Protokoll NBBF Styremøte nr

Transkript

1 Protokoll NBBF Styremøte nr Sted og tid: Gardermoen Søndag 19. februar 2017, kl Til stede: Jan Hendrik Parmann (JHP), Jeanine Flaaten (JF) (Sak 1 10), Hans Erik Johnsen (HEJ), Nicholas Phillip (NP) (Sak ), Josefine C. Stokke Haugom (JCSH), Dana Meknas (DM) og Anya Sødal (AS) Forfall: Hans Eric Prestårhus (HEP), Hanne Sogn (HS) Fra adm.: Baard Stoller og Torkild Rødsand (Sak 1 3) Referent: Anya Sødal og AU Dagsorden: 1. Innledning ved presidenten 2. Godkjennelse av dagsorden 3. Rapport/presentasjon fra handlingsplan (Orientering): a. Rekruttering (Martin Wroblewski) b. Inkludering (Martin Wroblewski) c. 3mot3 (Martin Wroblewski) d. Dommerutvikling (Torkild Rødsand) e. Trenerutvikling (Torkild Rødsand) f. Talentutvikling/SPU (Baard Stoller) g. Aldersbestemte landslag (Baard Stoller) 4. Handlingsplan 2017 (vedtak) 5. Budsjett 2017 (vedtak) 6. Håndbok KL 2017/2018 (vedtak) 7. Håndbok BLNO 2017/2018 (vedtak) 8. Turneringsform Kvinneligaen 2017/2018 (vedtak) 9. Turneringsform BLNO 2017/2018 (vedtak) 10. Status seniorlandslag (orientering) 11. Referat fra forrige styremøte(r) (orientering) 12. Referater fra AU/Komiteer (orientering) 13. Statusrapporter (orientering) 14. Økonomi Regnskap desember 2016 med kommentarer (orientering) 15. Status administrasjon (orientering) 16. Årshjul: Tid og sted for styremøte (vedtak) 17. Utsettelse av tinget i Region Nord (vedtak) 18. Minitinget Tema (vedtak) 19. Jubileumsbok (vedtak) 20. Jenteutvalget (orientering) 21. Evaluering DSK og DST (orientering) 22. Arrangementstildeling 2017/2018 (vedtak) 23. Eventuelt 24. Avslutning 1

2 1. Innledning ved presidenten JHP ønsket velkommen. Baard og Torkild ble takket for ekstrainnsatsen administrasjonen har gjort i perioden med utfordringer i forhold til sykemelding/permisjon. 2. Godkjennelse av dagsorden Godkjent med følgende tilføyelser. Saker meldt til eventuelt a) Kontaktperson Antidoping Norge b) Krav til trenerkompetanse c) Mediemuligheter Sak 22 går ut på grunn av for kort tilgjengelig saksbehandlingstid og at styret ønsket ytterligere avklaringer i administrasjonens innstilling. 3. Rapport/presentasjon fra handlingsplan (Orientering): a. Rekruttering (Martin Wroblewski) Utgår pga sykdom. b. Inkludering (Martin Wroblewski) Utgår pga sykdom. c. 3mot3 (Martin Wroblewski) Utgår pga sykdom. d. Dommerutvikling v/torkild Rødsand Se PP vedlegg. e. Trenerutvikling v/torkild Rødsand Se PP vedlegg. f. Talentutvikling/SPU v/baard Stoller Styret ga uttrykk for at det på U16bør være mulig å ha større bredde/flere spillere inne på de første samlingene. Egenandelen er kanskje for høy for noen spillere. Noen gjør en jobb for klubben, og så dekker klubben deler av utgiften. Viktig at deltakelse på landslag ikke skal stoppes av økonomi. g. Aldersbestemte landslag v/baard Stoller Se PP vedlegg. Mål for seniorlandslaget: Målet er EM sluttspillet i Handlingsplan 2017 (vedtak) Handlingsplan i tre alternativer presentert med anslått ressursbruk er lagt i styreportalen. Styret ga uttrykk for at utvikling og drift skal/bør gå hånd i hånd og ikke sees på som adskilte oppgaver. Styret fattet vedtak om en midlertidig handlingsplan basert på alternativ 1, men åpner for at denne revideres i løpet av året.. Det gjennomføres dialog med administrasjonen for å se på hvilke av de oppgavene som er tatt ut av alternativet som kan gjennomføres eller slås sammen med andre oppgaver. Styret oppfordret til færre men større prosjekter, der heller en del prosjekter slås sammen. 2

