2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

Transkript

1 (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MARACC- MARINE ACCURATE WELL ASA ORG NR NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF MARACC- MARINE ACCURATE WELL ASA REG NO Den 10. juni 2014 kl 09:00 avholdes det ordinær generalforsamling i på selskapets kontor i Stålhaugen 9, 6065 Ulsteinvik. Generalforsamlingen vil bli åpnet av Øivind Lund, styreleder. Følgende saker skal behandles: The Annual General Meeting of Maracc Marine Accurate Well ASA will be held on June 10 th, 2014 at 09:00 hours (CET) at the company s offices in Stålhaugen 9, N-6065 Ulsteinvik, Norway. The General Meeting will be opened by Øivind Lund, Chairman of the Board of Directors. The following is on the agenda: 1 Åpning av generalforsamling og fortegnelse av møtende aksjonærer 1 Opening of the General Meeting and registration of shareholders 2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting 3 Valg av én person til å medundertegne protokollen 3 Election of a person to sign the Minutes together with the Chairman 4 Godkjennelse av innkalling og dagsorden 4 Approval of the Notice and the Agenda for the Meeting 5 Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2013 Årsregnskapet og årsberetningen for Maracc Marine Accurate Well ASA for regnskapsåret 2013, samt revisors beretning, er tilgjengelig på selskapets hjemmeside 5 Approval of the annual accounts and the annual report for the financial year 2013 The annual accounts and the annual report for Maracc Marine Accurate Well ASA for the financial year 2013, together with the auditor s report, are made Styret foreslår at det ikke utbetales utbytte for regnskapsåret The Board of Directors proposes that no dividend is distributed for the financial year Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer Styret foreslår følgende godtgjørelse til styrets medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling i 2013 til ordinær generalforsamling i 2014 (en økning på 5 % fra forrige periode): 6 Determination of remuneration to the members of the Board of Directors The Board of Directors proposes the following remuneration to the Board of Directors for the period from the Annual General Meeting in 2013 to the Annual General Meeting in 2014 (an increase of 5% from the last period): Styrets leder: Kr Øvrige styremedlemmer: Kr The Chairman of the Board: NOK 241,500 Other Board members: NOK 181,125

2 7 Godkjennelse av revisors godtgjørelse 7 Approval of the auditor s fee Det vises til note 6 i årsregnskapet for Maracc Marine Accurate Well ASA som er tilgjengelig på selskapets hjemmeside It is referred to note 6 in the annual accounts for which is made 8 Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte etter allmennaksjeloven 6-16a I samsvar med allmennaksjeloven 6-16a har styret utarbeidet en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Erklæringen er inntatt som note 6 til årsregnskapet for Maracc Marine Accurate Well ASA for regnskapsåret 2013 som er tilgjengelig på selskapets hjemmeside Det skal på generalforsamlingen holdes en rådgivende avstemming om erklæringen. 8 The Board of Directors statement regarding the specification of salaries and other remuneration to the management pursuant to Section 6-16a of the Norwegian Public Limited Companies Act Pursuant to Section 6-16a of the Norwegian Public Limited Companies Act, the Board of Directors has prepared a statement regarding the specification of salaries and other remuneration to the management. The statement is included as note 6 to the annual accounts for for the financial year 2013 which is available on the company s website An advisory vote is to be held at the General Meeting concerning the statement. 9 Valg av styre 9 Election of Board of Directors Styrets forslag til nye styremedlemmer vil bli offentliggjort på selskapets hjemmeside før generalforsamlingen. The Board of Directors proposal for new members of the Board of Directors will be announced on the company s website prior to the General Meeting. 10 Endring av vedtektenes 1 Selskapets foretaksnavn Styret foreslår at Selskapet endrer foretaksnavn til Island Drilling Company ASA og at vedtektenes 1 endres til å lyde som følger: 10 Amendment of Section 1 of the Articles of Association The Company s name The Board of Directors proposes that the Company changes its name to Island Drilling Company ASA and that Section 1 of the Articles of Association is amended to read as follows: Selskapets navn er Island Drilling Company ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap. The name of the company s name is Island Drilling Company ASA. The company is a public limited company. * * * Aksjonærene vil etter generalforsamlingen motta mer utfyllende informasjon om selskapet. The shareholders will following the General Meeting receive additional information regarding the company. Det bes om at melding om deltakelse er selskapet i hende senest 10. juni 2014 kl Postadressen er:, Postboks 370, 6067 Ulsteinvik. E-postadressen er: hsundet@borgstein.no. The shareholders are requested to submit notification of attendance to the Company no later than June 10 th, 2014 at 09:00 hours (CET). The postal address is:, P.O.Box 370, N Ulsteinvik, Norway. The address is: /1 2

