INNKALLING TIL STYREMØTE I LUSTRABADET SAKLISTE

Transkript

1 INNKALLING TIL STYREMØTE I LUSTRABADET MØTESTAD: RÅDHUSET, KOMMUNESTYRESAL 2.ETG MØTEDATO: START KL.: SAKSNR. TITTEL SAKLISTE 11/17 Godkjenning av innkalling og saksliste 12/17 Godkjenning av protokoll Orienteringssaker: 13/17 Styreleiar og styremedlemmar eventuell orientering 14/17, - sidan sist 15/17 Økonomi: internrekneskap januar/februar 16/17 Orientering opningstider påskeferie/ heilagdagar mai/sommar 2017 Drøftingssaker: 17/17 Drøfting av føretakets organisering og organisasjon Oppdatering reinhald v/ reinhaldsansvarleg Camilla Bruheim Gjennomgang av prøveperiode på resepsjonsansvarleg sidan august 2016 v/ Janne Sætherbø Vedtakssaker: 18/17 Årsrekneskap og årsmelding 19/17 Ymse Gaupne, 20.mars 2017 Terje Bakke Nævdal Styreleiar Styremøte 27.febmars. -17, Lustrabadet 1

2 Årshjul for styret i Lustrabadet KF; ca. 6 styremøter årleg Faste postar Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Des. Ansvar Godkjenning av innkalling og saksliste Styremedlem Godkjenne/signatur protokoll Orientering frå styreleiar og styremedlem Styreleiar/-medl. Orientering sidan sist frå dagleg leiar - Besøkstall siste periode - Aktivitetar og samarbeid - Marknadsføring og profilering - HMS og andre hendingar - Personale, sjukefråvær og skadestatistikk - Økonomi: Rekneskap og oppdatert prognose Periodiske postar (vedta: *) Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Des. Drøfting av føretakets organisering og organisasjon Styreleiar Strategi; Gjennomgang handlingsplan Styreleiar Orientering opningstider ferier - Vinterferie - Påskeferie - Sommarferie / bev. helligdagar mai/juni - Haustferie - Juleferie Befaring i anlegget Prognose/budsjett - Budsjett kommande år (Frist innlev. 15.okt) Årsrekneskap og årsmelding * Evaluering av styret sitt arbeid Styreleiar Årsplan for styret sitt arbeid Styreleiar Møteplan Styreleiar Gjennomgang internkontrollsystem Lønnsjustering leiarar Styreleiar NB: hugs kjøregodtgjersle styremedlem (ikkje sak) Drøfting opningstider - Ordinære opningstider (3 mnd oppsigelse på turnus; innan 15.mai for endring frå 15.aug) VED BEHOV

3 MØTEPROTOKOLL NR 3. STYRET I LUSTRABADET KF MØTESTAD: RÅDHUSET, GAUPNE MØTEDATO: START TID: SLUTT TID: Til stades på møtet: Andre: Terje Bakke Nævdal, Ingar Norberg, Anja Fardal. Linda Goldmann, Olaug Høyheim D agleg leiar Gunn Mari Åsebø. R esepsjonsansvarleg og reinhaldsansvarleg ved Lustrabadet (delar av møte). SAKSNR. TITTEL SAKLISTE 12 / 17 Godkjenning av innkalling og saksliste 13 / 17 Godkjenning av protokoll Orienteringssaker: 14 / 17 Styreleiar og styremedlemmar eventuell orientering 15 / 17, - sidan sist 16/17 Økonomi: I nternrekneskap januar/februar 17/17 Orientering opningstider påskeferie/ heilagdagar mai/sommar 2017 Drøftingssaker: 18/17 Drøfting av føretakets organisering og organisasjon Oppdatering reinhald v/ reinhaldsansvarleg Gjennomgang av prøveperiode på resepsjonsansvarleg sidan august 2016 Vedtakssaker: 19/17 Årsrekneskap og årsmelding 20 / 17 Ymse Gaupne, 20.mars 2017 Terje Bakke Nævdal Styreleiar 1

