Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS

Transkript

1 Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møte nr: Tid: 23. juni 2014 kl Stad: Lærdal, møterom 2. etasje KIWI-bygget Til stades Rolf Jerving (styreleiar) Jarle Molde Gro Starheimsæter Hallvard Thomassen Kari Sigrun Lysne Sekretær: Arve Tokvam Sakliste Godkjenningssaker G Godkjenning av innkalling og sakliste Innkalling og sakliste vart godkjent. G Godkjenning og underskriving av protokoll frå styremøte Møteprotokollen frå møtet 27. mai vart godkjent og signert. G Godkjenning og underskriving av protokoll frå styremøte Møteprotokollen frå møtet 10. juni vart godkjent og signert. Orienteringssaker O Tilleggsløyvingar for tilskot til planting av bringebær Styret fekk orientering om tilleggsløyvingar av tilskot til planting av bringebær i 2014, vedteke av formannskapet i møte 10. juni. Bakgrunnen for dette var at oppmålt areal var større enn det arealet som var lagt til grunn i søknader handsama av styret i LNU i styremøte 27. mai. O Status økonomi Styret fekk orientering om status for næringsfondet i 2014 og rekneskapsstatus for LNU pr. 30. april. 1

2 Drøftingssaker D Deltaking i utval knytt til eigedomsforvalting Lærdal kommune v/formannskapet har drøfta organisering av arbeidet med sal av kommunale bygg. Formannskapet har bedt ordføraren om å arbeida vidare med ein modell for dette, og at det bør samordnast med arbeidet til LNU/Omstilling knytt til areal og bygg for bustad og næringsformål. LNU er førespurt om å delta i eit utval som skal koordinera arbeidet med kommunale bygningar. Administrasjonen ynskte ei drøfting i styret om korleis LNU skal stilla seg til ein slik førespurnad. Styret ser det som relevant og viktig at LNU er involvert i saker som gjeld næringsareal og næringsbygg, men at dette bør skje gjennom å vera ein diskusjonspart meir enn å ha ei formell rolle i eit utval. D Tilskot til hovudprosjekt i SMB utvikling Gjennomføring av forstudie og forprosjekt i SMB utvikling har vore finansiert med omstillingsmidlar og tilskot frå Innovasjon Norge. Vidare arbeid med gjennomføring av konkrete utviklingsprosjekt i dei ulike bedriftene ligg i utgangspunktet ikkje inne i omstillingsprosjektet SMB utvikling. Administrasjonen ynskte ei drøfting av tilskotsbehovet i hovudprosjektet, mellom anna i relasjon til bruk av næringsfondet, og korleis dette eventuelt skal fylgjast opp vidare. Styret vurderer det slik at bedriftene sine behov for tilskot til å gjennomføra utviklingstiltak i SMB hovudprosjektet, må handsamast som separate søknader for kvar einskild bedrift. I arbeidet med dette må ein i kvar einskild sak finna fram til eit tenleg opplegg for både oppfølging og finansiering. D Søknad om tilskot til TV-film om Lærdal LNU har motteke søknad frå Programmakeriet AB Stockholm, om tilskot til å laga ein TV-fim om Lærdal. Administrasjonen ynskte ei drøfting av søknaden i styret før eventuell vidare saksutgreiing. Styret vurderer at dette ikkje er eit prosjekt som kan vurderast i samband med bruken av næringsfondet, og at vidare saksutgreiing difor ikkje er naudsynt. D Etablering av firma innan videofilm og videoredigering Administrasjonen har hatt fleire møte med ein innflyttar som ynskjer å etablera ei verksemd innan videofilm og videoredigering i Lærdal. Administrasjonen ynskte at styret drøfta korleis saka skal fylgjast opp vidare. Styret meiner at denne saka må handsamast som andre etableringssaker, men oppmodar i tillegg administrasjonen om å setja vedkomande i kontakt med andre personar i Lærdal som arbeider med prosjekt som har grenseflater mot dette fagområdet. 2

