3 Protokollering av Per Capsulam-beslutning vedrørende ansættelse af ny direktør for Nordens Hus i Reykjavík:

Transkript

1 NOTAT Nrdisk Ministerråd Til EK-K Kpi Fra Sekretariatet Emne EK-K Møte 7/2006 den 5. desember 2006 kl i København Stre Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel Fax Jnr: Dat: Gdkjent beslutningsreferat 1 Gdkjennelse av dagsrden Dk95 At EK-K gdkjenner frslag til dagsrden EK-K gdkjente dagsrden. 2 Gdkjennelse av prtkll fra EK-K 6/2006 Dk96 At EK-K gdkjenner frslag til prtkll EK-K gdkjente prtkllen. 3 Prtkllering av Per Capsulam-beslutning vedrørende ansættelse af ny direktør fr Nrdens Hus i Reykjavík: Dk97 At EK-K prtkllerer beslutningen: at EK-K tilslutter sig flertalsindstillingen fra bestyrelsen g beder generalsekretæren indgå kntrakt med Max Dager EK-K prtkllerte venstående beslutning. 4 Øknmiversikt Dk98 At EK-K tar infrmasjnen til etterretning EK-K tk infrmasjnen til etterretning. side 1 af 8

2 BESLUTNINGS- OG DISKUSJONSSAKER 5 Status budsjett ufrbrukte midler Dk99 at EK-K beslutter m mpriritering av 4,5 MDKK i ubrukte midler fra MR- Ks budsjett 2006 g tidligere år. at EK-K drøfter en eventuell mpriritering av inntil 2,0 MDKK fra Mbilitetsprgrammet i 2006, g beslutter m slik mpriritering betinget av at det viser seg å være ledige midler ved årsavslutningen. EK-K besluttet å mpriritere 4,5 MDKK i ubrukte midler fra MR-Ks budsjett 2006 g tidligere år til Kunstprgrammet. EK-K besluttet å mpriritere inntil 2,0 MDKK fra Mbilitetsprgrammet 2006 til Mbilitetsprgrammet 2007, betinget av at det er ledige midler ved årsavslutningen. 6 Barn g unge - strategi g handlingsplan At EK-K diskuterer, hvrdan man vil føre strategiens ambitiner ud i livet, herunder i hvilken frm man ønsker dialg med NORDBUK. Der var enighed i EK-K m, at det er vigtigt fremver at dagsrdenssætte hrisntale diskussiner i EK-K, herunder at mødes med NORDBUK s underudvalg på kulturmrådet. EK-K nterede sig desuden med tilfredshed, at det kmmende finske frmandskab pririterer børn g unge. Dk100 7 Bevilgning til aktiviteter i Estland, Latvia g Litauen i 2007 Dk101 at EK-K beslutter å videreføre støtterdningen Clser Culture Neighburs fr Estland, Latvia g Litauen i 2007 g bevilger DKK fra pst Dispsisjnsmidler kultur. ÄK-K beslöt att frtsätta stödrdningen Clser Culture Neighburs för Estland, Lettland ch Litauen i 2007 ch beviljade från årets 2007 medel DKK från pst Satsningsmråde kultursamarbeid med Nrdvest-Russland fra at EK-K tar rapprten g det fremlagte frslag til etterretning g gir sekretariatet i ppdrag å gjennmføre følgende: 1. Et møte i januar februar 2007 med internasjnale rganisasjner sm arbeider med kultursamarbeid innenfr EUs Nrdlige Dimensjn. Møtets frmål er å kartlegge alle kulturprsjekter sm drives g finansieres i Nrdvest-Russland av de relevante internasjnale rganisasjner samt undersøke hvilke av dem sm kunne søke m midler fra den puljen sm lanseres av EU våren side 2 af 8

