Norges Basketballforbund Norwegian Basketball Association

Transkript

1 Norges Basketballforbund Norwegian Basketball Association Adresse/Address: Sognsveien 73 Ullevaal Stadion NO-0840 Oslo Telefon/Phone: E-post/ basket@basket.no Internett/Internet: Til Styrets medlemmer og varamedlem Kopi: NBBFs administrasjon og regioner v/daglig ledere Ledere av NBBFs komiteer Gardermoen, 18. desember 2016 Protokoll styremøte nr. 10/2016 Sted og tid: Gardermoen, kl Til stede: Jan Hendrik Parmann (JHP), Jeanine Flaaten (JF), Hans Erik Johnsen (HEJ), Josefine C. Stokke Haugom (JCSH), Hans Eric Prestårhus (HEP), Dana Meknas (DM) og Anya Sødal (AS) og Nicholas Phillip (NP). Adm.: Espen Andre Johansen (EAJ) Referent: Espen Andre Johansen Dagsorden: 1. Innledning ved presidenten 2. Godkjennelse av dagsorden 3. Referat fra styremøte 9/2016 (vedtak) 4. Referater fra AU/Komiteer (orientering) 5. Virksomhetsrapport og driftsrapport fra administrasjon og styret (orientering) 6. Økonomirapport for oktober (orientering) 7. Samarbeidsforhold/ansvarsfordeling Styret/AU/Administrasjon (orientering) 8. Terminliste 2017/2018 (vedtak) 9. Finalespill BLNO sesongen 2016/2017 (orientering) 10. Den røde tråden (orientering) 11. «Basketgymnasene» (orientering) 12. Forberedelse til landslag (orientering) 13. Jentecamp i regi av Bergen Elite (vedtak) 14. Handlingsplan 2017 (vedtak) 15. Budsjett 2017 (vedtak) 16. Basket.no (vedtak) 17. NBBFs profilhåndbok (orientering) 18. NBBFs kommunikasjonsstrategi (vedtak) 19. Tiltaksplan Basketballtinget (orientering) 20. Digitale verktøy presentasjon av muligheter (orientering) 21. Eventuelt 22. Avslutning

2 Sak nr. 1: Innledning ved presidenten JHP ønsket velkommen. Sak nr. 2: Godkjennelse av dagsorden Fire saker meldt til eventuelt: - Sak 21/1 Inviterte gjester til Den Store Trenerhelgen - Sak 21/2 Agenda til Den Store Trenerhelgen og Det Store Klubbledermøte - Sak 21/3 Offisielle priser fra Norges Basketballforbund - Sak 21/4 Lønnsjustering Sak 7 flyttes til slutten av dagsorden. Sakene 7 og 21/4 gjennomføres uten EAJ til stede. Grunnet forfall fra generalsekretæren vil noen av sakene ikke kunne bli behandlet fullverdig og vil derfor bli utsatt til ekstraordinært styremøte eller ordinært styremøte i februar Styret godkjente dagsorden. Sak nr. 3: Referat fra styremøte 9/2016 (behandling) Referatet var gjort tilgjengelig i styreportalen. Referat fra styremøte 9/2016 ble godkjent. Sak nr. 4: Referater fra AU/Komiteer (orientering) I sanksjonskomiteens rapporter var det behandlet flere saker som er av voldelig karakter. Det ble reist spørsmål om antallet var normalt og om styret skal sette ekstra fokus på dette hvis det er en økning. Det ble orientert om at det totalt sett gjennom sesongen ikke er flere slike saker enn normalt, men at det nå var relativt mange saker samlet innenfor en kort periode. AU protokoll 8/2016 og 9/2016, sanksjonskomiteens vedtak og jenteutvalgets referat ble tatt til etterretning. Styret vil resten av sesongen følge med på utviklingen av saker av voldelig karakter meldt til sanksjonskomiteen og vurdere om tiltak er nødvendig. Sak nr. 5: Virksomhetsrapport og driftsrapport fra administrasjon og styret (orientering) Rapport fra virksomheten og driftsrapport ble kort gjennomgått. Styret oppfordret til å delegere oppfølgingspunktene for å lette arbeidsmengden til generalsekretæren. Virksomhetsrapport, driftsrapport og styremedlemmenes rapporter ble tatt til etterretning. Sak nr. 6: Økonomirapport for oktober (orientering). Grunnet forfall fra generalsekretæren og siden ikke økonomikonsulenten var tilstede, ble det ikke gjennomført en presentasjon av økonomirapporten for oktober. Økonomirapporten har vært tilgjengelig i styreportalen i forkant av møte og styret hadde ingen kommentarer til rapporten. Styret tok økonomirapporten for oktober til etterretning. Sak nr. 7: Samarbeidsforhold/ansvarsfordeling Styret/AU/Administrasjon (vedtak) [Unntatt offentlighet] - 2 -