3 er et allmennaksjeselskap underlagt allmennaksjelovens regler. Selskapets har pr dagen for denne innkallingen utstedt aksjer, og hver aksje har én stemme. Aksjene har også for øvrig like rettigheter. is a public limited company subject to the rules of the Norwegian Public Limited Companies Act. As of the date of this Notice, the company has issued 82,518,796 shares, each of which represents one vote. The shares have equal rights also in all other respects. En aksjonær har rett til å fremsette forslag til beslutninger i saker på dagsordenen og til å kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av (i) godkjennelsen av årsregnskapet og årsberetningen, (ii) saker som er forelagt aksjonærene til avgjørelse, og (iii) selskapets økonomiske stilling, herunder virksomheten i andre selskaper som selskapet deltar i, og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for selskapet. A shareholder has the right to put forward proposals for resolutions in matters on the Agenda, and to require that members of the Board of Directors and the Chief Executive Officer at the General Meeting give available information on matters that may affect the assessment of (i) approval of annual accounts and the annual report, (ii) the matters presented to the shareholders for decision and (iii) the company s financial position, including information about the activities of other companies in which the company participates in, and other matters which are to be resolved by the General Meeting, unless the requested information cannot be disclosed without causing disproportionate harm to the company. Denne innkallingen, øvrige dokumenter som gjelder saker som skal behandles i generalforsamlingen, herunder de dokumenter det er henvist til i denne innkallingen, forslag til beslutninger for poster på den foreslåtte dagsordenen, samt selskapets vedtekter, er tilgjengelige på selskapets hjemmeside Aksjonærer kan kontakte selskapet pr post, e-post eller telefon for å få tilsendt de aktuelle dokumentene. Adresse: Maracc Marine Accurate Well ASA, Postboks 370, 6067 Ulsteinvik, e-post: hsundet@borgstein.no, telefon: This Notice, other documents regarding matters to be discussed in the General Meeting, including the documents to which this Notice refers, the proposed resolutions for matters on the proposed Agenda, as well as the company s Articles of Association, are Shareholders may contact the company by mail, e- mail or telephone in order to request the documents in question on paper. Address: Maracc Marine Accurate Well ASA, P.O.Box 370, N-6067 Ulsteinvik, Norway, hsundet@borgstein.no, telephone: * * * Ulsteinvik, 27. mai 2014 / May 27 th, 2014 For styret i / for the Board of Directors in Øivind Lund styreleder / Chairman of the Board /1 3

4 BILAG: Oversikt over vedlegg mv til innkallingen som er tilgjengelig på selskapets hjemmeside APPENDICES: Overview of appendices etc to the Notice which are available at the company s website 1 Fullmaktsskjema 1 Proxy form 2 Årsregnskap, årsberetning og revisors beretning for regnskapsåret The annual accounts, the annual report and the auditor s report for the financial year /1 4

5 VEDLEGG 1: APPENDIX 1: FULLMAKTSSKJEMA PROXY FORM Dersom De ikke møter i den ordinære generalforsamlingen i Maracc Marine Accurate Well ASA den 10. juni 2014 kan De, dersom De ønsker det, returnere nedenstående fullmakt innen 10. juni 2014 kl 09:00 til: If you do not meet personally in the Annual General Meeting in to be held on June 10 th, 2014, you may, if you wish, return the below proxy within June 10 th, 2014 at 09:00 hours (CET) to: Øivind Lund, styreleder Postboks Ulsteinvik Øivind Lund, Chairman P.O.Box 370 N-6067 Ulsteinvik Norway Eller som skannet kopi pr e-post til: Or as a scanned copy by to: hsundet@borgstein.no hsundet@borgstein.no FULLMAKT PROXY Undertegnede, innehaver av aksjer i, gir med dette The undersigned owner of shares in, hereby give Øivind Lund (styreleder) eller en person utpekt av han eller (Lund strykes) Øivind Lund (Chairman) or a person appointed by him or (delete Mr Lund) Navn på fullmektig: Name of authorized person: fullmakt til å representere alle mine aksjer og til å møte og stemme på mine/våre vegne i generalforsamling i selskapet 10. juni proxy to represent all my shares and to meet and vote on my/our behalf in the General Meeting in the company to be held on June 10 th, Sted: den 2014 Place: the 2014 Signatur Blokkbokstaver Signature Capital Letters /1 5