Arkivsaksnr.: 14/1520-10 Arkivnr.: 145 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Hjemmel: Kommuneloven, Plan og bygningsloven Rådmannens innstilling: 1. Handlingsprogram 2015-2018 vedtas iht. vedlagte dokument med endringer som følger av punktene nedenfor om årsbudsjett og økonomiplan. Målsettinger, strategier og tiltaksplaner i kommunedelplanene oppdateres administrativt i tråd med dette. 2. Økonomiplan 2015-2018 vedtas i tråd med tabellene i kap. 3.12 i vedlagte dokument, med endringene i budsjett 2015 som omtalt nedenfor og følgende endringer i 2016 som følge av innarbeidelsen av Frøystadtunet: a. Økte utgifter på funksjon 870 med 870 000 kroner. b. Økte inntekter på funksjon 265 med 280 000 kroner. c. Reduserte utgifter på funksjon 254 med 590 000 kroner Rådmannen får fullmakt til å oppdatere tabeller og dokumentet for øvrig som følge av disse endringene. Det delegeres til rådmannen å innarbeide effekter av endringer i budsjett 2015, jf. pkt 6, i økonomiplanen. 3. Kommunestyret vedtar å opprettholde marginavsetning på 8 %. 4. Kommunestyret vedtar de høyeste skattesatsene som Stortinget fastsetter ved behandlingen av statsbudsjettet for 2015. Skatteanslaget 2015 settes til kr 206 416 000. 5. I medhold av Eiendomsskatteloven 3 og 4 videreføres utskriving av eiendomsskatt i hele kommunen i 2015. Eiendomsskattesatsen legges på samme nivå som i 2014, dvs. settes til 5,0 promille i 2015. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kr 300 000 av takstverdi. Eiendomsskatten skal betales i minimum to terminer; 20.05 og 20.09 i skatteåret, jf. vedtakspunkt 15. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. 6. Driftsbudsjettet for 2015 vedtas i samsvar med budsjettskjema 1A og 1B i kap. 3.9 i vedlagte dokument med følgende endringer som følge av innarbeidelsen av Frøystadtunet: Økte finansutgifter dekkes inn ved å kutte avsatt pott til mulige utgifter BPA-reform og redusere økningen i budsjettet til sosialhjelp i 2015: a. Art 15002-Ansvar 1120-Tjeneste 8701 økes med kroner 633 000 b. Art 14902-Ansvar 1120-Tjeneste 2540 reduseres med kroner 352 014 c. Art 14501-Ansvar 3411-Tjeneste 2811 reduseres med kroner 280 986 Rådmannen får fullmakt til å oppdatere obligatoriske skjema og dokumentet for øvrig som følge av disse endringene. 7. Satser for gebyr og egenbetalinger for 2015 vedtas i samsvar med dokumentets kap. 13. 8. Følgende tjenester skal ha full kostnadsdekning, jfr. rundskriv H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester fra KMD: 3011 Reguleringsplaner 3012 Dispensasjoner fra kommuneplan 3021 Bygge- og eierseksjoneringssaker 3022 Behandling av utslippssøknader 3023 Kontroll av separate avløpsanlegg Side 1 av 12
9. Tilskudd til private barnehager gis med følgende satser i 2015: Alder og type barnehage Sats heltidsbarn under 3 år, ordinære barnehager Sats heltidsbarn over 3 år, ordinære barnehager Sats heltidsbarn under 3 år, familiebarnehager Sats heltidsbarn over 3 år, familiebarnehager Sats per heltidsplass (drift, administrasjon og kapital) 192 052 kroner 96 786 kroner 161 210 kroner 125 734 kroner 10. Renter av fond skal i 2015 føres som inntekter i driftsregnskapet. Renter av gavefond og selvkostfond skal avsettes de respektive fondene. 11. Garantirammen for sosialtjenestens virksomhet i 2015 settes til kr 1 000 000. 