3 Møtet kunne frtrinnsvis arrangeres i Kajana sm en ppfølging av det møtet sm i september 2006 ble arrangert i Kajana m kultursamarbeidet EU- Russland. 2. I samarbeid med frmannskapet planlegge et møte på embetsmannsnivå med russiske kulturmyndigheter fr å sikre at kultursamarbeidet frankres på best mulig måte hs kulturmyndighetene. Møtet bør arrangeres i februar En handlingsplan fr det nrdiske kultursamarbeidet med NV- Russland sm kan behandles på EK-K 1-2/2007 g MR-K 1/ Med utgangspunkt i MR-Ks beslutning m handlingsplan g målsetninger fr det nrdiske kultursamarbeidet med NV- Russland, å arrangere et møte/seminar fr kulturaktører fra de nrdiske land g NV-Russland 1. halvår 2007 sammen med NMRs infrmasjnskntr i St. Petersburg. Møtet i St. Petersburg vil ha sm mål å finne fram til samarbeidsprsjekter sm kan utvikles g dermed knkretisere handlingsplanen fr kultursamarbeidet. Det vil være spesielt viktig å utvikle samarbeidsprsjekter sm gså kunne tenkes å være aktuelle fr medfinansiering fra EU. EK-K tk rapprten g det fremlagte frslag til etterretning g ga sekretariatet i ppdrag å gjennmføre vennevnte fremdriftsplan under frutsetning av den harmniseres med prgrammet fr det finske frmannskapet. Det nevnte møte (pkt 1) bør arrangeres tidlig i Frdeling av vedlikehldsmidler til husene Dk103 At EK-K beslutter at frdele bevillingen fr 2007 under budgetpst Vedlikehld kulturhusene ligeligt mellem de t huse, dvs. med DKK til NOREY g DKK til NHFØ. EK-K gdkendte sekretariatets indstilling. 10 Strukturrefrmen - Status avvikling At EK-K tar infrmasjnen til etterretning. Dk104 EK-K tk infrmasjnen til etterretning. - Stadgar fr Kulturkntakt Nrd att ÄK-K rekmmenderar att MR-K gdkänner utkastet till stadgar för Kulturkntakt Nrd (bilaga 1: Kulturkntakt Nrd utkast till stadgar, ). Dk105 ÄK-K rekmmenderar att MR-K gdkänner utkastet till stadgar för Kulturkntakt Nrd (bilaga 1: Kulturkntakt Nrd utkast till stadgar, side 3 af 8

4 - Styresammensetning Kulturkntakt Nrd Innstilling Att ÄK-K diskuterar sammansättning av Kulturkntakt Nrds styrelse samt att ÄK-K rekmmenderar att MR-K gdkänner diskussinens resultat. Sekretariatet har på basen av en helhetsbedömning sammanställt en möjlig sammansättning för rdinarie styrelseledamöter ch suppleanter för Kulturkntakt Nrd: Dk106 Ordinarie ledamt Kjell Myhren - rdförande Suppleant Kristian Berg Ordinarie ledamt Pia Rthberg-Olfssn - vicerdförande Suppleant Veikk Kunnas Ordinarie ledamt Hanne Esman Suppleant Signý Ormarsdóttir ÄK-K rekmmenderar att MR-K gdkänner följande sammansättning för Kulturkntakt Nrds styrelse för mandatperiden : Ordinarie ledamt Hanne Esman - rdförande Suppleant Kristian Berg Ordinarie ledamt Pia Rthberg-Olfssn - vicerdförande Suppleant Steinar Lien Ordinarie ledamt Veikk Kunnas Suppleant Signý Ormarsdóttir Veikk Kunnas anmälde sig jäv ch deltg därmed inte i behandlingen av ärendet. Innstilling Att ÄK-K diskuterar rtatinsprincipen mellan länderna ch tar ställning i två frågr: rtatin i sammansättning av ländernas representatin i styrelsen samt rtatin av rdförandeskap. ÄK-K diskuterade rtatinsprincipen mellan länderna ch beslöt att i fall en rdinarie ledamt lämnar sin uppgift under mandatperiden, tillträder den persnliga suppleanten sm rdinarie medlem ch det väljs en ny suppleant. ÄK-K rekmmenderar att MR-K ger ÄK-K fullmakt att i ett senare tillfälle ta beslut m rtatin i sammansättningen av ländernas representatin i styrelsen samt m rtatin av rdförandeskap. - Oppnevnelse av sakkyndige kunstprgrammet Att ÄK-K gdkänner följande utnämning av sakkunniga för knst- ch kulturprgrammet: Dk107 Marita Liulia Hávar Sigurjónssn Rani Kasapi Andrea Heinriksdóttir Inge Olsvig Brandt Anna Sundblm (frmell nminering fattas) Danmark (nminering fattas) Nrge (nminering fattas) EK-K ble gjrt kjent med de frslagene sm var kmmet inn, g besluttet at ppnevning skulle skje ved skriftlig beslutning. side 4 af 8

