VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Dato: kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17

Transkript

1 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern tlf / Saksdokumentene sendes også til varamedlemmer, men disse møter bare etter nærmere beskjed. SAKSKART Side Saker til behandling 10/8 10/ IT-strategi /9 10/ Budsjett økonomiplan Vennesla, Torhild Bransdal ordfører

2 2

3 Saker til behandling 10/8 IT-strategi Arkivsak-dok. 10/ Arkivkode. 056 Saksbehandler Kristin Flåt Viksnes Saksgang Møtedato Saknr 1 Hovedarbeidsmiljøutvalget Administrasjonsutvalget /8 3 Plan- og økonomiutvalget Kommunestyret SAMMENDRAG For at vi som kommune kan møte morgendagens utfordringer på en god måte er det viktig å ta i bruk tilgjengelig teknologi. Skal vi kunne møte fremtidens behov for arbeidskraft til nødvendige tjenester, for eksempel innen eldreomsorgen er dette helt avgjørende. Kommunestyret vedtok i desember 2009 at det skal utarbeides en IT-strategi for neste 4 års periode. Denne skal være knyttet opp mot økonomiplanen. Planen rulleres hvert andre år, mens økonomivedlegget rulleres årlig i samsvar med budsjettarbeidet. Oppfølgingsansvaret ligger i organisasjonsseksjonen. IT-strategien utgjør ledelsens syn på hvilke mål og retningslinjer som skal ligge til grunn for kommunenes samlede bruk av IT Det er i denne sammenheng viktig å ha fokus på mulige effektiviseringsgevinster der en tar i bruk ny teknologi. Rådmannens forslag til innstilling: 1. Kommunestyret slutter seg til vedlagte IT-strategi for Vennesla kommune. 2. De økonomiske konsekvenser sees i sammenheng med budsjett og økonomiplan. Vedlegg: Strategisk IT-plan for Vennesla kommune Investeringutgifter Driftsutgifter

4 SAKSFRAMSTILLING: Bakgrunn for saken: Vennesla kommune ønsker å være en fremtidsrettet og effektiv kommune, som kan tilby riktige og gode tjenester til sine innbyggere. For å møte fremtidas utfordringer og kommende generasjoners forventinger til tilgjengelighet må vi bli mer en enda mer åpen og interaktiv kommune. Her har Vennesla kommune som kommunenorge for øvrig mye å hente. Vennesla kommune ønsker å gi en helhetlig, effektiv og faglig forsvarlig omsorgstjeneste, der IT vil være et viktig virkemiddel for å oppnå økt effektivitet og kvalitet. Omsorgsteknologi er under stadig utvikling. Både kunnskapsløftet og rammeplanen for barnehager gir føringer og krav til bruk av digitale verktøy i grunnopplæringen. Sektorene har behov for en betydelig satsing på IT i årene fremover for å kunne gi barn og unge digital kompetanse IT-strategien bygger på følgende hovedmål: Vennesla kommune skal ut ifra en kost/nytte vurdering bruke IT der ansatte, samarbeidspartnere og/eller publikum er tjent med det. En viktig forutsetning for å lykkes med IT-satsingen i Vennesla kommune er å sikre at den enkelte ansatte innehar nok IT-kompetanse til å utnytte systemene godt. Utnyttelse av ITsystemenes muligheter, bruke det som et verktøy til effektivisering vil gi kvalitetsheving og mer tilfredse ansatte. Den teknologiske utviklingen vil gå stadig raskere, og teknologier smelter sammen. ITfunksjonen er ikke bare oppsetting av PC-er, men stadig ny teknologi som medfører behov for en definering av ansvarsområde for IT-tjenesten. Utfordringen fremover blir å dekke de ulike behovene brukerne både i og utenfor organisasjonen står overfor. I løpet av 2011 vil vi gå nærmere inn på hvert enkelt fokusområde for å foreta kost/nytte vurderinger, samt realisere planlagte tiltak. Rådmannen vil ellers vise til at det over lengre tid har pågått et arbeid med en felles ITstrategi for kommunene i Knutepunkt Sørlandet. Som en del av dette arbeidet vurderes en felles organisering av IT-drift i de sju kommunene. Denne utredningen er nå sendt bl.a. kommunene til en administrativ høring med høringsfrist 1. februar. Hvis konklusjonen etter høringsrunden er at det bør etableres en felles organisasjon, vil denne saken bli sendt kommunene til politisk behandling i løpet av våren. Et eventuelt vedtak om felles organisasjon vil selvsagt ha stor betydning for vår IT-strategi. Slike endringer må da eventuelt vurderes i den forbindelse. 4

5 10/9 Budsjett økonomiplan Arkivsak-dok. 10/ Arkivkode. 150 Saksbehandler Gerd Signe Vigebo Saksgang Møtedato Saknr 1 Administrasjonsutvalget /9 1 Bygg- og miljøutvalget /120 1 Hovedarbeidsmiljøutvalget 1 Levekårsutvalget /28 1 Plan- og økonomiutvalget Kommunestyret SAMMENDRAG Det vises til rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan for Videre vises det til informasjonsmøtene som ble holdt for ansatte og folkevalgte 11. november. Rådmannen foreslår at vedtak blir fattet i samsvar med de utsendte dokumentene. Rådmannens forslag til innstilling: 1. Årsbudsjett 2011 Det vedlagte forslag til årsbudsjett for Vennesla kommune for 2011, med tilhørende forutsetninger, vedtas. Skattesatser/marginavsetning: Skatten for 2011 på formue og inntekt, samt selskapsskatt fastsettes til de maksimalsatser som vedtas av Stortinget. Marginavsetningen settes til 10 %. Eiendomsskatt I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 videreføres det for 2011 utskriving av eiendomsskatt i hele kommunen. Eiendomsskattesatsen for 2011 settes til 7 promille, jfr. eiendomsskatteloven 13. For boligdelen i eiendommer med selvstendige boenheter (herunder fritidseiendommer) settes eiendomsskattesatsen for 2011 til 3 promille, jfr. eiendomsskatteloven 12 a. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet settes et bunnfradrag på kr ,- pr. boenhet. I medhold av eiendomsskattelovens 7 a og b fritas eiendommer i henhold 5

