Saker til behandling. Økonomiplan med økonomiske rammer for 2016

Transkript

1 MØTEINNKALLING Komite for oppvekst og utdanning Dato: kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 15/04018 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til politisk sekretariat på mail til eller på telefon SAKSKART Side 34/15 15/ /15 15/ Saker til behandling Økonomiplan med økonomiske rammer for 2016 Revidert samarbeidsavtale for tilslutning, bruk og utvikling av barnevernvakten ved Romerike politidistrikt /15 15/ /15 15/ Orienteringssaker Kommunalsjefen orienterer - komite for oppvekst og utdanning Eventuelt - komite for oppvekst og utdanning Eventuelt - komite for oppvekst og utdanning Bjørkelangen,

2 Roger Evjen ordfører 2

3 Saker til behandling 34/15 Økonomiplan med økonomiske rammer for 2016 Arkivsak-dok. 15/ Arkivkode. 151 Saksbehandler Anne Kristin Næss Saksgang Møtedato Saknr 1 Komite for oppvekst og utdanning /15 2 Komite for helse og rehabilitering /15 3 Komite for teknisk drift og kultur Formannskapet 5 Kommunestyret 6 Eldrerådet /15 7 Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne /15 Forslag til vedtak/innstilling: 1. Økonomiplan godkjennes. For budsjettåret 2016 er rammene bindende. 2. Gebyrer og betalingssatser godkjennes i samsvar med kapittel 8 Vedlegg. Det er innarbeidet 100 % dekning innenfor selvkostområdene. 3. Kommunestyret godkjenner låneporteføljen til Aurskog-Høland kommune. Alle lån i porteføljen kan være gjenstand for refinansiering i inneværende år og i budsjettåret Rådmannen står fritt til å betale budsjetterte avdrag på de lån man finner formålstjenlig, uavhengig av opprinnelig vedtak. 4. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp startlån på 25 mill kr i Eiendomsskatt a. I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 skal følgende utskrivingsalternativ benyttes for skatteåret 2016: g. Eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen, unntatt på verk og bruk og annen næringseiendom. b. Eiendomsskattesatsen fastsettes til to promille. c. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) gjelder et bunnfradrag på kr av takstverdi. d. Eiendomsskatten skal betales i to terminer, med forfallsdato 1. juni 2016 og 1. november

4 e. Tidligere vedtatte eiendomsskattevedtekter og fritaksbestemmelser legges til grunn for utskrivingen. 6. Rådmannen gis fullmakt til å rette opp reglementer, retningslinjer mm slik at disse harmoniserer med forutsetningene for vedtaket i økonomiplan. 7. Rådmannen gis fullmakt til å innarbeide endelig vedtak i tallbudsjettet. 8. Budsjettert overskudd avsettes til sentralt driftsfond konto Vedlegg: Økonomiplan Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Statsbudsjett 2016 Aktuarbehandling fra KLP og SPK Informasjon fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus vedrørende statsbudsjett

5 Saksopplysninger: Rådmannen legger med dette fram økonomiplan med bindende rammer for budsjettåret Kommunalsjefer og stabssjefer har gitt fyldige beskrivelser av drift og investeringer på sine områder i kapittel 5 Tjenesteproduksjon. Økonomiplan følger opp tidligere politiske vedtak. Når det gjelder den videre saksgangen opplyses det om følgende formelle krav, jfr Kommunelovens 44 og 45: Formannskapets innstilling skal legges ut til alminnelig ettersyn i minst 14 dager før den behandles i kommunestyret Kommunestyret skal innen årets utgang vedta budsjett/økonomiplan for det kommende kalenderåret. Relevante bestemmelser: Kommuneloven med tilhørende forskrifter Økonomiske vurderinger: Den økonomiske balansen omtales i kapittel 6. Den henvises spesielt til: Hovedoversikt drift etter rammer I hovedoversikten gjenspeiles de føringer som er gitt i statsbudsjettet, tidligere kommunale vedtak, kommunens driftsnivå og utfordringer på nåværende tidspunkt. Hovedoversikt drift etter arter Oversikten viser bl a netto driftsresultat og er således et viktig styringsverktøy i kommunens økonomiplan arbeid. Hovedoversikt investeringer Forslag til investeringer i perioden tar utgangspunkt i tidligere økonomiplan og de føringer som er gitt i forhold til finansiering av disse samt salg av tomtearealer. For mer detaljert beskrivelse av investeringene på den enkelte sektor og stab henvises det til kapittel 5 Tjenesteproduksjon. Investeringer over 10 mill kr er lagt til sektor samfunn og utvikling. Låneportefølje Oversikt over stamdata knyttet til kommunens låneportefølje finnes i kapittel 4. Det er lagt inn et eget punkt i budsjettvedtaket som ivaretar refinansiering av lån uten at det er nødvendig med innhenting av revisorerklæring. 5

6 Rådmannen mener det vil være avgjørende viktig at driftsmarginen ikke svekkes i den videre behandlingen av denne økonomiplanen. 6

