MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, kommunehuset, Leland Møtedato:

Transkript

1 Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, kommunehuset, Leland Møtedato: Tid: 09:00 Det innkalles med dette til møte i formannskapet. Lovlige forfall meldes til servicetorget på telefon Varamedlemmer møter bare etter særskilt innkalling. I tillegg til sakene på sakslisten, vil administrasjonssjefen orientere om forslag til tiltak drift i budsjett Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 42/18 17/2125 Møteplan for 1. halvår /18 18/583 Tertialrapporter 2018 SAKSLISTE Leirfjord, Ivan Haugland ordfører

2 Sak 42/18 Møteplan for 1. halvår 2019 Saksbehandler: Grete Nygård Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/ Klageadgang: Nei Saksnr.: Utvalg Møtedato 42/18 Formannskapet / Plan- og næringsutvalget / Kommunestyret Innstilling: Vedlagte forslag til møteplan for 1. halvår 2019 for plan- og næringsutvalg, formannskap og kommunestyre godkjennes. Saksutredning: I henhold til kommuneloven 32 og vedtekter for utvalgene, skal møter i folkevalgte organer holdes på de tidspunkter som er vedtatt av organet selv, kommunestyret eller når organets leder finner det påkrevd eller minst 1/3 av medlemmene krever det. Vedlagt følger forslag til møteplan for formannskap, plan- og næringsutvalg og kommunestyre for 1. halvår Møter i andre styrer, råd og utvalg avholdes ved behov. I forhold til møteplan for 1. halvår 2018, er det for 1. halvår 2019 foreslått reduksjon med ett møte i formannskap og plan- og næringsutvalg. Dette begrunnes med at det er forholdsvis få saker pr møte og enkelte møter i vedtatt møteplan er blitt avlyst på grunn av at det ikke forelå saker til behandling. Ut over dette er det i forslaget tatt hensyn til vinterferie på skolene, arbeidsturnuser og andre kjente møter/konferanser. Vedlegg: Forslag til møteplan for 1. halvår 2019 Side 2 av 6

3 Tertialrapporter 2018 Saksbehandler: Kjell Olav Lund Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 18/583-9 Klageadgang: Nei Saksnr.: Utvalg Møtedato 43/18 Formannskapet Innstilling: Formannskapet tar rapporten til orientering. Saksutredning: På virksomhet Teknikk og eiendom er tallene «vasket». Regnskap og budsjett for selvkostområdene er tatt ut, slik at rapporteringen blir mer presis. Disse områdene vil i regnskapet ved årsslutt alltid bli gjort opp i null (mot enten avsetning til, eller bruk av, fond). For virksomhet Helse og velferd er det lagt inn stipulert (10/12-deler av budsjett) overføring av integreringstilskudd. Dette gjøres ikke før ved regnskapsavslutningen og gir derfor et skjevt bilde i regnskapet underveis i året. Frie inntekter fra staten er «i rute», og ser ut til å lande rundt budsjett. Administrasjonssjefen vil i desember legge fram sak om regulering av driftsbudsjettet for å omfordele midler slik at budsjettet blir mer i tråd med de faktiske behov på virksomhetene. Administrasjonssjefens vurdering er at det ved årsslutt så fremt at det ikke skjer noe uforutsett vil være balanse i regnskapet. Marginene er små og administrasjonssjefen innfører derfor innkjøpsstopp resten av året som et tiltak for å redusere utgiftene. Kommentarer fra virksomhetene: Barnevern: Barneverntjenesten ytre Helgeland avd Leirfjord har mottatt 37 meldinger pr d.d., det er 16 barn på frivillige hjelpetiltak, 7 barn under omsorg og 1 barn plassert akutt. Leirfjord har siden sommeren 2018 hatt 2 særdeles kostnadskrevende tiltak og 1 adopsjonssak, dette i form av reise og oppfølging for både ansatte og i fht samvær, samt rettslige prosesser. Dette har medført et overforbruk på artene innen gruppeart 11 og12. I forhold til refusjoner fra BUFetat har Leirfjord mottatt ca mer enn antatt da budsjettet ble satt. Til tross for et overforbruk på gruppeart 11 og 12, ser det ut som om både 3160 og 3163 vil gå i balanse ved årsslutt. Dette under forutsetning om at det ikke hender noe uforutsett Helse og velferd: 3100 Sosialkontor: overforbruk på utgifter til gjeldsrådgivning. Overforbruk på sosialhjelp, men noe er refundert fra Nav stat for sosialhjelp som har blitt utbetalt i påvente av statlig ytelse. Vil anslå at vi kan ende med et overforbruk på rundt ,- ved årsslutt Helsestasjon: noe ekstra utgifter på reise pga ICDP- samling og vaksinedagene. Lønn til helsesekretær i prosjektstilling som vi har fått prosjektmidler til. Ikke overført til dette kostnadsstedet, skal få ordnet det. Side 3 av 6