3 Vedtakssaker Utsette saker frå tidlegare styremøte ( og ): V Godkjenning av årsrekneskap og årsmelding 2013 Årsrekneskap og årsmelding for 2013 vart lagt fram, gjennomgått og underskrive av styret. V Fastsetjing av dato for generalforsamling «Styret i Lærdal Næringsutvikling AS vedtok å kalla inn til ordinær generalforsamling i selskapet måndag 30. juni.» V Søknad om tilskot frå Komet Film AS I styremøte 10. juni gjorde styret vedtak om å rå til at Komet Film AS får eit produksjonstilskot til fiksjons-kortfilmen Som ein reier (så ligg man) på inntil kr Etter styremøtet fekk administrasjonen informasjon frå søkjar om at det var gjort endringar i prosjektet og finansieringsplanen. Med bakgrunn i det ynskte administrasjonen at styret tok saka opp til ny handsaming. Endringane i prosjektet er knytt til at budsjettet for filmen er redusert frå kr til kr Saka vart lagt fram utan ny tilråding. 1. Styret i Lærdal Næringsutvikling AS rår til at Komet Film AS får eit tilskot på inntil 50 % av godkjente er, avgrensa til kr , frå nærings- og konsesjonsavgiftsfondet som produksjonsstønad til fiksjons-kortfilmen Som ein reier (så ligg man). Det ligg som føresetnad for tilskotet, at tiltaket vert finansiert og gjennomført som skissert. Styret i LNU føreset også at framtidige idear i selskapet har eit verdiskapingspotensiale i Lærdal. 2. Tilskotet skal takast av den summen som er avsett til P5 Ordinære tilskotssaker i vedteken rammeplan for bruk av nærings- og konsesjonsavgiftsfondet for Prosjektet er sett opp med eit sbudsjett på kr Utbetaling av tilskotet skjer med kr når tilsegn er gjeve og akseptert, og resten ved avslutta prosjekt, dersom ikkje anna er avtalt særskilt og skriftleg på førehand (sjå pkt.9 Eventuelle særvilkår ). 5. Prosjektet vil vera avslutta når skriftleg sluttrapport og prosjektrekneskap er sendt inn og godkjent. Prosjektrekneskapen skal vera stadfesta av rekneskapsførar eller revisor. 6. Tilskotet er gitt i samsvar med EØS-reglane om «bagatellmessig støtte». Desse reglane føreset at 7. Ved eventuelle nye søknader om offentleg støtte (uansett støttekjelde) har støttemottakar plikt til å opplysa om dette tilskotet. Opplysningsplikta gjeld over eit tidsrom på tre år. 3

4 8. Tilsegnet fell vekk dersom det ikkje er søkt utbetalt innan Eventuelle særvilkår: V Søknad om tilskot til forprosjekt frå Fretland Bygg AS Styret fekk orientering om administrasjonen si innstilling i saka knytt til søknad frå Fretland Bygg AS om tilskot til gjennomføring av forprosjekt Mari-Jakobveg 1. Hallvard Thomassen gjekk frå som ugild under handsaming av saka. 1. Styret i Lærdal Næringsutvikling AS rår til at Fretland Bygg AS får eit tilskot på inntil kr ,- frå nærings- og konsesjonsavgiftsfondet til gjennomføring av «forprosjekt Mari- Jakobveg 1». Det ligg som føresetnad for tilskotet, at tiltaket vert gjennomført som skissert. 2. Tilskotet skal takast av den summen som er avsett til P5 Ordinære tilskotssaker i vedteken rammeplan for bruk av nærings- og konsesjonsavgiftsfondet for Prosjektet er sett opp med fylgjande sgrunnlag: Aktivitet Budsjettert Godkjent Tilskot Innleige av arkitekt og byggkonsulent Eigeninnsats timepris kr Eigeninnsats timepris kr Rapportering og ymse Avrunding Sum Tilskotet er avgrensa til 29,1 % av godkjente er. 5. Utbetaling av tilskotet skjer med kr når tilsegn er gjeve og akseptert, og resten ved avslutta prosjekt, dersom ikkje anna er avtalt særskilt og skriftleg på førehand (sjå pkt.10 Eventuelle særvilkår ). 6. Prosjektet vil vera avslutta når skriftleg sluttrapport og prosjektrekneskap er sendt inn og godkjent. Prosjektrekneskapet skal vera stadfesta av rekneskapsførar eller revisor. 7. Tilskotet er gitt i samsvar med EØS-reglane om «bagatellmessig støtte». Desse reglane føreset at 8. Ved eventuelle nye søknader om offentleg støtte (uansett støttekjelde) har støttemottakar plikt til å opplysa om dette tilskotet. Opplysningsplikta gjeld over eit tidsrom på tre år. 9. Tilsegnet fell vekk dersom det ikkje er søkt utbetalt innan

