Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller Klarhet i beslutningsgrunnlag gir klarhet i vedtak Vi er modige, synlige og glade MØTEINNKALLING del 2 Utvalg: HOVEDUTVALGET FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR Møtested: Rådhuset, Fraunar Møtedato: 11.06.2013 Tid: 16.30 Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til sekretariatet tlf. 64 90 60 75 eller tlf. 64 90 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKLISTE del 2 48/13 1. TERTIALRAPPORT 2013 Type Side Drøbak, den 31. mai 2013. Kjell Engebretsen Utvalgsleder
FROGN KOMMUNE Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur SAKNR: 48/13 - Tertialrapport 1. TERTIALRAPPORT 2013 Saksbehandler: Håkon Ystehede Arkivsaksnr.: 13/1063 Løpenr.: 9774/13 Arkiv: 151 SKAL BEHANDLES/ER BEHANDLET I: Utvalg Saknr Møtedato Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker / Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur 48/13 11.06.2013 Administrasjonsutvalget Formannskapet / Kommunestyret / INNSTILLING: 1. Tertialrapport nr. 1 2013 tas til orientering 2. Budsjettet justeres slik det framgår i del 5.2 og 5.4 i rapporten 3. Endringer i delegeringsreglementet a. Delegeringsreglementet 2.7.1 Saker vedrørende kommunens faste eiendom, femte kulepunkt, pkt. 1 strykes. b. Delegeringsreglementet 2.7.1 Saker vedrørende kommunens faste eiendom, femte kulepunkt, pkt. 2 strykes. 4. Presisering av fullmakter a. Rådmannen gis fullmakt til å anskaffe arealer knyttet til prosjektene 8351 Belsjø terrasse 19+21, 8352 Kopås, 8356 Råkeløkkveien/Lindtruppbakken 7 og 8361 Vestbyveien innenfor de rammer som er bevilget for det enkelte prosjekt, jf. investeringsbudsjettet. b. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre detaljplanlegging av arealer knyttet til prosjektene 8351 Belsjø terrasse 19+21, 8352 Kopås, 8353 Trekanttomten, 8354 Skogveien, 8356 Råkeløkkveien/Lindtruppbakken 7, 8357 Løktabakken, 8358 Husvikveien, 8360 Grande og 8361 Vestbyveien innenfor de rammer som er bevilget for det enkelte prosjekt, jf. investeringsbudsjettet. Når detaljplaner er godkjent av kommunestyret bes rådmannen fremme anbefaling til gjennomføring av de spesifiserte prosjektene. c. Rådmannen gis fullmakt til å prosjektere og gjennomføre prosjekt 8355 Ekesvingen 18 innenfor de rammer som er bevilget, jf. investeringsbudsjettet. 5. Tilskudd for 2013 til Snekkerbua i Drøbak økes med 20.000 kroner. SAKSUTREDNING:
Sammendrag: Netto driftsresultat for 2013 anslås til 8,7 millioner kroner. Dette er ca. 19,7 millioner kroner lavere enn vedtatt i Handlingsprogrammet 2013-2016. Årsakene til dette er: Reduserte utgifter til lønnsoppgjøret 2013 + 2,5 millioner kroner Økte utgifter til enhetene samlet: - 16,2 millioner kroner Reduserte pensjonsutgifter: + 6 millioner kroner Redusert skatt og rammetilskudd 2013: - 2 millioner kroner Økte finansutgifter: - 7,9 millioner kroner Bevilgning til rehabilitering av tak Hospitalet: -2,1 millioner kroner Det vises til Tertialrapport nr. 1 2013 for mer utfyllende informasjon. Bakgrunn for saken: Tertialrapportering er fast rapportering til kommunestyret. Det vises til separat trykt rapport. Status per 1. tertial viser at Frogn kommune går mot et netto driftsresultat for 2013 på ca. 8,7 millioner kroner. Dette er ca. 19,7 millioner kroner lavere enn vedtatt i Handlingsprogrammet 2013-2016. Prognosene i rapporteringen viser at det er behov for grundige gjennomganger av enhetene med fokus både på budsjettbalanse 2013 og realistiske budsjettrammer for perioden 2014-2017. Rådmannen finner det i den forbindelse naturlig å minne om de grønne «trafikklysene» fra Handlingsprogrammet 2013-2016, som omfatter blant annet netto