3 Sak nr. 8: Terminliste 2017/2018 (vedtak) Styret gjennomgikk administrasjonens forslag til terminliste. Styret har fått reaksjoner på at landslagsaktivitet legges til helgen etter Kristi himmelfartsdag da dette kolliderer med turneringstilbud mange benytter seg av som sesongavslutning. Styret var enige om at denne helgen bør holdes fri for terminfestede aktiviteter. Styret vedtok terminlisten for 2017/2018, dog slik at Kristi himmelfartshelgen skal være fredet for TC/landslagsaktivitet. Sak nr. 9: Finalespill BLNO sesongen 2016/2017 (orientering) Styret diskuterte løsningen med at det øvrige KL sluttspillet utenom finalen er planlagt spilt i Gimlehallen. Det kom spørsmål om dette lar seg gjøre uten at man pålegger tilreisende lag å spille på dagtid fredag. JF tar kontakt med sentraladministrasjonen for en dialog om gjennomføringen av finalespillet for KL. Styret skal ha tilbakemelding pr. epost. Sak nr. 10: «Den røde tråden» (orientering) JF innledet med en orientering knyttet til den" røde tråden", hvordan begrepet kom til og er brukt og om hvorfor hun ønsket en diskusjon rundt dette i styret. Styret diskuterte viktigheten av å få gjort et arbeid med å ferdigstille et dokument som tilkjennega innholdet i "den røde tråden" slik at både trenere, ledere og spillere kan bli kjent med det som ligger til grunn for landslagsarbeidet. Styret ser på dette som todelt, det ene er hvordan landslagene skal spille, det andre er hvordan vi utvikler våre spillere og trenere. Styret ga uttrykk for at det var viktige prinsipper for sportslig utvikling, for eksempel at en/sportsplan/ rød tråd -dokument utarbeides for å sikre kontinuitet. Styret hadde en åpen diskusjon, uten å konkludere i denne omgang, rundt landslagene, spillestilsutvikling og andre sportslige forhold. Styret ser det som svært viktig at landslagsprogrammene evalueres forløpende. Styret ønsker status på det som foreligger av skriftlig materiale rundt den røde tråden og hva som utgjør grunnlaget for måten vi nå satser på. JF og NP følger opp dette på vegne av forbundsstyret. Sak nr. 11: Basketgymnasene (orientering) En av de videregående skolene som tilbyr toppidrett basketball har besluttet å legge ned sin basketlinje (Wang). JF og NP orienterte om arbeidet som er gjort for å kartlegge situasjonen i Bergensområdet med tanke på behov for oppfølging og muligheten for samarbeid i fremtiden, dette for å sikre gode tilbud til våre basketspillere som ønsker å gå på toppidrett basketball eller bredde med fordypning i basketball. Styret diskuterte viktigheten av å sikre gode skoletilbud til de som ønsker å spille basketball, om NBBF kan bidra til dette må man se på mulighetene. Styret presiserer at et slikt samarbeid vil underbygge strategiplanens punkter rundt ivaretakelse av basketspillere og rundt toppidrett/prestere. Det ble understreket som viktig at administrasjonen, som har en presset ressurssituasjon, ikke blir unødvendig belastet, men det er naturlig at administrasjonen er involvert i møter og i dialog med skolene

