Norges Basketballforbund Norwegian Basketball Association

Transkript

1 Norges Basketballforbund Norwegian Basketball Association Adresse/Address: Sognsveien 73 Ullevaal Stadion NO-0840 Oslo Til Styrets medlemmer og varamedlem Telefon/Phone: Telefaks/Telefax: E-post/ basket@basket.no Internett/Internet: Kopi NBBFs administrasjon og regioner v/daglig leder Ledere av NBBFs komiteer Gardermoen, 20. mai 2016 Protokoll styremøte 6/2016 Sted og tid: Scandic Gardermoen Airport til Til stede: Ikke tilstede: Referent: Jan Hendrik Parmann (JHP), Marcela Bustos (MB), Sigrid Wildish (SW), Christine Madsen (CM) TLF/TILSTEDE, Anya Sødal (AS) og Nicholas Philip (NP), adm.: Hanne Sogn (HS), Espen A. Johansen (EAJ) og Eva Salvesen (ES). Veslemøy Rangen (VR), Arne Løvold (AL) Espen A. Johansen Dagsorden: 1. Innledning ved presidenten 2. Godkjennelse av dagsorden 3. Referat fra styremøte 5/2016 (vedtak) 4. Referater fra AU/komiteer (orientering) 5. Basketballtinget 2016 a. Gjennomgang kjøreplan b. Gjennomgang Tingdokumenter i. Endringsforslag til forslag 25, punkt 11 c. Beretning i. Endring i beretning s. 23 d. Gjennomgang presentasjon strategi e. Gjennomgang Langtidsbudsjett f. Forslag referent (orientering) g. Forslag redaksjonskomite (orientering) h. Hederstegn (vedtak) i. Forslag valgkomite (vedtak) 6. Økonomi (vedtak) a. Økonomirapport mars Budsjettramme DK 8. Eventuelt 9. Avslutning

2 Sak nr. 1: Innledning ved presidenten Innlendingen ble foretatt av JHP. Dette er siste styremøte før Basketballtinget hvor blant annet det skal velges et nytt forbundsstyre. JHP takker for innsatsen de siste to årene og føler styret har kommet en god vei på de to årene de har jobbet for utvikling av NBBF. JHP har blitt kontaktet av TV2 for et intervju om toppidrett og Olympiatoppen, dette som et resultat av presidentens deltakelse i idrettsdebatten både i fellesmøter og i media. Sak nr. 2: Godkjennelse av dagsorden Styret godkjente dagsorden med følgende bemerkninger: Tre saker meld til eventuelt. Sak nr. 3: Referat fra styremøte (vedtak) Kommentar til sak 3, punktet om BBall CM ønsker svar på om det foreligger en tidsplan for evaluering av BBall og NIF IT sine systemer. HS informerte om at administrasjonen jobber med dette nå, det nye styret skal behandle dette videre. Kommentar til sak 9, Forslag Basketballtinget 2016 Styret ønsker at det protokollføres at det ble diskutert lovkomiteens mulighet til å komme med innstilling til saker. Styret mener lovkomiteen ikke skal mene noe om innkomne saker utover om det kan godkjennes innenfor det lovverket som foreligger. Styret vedtok protokollen med de bemerkninger som er gjengitt. Sak nr. 4: Referat fra AU/Komiteer (orientering) Det har vært ett møte i sanksjonskomiteen. Protokoll fra AU inneholder vedtaket på avmeldingsfrist til Asker og Ytrebygda/Gimle. Det ble en punsjefeil på svaret til disse, de fikk frist til 14.juni, men det var 14.mai som var den egentlige fristen. Er god dialog med klubbene om en løsning. Styret tok orienteringen til etterretning. Sak nr. 5: Basketballtinget 2016 Forslag til dirigent på Basketballtinget 2016 er Per Burud, han deltar under dette punktet på dagsorden. a. Gjennomgang kjøreplan HS gjennomgikk kjøreplanen. Valgkomiteen ønsker å presentere sin innstillingen lørdag siden lederen ikke skal delta søndag. JHP ønsker å informere tinget om status økonomi i sin åpningstale. Utdeling av blomster til avtroppende forbundsstyre flyttes til avslutningen av tinget. Innspill fra styret på at kulturdepartementet bør inviteres til fremtidige basketballting slik som flere andre forbund gjør