12. Budsjett for investeringer i 2015 vedtas, i samsvar med tabeller i dokumentets kap. 10.4 og i økonomiplanperioden i samsvar med tabeller i dokumentets kap. 10.3, med følgende endringer: a. Budsjett for prosjekt 304 Frøystadtunet for 2015 økes med 50 700 000 kroner til 62 700 000 kroner i 2015, total ramme 66 700 000. Prosjektet finansieres i tråd med følgende tabell og finansieringen av investeringsbudsjettet for 2015 og i økonomiplanperioden oppdateres i tråd med dette. Prosjekt 304 Frøystadtunet År Ramme Mva komp Finansiering Tilskudd Lån Totalt 66 700 000 13 340 000 19 473 750 33 886 250 Tidligere 16 000 000 3 200 000-12 800 000 Bevilges i vedtak desember 2014 til budsjett 2015 50 700 000 10 140 000 19 473 750 21 086 250 Dette innebærer i 2015 en kostnadsramme for investeringer i anleggsmidler på 163,611 mill. kroner, hvorav 98,600 mill. kroner er rebudsjettering av prosjekter fra tidligere år. 32,484 mill. kroner finansieres ved låneopptak og 79,450 mill. kroner ved bruk av ubrukte lånemidler. Finansiering ved mva-kompensasjon er budsjettert med 31,203 mill. kroner. Tilskudd til investeringer er budsjettert med 19,724 mill. kroner. Bruk av fond er budsjettert med 0,750 mill. kroner. Total kostnadsramme per prosjekt vedtas i tråd med tabell 2B i dokumentets kap. 10.2, justert for endringer i dette punktet. Rådmannen får fullmakt til å oppdatere obligatoriske skjema og dokumentet for øvrig som følge av disse endringene. 13. Låneopptak i 2015 og fullmakter vedtas i tråd med dokumentets kap.11.2 justert for endringer i pkt. 12 over. Dette innebærer et låneopptak på kr 48 095 536 til investeringsformål, hvorav 15,611 mill. kroner på prosjekter vedtatt i 2014, og inntil 8 mill. kroner til Startlån (videreutlån). Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån, signere for låneopptak og godkjenne rentevilkår. 14. Det skal beregnes renter på alle ubetalte kommunale krav. Renter blir beregnet med virkning fra første dag etter forfall og med sats for forsinkelsesrenter iht. Finansdepartementets fastsettelse. 15. Rådmannen skal så langt mulig innføre månedlig fakturering av alle kommunale krav innen siste halvår av 2015. Side 2 av 12
16. Rådmannen gis myndighet til å fordele samlet ramme for de kommunale barnehagene mellom barnehagene i tråd med ny fordelingsmodell for barnehagene, jf. barnehageutredningen. Ny fordeling innarbeides i opprinnelig budsjett for 2015 og i tabell 1a og 1b samt økonomisk oversikt drift i årsbudsjettet for 2015 og i økonomiplanen for 2015-2018. Tekst i budsjettdokumentet oppdateres tilsvarende. Side 3 av 12
Sammendrag: Denne saken omhandler vedtak av Handlingsprogram 2015-2018, økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett for 2015 med tilhørende vedtak. I saken redegjøres først for endringer i planene siden Formannskapets siste behandling. Deretter omtales enkelte av vedtakspunktene nærmere, før det gis en orientering om høringsuttalelsene som har kommet til planene. Det vises for øvrig til forutgående saker i budsjettprosessen for ytterligere informasjon. Saksutredning: Endringer i årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Tekstendring i kap. 3.2 Grunnleggende prinsipper for årsbudsjettet Under strekpunktet om pensjonsutgifter er det føyd til en opplysning som var uteglemt, slik at strekpunktet nå lyder: «Pensjonsutgifter er beregnet med utgangspunkt i informasjon fra KLP og SPK, se eget kapittel. En større andel av pensjonsutgiftene er fra 2015 budsjettert på Controlleransvaret og fordelt på tjenester der». Det er også føyd til et nytt strekpunkt til orientering som lyder: «Gjennomgang av KOSTRA-funksjonsbruken på institusjon og kommunalt disponerte boliger viser at enkelte inntekter og utgifter til bygg har vært ført på feil funksjon. Dette er rettet i budsjett 2015 slik at