Direktøren har i medhold av fullmakt sitert ovenfor gjort følgende vedtak:

Transkript

1 Dato: 28. november 2003 Fullmaktssak /03 Midlertidige paviljonger - fullfinansiering. OYA BBE Hva saken gjelder: I 2003 er det etablert paviljonger ved Søreide, Damsgård, Fjellsdalen, og Ulsmåg skoler. Hovedbevilgning til disse arbeidene ble gitt i styret i BBE KF høsten I denne saken søkes det om bevilgning av resterende budsjettmidler avsatt til disse prosjektene. Vedtakskompetanse ssaker under 5,0 mill: Styresak 75/01: 3. Styret videredelegerer innenfor investeringsbudsjettet pkt. III-B-1 fullmakt til administrativ leder, å treffe gjennomføringsvedtak, samt slutte nødvendige kontrakter når kostnadene for det enkelte prosjekt ikke overstiger 5 mill. Styresak 44/03: Styret tar justerte budsjettfullmakter pkt. III B 1 om gjennomføringsvedtak i forbindelse med investeringsbudsjettet til etterretning og ber administrasjonen som hovedprinsipp fremlegge driftsmessige konsekvenser av investeringer på standardisert skjema i alle bevilgningssaker. Direktøren har i medhold av fullmakt sitert ovenfor gjort følgende vedtak: 1. Det bevilges kr ,- til fullfinansiering av midlertidige paviljonger ved Søreide, Damsgård, Fjellsdalen, og Ulsmåg skoler. Sammen med kr ,- mill bevilget tidligere, er det i alt bevilget kr ,- til disse byggene. 2. Budsjett og finansiering av bevilgning gitt i pkt 1 framgår av følgende tabell: 1

2 År Tjeneste Budsjettavsetning Finansiering ,85 mill av 2,85 mill til disp, 12,5 mill totalt Lån 2,85 mill Fordeling av bevilgning tidligere og bevilgning gitt i pkt 1 framgår nedenfor: Bevilget tidligere Skole Bygg Inventar Byggelånsrente Bevilges i denne sak bevilget totalt Damsgård Fjellsdalen Søreide Ulsmåg Finansiering av bevilgning gitt under pkt. 1 skjer i henhold til finansieringsplan i gjeldende årsbudsjett. Bergen Bygg og Eiendom KF Dagfinn Øvrebotten Direktør Olav Ytre-Arne Utbyggingssjef 2

3 Saksutredning: Tidligere vedtak: Styret i Bergen Bygg og eiendom gjorde i sak 83/02 slikt vedtak: 1. Styret i BBE KF bevilger 13,15 mill til å dekke prosjektkostnad, ekskl. inventar og utstyr ved etableringen av paviljongene. 2. Under forutsetning av at Bystyret vedtar å innarbeide byggelånsrenter i investeringsprogrammet for , bevilger styret i BBE KF kr ,- til å dekke byggelånsrenter i tilknytning til etablering av paviljongene. 3. Budsjett og finansiering fremgår av følgende tabell: ÅR TJENESTE BUDSJETT FINANSIERING ,5 mill Lån ,65 mill av 12,5 mill totalt Lån Totalt ,15 mill Lån 4. Finansiering av bevilgning gitt i pkt. 2 og 3 skjer i hht.finansieringsplan i gjeldende årsbudsjett. Styret i Bergen Bygg og Eiendom KF gjorde i sak 83/02 slikt vedtak: 1. Styret i BBE KF bevilger 9,5 mill kr til Rothaugen skole, tilbygg og rehabilitering av sydfløy. Sammen med 3 mill av midler avsatt til inneklimatiltak (behandles som egen sak) vil det til sammen være bevilget 12,5 mill kr til prosjektet. 2. Finansiering av bevilgning iht finansieringsplan for 2002 og 2003: År Tjeneste Budsjett ,0 mill Inneklima Lånefinansiert ,5 mill 2,9 mill lånefinansiert 4,6 mill finansieres ved salg av fast eiendom ,0 mill Div tilrettelegging/mindre Lånefinansiert ombygging, ungdomstrinnet ,0 mill Paviljongtilbygget på Ulsmåg 12,5 I fullmaktssak 37/02 ble det bevilget kr ,- til inventar til paviljongene. 3

4 Byrådet behandlet sak om godkjenning av investeringstiltak 2003 i skolesektoren i møte , og fattet følgende vedtak (sak ): Byrådet godkjenner bruk av investeringene på skolesektoren i 2003 til inneklima og inventar ut fra justert investeringsbudsjett, og viser til gjeldende administrative fullmakter for andre skoleinvesteringer i 2003 som er på 5 millioner kroner eller mindre. Kostnad budsjett Paviljonger ved Søreide, Damsgård, Fjellsdalen og Ulsmåg skoler ble ferdigstilt i tidsrommet april august Paviljongene består av byggmoduler produsert på fabrikk, montert opp på plassbygd fundament. Kontrakt forutsatte at 30 % av kontraktsbeløp skulle betales ved bestilling, høsten Det ble derfor søkt om og gitt hovedbevilgning av styret i BBE KF 12. november 2002, basert på de kostnader som var kjent da. I gjennomføringsfasen oppsto det imidlertid behov for å utføre arbeider utover det som det var tatt høyde for i hovedbevilgningen. Dette omfattet bl.a. ivaretakelse av skolenes utearealsbehov utomhusanlegg ifm endret plassering, flytting og reetablering av lekeplassutstyr, forstøtningsmurer og sikringsgjerder, kabel- og ledningsanlegg, og massetransport i stedet for deponi på stedet. I tillegg kom kostnader som følge av byggesaksbehandling, og krav i igangsettingstillatelser gitt våren I økonomiplan for er det budsjettert 16 mill ekskl byggelånsrente og inventar til paviljongene, og det er av dette bevilget 13,15 mill, hvorav 1,0 mill er overført til rehabilitering av sydfløyen på Rothaugen skole. Budsjettmidlene er fordelt slik: Budsjett, mill kr Prosjekt Tidligere Paviljonger og sambruksløsninger 3,0 6,0 9,0 Ulsmåg 0,5 6,5 7,0 3,5 12,5 16,0 Som følge av de forhold som er nevnt ovenfor, er det nå behov for å bevilge resterende budsjettmidler. 4

5 Oversikt over kostnader, budsjett og bevilgning framgår nedenfor: Kostnad Finansiering Skole Inkl inventar og byggelånsrente bygg inventar byggelånsrente Budsjett til disposisjon Damsgård Fjellsdalen Søreide Ulsmåg I kolonne for bevilgning bygg er det fratrukket 1,0 mill overført fra Ulsmåg til Rothaugenprosjektet, nevnt ovenfor. De respektive prosjekter får dermed følgende budsjett og bevilgning: Bevilget tidligere Skole Bygg Inventar Byggelånsrente Bevilges i denne sak bevilget totalt Damsgård Fjellsdalen Søreide Ulsmåg Internleie vil bli: Internleie Skole kr/m2/år areal kr/år Damsgård Fjellsdalen Søreide Ulsmåg