HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Transkript

1 HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: BARNE- OG UNGDOMSRÅDET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. 3/16 16/550 Arkivsaksnr. Tittel SAKSLISTE ÅRSBERETNING OG REGNSKAPSAVSLUTNING 2015 UTTALELSE FRA BARNE - OG UNGDOMSRÅDET 4/16 16/551 TERTIALRAPPORT PR UTTALELSE FRA BARNE - OG UNGDOMSRÅDET 5/16 16/553 ANGÅENDE SPEIDERLEIR PÅ HERØY Herøy,

2 Sak 3/16 ÅRSBERETNING OG REGNSKAPSAVSLUTNING 2015 UTTALELSE FRA BARNE - OG UNGDOMSRÅDET Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 16/550 Saksnr.: Utvalg Møtedato 3/16 Barne- og ungdomsrådet Innstilling: Saksutredning: Saksbeh; Kommunalleder 2 Geir Berglund (arkivsak 15/1080) Saken skal behandles i formannskapet og kommunestyret og rådmannens innstilling er: 1. Herøy kommunes regnskap for 2015, med et regnskapsmessig mindreforbruk på kroner, godkjennes. 2. Overskuddet avsettes til disposisjonsfondet. 3. Årsmeldingen for 2015 godkjennes. 4. Revisors og kontrollutvalgets rapport tas til etterretning. 5. Rådmannen gis mandat til å fremforhandle en nedbetalingsavtale Herøy fiber AS for innbetaling av krav på kr. Bakgrunn: Kommunen skal i henhold til Kommunelovens 48, hvert kalenderår utarbeide et årsregnskap og en årsberetning. Årsregnskapet skal omfatte kommunens driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap, samt økonomiske oversikter og noteopplysninger. Årsberetningen skal gi opplysninger om forhold av vesentlig betydning for kommunen. Årsregnskapet og årsberetningen skal vedtas av kommunestyret, på grunnlag av formannskapets innstilling. I formannskapets innstilling skal det gis forslag til bruk av et eventuelt overskudd, eller inndekning av et underskudd. Investeringsregnskapet er et selvstendig regnskap. Et eventuelt underskudd skal føres i inneværende års investeringsbudsjett. Årsberetningen skal utformes i henhold til krav i Kommunelovens 48, punkt 5, og skal behandles av kommunestyret, sammen med årsregnskapet innen utgangen av 1. juli året etter.

3 Sak 3/16 Kontrollutvalgets behandling: Kontrollutvalget i Herøy kommune har i møte den 26. april 2016 behandlet kommunens regnskap for Sammen med regnskapet forelå det også revisjonsberetning og årsmelding for 2015 fra rådmannen. Kontrollutvalget mener at presentasjon av årsregnskapet og tilhørende spesifikasjoner og noter tilfredsstiller brukernes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av de forhold som årsregnskapet inneholder. Ut over dette og det som for øvrig fremgår av revisjonsberetningen til regnskapet har kontrollutvalget ingen merknader til Herøy kommunes regnskap for 2015 Saksutredning: Herøy kommunes visjon er «et hav av muligheter». Det er et sentralt element i vår omdømmebygging. Det ligger en klar ambisjon om å være utviklingsorientert og offensiv. Dette følges opp i kommuneplanens samfunnsdel med hovedsatsingsområdene «økt bosetting» og «næringsutvikling». Målsetningene bærer preg av vekst, utvikling, attraktivitet, kompetanseoppbygging og tilgjengelighet. Resultatene er bl.a.: Befolkningsvekst. 0,3 % vekst siste år og 5,7 % vekst siste fem år. Vekst i sysselsettingen over tid. 6 % vekst Høy boligbygging over tid. 55 nybygde boliger Vekst i biltrafikken (PBE) på fergesambandet Brasøy Herøy Austbø Søvik. 26 % økning Frafallet i videregående skole er redusert fra 45 % til 19 % de senere år. Kommunen ligger nå under landsgjennomsnittet. Herøy Barnehage skåret best i landet på brukertilfredshet i Eldreomsorgen i Herøy er blant de beste i landet. Nytt industrikaianlegg i tilknytning til Herøy Marine Næringspark til 36 millioner kroner ferdigstilt i Året 2015 har vært nok et begivenhetsrikt år for Herøy kommune. Nasjonale saker som kommunereform og flyktningsituasjonen har satt sitt preg også på vår kommune. Av lokale saker er ferdigstillelsen av industrikai ved Herøy marine næringspark og fylkestingets valg av tunnel som løsning på en framtidig fastlandsforbindelse mellom Herøy/Dønna og Sandnessjøen viktige. I Kommuneproposisjonen for 2015 presenterte regjeringen sin helhetlige plan for en kommunereform. Dette er starten på en stor politisk prosess for å modernisere kommunestrukturen i landet. Prosessen lokalt startet opp høsten Kommunene Alstahaug, Dønna, Herøy, Leirfjord og Vefsn inngikk en intensjonsavtale om å ta stilling til eventuelle endringer i kommunestrukturen innen utgangen av Fire strukturmodeller hvor Herøy inngikk ble utredet. Det ble gjennomført folkemøter i Brasøy og på Herøy. I tilknytning til kommunevalget ble det gjennomført folkeavstemning om kommunesammenslåing (ja, nei eller blank). 80,2 % sa nei til kommunesammenslåing. 15. desember besluttet kommunestyret i Herøy å si nei til kommunesammenslåing. En avgjørende faktor er at dagens kommunikasjonsløsninger vil føre til dårligere tilgjengelighet og dårligere kvalitet på tjenestene for innbyggerne. Kommunestyret vil komme tilbake til saken når fastlandsforbindelsen Herøy/Dønna er realisert. Side 3 av 10