5 10. Eventuelle særvilkår: V Søknad om tilskot til bedriftsetablering frå Olav Haugen Styret fekk orientering om administrasjonen si innstilling i saka knytt til søknad frå Olav Haugen om tilskot til bedriftsetablering. 1. Styret i Lærdal Næringsutvikling AS rår til at Olav Haugen og Lene Marie Dale får eit tilskot på inntil kr kroner frå nærings- og konsesjonsavgiftsfondet til bedriftsetableringa. Det ligg som føresetnad for tilskotet, at tiltaket vert gjennomført som skissert. 2. Tilskotet skal takast av den summen som er avsett til «P5 Tildeling til ordinære tilskotssaker» i vedteken rammeplan for bruk av nærings- og konsesjonsavgiftsfondet for Styret oppfordrar søkjar sterkt om å endra namnet på den nye verksemda. 4. Prosjektet er sett opp med fylgjande sgrunnlag: Kostnadselement Budsjettert Godkjent Tilskot Rådgjeving Økonomiservice Brønnøysund, registrering av AS Telefoner Rådgjeving, etablering av nettside ,0 Marknadsføring/trykksaker ,0 Reiseutgifter kontraktskriving, Danmark Reiseutgifter flisfabrikk, Slovakia ,0 Besøk Dansk Dyrestimuli, Danmark ,0 Tidsbruk reiser, møter og rådgjeving ,0 Sum ,9 % Av GK 5. Tilskotet er avgrensa til 42,9 % av godkjente er. 6. Utbetaling av tilskotet skjer med kr når tilsegn er gjeve og akseptert, og resten ved avslutta prosjekt, dersom ikkje anna er avtalt særskilt og skriftleg på førehand (sjå pkt.11 Eventuelle særvilkår ). 7. Prosjektet vil vera avslutta når skriftleg sluttrapport og prosjektrekneskap er sendt inn og godkjent. Prosjektrekneskapen skal vera stadfesta av rekneskapsførar eller revisor. 8. Tilskotet er gitt i samsvar med EØS-reglane om «bagatellmessig støtte». Desse reglane føreset at 9. Ved eventuelle nye søknader om offentleg støtte (uansett støttekjelde) har støttemottakar plikt til å opplyse om dette tilskotet. Opplysningsplikta gjeld over eit tidsrom på tre år. 5

6 10. Tilsegnet fell vekk dersom det ikkje er søkt utbetalt innan Eventuelle særvilkår: Nye saker: V Søknad om tilskot frå Spesialgrossisten Ringen Styret fekk orientering om administrasjonen si innstilling i saka knytt til søknad frå Magne Ringen om tilskot til bedriftsetablering. 1. Styret i Lærdal Næringsutvikling AS rår til at Spesialgrossisten Ringen AS får eit tilskot på inntil kr kroner frå nærings- og konsesjonsavgiftsfondet til bedriftsetableringa. Det ligg som føresetnad for tilskotet, at tiltaket vert gjennomført som skissert. 2. Tilskotet skal takast av den summen som er avsett til «P5 Tildeling til ordinære tilskotssaker» i vedteken rammeplan for bruk av nærings- og konsesjonsavgiftsfondet for Prosjektet er sett opp med fylgjande sgrunnlag: Budsjettert Kostnadselement Godkjent Tilskot % av GK Datautstyr inkl. programvare Marknadsføring/profilering av selskapet ,0 Tapt arbeidsforteneste (*) ,0 Oppgradering av næringslokale ,0 Innskoten eigenkapital Bil Sum ,0 (*) Etter dialog med søkjar, legg vi til grunn at det som er omtala som tapt arbeidsforteneste, er diverse arbeid søkjar har hatt med bedriftsetableringa, og at dette difor vert sett opp som godkjent. 4. Tilskotet er avgrensa til 50,0 % av godkjente er. 5. Utbetaling av tilskotet skjer ved avslutta prosjekt, dersom ikkje anna er avtalt særskilt og skriftleg på førehand (sjå pkt.10 Eventuelle særvilkår ). 6. Prosjektet vil vera avslutta når skriftleg sluttrapport og prosjektrekneskap er sendt inn og godkjent. Prosjektrekneskapen skal vera stadfesta av rekneskapsførar eller revisor. 7. Tilskotet er gitt i samsvar med EØS-reglane om «bagatellmessig støtte». Desse reglane føreset at 6

7 8. Ved eventuelle nye søknader om offentleg støtte (uansett støttekjelde) har støttemottakar plikt til å opplyse om dette tilskotet. Opplysningsplikta gjeld over eit tidsrom på tre år. 9. Tilsegnet fell vekk dersom det ikkje er søkt utbetalt innan Eventuelle særvilkår: Oppfølgingssaker Styret fekk orientering om status i oppfølgingssaker frå tidlegare styremøte. Sak Tema Status Ansvar O Omnivision AS drift av skjermar i Lærdal Avslutta DL Rammeplan for bruk av næringsfondet 2014 rutinar og retningsliner. Pågår D Næringssamarbeid med Aurland Pågår DL DL Eventuelt E Eventuelt 1. Skilting og profilering i Lærdal Det er i mange samanhengar og forum den siste tida teke opp problemet med mangelfull skilting og profilering i Lærdal, og korleis kommunen står fram visuelt. Styret er opptekne av at arbeidet med skilting og profilering i Lærdal blir følgt opp på ein tilfredsstillande måte. LNU har nett teke på seg oppgåva med å koordinera ei skiltgruppe, og styret ber administrasjonen om å fylgja opp styret sine innspel om skilting og profilering i dette arbeidet. Neste styremøte vert måndag 18. august Rolf Jerving Hallvard Thomassen Gro Starheimsæter (Styreleiar) Kari Sigrun Lysne Jarle Molde 7