3 b. Gjennomgang Tingdokumenter Styret reagerer på lovkomiteen kommenterer til noen av de innkomne forslagene. Styret mener lovkomiteen ikke skal mene noe om innkomne saker utover om det kan godkjennes innenfor det lovverket som foreligger. Dette ble også diskutert i styremøte under gjennomgangen av innkomne saker. Innkomne saker ble gjennomgått, blant annet følgende ble kommentert av styret: Forslag 4: Administrasjonen setter opp et forslag til denne saken. Forslag 10: Støttes ikke av styret JH svarer til Basketballtinget. Forslag 11: Ordlyden JH svarer til Basketballtinget. Forslag 12: Støttes ikke av styret JH svarer til Basketballtinget. Forslag 13: Støttes ikke av styret JH svarer til Basketballtinget. Forslag 14: NTNUI har sendt inn endringsforslag etter fristen, men dette kan betegnes som benkeforslag. NTNUI må kontaktes å be om at de fjernes ordet sentral spiller, med denne endringen kan styret støtte forslaget. Forslag 16: Forslaget trekkes unntaket står allerede i regelverket. Forslag 18: Støttes ikke av styret JH svarer til Basketballtinget. Forslag 22: Er en skrivefeil, gjelder setning i begrunnelsen der det står BLNO istedenfor KL. Forslag 24: Støttes ikke av styret JH svarer til Basketballtinget. Forslag 25: Endringsforslag til forslag 25, punkt To eller tre dommere er vedtatt fra styret. Forslag 26: Korrigeres til DK fra NBUs. Hvis dette allerede ligger i regelverket trekkes saken. Forslag 32: Støttes av styret JH svarer til Basketballtinget. c. Beretning HS gjennomgikk beretningen. i. Endring i beretning s. 23 Det er lagt inn tekst om dommerrekruttering side 23, punkt 3.6. Det var ikke nevnt noe om nasjonalt nivå, bare regionalt nivå. Regnskapet tas overordnet uten store kommentarer. ES er tilstede og svarer på evt. spørsmål fra tinget. Kontrollkomiteen har kontaktet personen som muligens blir dirigent på tinget med ønske om at et brev leses opp under forhandlingene. Det ble diskutert om dette brevet skal leses opp, styret hadde ingen innvendinger mot dette. d. Gjennomgang presentasjon strategi HS gjennomgikk presentasjonen. Kommentarer til presentasjonen: - JHP sier noe om strategiprosessen i sin introduksjonstale og vil fremheve den gode prosessen. - Det er pr. nå 9448 medlemmer registrert i samordnet rapportering, men det er utfordringer med medlemsregistreringen, andre forbund har også utfordringer med å få inn tall. NBBF sin prognose er medlemmer for Store endringer i strategien har påvirkning på langtidsbudsjettet, dette er viktig at tinget har klart for seg og de må kunne fremlegge motpost til evt. strategiendringer som vil føre til økte kostnader. e. Gjennomgang Langtidsbudsjett HS og ES gjennomgikk langtidsbudsjettet