4 Sak 3/16 Kommunestyret vedtok 23. juni 2015 å bosette syriske flyktninger; 20 i 2015, 20 i 2016 og deretter pr. år. Det ble vedtatt å opprette en egen fagenhet, og videre pekte kommunestyret på HerBo AS som kommunens verktøy for å skaffe boliger til flyktningene. Dette har vært et krevende arbeid for administrasjonen. Ved utgangen av 2015 var 21 syriske flyktninger bosatt i Herøy. Fagenheten var bemannet med flyktningkonsulent, miljøarbeider og programveileder. Det var forberedt for oppstart av voksenopplæringen på Møtestedet fra januar Sykefraværet i 2015 havnet ut på 9,5 %. Det er foruroligende høyt. For to år siden var det under 5 %. Det er særlig langtidsfraværet som øker. Det er noen enheter som skiller seg ut med høyt fravær. Dette må undersøkes nærmere for å finne årsakssammenhenger, og sette inn målrettede tiltak som reduserer fraværet. Kommunens overordnede målsetting for IA-arbeidet er et sykefravær på 5,6 % innen Kommunestyret har hatt seks møter og behandlet 62 saker i De viktigste sakene var: Ut I Øyan «Prosjekt Langåsen» Etablering av døgnplass for øyeblikkelig hjelp i Herøy kommune Tilsetting av rådmann Revidering av retningslinjene for tildeling av kulturmidler Garanti kommunale boligselskapet HerBo AS Ny kommunestruktur folkeavstemning 2015 Klage - NVE's avgjørelse om fritak Helgeland Kraft as fra leveringsplikt til Gåsvær. Regnskapsavslutningen 2014 Tertialrapport pr Bosetting av flyktninger Kommunereformen rådmannens rapport om utredning av kommunestruktur Kommunereformen intensjonsavtale mellom kommunene Kommunestyrevalget 2015 godkjenning av valgprotokoll Valg av formannskap Valg av ordfører og varaordfører Valg av kontrollutvalg, administrasjonsutvalg, fylkeskretsen av KS, representant til Helgeland regionråd og valgnemnd Møteplan 2016 Renovasjonsforskriften renovasjon Tilstandsrapport oppvekstsektoren høsten 2015 Reguleringsplan Tertialrapport pr Budsjett 2016 økonomiplan Nybygg helsehus Kommunereformen Herøy kommunes konklusjon Valg til diverse utvalg, nemder, råd, representasjon i styrer og representantskap m.m Reglement for godtgjørelse til folkevalgte revidering Regnskapet for 2015 viser et regnskapsmessig mindreforbruk på kr i forhold til vedtatt budsjett. Inkludert i dette er bruk av kr fra disposisjonsfond for å Side 4 av 10

