Prosjektet er behandlet i Arna bydelsstyre/amu. Merknader fremkommer under saksutredning, pkt 1.

Transkript

1 Dato: 09. juli 2003 FULLMAKTSAK /03 Bergen Bygg og Eiendom KF Garnes skole, utvidelse Søknad om bevilgning BOKV BBE Hva saken gjelder: I henhold til skolebehovsplanen og gjeldende økonomiplan skal Garnes skole utvides til en 2- parallellers barneskole 1-7. Skolen har over lengre tid slitt med overbelegg, og den har ikke egne lokaler for SFO. Utvidelsen av Garnes skole er, etter innhenting av tilbud, kostnadsberegnet til 18 mill. I vedtatt økonomiplan er det avsatt 3 mill tidligere, 12 mill i 2003 og 3 mill i 2004, til sammen 18 mill. I tillegg skal rehabilitering/opprusting av eks. toalettanlegg utføres i samarbeide med driftsavdeling finansiert over eget budsjett toalettmidler. Bevilginig til dette ble gitt i styremøte den Byrådet har i sak 1360/03 vedtatt å gjennomføre prosjektet. BBE KF har innhentet pristilbud etter modell konkurranse med forhandling på oppføring av utomhusarbeider, nybygg og ombyggingsarbeider ved Garnes skole. Materiellet var utsendt til totalt 46 tilbydere fordelt på alle fag, og 37 leverte tilbud. Dette vurderes som en god deltakelse, og tilsier at interessen for prosjektet har vært stor, og at de leverte tilbud er prisgunstige. Prosjektet er behandlet i Arna bydelsstyre/amu. Merknader fremkommer under saksutredning, pkt 1. Denne saken gjelder søknad om bevilgning for gjennomføring av prosjektet Garnes skole, utvidelse. Vedtakskompetanse Bevilgningssak over 5,0 mill: Byrådssak 1004/02, : 1

2 Vedtak: Byrådet viser til sitt vedtak av , sak 0434/01: Budsjettfullmakter for kommunale bedrifter og foretak i Bergen kommune, og vedtar nytt punkt III.B.1 i trykt vedlegg som får slik ordlyd: Investeringer i fast eiendom Styrene i BBE KF og BBB kan uten beløpsbegrensning treffe gjennomføringsvedtak med bevilgning for investeringsprosjekter, samt slutte de nødvendige kontrakter, innenfor rammen av det investeringsbudsjettet som bystyret har vedtatt for bedriften/ foretaket. Fullmakt til å treffe gjennomføringsvedtak med bevilgning, kan delegeres til bedriftens/ foretakets administrative leder når kostnadene for det enkelte prosjekt ikke overstiger 5,0 mill. Videre kan styret uten beløpsbegrensning delegere til bedriftens / foretakets administrative leder fullmakt til å slutte nødvendige kontrakter når bevilgning foreligger. I den grad administrativ leder utøver delegert myndighet som medfører beslutninger av prinsipiell art, forutsettes at avgjørelsen legges frem for styret. Vedtak av , sak 0434/01, i trykt vedlegg pkt. III.B.1 utgår. De nye fullmaktene gjøres gjeldende fra Supplering ifm revisjon av budsjettfullmaktene vedtatt i byrådet : Det skal i forbindelse med alle saker om gjennomføringsvedtak til styre i kommunalt foretak/bedrift også orienteres om prosjektets driftsmessige konsekvenser. Slik informasjon skal følge med "prosjektbestillingen" fra bykassen, og vil bl.a. inneholde følgende data i et eget standardisert skjema, som legges ved saksfremlegget til styret: o Anslått tidspunkt for innslag av driftskonsekvenser o Størrelsesorden på driftskonsekvensene o Sammensetning, i form av husleie og øvrige driftskonsekvenser o Fordeling av driftskonsekvenser på tjenesteområde/byrådsavdeling/bydel Det vises forøvrig til omtalen av "Foreløpige husleieavtaler" i punkt 5 under. Byrådet har i sak 1360/03 spesifikt vedtatt å gjennomføre dette prosjektet. Dette vedtaket oppfattes å eliminere behov for driftskonsekvensskjema, ved at byrådet allerede har tatt ansvar for gjennomføring av prosjektet. Dette er i tråd med tolkning i Byrådsavdeling for miljø, byutvikling og tekniske tjenester, og Byrådsavdeling for finans av forholdet mellom vedtak vedr. BBE kfs generelle vedtakskompetanse, og spesifikke gjennomføringsvedtak fra byrådet. Forslag til vedtak: 1. Styret i BBE KF bevilger, med henvisning til byrådssak 1360/03, 16,0 mill til Garnes skole, utvidelse. Sammen med tidligere bevilgning på 2 mill, er det med dette bevilget til sammen 18 mill til prosjektet, ekskl. byggelånsrenter. 2

