015 for anbefaling, med endelig godkjenning av nytt styre høst The FBA Faculty Board asks the administration in the further process to present a suggestion to a simplified vision and focus areas for the next board meeting November 27 th. This will give the foundation for the further development for a new strategy and corresponding main goals for FBA for the period January 2016 until the end of December The FBA board will recommend the new strategy plan in June 2015, and the new Board will finally sanction the strategy fall VS 19/14 Etablering av nytt studieprogram Bachelor i dyrepleie Fakultetsstyret ved FBA anbefaler Universitetsstyret ved UiN å godkjenne Bachelor i dyrepleie (180 studiepoeng) som nytt studieprogram ved FBA. Planlagt oppstart er høst 2015 under forutsetning av finansiering av nye stillinger. The Faculty Board of FBA advises the University Board to approve the new study programme Bachelor in Animal Care (180 credits). Planned startup is autumn 2015 provided the funding of new positions. Behandling: Styret uttrykker bekymring for det finansielle grunnlaget for nytt studieprogram. Styreleder diskuterte om dyrepleiestudiet vil være et riktig strategisk valg i forhold til «blue growth»- strategien, men erkjenner at fakultetet har behov før økning i antall studenter og støtter strategien om satsning mot en blå veterinærutdanning gjennom styrkning av veterinærkompetansen ved fakultetet. Fakultetsstyret ved FBA anbefaler Universitetsstyret ved UiN å godkjenne Bachelor i dyrepleie (180 studiepoeng) som nytt studieprogram ved FBA. Planlagt oppstart er høst 2015 under forutsetning av finansiering av nye stillinger fra UiN. The Faculty Board of FBA advises the University Board to approve the new study programme Bachelor in Animal Care (180 credits). Planned startup is autumn 2015 provided the funding of new positions from the University.

7 VS 20/14 Endelig studieportefølje med måltall - FBA /16 Fakultetsstyret vedtar følgende endelige studieportefølje og måltall og profilering for studieåret 2015/2016 slik det framgår av tabellen nedenfor. Vedtaket innebærer følgende endringer i forhold til nåværende studieportefølje: 1. Årsstudium i biologi og kjemi legges ned grunnet dårlig søkning 2. Nytt studieprogram Bachelor i dyrepleie søkes godkjent av Universitetsstyret med planlagt oppstart høst Oppstart forutsetter finansiering av nye stillinger 3. Nytt studieprogram Erfaringsbasert master i kystsoneutvikling søkes godkjent av Universitetsstyret med planlagt oppstart høst Oppstart forutsetter finansiering av nye stillinger og en forpliktende avtale om samarbeid med Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV) og Handelshøgskolen i Bodø (HHB) The Faculty Board sanctions the following final study programme portfolio including target numbers and profile for 2015/2016 as described in the presentation of the case. Compared to the existing programme, the decision implies the following changes: 1. One-year programme in biology and chemistry will be closed due to few applicants 2. The new study programme Bachelor in Animal Care will be presented to the University Board for approval with planned start-up autumn Startup requires funding of new positions 3. The new study programme Experience-based master s degree in coastal zone development will be presented to the University Board for approval with planned startup autumn Startup requires funding of new positions and a cooperation agreement with Faculty of Social Sciences and Bodø Graduate School of Business

8 Endelig studieportefølje med måltall FBA 2015/16 Kode Navn Opptaksmål 2010 Opptak 2010 Opptaksmål 2011 Opptak 2011 Opptaksmål 2012 Opptak 2012 Opptaksmål 2013 Opptak 2013 Opptaksmål 2014 Opptak 2014 Opptaksmål 2015 GRUNN Grunnstudium BK1 Årsstudium i biologi og kjemi STUDIET NEDLEGGES BABII Bachelor i biologi BAANIMAL Joint Bachelor Degree in Animal Science BAHBL BAHBY Bachelor i havbruksdrift og ledelse (inkl Y-VEI) EMMMP Bachelor i eksportmarkedsføring MAMAR Master i havbruk MAMD Master i havbruk, deltid MAMAE Master i marin økologi AQUA Semesterpakke Akvakultur og økologi* (5) 8 10 ENW Semesterpakke Økologi med vekt på nordlig fauna* (7) 8 MEGMA Semesterpakke Marin økologi og genomikk (master)* 5 AQUAMA Semesterpakke Akvakultur (master)* 5 5 Bachelor i dyrepleie (NY) 30 Erfaringsbasert master i kystsoneutvikling (NY) 20 SUM Reid Hole Dekan 1 Måltall for rekruttering til Bachelor i biologi gjennom Samordna opptak (SO) er 10. Måltall for internasjonale søkere gjennom Lokalt opptak er 15. Det meldes derfor kun inn 10 som måltall til SO, da internasjonale søkere ikke framkommer i statistikk fra SO.