5 Sak 3/16 utbalansere regnskapet. Kommunen har ikke satt av midler til inndekning av premieavvik i 2015, og planlegger å ikke gjøre dette i perioden Kommunens reelle økonomiske situasjon for regnskapsåret 2015 fremkommer slik: Regnskapsmessig mindreforbruk kr - Bruk av ubundne fond kr - Integreringstilskudd fratrukket utgifter til bosetting kr Reelt mindreforbruk kr Dette betyr at driftsutgiftene var kroner lavere enn de reelle driftsinntektene i I 2015 hadde Herøy kommune 125,1 årsverk i faste stillinger. Antall ansatte har variert litt gjennom året, men ligge på et snitt på rundt 155 ansatte. 73 % av de faste ansatte er kvinner mens det er 27 % menn. Gjennomsnittsalderen for de faste ansatte er 46,7 år, en nedgang på 1,4 år fra I 2015 hadde kommunen et samlet sykefravær på 9,5 %. Dette var en oppgang på 2,9 % fra Av det samlede fraværet på 9,5 %, var 3,2 % korttidsfravær på under 17 dager, og 6,3 % var langtidsfravær. Siste gjennomførte medarbeiderundersøkelse blant kommunens ansatte ble gjennomført i Samlet sett er resultatet på undersøkelsen lik landsgjennomsnittet, og resultatene for de enkelte vurderingstemaene er også nært landsgjennomsnittet. Enhetene analyserer resultatene av undersøkelsen og lager toårige handlingsplaner. Vurdering: Regnskapet for 2015 er gjort opp og viser et mindreforbruk på kroner. Dette resultatet framkommer ved bruk av kroner av ubundne fond og inntektsført overskudd på integreringstilskudd øremerket flyktningarbeid på l kroner. Det er ikke avsatt midler til inndekning av premieavvik i Dette betyr at driftsutgiftene er kr lavere enn driftsinntektene. Årsmeldingen gir et godt bilde av kommunens drift på et overordnet nivå, og årsmeldingen fra enhetene viser god økonomikontroll og et tilfredsstillende tjenestetilbud. Den vedtatte økonomiplanen for viser at kommunen har en stram økonomi, og det er budsjettert med bruk av fondsmidler i årene 2017, 2018 og En vesentlig del av overskuddet skyldes at kommunen fikk utbetalt et stort integreringstilskudd på slutten av året. Dette er midler som skal dekke kommunens utgifter til bosetting av flyktninger i 2016 og i påfølgende år. Med bakgrunn i dette tilrår rådmannen at overskuddet for 2015 avsettes til kommunens disposisjonsfond. Herøy kommune har i regnskapet for 2015 tapsført en krav rettet mot Herøy fiber AS på kr. Fakturaen hadde forfall den , og var mer enn ett år gammel ved regnskapsavslutning. Herøy kommunes finansreglement angir at krav som er eldre enn ett år Side 5 av 10

6 Sak 3/16 der innfordringstiltak har vært gjennomført skal tas til utgift. På grunn av tiden som er gått er det gjennomført en regnskapsteknisk tapsføring av kravet, men kravet er likevel opprettholdt. Bakgrunnen for kravet er begrunnet i finansieringen av utbyggingsprosjektet til Herøy fiber, der Herøy kommune stilte verdier til rådighet. Disse verdiene var en del av tilskuddsgrunnlaget til Herøy fiber fra Nordland fylkeskommune. Disse verdiene ble beskrevet og tallfestet som en del av anbudsgrunnlaget som Herøy fiber vant. Verdiene kommunen stilte til disposisjon måtte regnskapsføres i prosjektregnskapet for å få dette avsluttet. Den enkleste måte å gjennomføre dette på var at Herøy kommune fakturerte Herøy fiber AS for verdiene som ligger i grunn, trekkrør og stolper som ble stilt til disposisjon. Utfordringen var hvordan dette oppgjøret skulle gjennomføres i praksis mellom kommunen og Herøy fiber AS. Årsaken til at dette har tatt så lang tid har vært behovet for å avklare juridiske og økonomiske spørsmål rundt dette, og at det vil være en stor belastning for Herøy fiber AS om dette beløpet måtte betales ut på en gang. Den enkleste løsningen på dette forholdet er at Herøy kommune og Herøy fiber AS inngår en avtale for innbetaling av fordringen med en årlig rate som er forsvarlig i forhold til selskapets økonomi, og at rådmannen gis mandat til å gjennomføre dette. Vedlegg: Årsmelding 2015 Del 1 generell del Årsmelding 2015 Del 2 resultatenhetenes årsmelding Årsregnskap 2015 Side 6 av 10