7 35/15 Revidert samarbeidsavtale for tilslutning, bruk og utvikling av barnevernvakten ved Romerike politidistrikt Arkivsak-dok. 15/ Arkivkode. --- Saksbehandler Gerd Schumann Saksgang Møtedato Saknr 1 Komite for oppvekst og utdanning /15 2 Formannskapet Forslag til vedtak/innstilling: Kommunen signerer revidert samarbeidsavtale for tilslutning, bruk og utvikling av barnevernvakten Romerike politidistrikt Vedlegg: 1. Samarbeidsavtale for tilslutning, bruk og utvikling av Barnevernvakten Romerike politidistrikt. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen 7

8 Saksopplysninger: Lørenskog kommune er vertskommune for Barnevernvakten Romerike politidistrikt. De øvrige samarbeidskommunene er alle kommunene på Romerike, dvs Aurskog-Høland, Eidsvoll, Fet, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes, Nittedal, Rælingen, Skedsmo, Sørum og Ullensaker. Det har siden 2001 vært to avtaler som har regulert betaling og samarbeid mellom Lørenskog kommune, som vertskommune, og samarbeidskommunene. Dette er «Avtale om kjøp av tjenester» inngått i 2001 og «Samarbeidsavtalen for bruk og utvikling av Barnevernvakten Romerike politidistrikt» inngått i Senere er den siste avtalen delvis revidert i 2014 i forbindelse med Skedsmo kommunes inntreden i samarbeidet. Skedsmo kommune tiltrådte barnevernvakten Avtalene fra 2001 ble utformet før nåværende kapittel 5A i kommuneloven, om vertskommune, trådde i kraft. Avtalene har dermed ikke vært tilstrekkelig oppdatert i forhold til kommunelovens 28-1 e som regulerer samarbeidsavtalen. Det har også vært uhensiktsmessig å ha en avtale som regulerer økonomi og betaling, og en avtale som regulerer samarbeidet. Lørenskog kommune har derfor valgt å lage utkast til en ny avtale tilpasset kommunelovens 28-1 e. Avtalen skal regulere alle sider av samarbeidet. Ny samarbeidsavtale for tilslutning, bruk og utvikling av Barnevernvakten Romerike politidistrikt inneholder ingen realitetsendringer, med unntak av funksjonstiden for kontaktutvalget. Kontaktutvalget velges av Øvre Romerike Utvikling (ØRU) og Samarbeidsrådet for Nedre Romerike (SNR). Erfaring tilsier at det tar tid å få på plass et nytt kontaktutvalg etter at det har vært avholdt kommunevalg. For å sikre at det er et fungerende kontaktutvalg i denne perioden, er følgende setning lagt til i avtalen: «Kontaktutvalgets funksjonstid er til året etter kommunevalget, for å sikre utvalgets drift fram til valg av nye representanter». Endringer i samarbeidsavtalen skal vedtas av kommunestyrene hos deltagende kommuner. Avtalen har vært til administrativ høring i samarbeidskommunene i perioden Alle kommunene har besvart høringen, og det er ikke kommet noen innsigelser til den reviderte avtalen. Vurderinger: Rådmannen finner det hensiktsmessig at avtalene fra 2001 samles i ny felles avtale som regulerer det løpende samarbeidet, organisatoriske forhold, betaling for tjenesten mellom barnevernvaktens samarbeidskommuner og mellom samarbeidskommunene og Lørenskog kommune, som er vertskommune. Den reviderte samarbeidsavtalen er tilpasset kommunelovens bestemmelser. Økonomiske vurderinger: Betaling er regulert etter folkeantall i kommunen. I dag er satsen 29 kroner pr innbygger. 8

9 Ny samarbeidsavtale for tilslutning, bruk og utvikling av Barnevernvakten Romerike politidistrikt inneholder ingen realitetsendringer, med unntak av funksjonstiden for kontaktutvalget. Og vil ikke medføre økte kostnader. Alternativer og konsekvenser: Alternativet er å avslutte hele samarbeidet og gå tilbake til tidligere ordninger, der hver enkelt kommune løser dette på egen hånd. Det vil være krevende for den enkelte kommune å bemanne opp med tilsvarende fagkompetanse. Konklusjon: Samarbeidsavtalen for tilslutning til Barnevernvakten Romerike politidistrikt er revidert. I følge kommunelovens 28-1 e, som regulerer samarbeidsavtalen, skal endringer i samarbeidsavtalen behandles i kommunestyrene hos deltagende kommuner. Den nye samarbeidsavtalen erstatter henholdsvis tidligere avtaler fra 2001 «Avtale om kjøp av tjenester» og «Samarbeidsavtalen for bruk og utvikling av Barnevernvakten Romerike politidistrikt» inngått i 2001 og delvis revidert i Vedlegg til sak 9

10 Orienteringssaker Saknr Arkivsak Tittel Dokumenter 36/15 15/ Kommunalsjefen orienterer - komite for oppvekst og utdanning /15 15/ Eventuelt - komite for oppvekst og utdanning Eventuelt - komite for oppvekst og utdanning