6 til vedlagte liste. Kun eiendommer som er fredet fritas etter eiendomskattelovens 7 b. Eiendomsskatten skal betales i fire terminer; 25/2, 25/5, 25/8 og 25/11 i skatteåret. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen skattevedtekter, vedtatt av kommunestyret , sak 26/06. Kommunale avgifter og betalingssatser: For 2011 vedtas følgende endringer av kommunale avgifter og betalingssatser: - Vann, avløp og renovasjon (VAR) Endelige satser beregnes ut fra selvkostprinsippet og behandles som egen sak. - Feiegebyr Endelige satser beregnes ut fra selvkostprinsippet, og settes til kr. 260,- pr. enhet. - Barnehagesatser Det legges til grunn de maksimalsatser som fastsettes av stortinget. - Bevillingsgebyr Fastsettes i henhold til alkoholloven og dens forskrifter. - Manglende parkeringsplass i sentrum Satser for manglende parkeringsplass i sentrum settes for å 2011 til kr ,- pr. plass. - Festeavgift på graver Det foreslås ingen endringer. - Andre egenandeler, gebyr og betalingssatser Egenandeler og betalingssatser for kommunale tjenester økes generelt med 2,8 % der ikke annet er bestemt. Der staten har fastsatt min.- /maksimumssatser gjelder disse, dersom ikke annet er bestemt. Administrasjonen gis fullmakt til å avrunde de enkelte satser til nærmeste hele krone. Tilskudd til private barnehager: Tilskuddet til private barnehager for perioden settes til minimum 88 % av det kommunens barnehager mottar i offentlig tilskudd pr. heltidsplass. For perioden settes satsen til minimum 91 %. Ved 100 % finansiering gjelder følgende satser: 6

7 2. Tilskudd pr. heltidsplass Tilskudd pr. oppholdstime Ordinære barnehager: Tilskudd drift, inkl. adm., 0-2 år ,36 Tilskudd drift, inkl. adm., 3-6 år ,77 Tilskudd kapital, 0-2 år (nasjonal sats) ,60 Tilskudd kapital, 3-6 år (nasjonal sats) ,60 Familiebarnehager: (nasjonale satser) Tilskudd drift, inkl. adm., 0-2 år ,60 Tilskudd drift, inkl. adm., 3-6 år ,40 Tilskudd kapital, 0-2 år ,40 Tilskudd kapital, 3-6 år ,40 Etterjustering av tilskuddsberegningen foretas én gang i løpet av Låneopptak: Kommunestyret godkjenner for 2011 et låneopptak i henhold til budsjettet på: - Kr ,- som startlån til videre utlån. - Kr ,- til investeringer. Rådmannen gis fullmakt til å velge lånegiver og lånetype, godkjenne løpetid, rente- og avdragsvilkår og undertegne lånedokumentene, jfr. økonomireglement for Vennesla kommune, vedtatt av kommunestyret Satser for sosialhjelp: Satsene fastsettes i henhold til statens veiledende norm, jfr. vedtak i kommunestyret, , sak Rådmannen gis fullmakt til å avrunde satsene oppover til nærmeste 100 kroner. Tilskudd: Det bevilges kr. 1,25 pr. innbygger til den årlige TV-aksjonen. Generelt: Kommunestyret vil presisere at budsjettet er bindende. Tidligere vedtatte disposisjonsfullmakter i budsjettsaker videreføres (jfr. øk.reglement vedtatt ). Rådmannen gis fullmakt til å regulere budsjettene internt mellom de ulike vann- og avløpsprosjektene. Refusjon for momskompensasjon på investeringsutgifter samles på et sentralt ansvar. Utbetaling til politiske partier. Det foreslås ingen endring i satsene for gruppestøtte og representantstøtte. 7

8 Økonomiplan Økonomiplan for perioden vedtas i overensstemmende med rådmannens forslag. Økonomiplanens driftsrammer og investeringsrammer for perioden legges til grunn for planleggingen av den kommunale virksomheten. Enkeltsaker med økonomiske konsekvenser som tas opp i løpet av året, skal som hovedregel henvises til behandling i økonomiplan/budsjett. Vedlegg: Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan (levert ut i møte ) 8

9 SAKSFRAMSTILLING: Bakgrunn for saken: I følge kommuneloven 45 skal kommunestyret innen utgangen av året vedta budsjett og skattesatser for kommende kalenderår. Det legges opp til at økonomiplan og årsbudsjett behandles i samme sak. Begge sakene er lagt inn i samme dokument. Saken skal behandles i de aktuelle utvalgene før plan- og økonomiutvalget gjør sin / sine innstillinger i møte 30. november. Innstillingen til kommunestyret består av de ulike forslagene. Innstillingen(e) skal legges ut til offentlig ettersyn i minst 14 dager før behandlingen i kommunestyret. Det vises for øvrig til forskrift om årsbudsjett. I henhold til hovedavtalen skal årsbudsjettet behandles i hovedarbeidsmiljøutvalget. Eventuelle uttalelser til forslaget som vi mottar etter saksutsendelsen vil bli lagt fram i møtene. Rådmannens merknader: Det vises til kommentarene i rådmannens forslag til budsjett for 2011 og økonomiplan for