5 - Oppdragsbeskrivelse fr sakkyndige kunstprgrammet Att ÄK-K gdkänner uppdrag ch arvden för sakkunniggruppen till knst- ch kulturprgrammet enligt de premisser sm presenteras i bilaga 3 ( ). Dk108 ÄK-K gdkände uppdrag ch arvden för sakkunniggruppen till knstch kulturprgrammet enligt de premisser sm presenteras i bilaga 3 ( ). - Tidsbegrensning av prgrammene att ÄK-K diskuterar tidsram för nya prgram enligt de principer ch alternativ sm presenteras i kmmentartexten till denna dagrdningspunkt. Dk109 ÄK-K diskuterade tidsram för nya prgram. ÄK-K beslöt att mbilitetsch residensprgrammet ch knst- ch kulturprgrammet skall ha tidsram på tre år. Prgrammen kan förlängas, m MR-K så önskar efter utvärdering. - Utkast til tillegg til kntrakt fr hus/institutter At EK-K bemyndiger sekretariatet til at udarbejde tillæg til kntrakterne i samarbejde med husenes/institutternes direktører g bestyrelser, efter de retningslinier der fremgår af sekretariatets frslag. Dk110 EK-K gdkendte sekretariatets indstilling. - Nrdisk Råds musikkpris vedtekter at EK-K gdkjenner sekretariatets frslag til nye vedtekter fr Nrdisk Råds musikkpris i 2007 g freslår å legge det fram fr MR-K ved skriftlig prsedyre. Dk111 EK-K gdkjente sekretariatets frslag til nye vedtekter fr Nrdisk Råds musikkpris i 2007 g fresl å legge det fram fr MR-K ved skriftlig prsedyre. - Frslag til temaer fr Nrdisk Kulturfrum 2007 at EK-K gdkjenner sekretariatets frslag til temaer fr Nrdisk kulturfrum at EK-K gir sekretariatet i ppdrag å igangsette arbeidet med planlegging av de ulike fra i samarbeid med relevante fagmiljøer. Dk112 EK-K gdkjente sekretariatets frslag til temaer fr Nrdisk kulturfrum EK-K ga sekretariatet g frmannskapet i ppdrag å harmnisere temaene med prgrammet fr det finske frmannskapet g å igangsette arbeidet med planlegging av de ulike fra i samarbeid med relevante fagmiljøer. Endelig frslag til prgram fr Nrdisk kulturfrum sendes til EK-K prim 2007 fr kmmentar. side 5 af 8

6 - Søknader fra de faste tilskudmdtagere at EK-K gdkjenner sekretariatets frslag til bevilgning g beslutter å avsette følgende støttebeløp (fra Kunst- g kulturprgrammet Pst budsjett 2007) til følgende tilskuddsmttakere: dk113 Scandinavian Films DKK Orkester Nrden DKK Nrdiske musikkdager DKK Frfatterkurs Biskps-Arnö DKK Nrdiska bibliteksveckan DKK Nrdisk Amatørteaterråd DKK Ung Nrdisk Musikk DKK Ttalt DKK EK-K gdkjente sekretariatets frslag til bevilgning g besluttet å avsette følgende støttebeløp (fra Kunst- g kulturprgrammet Pst budsjett 2007) til følgende tilskuddsmttakere: Scandinavian Films DKK Orkester Nrden DKK Nrdiske musikkdager DKK Frfatterkurs Biskps-Arnö DKK Nrdiska bibliteksveckan DKK Nrdisk Amatørteaterråd DKK Ung Nrdisk Musikk (UNM) 2007* DKK Ttalt DKK *Tilsagn under frutsetning av at en søknad fra UNM versendes NMRS. - NKD Dalsåsen g Skandinavisk Frenings Kunstnerkllegium i Rma de faste tilskudmdtagere at EK-K gdkjenner sekretariatets frslag til bevilgning g beslutter å avsette følgende beløp (fra Mbilitets- g residensprgrammet Pst budsjett 2007) til følgende prsjekter Nrdisk Kunstnarsenter Dalsåsen NKD: DKK Under frutsetning av en avklaring av kunstnersenterets juridiske g administrative status. Skandinavisk Frening Kunstnerkllegium i Rma: DKK dk113b EK-K besluttet å avsette følgende: Nrdisk Kunstnarsenter Dalsåsen NKD: DKK, under frutsetning av en avklaring av kunstnersenterets juridiske g administrative status. Det ble besluttet at Nrge skulle pprette et interimsstyre fr Skandinavisk Frening Kunstnerkllegium i Rma: DKK side 6 af 8