3 5. Budsjett 2017 (vedtak) Det er lagt ut et dokument i styreportalen med tre alternative budsjett for 2017, samt generalsekretærens presentasjon av disse. Under henvisning til sak 4vedtas budsjettforslag Håndbok KL 2017/2018 (vedtak) Det er kommet forslag fra styret i Bergen Elite om at man ikke bruker Live stats, men heller Hudl til å føre statistikk for at denne skal bli mest mulig riktig. Blir tatt opp på KL møte i uke 8. Det ble understreket at det er viktig at statistikken er riktig siden denne blant annet danner grunnlag for utdeling av priser ved serieslutt samt at spillere som ønsker å komme seg på college bruker statistikken når de kontakter universiteter. Håndbok for KL 2017/2018 ble vedtatt med mulighet for mindre justeringer etter det kommende KL møtet. 7. Håndbok BLNO 2017/2018 (vedtak) Arrangementskravene er vanskelige for enkelte klubber pga hallfasilitetene. Disse vil bli gjennomgått på neste BLNO møte. Håndbok for BLNO 2017/2018 ble vedtatt med følgende tillegg: Det må, i dialog med klubbene på neste BLNO møte, implementeres krav til minimum tribune /tilskuerkapasitet for arenaer som kan benyttes til sluttspillkamper. 8. Turneringsform Kvinneligaen 2017/2018 (vedtak) Turneringsform for KL 2017/2018 ble vedtatt i tråd med innstillingen, men for at alle lag skal sikres minimum 18 kamper i grunnserien skal det også åpnes for firedobbel serie. 9. Turneringsform BLNO 2017/2018 (vedtak) Turneringsform for BLNO 2017/2018 ble vedtatt i samsvar med innstillingen, men med følgende presisering: Plassering for finalen avgjøres av styret etter at denne sesongens sluttspillfinale er gjennomført. Det skal da primært vurderes mellom nøytral bane eller hjemmebanefordel for det laget med best plassering i grunnspillet. 3

4 10. Status seniorlandslag (orientering) JF og HEJ orienterte. Sportslig: Aktuelle collegespillere og andre er kontaktet. Alle disse, i tillegg til hjemlige spillere, er positive. Svar fra Universiaden kommer neste uke. Trenere ansettes ikke før dette er klart. Økonomi: HEJ redegjorde for arbeidet med å skaffe sponsorer. Man ligger foran budsjett her. Styret tok orienteringene til etterretning. 11. Referat fra forrige styremøte(r) (vedtak) Referat fra styremøte nr og EO er lagt ut i styreportalen. Referatene ble godkjent. 12. Referater fra AU/Komiteer (orientering) Protokoll NBBF/AU 2016/11 Protokoll NBBF/Sanksjonskomiteen 2017/01 Protokoller Sanksjonskomiteen og KL møte BLNO møte Referatene ble tatt til etterretning. 13. Statusrapporter fra styret (orientering) Rapportene er gjort tilgjengelig for styret i forkant av møtet, og ble tatt til etterretning. 14. Økonomi Regnskap desember 2016 med kommentarer (orientering) Foreløpig regnskapsrapport med kommentarer for er lagt i styreportalen. Regnskap med kommentarer tas til etterretning. AU setter fokus på regnskapsrapportene i sitt neste ordinære møte, berammet til 27/ Evt. spørsmål fra styret oversendes til JHP i forkant av dette. 15. Status administrasjon(orientering) JHP og HEJ orienterte. 16. Årshjul: Tid og sted for styremøte (vedtak) I årshjulet er styremøte berammet til 23. april 2017, men med merknad om at dato skulle vurderes senere. Av andre aktiviteter i norsk basket, er det sluttspill for 1M/1K samt regionsluttspill denne helgen. Det er kommet innspill på at styret bør ha et møte som inkluderer bredere dialog med administrasjonen. Det er også en del saker som har felles interesse for så vel administrasjonen som styret, som bl.a. NIFs styringsbarometer etc. Styremøte avholdes 23. april 2017 og muligheter for å utvide møtet utredes. 4

