PROTOKOLL FRA REGIONSSTYREMØTE NR.17/

Transkript

1 Bergen, 4. april 2008 PROTOKOLL FRA REGIONSSTYREMØTE NR.17/ Dato: 1. april 2008 Sted: Lavik Fjordhotel Møtetid: 17:30 21:30 Navn Tilstede Forfall Merknad Arvid Gimmestad, leder X Svein Brunvatne, nestleder X Lisbeth Hjelle, styremedlem X Arne J. Haugervaag, styremedlem X Katrine Aske, styremedlem X Magne Juuhl, varamedlem X Nina Britt Husebø, Forbundsstyret X Torbjørn Iversen, daglig leder X Siv Trones, adm. X Referent SAKLISTE: 161/06-08 Vedtakssaker Godkjenning av protokoller og referater 162/06-08 Regnskap /06-08 Disponering av overskudd 164/06-08 Handlingsprogram /06-08 Landstidsbudsjett /06-08 Struktur utvalg/komiteer 167/06-08 Beretninger og tingbok 168/06-08 Utmerkelser og tingbok 169/06-08 Program Regionstinget 170/06-08 Sluttspill Postenligaen 171/06-08 Hordaland Idrettskrets - Høringsutkast 172/06-08 Ansettelse Dommerkonsulent 173/06-08 Orienteringssaker Hordaland Idrettskrets sitt ting Veteran-NM komite Anleggsmøter Ledermøte april Oppnevning sluttspill Regionsserien Politiske møter

2 SAK 161/06-08 GODKJENNING AV PROTOKOLLER OG REFERATER Protokoll fra RS-møte nr. 16/06-08 godkjennes. SAK 162/06-08 REGNSKAP 2007 Regnskapet for 2007 er ferdig revidert av Lid revisjon og Rådgiving AS. Regnskapet for 2007 viser et underskudd på kr, -. Styret tok regnskapet til etterretning. SAK 163/06-08 DISPONERING AV OVERSKUDD Regnskapsårene 2006 og 2007 viser et samlet overskudd på kr, -. Av dette er kr, - benyttet til ulike rekrutteringstiltak i Styret ønsker å bevilge midler til tilsvarende tiltak også i Styret vedtar å disponere kr, - av overskuddet fra forrige periode ( ), til utstyr for barnehåndball, som klubbene kan søke på. Søknadskriterier fastsettes og sendes til klubbene. SAK 164/06-08 HANDLINGSPROGRAM Grunnlaget for Handlingsprogrammet ble produsert på arbeidsmøte mars. Hovedrammene i Handlingsprogrammet ble gjennomgått. Leder og daglig leder får fullmakt til å ferdigstille et forslag som sendes styret. SAK 165/06-08 LANDTIDSBUDSJETT I sammenheng med punktene i Handlingsprogrammet, utformer styret et forslag til budsjett for 2009 og 2010 som behandles på Regionstinget. Styret vedtok langtidsbudsjettet for , som er i samsvar med det foreslåtte handlingsprogrammet.

3 SAK 166/06-08 STRUKTUR UTVALG/KOMITEER Styret startet en diskusjon om struktur på arbeidsmøte i mars, med bakgrunn i de respektive utvalgslederne tilbakemeldinger på møte i februar. Styret foreslår at det opprettes Dommerutvalg og Klubbutviklingsutvalg for perioden Utvalgene får både en politisk og utøvende funksjon, og rapporterer direkte til Regionstyret. Prosjektgrupper kan opprettes ved behov. Dette gjenspeiles i Handlingsprogrammet. SAK 167/06-08 BERETNINGER OG TINGBOK Tingboken går i trykken i uke 15, og styret hadde til behandling de beretningene som forelå. Forslag til beretning fra styret ble gjennomgått og godkjent. Beretningene fra de øvrige utvalgene og komiteene ble tatt til orientering. Administrasjonen purrer de utvalg og komiteer som ikke har ferdigstilt sin beretning. SAK 168/06-08 UTMERKELSER REGION VEST Etter at de tidligere håndballkretsene i Sogn og Fjordane og Hordaland ble slått sammen til en Region, er det ikke blitt opprettet noen statutter for utmerkelser og hederstegn. Styret behandlet notat fra leder vedrørende forslag til utmerkelser i Region Vest, og foreslår nytt punkt i Lov for NHF Region Vest. SAK 169/06-08 PROGRAM REGIONSTINGET Regionstinget avholdes på Scandic Hotell Bergen City, helgen mai, med oppstart til lunsj lørdag kl.14, og avslutning med lunsj søndag kl.13. Det endelige programmet for Regionstinget ble vedtatt. Ingolf Greve Magnussen og Torgeir M. Tvedten har takket ja til å være dirigenter.