3 2. Byggelånsrenter vil bli dekket av felles bevilgning til byggelånsrenter i 2002 med i alt 0,6 mill. Dette beløp kommer da i tillegg til prosjektets hovedbevilgning på 18 mill. 3. Budsjett og finansiering framgår av følgende tabell: ÅR TJENESTE BUDSJETT FINANSIERING ,0 mill (3,0 mill totalt) Lån/fond ,0 mill ,0 mill 16,0 mill 4. Finansiering av bevilgning gitt i pkt. 1 skjer iht. finansieringsplan i gjeldende årsbudsjett. BERGEN BYGG OG EIENDOM KF Dagfinn Øvrebotten Direktør Olav Ytre-Arne Utbyggingssjef Trykte vedlegg: 1 Bestillingsbrev fra BMBT Kostnadsskjema Vedtatt: I medhold av Kommuneloven 71 og med henvisning til styresak 47/03, for å kunne igangsette arbeidene snarest mulig. Bergen.. Dagfinn Øvrebotten Direktør 3

4 Saksutredning: 1.0 Tidligere politiske vedtak.1 Bystyret Investeringsprogram for perioden ble vedtatt i bystyret Styret i BBE KF behandlet sak vedr. bevilgning til prosjektering av utvidelse av Garnes, Alvøen og Tertnes skoler (sak 44/02), og gjorde slikt enstemmig vedtak: 1. Styret i BBE KF bevilger til sammen 7 mill til prosjektering av Garnes skole, Alvøen skole og Tertnes skole, fordelt med 3 mill til Alvøen skole og 2 mill hver til de øvrige prosjektene. 2. Budsjett og finansiering av bevilgning gitt i pkt. 1 framgår av følgende tabeller: Garnes skole År Tjeneste Budsjettavsetning Finansiering ,0 mill av 3,0 mill totalt 2,0 mill Alvøen skole År Tjeneste Budsjettavsetning Finansiering ,0 mill av 10,0 mill totalt 3,0 mill Tertnes skole År Tjeneste Budsjettavsetning Finansiering ,0 mill av 2,0 mill totalt 2,0 mill 3. Finansiering av bevilgning gitt i pkt 1 skjer iht. finansieringsplan i gjeldende årsbudsjett..3 Bydelsstyret.1 Arna bydelsstyre gjorde i møte følgende vedtak: Arna bydelsstyre tar sak om utbygging av Garnes skole, vedtatt av Bergen Bystyre yil etteretning..2 Arna bydelsstyre registerer at en i byggeprogrammet for Garnes barneskole har ekskludert sløyd/verkstedsareal. Arna bydelsstyre ber om at man i byggeprogrammet tar høyde for budsjettmessig inndekning og inkluderer sløyd/verkstedsareal. Vedr. pkt 3.2 er det ikke korrekt at en i byggeprogrammet har ekskludert sløyd/verkstedsareal. Eksisterende sløydsal opprettholdes..4 AMU-Arna Arbeidsmiljøutvalget i Arna godkjenner byggesak vedrørende Garnes skules utvidelse slik den fremkommer av vedlagte dokumenter og notat fra BBE KF, Utbyggingsavdelingen. 4

