Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00"

Kari Hagen
8 år siden
Visninger:

1 Til aksjeeiere i Norgani Hotels ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Norgani Hotels ASA holdes på: Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo 14. oktober 2005 kl 12:00 Styret har utpekt styrets leder, Jan Petter Storetvedt, eller den han bemyndiger, til å åpne generalforsamlingen. Styret foreslår følgende dagsorden: 1 Valg av møteleder 2 Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3 Valg av én person til å medundertegne protokollen 4 Inngåelse av avtaler om erverv av hoteller Etter allmennaksjeloven 3-8 skal avtaler om erverv av eiendeler fra aksjonær eller aksjonærs nærstående mot vederlag fra selskapet som utgjør over 1/20 av aksjekapitalen godkjennes av generalforsamlingen. Styret foreslår på bakgrunn av dette at generalforsamlingen godkjenner at selskapet (eller datterselskap) i forhold til ovennevnte regler, etter eventuell ferdigbehandling, kan inngå følgende avtaler med parter som styret vurderer å være eller kunne være aksjeeier eller nærstående til aksjeeier i Norgani Hotels ASA: (i) Avtale om erverv av to hoteller i Norge og ett hotell i Danmark fra Wenaas Hotels ASA eller annet nærstående selskap til Wenaasgruppen. (ii) Avtaler om erverv av to hoteller i Norge fra Home Invest ASA og/eller Choice Hotels ASA som eiermessig har tilknytning til Capona AB. (iii) Avtale om erverv av seks hoteller i Sverige fra Capona AB eller selskaper tilknyttet Capona AB /2 1

Styret foreslår følgende dagsorden: 1 Valg av møteleder 2 Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3 Valg av én person til å medundertegne protokollen 4 Inngåelse av avtaler om erverv av hoteller

2 Det er utarbeidet redegjørelse for transaksjonene etter allmennaksjeloven 2-6 som er vedlagt innkallingen. 5 Styrets sammensetning Det foreslås at styret utvides med ytterligere et styremedlem, fra fire til fem medlemmer. Valgkomiteens forslag til sammensetning vil senere bli kommunisert til selskapets aksjonærer, senest på generalforsamlingen. * * * * * 30. september 2005 For styret i Norgani Hotels ASA Jan Petter Storetvedt Styrets leder Vedlegg: (i) fullmakt til å stemme (ii) Redegjørelser etter allmennaksjeloven /2 2

Valgkomiteens forslag til sammensetning vil senere bli kommunisert til selskapets aksjonærer, senest på generalforsamlingen.

3 Office translation To the shareholders of Norgani Hotels ASA NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING An extraordinary general meeting of Norgani Hotels ASA will be held at: Filipstad Brygge 1, 8 th floor, Oslo 14 October 2005, 15:00 local time The board of directors has appointed the chairman of the board, Mr Jan Petter Storetvedt, or the person authorised by him, to open the general meeting. The board of directors suggests the following agenda: 1 Election of person to chair the meeting 2 Approval of the notice and the agenda of the general meeting 3 Election of person to co-sign the minutes of the general meeting 4 Entering into agreements regarding purchase of hotel properties Pursuant to Section 3-8 of the Norwegian Act relating to Public Limited Liability Companies, agreements regarding acquisition of assets from a shareholder, or a party closely related to a shareholder, against a consideration from the company which exceeds 1/20 of the share capital, are subject to approval from the general meeting. On behalf of this, the board of directors proposes that the general meeting approves that the company (or subsidiaries), pursuant to the above-mentioned provisions, may enter into the following agreements with parties which the board of directors considers to be or may be a shareholder, or a party closely related to a shareholder, of Norgani Hotels ASA: (i) Agreement regarding purchase of two hotels in Norway and one hotel in Denmark from Wenaas Hotels ASA or a company closely related to the Wenaas group. (ii) Agreements regarding purchase of two hotels in Norway from Home Invest ASA and/or Choice Hotels ASA that are linked to Capona AB in respect of ownership /2 1

The board of directors suggests the following agenda: 1 Election of person to chair the meeting 2 Approval of the notice and the agenda of the general meeting 3 Election of person to co-sign the

4 Office translation (iii) Agreement regarding purchase of six hotels in Sweden from Capona AB or companies that are closely related to Capona AB. A statement in respect of the transactions, pursuant to the Norwegian Act relating to Public Limited Liability Companies section 2-6, has been prepared and is attached to the notice. 5 Composition of the board of directors A proposal to extend the board of directors from four to five members is made. The Nomination committee s proposal in respect of the composition will be communicated to the shareholders no later than at the general meeting. * * * * * 30 September 2005 On behalf of the board of directors of Norgani Hotels ASA Jan Petter Storetvedt Chairman Enclosures: (Please find the enclosures attached to the Norwegian version) (i) Power of attorney to vote (ii) Statement cf Section 2-6 of the Norwegian Act relating to Public Limited Liability Companies /2 2

5 Composition of the board of directors A proposal to extend the board of directors from four to five members is made.

5 Vedlegg (i) til innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Norgani Hotels ASA Enclosure (i) to the Notice of Extraordinary General Meeting of Norgani Hotels ASA Fullmakt/Power of Attorney Undertegnede gir med dette Mona C. Bugge i Enskilda Securities ASA, eller styrets leder, Jan Petter Storetvedt (hver for seg), fullmakt til å representere undertegnede, herunder stemme for undertegnedes aksjer i tråd med forslaget i innkallingen, på ekstraordinær generalforsamling i Norgani Hotels ASA den 14. oktober The undersigned hereby gives each of Mona C. Bugge of Enskilda Securities ASA and the Chairman of the Board of Directors, Jan Petter Storetvedt, the power of attorney to represent the undersigned, including voting for its shares in accordance with the proposal of the notice of extraordinary general meeting, on the general meeting in Norgani Hotels ASA 14 October Dato/Date: [for [selskap/company]]* *Dersom fullmakten signeres på vegne av selskap, vennligst vedlegg firmaattest som viser signatur/if the Power of Attorney is executed on behalf of a company, please enclose satisfactory documentation on the signatory rights. * * * Returneres per telefaks til/please return by telefax to: Enskilda Securities ASA Attn: Mona C. Bugge Telefax no /2 3

Bugge i Enskilda Securities ASA, eller styrets leder, Jan Petter Storetvedt (hver for seg), fullmakt til å representere undertegnede, herunder stemme for undertegnedes aksjer i tråd med forslaget i

Like dokumenter

ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF GLOBAL RIG COMPANY ASA GLOBAL RIG COMPANY ASA ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 Ekstraordinær generalforsamling