9 Behandling: Punkt 3. i foreslåtte vedtak utsettes da nytt studieprogram Erfaringsbasert master i kystsoneutvikling ikke er ferdig utredet og vil bli framlagt for fakultetsstyret i novembermøtet. Fakultetet har fått utsettelse med å fremme denne saken for Universitetsstyret til deres møte i desember Undervisningsutvalget ved FBA anbefalte i sitt møte 1. oktober forslag om endring av navn på Bachelor i eksportmarkedsføring til Bachelor i internasjonal markedsføring da dette navnet vil være mer dekkende og sannsynligvis rekruttere bedre enn nåværende navn. Fakultetsstyret støttet dette forslaget. Fakultetsstyret vedtar følgende endelige studieportefølje og måltall og profilering for studieåret 2015/2016 slik det framgår av tabellen nedenfor. Vedtaket innebærer følgende endringer i forhold til nåværende studieportefølje: 1. Fakultetsstyret ved FBA anbefaler Universitetsstyret å legge ned Årsstudium i biologi og kjemi grunnet dårlig søkning. 2. Fakultetsstyret ved FBA anbefaler at nytt studieprogram Bachelor i dyrepleie søkes godkjent av Universitetsstyret med planlagt oppstart høst Oppstart forutsetter finansiering av nye stillinger fra UiN. 3. Fakultetsstyret ved FBA anbefaler Universitetsstyret å vedta navneendring av Bachelor i eksportmarkedsføring til Bachelor i Internasjonal markedsføring. The Faculty Board sanctions the following final study programme portfolio including target numbers and profile for 2015/2016 as described in the presentation of the case. Compared to the existing programme, the decision implies the following changes: 1. The Faculty Board of FBA recommends that the University Board closes down the Oneyear programme in biology and chemistry due to few applicants 2. The Faculty Board of FBA recommends that the new study programme Bachelor in Animal Care is presented to the University Board for approval with planned start-up autumn Startup requires funding of new positions financed by UiN. 3. The Faculty Board of FBA recommends that the University Board sanctions that the study programme Bachelor in Export marketing changes its name to Bachelor in International Marketing. VS 21/14 Studiekvalitetsrapport FBA /2014 Fakultetsstyret ved FBA godkjenner vedlagte Studiekvalitetsrapport FBA for 2013/2014. The Faculty Board of FBA sanctions the enclosed faculty s report on the quality of education for 2013/2014. Fakultetsstyret ved FBA godkjenner vedlagte Studiekvalitetsrapport FBA for 2013/2014.

10 The Faculty Board of FBA sanctions the enclosed faculty s report on the quality of education for 2013/2014. OS 5/14 Orienteringssaker møte 3/2014 Fakultetsstyret ved FBA tar sakene til orientering. The Faculty Board is hereby informed about the cases. English Summary: Changes in personell Status sick leaves HSE project Incentives Oral briefing: Orientation rearding new study programme Experience based Master in Coastal Zone Management Orientation overall university structure in Northern Norway Orienteringssaker: Personalendringer Status legemeldt sykefravær HMS-prosjektet Insentiver Muntlig orientering: Orientering om nytt studium Erfaringsbasert master i kystsoneutvikling Orientering overordnet universitets- og høgskolestruktur i Nord-Norge Fakultetsstyret ved FBA tar sakene til orientering. The Faculty Board is hereby informed about the cases. RS 3/14 Referatsaker møte 3/2014 English Summary Minutes of meetings in the Education Board 4/2014 and 5/2014

11 Minutes of meeting in the Research Board 2/2014 and 3/2014 Dean Decisions Referatsaker: Møtereferat undervisningsutvalgets møte 4/2014 og 5/2014 Møtereferat forskningsutvalget møte 2/2014 og 3/2014 Dekanvedtak Fakultetsstyret ved FBA tar referatsakene til etterretning. The Faculty Board at FBA takes the information item into consideration. VS 22/14 Eventuelt møte 3/2014 Det var ingen saker til behandling under eventuelt. There were no more cases to be considered.