driftsresultat og eiendomsskatt. Det vil også være en naturlig del av prosessen at strukturen i både skole- og helse sektoren vurderes. Lønnsoppgjør I revidert nasjonalbudsjett er anslått lønnsvekst redusert fra 4 % til 3,5 %. For Frogn kommune utgjør dette ca. 2,5 millioner kroner. Skatt og rammetilskudd Nytt anslag for skatteinngang for inntektsåret 2013 fra kemneren i Follo viser at forventet samlet inngang ligger ca. 2 millioner under vedtatt budsjett. Revisjon av rådmannens fullmakter for kjøp og salg av boligeiendommer Rådmannens eksisterende fullmakter for kjøp og salg av boligeiendommer er i delegasjonsreglementet som følger: Rådmannen har fullmakt til å kjøpe og selge boligeiendommer med følgende begrensning: 1. Totalt antall boliger skal ikke endres med mer enn 20 med basis i et antall på 150 boliger. 2. Kommunens netto utgifter til boligformål holdes innen dagens rammer. 3. Total verdi på kjøp og salg skal ikke overstige netto 5 millioner kroner fra disposisjonsfond.
Delegasjonsreglementet er beskrevet og diskutert i kommunestyremeldingen om boligutvikling i Frogn kommune under avsnitt 3.2.1. Styring av kommunens boligvirksomhet (s. 36). Fullmakten foreslås oppdatert i sammenheng med det vedtatte utviklingsprogrammet for kommunale boliger. For å oppnå større fleksibilitet og for å møte skiftende behov bør begrensningen i punkt 1 i fullmakten oppheves. I stedet settes et mål på hvor mange utleieboliger kommunen bør ha de neste fire år i investeringsbudsjettet for boligvirksomheten som utarbeides årlig i handlingsprogrammet. Det vises til behandlingen av sak 80/2012 til Formannskapet om Budsjett og regnskap for boligvirksomheten. Punkt 2 i fullmakten foreslås også opphevet da en ved gjennomføring av de øvrige tiltak vedtatt i Fsak 80/2012 vil oppnå ønsket tydeliggjøring og kontroll av ressursbruk innenfor boligvirksomheten. Presisering av fullmakter knyttet til konkrete boligprosjekter Kommunestyret vedtok en investeringsramme på 34 millioner kroner i Handlingsprogrammet for 2013-16. I tillegg er ubrukt bevilgning fra 2012 på 6,2 millioner kroner for boligprosjekter vedtatt overført til 2013. I budsjettet i tabellen status investeringsprosjekter er den samlede bevilgningen på 40,2 millioner kroner fordelt på til sammen 10 boligprosjekter. Se vedtakspunkt 4 i Rådmannens innstilling for presisering av investeringsvedtaket i vedtatt Handlingsprogram. Tilskudd til Snekkerbua i Drøbak Det vises til omtale av søknad om driftsmidler fra Snekkerbua i Drøbak, omtalt i Amtstidende 21. og 22. mai 2013. Rådmannen foreslår at Snekkerbua innvilges 20.000 kroner i tillegg til allerede innvilgede midler, slik at totalt tilskudd i 2013 beløper seg til 70.000 kroner. Beløpet dekkes innenfor eksisterende rammer. Alternativer: I vedlagt 1. tertialrapport 2013, avsnitt 5.2 og 5.4 foreslår rådmannen budsjettjusteringer for 2013. Kommunestyret kan velge å vedta tabellen slik den står eller vedta alternativer ved ta ut eller legge til budsjettjusteringer. Alternativ 1 rådmannens innstilling. 1. Tertialrapport nr. 1. 2013 tas til orientering. 2. Budsjettet justeres slik det framgår av vedlagt tertialrapport. 3. Endringer i delegeringsreglementet a. Delegeringsreglementet 2.7.1 Saker vedrørende kommunens faste eiendom, femte kulepunkt, pkt. 1 strykes. b. Delegeringsreglementet 2.7.1 Saker vedrørende kommunens faste eiendom, femte kulepunkt, pkt. 2 strykes. 4. Presisering av fullmakter a. Rådmannen gis fullmakt til å anskaffe arealer knyttet til prosjektene 8351 Belsjø terrasse 19+21, 8352 Kopås, 8356 Råkeløkkveien/Lindtruppbakken 7 og 8361 Vestbyveien innenfor de rammer som er bevilget for det enkelte prosjekt, jf. investeringsbudsjettet.
b. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre detaljplanlegging av arealer knyttet til prosjektene 8351 Belsjø terrasse 19+21, 8352 Kopås, 8353 Trekanttomten, 8354 Skogveien, 8356 Råkeløkkveien/Lindtruppbakken 7, 8357 Løktabakken, 8358 Husvikveien, 8360 Grande og 8361 Vestbyveien innenfor de rammer som er bevilget for det enkelte prosjekt, jf. investeringsbudsjettet. Når detaljplaner er godkjent av kommunestyret bes rådmannen fremme anbefaling til gjennomføring av de spesifiserte prosjektene. c. Rådmannen gis fullmakt til å prosjektere og gjennomføre prosjekt 8355 Ekesvingen 18 innenfor de rammer som er bevilget, jf. investeringsbudsjettet. Alternativ 2 1. Tertialrapport nr. 1. 2013 tas til orientering. 2. Budsjettet justeres slik at enhetene får lavere budsjetter. Utvalgte enheter eller alle. 3. Endringer i delegeringsreglementet a. Delegeringsreglementet 2.7.1 Saker vedrørende kommunens faste eiendom, femte kulepunkt, pkt. 1 strykes. b. Delegeringsreglementet 2.7.1 Saker vedrørende kommunens faste eiendom, femte kulepunkt, pkt. 2 strykes. 4. Presisering av fullmakter a. Rådmannen gis fullmakt til å anskaffe arealer knyttet til prosjektene 8351 Belsjø terrasse 19+21, 8352 Kopås, 8356 Råkeløkkveien/Lindtruppbakken 7 og 8361 Vestbyveien innenfor de rammer som er bevilget for det enkelte prosjekt, jf. investeringsbudsjettet. b. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre detaljplanlegging av arealer knyttet til prosjektene 8351 Belsjø terrasse 19+21, 8352 Kopås, 8353 Trekanttomten, 8354 Skogveien, 8356 Råkeløkkveien/Lindtruppbakken 7, 8357 Løktabakken, 8358 Husvikveien, 8360 Grande og 8361 Vestbyveien innenfor de rammer som er bevilget for det enkelte prosjekt, jf. investeringsbudsjettet. Når detaljplaner er godkjent av kommunestyret bes rådmannen fremme anbefaling til gjennomføring av de spesifiserte prosjektene. c. Rådmannen gis fullmakt til å prosjektere og gjennomføre prosjekt 8355 Ekesvingen 18 innenfor de rammer som er bevilget, jf. investeringsbudsjettet. Miljømessige konsekvenser: Se tertialrapport Økonomiske konsekvenser: Frogn kommune leverte i 2012 er netto driftsresultat på ca. 2,3 %. Dette er en videreføring fra året før og et steg i riktig retning i forhold til målsettingen om et netto driftsresultat på 3 %. Prognosen i denne tertialrapporteringen anslår et netto driftsresultat på 1 %. Vurdering: Flere enheter har utfordringer med å styre innenfor tildelt ramme i 2013. Det pågår arbeid med identifisering av tiltak i både enhet for Rehabilitering og enhet for Hjemmebaserte tjenester. Rådmannen understreker viktigheten av en full gjennomgang av enhetene og viser til Tertialrapport nr. 1 2013 for mer utfyllende informasjon. Konklusjon:
Budsjettet foreslås justert i tråd med vedlagt tertialrapport. Rådmannen i Frogn, 24. mai 2013 Harald K. Hermansen Vedlegg: Tertialrapport nr. 1 2013 Søknad om dekning av underskudd fra Frogn kirkelige fellesråd Søknad om midler til styrking av menighetsmusiker fra Frogn kirkelige fellesråd Søknad om midler til innvendig oppussing av driftsbygning fra Frogn kirkelige fellesråd Følgende dokumenter ligger på saken: