Møtebok for. Fra Administrasjonen møtte: Rådmann Bent Øverby Formannskapssekretær Mona Vik Larsen

Transkript

1 Hattfjelldal kommune Side 1 av 62 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 09:00 14:30 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) SP - Terje Daleng (representant) Forfall: Vara: AP - Heidi Aakre Fagerbach (representant) SP - Anne-Margrethe Simonsen (representant) AP Rigmor Sørdal (vararepresentant) SP Arnstein Ingebrigtsen (vararepresentant) Fra Administrasjonen møtte: Rådmann Bent Øverby Formannskapssekretær Mona Vik Larsen Av 5 medlemmer møtte 3. Totalt frammøtte: 5 Følgende saker ble behandlet: Sak nr. Sakstittel 110/10 Referatsaker 111/10 IKT-plan for Hattfjelldal kommune /10 Revidert Forpliktende plan /10 Budsjettregulering nr 2 i /10 Regnskapsrapport nr /10 Revisjon av tiltaksplan i næringsarbeid /10 Budsjett 2011 og økonomiplan /10 Virksomhetsoverdragelse - Aruna dagsenter til HaG Vekst AS 118/10 Lokale forhandlinger kap 3, 4 og /10 Økonomisk støtte til Nordlandsmat AS 120/10 Revisjon av reglement for finansforvaltning i Hattfjelldal kommune 121/10 Plan for interkommunalt samarbeid mellom barneverntjenestene i Grane og Hattfjelldal og satsing på kommunalt barnevern /10 Bedriftshelsetjenester til Hattfjelldal kommune Underskrifter:

2 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: Side 2 av 62 DATO- 10/ /6945 Mona V. Larsen Referatsaker Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /10 Vedtak Referater/meldinger tas til orientering Formannskapet Møtebehandling: Ordfører informerte om at det er 2 familier som er intr. i å bygge hus i Toppenfeltet. Formannskapet diskuterte søknaden uten realitetsbehandling, dette avventes til sak fremmes på nyåret. Formannskapet er positive til å vurdere en omregulering. På generelt grunnlag, mener man at kommunen bør strekke seg, for at det blir boligbygging i sentrum. Åkervik skole. Saken er under behandling av partenes advokater. Det er satt frist fra kommunens advokater til motparten, for et svar innen Johan W. Arntsberg orienterte om bedriften og bakgrunnen til at Børgefjellaft as legger inn en søknad om lån. Ordfører presenterte prosjekt om bo og pendling i Hattfjelldal i forbindelse med oljevirksomheten på Helgeland. Formannskapet ga sin fulle tilslutning til prosjektet. Rådmannen ble bedt om å lage en sak. I forhold til planarbeidet i kommunen, ba man administrasjonen kontakte grunneiere i Varntresk for mulige boligområder. FS-110/10 Vedtak: Referater/meldinger tas til orientering. Refererte skriv og meldinger: Nr Dok.ID T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 10/6590 S Godkjenning av plan for nydyrking - Nyvoll 2 10/6722 S Delegasjon hjertestarter 3 10/6708 S Spesialpedagogiske tiltak 4 10/6740 S Elevpermisjon 5 10/6763 I Snjezana Bodegrajac Søknad om flytting av feriedag 6 10/6776 S Overføring av feriedager 7 10/6841 S Overføring av ferie til 2011.

3 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: Side 3 av 62 FE-056, TI-&30 10/266 10/6619 Stian Skjærvik IKT-plan for Hattfjelldal kommune Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /10 Kommunestyret /10 Rådmannens innstilling Hattfjelldal kommunestyre vedtar IKT-plan for Hattfjelldal kommune Planen legges til grunn for tiltak i Budsjett og økonomiplan Formannskapet Møtebehandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-111/10 Vedtak: Hattfjelldal kommunestyre vedtar IKT-plan for Hattfjelldal kommune Planen legges til grunn for tiltak i Budsjett og økonomiplan Kommunestyret Møtebehandling: Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. KS-054/10 Vedtak: Hattfjelldal kommunestyre vedtar IKT-plan for Hattfjelldal kommune Planen legges til grunn for tiltak i Budsjett og økonomiplan Rett utskrift bekreftes, Hattfjelldal kommune Mona Vik Larsen formannskapssekretær

4 Habilitet i forvaltningen: Side 4 av 62 Vedlegg: Dok.dato Dok.ID Tittel IKT-plan for Hattfjelldal doc Saksopplysninger: Edb-plan for Hattfjelldal kommune ble første gang vedtatt av kommunestyret i mars 1994 og har siden vært revidert 2 ganger. Det er tidligere laget en felles IT-plan med Grane kommune. Sist vedtatt i Kommunen utarbeider denne gang en egen IKT-plan som i favner kommunens egne interesser. I tidligere planer har en vektlagt å etablere samarbeidet med andre kommuner. Dette driftssamarbeidet videreføres i hovedsak som før, men i mer begrenset art enn hva som var planen i Grane kommune har bl.a. besluttet å drifte Websak og hjemmesiden selv. Inntil videre fortsetter driftssamarbeidet på økonomisystemet med Grane, samt mailserver med Grane og Nesna. Rådmannen har nedsatt en arbeidsgruppe med mandat å revidere planen, som er bestemt å ha en tidshorisont på 3 år. Dette fordi utviklingen innenfor ikt går såpass fort at forutsetninger og behov endres raskt. Arbeidet med planen startet som i tidligere planrevisjoner med en kartlegging av status på avdelingsnivå i kommunen. Samtlige avdelinger har gitt innspill for egne behov og tilkjennegitt fremtidige utfordringer. Deretter er det utarbeidet enkle strategibeskrivelser (utfordringer) og tilslutt utarbeidet tiltak til videre bruk i budsjett og økonomiplan. Høringsdokumentet ble sendt til alle avdelinger og fagforeningene til uttalelse. Det er ikke kommet noen merknader fra verken avdelinger alle forbundssiden. Kartleggingen av status i avdelingene viser i hovedsak at fokus er rettet mot personlig utstyr som pc, skjerm, skriver og annet driftsutstyr. Det er lite fokus på om dagens bruk av utstyret er riktig eller om det i hele tatt er det rette utstyret kommunen har satset på. Programvaresiden har også lite fokus i avdelingene. Samlet kartlegging har gitt følgende definerte utfordringer: Programvare Hattfjelldal kommune skal så langt som mulig forsøke legge om til mest mulig bruk av OpenSource (Fri programvare). Pr. i dag er det kun innen oppvekst at det benyttes fri programvare (open office). Før tiltak iverksettes skal det gjennomføres en konsekvensanalyse som belyser både fordeler og ulemper med slik omlegging. Maskinvare. For maskinvare gjelder følgende: - Skifte de fleste servere i nettene våre. - Ferdigstille skolenettverkene med de tilkoblingsmulighetene de skal ha. (Feide,Its.Learning osv.) - Gjennomgang og bedring av sikkerheten i nettverkene, samt oppgradering av dokumentasjon for de berørte anlegg. - Komplettere alle avdelinger med det antall arbeidsstasjoner som er nødvendig for å gi et tilstrekkelig kvalitativt godt tilbud for ansatte og brukere. Bredbånd Kommunen har ikke registrert at det pr. dato ikke er bosatte områder i kommunen som ikke kan dekkes med bredbåndssignal. Det kan likevel være slik at noen husstander ikke enda har bestilt

5 Side 5 av 62 bredbånd og derfor ikke heller vet om de kan få. Kommunens skal ha fokus på å bistå ved slik etterspørsel. Det er ikke leveringssikkerhet på våre bredbåndslinjer pr. i dag, noe som gjør kommunen sårbar ved linjebrudd. Nordland fylkeskommune er i 2010 tildelt ca. 32 mill.kr. til bredbåndsutbygging. Fylkestinget har vedtatt en strategi for slik utbygging hvor både leveringssikkerhet og kapasitetsøkning i nettet inngår. Fylkeskommunens prosjekt omfatter utbygging av fiber i hele fylket hvor fiber mellom Trofors og Joesjø (oppkobling mot svensk nett) inngår. Fiberen til Sverige skal sikre da redundans (leveringssikkerhet). Mangel på kapasitet i bredbåndsnettet har etter hvert blitt en hemsko for interkommunalt samarbeid og en utfordring for det samarbeidet som allerede er etablert. Telefoni. Dagens telefoniløsning er basert på IP, digitale og analoge linjer. Kommunen har 3 analoge linje til krisetelefon. Telefontrafikken til administrasjonen skjer via sentralbord. Kommunen eier selv kabelen fra kommunehuset til alle kommunale bygg i sentrum. Dagens telefoniløsning er slik at kommunen må kjøpe alle vedlikeholdstjenester (nummervedlikehold m.v.). Brukermønster hos organisasjonen må kartlegges og det må vurderes om en del fasttelefoner kan erstattes med mobiltelefoner der hvor brukeren allerede har en mobiltelefon. I praksis vil en da kunne flytte fasttelefoner ut til andre brukere i stedet for å kjøpe nye. Evt. videre utbygging av nettet vil skje med IP-telefoner. Dvs. at kommunen forlater analoge og digitale apparater etter hvert. E-handel Definisjon av elektronisk handel: Regjeringen har en tid jobbet for at alle kommuner i størst mulig grad skal ta i bruk e-handel. Med elektronisk handel (e-handel) menes alle former for kommersielle transaksjoner og forretningsvirksomhet over elektroniske nett. Transaksjonene kan være knyttet til bestilling, betaling og levering av fysiske varer og tjenester, men kan også omfatte overføring av digitaliserte varer og tilgang til tjenester. Hensikten med elektronisk handel ved innkjøp til det offentlige er å effektivisere innkjøpene. Implementering av elektronisk handel i det offentliges innkjøpsprosesser innebærer krav til endring av adferd, rutiner og organisering av en virksomhet. Skal gevinster realiseres, er det ikke tilstrekkelig å bare kopiere de gamle papirbaserte rutiner til elektroniske. Potensialet ligger først og fremst i å gjøre ting på en ny og enklere måte som samtidig hever kvalitative og kvantitative kapasiteter. De største utfordringene er ikke av teknologisk karakter men av organisatorisk. Hattfjelldal kommune må i hht. regjeringens plan starte forberedende arbeid med tilrettelegging for e-handel. Vurdering: På bakgrunn av de utfordringer og behov en står overfor, utarbeides det tiltak til planen. Planen er i seg selv ingen innkjøpsliste, men skal peke på områder som bør ha mer fokus enn annet. Administrative og økonomiske konsekvenser: Tiltak som vedtas iverksatt vil medføre kostnader for kommunen. Konklusjon: IKT-plan for Hattfjelldal kommune vedtas og legges til grunn for tiltak i budsjett og økonomiplan Stian Skjærvik ass. rådmann

6 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: Side 6 av 62 FE /381 10/6935 Stian Skjærvik Revidert Forpliktende plan Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /10 Kommunestyret /10 Rådmannens innstilling Kommunestyret vedtar Revidert Forpliktende plan for Hattfjelldal kommune , med en samlet ramme på kr. 6,7 mill. i 2011, 6 mill.kr. i 2012, 5,8 mill.kr i 2013 og kr ,- i Revidert forpliktende plan legges til grunn for Budsjett 2011 og økonomiplan Formannskapet Møtebehandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-112/10 Vedtak: Kommunestyret vedtar Revidert Forpliktende plan for Hattfjelldal kommune , med en samlet ramme på kr. 6,7 mill. i 2011, 6 mill.kr. i 2012, 5,8 mill.kr i 2013 og kr ,- i Revidert forpliktende plan legges til grunn for Budsjett 2011 og økonomiplan Alternativ: Kommunestyret vedtar Revidert Forpliktende plan for Hattfjelldal kommune , med en slike årlige rammer: Revidert forpliktende plan legges til grunn for Budsjett 2011 og økonomiplan Kommunestyret Møtebehandling: Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. KS-057/10 Vedtak: Kommunestyret vedtar Revidert Forpliktende plan for Hattfjelldal kommune , med en samlet ramme på kr. 6,7 mill. i 2011, 6 mill.kr. i 2012, 5,8 mill.kr i 2013 og kr ,- i Revidert forpliktende plan legges til grunn for Budsjett 2011 og økonomiplan Alternativ: Kommunestyret vedtar Revidert Forpliktende plan for Hattfjelldal kommune , med en slike årlige rammer:

7 Revidert forpliktende plan legges til grunn for Budsjett 2011 og økonomiplan Rett utskrift bekreftes, Hattfjelldal kommune Side 7 av 62 Mona Vik Larsen formannskapssekretær

8 Habilitet i forvaltningen: Ingen kjent administrativ inhabilitet. Side 8 av 62 Vedlegg: Dok.dato Dok.ID Tittel Revidert Forpliktende plan doc budsjett 2011 økplan doc Vedlegg 1 Driftstiltak 2011.doc Vedlegg 2 Investeringstiltak 2011.doc Saksopplysninger: Det vises til k.sak 035/08 vedr. Forpliktende plan for Hattfjelldal kommune. Forpliktende plan ble første gang vedtatt av kommunestyret i ovennevnte sak. Planen har sin bakgrunn i fylkesmannen beslutning om å oppføre kommunen på ROBEK-listen ettersom kommunen ikke kunne dekke underskuddet fra 2007 i løpet 2 år. Hattfjelldal kommune har fått 10 år på seg til å dekke underskuddet. Det vil si at forpliktende plan har en tidshorisont frem til Tiltakene i planen vedtatt i 2008 er i det vesentligste gjennomført. Enkelte tiltak har en ikke lykkes 100% med, mens de fleste likevel er gjennomført og innarbeidet i budsjet/økonomiplan. Til tross for de reduksjoner kommunen har gjennomført har en vært helt avhengig av ekstraordinære skjønnsmidler fra staten for å kunne balansere driften. I 2009 fikk kommunen 8 mill.kr. i tilskudd og i 2010 fikk kommunen 5 mill.kr. I vedtatt plan er det lagt opp til at kommunens skal dekke inn 10 mill.kr. hvert år frem til Pr gjenstod 81 mill.kr. å dekke inn. I budsjett 2010 er det budsjettert med inndekning av ca. 1 mill.kr til inndekning (etter budsjettregulering). Regnskapsmessig overskudd fra 2009 (ca. 10 mill.kr.) er i 2010 disponert til inndekning av tidligere års underskudd. Dvs. at det ved årsskiftet, forutsatt at det blir balanse mellom budsjett og regnskap i 2010, vil gjenstå ca. 70 mill.kr. å dekke inn frem til I forbindelse med utbetaling av ekstraordinært skjønnstilskudd i 2010 har fylkesmannen gitt beskjed om at kommunen må redusere sitt kostnadsnivå. Spesielt er det pekt på sektorene Pleie/omsorg og Helse. Det er gitt klar beskjed om at kommunen ikke kan forvente å få ytterligere skjønnstilskudd dersom en ikke klarer å redusere driftsnivået betydelig. Rådmannen har på denne bakgrunn iverksatt arbeidet med revisjon av forpliktende plan og fremmet flere forslag til reduksjonstiltak for politisk nivå i forbindelse med budsjettarbeidet. Som et av tiltakene for å få et budsjett i balanse har rådmannen utarbeidet en ny profil for inndekning av underskuddet frem til Bakgrunnen for dette er de merinntekter kommunen vil kunne oppnå i 2013/14 når dagens kraftkontrakter går ut. Disse merinntektene er estimert til ca. 5 mill.kr. Hensyntatt disse merinntektene kan kommunen da utsette deler av inndekning til disse merinntektene blir disponible. I praksis betyr det at kommunen dekker et lavere beløp enn 10 mill.kr. frem til disse merinntektene kommer og et større beløp enn 10 mill.kr. i perioden fra 2014 til I 2011 gir dette tiltaket en effekt på 3,7 mill.kr. Det er i planen foreslått reduksjoner i driftsnivået på ca. 3 mill.kr. Av dette kommer ca. 1,8 mill.kr. fra Pro-avdelingen. Se vedlagte plan kap.9 for ytterligere detaljer. Vurdering: Som oversikten over tiltak viser legges det igjen opp til betydelige endringer. Spesielt er det Pro-avdelingen som reduseres. Det vil imidlertid alltid være slik at tjenestenivået må ligge på et nivå som tilfredsstiller lovens/ forskriftens minstekrav til forsvarlighet og kvalitet. Hva som er forsvarlig nivå på kommunens tjenester er opp til våre tilsynsmyndigheter å avgjøre. De faglige vurderingen som er gjort i konsekvensvurderingene av tiltakene, sannsynliggjør at kommunen fortsatt skal tilby tjenester innefor minstekravet av kvalitet og kvantitet.

9 Side 9 av 62 Administrative og økonomiske konsekvenser: De økonomiske konsekvensen av planen er samlet slik: Konklusjon: Det foreslås at revidert Forpliktende plan for Hattfjelldal kommune, med en samlet ramme på kr. 6,7 mill. i 2011, 6 mill.kr. i 2012, 5,8 mill.kr i 2013 og kr ,- i 2014 vedtas. Stian Skjærvik ass. rådmann

10 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: Side 10 av 62 FE /439 10/6897 Lise Bråten Budsjettregulering nr 2 i 2010 Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret /10 Rådmannens innstilling Hattfjelldal kommunestyre vedtar budsjettreguleringen som vist i vedlagte tabeller datert Budsjettreguleringen har en total brutto ramme på kr ,- for driftsbudsjettet og kr ,- for investeringsbudsjettet Formannskapet Møtebehandling: Tabellen må gjennomgås for retting av feil før behandling i kommunestyret. Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-113/10 Vedtak: Hattfjelldal kommunestyre vedtar budsjettreguleringen som vist i vedlagte tabeller datert Budsjettreguleringen har en total brutto ramme på kr ,- for driftsbudsjettet og kr ,- for investeringsbudsjettet Kommunestyret Møtebehandling: Formannskapets innstilling med endringsnotatet fra administrasjonen enstemmig vedtatt. KS-056/10 Vedtak: Hattfjelldal kommunestyre vedtar budsjettreguleringen som vist i vedlagte tabeller datert Budsjettreguleringen har en total brutto ramme på kr ,- for driftsbudsjettet og kr ,- for investeringsbudsjettet. Rett utskrift bekreftes, Hattfjelldal kommune Mona Vik Larsen formannskapssekretær

11 Habilitet i forvaltningen: Ingen kjent administrativ inhabilitet. Side 11 av 62 Vedlegg: Dok.dato Dok.ID Tittel breg xls Saksopplysninger: Med bakgrunn i endringer i budsjettforutsetninger er det behov for å korrigere en del budsjettall for Vedlagte tabeller viser i detalj de endringer som pr er nødvendig å foreta. Hvert av punktene i tabellen kommenteres nedenfor. Vurdering: Investeringsbudsjettet: 1. Budsjettert beløp justeres i samsvar med virkelig kostnad. 2. Som punkt Departementet har kommet med presisering av reglene for føring av momskompensasjon og ellers finansiering av investeringer. Derfor korrigeres budsjettet. 4. Som punkt Som punkt Som punkt Prosjekt fotballbane blir ikke realisert i Tallene fjernes derfor fra årets budsjett. 8. Som punkt Det er budsjettert med mottatt avdrag på utlån på kr ,-. Vi har ikke mottatt et slik avdrag i 2010, og kommer ikke til å motta det heller. Budsjettposten fjernes derfor. 10. Bruk av bundet driftsfond til investeringsformål skulle tidligere føres i driftsregnskapet, og overføres til investering. Nå skal inntektsføringen foretas direkte i investeringsregnskapet. Budsjettposten flyttes til korrekt art. 11. Som punkt Kommunestyret har vedtatt kjøp av leilighet i Hotellveien. Det ble ikke vedtatt noen finansiering av kjøpet. Det foreslås at penger tas fra generelt investeringsfond. 13. Renter på lån til Helgelandskraft korrigeres til forventet nivå. 14. Avdragsinntekter og utgifter til formidlingslån korrigeres til forventet nivå. Det er tatt opp nytt lån til videre utlån. Rammen for utlån til formidlingslån økes derfor. 15. Haga II er solgt. Administrasjonen foreslår å avsette nettoinntekten til generelt investeringsfond. Driftsbudsjettet: 1. Konsesjonsinntektene forventes å bli litt lavere enn tidligere budsjettert. Budsjetterte inntekter reduseres derfor med kr ,-. 2. Renteinntektene på Vefsnafondet forventes å bli litt høyere enn tidligere budsjettert. Inntekt og avsetning til fondet økes begge med kr ,-. 3. Statstilskudd og refusjoner for flyktninger forventes å bli høyere enn tidligere budsjettert. Inntekt og avsetning til flyktningefondet økes begge med kr ,-. 4. Departementet har kommet presisering av reglene for føring av momskompensasjon og ellers finansiering av investeringer. Derfor korrigeres budsjettet. Prosjekt fotballbane blir ikke realisert i Tallene fjernes derfor fra årets budsjett. 5. Renteutgifter og renteinntekter korrigeres til forventet nivå. 6. Rest reserverte tilleggsbevilgninger nullstilles. 7. Årets premieavvik korrigeres til siste mottatte korrigerte budsjett fra KLP og Statens pensjonskasse. Det positive premieavviket er som før budsjettert avsatt til pensjonsfondet. 8. Summen av foreslåtte økte inntekter og reduserte kostnader foreslås brukt til å dekke tidligere års underskudd. Beløpet er mindre enn fylkesmannen forutsatte når vi fikk kr 5 mill i ekstraordinære skjønnsmidler. 9. Det er budsjettert med kr ,- til juridisk assistanse i Terra-saken. Det er ikke ut til å være bruk for så mye i Budsjettet reduseres derfor med kr , Tilskudd til boligformål. Her korrigeres finansieringen av tilskuddet.

12 Side 12 av Etterspørselen etter sosialhjelp er vesentlig høyere enn budsjettert. Budsjettet økes med kr , Bruk av bundet driftsfond til investeringsformål skulle tidligere føres i driftsregnskapet, og overføres til investering. Nå skal inntektsføringen foretas direkte i investeringsregnskapet. Budsjettposten flyttes til korrekt art. 13. Det er for 2010 budsjettert med 18 % pensjonskostnader. Det viser seg at 16 % er mer riktig utgiftssats. Budsjetterte pensjonsutgifter og tilhørende arbeidsgiveravgift justeres ned nå alle ansvarsområder. 14. Utgifter til barnevern har økt ganske mye. Dette er lovpålagte oppgaver. Det foreslås å øke budsjettet med kr , Kommunestyret har i sak 005/10, sluttregnskap for prosjekt Flerbrukshall i Hattfjelldal, vedtatt følgende: Ubrukt bevilgning på kr ,- øremerkes diverse utstyr til flerbrukshall. Dette foreslås finansiert ved bruk av generelt driftsfond. 16. Formannskapet har i sak 025/09 oppfordret administrasjonen til å jobbe med et interkommunalt GIS-samarbeid. Årets kostnader foreslås dekket utenom avdelingens ramme. 17. Kommunal- og regionaldepartementet har bevilget 1 mrd kroner mer i frie inntekter til kommunene. Den ekstra milliarden vil for eksempel kunne bidra til å styrke arbeidet med en verdig eldreomsorg. Hattfjelldal kommune får ,- kr. Vi foreslår å justere opp rammetilskuddet med kr , Økt finansiering/finansieringsbehov på punkt 14, 16 og 17 salderes ved at dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk økes. Administrative og økonomiske konsekvenser: Netto driftsresultat viser hvor store midler kommunen benytter til avsetning (til fond), investeringer (overføring til investeringsregnskap) og dekning av tidligere års regnskapsmessige underskudd. Pr er netto driftsresultat ,-. Konsekvensen av denne reguleringen blir en økning med kr ,- til kr ,-. Konklusjon: Det anbefales at Hattfjelldal kommunestyre vedtar budsjettreguleringen som vist i vedlagte tabeller datert Budsjettreguleringen har en total brutto ramme på kr ,- for driftsbudsjettet og kr ,- for investeringsbudsjettet. Lise Bråten konsulent

13 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: Side 13 av 62 FE /440 10/6920 Lise Bråten Regnskapsrapport nr Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /10 Kommunestyret /10 Rådmannens innstilling Regnskapsrapporten tas til orientering Formannskapet Møtebehandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-114/10 Vedtak: Regnskapsrapporten tas til orientering Kommunestyret Møtebehandling: Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. KS-058/10 Vedtak: Regnskapsrapporten tas til orientering. Rett utskrift bekreftes, Hattfjelldal kommune Mona Vik Larsen formannskapssekretær

14 Habilitet i forvaltningen: Ingen kjent administrativ inhabilitet. Side 14 av 62 Saksopplysninger: Kommunestyret vedtok i k.sak 06/02 den , revidert , Økonomireglement for Hattfjelldal kommune. I kap. 6 er det bestemt at det skal rapporteres til kommunestyret. Til grunn for dette ligger bestemmelser i regnskapsforskriften hvor rådmannen forpliktes til å rapportere til kommunestyret minimum 2 ganger pr. år. Herved fremlegges regnskapsrapport pr Rapporten viser netto forbruk på hver avdeling på hovedpostnivå. Rapporten er lagt på et oversiktsnivå for å ikke å fokusere på detaljer innen hvert hovedansvarsområde/rammeområde, jfr. tidligere vedtak om rammebudsjettering. På grunn av at det kun er lønn som er periodisert og øvrig poster er flatt fordelt med 1/12 på hver måned, kan det i tallmaterialet fremstå tallstørrelser som enten virker å ha et overforbruk eller underforbruk. Det vises derfor til kommentarene under for mer presis beskrivelse av situasjonen og hvor reelle avvik kommenteres. Vurdering: Driftsregnskapet: Når det gjelder alle avdelingene vises det til egen sak vedr. budsjettreguleringer nr I nevnte sak er det foretatt reguleringer som berører de fleste avdelinger. Blant annet viser det seg at pensjonskostnadene blir lavere enn budsjettert. Budsjettene til pensjonskostnader på avdelingene er tilsvarende redusert. Budsjettert pott til lokale forhandlinger er i nevnte sak foreslått å ikke fordele på avdelingene. Grunnen til det er at de fleste avdelingene ser ut til å ha økonomi til å ta den utgiften innen rammen de har fått tildelt. Ansvar 10 Finans: Viser til budsjettreguleringssaken der blant annet renteinntekter og renteutgifter er regulert slik at vi forventer at rammeområdet kommer ca i balanse. Men det er en viss usikkerhet når det gjelder noen av postene. Ansvar 20 Politiske styringsorganer: Det er ingen spesielle merknader til rammeområdet. Ansvar 30 Sentraladministrasjon: Selv om de budsjettendringene som er nevnt ovenfor er foretatt, forventes det at rammeområdet kommer ut med et lite overskudd. Ansvar 40 PRO-avdeling: For PRO-avdelingen er det slik at ledighet i stillingene som Pro-leder og ergoterapeut gis store besparelser. Det er fortsatt usikkerhet vedr. størrelsen på tilskuddet til ressurskrevende brukere. Selv om de budsjettendringene som er nevnt ovenfor er foretatt, forventes det at rammeområdet kommer ut med et lite overskudd. Ansvar 41 Helseavdeling: Selv om de budsjettendringene som er nevnt ovenfor er foretatt, forventes det at rammeområdet kommer ut med et lite overskudd. Ansvar 42 Sosialavdeling: Budsjettet for økonomisk sosialhjelp er pr forbrukt. Det er foreslått tilført ekstra midler til området. Barnevern ser ut til å få overskridelser. Rammeområdet ser totalt ut til å gå med et lite underskudd. Ansvar 50 Hattfjelldal oppvekstsenter:

15 Selv om de budsjettendringene som er nevnt ovenfor er foretatt, forventes det at rammeområdet kommer ut med et lite overskudd. Side 15 av 62 Ansvar 51 Susendal skole: Selv om de budsjettendringene som er nevnt ovenfor er foretatt, forventes det at rammeområdet kommer ut med et lite overskudd. Ansvar 52 Varntresk oppvekstsenter: Rammeområdet ser ut til å gå ca i balanse. Ansvar 60 Næring/Teknisk/kultur: Rammeområdet ser ut til å gå ca i balanse. Investeringsregnskapet: Også her er det foreslått en del budsjettendringer. Ut over det regner en med at vi ikke får noen budsjettoverskridelser. Følgende prosjekter kan gis en ekstra kommentar: Prosjekt 9652 Forretningsområde: Prosjektet blir ikke fullført i Blant annet asfaltering vil bli utført sommeren Administrative og økonomiske konsekvenser: Det vises til ytterligere kommentarer i egen sak vedr budsjettregulering nr Konklusjon: Regnskapsrapporten tas til orientering. Lise Bråten konsulent

16 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: Side 16 av 62 FE- 09/666 10/6741 Hilde Dalen Revisjon av tiltaksplan i næringsarbeid Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /10 Kommunestyret /10 Rådmannens innstilling 1) Hattfjelldal kommune skal i 2011 prioritere følgende tiltak i sin handlingsplan: NR Prio. Tjeneste 2011 Timeforbruk Ressursbehov Ansvar 1 1 Hattrøye prosjektet x 100 t NTK 2 1 Liv i fjøsan/liv i Dal n x 160 t NTK 3 1 Jordbruk og x 37,5 NTK klimatilpasning 4 1 Bistand til etablerere x 100 t NTK 5 1 Sentrumsutvikling/ x 60 t NTK overbygg scene 6 2 Skilting i sentrum x 60 t NTK 7 1 Reisemålsutvikling fase 1 x 37,5 t NTK Fase Næringslivsforening x 20 t NTK 9 1 Kartlegging og verdisetting av friluftsområder i komm. x 20 t NTK 2) Bevilgningen til Hattfjelldal turistinformasjon økes fra til pr år for 2 år framover. Beløpet innarbeides i budsjettet under tilrettlegging for næringslivet Formannskapet Møtebehandling: Hofstad foreslår at punkt 2. i rådmannens innstilling tas ut. Fra hovedvei til drømmefiske må ut av planen fordi formannskapet sa i forrige møte at vi ikke vil satse på det. Kommunen skal i stede satse på scooterløypene og fjelltrimmen. Rådmannens innstilling med endringene enstemmig vedtatt. FS-115/10 Vedtak: 1) Hattfjelldal kommune skal i 2011 prioritere følgende tiltak i sin handlingsplan: NR Prio. Tjeneste 2011 Timeforbruk Ressursbehov Ansvar 1 1 Hattrøye prosjektet x 100 t NTK 2 1 Liv i fjøsan/liv i Dal n x 160 t NTK 3 1 Jordbruk og x 37,5 NTK klimatilpasning 4 1 Bistand til etablerere x 100 t NTK 5 1 Sentrumsutvikling/ x 60 t NTK overbygg scene 6 2 Skilting i sentrum x 60 t NTK 7 1 Scooterløypene og x

17 Side 17 av 62 fjelltrimmen 8 1 Reisemålsutvikling fase 1 x 37,5 t NTK Fase Næringslivsforening x 20 t NTK 10 1 Kartlegging og verdisetting av friluftsområder i komm. x 20 t NTK Kommunestyret Møtebehandling: Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. KS-055/10 Vedtak: Hattfjelldal kommune skal i 2011 prioritere følgende tiltak i sin handlingsplan: NR Prio. Tjeneste 2011 Timeforbruk Ressursbehov Ansvar 1 1 Hattrøye prosjektet x 100 t NTK 2 1 Liv i fjøsan/liv i Dal n x 160 t NTK 3 1 Jordbruk og x 37,5 NTK klimatilpasning 4 1 Bistand til etablerere x 100 t NTK 5 1 Sentrumsutvikling/ x 60 t NTK overbygg scene 6 2 Skilting i sentrum x 60 t NTK 7 1 Scooterløypene og x fjelltrimmen 8 1 Reisemålsutvikling fase 1 x 37,5 t NTK Fase Næringslivsforening x 20 t NTK 10 1 Kartlegging og verdisetting av friluftsområder i komm. x 20 t NTK Rett utskrift bekreftes, Hattfjelldal kommune Mona Vik Larsen formannskapssekretær

18 Habilitet i forvaltningen: Ingen kjent administrativ inhabilitet. Side 18 av 62 Saksopplysninger: For 2010 ble det laget en enkel handlingsplan for næringsarbeidet i kommunen. Planen innehold de prosjekter som kommunen allerede var involvert i: Hattfjelldal kommune skal i 2010 prioritere følgende tiltak i sin handlingsplan: NR Prio. Tjeneste 2010 Timeforbruk Ressursbehov Ansvar 1 1 Hattrøye prosjektet x 225 t * NTK 2 1 Grenseløs fisketurisme x 225 t NTK 3 1 Tomme fjøs x 160 t NTK 4 1 Jordbruk og klimatilpasning x 37,5 NTK 5 1 Rundkjøring/ nytt foretningsområde x 200t NTK -planlegging 6 1 Turistinformasjonen/ kultur- x 70 t NTK kalender 7 1 Bistand til etablerere x 100 t NTK 8 2 Skilting i sentrum x 60 t NTK 9 1 Forprosjekt sagbruk x?? Ordfører 10 1 Sentrumsutvikling / over -bygg scene x 60 t NTK Sum arbeid NTK 1137,5 * Kommunen betalte ut i 2010 som følge av tildeling i I år vil vi lage en tilsvarende handlingsplan i påvente av at en ny næringsplan blir utarbeidet. Vurdering: Malen for planen for 2010 er den samme som ble utarbeidet i 2007/2008 og Kommentarer til planen for Hattrøyeprosjektet fikk nye tildelinger i 2010 fra Landbruk og matdepartementet( ). I tillegg midler fra Partnerskap Indre Helgeland ( ) Prosjektet er inne i en meget spennende fase der søknad om merdedrift i Røssvatnet er neste steg. Søknad sendes inn i løpet av Det vil være behov for innsats videre i tillegg til merdedrift er avlsarbeid og kompetanse/nettverksbygging to andre delmål. Grenseløs fisketurisme er avsluttet i løpet av Her har oppfølgeren fra hovedveg til drømmefiske ikke fått bevilget penger fra Hattfjelldal kommune. Formannskapet ønsket heller å kunne benytte bevilling opp mot det store frivillige arbeid som utføres i kommunen. Formannskapet har blant annet tenkt på lag og foreninger som merker og drifter løypenett, dette være seg, til snøscooter eller eksempelvis fjelltrimmen. Liv i fjøsan Tidligere kalt Tomme fjøs. Fortsetter. Det er utbetalt i 2010 og beregnes å fortsette, men da ikke med midler fra kommunen. Det er nå planer om å videreføre prosjektet, men nå skal det hete Liv i Dal n. Kostnadene med dette prosjektet er usikre, men vi setter opp Jordbruk og klimatilpasning er godt i gang og vil fortsette også i Det kreves ikke spesielle bevilgninger fra kommunen, men innsats i form av oppfølging fra NTK. Rundkjøring/nytt foretningsområde er avsluttet fra NTK sin side Turistinformasjonen/kulturkalenderen Dette er en årlig bevilgning og vil fortsette. Men det foreslås å forhøye beløpet med til kr for 2011 og Turistinformasjonen er interessert i å være med i forprosjektet på Vollen. Denne posten er ikke å anse som del av næringsplanen og tas derfor ut. Den innarbeides i budsjettet som tilrettelegging for næringslivet. Bistand etablerere. Her dreier det seg om 1. linjetjeneste. I 2010 var det 7 henvendelser. Tror at dette er det antallet en kan forvente i en kommune som vår. Skilting sentrum. Her har det ikke skjedd noe i 2010 (fikk prioritet 2 i 2010) Her ser en for seg at området ved parkeringen ved bårehuset skal suppleres med informasjonstavler for tilreisende. Forprosjekt sagbruk. Prosjektet er kommet så lang at det er sendt søknad til Innovasjon Norge. Forprosjektet er avsluttet. Sentrumsutvikling/overbygg scene. Det er gjort avtale med arkitekt. Saken vil videreføres i Nye prosjekter: Reisemålsutvikling, forprosjekt er kommet i gang. God deltakelse. Det vurderes å videreføre prosjektet i fase 2 Utarbeide en langsiktig utviklingsstrategi (egen sak til formannskapet) Kostnaden med fase 1 er Fase 2 har vi ikke sikre tall for, i denne saken stipuleres den til

19 Side 19 av 62 Få i gang en næringslivsforening i kommunen. Kanskje frokost- eller lunsj møter. Kostnaden med en slik oppstart er eksterne forelesere og mat. Dersom en setter opp en ramme på vil det holde til en god oppstart i Kartlegging og verdisetting av friluftsområder. Dette er et samarbeid med Polarsirkelen friluftsråd. Prosjektet er finansiert av fylket og kommunens bidrag blir som kontaktperson. Opplysningen kan legges til Helgelandskartet. Alle som saksbehandler etter den nye Plan og bygningsloven kan nyttegjøre seg disse opplyningene. Personer som planlegger turer i vår kommune kan gjøre seg nytte av disse opplysningene. Hattfjelldal kommune skal i 2011 prioritere følgende tiltak i sin handlingsplan: NR Prio. Tjeneste 2011 Timeforbruk Ressursbehov Ansvar 1. 1 Hattrøye prosjektet x 100 t NTK Liv i fjøsan/liv i Dal n x 160 t NTK 1 Jordbruk og klimatilpasning x 37,5 NTK 1 Bistand til etablerere x 100 t NTK 5. 1 Sentrumsutvikling/ overbygg scene x 60 t NTK 6. 2 Skilting i sentrum x 60 t NTK 7. 1 Reisemålsutvikling fase 1 Fase 2 x 37,5 t NTK 8. 1 Næringslivsforening x 20 t NTK 9 1 Kartlegging og verdisetting x 20 t NTK av friluftsområder i komm. Sum arbeid NTK 632,5 t Turistinformasjonen/ kulturkalender x 70 t NTK Administrative og økonomiske konsekvenser: Oppfølging av næringsplanen forutsetter at administrasjonen følger opp. Tidsforbruk er stipulert. Økonomisk er det satt av til å følge opp planen, se budsjettsaken for 2011 pkt 18. Dette er stipulerte beløp og de fleste av tiltakene krever egne vedtak fra politikerne. Planen er derfor ett styringsvektøy fra politikerne til NTK om at de oppgavene som er satt opp, skal det arbeides med i Konklusjon: 1) Hattfjelldal kommune skal i 2011 prioritere følgende tiltak i sin handlingsplan: NR Prio. Tjeneste 2011 Timeforbruk Ressursbehov Ansvar 1 1 Hattrøye prosjektet x 100 t NTK 2 1 Liv i fjøsan/liv i Dal n x 160 t NTK 3 1 Jordbruk og klimatilpasning x 37,5 NTK 4 1 Bistand til etablerere x 100 t NTK 5 1 Sentrumsutvikling/ overbygg x 60 t NTK scene 6 2 Skilting i sentrum x 60 t NTK 7 1 Reisemålsutvikling fase 1 x 37,5 t NTK Fase Næringslivsforening x 20 t NTK 9 1 Kartlegging og verdisetting x 20 t NTK

20 av friluftsområder i komm. Side 20 av 62 2) Bevilgningen til Hattfjelldal turistinformasjon økes fra til pr år for 2 år framover. Beløpet innarbeides i budsjettet under tilrettlegging for næringslivet Hilde Dalen kulturkonsulent

21 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: Side 21 av 62 FE /381 10/6530 Stian Skjærvik Budsjett 2011 og økonomiplan Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /10 Kommunestyret /10 Rådmannens innstilling Budsjett 2011 og Økonomiplan vedtas på rammenivå som vist på Budsjettoversikt 1 Rammefordeling i Budsjett- og økonomiplandokumentet. Samtidig vedtas følgende enkeltforutsetninger: 1. Den kommunale inntektsskattøren for 2011 for personlige skatteytere og dødsbo skal være den av Stortingets høyeste fastsatte sats. 2. Den kommunale Inntektsskattøren for 2011 for elektrisitetsverk som lignes etter skattelovens 19 e, skal være i samsvar med høyeste lovlige sats. 3. Eiendomsskatt skal for 2011 utskrives med kr. 7,- kroner sju pr. tusen kroner takstverdi. 4. Marginalavsetningen ved de månedlige fordelingsoppgjør for skatt i 2011 settes til 12%. 5. Ordføreren får for året 2011 godtgjørelse for fulltidsbeskjeftigelse med årlig godtgjørelse på kr ,- (dvs. en økning på kr ,- i fht. 2010). 6. Varaordfører får for 2011 en fastgodtgjørelse på kr ,- Tapt arb.fortjeneste etter gjeldende regler kommer i tillegg. Møtegodtgjørelse kommer også i tillegg. 7. Formannskapets faste medlemmer får en fast-godtgjørelse på kr. 7000,- for Tapt arb.fortjeneste etter gjeldende regler kommer i tillegg. Møtegodtgjørelse kommer også i tillegg. 8. Gebyr for kart og oppmålingsarbeider justeres i samsvar med konsumprisindeksen for kart og oppmåling pr oktober Det fastsettes som gebyrsatser for 2011 de samme satser som blir vedtatt i SHMILs representantskap. Kommunalt tillegg fastsettes til kr 70, Gebyr for slamtømming: Gebyr pr. m 3 tømming 1 2 kr 1 510,- 3 5 kr 1 575,- 6 kr 1 540,- 10 kr 1 955,- Tillegg for traktortømming kr 300,- 25% mva. kommer i tillegg

22 Side 22 av Gebyrer for feiing økes i samsvar med konsumprisindeksen pr. oktober Gebyrsatser for behandling av byggesaker økes i samsvar med byggekostnadsindeksen for eneboliger av tre pr oktober Vann og avløp: Tilknytningsgebyr: Vann Avløp - Vannledning t.o.m. utv. Ø32 mm kr 4 000,- kr 3 000,- - Vannledning større enn. utv. Ø32 mm kr 8 000,- kr 6 000,- Abonnementsgebyr i forhold til forbruk, målt eller stipulert vannforbruk Vann Avløp - Forbruk 0 300m 3 1 x grunnbeløp kr 1 200,- kr 1 050,- - Forbruk m 3 2 x grunnbeløp kr 2 400,- kr 2 100,- - Forbruk m 3 5 x grunnbeløp kr 6 000,- kr 5 250,- - Forbruk m 3 20 x grunnbeløp kr ,- kr ,- - Forbruk m 3 40 x grunnbeløp kr ,- kr ,- - Forbruk m 3 80 x grunnbeløp kr ,- kr ,- - Forbruk m 3 og mer 250 x grunnbeløp kr ,- kr ,- Forbruksgebyr, målt eller stipulert vannforbruk Vann økes med 9 % for å bygge opp selvkostfond Avløp økes med 4 % for å bygge opp selvkostfond Vann Avløp kr 9,00 /m 3 kr 8,00 /m 14. Det fastsettes i medhold av Alkoholloven, samt forskrift av 8.juni 2005 nr 538 og rundskriv IS-5/2008, følgende satser for salgs- og skjenkeavgifter for året 2011: o Salg av øl: kr. 0,17 pr vareliter øl (gruppe 1) o Skjenking av alkoholholdig drikk: kr. 0,34 pr vareliter øl (gruppe 1) kr. 0,94 pr vareliter vin (gruppe 2) kr. 3,07 pr vareliter brennevin (gruppe 3) Bevillingsgebyret utgjør pr. år minimum kr 1 200,- for salg og kr 3 500,- for skjenking. Rådmannen beregner og krever inn gebyr på grunnlag av omsetningsoppgaver fra bevillingshaverne. Unntak fra generelle satser: Hattfjelldalsdagan kr ,- pr år Furuheim gård kr ,-pr år Sæterstad gård kr 1.000,-pr år Gryteselv fjellgård kr 1.000,-pr år 17. Investeringer: a. Investeringsplan for 2011 og for resten av økonomiplanperioden vedtas i samsvar med investeringstabell i plandokumentet for , og i samsvar med plan forutsetningene som er knyttet til investeringsplanen/tabellen.