4 12 /17 Godkjenning av innkalling og saksliste Styret gjekk gjennom innkalling og saksliste. VEDTAK: Styret godkjente innkalling og saksliste. 13 /17 Godkjenning av protokollar Styret gjekk gjennom møteprotokoll nr 1, 2017 VEDTAK: Styret godkjente møteprotokoll nr 1, 2017 ORIENTERINGSSAKER: 1 4 / 17 Styreleiar og styremedlemmar - sidan sist Ingen orientering. 1 5 /17, - sidan sist gjekk gjennom drifta av Lustraba det med status på besøkstal januar og februar, besøkstal vinterferien Det vart vi dare sett på forbruk straum hittil i år, og ei oppdatering på aktivitetar, personale og drift. I 2016 har straumleverandør gjeve kreditnota på tidlegare betalt for mykje straum to gonger. Dette med førte ein ekstra faktura i starten på 2017 på om lag kr Det er to større kostnader som er påløpt i 2016, men som grunna manglande periodisering vil kome på Vedtak: Styret tok informasjon til vitande 16 /17 Økonomi: Internrekneskap januar/februar Tidlegare opptent ferie på dagleg leiar vart overført og tatt ut i starten på I tillegg hadde vikarierande teknisk sjef opparbeidd eit større tal timar som vart avspasert i 2017, etter at han hadde gått inn i ordnær turnus igjen. Kostnader for vikar for tidlegare opparbeidde rettigheiter, med uttak i 2017 utgjer samla rundt kr Vidare har straumleverandør gjeve kreditnota på tidlegare betalt for mykje straum to ganger. Dette medførte ein ekstra faktura i starten på 2017 på om lag kr De t er samla kostnader på kr som vart generert i 2016, men betalt i

5 Vedtak: Styret tok førebels rekneskap til vitande. Ein vil nytte avsetningar frå 2016 til å betale desse kostnadene, då dei ikkje er budsjetterte. 1 7 / 17 Orientering opningstider påskeferie/ heilagdagar mai/sommar 2017 Det er ønskeleg med konsistens i opningstidene i feriar. Med dette som bakrunn blei det presentert eit forslag ut i frå tidlegare opningstider frå dagleg leiar. Vedtak: Forslag frå dagleg l eiar vart godkjent. I tillegg vart 2.pinsedag ( 5.juni ) lagt til med opningstid P åska 2017 Kvardag: Helg: Påskeaftan Det blir ikkje morgonsymjing i påska. Mai /juni Måndag 1.mai: Onsdag 17.mai stengt Torsdag Kristi Himmelfartsdag ( 25.mai): 26.mai (elevfri dag, vanleg tid) pinsedag 5.juni Sommar (19/6-20/8) 2017 Måndag, onsdag og fredag Tysdag, torsdag og helg DRØFTINGSSAKER: 1 8/17 Drøfting av føretakets organisering og organisasjon Munnleg orientering 3

6 Vedtak: Styret står bak dagleg leiar sine vurderingar av personalhandtering. 19/17 Godkjenning av Årsmelding og Årsrekneskap 2017 Revidert rekneskap frå revisor er ikkje klart. Gjennomgang av årsrapport Lustrabadet 2016 (sjå vedlegg). VEDTAK : Årsrapport og rekneskap (ikkje ferdig revidert) for 2016 blei godkjent av styret. 20 /17 Ymse R esepsjonsansvarleg gikk i sin presentasjon gjennom rutinar på avtalegiro og kassaoppg jer. Det vart i den samanheng gitt uttrykk frå styret for at Lustrabadet burde vurdere alarmsystem og sjå nærare på rutinar for kontanthandtering. Vedtak: Styret ønsk j er at resepsjonsansvarleg skal arbeide vidare med og kvalitet sikre alle ledd i avtalegiroprosessen. Dei ser behovet for å profesjonalisere kundesystemet og dei interne prosessane rundt dette så godt som mogeleg. Underskrifter: Me stadfester at det som er ført i møteboka er i samsvar med det som vart vedtekt på møtet. Terje Bakke Nævdal Olaug Høyheim Ingar Norberg Anja Fardal Linda Goldmann Møteprotokoll er sendt til: Medlemene, varamedlemmane, rådmann, ordførar. 4