Protokoll styremøte nr. 2018-03 Sted og tid: Thon Hotel Oslo Airport fredag 4. mai, kl. 18.00-22.30 Til stede: Referent: Jan Hendrik Parmann (JHP), Jeanine Flaaten (JF), Hans Erik Johnsen (HEJ), Hans Eric Prestårhus (HEP), Dana Meknas (DM), Nicholas Philip (NP), Josefine Caroline Stokke Haugom (JCSH) og Anya Sødal (AS). Fra administrasjonen: Silje Særheim (SS), Espen André Johansen (EAJ) og Hanne Funder (HF). Espen Andre Johansen Dagsorden: 1. Innledning 2. Godkjennelse av dagsorden 3. Protokoll fra forrige styremøte(r) (vedtak) 4. Protokoller/referater fra AU/Komiteer (orientering) 5. Statusrapporter o.l. (orientering) 6. Virksomhetsrapport fra generalsekretær (orientering) a. Status handlingsplan b. Status aksjonsliste 7. Økonomi a. Regnskap Q1 2018 b. Evt. vedtakssaker 8. TV-dekning/streaming av Small Nations (orientering) 9. NIFs styringsbarometer (orientering) 10. Evaluering av tingperioden (orientering) 11. Markedsstrategi (vedtak) 12. Forberedelser Basketballtinget (orientering) 13. Eventuelt 14. Avslutning - 1 -
1. Innledning ved presidenten JHP ønsket velkommen og la vekt på at det er gjort et godt stykke arbeid i inneværende periode 2016-2018. Det er klare positive tendenser i både resultatene fra NIFs styringsbarometer og Basketbarometeret som viser at positiviteten til NBBFs arbeid er stadig økende. 2. Godkjennelse av dagsorden Ingen saker til eventuelt. Det ble foreslått å flytte sak 12 til etter sak 2 slik at styrets forslag til dirigent, Tor Christian Bakken kan delta på behandlingen av sak 12. Dagsorden ble godkjent med den foreslåtte endringen. 3. Protokoll fra forrige styremøte (vedtak) Protokoll fra EO styremøte 2018-03, EO styremøte 2018-05 og EO styremøte 2018-06 var gjort tilgjengelig i styreportalen før møtet. Vedtak: Styreprotokollene EO 2018-03, EO 2018-05 og EO 2018-06 ble godkjent. 4. Protokoller/referater fra AU/Komiteer (orientering) Sanksjonskomiteens vedtak 2018-06, AU protokollene 2018-06 og 2018-07 var gjort tilgjengelig i styreportalen før møte. Prototokollene ble tatt til etterretning. 5. Statusrapporter o.l. (orientering) Spørsmål til statusrapporter ble besvart. Rapportene fra styrets medlemmer ble tatt til etterretning. 6. Virksomhetsrapport fra generalsekretær (orientering) Handlingsplanrapport og aksjonsliste ble gjennomgått av administrasjonen. Virksomhetsrapport ble tatt til etterretning. 7. Økonomi a. Regnskap Q1 2018 Kvartalsregnskapet ble gjennomgått og spørsmål fra styret ble besvart av administrasjonen. - 2 -
b. Evt. vedtakssaker Det var ingen innmeldte saker. 8. TV-dekning/streaming av Small Nations (orientering) HEJ orienterte om muligheter og det som er gjort ift. potensiell dekning av Norges kamper under Small Countries i Irland (kvinner) og San Marino (herrer) i juni/juli 2018. Det bør være et mål at disse kampene vises på TV/nett-TV med kommentator (FIBA har godkjent dette). I kontakten med forbundene i Irland og San Marino viser det seg at de ikke skal jobbe for å få dette på TV, men kun vil forholde seg til livestream fra FIBA. Oppfølging: NBBFs administrasjon følger opp dette innen 14 dager slik at vi sikrer god markedsføring av TVdekning eller livestream. 9. NIFs styringsbarometer (orientering) NBBF har for andre året på rad deltatt i NIFs styringsbarometer hvor styret og administrasjonen bedømmer sitt arbeid og samarbeid/relasjon. JHP og SS gjennomgikk resultatene fra undersøkelsen. Oppfølging: Det nye styret som blir valgt på Basketballtinget følger opp dette i samarbeid med generalsekretær. 10. Evaluering av tingperioden (orientering) Styret evaluerte sitt arbeid for inneværende tingperiode 2016-2018. 11. Markedsstrategi (vedtak) HEJ og EAJ orienterte styret om det arbeidet som er gjort. Markedsstrategien er ikke klar til vedtak da det har kommet inn relativt omfattende innspill ifm. høringsrunden som har gått åpent ut på NBBFs digitale plattformer og direkte til alle klubber på epost. - 3 -
Oppfølging: Administrasjonen fortsetter arbeidet med innspillene fra høringsrunden og fremstiller forslag til endelig markedsstrategi på styremøte 2018-04. 12. Forberedelser Basketballtinget (orientering) Styrets forslag til dirigent, Tor Christian Bakken, deltok på denne saken. Program for tinget ble gjennomgått og styret fordelte oppgaver for å sikre god gjennomføring når det kommer til presentasjon av sakene. 13. Eventuelt 13 a) Innstilling hederstegn Hederstegnkomiteen har innstilt kandidater til NBBFs hederstegn. Styret diskuterer innstillingen. Behandlingen er unntatt offentlighet. 14. Avslutning Møtet ble hevet klokka 22.30-4 -
Oslo, 16. mai 2018 Jan Hendrik Parmann Jeanine Flaaten Hans Erik Johnsen President 1. Visepresident 2. Visepresident Dana Meknas Nicholas Phillip Hans Eric Prestårhus Styremedlem Styremedlem Styremedlem Anya Sødal Varamedlem Silje Særheim Generalsekretær - 5 -