23 Side 23 av Næringstiltak: Det avsettes i alt kr ,- pr. år i økonomiplanperioden til Tiltaksfondet, som finansieres i sin helhet over næringsfondet. For 2011 avsettes i tillegg inntil kr ,- for å finansiere gjennomføring av pågående prosjekter. Som stimuleringstiltak innen landbruket bevilges følgende over næringsfondet, kr ,- pr år i økonomiplanperioden, som tilskudd til: Helgeland Landbruksrådgivning (kr 1300,- pr medlem i Hattfjelldal), nydyrking, kjøp av landbruksareal, bruksutbygging/generasjonsskifte til de som ikke får BU-tilskudd, kjøp av melkekvoter, samdrifter med passive deltakere, leie av kvote, grøfting, engangstilskudd til neste generasjon ved bruksoverdragelse av aktive bruk, salg av gårder som ikke er aktive og til gjerding i konfliktområder. 19. Tilskuddet til menighetsrådet settes til kr ,- for I tillegg ytes tjenester for samlet kr , Betalingssatser for opphold på Hattfjelldal sykeheim fastsettes ut fra Forskrift om vederlag for opphold i institusjon m.v. av nr Dette innebærer at det betales 75 % av inntekt fra Folketrygden (NAV) og 85 % av annen inntekt ved opphold ut over 60 døgn. Før 60 døgn betales NOK 125,- (2010) pr. døgn, NOK 66,- (2010) pr. dag og NOK 66,- (2010) pr. natt for opphold. 21. Med hjemmel i Forskrift om vederlag for opphold i institusjon m.v. av nr. 392 settes maksimal døgnpris for Hattfjelldal sykeheim til NOK 2.165,- for Betalingssatser for praktisk bistand (heimehjelp) fastsettes ut fra Forskrift til lov om sosiale tjenester m.v. av nr. 915 kapittel 8 og økes med 2,6 % ut fra konsum-prisindeksen for helsepleie 15. september 2010, med virkning fra 1. januar Det tas hensyn til betalingstak ved inntekt inntil 2G. Ved beregning av nye satser, foretas avrunding oppover til nærmeste hele krone. 23. Alle andre betalingssatser for pleie- rehabiliterings- og omsorgstjenester som inklusive vaktmestertjenester, vask av tøy etc, hvor det ikke gjelder spesielle begrensinger med hjemmel i Forskrift til lov om sosiale tjenester m.v. av nr. 915 kapittel 8 økes med 2,6 % ut fra konsum-prisindeksen for helsepleie 15. september 2010, med virkning fra 1. januar Ved beregning av nye satser, foretas avrunding oppover til nærmeste hel krone. 24. Leie av trygghetsalarmer økes med 2,6 % ut fra konsum-prisindeksen for helsepleie 15. september 2010 til NOK 224,- pr. mnd. for Dersom trygghetsalarm tildeles som nødvendig tjeneste og tjenestemottaker har inntekt lavere enn 2 x G i Folketrygden, skal det ikke betales mer enn det Stortinget har fastsatt (NOK 160,- for 2010). 25. Priser matsalg PRO: Frokostprisen settes til NOK 35,- pr. måltid fra 1. januar Middagsprisen settes til NOK 70,- pr. stor porsjon fra 1. januar Middagsprisen settes til NOK 50,- pr. liten porsjon fra 1. januar Kveldsmatprisen settes til NOK 35,- pr. måltid fra 1. januar Husleie for trygdeboliger og omsorgsboliger økes med 5 %, jfr.konsumprisindeksen for bolig, lys og brensel pr. 1. oktober 2010 og i tråd med Lov om husleieavtaler av 26. mars 1999, med virkning fra 1. januar 2011.

24 27. Betalingssatsene i barnehagene for 2011 slik: Foreldrebetalingen i barnehagene i Hattfjelldal blir 2330,- pr. mnd. for full plass i maksimalt 11 mnd. pr. år. Og slik videre gradering i fht. størrelse på plass: 100 % 80 % 60 % 50 % 40 % 20 % 2330,- 2160,- 1620,- 1350,- 1080,- 540,- Søskenmoderasjon gis som tidligere vedtatt. 28. Foreldrebetalingen for barn i skolefritidsordningen videreføres slik: Plass Timer Pris for 4 uker ¼ 0 6,5 timer pr. uke 442,- ½ 7 13 timer pr. uke 884,- ¾ 13,5 19,5 timer pr. uke 1326,- 1/ timer pr. uke 1768,- Søskenmoderasjon gis som tidligere vedtatt. 29. Utleieprisene for de kommunale samfunnshusene: Varntresk: Sal med kjøkken kr 1 000,00 Sal uten kjøkken kr 800,00 Mediatek med kjøkken kr 300,00 Mediatek uten kjøkken kr 250,00 Leie av service til større arrangement (Antall > 76) kr 500,00 Leie av service til mindre arrangement (Antall <76) kr 300,00 Susendal: Sal, vestibyle, kjøkken kr 1 100,00 Vestibyle med kjøkken kr 250,00 Vestibyle uten kjøkken kr 200,00 Leie av service til større arrangement (Antall > 76) kr 500,00 Leie av service til mindre arrangement (Antall <76) kr 300,00 Hattfjelldal: Sal, lillesal og kjøkken kr 1 100,00 Lillesal med kjøkken kr 300,00 Samfunnshus med garderober (idrettsarrangement) kr 1 300,00 Leie av service til større arrangement (Antall > 76) kr 500,00 Leie av service til mindre arrangement (Antall <76) kr 300,00 Miljøkafe: kr 400,00 (Flerbrukshall: Egne regler. ) 30. Dersom det ved helt spesielle anledninger/behov skulle være aktuelt med utleie av kommunale lokaler som normalt ikke leies ut, eks. rom i skoler, barnehager m.m., delegeres det til rådmannen å godkjenne slik utleie, samt å fastsette en husleie ut fra den aktuelle situasjonen. 31. Husleien for kommunale utleieboliger, garasjer, carporter og uthus beholdes uendret fra kommunestyrets vedtak i sak 041/10 den Tilbudet om folkebad er gratis, men det settes opp kasse for frivillig betaling for bruk av folkebad inkl. basseng. 33. Husleie faste kveldsaktiviteter i samfunnshusene/gymsaler og basseng: Side 24 av 62

25 Side 25 av 62 For fastleie til lag og foreninger videreføres i 2011 betalingssatsene fra 2009 pr. halvår: 0 4 deltakere kr. 500,- for leie 1 gang pr. uke 5 9 deltakere kr. 1000,- for leie 1 gang pr. uke deltakere kr. 1500,- for leie 1 gang pr. uke 15 og flere deltakere kr. 2000,- for leie 1 gang pr. uke Ved leie 2 ganger pr uke dobles leiebeløpet og ved leie 3 ganger pr uke 3-dobles leien osv. Ordningen må som før bygge på gjensidig tillit. Det vil si at det ved søknad om tildeling av tid må oppgis antatt antall deltakere. Regning sendes til laget/foreningen ved den som er oppgitt som ansvarlig for aktiviteten med betalingsfrist og Personer t.o.m. 19 år, eller som er elever i videregående skole, skal ikke regnes med i antallet deltakere. Disponeringsplan for samfunnshus/miniatyrskytebaner skal følge budsjettåret. 34. For flerbrukshallen gjelder egne vedtatte utleieregler og betalingssatser. Betalingssatsene videreføres. 35. Det bevilges/avsettes kr ,- for hjemreise ungdom som tar videregående utdanning utenfor kommunen. Det tildeles fast beløp kr. 500,- pr. elev pr. år. Det gis ikke tilskudd til hjemreise der ungdom melder flytting til annen kommune i perioden videregående utdanning varer. Skoleelever fra Hattfjelldal som ikke melder flytting i utdanningsperioden skal prioriteres for sommerjobb hos kommunen. 36. Ressurs- og vikargruppen videreføres i prinsippet slik som vedtatt i K-sak 108/ Elever i kulturskolen skal i 2011 betale følgende satser pr. kulturskoleår.: o Alle priser gjelder en kulturskoletime inntil 45 min. pr. uke. Det gis 25 % søskenmoderasjon. o Enetimer barn: NOK 1.500,- o Enetimer voksne: NOK 2.000,- o Gruppeundervisning 3-6 elever: NOK 1.250,- o Gruppeundervisning over 6 elever: NOK 1.000,- o Gruppeundervisning voksne over 45 min: NOK 1.750,- 38. Terrasaken Det bevilges kr ,- for dekning av kostnader til advokater, rådgivere og reiseutgifter m.m. i forbindelse med kommunens bestrebelser for å komme best mulig ut av situasjonen. Kostnadene finansieres ved bruk av Generelt driftsfond. 39. Stimuleringslønn og bonuslønn. Hattfjelldal kommune gir NOK 35,- pr. dag i stimuleringslønn til uføretrygdede personer som har innvilget dagsenterplass på ARUNA med virkning fra 1. januar Hattfjelldal Kommune gir NOK 13,75 pr time i bonuslønn til uføretrygdede personer som har innvilget VTA-plass (varig tilrettelagt arbeid) og arbeidsavtale på dette, med virkning fra 1. januar Dette er sats i tråd med tariffavtale mellom LO Norge og Arbeidssamvirkenes organisasjon. 40. Avlastningsbolig.

26 Side 26 av 62 Det er ut fra tjenestemottakeres behov etablert en avlastningsbolig i O.T.Olsens vei 6 i Avlastningsboligen flyttes til PRO-avdelingen i Kalkviksvei 5 fra Til denne boligen lagt inn 3,3 årsverk i 2011 ut fra individuelle planer. 41. Bemanningsnormen for kommunens avdelinger pr. 1.januar 2011 vedtas slik for organisasjonen: Avdeling Antall årsverk Antall årsverk Sentraladministrasjonen 15,55 årsverk. 15,55 årsverk PRO-avdelingen 63,38 årsverk. 56,03 årsverk Helseavdelingen 8,60 årsverk. 8,60 Sosialavdelingen inkl.nav (komm.del) 2,5 årsverk 2,5 årsverk Hattfjelldal oppvekstsenter inkl. barne-hagen og 30,96 årsverk 30,26 årsverk SFO. Susendal oppvekstsenter 7,66 årsverk 7,91 årsverk Varntresk oppvekstsenter 5,04 årsverk 5,24 årsverk NTK- avdelingen 26,70 årsverk. 26,70 årsverk* * NTK ble tilført 0,5 årsverk som ambulerende vaktmester fra PRO i jan Denne foreslås nå som reduksjonstiltak. Derfor ingen endring i antall årsverk Formannskapet Møtebehandling: Formannskapet ønsker klarlagt om dagsentertilbudet for psykiatri kan bli ivaretatt i en annen form. Jordmorstillingen: Formannskapet ba rådmannen å vurdere om jordmor kan benyttes til flere tjenester, som i dag blir dekket av legene. Dette for å oppnå en reduksjon i kostnader og om mulig få ned ventetiden på legekontoret. Formannskapet ba om informasjon om det praktiske rundt avlastningstilbudet på sykehjemmet. Ordfører etterspør penger til riving av fjøsen i sentrum. Fjøsen skal rives i løpet av Det blir laget enkeltsak på dette. Finn Ove Hofstad etterspør effekten i kostrarapporteringen i det at statstilskuddet på vell 3 mill. kr. til barnehagefinansiering er falt bort og erstattet med overføringer gjennom rammetilskuddet. Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-116/10 Vedtak: Budsjett 2011 og Økonomiplan vedtas på rammenivå som vist på Budsjettoversikt 1 Rammefordeling i Budsjett- og økonomiplandokumentet. Samtidig vedtas følgende enkeltforutsetninger: 1. Den kommunale inntektsskattøren for 2011 for personlige skatteytere og dødsbo skal være den av Stortingets høyeste fastsatte sats. 2. Den kommunale Inntektsskattøren for 2011 for elektrisitetsverk som lignes etter skattelovens 19 e, skal være i samsvar med høyeste lovlige sats. 3. Eiendomsskatt skal for 2011 utskrives med kr. 7,- kroner sju pr. tusen kroner takstverdi. 4. Marginalavsetningen ved de månedlige fordelingsoppgjør for skatt i 2011 settes til 12%.

27 Side 27 av Ordføreren får for året 2011 godtgjørelse for fulltidsbeskjeftigelse med årlig godtgjørelse på kr ,- (dvs. en økning på kr ,- i fht. 2010). 6. Varaordfører får for 2011 en fastgodtgjørelse på kr ,- Tapt arb.fortjeneste etter gjeldende regler kommer i tillegg. Møtegodtgjørelse kommer også i tillegg. 7. Formannskapets faste medlemmer får en fast-godtgjørelse på kr. 7000,- for Tapt arb.fortjeneste etter gjeldende regler kommer i tillegg. Møtegodtgjørelse kommer også i tillegg. 8. Gebyr for kart og oppmålingsarbeider justeres i samsvar med konsumprisindeksen for kart og oppmåling pr oktober Det fastsettes som gebyrsatser for 2011 de samme satser som blir vedtatt i SHMILs representantskap. Kommunalt tillegg fastsettes til kr 70, Gebyr for slamtømming: Gebyr pr. m 3 tømming 1 2 kr 1 510,- 3 5 kr 1 575,- 6 kr 1 540,- 10 kr 1 955,- Tillegg for traktortømming kr 300,- 25% mva. kommer i tillegg 11. Gebyrer for feiing økes i samsvar med konsumprisindeksen pr. oktober Gebyrsatser for behandling av byggesaker økes i samsvar med byggekostnadsindeksen for eneboliger av tre pr oktober Vann og avløp: Tilknytningsgebyr: Vann Avløp - Vannledning t.o.m. utv. Ø32 mm kr 4 000,- kr 3 000,- - Vannledning større enn. utv. Ø32 mm kr 8 000,- kr 6 000,- Abonnementsgebyr i forhold til forbruk, målt eller stipulert vannforbruk Vann Avløp - Forbruk 0 300m 3 1 x grunnbeløp kr 1 200,- kr 1 050,- - Forbruk m 3 2 x grunnbeløp kr 2 400,- kr 2 100,- - Forbruk m 3 5 x grunnbeløp kr 6 000,- kr 5 250,- - Forbruk m 3 20 x grunnbeløp kr ,- kr ,- - Forbruk m 3 40 x grunnbeløp kr ,- kr ,- - Forbruk m 3 80 x grunnbeløp kr ,- kr ,- - Forbruk m 3 og mer 250 x grunnbeløp kr ,- kr ,- Forbruksgebyr, målt eller stipulert vannforbruk Vann økes med 9 % for å bygge opp selvkostfond Avløp økes med 4 % for å bygge opp selvkostfond Vann Avløp kr 9,00 /m 3 kr 8,00 /m Det fastsettes i medhold av Alkoholloven, samt forskrift av 8.juni 2005 nr 538 og rundskriv IS-5/2008, følgende satser for salgs- og skjenkeavgifter for året 2011:

28 Side 28 av 62 o Salg av øl: kr. 0,17 pr vareliter øl (gruppe 1) o Skjenking av alkoholholdig drikk: kr. 0,34 pr vareliter øl (gruppe 1) kr. 0,94 pr vareliter vin (gruppe 2) kr. 3,07 pr vareliter brennevin (gruppe 3) Bevillingsgebyret utgjør pr. år minimum kr 1 200,- for salg og kr 3 500,- for skjenking. Rådmannen beregner og krever inn gebyr på grunnlag av omsetningsoppgaver fra bevillingshaverne. Unntak fra generelle satser: Hattfjelldalsdagan kr ,- pr år Furuheim gård kr ,-pr år Sæterstad gård kr 1.000,-pr år Gryteselv fjellgård kr 1.000,-pr år 15. Investeringer: a. Investeringsplan for 2011 og for resten av økonomiplanperioden vedtas i samsvar med investeringstabell i plandokumentet for , og i samsvar med plan forutsetningene som er knyttet til investeringsplanen/tabellen. 16. Næringstiltak: Det avsettes i alt kr ,- pr. år i økonomiplanperioden til Tiltaksfondet, som finansieres i sin helhet over næringsfondet. For 2011 avsettes i tillegg inntil kr ,- for å finansiere gjennomføring av pågående prosjekter. a. Som stimuleringstiltak innen landbruket bevilges følgende over næringsfondet, kr ,- pr år i økonomiplanperioden, som tilskudd til: Helgeland Landbruksrådgivning (kr 1300,- pr medlem i Hattfjelldal), nydyrking, kjøp av landbruksareal, bruksutbygging/generasjonsskifte til de som ikke får BUtilskudd, kjøp av melkekvoter, samdrifter med passive deltakere, leie av kvote, grøfting, engangstilskudd til neste generasjon ved bruksoverdragelse av aktive bruk, salg av gårder som ikke er aktive og til gjerding i konfliktområder. 17. Tilskuddet til menighetsrådet settes til kr ,- for I tillegg ytes tjenester for samlet kr , Betalingssatser for opphold på Hattfjelldal sykeheim fastsettes ut fra Forskrift om vederlag for opphold i institusjon m.v. av nr Dette innebærer at det betales 75 % av inntekt fra Folketrygden (NAV) og 85 % av annen inntekt ved opphold ut over 60 døgn. Før 60 døgn betales NOK 125,- (2010) pr. døgn, NOK 66,- (2010) pr. dag og NOK 66,- (2010) pr. natt for opphold. 19. Med hjemmel i Forskrift om vederlag for opphold i institusjon m.v. av nr. 392 settes maksimal døgnpris for Hattfjelldal sykeheim til NOK 2.165,- for Betalingssatser for praktisk bistand (heimehjelp) fastsettes ut fra Forskrift til lov om sosiale tjenester m.v. av nr. 915 kapittel 8 og økes med 2,6 % ut fra konsum-prisindeksen for helsepleie 15. september 2010, med virkning fra 1. januar Det tas hensyn til betalingstak ved inntekt inntil 2G. Ved beregning av nye satser, foretas avrunding oppover til nærmeste hele krone. 21. Alle andre betalingssatser for pleie- rehabiliterings- og omsorgstjenester som inklusive vaktmestertjenester, vask av tøy etc, hvor det ikke gjelder spesielle begrensinger med

29 Side 29 av 62 hjemmel i Forskrift til lov om sosiale tjenester m.v. av nr. 915 kapittel 8 økes med 2,6 % ut fra konsum-prisindeksen for helsepleie 15. september 2010, med virkning fra 1. januar Ved beregning av nye satser, foretas avrunding oppover til nærmeste hel krone. 22. Leie av trygghetsalarmer økes med 2,6 % ut fra konsum-prisindeksen for helsepleie 15. september 2010 til NOK 224,- pr. mnd. for Dersom trygghetsalarm tildeles som nødvendig tjeneste og tjenestemottaker har inntekt lavere enn 2 x G i Folketrygden, skal det ikke betales mer enn det Stortinget har fastsatt (NOK 160,- for 2010). 23. Priser matsalg PRO: Frokostprisen settes til NOK 35,- pr. måltid fra 1. januar Middagsprisen settes til NOK 70,- pr. stor porsjon fra 1. januar Middagsprisen settes til NOK 50,- pr. liten porsjon fra 1. januar Kveldsmatprisen settes til NOK 35,- pr. måltid fra 1. januar Husleie for trygdeboliger og omsorgsboliger økes med 5 %, jfr.konsumprisindeksen for bolig, lys og brensel pr. 1. oktober 2010 og i tråd med Lov om husleieavtaler av 26. mars 1999, med virkning fra 1. januar Betalingssatsene i barnehagene for 2011 slik: Foreldrebetalingen i barnehagene i Hattfjelldal blir 2330,- pr. mnd. for full plass i maksimalt 11 mnd. pr. år. Og slik videre gradering i fht. størrelse på plass: 100 % 80 % 60 % 50 % 40 % 20 % 2330,- 2160,- 1620,- 1350,- 1080,- 540,- Søskenmoderasjon gis som tidligere vedtatt. 26. Foreldrebetalingen for barn i skolefritidsordningen videreføres slik: Plass Timer Pris for 4 uker ¼ 0 6,5 timer pr. uke 442,- ½ 7 13 timer pr. uke 884,- ¾ 13,5 19,5 timer pr. uke 1326,- 1/ timer pr. uke 1768,- Søskenmoderasjon gis som tidligere vedtatt. 27. Utleieprisene for de kommunale samfunnshusene: Varntresk: Sal med kjøkken kr 1 000,00 Sal uten kjøkken kr 800,00 Mediatek med kjøkken kr 300,00 Mediatek uten kjøkken kr 250,00 Leie av service til større arrangement (Antall > 76) kr 500,00 Leie av service til mindre arrangement (Antall <76) kr 300,00 Susendal: Sal, vestibyle, kjøkken kr 1 100,00 Vestibyle med kjøkken kr 250,00 Vestibyle uten kjøkken kr 200,00 Leie av service til større arrangement (Antall > 76) kr 500,00 Leie av service til mindre arrangement (Antall <76) kr 300,00 Hattfjelldal: Sal, lillesal og kjøkken kr 1 100,00 Lillesal med kjøkken kr 300,00 Samfunnshus med garderober (idrettsarrangement) kr 1 300,00

30 Side 30 av 62 Leie av service til større arrangement (Antall > 76) kr 500,00 Leie av service til mindre arrangement (Antall <76) kr 300,00 Miljøkafe: kr 400,00 (Flerbrukshall: Egne regler. ) 28. Dersom det ved helt spesielle anledninger/behov skulle være aktuelt med utleie av kommunale lokaler som normalt ikke leies ut, eks. rom i skoler, barnehager m.m., delegeres det til rådmannen å godkjenne slik utleie, samt å fastsette en husleie ut fra den aktuelle situasjonen. 29. Husleien for kommunale utleieboliger, garasjer, carporter og uthus beholdes uendret fra kommunestyrets vedtak i sak 041/10 den Tilbudet om folkebad er gratis, men det settes opp kasse for frivillig betaling for bruk av folkebad inkl. basseng. 31. Husleie faste kveldsaktiviteter i samfunnshusene/gymsaler og basseng: For fastleie til lag og foreninger videreføres i 2011 betalingssatsene fra 2009 pr. halvår: 0 4 deltakere kr. 500,- for leie 1 gang pr. uke 5 9 deltakere kr. 1000,- for leie 1 gang pr. uke deltakere kr. 1500,- for leie 1 gang pr. uke 15 og flere deltakere kr. 2000,- for leie 1 gang pr. uke Ved leie 2 ganger pr uke dobles leiebeløpet og ved leie 3 ganger pr uke 3-dobles leien osv. Ordningen må som før bygge på gjensidig tillit. Det vil si at det ved søknad om tildeling av tid må oppgis antatt antall deltakere. Regning sendes til laget/foreningen ved den som er oppgitt som ansvarlig for aktiviteten med betalingsfrist og Personer t.o.m. 19 år, eller som er elever i videregående skole, skal ikke regnes med i antallet deltakere. Disponeringsplan for samfunnshus/miniatyrskytebaner skal følge budsjettåret. 32. For flerbrukshallen gjelder egne vedtatte utleieregler og betalingssatser. Betalingssatsene videreføres. 33. Det bevilges/avsettes kr ,- for hjemreise ungdom som tar videregående utdanning utenfor kommunen. Det tildeles fast beløp kr. 500,- pr. elev pr. år. Det gis ikke tilskudd til hjemreise der ungdom melder flytting til annen kommune i perioden videregående utdanning varer. Skoleelever fra Hattfjelldal som ikke melder flytting i utdanningsperioden skal prioriteres for sommerjobb hos kommunen. 34. Ressurs- og vikargruppen videreføres i prinsippet slik som vedtatt i K-sak 108/ Elever i kulturskolen skal i 2011 betale følgende satser pr. kulturskoleår.: o Alle priser gjelder en kulturskoletime inntil 45 min. pr. uke. Det gis 25 % søskenmoderasjon. o Enetimer barn: NOK 1.500,- o Enetimer voksne: NOK 2.000,- o Gruppeundervisning 3-6 elever: NOK 1.250,- o Gruppeundervisning over 6 elever: NOK 1.000,-

31 o Gruppeundervisning voksne over 45 min: NOK 1.750,- Side 31 av Terrasaken Det bevilges kr ,- for dekning av kostnader til advokater, rådgivere og reiseutgifter m.m. i forbindelse med kommunens bestrebelser for å komme best mulig ut av situasjonen. Kostnadene finansieres ved bruk av Generelt driftsfond. 37. Stimuleringslønn og bonuslønn. Hattfjelldal kommune gir NOK 35,- pr. dag i stimuleringslønn til uføretrygdede personer som har innvilget dagsenterplass på ARUNA med virkning fra 1. januar Hattfjelldal Kommune gir NOK 13,75 pr time i bonuslønn til uføretrygdede personer som har innvilget VTA-plass (varig tilrettelagt arbeid) og arbeidsavtale på dette, med virkning fra 1. januar Dette er sats i tråd med tariffavtale mellom LO Norge og Arbeidssamvirkenes organisasjon. 38. Avlastningsbolig. Det er ut fra tjenestemottakeres behov etablert en avlastningsbolig i O.T.Olsens vei 6 i Avlastningsboligen flyttes til PRO-avdelingen i Kalkviksvei 5 fra Til denne boligen lagt inn 3,3 årsverk i 2011 ut fra individuelle planer. 39. Bemanningsnormen for kommunens avdelinger pr. 1.januar 2011 vedtas slik for organisasjonen: Avdeling Antall årsverk Antall årsverk Sentraladministrasjonen 15,55 årsverk. 15,55 årsverk PRO-avdelingen 63,38 årsverk. 56,03 årsverk Helseavdelingen 8,60 årsverk. 8,60 Sosialavdelingen inkl.nav (komm.del) 2,5 årsverk 2,5 årsverk Hattfjelldal oppvekstsenter inkl. barne-hagen og 30,96 årsverk 32,26 årsverk SFO. Susendal oppvekstsenter 7,66 årsverk 7,91 årsverk Varntresk oppvekstsenter 5,04 årsverk 5,24 årsverk NTK- avdelingen 26,70 årsverk. 26,70 årsverk* * NTK ble tilført 0,5 årsverk som ambulerende vaktmester fra PRO i jan Denne foreslås nå som reduksjonstiltak. Derfor ingen endring i antall årsverk Kommunestyret Møtebehandling: Punkt 5. Forslag fra gruppen AP/SV: Ordfører ønsker ikke økning i godtgjørelse for året Punkt 35. AP v/ Sølvi Andersen bestiller en utredning ang kulturskolen. I utredningen bes det om at antall elever og priser sammenlignet med andre kommuner, blir tatt med. Punkt 40. Gruppen AP/SV foreslår et punkt 40 Kommunestyret ønsker å styrke ungdomsrådets budsjett med kr ,00 til sum kr ,00. Formannskapets innstilling med nevnte endringer enstemmig vedtatt. KS-060/10 Vedtak: Budsjett 2011 og Økonomiplan vedtas på rammenivå som vist på Budsjettoversikt 1 Rammefordeling i Budsjett- og økonomiplandokumentet. Samtidig vedtas følgende enkeltforutsetninger:

32 1. Den kommunale inntektsskattøren for 2011 for personlige skatteytere og dødsbo skal være den av Stortingets høyeste fastsatte sats. 2. Den kommunale Inntektsskattøren for 2011 for elektrisitetsverk som lignes etter skattelovens 19 e, skal være i samsvar med høyeste lovlige sats. 3. Eiendomsskatt skal for 2011 utskrives med kr. 7,- kroner sju pr. tusen kroner takstverdi. 4. Marginalavsetningen ved de månedlige fordelingsoppgjør for skatt i 2011 settes til 12%. 5. Ordfører ønsker ikke økning i godtgjørelse for året Ordføreren får for året 2011 godtgjørelse for fulltidsbeskjeftigelse med årlig godtgjørelse på kr ,- 6. Varaordfører får for 2011 en fastgodtgjørelse på kr ,- Tapt arb.fortjeneste etter gjeldende regler kommer i tillegg. Møtegodtgjørelse kommer også i tillegg. 7. Formannskapets faste medlemmer får en fast-godtgjørelse på kr. 7000,- for Tapt arb.fortjeneste etter gjeldende regler kommer i tillegg. Møtegodtgjørelse kommer også i tillegg. 8. Gebyr for kart og oppmålingsarbeider justeres i samsvar med konsumprisindeksen for kart og oppmåling pr oktober Det fastsettes som gebyrsatser for 2011 de samme satser som blir vedtatt i SHMILs representantskap. Kommunalt tillegg fastsettes til kr 70, Gebyr for slamtømming: Gebyr pr. m 3 tømming 1 2 kr 1 510,- 3 5 kr 1 575,- 6 kr 1 540,- 10 kr 1 955,- Tillegg for traktortømming kr 300,- 25% mva. kommer i tillegg 11. Gebyrer for feiing økes i samsvar med konsumprisindeksen pr. oktober Side 32 av Gebyrsatser for behandling av byggesaker økes i samsvar med byggekostnadsindeksen for eneboliger av tre pr oktober Vann og avløp: Tilknytningsgebyr: Vann Avløp - Vannledning t.o.m. utv. Ø32 mm kr 4 000,- kr 3 000,- - Vannledning større enn. utv. Ø32 mm kr 8 000,- kr 6 000,- Abonnementsgebyr i forhold til forbruk, målt eller stipulert vannforbruk Vann Avløp - Forbruk 0 300m 3 1 x grunnbeløp kr 1 200,- kr 1 050,- - Forbruk m 3 2 x grunnbeløp kr 2 400,- kr 2 100,- - Forbruk m 3 5 x grunnbeløp kr 6 000,- kr 5 250,- - Forbruk m 3 20 x grunnbeløp kr ,- kr ,-

33 Side 33 av 62 - Forbruk m 3 40 x grunnbeløp kr ,- kr ,- - Forbruk m 3 80 x grunnbeløp kr ,- kr ,- - Forbruk m 3 og mer 250 x grunnbeløp kr ,- kr ,- Forbruksgebyr, målt eller stipulert vannforbruk Vann økes med 9 % for å bygge opp selvkostfond Avløp økes med 4 % for å bygge opp selvkostfond Vann Avløp kr 9,00 /m 3 kr 8,00 /m Det fastsettes i medhold av Alkoholloven, samt forskrift av 8.juni 2005 nr 538 og rundskriv IS-5/2008, følgende satser for salgs- og skjenkeavgifter for året 2011: o Salg av øl: kr. 0,17 pr vareliter øl (gruppe 1) o Skjenking av alkoholholdig drikk: kr. 0,34 pr vareliter øl (gruppe 1) kr. 0,94 pr vareliter vin (gruppe 2) kr. 3,07 pr vareliter brennevin (gruppe 3) Bevillingsgebyret utgjør pr. år minimum kr 1 200,- for salg og kr 3 500,- for skjenking. Rådmannen beregner og krever inn gebyr på grunnlag av omsetningsoppgaver fra bevillingshaverne. Unntak fra generelle satser: Hattfjelldalsdagan kr ,- pr år Furuheim gård kr ,-pr år Sæterstad gård kr 1.000,-pr år Gryteselv fjellgård kr 1.000,-pr år 15. Investeringer: a. Investeringsplan for 2011 og for resten av økonomiplanperioden vedtas i samsvar med investeringstabell i plandokumentet for , og i samsvar med plan forutsetningene som er knyttet til investeringsplanen/tabellen. 16. Næringstiltak: Det avsettes i alt kr ,- pr. år i økonomiplanperioden til Tiltaksfondet, som finansieres i sin helhet over næringsfondet. For 2011 avsettes i tillegg inntil kr ,- for å finansiere gjennomføring av pågående prosjekter. a. Som stimuleringstiltak innen landbruket bevilges følgende over næringsfondet, kr ,- pr år i økonomiplanperioden, som tilskudd til: Helgeland Landbruksrådgivning (kr 1300,- pr medlem i Hattfjelldal), nydyrking, kjøp av landbruksareal, bruksutbygging/generasjonsskifte til de som ikke får BUtilskudd, kjøp av melkekvoter, samdrifter med passive deltakere, leie av kvote, grøfting, engangstilskudd til neste generasjon ved bruksoverdragelse av aktive bruk, salg av gårder som ikke er aktive og til gjerding i konfliktområder. 17. Tilskuddet til menighetsrådet settes til kr ,- for I tillegg ytes tjenester for samlet kr , Betalingssatser for opphold på Hattfjelldal sykeheim fastsettes ut fra Forskrift om vederlag for opphold i institusjon m.v. av nr Dette innebærer at det betales 75 % av inntekt fra Folketrygden (NAV) og 85 % av annen inntekt ved opphold ut over 60 døgn. Før 60 døgn betales NOK 125,- (2010) pr. døgn, NOK 66,- (2010) pr. dag og NOK 66,- (2010) pr. natt for opphold.

34 19. Med hjemmel i Forskrift om vederlag for opphold i institusjon m.v. av nr. 392 settes maksimal døgnpris for Hattfjelldal sykeheim til NOK 2.165,- for Betalingssatser for praktisk bistand (heimehjelp) fastsettes ut fra Forskrift til lov om sosiale tjenester m.v. av nr. 915 kapittel 8 og økes med 2,6 % ut fra konsum-prisindeksen for helsepleie 15. september 2010, med virkning fra 1. januar Det tas hensyn til betalingstak ved inntekt inntil 2G. Ved beregning av nye satser, foretas avrunding oppover til nærmeste hele krone. 21. Alle andre betalingssatser for pleie- rehabiliterings- og omsorgstjenester som inklusive vaktmestertjenester, vask av tøy etc, hvor det ikke gjelder spesielle begrensinger med hjemmel i Forskrift til lov om sosiale tjenester m.v. av nr. 915 kapittel 8 økes med 2,6 % ut fra konsum-prisindeksen for helsepleie 15. september 2010, med virkning fra 1. januar Ved beregning av nye satser, foretas avrunding oppover til nærmeste hel krone. 22. Leie av trygghetsalarmer økes med 2,6 % ut fra konsum-prisindeksen for helsepleie 15. september 2010 til NOK 224,- pr. mnd. for Dersom trygghetsalarm tildeles som nødvendig tjeneste og tjenestemottaker har inntekt lavere enn 2 x G i Folketrygden, skal det ikke betales mer enn det Stortinget har fastsatt (NOK 160,- for 2010). 23. Priser matsalg PRO: Frokostprisen settes til NOK 35,- pr. måltid fra 1. januar Middagsprisen settes til NOK 70,- pr. stor porsjon fra 1. januar Middagsprisen settes til NOK 50,- pr. liten porsjon fra 1. januar Kveldsmatprisen settes til NOK 35,- pr. måltid fra 1. januar Husleie for trygdeboliger og omsorgsboliger økes med 5 %, jfr.konsumprisindeksen for bolig, lys og brensel pr. 1. oktober 2010 og i tråd med Lov om husleieavtaler av 26. mars 1999, med virkning fra 1. januar Betalingssatsene i barnehagene for 2011 slik: Foreldrebetalingen i barnehagene i Hattfjelldal blir 2330,- pr. mnd. for full plass i maksimalt 11 mnd. pr. år. Og slik videre gradering i fht. størrelse på plass: 100 % 80 % 60 % 50 % 40 % 20 % 2330,- 2160,- 1620,- 1350,- 1080,- 540,- Søskenmoderasjon gis som tidligere vedtatt. 26. Foreldrebetalingen for barn i skolefritidsordningen videreføres slik: Plass Timer Pris for 4 uker ¼ 0 6,5 timer pr. uke 442,- ½ 7 13 timer pr. uke 884,- ¾ 13,5 19,5 timer pr. uke 1326,- 1/ timer pr. uke 1768,- Søskenmoderasjon gis som tidligere vedtatt. 27. Utleieprisene for de kommunale samfunnshusene: Varntresk: Sal med kjøkken kr 1 000,00 Sal uten kjøkken kr 800,00 Mediatek med kjøkken kr 300,00 Mediatek uten kjøkken kr 250,00 Leie av service til større arrangement (Antall > 76) kr 500,00 Leie av service til mindre arrangement (Antall <76) kr 300,00 Side 34 av 62

35 Side 35 av 62 Susendal: Sal, vestibyle, kjøkken kr 1 100,00 Vestibyle med kjøkken kr 250,00 Vestibyle uten kjøkken kr 200,00 Leie av service til større arrangement (Antall > 76) kr 500,00 Leie av service til mindre arrangement (Antall <76) kr 300,00 Hattfjelldal: Sal, lillesal og kjøkken kr 1 100,00 Lillesal med kjøkken kr 300,00 Samfunnshus med garderober (idrettsarrangement) kr 1 300,00 Leie av service til større arrangement (Antall > 76) kr 500,00 Leie av service til mindre arrangement (Antall <76) kr 300,00 Miljøkafe: kr 400,00 (Flerbrukshall: Egne regler. ) 28. Dersom det ved helt spesielle anledninger/behov skulle være aktuelt med utleie av kommunale lokaler som normalt ikke leies ut, eks. rom i skoler, barnehager m.m., delegeres det til rådmannen å godkjenne slik utleie, samt å fastsette en husleie ut fra den aktuelle situasjonen. 29. Husleien for kommunale utleieboliger, garasjer, carporter og uthus beholdes uendret fra kommunestyrets vedtak i sak 041/10 den Tilbudet om folkebad er gratis, men det settes opp kasse for frivillig betaling for bruk av folkebad inkl. basseng. 31. Husleie faste kveldsaktiviteter i samfunnshusene/gymsaler og basseng: For fastleie til lag og foreninger videreføres i 2011 betalingssatsene fra 2009 pr. halvår: 0 4 deltakere kr. 500,- for leie 1 gang pr. uke 5 9 deltakere kr. 1000,- for leie 1 gang pr. uke deltakere kr. 1500,- for leie 1 gang pr. uke 15 og flere deltakere kr. 2000,- for leie 1 gang pr. uke Ved leie 2 ganger pr uke dobles leiebeløpet og ved leie 3 ganger pr uke 3-dobles leien osv. Ordningen må som før bygge på gjensidig tillit. Det vil si at det ved søknad om tildeling av tid må oppgis antatt antall deltakere. Regning sendes til laget/foreningen ved den som er oppgitt som ansvarlig for aktiviteten med betalingsfrist og Personer t.o.m. 19 år, eller som er elever i videregående skole, skal ikke regnes med i antallet deltakere. Disponeringsplan for samfunnshus/miniatyrskytebaner skal følge budsjettåret. 32. For flerbrukshallen gjelder egne vedtatte utleieregler og betalingssatser. Betalingssatsene videreføres. 33. Det bevilges/avsettes kr ,- for hjemreise ungdom som tar videregående utdanning utenfor kommunen. Det tildeles fast beløp kr. 500,- pr. elev pr. år. Det gis ikke tilskudd til hjemreise der ungdom melder flytting til annen kommune i perioden videregående utdanning varer. Skoleelever fra Hattfjelldal som ikke melder flytting i utdanningsperioden skal prioriteres for sommerjobb hos kommunen.

36 Side 36 av Ressurs- og vikargruppen videreføres i prinsippet slik som vedtatt i K-sak 108/ Elever i kulturskolen skal i 2011 betale følgende satser pr. kulturskoleår.: o Alle priser gjelder en kulturskoletime inntil 45 min. pr. uke. Det gis 25 % søskenmoderasjon. o Enetimer barn: NOK 1.500,- o Enetimer voksne: NOK 2.000,- o Gruppeundervisning 3-6 elever: NOK 1.250,- o Gruppeundervisning over 6 elever: NOK 1.000,- o Gruppeundervisning voksne over 45 min: NOK 1.750,- 36. Terrasaken Det bevilges kr ,- for dekning av kostnader til advokater, rådgivere og reiseutgifter m.m. i forbindelse med kommunens bestrebelser for å komme best mulig ut av situasjonen. Kostnadene finansieres ved bruk av Generelt driftsfond. 37. Stimuleringslønn og bonuslønn. Hattfjelldal kommune gir NOK 35,- pr. dag i stimuleringslønn til uføretrygdede personer som har innvilget dagsenterplass på ARUNA med virkning fra 1. januar Hattfjelldal Kommune gir NOK 13,75 pr time i bonuslønn til uføretrygdede personer som har innvilget VTA-plass (varig tilrettelagt arbeid) og arbeidsavtale på dette, med virkning fra 1. januar Dette er sats i tråd med tariffavtale mellom LO Norge og Arbeidssamvirkenes organisasjon. 38. Avlastningsbolig. Det er ut fra tjenestemottakeres behov etablert en avlastningsbolig i O.T.Olsens vei 6 i Avlastningsboligen flyttes til PRO-avdelingen i Kalkviksvei 5 fra Til denne boligen lagt inn 3,3 årsverk i 2011 ut fra individuelle planer. 39. Bemanningsnormen for kommunens avdelinger pr. 1.januar 2011 vedtas slik for organisasjonen: Avdeling Antall årsverk Antall årsverk Sentraladministrasjonen 15,55 årsverk. 15,55 årsverk PRO-avdelingen 63,38 årsverk. 56,03 årsverk Helseavdelingen 8,60 årsverk. 8,60 Sosialavdelingen inkl.nav (komm.del) 2,5 årsverk 2,5 årsverk Hattfjelldal oppvekstsenter inkl. barne-hagen og 30,96 årsverk 32,26 årsverk SFO. Susendal oppvekstsenter 7,66 årsverk 7,91 årsverk Varntresk oppvekstsenter 5,04 årsverk 5,24 årsverk NTK- avdelingen 26,70 årsverk. 26,70 årsverk* NTK ble tilført 0,5 årsverk som ambulerende vaktmester fra PRO i jan Denne foreslås nå som reduksjonstiltak. Derfor ingen endring i antall årsverk. 40. Kommunestyret ønsker å styrke ungdomsrådets budsjett med kr ,00 til sum kr ,00. Rett utskrift bekreftes, Hattfjelldal kommune Mona Vik Larsen formannskapssekretær

37 Side 37 av 62

38 Habilitet i forvaltningen: Ingen kjent administrativ inhabilitet. Side 38 av 62 Saksopplysninger: Budsjett 2011 og økonomiplan er bygget på vedtatt budsjett 2010/økonomiplan (jfr. k.sak 046/09) og en videreføring av vedtatt Forpliktende plan jfr. k.sak. 035/08. Tiltakene i forpliktende plan er videreført i Budsjett 2011, økonomiplan Det vises for øvrig til avdelingenes kommentarer i vedlagte budsjettdokument og kommentarer i FP. Fylkesmannens orienterte kommunestyret i møte den om at kommunen driver for kostbart, spesielt på sektorene pleie/omsorg/helse. Dette i tillegg til at kommunen kun fikk kr.5 mill. i ekstraordinært skjønnstilskudd, så har rådmannen iverksatt utredet flere muligheter for reduksjonstiltak. Fylkesmannen har på forespørsel akseptert at kommunen legger til grunn en ny plan for inndekningen av tidligere års underskudd. Rådmannen har derfor utarbeidet ny betalingsplan basert på at kommunen fra 2014 vil kunne få økt inntekter fra konsesjonskraftsalget når 10- årskontraktene fra 2003 går ut. Se for øvrig vedlagte oversikt over tiltak, samt egen sak om revidert forpliktende plan. Flyktningetjenestene er budsjettert i balanse. Dvs. at alle tilskudd og refusjoner er inntektsført på Finansområdet og avsatt til flyktningefondet. Tjenestene til denne gruppen av befolkningen er budsjettert på de rammeområdene hvor tjenestene tilbys og så finansiert med bruk av dette fondet. Pr. nov er følgende personellressurser opprettet til flykningetjenesten: Avdeling Stilling Stillingsstørrelse Sentraladministrasjonen Flyktningekonsulent 100% Hattfjelldal oppv.senter IT-konsulent Lærer ved veiledn.senteret Lærer ved H.dal skole Miljøarbeider/assistent Førskolelærer Hdal barnehage 20% 260% 80% 60% 100% Helse Helsesøster 30% Sum 650% Etter signaler fra Statsskog om at det forberedes sak mot kommunen for skattleggingen av utmarken, har rådmannen av forsiktighetshensyn foreslått at denne skatteinntekten reduseres fra 1,2 mill.kr. til 0,6 mill.kr. Rentekostnaden tilknyttet de ulovlige lånene i DNB er etter avtale med banken fortsatt satt til Nibor + margin. I hht. Kirkelovens bestemmelser er kommune ansvarlig for at kirkelig sektor har tilstrekkelige midler til å drive sin virksomhet. Det er i forslaget til budsjett lagt inn et eget budsjettiltak med økning av tilskuddet med kr ,-. For å tilfredsstille kommunelovens bestemmelser og budsjettforskriftens krav om at årsbudsjett skal vedtas innen årsskiftet, har rådmannen foreslått at det budsjetteres med et ekstraordinært skjønnstilskudd på ca. 5 mill.kr i 2011 og noenlunde tilsvarende beløp resten av planperioden. Det må i etterkant av at budsjettet er vedtatt sendes søknad til fylkesmannen om slikt tilskudd. Kontrollutvalgssekretariatets (ihkus) budsjett er fremlagt som refereratsak til kommunestyret. Det er i kommunens budsjett for 2011 lagt inn kr ,- til ihkus. For revisjonen er det med bakgrunn i budsjettforslag datert fra revisjonen, ikke lagt inn noen økning. Totalt er da bevilgningen til revisjon og kontrollutvalgssekretariat kr ,- i 2011, en økning på kr ,-.

39 Side 39 av 62 Vurdering: Budsjett 2011, øk.plan er i hovedsak en videreføring av driftsnivået fra Den foreslåtte endringen av forpliktende plan medfører en mindre belastning på kommunens drift. De foreslåtte tiltakene har en samlet økonomisk netto effekt på ca. 6,7 mill.kr. Av dette er 3,7 mill.kr. redusert inndekning av underskudd i fht. opprinnelige forpliktende plan. Dvs. at det er foreslått reduksjonstiltak (inntektsøkning og kostnadsreduksjoner) på ca 3 mill.kr. Administrative og økonomiske konsekvenser: Se budsjettdokumentet. Konklusjon: Se innstilling. Stian Skjærvik ass. rådmann

40 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: Side 40 av 62 FE-099, FA-H25 10/205 10/6336 Sissel Marit Bue Virksomhetsoverdragelse - Aruna dagsenter til HaG Vekst AS Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /10 Kommunestyret /10 Rådmannens innstilling 1. Hattfjelldal kommunestyre vedtar at virksomheten ved Aruna dagsenter for utviklingshemmede overføres til HaG Vekst as. 2. Det budsjetteres med kjøp av tjenester fra HaG Vekst as for NOK , Avtale mellom Hattfjelldal kommune og HaG Vekst as, datert godkjennes Formannskapet Møtebehandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-117/10 Vedtak: 1. Hattfjelldal kommunestyre vedtar at virksomheten ved Aruna dagsenter for utviklingshemmede overføres til HaG Vekst as. 2. Det budsjetteres med kjøp av tjenester fra HaG Vekst as for NOK , Avtale mellom Hattfjelldal kommune og HaG Vekst as, datert godkjennes Kommunestyret Møtebehandling: Strømkostnaden er uteblitt. Totalbeløpet i punkt 2. skal være NOK ,00 Formannskapets innstilling med justering enstemmig vedtatt. KS-061/10 Vedtak: 1. Hattfjelldal kommunestyre vedtar at virksomheten ved Aruna dagsenter for utviklingshemmede overføres til HaG Vekst as. 2. Det budsjetteres med kjøp av tjenester fra HaG Vekst as for NOK , Avtale mellom Hattfjelldal kommune og HaG Vekst as, datert godkjennes. Rett utskrift bekreftes, Hattfjelldal kommune Mona Vik Larsen formannskapssekretær

41 Side 41 av 62 Habilitet i forvaltningen: Ingen kjent administrativ inhabilitet. Vedlegg: Dok.dato Dok.ID Tittel Vedlegg 2.doc AVTALE ARUNA Utkast doc Budsjett_2010_11_16.xls Husleieavtale sep 2010.doc Saksopplysninger: Hattfjelldal kommune (HK) og HaG Vekst as (HaG) har gjennomført et prosjekt med hovedmålsetting å foreta en virksomhetsoverdragelse av Aruna produkter og tjenester og HaG Med Aruna i denne sammenhengen menes både Aruna, som dagsenter for utviklingshemmede med 2 årsverk, og dagsenter for personer med psykisk lidelser med 0,6 årsverk. Prosjektleder har vært helse- og sosialfaglig rådgiver Sissel Marit Bue. Prosjektet har for øvrig hatt slik organisering: Styringsgruppe: - Rådmann Bent Øverby, Hattfjelldal kommune. - Daglig leder Åge Bernt Stabbforsmo, HaG Vekst. - Marit Sirijord, HTV Delta. Prosjektgruppe: - Sissel Marit Bue, prosjektleder, Hattfjelldal kommune - Åge Bernt Stabbforsmo, daglig leder HaG Vekst. - Steinar Hanem, tilrettelegger, HaG Vekst. - Stian Skjærvik, ass.rådmann Hattfjelldal kommune Ansatte er orientert om prosjektet gjennom at HTV Marit Sirijord som har fått referat fra alle prosjektgruppemøter og selvfølgelig styringsgruppemøter. Prosjektgruppa og prosjektleder hadde møte med de ansatte den og den I tillegg har enhetsleder for miljøterapitjenesten tatt opp prosjektet med Arunas ansatte på sine driftsmøter. Enhetsleder har i den sammenheng tilgang til alle dokumenter for prosjektet på WebSak. Dette gjelder for øvrig også et par ansatte på Aruna. Et sentralt tema i prosjektet har vært arbeidstakernes rettigheter, bl.a. pensjon og ivaretakelse av denne ved overgang fra offentlig arbeidsgiver (HK) til privat virksomhet (HaG Vekst). Dette og andre aktuelle forhold har vært utredet. Dette framkommer av vedlagte utkast til driftsavtale mellom HK og HaG. Arbeidsmiljøloven inneholder bestemmelser vedrørende virksomhetsoverdragelser. Arbeidsmiljølovens bestemmelser er tatt med som vedlegg til saken. Bakgrunnen for prosjektet kan oppsummeres og klargjøres slik: Styrking av nåværende dagsentertilbud. Sikring av tilhørende arbeidsplasser. Prosjektmålene har vært: 1. I dette prosjektet skal samdrift av GBS (HaG Vekst) og Aruna utredes. Det vil si at kommunen overfører Aruna til GBS virksomhetsoverføring. 2. Videre skal det utredes kapasitet på dagsenteret. Kommunen er kjent med at det vil være en vekst i antall utviklingshemmede som enten skal ha VTA-plass eller

42 Side 42 av 62 dagsenterplass med 5 i et 2 til 14 års perspektiv, med 3 i løpet av 2 til 4 år. 3. I drøftingene om kapasitet er det aktuelt å vurdere tiltak også for bosettingsflyktningene. 4. Kvaliteten på de tjenestene det framtidige senteret utfører, må være i tråd med intensjonene for utviklingshemmede, de skal opprettholde de ferdighetene de har. Dette må settes i system. 5. Det er videre et mål å skaffe hensiktsmessige lokaliteter for å få mer funksjonelle og tilpassede lokaler og bedre infrastruktur for aktivitetene. Tidspunkt for overdragelsen: Dersom kommunestyret aksepterer innhold og vilkår i avtalen er overdragelsestidspunktet 1.januar Dette er forutsatt at driftsavtalen også blir vedtatt i styret for HaG Vekst as. De rettslige, økonomiske og sosiale følger av overdragelse for arbeidstakere: Arbeidsforholdet overføres automatisk fra kommunen til HaG Vekst. Det skal ikke foretas oppsigelser i nåværende stillinger av nåværende arbeidsgiver. Lønns- og arbeidsvilkårene består. HaG Vekst er pliktige til å følge KS-avtalen ved overdragelsen. Nåværende pensjonsordning opprettholdes av kommunen for berørte arbeidstakere jfr. forslaget til driftsavtale. Endringer i tariffavtaleforhold: HaG Vekst blir bundet av tariffavtale (KS-avtalen), men kan si opp denne innen 3 tre - uker. I dette tilfellet vil HaG Vekst si opp gjeldende tariffavtale (KS-avtalen). Ny tariffavtale kan da inngås med Arbeidssamvirkenes landsforening (ASVL). Planlagte tiltak overfor arbeidstakerne: Arbeidstakerne vil ved overføring til ny virksomhet beholde sine nåværende stillingsstørrelser. Endringer i arbeidsoppgavene i ny virksomhet må påberegnes. Reservasjons- og fortrinnsrett: Som hovedregel har arbeidstaker ikke rett til å fortsette arbeidsforholdet hos tidligere arbeidsgiver. Unntaket er ansattes reservasjonsrett ved virksomhetsoverdragelse. Arbeidstakers reservasjonsrett er arbeidstakers rett til å motsette seg overdragelse til ny arbeidsgiver. Arbeidstaker som påberoper seg reservasjonsretten må skriftlig underrette tidligere arbeidsgiver, Hattfjelldal kommune, innen fastsatt dato som er minimum 14 dager etter at informasjon er gitt. Arbeidstaker som har vært ansatt i virksomheten i til sammen minst 12 måneder de to siste år før overdragelsestidspunktet, og som gjør gjeldende reservasjonsrett har fortrinnsrett til ny ansettelse hos tidligere kommunen i ett år fra overdragelsestidspunktet, med mindre det gjelder en stilling arbeidstaker ikke er kvalifisert for. Fortrinnsretten faller bort dersom arbeidstaker ikke har akseptert et tilbud om ansettelse i passende stilling senest 14 dager etter at tilbudet ble mottatt. AML (3), 14-3 (3), 14-2 (1) og (2) og 16-3 (3) siste punktum gir følgende rekkefølge av fortrinnsberettigede (slik loven er pr ): 1. Ansatt som er oppsagt på grunn av driftsinnskrenkning, jf (1). 2. Ansatt som har akseptert redusert stilling i stedet for oppsigelse, jf (2). 3. Utvidet stilling for deltidsansatt, jf Midlertidig ansatt (ikke vikariater) som ikke får fortsatt tilsetting på grunn av driftsinnskrenkning, jf Ansatt med redusert stilling etter 10-2 (4). 6. Ansatt som gjør gjeldende reservasjonsrett ved virksomhetsoverdragelse jf

43 Side 43 av 62 Økonomi. Det legges opp til at dagsentertilbudet etter virksomhetsoverdragelsen ikke skal koste kommunen mer enn hva det koster i budsjett 2010 (justert for lønnsvekst 2010). Dvs. at beløpet som er oppført i budsjett 2010 med lønnsjustering, benyttes til kjøp av tjenester fra HaG Vekst. Vurdering: Det er i utredningsprosjektet gjennomført en grundig prosess hvor en har vektlagt dialogen med alle berørte parter. Formelt er dette gjort gjennom møter med ansatte og fagforbund, samt oversendelse av referater fra alle møter i prosjektgruppen. En har underveis i prosessen ikke fått negative tilbakemeldinger fra de ansatte. Pr. dato foreligger ingen formelle tilbakemeldinger om bruk av reservasjonsretten. Det er heller ingen som har gitt foreløpig tilbakemelding om at de vil gjøre seg bruk av denne. Dette innebærer at dagsenteret etter en overdragelse, vil ha samme bemanning som en har pr. i dag. Et av prosjektmålene var å utrede bruk av HaG Vekst sin kapasitet for å ivareta tiltak for bosettingsflyktningene. Av praktiske årsaker har en valgt å utsette dette og kun fokusere på dagsenterets tjenester slik de er pr. i dag. Tjenester rettet mot bosettingsflyktningene vil bli behandlet som separat spørsmål ved senere anledning. Avtale. Det er utarbeidet en egen avtale som regulerer aktiviteten i dagsentertilbudet. En har fra kommunes side sikret at det skal være god faglig dialog mellom HaG Vekst og kommunen. Det er videre tatt høyde for at det ikke kan gjøres nevneverdige endringer i tilbudet uten at kommunen har godkjent disse. Administrative og økonomiske konsekvenser: Kommunens kostnader etter virksomhetsoverdragelsen skal ikke være høyere enn for budsjett 2010, justert for lønnsveksten i Årlig vil kostnaden til kjøp av dagsentertjenester bli justert i fht. SSBs generelle årslønnsvekst. De administrative konsekvensene vil være at kommunen ikke lenger detaljstyrer innholdet i tjenesten, men heller deltar på evalueringsmøter og driftsmøter underveis i året. Konklusjon: Hattfjelldal kommunestyre vedtar at virksomheten ved Aruna dagsenter for utviklingshemmede overføres til HaG Vekst as. Det budsjetteres med kjøp av tjenester fra HaG Vekst as for NOK ,00. Avtale mellom Hattfjelldal kommune og HaG Vekst as, datert godkjennes. Sissel Marit Bue Helse- og sosialfaglig rådgiver.