driftsutgifter/inntekter bygg på funksjon 254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende skal føres på funksjon 265 Kommunalt disponerte boliger og driftsutgifter/inntekter bygg på funksjon 253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon skal føres på funksjon 261 Institusjonslokaler.» Til orientering rettes dette også i så stor grad som mulig i 2014-regnskapet. Tabellendring i kap. 3.7 Omstillingstiltak: Varig balanse del I og del II Tabellen i dette kapittelet er utvidet slik at den viser kutt som prosentandel av kommunedelplanens opprinnelige budsjett for 2014. Tekstendring i kap. 3.8 Saldering av budsjettet for 2015 Overskriften for dette kapittelet er endret. I tillegg er følgende tekst føyd til i slutten av kapittelet: «Det understrekes at 14,477 mill. kroner i ventet underskudd kun er en prognose. Frem til årets slutt og i forbindelse med årsavslutningen vil det kunne fremkomme nye momenter som vil endre resultatet. Blant annet vil reglene om strykninger påvirke det endelige resultatet. Det er først ved kommunestyrets behandling av regnskapet for 2014 (våren 2015) at planen for inndekking av underskuddet vedtas. Da skal alle frie fond brukes, så langt det er nødvendig for å dekke underskuddet. Fremføring av underskudd til senere år skal bare skje når frie fond = 0. Dersom frie fond må reduseres for å dekke inn underskuddet, kan det som her i budsjettet er avsatt til dekning av tidligere års underskudd heller måtte brukes til å fylle opp igjen frie fond for å komme tilbake til samme soliditet som før underskuddet.» Tabellendring i kap. 3.9 Obligatoriske skjemaer drift I tabellen for hovedoversikt drift i kolonnen for opprinnelig budsjett 2014 er det gjort noen korreksjoner da enkelte beløp var plassert på feil art i forhold til vedtaket av opprinnelig budsjett for 2014. Tekst og tabellendring i kap. 3.11 Økonomiplan Rådmannen har omarbeidet både tekst og tabeller i dette kapittelet, særlig når det gjelder 2016, for å få en mer presis og konkret økonomiplan. Følgende tiltak foreslås ikke prioritert i planperioden og er tatt ut av økonomiplanen (beløp i hele kroner): Side 4 av 12
TILTAK SOM FORESLÅS AT IKKE PRIORITERES: Kdel - Tiltak Tiltak Tiltak Ansvar Tiltak Kode Type tiltak 2014 plan 2015 2016 2017 Tildelingskontor Koordinerende F OM HPØ 2014-2017 530 000 enhet, 60% stilling SLT-koordinator F OM Nytt tiltak 300 000 Folkehelsekoordina F OM Nytt tiltak 300 000 torstilling Etablere O OM Nytt tiltak 1 600 000-400 000 frisklivssentral Tilrettelagte Økte R OM HPØ 2014-2017 2 350 000-350 000 700 000 tjenester driftskostnader TT SUM 3 080 000 300 000 Tiltak 2018 Tiltak kommentar Lovpålagt fra 1.1.2012. Oppgaver blir ivaretatt, selv om det blir en forskyving i opptrappingen. Oppgaven ivaretes i dag av tildelingskontoret. Koordinere kommunens arbeid med barn og ungdom. Oppretttes i kombinasjon med folkehelsestiling. Koordinere kommunens arbeid med folkehelse. Opprettes i kombinasjon med SLT-koordinator. Driftsutgifter knyttet til etablering av frisklivssentral i Lunner kommune. Engangskostnader ved oppstarten trekkes ut i 2017. Planlegges etablert i allerede eksisterende lokaler. Jf. kommunedelplanen. To nye brukere ventes med halvårseffekt i 2016 i dagtilbudet og helårseffekt i påfølgende år. Det forutsettes at økte utgifter dekkes innen eksisterende rammer. Nødvendig omstilling i 2016 foreslås fordelt på funksjoner på følgende måte (beløp i hele tusen kroner): Funksjon Tekst Kutt 2016 202 Grunnskole 2 328 254 Kjernetjenester hjemmeboende 1 918 201 Førskole 1 441 253 Pleie, omsorg, hjelp i inst. 1 292 120 Administrasjon 729 Sum 7 708 Dette vil redusere rammene for tjenestene innenfor disse funksjonene. Samtlige tiltaksplaner er oppdatert i tråd med disse endringene. Tabellendringer i kap. 3. 