4 f. Forslag referent (orientering) Eivind Jensen og Merete Andersen fra sentraladministrasjonen. g. Forslag redaksjonskomite (orientering) Det ble diskutert om det skulle være med en fra styret i redaksjonskomiteen og at begge kjønn må være representert. Forslag til redaksjonskomite er: Knut Myhre, Helle Stokke og Haavard Helstrup. h. Hederstegn (vedtak) Hedertegnkomiteen innstiller ingen. i. Forslag valgkomite (vedtak) Forslag til valgkomite: Leder: Håvard Tveito, Frøya Styret vedtok Håvard Tveito som valgkomitemedlem og at styret jobber med kandidater frem til Basketballtinget. Vedtak alle punkter under sak 5: Styret tok orienteringene til etterretning med de kommenterer som kom frem underveis. Styret vedtok forslag til valgkomite og innstillingene til referent og redaksjonskomite. Sak nr. 6: Økonomi (vedtak) Det er skrivefeil i innkallingen hvor det står at det økonomirapport februar som skal behandles, det er mars rapporten som behandles på dette møte. ES gjennomgikk økonomirapporten fra mars Det er ingen større ting å rapportere om. Når det endelige tilskuddet fra NIF kommer i juni begynner det å bli interessant å se på prognoser for resten av Spørsmål fra JHP: Mange forbund melder sine regnskap til Brønnøysund og får kredittrating. Er dette noe NBBF bør vurdere? Styret tok orienteringen til etterretning og vedtok at administrasjonen ser på muligheter for å melde regnskap til Brønnøysund. Sak nr. 7: Budsjettramme DK En sak er kommet opp i forbindelse med forhandlingene mellom NBU og KL/BLNO klubbene. Det er kommer forslag om å øke budsjettrammen til DK med ,- for få større rullering på dommerne, egen post «ekstra dommerreiser» NBU argumenter blant annet med følgende: I dag har vi en situasjon hvor dommerkomiteen nesten utelukkende bruker lokale dommere for å avvikle kampene. Dette av hensyn til økonomi. Dommerkomiteen vil fortsette denne praksisen også i kommende sesonger. I midlertid har det nå kommet dit hen at man i dommergruppen nesten utelukkende dømmer med de samme menneskene helg etter helg. Styret ønsket administrasjonens vurdering av dette, denne vurderingen ble fremlagt av HS: - 4 -

5 «Man må enten se på en økning hvor man tar fra bunnlinjen eller en omprioritering innenfor nåværende DK budsjett». Styret kom med innspill om at forslaget sendes til DK som er NBBF sin faginstans for en om redegjørelse. Styret takker for initiativet. Styret vedtar at DK ser på saken og kommer med innspill til styret. Styret skal ha dette med seg i tankene når neste års budsjett skal utarbeides. Sak nr. 8 Eventuelt Tre saker ble meldt til eventuelt a. Tildeling sluttspill KL 2016/2017 Ytrebygda/Gimle har søkt om å få arrangere sluttspillet, men søknaden er levert NBBF etter fristen, mens Bærum har søkt innenfor fristen. Det er greit for Bærum at Gimle/Ytrebygda får tildelt dette arrangementet, Bærum har oversendt NBBFF dette skriftlig. På bakgrunn av fremlagt informasjon og Bærums aksept vedtar styret at Ytrebygda/Gimle arrangerer sluttspillet for KL 2016/2017. b. Deltakerlisten til tinget Det var tenkt at man skulle ha en assisterende dirigent til tinget, den assisterende er forhindret fra å møte, derfor gjennomføres tinget med en dirigent. Styret bemerke at kjønnsfordelingen til de stemmeberettigede klubbene og regionene er korrekt på årets Basketballting. Styret tok orienteringen til etterretning. c. Kontrollkomiteens rapport Knut Jakobsen fra kontrollkomiteen har meldt avbud. Det er reagert på måten en person i kontrollkomiteen er omtalt i rapporten. Styret vedtok at MB følger opp kommentarer til rapporten på tinget og får en avklaring med lovavdelingen i NIF på innholdet som omtaler en person i rapporten

6 Gardermoen, 20. mai 2016 Jan Hendrik Parmann President Marcela Bustos 1. Visepresident Veslemøy Rangen Christine Madsen 2. Visepresident Styremedlem Nicholas Phillip Styremedlem Arne Løvold Styremedlem Sigrid Wildish Styremedlem Anya Sødal Varamedlem - 6 -