44 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: Side 44 av 62 FE /722 10/6666 Britt Tustervatn Lokale forhandlinger kap 3, 4 og Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /10 Rådmannens innstilling Forhandlingsprotokoller kap. 3.4, kap. 5 og kap. 4 godkjennes Formannskapet Møtebehandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-118/10 Vedtak: Forhandlingsprotokoller kap. 3.4, kap. 5 og kap. 4 godkjennes. Rett utskrift bekreftes, Hattfjelldal kommune Mona Vik Larsen formannskapssekretær

45 Habilitet i forvaltningen: Det er ingen kjent administrativ inhabilitet i denne saken. Side 45 av 62 Saksopplysninger: Saksdokumenter i saken, alle er vedlagt til saken: Virkningsdato : Forhandlingsprotokoll Fagforbundet/FO/MFO kap. 3 Forhandlingsprotokoll Nito/Naturviterne kap. 3 Forhandlingsprotokoll Den Norske Lægeforening/Den norske veterinærforening kap.3 Forhandlingsprotokoll Utdanningsforbundet kap. 3 Forhandlingsprotokoll Delta/NFED/Det norske fysioterapiforbund kap. 5 Forhandlingsprotokoll Fagforbundet/FO/MFO kap 5 Forhandlingsprotokoll Nito/Naturviterne kap. 5 Forhandlingsprotokoll Sykepleierforbundet kap. 5 Forhandlingsprotokoll Den Norske Lægeforening/Den norske veterinærforening kap 5 (brudd) Virkningsdato : Forhandlingsprotokoll Sykepleierforbundet kap 4 Forhandlingsprotokoll Delta/NFED/Norsk Fysioterapiforbund kap 4 Forhandlingsprotokoll Fagforbundet/FO/MFO kap 4 Forhandlingsprotokoll Utdanningsforbundet kap 4 Tillegg uorganiserte Virkningsdato : Forhandlingsprotokoll Sykepleierforbundet kap 4 Forhandlingsprotokoll Delta/NFED/Norsk Fysioterapiforbund kap 4 Forhandlingsprotokoll Fagforbundet/FO/MFO kap 4 Forhandlingsprotokoll Utdanningsforbundet kap 4 Tillegg uorganiserte Vurdering: Det har nå vært gjennomført lokale forhandlinger etter HTA s kapittel 3,4 og 5. I kapittel 4 var det avsatt en pott til fordeling på kr ,- med virkningsdato Denne potten er 0,85% av fjorårets lønnsmasse i Hattfjelldal kommune (PAI). Her ble forbruket 103,02% av potten. I tillegg var det avsatt pott i samme kapittel på kr ,- med virkningsdato Denne potten er 0,25% av fjorårets lønnsmasse i Hattfjelldal kommune (PAI). Her ble forbruket 101,38% av potten. Av dette er det er det fastsatt lønn til uorganiserte med kr ,-. Hovedavtalens del A 6.2 åpner for alternativ tvisteløsning; Arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonens eller forhandlongssammenslutningens lokale ledd kan inngå avtale hvor voldgiftsformen pendelvoldgift er lokal tvisteløsningsmodell. Alle arbeidstakerorganisasjoner og forhandlingssammenslutninger sa seg enig og underskrev på dette forut for årets forhandlinger. Legeforeningen trakk seg senere fra avtalen om pendelvoldgift, og ønsket nemndbehandling i stedet. Dette godtok arbeidsgiver. Lønnstillegg er gitt ut fra arbeidsgivers synspunkt. De fleste ledere har gitt uttale om sine ansatte innenfor avdelingen. Under forhandlingene er stillingenes kompleksitet, ansvar, den enkeltes utdanning tatt med i vurderingen når lønnstillegg er gitt. Enighet ble oppnådd med organisasjonene med unntak av Legeforeningen i kapittel 5. Denne protokollen går nå til meglingsmannen. Rådmann og ass. Rådmann gav avkall på lønnsregulering i Administrative og økonomiske konsekvenser: I kapittel 4 ble det brukt kr ,- med virkningsdato og kr ,- med virkningsdato I kapittel 5 ble det brukt kr ,- og i kapittel 3 ble det brukt kr ,-. I kapittel 3 og 5 er virkningsdato Britt Tustervatn konsulent

46 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: Side 46 av 62 FE-223, FA-U01 10/975 10/6896 Hilde Dalen Økonomisk støtte til Nordlandsmat AS Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /10 Rådmannens innstilling Alternativ 1 Nordlandsmat AS bevilges inntil kr. til markedsføring. Dette utgjør 50% av 1/6 av markedsføringsutgiftene i budsjettet. Anmodning om utbetaling sendes kommunen når det foreligger dokumenterte utgifter/regnskap. Arbeidsfristen settes til Tilskuddet belastes tiltaksfondet art 14700, ansvar 601, funksjon 325, prosjekt 6001 Alternativ 2 Nordlandsmat AS får ikke økonomisk støtte fra Hattfjelldal kommune Formannskapet Møtebehandling: Hofstad foreslår å gå for alternativ 2, med følgende tilleggstekst: Søknad om tilskudd må knyttes til et konkret enkelttiltak i markedsførertiltak. Rådmannens innstilling alternativ 2 med tilleggsteksten enstemmig vedtatt. FS-119/10 Vedtak: Nordlandsmat AS får ikke økonomisk støtte fra Hattfjelldal kommune Søknad om tilskudd må knyttes til et konkret enkelttiltak i markedsførertiltak. Rett utskrift bekreftes, Hattfjelldal kommune Mona Vik Larsen formannskapssekretær

47 Habilitet i forvaltningen: Ingen kjent administrativ inhabilitet. Side 47 av 62 Vedlegg: Dok.dato Dok.ID Tittel Markedsaktivitetsplan Forretningsplan Saksopplysninger: Nordlandsmat ble stiftet med småskalaprodusenter lokalisert i Lurøy. Rana, Hemnes, Hattfjelldal, Grane og Vevelstad. Foretningsideen til selskapet er: Nordlandsmat AS skal drive salg og markedsføring av næringsmidler produsert eller videreforedlet i regionen (definisjon Helgeland) til det nasjonale dagligvaremarkedet. Aktiviteten skal kontrolleres av selskapet, men det er ingen ting til hinder for samarbeide med andre aktører der det er praktisk og/eller naturlig. Nordnorsk kvalitet Alle kommunene der det fins medlemmer, har fått likelydende søknader. Pr.dags dato har Lurøy bevilget og Hemnes I Hattfjelldal er Sæterstad Gård medlem. En samtale med Knut Kastnes kan fortelle at tjenesten Nordlandsmat utfører har vært saknet fra dem i lang tid. Logistikk har vært en utfordring, mens de nå kan levere sine varer i Hattfjelldal på bilen til Nordlandsmat og få de plassert i butikkhyllene på flere butikker på Helgland. Distribusjonen har vært en flaskehals for deres bedrift. Hattfjelldal kommune har så langt saksbehandler kan finne ut, ikke gitt tilskudd til firmaer som er regionale. Dette er årsaken til at formannskapet får saken forelagt og at den ikke behandles delegert. Vurdering: Det lokale markedet tar ikke unna så store kvanta at det gir lønnsomhet for den enkelte småprodusent. Fjellfolket Helgeland er en markedsføringskanal. Det skal lette profilering og legge til rette for salg, salget må den enkelte stå for. Sæterstad Gård er også medlem av Fjellfolket, men når volumet av produkter øker og det legges opp til kontinuerlig produksjon hele året, er det ikke nok å stå på stand rundt om på Helgeland for å selge. Distribusjon av lokalproduserte produkter er en flaskehals for flere av produsentene i Hattfjelldal. Det er vanskelig og krevende å stå alene å forhandle om hylleplass i en kjede. Småprodusenter jeg har pratet med gir uttrykk for at de føler seg som et lett bytte i møte med profesjonelle forhandlere. Utfordringene for et firma som Nordlandsmat er å få omsetningen så stor at de klarer å få overskudd. De har et stor og krevende område og forholdsvis få leverandører. En forutsetting for å gi støtte, er at firmaet vil fortsette sin virksomhet. Økonomi er nok en sak som skal behandles under det ekstraordinært årsmøte i Nordlandsmat den Siden dette er et regionalt selskap og har sete i annen kommune, kan formannskapet bestemme at støtte til slikt selskap ikke skal gis. Sitat fra vedtekten i tiltaksfondet: Støtte fra tiltaksfondet er knytt opp mot utredning og planlegging av ny næringsvirksomhet, oppstart av ny næringsvirksomhet, tiltak i forbindelse med utvidelser, andre tiltak formannskapet finner forenlig med fondets formål og intensjon, herunder støtte til opplæring og markedsføring i forbindelse med nyetablering eller omstilling, nettverksdannende tiltak. Med dette menes tiltak som næringskafe, studiereiser, felles markedsføringsarbeid, felles distribusjon, felles investeringer etc., tiltak inne område kulturbasert næringsvirksomhet, investering: Minimumskostnad som utløser støtte til investering settes til og minimumskostnad for å utløse tilskudd til markedsføring skal være kr Under forutsetning av at regionale selskap skal gis støtte, anser saksbehandler dette tiltaket berettiget til støtte fra tiltaksfondet. Siden firmaet er eid av 6 kommuner, hver med en produsent, er det rimelig å anta at Hattfjelldals andel blir 1/6. Nordlandsmat søker ikke om støtte til drift. Firmaet har en egen markedsaktivitetsplan og den framgår det at markedsføring slik den er planlagt vil komme på for I

48 Side 48 av 62 forretningsplanen er markedsføringen redusert til og det er dette beløpet en forholder seg til. Hattfjelldal kommune beregner å ta sin 1/6 del av markedsføringsutgiftene, til sammen I følge våre vedtekter kan vi støtte med maksimalt 50%, det utgjør Administrative og økonomiske konsekvenser: Tid til saksbehandling. Bevilget beløp fra tiltaksfondet. Konklusjon: Alternativ 1 Nordlandsmat AS bevilges inntil kr. til markedsføring. Dette utgjør 50% av 1/6 av markedsføringsutgiftene i budsjettet. Anmodning om utbetaling sendes kommunen når det foreligger dokumenterte utgifter/regnskap. Arbeidsfristen settes til Tilskuddet belastes tiltaksfondet art 14700, ansvar 601, funksjon 325, prosjekt 6001 Alternativ 2 Nordlandsmat AS får ikke økonomisk støtte fra Hattfjelldal kommune Hilde Dalen kulturkonsulent

49 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: Side 49 av 62 FE / /6964 Stian Skjærvik Revisjon av reglement for finansforvaltning i Hattfjelldal kommune Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /10 Kommunestyret /10 Rådmannens innstilling Reglement for finansforvaltning i Hattfjelldal kommune godkjennes som grunnlag for kommunens forvaltning av midler til driftsformål, langsiktige finansielle midler og gjeld. Følgende rammer defineres til kommunens finansielle formål: Formål Kapital til løpende betalingsforpliktelser (3 mnd) 24 mill.kr. Ledig likviditet/midler beregnet til driftsformål Øvrig kapital. Langsiktig finansielle aktiva (langsiktig kapital) Inntil 15 mill.kr. Beløp Samlet avkastningskrav settes til 3 mnd. Nibor + 1%. Rådmannen utarbeider administrative rutiner for forvaltningen. Disse forelegges kommunestyret til godkjenning Formannskapet Møtebehandling: Hofstad foreslår å endre siste setningen i rådmannens innstilling: Rådmannen utarbeider administrative rutiner for forvaltningen, der også politisk miljø tas med i prosessen. Disse forelegges kommunestyret til godkjenning Rådmannens innstilling med endringen, enstemmig vedtatt. FS-120/10 Vedtak: Reglement for finansforvaltning i Hattfjelldal kommune godkjennes som grunnlag for kommunens forvaltning av midler til driftsformål, langsiktige finansielle midler og gjeld. Følgende rammer defineres til kommunens finansielle formål: Formål Kapital til løpende betalingsforpliktelser (3 mnd) 24 mill.kr. Ledig likviditet/midler beregnet til driftsformål Øvrig kapital. Langsiktig finansielle aktiva (langsiktig kapital) Inntil 15 mill.kr. Beløp Samlet avkastningskrav settes til 3 mnd. Nibor + 1% poeng. Rådmannen utarbeider administrative rutiner for forvaltningen, der også politisk miljø tas med i prosessen. Disse forelegges kommunestyret til godkjenning Kommunestyret Møtebehandling: Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. KS-059/10 Vedtak:

50 Side 50 av 62 Reglement for finansforvaltning i Hattfjelldal kommune godkjennes som grunnlag for kommunens forvaltning av midler til driftsformål, langsiktige finansielle midler og gjeld. Følgende rammer defineres til kommunens finansielle formål: Formål Kapital til løpende betalingsforpliktelser (3 mnd) 24 mill.kr. Ledig likviditet/midler beregnet til driftsformål Øvrig kapital. Langsiktig finansielle aktiva (langsiktig kapital) Inntil 15 mill.kr. Beløp Samlet avkastningskrav settes til 3 mnd. Nibor + 1% poeng. Rådmannen utarbeider administrative rutiner for forvaltningen, der også politisk miljø tas med i prosessen. Disse forelegges kommunestyret til godkjenning. Rett utskrift bekreftes, Hattfjelldal kommune Mona Vik Larsen formannskapssekretær

51 Habilitet i forvaltningen: Ingen kjent administrativ inhabilitet. Side 51 av 62 Vedlegg: Dok.dato Dok.ID Tittel finansreglement utkast pr doc Kval sikr finansreg Hatfjelldal kommune.doc Saksopplysninger: Bakgrunn: Finansreglementet ble første gang vedtatt av kommunestyret den Senere er finansreglementet endret den I forbindelse med fylkesmannens lovlighetskontroll av finansforvaltningsreglement og finansplasseringer i rapport datert , ble kommunens reglement kritisk gjennomgått av fylkesmannen. Fylkesmannen bemerker da i sin rapport s.4 : Konklusjonen i rapporten som omfatter finansreglementet var at reglementet er lovlig men at det mangler rutiner for rapportering av utviklingen fra forvalter av finansielle transaksjoner, samt rutiner for rapportering fra uavhengig instans som skal vurdere om forvalter følger opp de fastlagte regler for forvaltning. I etterkant av Terra-saken utarbeidet kommunaldepartementet ny forskrift til Kommunelovens 52 om finansforvaltning. Finansforskriften ble gjort gjeldende fra Den nye forskriften inneholder en del nye punkter, men spesielt tydeliggjør forskriften hva kommunens finansreglement skal inneholde og hvilket ansvar kommunen selv har for å besørge en forsvarlig forvaltning. Utkast til reglement. I revisjon av reglementet har rådmannen lagt til grunn en mal fra AF Kommunepartner. Kommunepartner er et partnerskap med følgende partnere: Kommunalbanken, KLP, NKK (Norges kommunekassererforbund) og Jan Petter Jørgensen. Kommunepartner har som formål å utvikle et finanskompetansesenter for kommuner og fylkeskommuner med tilhørende selskaper og virksomheter. Grunnlag og utkastet til reglement er gjennomgått i samarbeid med formannskapet (10.05, 25.08, 26.10). Det er også kort presentert for kommunestyret den Av reglementet fremgår at reglementet skal gi rammer og retningslinjer for kommunens finansforvaltning. Reglementet skal utgjøre en samlet oversikt over de rammer og begrensninger som gjelder, og underliggende fullmakter/instrukser/rutiner skal hjemles i reglementet. Reglementet definerer de avkastnings- og risikonivå som kommunestyret finner er akseptable for plassering og forvaltning av likvide midler og midler beregnet for driftsformål, opptak av lån/gjeldsforvaltning og plassering og forvaltning av langsiktige finansielle aktiva (langsiktig kapital). Reglementet skal vedtas av kommunestyret minst en gang i hver kommunestyreperiode.