12 Tabeller med økonomiplan Tabellene er oppdatert i tråd med endringene beskrevet over. Kapittel 12: Justering av satser for tilskudd til private barnehager Som følge av innspill fra Private Barnehagers Landsforbund (PBL) et det gjort en justering i beregningen av satsene for tilskudd til private barnehager for 2015 i forhold til satsene som ble sendt på høring. Justeringen gir marginalt høyere sats til de private barnehagene med 83 kroner i økning per heltidsplass. Innarbeidet renovasjonsgebyr i kap. 13.2 Kommunaltekniske gebyr I henhold til brev fra Hadeland og Ringerike Avfallsselskap (HRA) datert 30.10.14 er det innarbeidet satser for renovasjonsgebyr for boliger og hytter for 2015 i kap. 13.2. Sats for renovasjonsgebyr for boliger per år i 2015 settes til 2 330 kr eks. mva. Sats for renovasjonsgebyr for hytter per år i 2015 settes til 910 kr eks. mva. Satsene videreføres altså nominelt fra 2014-nivå. Dette etter forslag fra HRA. Vedtakspunkter Frøystadtunet Det vises til egen sak der det inviteres til å fatte vedtak vedrørende investeringsprosjektet Frøystadtunet. Dersom denne saken vedtas i tråd med Rådmannens innstilling, må prosjektet også innarbeides i årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018, både i drifts- og investeringsbudsjettet. Side 5 av 12
Konsekvenser for driftsbudsjettet 2015 Effekten for driftsbudsjettet i 2015 er økte finansutgifter i størrelsesorden 633 000 kroner som foreslås dekket inn ved å kutte avsatt pott til mulige utgifter BPA-reform (352 014 kroner) og redusere økningen i budsjettet til sosialhjelp i 2015 (280 986 kroner). Konsekvenser for driftsbudsjettet 2016 I driftsbudsjettet i 2016 påløper både økte finanskostnader (870 000 kroner) og driftskostnader og inntekter (netto inntekt 280 000 kroner) som følge av å ta bygget i bruk. Samlet inndekningsbehov i 2016 er på 590 000 kroner. Dette foreslås dekket inn ved å redusere rammene for Tilrettelagte tjenester på funksjon 254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende tilsvarende. Konsekvenser for investeringsbudsjettet Prosjekt 304 Frøystadtunet har tidligere fått bevilget en ramme på 16 mill. kroner. Det er foreslått i budsjettjusteringssaken om investeringsbudsjettet for 2014 at 12 mill. kroner av disse midlene overføres til 2015-budsjettet, fordi det antas at de ikke vil brukes opp i 2014. I tillegg foreslås det ved vedtak om at 304 Frøystadtunet realiseres, at budsjettet for prosjektet for 2015 økes med 50 700 000 kroner til 62 700 000 kroner i 2015. Prosjektet finansieres i tråd med følgende tabell og finansieringen av investeringsbudsjettet for 2015 og i økonomiplanperioden oppdateres i tråd med dette. Prosjekt 304 Frøystadtunet År Ramme Mva komp Finansiering Tilskudd Lån Totalt 66 700 000 13 340 000 19 473 750 33 886 250 Tidligere 16 000 000 3 200 000-12 800 000 Bevilges i vedtak desember 2014 til budsjett 2015 50 700 000 10 140 000 19 473 750 21 086 250 Marginavsetning skatt Lunner kommune har i en årrekke benyttet 8 % marginavsetning i sitt skatteregnskap. Denne avsetningen skal dekke det anslåtte tilgodebeløp ved avregningen for det gjeldende år. Det er kommunen som beslutter størrelsen på marginavsetningen, men prosenten skal ligge mellom 8 og 12 pst. Skatteoppkreveren for Hadeland har anmodet om at marginavsetningen økes. Rådmannen foreslår ikke en økning i