4 SAK 170/06-08 SLUTTSPILL POSTENLIGAEN Sluttspill i Postenligaen avvikles helgen mai, og Region Vest er blitt forespurt og har takket ja til å være teknisk arrangør. Arrangementet skal avvikles i Haukelandshallen. Arne J. Haugervaag oppnevnes som leder av arrangementskomiteen, og får fullmakt til å oppnevne medhjelpere. SAK 171/06-08 HORDALAND IDRETTSKRETS - HØRINGSUTKAST Hordaland Fylkeskommune sin Fylkesdelplan for fysisk aktivitet og friluftsliv er sendt ut til høring. Hordaland Idrettskrets oppfordrer idrettsråd og særidretter om å komme med innspil. Svein Brunvatne og Torbjørn Iversen får fullmakt til å komme med innspill til Hordaland Idrettskrets innen fristen, som er fastsatt til 16. april. SAK 172/06-08 ANSETTELSE DOMMERKONSULENT Tom Erik Lindhjem tiltrer som ny dommerkonsulent fra mandag 28.april. Lindhjem har vært medlem av Dommerutvalget i inneværende periode. Tom Erik Lindhjem fratrer Dommerutvalget 28.april. Siden det er under en måned igjen i perioden, hentes det ikke inn en erstatter. SAK 173/06-08 ORIENTERINGSSAKER Hordaland Idrettskrets sitt ting Hordaland Idrettskrets sitt ting avvikles april 2008 på Voss. Fra Region Vest stiller Svein Brunvatne (Os), Eva Herdlevær (Foldnes), Linda Sandtorv (Lyngbø) og Roy Carlsen (Nordre Holsnøy) som representanter. Veteran NM Komite Arne Haugervaag er oppnevnt som leder av arrangementskomiteen for Veteran NM Komiteen består også av Eva Herdlevær (seremoni), Ingolf G. Magnussen (dommer), Kari Vik (haller), Rolf Johannesen (transport), Svein Brunvatne (sosial), Anita Grindeland (sekretariat) og Torleif Scheie (teknisk). Fra administrasjonen stiller Siv og Torbjørn. Første møte er berammet til onsdag 9.april.

5 Anleggsmøter Sven Brunvatne deltar på anleggsmøte i Oslo tirsdag 8.april, der en blant annet skal fastesette møteplan for de to neste år. Onsdag 9. april er det i samarbeid med anleggskonsulent Kjetil Lundeberg i NHF, berammet møte med Bergen Kommune. Her vil det bli diskutert, breddeanlegg, byarena samt krav til eliteserielisens. Ledermøte april Fredag 4.april deltar Arvid Gimmestad og Torbjørn Iversen på ledermøte i Oslo. Agenda for møte er økonomirapportering fra regionene og NHF sentralt, veksthus-/breddehåndball, bruk av veksthusmidler, prioriterte arbeidsoppgaver, regionalt dommerarbeid, ansvars- og oppgavefordeling i organisasjonen, klubbutvikling samt strategikonferansen juni. Oppnevning sluttspill Regionsserien Administrasjonen jobber kontinuerlig med sluttspill og fordeling av arbeidsoppgaver knyttet til premieutdeling. Politiske møter 29. april gjennomføres det sentralt evalueringsmøte i forbindelse med Euro 08 på Gardermoen. Fra Region Vest deltar Arne J. Haugervaag og Torbjørn Iversen. 4. april 2008 Siv Trones Referent Arvid Gimmestad (leder) Svein Brunvatne (nestleder) Torbjørn Iversen (daglig leder) Siv Trones (referent)