7 Sak 4/16 TERTIALRAPPORT PR UTTALELSE FRA BARNE - OG UNGDOMSRÅDET Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/551 Saksnr.: Utvalg Møtedato 4/16 Barne- og ungdomsrådet Innstilling: Saksutredning: Saksbeh. Kommunalleder 2 Geir Berglund (arkivsak 16/406). Saken skal behandles i formannskapet og kommunestyret og rådmannens innstilling er: 1. Fremlagt tertialrapport per 30. april 2016 godkjennes. 2. Forslag til endringer i drifts- og investeringsbudsjettet i henhold til vedlagt føringsskjema godkjennes. 3. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån på kr. Bakgrunn: Rådmannen skal etter Økonomireglementet for Herøy kommune, punkt 6.1, avlegge tertialrapport per 30. april og 31. august. I tertialrapporten skal det innenfor hver enhet fremgå avvik i forhold til måloppnåelse, i forhold til politiske vedtak og i forhold til regnskapsavvik i drifts- og investeringsbudsjettet. Rapporten skal også inneholde forslag til oppretting av avvikene. Vedlagt rapport gir en oversikt over status på alle tiltak i gjeldende kommuneplan og beskriver vesentlige forhold i drifts- og investeringsregnskapet per 30. april Regnskapstallene på rapporteringstidspunktet viser at kommunen ligger an til et overforbruk på kroner i forhold til vedtatt budsjett. Herøy kommune har de siste to årene fått en rekke nye oppgaver som skal ivaretas. Den største og mest krevende er mottak av flyktninger. For å ivareta dette har kommunen etablert en ny enhet, Flyktning- og integreringsenheten. Denne ivaretar bosetting og oppfølging av flyktninger, samt ivaretar kommunens forpliktelser i forhold til lov om introduksjonsordningen.