marginavsetningen i budsjettet for 2015, da 8 % er innenfor kravet. I tillegg kommer at det ikke gis renter på beløpet som settes av på marginen. Garantirammen for sosialtjenestens virksomhet Det foreslås at garantirammen for sosialtjenestens virksomhet økes fra 800 000 kroner i 2014 til 1 000 000 kroner i 2015. NAV viser til økt behov for kommunale garantier gjennom 2014 og foreslår at garantirammen utvides. Selvkost på tjenester utført av Arealforvaltningen Selvkostregnskapet vil avsluttes med et over- eller underskudd. Et positivt resultat skal avsettes til bundet driftsfond. Et negativt resultat skal motregnes selvkostfondet i den utstrekning det er midler på fondet. Et negativt selvkostresultat kan bare fremføres mot fremtidige overskudd dersom gebyrområdet gjennom lov eller kommunestyrevedtak skal ha full kostnadsdekning. Det foreslås derfor å gjøre vedtak om at følgende tjenester skal ha full kostnadsdekning, jfr. rundskriv H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester fra KMD: 3011 Reguleringsplaner 3012 Dispensasjoner fra kommuneplan 3021 Bygge- og eierseksjoneringssaker 3022 Behandling av utslippssøknader 3023 Kontroll av separate avløpsanlegg Hyppigere kommunal fakturering På bakgrunn av et ønske om å styrke kommunens likviditet og styring fremmer Rådmannen forslag om at kommunale avgifter og eiendomsskatt faktureres med tolv terminer i stedet for som nå med fire terminer (to terminer for eiendomsskatt). Side 6 av 12
Det vil utredes om dette er mulig for alle typer krav og om det for enkelte områder er nødvendig med overgangsordninger. Det må også avklares hvordan de om lag 350 husstandene med vannmåler som faktureres etterskuddsvis for vann og avløp, skal håndteres. Trolig blir det omlegging til akonto-betaling for denne gruppen. De vil da betale både etterskuddsvis for forrige år og akonto for inneværende år det første året. Deretter kun akonto for ett år av gangen. Det vurderes også egne ordninger for grupper med lavt årlig beløp, f.eks. hytteeiere, slik at ikke det sendes hyppige fakturaer med meget lave beløp fra kommunen. Det vil også gjøres nærmere vurderinger rundt håndteringen av klagefristen for eiendomsskatt som er 31. mars det enkelte år. Fordelene ved hyppigere kommunal fakturering vil være styrket likviditet og bedre styring for kommunen, samt at det kan føre til mer rettidig betaling fordi det blir mer forutsigbart for de som skal betale. Ulempene er noe høyere kostnader for selvkostområdene, økt arbeidsmengde i kommunens administrasjon og en engangsutgift i størrelsesorden 8000 kroner for å endre oppsettet i IT-systemene som brukes ved utfaktureringen. I tillegg kommer økte portoutgifter. For å unngå økte portoutgifter i så stor grad som mulig, vil det jobbes for å få flest mulig innbyggere til å benytte e-faktura. Per nå er andelen som benytter e-faktura om lag 40 pst. Fordeling i tråd med ny barnehagemodell Rammene til den enkelte barnehage før effekt av omstillingstiltak er fordelt etter Lunner kommunes gamle barnehagemodell. Det vises til barnehageutredningen for forslag om ny modell for fordeling av rammer mellom de kommunale barnehagene. For å kunne innarbeide fordeling i tråd med den nye modellen i opprinnelig budsjett for 2015, foreslås et vedtakspunkt der Rådmannen gis myndighet til å fordele samlet ramme for de kommunale barnehagene mellom barnehagene i tråd med ny fordelingsmodell for barnehagene, jf. barnehageutredningen. Ny fordeling innarbeides i opprinnelig budsjett for 2015 og i tabell 1a og 1b samt økonomisk oversikt drift i årsbudsjettet for 