4 3220 Legetjenester: vi drar fortsatt med oss overforbruket på innleie av vikar fra sommeren, og har fortsatt noe innleie ved korttidsfravær. Får ikke tatt ned utgiftene nok til å komme i balanse, men muligens kan vi klare det til årsslutt. Tilskudd for turnuslege er ikke overført Administrasjon helse: overforbruk på edb- utgifter (varslet tidligere). Ender nok opp på et overforbruk på mellom Fysioterapi: ingen kommentarer, ligger an til å gå i balanse ved årsslutt Flyktning: stort overforbruk på utbetaling av sosialhjelp. Vi har bosatt en del store familier med mange barn som trenger mye bistand. Overforbruk på fast lønn- skulle egentlig redusere antall ansatte fra sommeren, men dette ble ikke iverksatt pga vedtak om bosetting i 2018 også. Overforbruk på lønn til lærere, for å kunne gi introduksjonstilbud på full tid hele året. Samlet overforbruk på hele virksomheten ved årsslutt vil jeg anta kommer på rundt ,-. Leirfjord barne- og ungdomsskole: Ligger ,- over på lønn ift. periodisering. Lønn til lærere står for ca ,- av dette. Fordelt på ,- på Lbu og ,- på VO. Det er her(vo) mye på vikarbruk ift. langtidssykemelding. Refusjoner og tilskudd til bl.a. begynneropplæring(17009) vil dekke inn dette. Det er også ca i lønnskostnad som er refundert ift. øvingslærere for Nord Universitet. Vil få/skal ha ca ,- av Pleie og omsorg for dekning av avlastningstilbud til elev(assistentlønn). Har også i sommer brukt ,- på overtid lærere for å gjennomføre realkompetansevurdering for "opptak" til grunnskole. Mye utgifter på art 11 som er forbundet med digital drift. Er også noe høyt på div reiseutgifter knyttet til utviklingsprosjekter. Har også i år strømregninger som går over budsjettert. Kanskje i utgangspunktet ,- kun på strøm. Tror jeg skal kunne komme i havn her hvis jeg får kompensert/regulert for strøm. På art.12 er det utgifter knyttet til digital infrastruktur og materiell. 4 nye elever etter skolestart betyr ,-/pers i datautstyr. Lisenskostnader og div. tilganger i portaler går også noe høyere enn budsjettert. Det er også betalt en "gjerderegning" på driftsbudsjettet til Lbu. Denne er ikke budsjettert og skal flyttes over til investering. Vil gå ca ,- over på denne art. Inntektsavviket på art er rapportert inn tidligere og vil bli regulert bort. Bruk av fond ( ,-)er heller ikke kommet inn(art.19). Gjelder også prosjektmidler( ,-) art Mener bestemt at totalbudsjettet skal gå i balanse med overnevnte kommentarer/forutsetninger. Forutsetter at periodiseringen på lønn fungerer noenlunde. Leland barnehage: Vi har et forbruk på over 90 % på fastlønn, men vi har store refusjoner på sykepenger og omsorgspenger slik at det veier opp. Totalt hittil i år har vi brukt ca 80 %, og ligger da an til å gå i balanse ved årsslutt. Pleie og omsorg: Regnskapet pr oktober er uten å beregne inn etterslep på inntekter på 85,45 %. Beregner en inn ,- som en ligger etter i inntekt på oppholdsbetaling på art så ligger en an til 83,13 %. Dette er for høyt og med en 13 lønnskjøring i desember vil det ikke holde. Det er balanse i 3230 Psykiatri og i 3300 Adm. Sykehjemmet har et høyt forbruk på ekstrahjelp og overtid og noe overforbruk på ferieavvikling. Kjøkkenet har hatt mye korttidssykdom og det er brukt for mye på innleie og på overtid, her er også pensjonsinnskudd og arbeidsgiveravgift for lavt budsjettert hjemmesykepleien er det et overforbruk på ferievikar, vikarer ved Side 4 av 6