8 Sak 4/16 Bosetting av flyktninger og familiegjenforeninger har gitt både barnehager og skole nye utfordringer i forhold til barn og elever som ikke har norsk som morsmål. I tillegg til dette har vi fått en etablering av et asylmottak for mindreårige, som vil gi kommunen forpliktelser i forhold til helseoppfølging, norskopplæring og sannsynligvis grunnskoleopplæring for voksne. I løpet av 2014 etablerte kommunen en frisklivssentral, og i 2015 overtok kommunen driften av en frivilligsentral og et treningssenter. Kommunen vil i perioden har et omfattende arbeid med oppfølging av flere store byggeprosjekter, der de største er utvidelse av Herøy omsorgssenter med 41,5 mill kr, nytt helsehus med 37,5 mill kr og utbygging av vannverk med til sammen 20,5 mill kr. Kommunens økonomiutvikling de neste årene er også usikker, med innføring av nytt inntektssystem. Samlet sett gjør dette at rådmannens stab har et meget høyt arbeidspress, og på sikt vil det være behov for styrking av staben for å kunne ivareta alle oppgavene på en god måte. Det høye aktivitetsnivået gjør kommunen økonomisk sårbar. Dels gjennom låneopptakene som kommunen planlegger de neste årene, som gjør oss meget sårbar for renteendringer, og del gjennom utfordringene med å planlegge for de økonomiske forpliktelsene vi i på sikt pådrar oss gjennom bosetting av flyktninger Dette høye arbeidspresset i kommunen og de økonomiske utfordringene har også en positiv forklaring. Herøy kommune har en voksende befolkning med behov for nye tjenester, noe som skaper nye arbeidsplasser og økt aktivitet. Kommunen har de siste årene klart å levere god kvalitet på en rekke områder, og vi markerer oss som en utviklingsorientert kommune. I investeringsregnskapet er det kommet inn fakturaer i flere prosjekter som var planlagt avsluttet i 2015, og som derfor ikke har en finansiering i investeringsbudsjettet for Dette gjelder følgende prosjekter: Prosjekt 224 Bygging av industrikai kr Prosjekt 645 Utbygging av tomteområde kr Prosjekt 646 Renovering Herøy kirke kr Prosjekt 648 Valsåsveien trafikksikkerhetstiltak kr I tillegg til dette har kommunen fått uforutsette investeringsutgifter til programvare etter at Microsoft har hatt lisensrevisjon med HALD IKT. Kommunen må investere i nye lisenser for Microsoft Office til en verdi av kr. Totalt beløper avvikene i investeringsbudsjettet seg til kr. Vurdering: Etableringen og implementeringen av en rekke nye tjenester gjør at det ville vært meget krevende å ta inn overforbruket på 2,837 mill kroner i driftsbudsjettet per 30. april. Slike kutt ville på nåværende tidspunkt gjøre at kommunen måtte ha redusert kvaliteten vesentlig på lovpålagte oppgaver. Når vi ser dette opp mot usikkerheten med utviklingen i kommuneøkonomien med nytt inntektssystem, og med usikkerhet når det gjelder utgifter og inntekter i forhold til bosettingen av flyktninger, mener rådmannen at det ikke er forsvarlig å gjennomføre vesentlige kutt i driften på dette tidspunktet. Side 8 av 10

9 Sak 4/16 Rådmannen tilrår derfor at overforbruket per 30. april 2016 dekkes inn ved bruk av midler fra disposisjonsfondet, med totalt 2,837 mill kr. Når det gjelder avvikene i investeringsbudsjettet foreslår rådmannen at dette dekkes inn gjennom et økt låneopptak på kr i Vedlegg: Rapport Side 9 av 10

10 Sak 5/16 ANGÅENDE SPEIDERLEIR PÅ HERØY Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: C10 Arkivsaksnr.: 16/553 Saksnr.: Utvalg Møtedato 5/16 Barne- og ungdomsrådet Innstilling: Bakgrunn: I møte den i barne og ungdomsrådet ble det stilt spørsmål om barne og ungdomsrådet skulle gjøre noe i forbindelse med speiderleiren som skal arrangeres på Herøy til høsten (30.juli 06. august) Saksutredning: Som kjent bl.a gjennom lokal media skal det arrangeres en stor speiderleir på Herøy i tiden 30. juli til og med 06. august 2016 Speiderne er i alle aldere, men de som skal delta på hovedleiren fra 30. juli til 6. august er i alderen fra 5. klasse og oppover. Fra august arrangeres det også en leir for de fra 7 år og oppover til 5. klasse. Det kreves mye planlegging for å arrangere en så stor leir og det er derfor mange yrkesgrupper representert i hovedkomiteen. Selve leiren skal settes opp på Tenna i området rundt Herøy Caravan og det sier seg selv at selv om det er enkle forhold så er det mye som må ordnes for å få leiren til å fungere. Det er allerede satt opp program for leiren og noe av dette kan også fastboende delta på. Søndag 31. juli arrangeres det gudstjeneste på leirområdet der den lokale menigheten inviteres til å delta. Mandag 1. august blir det aktivitetsdag mens det fredag 5. august blir en spennende markedsdag der speiderne får vist fram mye av det de har holdt på med under leiren. Det bør diskuteres om barne og ungdomsrådet fysisk skal stille opp med aktivitet/ informasjon, eller bevilge midler til arrangementet. Herøy barne og ungdomsråd har i budsjettet for 2016 kr ,- som kan bevilges som tilskudd til kulturarbeid.