4 JF og NP, i samarbeid med administrasjonen, skal gå i dialog med skolene slik at man kan kartlegge mulighetene for samarbeid om fagplaner som skal synliggjøres på NBBF digitale plattformer. I første omgang vil skolene bli invitert til å legge ut informasjon om sine tilbud på basket.no slik at det er lett å få tilgang til informasjon for U16 spillerne og andre. Skolene sender NBBF informasjon via en standardisert mal utarbeidet av JP, NP og administrasjonen. Markedsføringen av skolenes fagplaner legges inn i NBBFs årshjul for kommunikasjon. JF og NP går, sammen med administrasjonen, i dialog med Wang for å se på om det er mulig å opprettholde basketball som et fagtilbud. Sak nr. 12: Forberedelse til landslag Strategiplan for sier at Det skal påstartes et forberedende arbeid for senioraktivitet på landslagsnivå mot slutten av planperioden dersom forsvarlige økonomiske rammer er etablert. Det har dukket opp flere initiativer knyttet til seniorlandslag. De mest konkrete er henvendelser angående lag til Universiaden, Norge Senior ASAP og en uformell kontakt fra det Islandske forbundet til presidenten, angående FIBA Small Countries Tournament. Styret hadde en god og konstruktiv debatt knyttet til disse initiativene. Styret mener at det er viktig å se nærmere på muligheten til å gjennomføre noe seniorlandslagsaktivitet frem mot 2020 innenfor de rammer som står til rådighet. Det er viktig av hensyn til dagens elitespillere og elitespillere som kan være aktuelle som landslagsspillere i Det kan og være et godt forbilde-tiltak for yngre spillere og kan bidra i markedsarbeidet. Det kan videre bidra til å underbygge NBBFs verdi gøy samt bidra til å ivareta spillere, jfr. strategiplanen. Det er noen utfordringer knyttet til dette. Knapphet på personalressurser i NBBF og budsjettdekning er sentrale utfordringer. I tillegg er det behov for et bedre faktagrunnlag knyttet til Universiaden, både angående budsjett, trenere/støtteapparat, opplegg frem til august m.v. Et enstemmig styre er positiv til å sette i gang landslagsaktivitet. Det er viktige premisser at det kan gjennomføres uten at administrasjonen belastes på en måte som går på bekostning av allerede eksisterende aktiviteter og uten at belastningen på NBBFs økonomi utsetter eller hindrer allerede planlagt og tingvedtatt aktivitet. Det er også en forutsetning at satsningen kan skje med en tilfredsstillende sportslig kvalitet og med god økonomistyring. Oppfølgning: NP, og JF, evt. med støtte fra HEJ får mandat til å kontakte relevante miljøer og initiativtakere for å se om de konkrete forslag kan gjennomføres innenfor nevnte rammer. Det løper frister ift. Universiaden og styret forutsetter at kontakt skjer med henblikk på disse. Sak nr. 13: Jentecamp i regi av Bergen Elite (vedtak) NBBF ved Jenteutvalget har fått en henvendelse fra Bergen Elite vedr. arrangement av Jentecamp. DM presenterte prosjektet fra Bergen Elite og jenteutvalgets vurderinger og konklusjon. Styret er meget positive til gode tiltak rettet mot jenter og setter stor pris på engasjement som dette. Styret diskuterte jenteutvalgets presentasjon og om jentecampen er organisert på en slik måte at styret kan støtte prosjektet

5 Styret sier seg enige i jenteutvalget konkusjon og vedtar at NBBF ikke involveres i dette prosjektet på det nåværende tidspunkt. Bergen Elite oppfordres til å jobbe videre med å utvikle prosjektet og i dialog med jenteutvalget komme med endret opplegg som styret kan ta stilling til. Sak nr. 14: Handlingsplan 2017 Grunnet forfall fra generalsekretæren utsettes vedtak i saken til ekstraordinært styremøte. JHP sjekker med styremedlemmene når styret kan samles til møte/telefonkonferanse/fjernmøte (eller en kombinasjon av dette) i uke 2/2017 f.eks under DSK/DST. HS/Administrasjonen bes om å definere tidsfrister og sentraladministrativ ressursbruk i form av timeverk i det nye formatet for handlingsplaninnstilling. Sak nr. 15: Budsjett 2017 Grunnet forfall fra generalsekretæren utsettes saken til ekstraordinært styremøte. Budsjett behandles på ekstraordinært styremøte i uke 2/2017, sammen med handlingsplanen. Det må sikres at alle prosjekter, som for eksempel tiltak for digitale verktøy og bemanning, er implementert i dette. Sak nr. 16: Basket.no (vedtak) EAJ gjennomgikk svar på styrets innspill til basket.no, hvilke endringer som er utført, hva som ligger hos Atea for oppføling og forslag til endringer. Styret diskuterte EAJ sine forslag og kom med innspill til endringer som kan utføres på kort sikt og endringer som sammen med Atea kan utføres på litt lengre sikt. Styret vedtok at EAJ sammen med HEJ og HEP gjør nødvendige oppdateringer/oppgraderinger på basket.no for og i enda større grad å nærme seg en hjemmeside som bygger opp under vedtatt strategi og NBBFs grafiske profil. Sak nr. 17: NBBFs Profilhåndbok (orientering) EAJ presenterte første utkast til revidert profilhåndbok. Styret diskuterte utkastet og kom med innspill til videre arbeid. Styret kom med innspill og ros og tok orienteringen til etterretning. Administrasjonen fortsetter arbeidet basert på styrets innspill. Sak nr. 18: NBBFs Kommunikasjonsstrategi (vedtak) EAJ presenterte endelig forslag til kommunikasjonsstrategi for NBBF med tilhørende vedlegg og implementeringsplan. Kommunikasjonsstrategien er utviklet av EAJ i samarbeid med styremedlemmene HEJ og HEP. Strategien er et verktøy for å heve profesjonaliteten i NBBFs kommunikasjonsarbeid, som blant annet skal bidra til å nå målet om medlemmer i 2022 og gjøre oss mer attraktive i sponsormarkedet. Kommunikasjonsstrategien gjennomgår en mindre revidering årlig med vedtak i styremøtene i desember, mens det gjøres en total revisjon hvert fjerde år samtidig som overordnet strategiplan revideres. Styret kom med sine innspill til justeringer, både i hoveddokumentet, vedleggene og implementeringsplanen