5 avspasering, og overtid. På tjenesteyting som går på avlastning, støttekontakt og omsorgslønn er det noe høyt. Kjøp av tjenester fra private er overskredet med ,-. Det er derimot et mindreforbruk på fastlønn på både sykehjem og i hjemmebasert og det gir et noe bedre resultat grunnet dette. Det er en del inntekter som vil komme nå på årets slutt, men det vil ikke være tilstrekkelig slik det ser ut nå. Konklusjonen blir at vi nok mulig går mot et overforbruk på anslagsvis 1,5 til 2 %, dvs et sted mellom ,- til ,- forutsett at det ikke skjer noe uforutsett. Tverlandet oppvekstsenter: Forbruk for oppvekstsenteret totalt er ok med 80 % så langt. Utgiftene ligger fortsatt for høyt på vikarlønn i barnehagen. En av de ansatte er innvilget dekning av utgifter med lønn i forbindelse med utdanning, her må det tilføres midler slik at vikar for henne blir lagt til i budsjettet. Dette gjelder en av de ansatte i barnehagen. Det skal også tilføres midler til dekning av reiseutgifter, semesteravgift og skolebøker, dette etter innsendt regning fra ansatt. Administrasjonssjef: På administrasjonssjefens område er det inntektsført ,- midler fra Havbruksfondet. Disse er tiltenkt avsatt på fond, og ikke til bruk i drift. Området har når en tar høyde for dette - et netto forbruk på 82 %. Området ligger an til å gå i balanse ved årsslutt. Teknikk og eiendom: Har grei kontroll på utgifter. Utfordringen er på inntekter. Årsak er at vi per nå ikke får sluttført saksbehandling og tatt inn inntekter på oppmåling og byggesak grunnet 100 % sykemelding på byggesaksbehandling. Vedkommende har vært sykemeldt hele høsten. Grunnen til at det også påvirker oppmåling, er at vedkommende foretar matrikkelføringen. Det må også nevnes at oppmålingsingeniør er delvis sykemeldt. Tiltak: Innleie av 40 % stilling fra Alstahaug kommune fra 1.des. Da forventer vi å få utfakturert mer. Leines barnehage: Totalt 77,08 % forbruk i perioden. Vikarutgifter er høye pga at vi trenger folk i grunnbemanningen ved fravær (jfr barnehagelovens krav pr om grunnbemanning). Det gjenstår noe ferie som skal tas ut og da må det brukes vikar, 8-9 dagsverk. Strømutgifter forventes å bli noe høyere en det som det er budsjettert med. Budsjettet har tatt utgangspunkt i strøm Leines, mens det nå drives barnehage i et annet bygg Bredbånd: Det ble gjort en omlegging inneværende år for å skaffe bedre internett til barnehagen, hvilket medførte økte kostnader. Jeg vil nok ha behov for tilførsel av midler utover budsjett, grunnet høye vikarutgifter. Dette har jeg kommentert tidligere. Jeg vurderer alltid vikarbehov, men når det i utgangspunktet er budsjettert for lite, er det naturlig at det blir overskridelser når man skal holde seg innenfor loven om grunnbemanning. Ulvang oppvekstsenter: En ansatt i 100 % stilling som er flyttet til Leland barnehage, får lønn fra Ulvang. Den ansatte er kun 40 % sykemeldt, og den resterende lønnen på 60 % trekkes fra Ulvang. Ulvang har utgifter knyttet til pedagogisk leder som vikarierer her i denne personens stilling. Overforbruk knyttet til kjøp av læremidler og undervisningsutstyr. På skolen må elevene ha lærebøker o.l. Tiltak: stoppe innkjøp resten av året. Virksomheten vil få tilskudd for lærer i Side 5 av 6

6 utdanning kr ,-. Dette er ikke kommet ennå. Konklusjon: vil ligge noe over rammen ut mot årets slutt. Regnskap Buds(end) % forbr Budsj.Område: 210 LBU Utgifter Inntekter Sum budsj.område: 210 LBU Budsj.Område: 220 TVERLANDET Utgifter Inntekter Sum budsj.område: 220 TVERLANDET Budsj.Område: 230 ULVANG Utgifter Inntekter Sum budsj.område: 230 ULVANG Budsj.Område: 240 LELAND Utgifter Inntekter Sum budsj.område: 240 LELAND Budsj.Område: 250 LEINES Utgifter Inntekter Sum budsj.område: 250 LEINES Budsj.Område: 310 HELSE og VELFERD Utgifter Inntekter Sum budsj.område: 310 HELSE og VELFERD Budsj.Område: 320 PLEIE OG OMSORG Utgifter Inntekter Sum budsj.område: 320 PLEIE OG OMSORG Budsj.Område: 330 BARNEVERN Utgifter Inntekter Sum budsj.område: 330 BARNEVERN Budsj.Område: 410 TEKNIKK OG EIENDOM Utgifter Inntekter Sum budsj.område: 410 TEKNIKK OG EIENDOM Budsj.Område: 510 ADM.SJEF Utgifter Inntekter Sum budsj.område: 510 ADM.SJEF T O T A L T Utgifter Inntekter Sum total Vedlegg: Side 6 av 6