2015 og i økonomiplanen for 2015-2018. Tekst i budsjettdokumentet oppdateres tilsvarende. Høringsuttalelser Høringen har vært behandlet i Eldrerådet og Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det har også kommet inn flere høringsuttalelser i høringsperioden. Uttalelser fra rådene og høringssvarene er vedlagt saken og oppsummert i nedenstående tabell. Avsender Innhold Rådmannens vurdering NFU er bekymret for kuttet i Tilrettelagte Norsk Forbund for tjenester på 2,5 årsverk. NFU vil minne Rådmannen tar Utviklingshemmede om høringsuttalelsen til (NFU) Hadeland at vedtakene er behovsstyrt, de skal ikke orientering. lokallag styres av kommunens økonomi. Verneombudene i Lunner kommune Harestua Vel Verneombudene ønsker større ressurs til hovedverneombudet og mener 10 % stilling er for lite for å ivareta alle funksjonene et hovedverneombud har på en god måte. De mener dette er særlig viktig nå som vi går inn i en omfattende omstillingsprosess. Harestua vel har innsigelse til kapittelet om Trafikksikkerhet under kommunedelplan for tekniske områder. «Pri. 19. FV 16 G/S- veg fra Bøhrentangen til Harestua senter. Denne er ikke kostnadsberegnet siden den ligger innenfor markagrensa. Denne G/S er regulert U-sak 42/94 0311.96. Så vi ber om at denne blir tatt inn igjen og kostnadssikres. Det er mye trafikk her og den vil bli større. Ferdig Rådmannen tar høringsuttalelsen til orientering. Tiltaket har prioritet 19 i trafikksikkerhetsplanen. Det er ikke hensiktsmessig å kostnadsberegne et tiltak som ligger så langt fram i tid. At tiltaket ligger innenfor Markagrensa er ikke av betydning i den vurderingen. Det er annen alternativ veg som kan benyttes av skoleelevene. Bygging av Side 7 av 12
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Eldrerådet Utdanningsforbundet Lunner utbygd Sagpark er det estimert 11000 ÅDT på FV 16. Få på plass denne g/s før det skjer en ulykke. Vi har ingen å miste.» Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne har følgende kommentar til Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015: Følgende tiltak må prioriteres dersom det blir rom for det: Tilrettelagte tjenester 3310 Reduksjon av 2,5 årsverk legges inn igjen. Eldrerådet har følgende kommentarer til Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015: - 8.2.4 «Ny strategi: Utrede muligheten for etablering av bemannede omsorgsboliger på Bergo.» Eldrerådet ønsker en representant inn i utredningsarbeidet. Ny strategi: Det må planlegges for omsorgsboliger også på Grua - 8.2.5 «Utvidede åpningstider strykes fra teksten.» Psykiatritjenesten må organiseres på en slik måte at hjemmeboende har mulighet for kontakt kveld, natt og helg. - 8.2.6 Følgende strategi skal ikke utgå: «Dagtilbudet for eldre og uføre ved Bergosenteret ses i sammenheng med dagaktivitetstilbud på Los og på Harestua, og det utredes om Bergosenteret kan være et dagsenter for eldre på vedtak. Et dagtilbud er et godt forebyggende tiltak som bidrar til en meningsfull hverdag og utsetter behovet for mer omfattende omsorgstjenester.» - Følgende legges inn: «Det jobbes videre med alternativ drift ved Bergosenteret, slik at dette viktige tilbudet opprettholdes.» - 8.2.1 Omsorgsboliger må inn i milepælsplanen både for Roa og Harestua - 8.2.3 Lunner eldreråd er bekymret for kutt i både hjemmetjenesten og på LOS. Det bes derfor om en kvartalsvis evaluering. - 13.7 Det må være lik leiepris på omsorgssenteret på Harestua og Bergosenteret. Utdanningsforbundet viser til sine høringsuttalelser til Varig balanse del I og del II der forbundet uttrykker