7 11 Oppnevnelse af sakkyndige NJC Dk114 at EK-K gdkender fremlagte frslag til udnævnelser til gruppen af sagkyndige fr Nrdisk Jurnalistcenter. Mandatperide 1. januar december EK-K gdkendte det fremlagte frslag g anmdede Island, Færøerne, Grønland g Åland m hurtigst muligt at indsende manglende navne til sekretariatet. 12 Oppnevnelse af sakkyndige Nrdisk Cmputerspilprgram Dk115 At EK-K gdkender sammensætningen g udnævnelsen af sagkyndige fr Nrdisk Cmputerspilprgram. EK-K gdkendte det fremlagte frslag g anmdede Færøerne m hurtigst muligt at indsende manglende navne til sekretariatet. 13 Prfilering brev fra samarbeidsministrene Dk116 at EK-K drøfter hvrdan MR-K kan besvare henvendelsen fra MR-SAM, herunder hva sm er MR-Ks kjerneppgaver. EK-K besluttet å freslå MR-K å be MR-SAM m å få en ny frist slik at saken kan behandles av MR-K 1/ Utnevning av nye styremedlemmer: Dk117 - Nrdens hus på Færøyene - Nrdens hus i Reykjavik - Nrdens institutt på Åland - Nrdens institutt i Grønland - Nrdisk Kulturfnd At EK-K drøfter sammensætningen af styrer g hvrdan det sikres, at sammensætningen verhlder Nrdisk Ministerråds regler m ligelig repræsentatin af mænd g kvinder. EK-K besluttede at gdkende sammensætningen af styrerne i verensstemmelse med de indsendte frslag g anmdede landene g de selvstyrende mråder m hurtigst muligt at indsende manglende navne til sekretariatet. 15 Finske frmannskapsaktiviteter 2007 frslag til bevilgning Dk118 at EK-K bevilger inntil DKK til Finlands frmannskapsaktiviteter i Det er en frutsetning at det blir utarbeidet prsjektsøknader i tråd med retningslinjene til Nrdisk Ministerråd. Midlene dekkes ver pst Dispsisjnsmidler kultur. ÄK-K beslöt att bevilja enligt ministerrådssekretariatets förslag DKK till Finlands rdförandeskapsaktiviteter i år side 7 af 8

8 INFORMASJONSSAKER 16 Interimsløsninger Kulturkntakt Nrd Dk119 At EK-K tar infrmasjnen til etterretning. EK-K tk infrmasjnen til etterretning. 17 Prismregnet budsjett fr MR-K 2007 Dk120 At EK-K tar den framlagte tabell til rientering. EK-K tk den framlagte tabell til rientering. 18 Kultursamarbeidet i EU Finland At EK-K tar infrmasjnen til etterretning. Ingen rientering. 19 Infrmasjn fra kultursektrens samarbeidsrganer Dk121 At EK-K tar infrmasjnen til etterretning. EK-K tk infrmasjnen til etterretning. 20 Nasjnal g nrdisk infrmasjn, infrmasjn fra internasjnale rganer At EK-K tar infrmasjnen til etterretning. EK-K tk infrmasjnen til etterretning. 21 Eventuelt - Knsthallschef Sara Arrhenius har meddelat hinder att delta sm sakkunnig i sakkunniggruppen för samarbetscirkeln/-kretsen för knstnärsresidenser. Sverige kmpletterar sakkunniggruppen med en ny sakkunnig ch ministerrådssekretariatet sänder infrmatin m den nya sakkunniga till ÄK-K - Frmannskapet rienterte m brev fra Nrdisk Handikapplitisk Råd vedr. invlvering av rådet i utfrming av de nye prgrammene fr kultursamarbeidet. - Frmannskapet rienterte m en rekmmandasjn fr 2007: etablering av en styringsgruppe fr kulturell kmpleksitet. side 8 af 8