5 17. Utsettelse av tinget i Region Nord (vedtak) Region Nord har tingvedtatt at ordinært regionsting skal avholdes innen utgangen av mars (Region Nords lov 13 1). Dette er ikke et krav i NIFs lovnorm og således lovbestemt av tinget i Nord selv. Region Nord er satt under administrasjon av NBBF, da det ikke er valgt et styre. Interimstyret i Region Nord søker om å få utsette regionstinget til den 10. juni. NBBFs styre er av den oppfatning at Region Nords regionsting 2017 kan utsettes til 10. juni 2017 i tråd med interimstyrets ønske. NBBF/Styret anbefaler interimstyret å vurdere fristen for avholdelse av tinget i eget lovverk mht. eventuelt å fremme et endringsforslag ved neste regionsting. 18. Minitinget Tema (vedtak) Minitinget avholdes mai på Scandic Gardermoen Airport. Forslag til tema: Beretninger og budsjett. NBBFs lover og regler. Følgende elementer fra handlingsplanen kan være aktuelle: Jenteutvalgets arbeid o Klubbutvikling o Trenerutvikling. o Rekruttering o Spillerutvikling og landslag Møtet legges opp etter samme format som Minitinget 2015 med en kombinasjon av informasjon og Work shops. Endelig agenda fastsettes på neste styremøte. 19. Jubileumsbok (vedtak) Styret har mottatt et skriv fra Per Burud i Jubileumsbokutvalget. Dette beskriver prosjektet rundt utarbeidelsen av en jubileumsbok i forbindelse med NBBFs 50 årsjubileum i De ber styret vurdere om NBBF kan bidra med kr i likvide midler inntil salget starter. Styret godkjenner utvalgets prosjektbeskrivelse, og gir dem mandat til å gå videre i sitt arbeid med Jubileumsboken. Styret ønsker at det samtidig jobbes videre med å få andre inntektskilder. 20. Jenteutvalget (orientering) Dana Meknas ga en kort presentasjon av jenteutvalgets arbeid så langt. Det vil på minitinget bli lagt frem en analyse av dagens tilstand og forslag til tiltak både hva gjelder rekrutteringstiltak, konkurransetilbud og toppidrettstilbud. Utvalget har hentet inn tilbakemelding fra «alle». 21. Evaluering DSK og DST (orientering) Gjennomgang av evaluering av Den Store Trenerhelgen (DST). Resultatene av undersøkelsen er lagt ut i styreportalen. DST: Mye positiv tilbakemelding. DSK: Det har ikke vært noen undersøkelse i etterkant av DSK, men det ble av flere ytret ønske om mer tid til diskusjon og færre foredrag. Det er kommet tilbakemelding om at det også bør være DSD for dommerne. Referat fra møtet, samt presentasjonene fra foredragsholderne, samles og legges ut på NBBFs hjemmeside. JCSH sjekker med Dommerkomitéen om det er interesse for DSD. 5

6 22. Arrangementstildeling 2017/2018 (vedtak) Saken utsettes. 23. Eventuelt a) Kontaktperson inn mot Antidoping Norge. AS, med HS som vara. Eventuelt omvendt dersom AN ønsker en ansatt som sin primærkontakt. b) Henvendelser fra klubber om krav til Trenerkompetanse. Det er bekymring i klubbene for innføring av krav til Trenerkompetanse på klubblag (blant annet for å få være med på NMsluttspill). Styret er enige i viktigheten av å ha gode trenerkurs på alle nivåer. Vedtaket er pr i dag vanskelig for klubbene å forholde seg til på grunn av mangelen på trenere. Styret vil ha vurdert om det bør holdes kurs på engelsk. Språkvansker kan være en grunn til at trenere ikke drar på kurs. Styret ønsker også vurdering av muligheten for såkalte treneramnestier. Det bør også være flere muligheter pr år for å få tatt etterutdanningen. Styret sjekker hvilke etterutdanningskrav NIF stiller for å se om det er for strenge krav i NBBF. c) Mediemuligheter: HEJ orienterte. Styret tok orienteringen til etterretning. Gardermoen, 19/2 2017: Jan Hendrik Parmann Jeanine Flaaten Hans Erik Johnsen Hans Eric Prestårhus President 1. Visepresident (sak til etterretning) 2. Visepresident Styremedlem (til etterretning) Josefine C. Stokke Haugom Dana Meknas Nicholas Phillip Anya Sødal Styremedlem Styremedlem Styremedlem (sak til etterretning) Styremedlem 6