6 Styret vedtok kommunikasjonsstrategien, vedleggene og implementeringsplan med de endringer styret signaliserte under gjennomgangen. Sak nr. 19: Tiltaksplan Basketballtinget (orientering) EAJ gjennomgikk tiltaksplan for Basketballtinget. Tiltaksplanen er basert på spørreundersøkelsen i etterkant av Basketballtinget og skal brukes for å oppdatere arrangementshåndboken. Styret kom med sine innspill til tiltaksplanen. Styret tok orienteringen til etterretning. Sak nr. 20: Digitale verktøy presentasjon av muligheter (orientering) EAJ har det siste året jobbet med å kartlegge og analysere NBBFs digitale situasjon og verktøy, samt og se på muligheten som ligger i idrettens systemer. EAJ presenterte utfordringer og muligheter med forslag om kortsiktig og langsiktig løsning for NBBF. Forslaget innebærer blant annet investering i en NBBF App som skal nedbetales over flere år, i tillegg legges det opp til at man sier opp flere eksisterende avtaler og inngår avtaler med nye aktører. Styret tok orienteringen til etterretning og ba administrasjonen jobbe videre i tråd med de forslag til løsning og investeringer som ble presentert. De foreslåtte endringene skal snarest innarbeides i budsjettforslagene som skal behandles på ekstraordinært styremøte. Sak nr. 21 Eventuelt Sak 21/1 Inviterte gjester til Den Store Trenerhelgen NP kom med forslag om å invitere ressurspersoner fra norsk idrett som ønsker å overvære DST/DSK helgen for å dra lærdom til bruk sitt arbeid innenfor idretten. Styret tok orienteringen til etterretning og synes det er meget positivt at ressurspersoner deltar som observatører eller deltakere på DST/DSK. Sak 21/2 Agenda til Den Store Trenerhelgen (DST) og Det Store Klubbledermøte (DSK) JHP orienterte styret om at agendaen til DST og DSK iht. årshjulet skal forankres i styret, dette har ikke blitt gjort. Styret påpeker viktigheten av at rutiner følges og at styret involveres som vedtatt. Styret tok orienteringen til etterretning. Sak 21/3 Offisielle priser fra Norges Basketballforbund Offisielle priser er lyst ut uten at det er forankret i styret eller at det er nedfelt en jury. Styret påpeker viktigheten av at rutiner følges og at styret involveres som avtalt. AU får fullmakt til å godkjenne en jury. JHP får fullmakt til å se på endring av navn på prisene samarbeid med generalsekretæren. Sak 21/4 Lønninger NBBF ansatte [Unntatt offentlighet] - 6 -

7 Sak nr. 22 Avslutning Møtet ble avsluttet kl Gardermoen, 18. desember 2016 Jan Hendrik Parmann Jeanine Flaaten Hans Erik Johnsen President 1. Visepresident 2. Visepresident Josefine C. Stokke Haugom Dana Meknas Nicholas Phillip Styremedlem Styremedlem Styremedlem Hans Eric Prestårhus Anya Sødal Hanne E. Sogn Styremedlem Varamedlem Generalsekretær - 7 -