5 .5 Byrådet behandlet saken i møtet sak og fattet følgende vedtak: Byrådet godkjenner at det igangsettes utbyggings-/ombyggingsarbeider ved Skeie, Garnes, Tertnes, Alvøen, Krokeide, Bjørndalsskogen og Hop skole samt ved Apeltun, Nordås, Sandalsbotn og Ulsmåg barnehage. 2.0 Bakgrunn for saken Garnes skole har trange undervisningslokaler og er ikke spesielt godt tilrettelagt for soneinndeling eller tema/prosjektundervisning. Den har få og små grupperom og mangler heimkunnskapsrom, gymnastikksal og SFO-base. Areal for lærerarbeidsplasser, gardeober og personalrom ligger også under normkravene. Elevtallsutviklingen tilsier at skolen har behov for øket areal. Garnes skole er derfor vedtatt utbygget til en 2-parallellers barneskole. Byggeprogrammet for utvidelsen av Garnes skole er utarbeidet med bakgrunn i skolens behov for areal, økonomisk ramme, ønsket ferdigstillelse, og iht. ny organisering for gjennomføring av skoleprosjekter. Byggeprogrammet er utarbeidet av en gruppe bestående av representanter fra Arna bydel, Garnes skole, BBSI og BBE KF. Byggeprogrammet ble ikke undertegnet av rektor ved Garnes skole, da han er uenig i de prioriteringer flertallet i gruppen har gått inn for, og som er sammenfallende med bestilling fra BBSI. Styringsgruppen har vedtatt byggeprogrammet iht. fullmakt fra byrådet slik det var utformet og undertegnet av gruppens øvrige medlemmer. Vedtatt byggeprogram omfatter et bruttoareal på ca. 900 m² for nybygget. I tillegg er det medtatt en mindre ombygging som vil berøre ca. 450 m² av eksisterende bygningsmasse. Kroppsøvingsundervisning skal fortsatt foregå i Bjørnar-hallen som ligger like ved skolen. 3.0 Prosjektkonkurranse.1 Konkurranseform BBE KF har innhentet pristilbud på utvidelsen av skolen etter modell konkurranse med forhandling iht. Lov om offentlige anskaffelser, del III (under EØSterskelverdier) i form av delte entrepriser for tekniske fag og grunn- og betongarbeider. Arkitektfagene er samlet i en hovedentreprise. Konkurransegrunnlaget ble sendt ut til 46 tilbydere, hvorav 37 leverte tilbud..2 Evaluering Tilbudene er evaluert etter på forhånd oppgitte kriterier. Disse er: pris, funksjonalitet, fleksibilitet, materialbruk, estetikk mm. 5

6 4.0 Økonomi.1 Kostnad Prosjektet er kostnadsberegnet til 18 mill på grunnlag av de innkomne tilbud, jfr. vedlagte kostnadsskjema. Det er her medregnet utomhusarbeider, nybygg og ombygging av eksisterende bygningsmasse, men ikke byggelånsrenter og inventar. Pristilbud for ombygging i eksisterende bygningsmasse er innhentet som opsjonspriser, og ombygging vil bli tatt med i prosjektet i den grad dette viser å være mulig innenfor den økonomiske rammen..2 Budsjett I årsbudsjett for 2003, vedtatt av bystyret, er det avsatt 15 mill til dette prosjektet. Tidligere er det avsatt 3 mill, til sammen 18 mill. Administrasjonen er kjent med at fylkesmannen har underkjent bystyrets budsjettvedtak for årsbudsjettet Byrådet har likevel vedtatt igangsetting av flere skoleprosjekter, herunder Garnes skole, i egen sak (1360/03). Budsjett framgår av tabell nedenfor: ÅR TJENESTE BUDSJETT FINANSIERING ,0 mill Lån/fond ,0 mill ,0 mill 18,0 mill Prosjektet vil også omfatte rehabilitering av toalettanlegg. Midler til dette tilføres prosjektet fra tidligere bevilgningtil rehabilitering av toalettanlegg..3 Bevilgning Gjennomføring av prosjektet på bakgrunn av innhentede pristilbud i samsvar med vedtatt byggeprogram, medfører behov for en bevilgning på totalt 18 mill, hvorav 2 mill er bevilget tidligere..4 Byggelånsrenter Prosjektets budsjett på 18,0 mill omfatter ikke byggelånsrenter. Byggelånsrenter for en investering på 18,0 mill er med den aktuelle byggetiden beregnet til 0,6 mill. Dette dekkes av felles bevilgning til byggelånsrenter i Styresak 34/02 (tertialrapport 1/2002). 6

7 .5 Internleie En utbygging/ombygging av Garnes skole med i alt 18,6 mill inkl. byggelånsrenter vil føre til en internleie på kr 1500,-/m²/år, tilsvarende kr ,- for skolen totalt. Av dette utgjør økning som følge av den investering som gjøres nå kr ,- pr år. 5.0 Fremdrift Rammetillatelse ble gitt medio desember Grunn og betongarbeider kan starte når bevilgning og igangsettingstillatelse er gitt. Byggearbeidene må foregå etappevis som følge av full skoledrift gjennom hele byggetiden. Nybygget ferdigstilles og tas i bruk før oppstart av ombyggingsarbeider. Hele utbyggingsprosjektet er planlagt ferdigstilt før skolestart Brukermedvirkning Saken har vært behandlet i Arna bydelsstyre og AMU for Arna. Merknader fra behandling i Arna bydelsstyre fremkommer under pkt. 1 i saksutredningen. Ved AMU-behandling fremkom det ingen merknader. Utover dette har rektor, Arna bydel og BBSI vært representert i prosjektgruppen som har utarbeidet byggeprogram for prosjektet. 7