bekymring knyttet til foreslåtte kutt i skole, barnehage/barnehageteam, PPT og voksenopplæring. denne g/s-vegen er et flott tiltak, men kan i like stor grad sees på som et stedsutviklingsprosjekt. Rådmannen tar kommentaren til orientering. Rådmannen foreslår at Eldrerådet representeres i prosjektet med etablering av omsorgsboliger på Roa. Det vises for øvrig til kommunestyrets vedtak om lokalisering av omsorgsboliger og sykehjem. Grua er ikke omfattet av det vedtaket, men dersom det utredes behov for omsorgsboliger på Grua er det naturlig at Eldrerådet involveres i den videre prosessen. Til pkt 8.2.3: Det vises til de månedlige økonomiske rapportene som gis gjennom året til Formannskapet for oppdatert status på området. Til pkt 13.7 Grunnen til at det pt er ulik leiepris er at utleiedelen ved Bergo er større enn utleiedelen på Harestua omsorgssenter, samt at det på Bergo er fullt utstyrt storkjøkken, mens det er noe enklere på Harestua. Rådmannen tar høringsuttalelsen til orientering Side 8 av 12
Konklusjon med begrunnelse Rådmannen tilrår at budsjett 2015, handlingsprogram 2015-2018 og økonomiplan 2015-2018 vedtas i tråd med forslagene i denne saken. DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt: Handlingsprogram/økonomiplan 2015 2018 og årsbudsjett 2015 o Vedlegg om selvkosttjenester o Vedlegg vedlikeholdsplan Høringsuttalelsene: o Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) Hadeland lokallag o Verneombudene i Lunner kommune o Harestua Vel o Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne o Eldrerådet o Utdanningsforbundet Lunner Øvrige dokument: 14/19127 Høringsuttaelse vedrørende trafikksikkerhet. Avsender:Harestua vel v/øyvind Brænd 14/19231 Høringsuttalelse vedrørende årsbudsjett - Utdanningsforbundet. Avsender:Utdanningsforbundet v/brita Bollum Mala 14/19006 Svar - Angående forslag til driftstilskudd i ikkekommunale Avsender:Anders Grønmo barnehager 2015. 14/18995 Angående forslag til driftstilskudd i ikkekommunale Avsender:Anders Grønmo barnehager 2015. 14/18465 Høringsuttalelse til budsjettforslaget 2015. Avsender:Hadeland 14/18988 Innspill i forbindelse med budsjettarbeid fra verombudene. lokallag/ranveig Berge Avsender:Verneombud v/voksenopplæringen Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Kontrollutvalget Innlandet revisjon IKS Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær Arkivsaksnr.: 14/1520-10 Arkivnr.: 145 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Hjemmel: Side 9 av 12
Rådmannens innstilling: Side 10 av 12
Sammendrag: Saksutredning: FAKTA: VURDERING/DRØFTING: 1. Forhold til gjeldende handlingsplan og annet planverk 2. Personalmessige forhold 3. Økonomiske forhold/forhold til budsjett og økonomiplan Annet Alternative løsningsforslag. Konklusjon med begrunnelse DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt: Øvrige dokument: 14/19127 Høringsuttaelse vedrørende trafikksikkerhet. Avsender:Harestua vel v/øyvind Brænd 14/19231 Høringsuttalelse vedrørende årsbudsjett - Utdanningsforbundet. Avsender:Utdanningsforbundet v/brita Bollum Mala 14/19006 Svar - Angående forslag til driftstilskudd i ikkekommunale Avsender:Anders Grønmo barnehager 2015. 14/18995 Angående forslag til driftstilskudd i ikke- Avsender:Anders Grønmo Side 11 av 12
kommunale barnehager 2015. 14/18465 Høringsuttalelse til budsjettforslaget 2015. Avsender:Hadeland lokallag/ranveig Berge 14/18988 Innspill i forbindelse med budsjettarbeid fra verombudene. Avsender:Verneombud v/voksenopplæringen Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær Side 12 av 12